 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة شركة كير الدولية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) ، الذي تم عقده الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء بتاريخ 06-05-1444 هجري الموافق 30-11-2022م بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حسب النظام الأساس للشركة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض حي الملقا -شارع وادي وج (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-05-06 الموافق 2022-11-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 83.44%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وذلك حضر اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم :
1- الاستاذ/ محمد بن علي الضلعان
2- الدكتور/ ممدوح بن فاروق غزاوي
3- الاستاذ/ محمد بن حسن الحرابي
4- الاستاذ/فهد بن محمد الجارالله
5-الاستاذ/صالح بن عبدالله الحسن
وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية اغير العادية الاعضاء التالية اسماؤهم:
1- الاستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربدي
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الاستاذ/ محمد بن علي الضلعان (رئيس مجلس الادارة - رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الاستاذ/ فهد بن محمد الجارالله (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
3-الاستاذ/ ابراهيم محمد الحرابي (رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند الاول : الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/11/30م الموافق 1444/05/06هـ ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2025/11/01 الموافق 14447/05/10هـ التالية أسماؤهم ادناه:
1- يزيد بن عبدالله بن محمد المحمود
2- ممدوح بن فاروق بن امين غزاوي
3-علي بن محمد بن علي الضلعان
4-محمد بن علي بن صالح الضلعان
5- سليمان بن ناصر بن محمد السلمي
6- ابراهيم بن محمد الحسن الحرابي
البند الثاني: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الجديدة ابتداءا من تاريخ 2022/11/30م الموافق 1444/05/06هـ ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2025/11/01م الموافق 1447/05/10هـ علما أن المرشحين هم :
1- ابراهيم الحرابي
2- خالد الخويطر
3- سلمان المزيد
البند الثالث : الموافقة على اجازة أعمال مجلس الادارة من انتهاء دورته في 2022/11/01م الى تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الادارة في 2022/11/30م
البند الرابع: الموافقة على تعديل المادة الثالثة أغراض الشركة من النظام الاساسي
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|