[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد أمس الأربعاء 21 شوال 1442 هـ الموافق 02 يونيو 2021م، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 26.44 %
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد الاجتماع بمدينة الرياض عن عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-10-21 الموافق 2021-06-02
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
نسبة الحضور 27.13 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاتصال المرئي:
1) السيد/ محمد ابراهيم جمعة الشروقي (رئيس مجلس الإدارة)

2) السيد/ عبدالله عبدالعزيز صالح العثيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد (عضو مجلس الإدارة)

4) السيد/ سعود غسان أحمد السليمان (عضو مجلس الإدارة)

5) السيد/ سليم مارون فاخوري (عضو مجلس الإدارة)

بينما لم يتمكن الأعضاء التالية أسماؤهم من حضور الاجتماع بسبب ظروفهم الخاصة وقد أبلغوا المجلس بالفعل بما يلي:

- السيد/ سامر محمد الخواشكي (عضو مجلس الإدارة)

- السيد/براين نورمان ديكي (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم السيدة/ صباح خليل المؤيد - رئيسة لجنة المراجعة
السيد/ سليم مارون فاخوري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ سعود غسان أحمد السليمان – بالنيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ ( (1,481,000مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

10. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

11. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت مجلس الإدارة).

12. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: أربعمائة وثلاثون مليون (430,000,000) ريال سعودي

• رأس المال بعد الزيادة: خمسمائة وخمسة وسبعين مليون (575,000,000) ريال سعودي.

• المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة و خمسة و أربعون مليون (145,000,000) ريال سعودي.

• نسبة التغير في رأس المال 33.72%

• عدد الاسهم قبل الزيادة: ثلاثه وأربعون مليون (43,000,000) سهم.

• عدد الاسهم بعد الزيادة: سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) سهم.

• نسبة الزيادة لكل سهم: 0.3372 حق لكل سهم

• سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل و التوسع في قطاع البيع بالتجزئة - افتتاح متاجر جديدة و تطوير منصات التجارة الإلكترونية.

• طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) أسهم عادية

• قيمة الطرح لكل سهم و قيمته الاسمية: 10 ريال سعودي

• عدد الأسهم المطروحة: أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) سهم عادي

• تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

• الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال

• الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم

معلومات اضافية مرفق تقرير ملخص الحضور وتقرير ملخص التصويت
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي انعقد أمس الأربعاء 21 شوال 1442 هـ الموافق 02 يونيو 2021م، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 26.44 %
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد الاجتماع بمدينة الرياض عن عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-10-21 الموافق 2021-06-02
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:30
نسبة الحضور 27.13 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاتصال المرئي:
1) السيد/ محمد ابراهيم جمعة الشروقي (رئيس مجلس الإدارة)

2) السيد/ عبدالله عبدالعزيز صالح العثيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد (عضو مجلس الإدارة)

4) السيد/ سعود غسان أحمد السليمان (عضو مجلس الإدارة)

5) السيد/ سليم مارون فاخوري (عضو مجلس الإدارة)

بينما لم يتمكن الأعضاء التالية أسماؤهم من حضور الاجتماع بسبب ظروفهم الخاصة وقد أبلغوا المجلس بالفعل بما يلي:

- السيد/ سامر محمد الخواشكي (عضو مجلس الإدارة)

- السيد/براين نورمان ديكي (عضو مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم السيدة/ صباح خليل المؤيد - رئيسة لجنة المراجعة
السيد/ سليم مارون فاخوري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ سعود غسان أحمد السليمان – بالنيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ ( (1,481,000مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

10. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

11. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت مجلس الإدارة).

12. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: أربعمائة وثلاثون مليون (430,000,000) ريال سعودي

• رأس المال بعد الزيادة: خمسمائة وخمسة وسبعين مليون (575,000,000) ريال سعودي.

• المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة و خمسة و أربعون مليون (145,000,000) ريال سعودي.

• نسبة التغير في رأس المال 33.72%

• عدد الاسهم قبل الزيادة: ثلاثه وأربعون مليون (43,000,000) سهم.

• عدد الاسهم بعد الزيادة: سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) سهم.

• نسبة الزيادة لكل سهم: 0.3372 حق لكل سهم

• سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل و التوسع في قطاع البيع بالتجزئة - افتتاح متاجر جديدة و تطوير منصات التجارة الإلكترونية.

• طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) أسهم عادية

• قيمة الطرح لكل سهم و قيمته الاسمية: 10 ريال سعودي

• عدد الأسهم المطروحة: أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) سهم عادي

• تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

• الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال

• الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم

معلومات اضافية مرفق تقرير ملخص الحضور وتقرير ملخص التصويت
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.