 تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
بعد موافقة الجهات المختصة بتاريخ 2/04/1434هـ الموافق 12/ 02/2013م والوارد إلينا بنفس التاريخ يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة لمساهمي الشركة التي ستعقد بمشيئة الله بعد صلاة العشاء مباشرةً عند الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 22/جمادى الأولى/1434ﻫ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 3/إبريل/2013م وذلك بمعرض مجسمات الشركة بطريق جدة مكة السريع بعد محطة البوابة للنظر في جدول الأعمال الآتي :
أ)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ﻫ.
ب)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1433ﻫ ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
ج)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ﻫ.
د)الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب أرنست ويونغ) ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الأول من السنة المالية 1434هـ فقط .
ه)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
و)(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس ) والأعضاء هم :
1)أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
2)أ. ابراهيم عبدالله السبيعي
3)أ. زياد بسام البسام
4)أ. منصور عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة (تتمه) |