[الصارم]

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)

2011-06-11 (1432-07-09 ) 16:10:53
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر الذي سيعقد بإذن الله تعالى في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض يوم الاحد 10 رجب 1432هـ الموافق 12 يونيو 2011م الساعة السابعة مساءا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
أولا : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2010م.
ثانيا : الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
ثالثا : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2010م وباقي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010م.
خامسا: الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
سادسا: الموافقة على تعيين لجنة الترشيحات والمكافأت وتحديد مهامها.
سابعا: الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2010م.
ثامنا: الموافقة على تحويل مبلغ 110,196,181 ريال من الاحتياطي العام الى الاحتياطي النظامي ليصبح 157,500,000 ريال سعودي أي مايعادل 50% من رأس مال الشركة المدفوع.
تاسعا: الموافقة على التوقف عن تكوين أي مبالغ للإحتياطي العام خلال السنوات القادمة ليصبح رصيده بعد التحويل 31,438,298 ريال سعودي.
عاشرا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
الحادى عشر: الموافقة على تعيين السيد/ عزام سعود سليمان المديهيم كعضو مجلس ادارة للدورة السادسة التي تنتهي في 22/05/2012م بديلا عن العضو المستقيل الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير.
هذا ولكل مساهم حق حضور الاجتماع وله أن يوكل عنه مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه لتمثيله في الاجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين أدناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل إلى مقر الشركة بالرياض ص.ب. (42734) الرياض (11551)، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% على الأقل من أسهم الشركة ، كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم.
مجلس الإدارة

[الصارم]

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)

2011-06-11 (1432-07-09 ) 16:10:53
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر الذي سيعقد بإذن الله تعالى في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض يوم الاحد 10 رجب 1432هـ الموافق 12 يونيو 2011م الساعة السابعة مساءا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
أولا : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2010م.
ثانيا : الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
ثالثا : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2010م وباقي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010م.
خامسا: الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
سادسا: الموافقة على تعيين لجنة الترشيحات والمكافأت وتحديد مهامها.
سابعا: الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2010م.
ثامنا: الموافقة على تحويل مبلغ 110,196,181 ريال من الاحتياطي العام الى الاحتياطي النظامي ليصبح 157,500,000 ريال سعودي أي مايعادل 50% من رأس مال الشركة المدفوع.
تاسعا: الموافقة على التوقف عن تكوين أي مبالغ للإحتياطي العام خلال السنوات القادمة ليصبح رصيده بعد التحويل 31,438,298 ريال سعودي.
عاشرا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
الحادى عشر: الموافقة على تعيين السيد/ عزام سعود سليمان المديهيم كعضو مجلس ادارة للدورة السادسة التي تنتهي في 22/05/2012م بديلا عن العضو المستقيل الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير.
هذا ولكل مساهم حق حضور الاجتماع وله أن يوكل عنه مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه لتمثيله في الاجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين أدناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل إلى مقر الشركة بالرياض ص.ب. (42734) الرياض (11551)، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% على الأقل من أسهم الشركة ، كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم.
مجلس الإدارة