 رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام المالكين لعدد 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها بمشيئة الله في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 27 جمادى الاولى 1436 هـ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 18 مارس 2015م للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة ، و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
3.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.
4.الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين عضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي ، بدلا ًمن العضو المستقيل المهندس/ مطلق بن حمد المريشد ، والذي قدم استقالته و تم قبولها من المجلس بتاريخ 11/1/2015م وذلك لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2014م.
6.الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة ترشح سابك أربعة منهم للدورة القادمة التي تبدأ اعتبارا من موافقة الجمعية العامة بتاريخ 18/3/2015م ولمدة ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماَ أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية وأن يتم إرسال التوكيل على عنوان الشركة ص.ب.10302 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقم 0133593111 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) و ذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل علماً أن نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية 50% من رأس المال.
والله الموفق
|