متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الحادية عشرمن مساء يوم الاربعاء 10 /09 /1440هـ الموافق ( 15/ 05/2019م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض (رابط موقع الشركة https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-10 الموافق 2019-05-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50%
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 568,707,440 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي)، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 389,182,631 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ،اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 133,629,181 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 32,944,529 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 2,058,224 ريال (مرفق).

11) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باغراض الشركة .( مرفق)

12) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.( مرفق)

13) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق)

14) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق)

15) التصويت على تعديل المادة المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعقله بدعوة الجمعيات. (مرفق)

16) التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)

17) التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 568,707,440 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي)، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 389,182,631 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ،اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 133,629,181 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 32,944,529 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 2,058,224 ريال (مرفق).

11) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باغراض الشركة .( مرفق)

12) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.( مرفق)

13) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق)

14) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق)

15) التصويت على تعديل المادة المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعقله بدعوة الجمعيات. (مرفق)

16) التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)

17) التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

معلومات اضافية يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011 أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3090/3108. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين 08/09/1440هـ الموافق 13/05/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي ، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين :: www.tadawulaty.com.sa باستخدام الرابط التالي

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف 8213090-011


والله ولي التوفيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الحادية عشرمن مساء يوم الاربعاء 10 /09 /1440هـ الموافق ( 15/ 05/2019م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض (رابط موقع الشركة https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-10 الموافق 2019-05-15
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50%
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 568,707,440 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي)، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 389,182,631 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ،اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 133,629,181 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 32,944,529 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 2,058,224 ريال (مرفق).

11) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باغراض الشركة .( مرفق)

12) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.( مرفق)

13) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق)

14) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق)

15) التصويت على تعديل المادة المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعقله بدعوة الجمعيات. (مرفق)

16) التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)

17) التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 568,707,440 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي)، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 389,182,631 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ،اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 133,629,181 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 32,944,529 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 2,058,224 ريال (مرفق).

11) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باغراض الشركة .( مرفق)

12) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.( مرفق)

13) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق)

14) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق)

15) التصويت على تعديل المادة المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعقله بدعوة الجمعيات. (مرفق)

16) التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)

17) التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

معلومات اضافية يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011 أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3090/3108. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين 08/09/1440هـ الموافق 13/05/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي ، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين :: www.tadawulaty.com.sa باستخدام الرابط التالي

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف 8213090-011


والله ولي التوفيق

[ابوشهد999]

يسر شركة الاحساء للتنمية أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 18 شعبان 1440هـ الموافق 23 إبريل 2019م، بفندق مكان ، حي القادسية ، مدينة المبرز ، محافظة الاحساء، والتي ترأس اجتماعها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ حاتم بن فهد بالغنيم، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده بحضور نسبته 20.21% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق مكان ، حي القادسية ، مدينة المبرز ، محافظة الاحساء
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-18 الموافق 2019-04-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 20.21
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018.


2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م.


3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م.


4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.


5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون كمراجع حسابات خارجي للشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.


6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 17-12-2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2019م وذلك بدلا من العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ موسى عبدالمحسن ال موسى بتاريخ 20-11-2018 على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17-12-2018 ، يأتي هذا التعيين وفقا لعمل لائحة لجنة المراجعة.


7- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة من تاريخ 01-07-2019م إلى 30-06-2022م ، و على مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها ، واسمائهم كما يلي :


1- الأستاذ/ معاذ بن ماجد العوهلي


2- الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد


3- الأستاذ/ صالح بن عبدالله الغريب


4- الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي.



8- الموافقة على إختيار المرشحين الآتية أسمائهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة (التاسعة) والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 01-07-2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30-06-2022م


1- الأستاذ/ حاتم حمد عبدالله السحيباني.


2- الأستاذ/ معاذ ماجد العوهلي.


3- الدكتور/ عادل أحمد يوسف الصالح.


4- المهندس/ سعد عماش سعد الشمري.


5- الأستاذ/ احمد عبد الله عبد العزيز الخيال.


6- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان بالغنيم.


7- الأستاذ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني.

معلومات اضافية وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:


1. المهندس/ حاتم فهد سليمان بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة).


2. المهندس/ سعد عماش سعد الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب).


3. الأستاذ/ راشد عبدالله ابراهيم الراشد (رئيس لجنة المراجعة).


4. الأستاذ/ معاذ ماجد داود العوهلى (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات).


5. الأستاذ/ احمد عبدالله عبدالعزيز الخيال.


6. المهندس/ رائد عبدالرحمن علي الموسى.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الاحساء للتنمية أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 18 شعبان 1440هـ الموافق 23 إبريل 2019م، بفندق مكان ، حي القادسية ، مدينة المبرز ، محافظة الاحساء، والتي ترأس اجتماعها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ حاتم بن فهد بالغنيم، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده بحضور نسبته 20.21% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق مكان ، حي القادسية ، مدينة المبرز ، محافظة الاحساء
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-18 الموافق 2019-04-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 20.21
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018.


2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م.


3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م.


4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.


5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون كمراجع حسابات خارجي للشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.


6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 17-12-2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2019م وذلك بدلا من العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ موسى عبدالمحسن ال موسى بتاريخ 20-11-2018 على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17-12-2018 ، يأتي هذا التعيين وفقا لعمل لائحة لجنة المراجعة.


7- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة من تاريخ 01-07-2019م إلى 30-06-2022م ، و على مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها ، واسمائهم كما يلي :


1- الأستاذ/ معاذ بن ماجد العوهلي


2- الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد


3- الأستاذ/ صالح بن عبدالله الغريب


4- الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي.



8- الموافقة على إختيار المرشحين الآتية أسمائهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة (التاسعة) والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 01-07-2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30-06-2022م


1- الأستاذ/ حاتم حمد عبدالله السحيباني.


2- الأستاذ/ معاذ ماجد العوهلي.


3- الدكتور/ عادل أحمد يوسف الصالح.


4- المهندس/ سعد عماش سعد الشمري.


5- الأستاذ/ احمد عبد الله عبد العزيز الخيال.


6- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان بالغنيم.


7- الأستاذ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني.

معلومات اضافية وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:


1. المهندس/ حاتم فهد سليمان بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة).


2. المهندس/ سعد عماش سعد الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب).


3. الأستاذ/ راشد عبدالله ابراهيم الراشد (رئيس لجنة المراجعة).


4. الأستاذ/ معاذ ماجد داود العوهلى (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات).


5. الأستاذ/ احمد عبدالله عبدالعزيز الخيال.


6. المهندس/ رائد عبدالرحمن علي الموسى.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) بأن مصرف الراجحي سـيقوم بتوزيع أرباح الأسهم عن العام المالي 2018م. وستكون الأحقية لمساهمي الشركة بنهاية تداول يوم 15/04/2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وذلك بواقع 0.75 ريال للسهم بقيمة إجمالية قدرها 24,675,000 ريال بنسبة 7.5% من رأس المال ، وسيبدأ المصرف التوزيع إعتباراً من يوم الاحد 28/04/2019 وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين، وفي حال تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي من فروع مصرف الراجحي واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) بأن مصرف الراجحي سـيقوم بتوزيع أرباح الأسهم عن العام المالي 2018م. وستكون الأحقية لمساهمي الشركة بنهاية تداول يوم 15/04/2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وذلك بواقع 0.75 ريال للسهم بقيمة إجمالية قدرها 24,675,000 ريال بنسبة 7.5% من رأس المال ، وسيبدأ المصرف التوزيع إعتباراً من يوم الاحد 28/04/2019 وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين، وفي حال تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي من فروع مصرف الراجحي واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
التغير الحاصل على التطوير فيما يتعلق بإجمالي الدخل الشامل، تم إعادة تصنيف وتبويب بعض أرقام المقارنة بقائمة الدخل للفترة المنتهية في 31 مارس 2018م لتتماشى مع أرقام الفترة الحالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
التغير الحاصل على التطوير فيما يتعلق بإجمالي الدخل الشامل، تم إعادة تصنيف وتبويب بعض أرقام المقارنة بقائمة الدخل للفترة المنتهية في 31 مارس 2018م لتتماشى مع أرقام الفترة الحالية المنتهية في 31 مارس 2019م.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-18 الموافق 2019-04-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 44.80
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م


2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2018م


3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.


4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (64,044,105) ريال سعودي.


5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذة مي بنت محمد الهوشان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل من تاريخ 01/01/2019م وحتى 31/12/2020م وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (293,132,299) ريال سعودي.


6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (95,977) ريال سعودي.


7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه لم تكن هناك أي تعاملات في العام السابق.


8- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.


9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (44,850,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم صرف الأرباح في تاريخ 04-09-1440هـ الموافق 09-05-2019م.


10- الموافقة على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


11- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.


12- الموافقة على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقا للمادة (129) من نظام الشركات.


13- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12- 2018م.

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

1- الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة

3- الأستاذ بدر بن فهد العذل

4- الأستاذة مي بنت محمد الهوشان

5- الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى

6- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل

7- الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي

8- المهندس مشهور بن محمد العبيكان

9- الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان


وقد حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم:

1- الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ عبدالله بن علي العريني (رئيس لجنة المراجعة)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-18 الموافق 2019-04-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 44.80
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م


2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2018م


3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.


4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (64,044,105) ريال سعودي.


5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (عضو غير تنفيذي) والأستاذة مي بنت محمد الهوشان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل من تاريخ 01/01/2019م وحتى 31/12/2020م وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (293,132,299) ريال سعودي.


6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دراجر العربية المحدودة المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (95,977) ريال سعودي.


7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية المملوكة لشركة فال العربية القابضة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن فهد العذل (عضو غير تنفيذي) بمصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن توريد مستلزمات طبية لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأنه لم تكن هناك أي تعاملات في العام السابق.


8- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.


9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (44,850,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم صرف الأرباح في تاريخ 04-09-1440هـ الموافق 09-05-2019م.


10- الموافقة على صرف مبلغ (1,900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


11- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.


12- الموافقة على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقا للمادة (129) من نظام الشركات.


13- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12- 2018م.

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

1- الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة

3- الأستاذ بدر بن فهد العذل

4- الأستاذة مي بنت محمد الهوشان

5- الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى

6- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل

7- الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي

8- المهندس مشهور بن محمد العبيكان

9- الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان


وقد حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم:

1- الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ عبدالله بن علي العريني (رئيس لجنة المراجعة)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

البنك الفرنسي

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-04 الموافق 2019-04-09
التغير الحاصل على التطوير تم إجراء تعديل على البند 13 من بنود الجمعية (التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة) كما يلي: (مرفق)


1ـ تعديل الفقرة 4.1.7 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو المجلس ولجانه لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


الفقرة بعد التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو في لجنة المراجعة لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


2ـ حذف الفقرة التالية:

5.2.2 يلزم حضور (50%) من الأعضاء كي يكون الاجتماع صحيحاً.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

البنك الفرنسي

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-04 الموافق 2019-04-09
التغير الحاصل على التطوير تم إجراء تعديل على البند 13 من بنود الجمعية (التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة) كما يلي: (مرفق)


1ـ تعديل الفقرة 4.1.7 على النحو الآتي:


الفقرة قبل التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو المجلس ولجانه لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


الفقرة بعد التعديل:

4.1.7 حسب أفضل الممارسات، فإنه يفضل ألا تتجاوز خدمة أي عضو في لجنة المراجعة لأكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة من تاريخ إصدار مبادئ الحوكمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.


2ـ حذف الفقرة التالية:

5.2.2 يلزم حضور (50%) من الأعضاء كي يكون الاجتماع صحيحاً.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم 2055012417 وتاريخ 10/10/1431هـ (الشركة)، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الواحدة (1:00) ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 10/09/1440هـ الموافق 15/05/2019م في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية، طريق 274، القطعة 9، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

-التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

-التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م

-التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م

-إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

-التصويت على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2019م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعاب مراقب الحسابات

-التصويت على جميع الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب

1اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار

2اتفاقية الاكتتاب

3اتفاقية المقاول من الباطن

4اتفاقية المشاركة

5اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة

6اتفاقية إعادة التنازل

7اتفاقية استصناع

8اتفاقية الإجارة المستقبلية

9اتفاقية وكالة الخدمات

10الإعلان عن الوكالة

11اتفاقية إدارة الدفعات

12التعهد بتغطية التكاليف

13سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان

14سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة

15اتفاقية رهن المشاركة و

16خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أولويات سداد الديون

وترخيصها للعام قادم و

- التصويت على استمرار لجنة المراجعة وأعضاء اللجنة و مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

- التصويت على استمرار أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للدورة الحالية

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية طريق 274 القطعة 9 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالسيد/ محمد بوحمد على الرقم 4959 343 013

[ابوشهد999]

يسر شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم 2055012417 وتاريخ 10/10/1431هـ (الشركة)، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الواحدة (1:00) ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 10/09/1440هـ الموافق 15/05/2019م في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية، طريق 274، القطعة 9، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

-التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

-التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م

-التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م

-إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

-التصويت على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2019م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعاب مراقب الحسابات

-التصويت على جميع الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب

1اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار

2اتفاقية الاكتتاب

3اتفاقية المقاول من الباطن

4اتفاقية المشاركة

5اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة

6اتفاقية إعادة التنازل

7اتفاقية استصناع

8اتفاقية الإجارة المستقبلية

9اتفاقية وكالة الخدمات

10الإعلان عن الوكالة

11اتفاقية إدارة الدفعات

12التعهد بتغطية التكاليف

13سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان

14سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة

15اتفاقية رهن المشاركة و

16خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أولويات سداد الديون

وترخيصها للعام قادم و

- التصويت على استمرار لجنة المراجعة وأعضاء اللجنة و مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

- التصويت على استمرار أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للدورة الحالية

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية طريق 274 القطعة 9 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالسيد/ محمد بوحمد على الرقم 4959 343 013

[ابوشهد999]

وفرة

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-18 الموافق 2019-04-23
البيان الخاطئ في الاعلان السابق حيث ورد في الاعلان السابق أنً تاريخ بداية التصويت الالكتروني من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 14-09-1440هـ الموافق 19-05-2018م.
تصحيح الخطأ والصحيح هو أنً بداية التصويت الالكتروني هو من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 14-09-1440هـ الموافق 19-05-2019م.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وفرة

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-18 الموافق 2019-04-23
البيان الخاطئ في الاعلان السابق حيث ورد في الاعلان السابق أنً تاريخ بداية التصويت الالكتروني من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 14-09-1440هـ الموافق 19-05-2018م.
تصحيح الخطأ والصحيح هو أنً بداية التصويت الالكتروني هو من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 14-09-1440هـ الموافق 19-05-2019م.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.