 رد: &&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاحد 10/7/1432 هـ ) &&&
تعلن شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2011-06-11 (1432-07-09 ) 08:40:45
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
تعلن شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد يوم الأربعاء 6 رجب 1432هـ الموافق 8 يونيو 2011م ، وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن للمحاضرات - بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الساعة الرابعة مساءاً حيث وافقت الجمعية على بنود جدول الأعمال التالية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2011 م .
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2011 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى نفس التاريخ.
3.الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2011 إلى العام القادم.
4.إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد عن الفترة المنتهيه في31/ 3/ 2011 م. استحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم السبت 05/03/2011م والتى تم توزيعها فى 29/03/2011 .
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 100,000 ريال لكل عضو .
6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2011م.
7.الموافقة على إختيار المحاسب القانونى مكتب ارنست اند يونغ من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالى 2011 م ، والبيانات المالية الربع سنوية ،وتحديد أتعابه .
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراكز العربية المملوكة لشركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها لعام 2011م (السنة المالية المنتهية في 31/3/2012م).
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز الحكير العقارية المملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها لعام 2011م (السنة المالية المنتهية في 31/3/2012م).
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريتيل جروب لبنان المملوكة لشركاء محليين في لبنان بالإضافة الى شركة فاس القابضة وهي مملوكة لكل من فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير والترخيص بها لعام 2011م (السنة المالية المنتهية في 31/3/2012م).
11.الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة في دورتة الثانية التي تبدأ في 1/7/2011م وحتى 30/6/2014م يضم مجلس الإدارة الجديد السادة:
1الدكتور فواز بن عبدالعزيز الحكير غير تنفيذي
2.المهندس سلمان بن عبدالعزيز الحكير غير تنفيذي
3.الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير تنفيذي
4.الأستاذ منصور بن سعد العجلان غير تنفيذي و يمثل شركة فاس السعودية القابضة
5.الأستاذ عبدالرحمن بن مولاي - غير تنفيذي و يمثل شركة فاس السعودية القابضة
6.الأستاذ عجلان بن عبدالرحمن العجلان عضو مستقل
7.الدكتور فارس بن عبدالله أباالخيل عضو مستقل
(تتمة) |