 رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاحد 10/7/1432 هـ ) &&&
تدعو شركة إعمار المدينة الاقتصادية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة ( إعلان تذكيري)
2011-06-11 (1432-07-09 ) 08:56:05
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
يسر مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الأحد 10 رجب 1432هـ الموافق 12 يونيو 2011م في مركز العرض بموقع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 90 كم شمال مدينة جدة عند الساعة الرابعة (4) عصراًًًً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م.
3-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م وتحديد أتعابه.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م.
5-اعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بشركة إعمار المدينة الاقتصادية.
6-اعتماد السياسات والضوابط والمعايير والإجراءات للترشح لعضوية مجلس الادارة.
7-اعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
8-اعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
9-الموافقة على تصرف مجلس الإدارة بالمبالغ الناتجة من عوائد الودائع في البنوك والتى قدرت بـ 77 مليون ريال سعودي في عام 2007م لإنفاقها ضمن برامج المسؤولية الإجتماعية.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما أخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل إلى شركة أعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 8299 جدة 21482 المملكة العربية السعودية) او عبر الفاكس رقم 4202868-02 قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل. وعلى كل مساهم يرغب حضور الإجتماع إحضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته أو ملكية موكله للاسهم. ويشترط حضور عدد مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل لاكتمال النصاب المحدد لعقد الاجتماع.
كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقرير مجلس الإدارة أو اللوائح التي سيتم التصويت عليها موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
والله الموفق.
مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية
الادارة العامة
ص.ب. 8299 جده 21482 |