المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأثـنـيــن الموافق 27/02 / 2012 مـ

[هلالي]

تدعو مجموعة صافولا مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

2012-02-26 (1433-04-04 ) 16:16:26


يسر مجموعة صافولا (المجموعة) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (35) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 17 أبريل 2012م الموافق 25 جمادي الأول 1433هــ وذلك بفندق بارك حياة قاعة لازورد - بمدينة جدة، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1) المصادقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير المراجع الخارجي عن العام 2011م.
2) مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي2011م والموافقة عليه.
3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2011م قدرها (275 مليون ريال)، أي بواقع 0.55 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2011م بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ قدره (375 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (1.30) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (650 مليون ريال ) عن سنة 2011م وهو ما يعادل 13% من رأسمال الشركة، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع 2011م ستكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية المشار إليه.
4) الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي 2011م.
5) الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012 وتحديد أتعابه.
6) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أ.بدر بن عبد الله العيسى عضواً بمجلس إدارة المجموعة اعتباراً من 10/8/2011م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وذلك في المكان الذي شغر بعد استقالة الأستاذ يوسف محمد علي رضا من عضوية المجلس
7)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2011م كما يلي:
7-1) الموافقة على عقود البيع التي تمت بين المجموعة وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري (شركة تابعة تملك فيها المجموعة نسبة 30%) والتي تم بموجبها بيع المجموعة لأرضين بمديني جدة والرياض بقيمة إجمالية قدرها 607.9 مليون ريال، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة كنان الدولية من أعضاء مجلس إدارة المجموعة كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل ود.عبد الرؤوف محمد مناع وأ. إبراهيم محمد العيسى).
7-2) المصادقة على اتفاقية البيع التي تمت بين مجموعة صافولا وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية (المملوكة بنسبة 11% لمجموعة صافولا) والتي باعت بموجب المجموعة كامل حصتها المباشرة وغير المباشرة والبالغة 80% من أسهم شركة المجمعات الموحدة العقارية (شركة مساهمة مقفلة) إلى شركة مدينة المعرفة والتي تملك مجموعة صافولا من خلالها 80% من الأرضيين الكائنتين بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية قدرها 631.3 مليون ريال، حيث كان يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - عند إجراء المعاملة وتوقيع اتفاقية البيع المذكورة د. سامي محسن باروم والذي يتقلد أيضاً عضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا.
7-3) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) وشركات تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب ويترأس أيضاً مجلس إدارة مجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 155 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
7-4) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك والعقار) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة ( 49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 28.4 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ.عمار عبد الواحد الخضيري، ود. عبد الرؤوف محمد مناع وم. عبد الله محمد نور رحيمي، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي).
7-5) الموافقة على المعاملات التجارية التي تمت بين مجموعة صافولا وشركتها الفرعية (شركة العزيزية بنده المتحدة) مع شركة المراعي المملوكة بنسبة (29.9%) لمجموعة صافولا والخاصة بتوريد مواد غذائية واستهلاكية لأسواق بنده وذلك بقيمة إجمالية قدرها 286 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم. حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ود.عبد الرؤوف محمد مناع، وأ.إبراهيم محمد العيسى وأ. موسى عمران العمران).

ويحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور اجتماع الجمعية أعلاه بطريق الأصالة أو الإنابة حسب النظام الأساسي للشركة، ويجب على المساهمين إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم. كما ترجو الشركة من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير الموظفين بالشركة إرسال التوكيل إلى الإدارة العامة للمجموعة بمدينة جدة على صندوق البريد ص.ب 14455 جدة 21424 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة التجارة والصناعة الموقرة، هذا وستبدأ عملية تسجيل حضور المساهمين عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعية بإذن الله، كما أن النصاب القانوني لصحة هذا الاجتماع هو نصف رأس المال على الأقل. تجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها المشار إليه أعلاه.

[هلالي]

تدعو مجموعة صافولا مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

2012-02-26 (1433-04-04 ) 16:16:26


يسر مجموعة صافولا (المجموعة) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (35) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 17 أبريل 2012م الموافق 25 جمادي الأول 1433هــ وذلك بفندق بارك حياة قاعة لازورد - بمدينة جدة، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1) المصادقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير المراجع الخارجي عن العام 2011م.
2) مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي2011م والموافقة عليه.
3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2011م قدرها (275 مليون ريال)، أي بواقع 0.55 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2011م بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ قدره (375 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (1.30) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (650 مليون ريال ) عن سنة 2011م وهو ما يعادل 13% من رأسمال الشركة، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع 2011م ستكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية المشار إليه.
4) الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي 2011م.
5) الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012 وتحديد أتعابه.
6) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أ.بدر بن عبد الله العيسى عضواً بمجلس إدارة المجموعة اعتباراً من 10/8/2011م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس وذلك في المكان الذي شغر بعد استقالة الأستاذ يوسف محمد علي رضا من عضوية المجلس
7)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2011م كما يلي:
7-1) الموافقة على عقود البيع التي تمت بين المجموعة وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري (شركة تابعة تملك فيها المجموعة نسبة 30%) والتي تم بموجبها بيع المجموعة لأرضين بمديني جدة والرياض بقيمة إجمالية قدرها 607.9 مليون ريال، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة كنان الدولية من أعضاء مجلس إدارة المجموعة كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل ود.عبد الرؤوف محمد مناع وأ. إبراهيم محمد العيسى).
7-2) المصادقة على اتفاقية البيع التي تمت بين مجموعة صافولا وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية (المملوكة بنسبة 11% لمجموعة صافولا) والتي باعت بموجب المجموعة كامل حصتها المباشرة وغير المباشرة والبالغة 80% من أسهم شركة المجمعات الموحدة العقارية (شركة مساهمة مقفلة) إلى شركة مدينة المعرفة والتي تملك مجموعة صافولا من خلالها 80% من الأرضيين الكائنتين بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية قدرها 631.3 مليون ريال، حيث كان يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - عند إجراء المعاملة وتوقيع اتفاقية البيع المذكورة د. سامي محسن باروم والذي يتقلد أيضاً عضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا.
7-3) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) وشركات تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب ويترأس أيضاً مجلس إدارة مجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 155 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
7-4) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك والعقار) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة ( 49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 28.4 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ.عمار عبد الواحد الخضيري، ود. عبد الرؤوف محمد مناع وم. عبد الله محمد نور رحيمي، وأ. عبد العزيز خالد الغفيلي).
7-5) الموافقة على المعاملات التجارية التي تمت بين مجموعة صافولا وشركتها الفرعية (شركة العزيزية بنده المتحدة) مع شركة المراعي المملوكة بنسبة (29.9%) لمجموعة صافولا والخاصة بتوريد مواد غذائية واستهلاكية لأسواق بنده وذلك بقيمة إجمالية قدرها 286 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم. حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ود.عبد الرؤوف محمد مناع، وأ.إبراهيم محمد العيسى وأ. موسى عمران العمران).

ويحق لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حضور اجتماع الجمعية أعلاه بطريق الأصالة أو الإنابة حسب النظام الأساسي للشركة، ويجب على المساهمين إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم. كما ترجو الشركة من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير الموظفين بالشركة إرسال التوكيل إلى الإدارة العامة للمجموعة بمدينة جدة على صندوق البريد ص.ب 14455 جدة 21424 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة التجارة والصناعة الموقرة، هذا وستبدأ عملية تسجيل حضور المساهمين عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعية بإذن الله، كما أن النصاب القانوني لصحة هذا الاجتماع هو نصف رأس المال على الأقل. تجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها المشار إليه أعلاه.

[ابو رمزى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير للجميع ويوم موفق ان شاء الله منور يا ابو عبير

[ابو رمزى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير للجميع ويوم موفق ان شاء الله منور يا ابو عبير

[هلالي]

تعلن شركة الخزف السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم وابداء نوايا مع شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان

2012-02-26 (1433-04-04 ) 16:24:58


تعلن شركة الخزف السعودية إنها قامت بتاريخ 26 فبراير 2012م بتوقيع مذكرة تفاهم وابداء نوايا مع شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (شركة مساهمة مقفلة) وبموجبها ابدى الطرفان موافقتهما المبدئية بدراسة اندماج شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان مع شركة الخزف السعودية على ان يتم اجراء تقييم ودراسة لهذا الاندماج عن طريق تعيين كل من الطرفين لدار خبرة مالية وقانونية للمساعدة في دراسة وتقييم مشروع الاندماج ويخضع هذا القرار لما يترتب عليه من نتائج الدراسة وموافقة الجهات المختصة والرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة لكل من الشركتين وقد تم تحديد فترة ستة اشهر لانهاء اجراءات التقييم والاستحواذ وسوف يتم الإعلان عن أي معلومات اضافية عند توفرها في وقتها.

[هلالي]

تعلن شركة الخزف السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم وابداء نوايا مع شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان

2012-02-26 (1433-04-04 ) 16:24:58


تعلن شركة الخزف السعودية إنها قامت بتاريخ 26 فبراير 2012م بتوقيع مذكرة تفاهم وابداء نوايا مع شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (شركة مساهمة مقفلة) وبموجبها ابدى الطرفان موافقتهما المبدئية بدراسة اندماج شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان مع شركة الخزف السعودية على ان يتم اجراء تقييم ودراسة لهذا الاندماج عن طريق تعيين كل من الطرفين لدار خبرة مالية وقانونية للمساعدة في دراسة وتقييم مشروع الاندماج ويخضع هذا القرار لما يترتب عليه من نتائج الدراسة وموافقة الجهات المختصة والرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة لكل من الشركتين وقد تم تحديد فترة ستة اشهر لانهاء اجراءات التقييم والاستحواذ وسوف يتم الإعلان عن أي معلومات اضافية عند توفرها في وقتها.

[هلالي]

تدعو مجموعة فتيحي مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية

2012-02-26 (1433-04-04 ) 16:35:07


يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر انعقادها في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم السبت 24/04/1433هـ الموافـق 17/03/2012م بقاعة الجفالي في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
2)-الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2011م.
3)-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4)-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 500 مليون ريال (50 مليون سهماً) إلى 550 مليون ريال (55 مليون سهماً)، أي بنسبة 10%، وذلك بإصدار 5 مليون سهم بقيمة 50 مليون ريال، عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل مساهمي الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الاحتياطيات كما في 31/12/2011م (35,731,510 ريال من بند الاحتياطي العام، و14,268,490 ريال من بند علاوة الإصدار)، وذلك بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق، وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها، وبالتالي تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.
5)-تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: "يبلغ رأسمال الشركة خمسمائة وخمسين مليون (550,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى خمسة وخمسين مليون (55,000,000) سهماً، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة (10) ريال سعودي، وكلها أسهم عادية."
6)- اعتماد دليل الحوكمة الخاص بشركة مجموعة فتيحي القابضة. (يمكن تحميله من موقع الشركة على الإنترنت www.fitaihi.net )
7)- اعتماد طريقة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة، وعليه تعديل المادة (34) في النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: "تحتسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، ومع ذلك يتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين."
8)- إضافة الفقرة التالية إلى المادة رقم (36) من النظام الأساسي للشركة: "وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة."
9)- الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2011م.
10)-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابه.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
1)- لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه- الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة.
2)- على كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى بطاقة الهوية.
3)- على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل أدناه.
4)- يجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شئون المساهمين بالمقر الرئيسي في جدة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو جهة العمل أو أحد البنوك السعودية التي يمتلك المساهم حساباً فيها.
5)- يبلغ نصاب انعقاد الجمعية 50% من أسهم الشركة

[هلالي]

تدعو مجموعة فتيحي مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية

2012-02-26 (1433-04-04 ) 16:35:07


يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر انعقادها في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم السبت 24/04/1433هـ الموافـق 17/03/2012م بقاعة الجفالي في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
2)-الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2011م.
3)-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4)-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 500 مليون ريال (50 مليون سهماً) إلى 550 مليون ريال (55 مليون سهماً)، أي بنسبة 10%، وذلك بإصدار 5 مليون سهم بقيمة 50 مليون ريال، عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل مساهمي الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الاحتياطيات كما في 31/12/2011م (35,731,510 ريال من بند الاحتياطي العام، و14,268,490 ريال من بند علاوة الإصدار)، وذلك بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق، وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها، وبالتالي تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.
5)-تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: "يبلغ رأسمال الشركة خمسمائة وخمسين مليون (550,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى خمسة وخمسين مليون (55,000,000) سهماً، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة (10) ريال سعودي، وكلها أسهم عادية."
6)- اعتماد دليل الحوكمة الخاص بشركة مجموعة فتيحي القابضة. (يمكن تحميله من موقع الشركة على الإنترنت www.fitaihi.net )
7)- اعتماد طريقة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة، وعليه تعديل المادة (34) في النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: "تحتسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، ومع ذلك يتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين."
8)- إضافة الفقرة التالية إلى المادة رقم (36) من النظام الأساسي للشركة: "وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس وذلك بالشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة."
9)- الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2011م.
10)-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابه.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:
1)- لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه- الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة.
2)- على كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى بطاقة الهوية.
3)- على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل أدناه.
4)- يجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شئون المساهمين بالمقر الرئيسي في جدة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو جهة العمل أو أحد البنوك السعودية التي يمتلك المساهم حساباً فيها.
5)- يبلغ نصاب انعقاد الجمعية 50% من أسهم الشركة

[وحيد خالد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[وحيد خالد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[هلالي]

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية التاسعة .

2012-02-26 (1433-04-04 ) 16:56:43


يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية التاسعة المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأثنين 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م في تمام الساعة السادسة مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 - الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2011م.
2 - الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م
3 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بنسبة (22.5%) من رأس المال بمعدل (2.25) ريالين وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام2011 م.
5 -اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2012م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه
6 الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة.
7 - تعديل المادة 19 من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
8 تعديل المادة 25-11 من النظام الأساسي الخاصة بالتصويت لاعتماد التصويت التراكمي.
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية الغير عادية الأول هو 50 % من راس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة الخامسة مساءا.
أنا المساهم / __________________________________________________ _ الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .

بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم _______________________ )
( أسم رباعياً )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقده يوم الأثنين 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .

[هلالي]

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية التاسعة .

2012-02-26 (1433-04-04 ) 16:56:43


يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية التاسعة المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأثنين 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م في تمام الساعة السادسة مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 - الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2011م.
2 - الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م
3 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بنسبة (22.5%) من رأس المال بمعدل (2.25) ريالين وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام2011 م.
5 -اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2012م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه
6 الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة.
7 - تعديل المادة 19 من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
8 تعديل المادة 25-11 من النظام الأساسي الخاصة بالتصويت لاعتماد التصويت التراكمي.
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية الغير عادية الأول هو 50 % من راس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة الخامسة مساءا.
أنا المساهم / __________________________________________________ _ الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .

بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم _______________________ )
( أسم رباعياً )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر عقده يوم الأثنين 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .

[هلالي]

تداولات السوق السعودي تتجاوز الـ12 مليار ريال هي الأعلى منذ 43 شهرا.. والمؤشر يواصل ارتفاعه لسابع جلسة


أرقام 26/02/2012
واصل مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم صعوده لسابع جلسة على التوالي، وأغلق على مكاسب بـ 0.2 % عند 7088 نقطة (+13 نقطة)، وكان المؤشر قد تخطى مستوى الـ7100 نقطة منتصف الجلسة لكنه عاد وقلص مكاسبه مع نهاية التعاملات.

وتجاوزت قيمة التداولات عند الإغلاق مستوى الـ12 مليار ريال لأول مرة منذ يوليو من عام 2008، لتصل إلى حوالي 12.2 مليار ريال.

ويشهد مؤشر ارتفاعا منذ بداية العام الجاري محققا مكاسب فاقت الـ10 %، مصحوبا بتداولات كثيفة تجاوزت قيمتها الـ11 مليار ريال في الجلسات الماضية قبل أن تتعدى مستوى الـ12 مليار ريال جلسة اليوم.

وارتفع سهم "زين" بنحو 5 % عند 7.65 ريال، بتداولات نشطة تجاوزت الـ80 مليون سهم، هي الأعلى منذ يوليو 2008، وأقفل سهم "بنك البلاد" على مكاسب بأكثر من 5 % عند 27.20 ريال، كأعلى إغلاق منذ يناير 2009.

وسجل سهما "معادن" و"المتكاملة" أعلى إغلاق عند 31.10 ريال (+1 %) و31.20 ريال (+5 %) على التوالي.

في المقابل، هبط سهم "نماء للكيماويات" بأكثر من 4 % عند 14.30 ريال، عقب إعلان الشركة أمس نتائجها المدققة، والتي أظهرت ارتفاع خسائرها إلى 246.5 مليون ريال بنهاية عام 2011.

وواصل سهم "المعجل" تراجعه بالنسبة القصوى ولثاني جلسة على التوالي بعد تكبد الشركة خسائر تزيد عن مليار ريال بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

[هلالي]

تداولات السوق السعودي تتجاوز الـ12 مليار ريال هي الأعلى منذ 43 شهرا.. والمؤشر يواصل ارتفاعه لسابع جلسة


أرقام 26/02/2012
واصل مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم صعوده لسابع جلسة على التوالي، وأغلق على مكاسب بـ 0.2 % عند 7088 نقطة (+13 نقطة)، وكان المؤشر قد تخطى مستوى الـ7100 نقطة منتصف الجلسة لكنه عاد وقلص مكاسبه مع نهاية التعاملات.

وتجاوزت قيمة التداولات عند الإغلاق مستوى الـ12 مليار ريال لأول مرة منذ يوليو من عام 2008، لتصل إلى حوالي 12.2 مليار ريال.

ويشهد مؤشر ارتفاعا منذ بداية العام الجاري محققا مكاسب فاقت الـ10 %، مصحوبا بتداولات كثيفة تجاوزت قيمتها الـ11 مليار ريال في الجلسات الماضية قبل أن تتعدى مستوى الـ12 مليار ريال جلسة اليوم.

وارتفع سهم "زين" بنحو 5 % عند 7.65 ريال، بتداولات نشطة تجاوزت الـ80 مليون سهم، هي الأعلى منذ يوليو 2008، وأقفل سهم "بنك البلاد" على مكاسب بأكثر من 5 % عند 27.20 ريال، كأعلى إغلاق منذ يناير 2009.

وسجل سهما "معادن" و"المتكاملة" أعلى إغلاق عند 31.10 ريال (+1 %) و31.20 ريال (+5 %) على التوالي.

في المقابل، هبط سهم "نماء للكيماويات" بأكثر من 4 % عند 14.30 ريال، عقب إعلان الشركة أمس نتائجها المدققة، والتي أظهرت ارتفاع خسائرها إلى 246.5 مليون ريال بنهاية عام 2011.

وواصل سهم "المعجل" تراجعه بالنسبة القصوى ولثاني جلسة على التوالي بعد تكبد الشركة خسائر تزيد عن مليار ريال بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

[هلالي]

تـداول تعلن إضافة أسهم المنحة المجانية لشركة اسمنت اليمامة السعودية في المحافظ الاستثمارية.


تعلن السوق المالية السعودية ( تداول ) بأنه قد تم إضافة أسهم المنحة المجانية لشركة اسمنت اليمامة السعودية اليوم الاثنين 5/4/1433هـ الموافق 27/2/2012م، وذلك على أساس سهم واحـد مجاني مقابل كل سهمين يملكها مساهمي شركة اسمنت اليمامة السعودية كما في نهاية تداول يوم الاحد 4/4/1433هـ الموافق 26/2/2012 م.

[هلالي]

تـداول تعلن إضافة أسهم المنحة المجانية لشركة اسمنت اليمامة السعودية في المحافظ الاستثمارية.


تعلن السوق المالية السعودية ( تداول ) بأنه قد تم إضافة أسهم المنحة المجانية لشركة اسمنت اليمامة السعودية اليوم الاثنين 5/4/1433هـ الموافق 27/2/2012م، وذلك على أساس سهم واحـد مجاني مقابل كل سهمين يملكها مساهمي شركة اسمنت اليمامة السعودية كما في نهاية تداول يوم الاحد 4/4/1433هـ الموافق 26/2/2012 م.

[هلالي]

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن تعديل سعر سهم شركة اسمنت اليمامة السعودية


وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة اسمنت اليمامة السعودية يوم الأحد 04/04/1433هـ الموافق 26/02/2012م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل سهمين. وبناءاً عليه تم تعديل سعر إغلاق السهم ليوم الأحد 04/04/1433هـ الموافق 26/02/2012م إلى 55.50 ريال.

[هلالي]

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن تعديل سعر سهم شركة اسمنت اليمامة السعودية


وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة اسمنت اليمامة السعودية يوم الأحد 04/04/1433هـ الموافق 26/02/2012م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل سهمين. وبناءاً عليه تم تعديل سعر إغلاق السهم ليوم الأحد 04/04/1433هـ الموافق 26/02/2012م إلى 55.50 ريال.

[هلالي]

تعلن شركة اسمنت اليمامه عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والاربعين


تعلن شركة اسمنت اليمامه السعودية بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية العادية السادسة والاربعين مساء يوم الاحد 4/4/1433هـ الموافق 26/2/2012م بفندق الشيراتون في مدينة الرياض وبحضور النصاب القانوني ، حيث تمت الموافقه على جدول الاعمال التالي :-
أولا:- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الادارة .
ثانيا:- المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011م وتقرير مراجع الحسابات .
ثالثا:- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المنتهية عام 2011م وحتى تاريخ انعقاد المراجعة .
رابعا:- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح لعام 2011م بواقع ( 4 ) ريال للسهم الواحد ، علما بأنه قد تم توزيع ( 2 ) ريال عن النصف الاول من عام 2011م وستكون احقية ارباح النصف الثاني والتي تمثل ( 2 ) ريال للسهم لمالكي الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية انعقاد الجمعية العامة ، وسيتم الصرف الارباح ابتدا من يوم الاثنين 19/4/1433هـ الموافق 12/3/2012م .
خامسا:- الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعه وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد اتعابه .
ساسا:- الموافقة على انتخاب اعضاء لمجلس الادارة في جلسته القدمة والتي تبدأ من 6/5/1433هـ الموافق 29/3/2012م وهم على النحو التالي :-
1.سمو الامير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي.
2.سمو الامير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير .
3.سمو الامير / خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي .
4.الاستاذ / راشد المبارك المريشد .
5.الاستاذ / سعود بن محمد الدبلان .
6.الاستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان .
7.الاستاذ / تركي بن ناصر المطوع .
8.المهندس / ابراهيم بن عبدالعزيز المهنا .
9.الاستاذ / جمال بن احمد العجاجي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
10.الاستاذ / مبارك بن جابر المحيميد ممثل المؤسسة العامة للتقاعد .
11.المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي .
سابعا:- اقرار التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه مع الشركة " الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت " والتي تستثمر فيها الشركة 20% والترخيص بها للعام القادم .
ثامنا:- اعتماد لائحة حوكمة الشركات .

[هلالي]

تعلن شركة اسمنت اليمامه عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والاربعين


تعلن شركة اسمنت اليمامه السعودية بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية العادية السادسة والاربعين مساء يوم الاحد 4/4/1433هـ الموافق 26/2/2012م بفندق الشيراتون في مدينة الرياض وبحضور النصاب القانوني ، حيث تمت الموافقه على جدول الاعمال التالي :-
أولا:- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الادارة .
ثانيا:- المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011م وتقرير مراجع الحسابات .
ثالثا:- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المنتهية عام 2011م وحتى تاريخ انعقاد المراجعة .
رابعا:- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح لعام 2011م بواقع ( 4 ) ريال للسهم الواحد ، علما بأنه قد تم توزيع ( 2 ) ريال عن النصف الاول من عام 2011م وستكون احقية ارباح النصف الثاني والتي تمثل ( 2 ) ريال للسهم لمالكي الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية انعقاد الجمعية العامة ، وسيتم الصرف الارباح ابتدا من يوم الاثنين 19/4/1433هـ الموافق 12/3/2012م .
خامسا:- الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعه وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد اتعابه .
ساسا:- الموافقة على انتخاب اعضاء لمجلس الادارة في جلسته القدمة والتي تبدأ من 6/5/1433هـ الموافق 29/3/2012م وهم على النحو التالي :-
1.سمو الامير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي.
2.سمو الامير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير .
3.سمو الامير / خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي .
4.الاستاذ / راشد المبارك المريشد .
5.الاستاذ / سعود بن محمد الدبلان .
6.الاستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان .
7.الاستاذ / تركي بن ناصر المطوع .
8.المهندس / ابراهيم بن عبدالعزيز المهنا .
9.الاستاذ / جمال بن احمد العجاجي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
10.الاستاذ / مبارك بن جابر المحيميد ممثل المؤسسة العامة للتقاعد .
11.المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي .
سابعا:- اقرار التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه مع الشركة " الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت " والتي تستثمر فيها الشركة 20% والترخيص بها للعام القادم .
ثامنا:- اعتماد لائحة حوكمة الشركات .