المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الأثنين الموافق 20-4-1436

[صـقر]

أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 05/02/2015 (16/04/1436) بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2014م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 382.5 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 2.5 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 25%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين القادمة المتوقع عقدها خلال شهر مارس 2015 والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
5.تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً

[صـقر]

أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 05/02/2015 (16/04/1436) بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2014م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 382.5 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 2.5 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 25%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين القادمة المتوقع عقدها خلال شهر مارس 2015 والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
5.تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً

[صـقر]

إشارة إلى إعلان شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بتاريخ 30/11/2014م والمتضمن تعيين جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لإدارة الإكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، تود الشركة أن تبلغ مساهميها بأنها لا تزال بصدد إعداد ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال لتقديمه إلى هيئة السوق المالية وذلك بالتعاون مع المستشار المالي، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن تقديم هذا الملف لهيئة السوق المالية في حينه.

[صـقر]

إشارة إلى إعلان شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بتاريخ 30/11/2014م والمتضمن تعيين جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لإدارة الإكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، تود الشركة أن تبلغ مساهميها بأنها لا تزال بصدد إعداد ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال لتقديمه إلى هيئة السوق المالية وذلك بالتعاون مع المستشار المالي، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن تقديم هذا الملف لهيئة السوق المالية في حينه.

[صـقر]

إعلان الحاقي من شركة تبوك للتنمية الزراعيـة بخصوص موعد توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2013م


إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27-11-2014 بخصوص موعد توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م ونظراً لإستلام الشركة لمستحقاتها فى حصة القمح لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الأسبوع الماضي تود شركة تبوك للتنمية الزراعية ان تعلن عن تاريخ توزيع الأرباح بمشيئة الله يوم الأحد 01/03/2015م عن طريق بنك الرياض.

[صـقر]

إعلان الحاقي من شركة تبوك للتنمية الزراعيـة بخصوص موعد توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2013م


إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27-11-2014 بخصوص موعد توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م ونظراً لإستلام الشركة لمستحقاتها فى حصة القمح لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الأسبوع الماضي تود شركة تبوك للتنمية الزراعية ان تعلن عن تاريخ توزيع الأرباح بمشيئة الله يوم الأحد 01/03/2015م عن طريق بنك الرياض.

[صـقر]

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 16/04/1436هـ الموافق 05/02/2015م رقم 361000056188 المتضمن موافقة المؤسسة على تعيين الأستاذ/ ممدوح زكي طنطاوي (مستقل) عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للدكتور / محمد عبد العزيز الفايز.
والجدير بالذكر أن الأستاذ/ ممدوح زكي طنطاوي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ويشغل حالياً رئيس فريق في البنك العربي الوطني.
وتم إعداد قرار المجلس بالتمرير بتعيين الأستاذ/ ممدوح زكي طنطاوي عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 16/04/1436هـ الموافق 05/02/2015م.
هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره.

[صـقر]

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 16/04/1436هـ الموافق 05/02/2015م رقم 361000056188 المتضمن موافقة المؤسسة على تعيين الأستاذ/ ممدوح زكي طنطاوي (مستقل) عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للدكتور / محمد عبد العزيز الفايز.
والجدير بالذكر أن الأستاذ/ ممدوح زكي طنطاوي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ويشغل حالياً رئيس فريق في البنك العربي الوطني.
وتم إعداد قرار المجلس بالتمرير بتعيين الأستاذ/ ممدوح زكي طنطاوي عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 16/04/1436هـ الموافق 05/02/2015م.
هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره.

[صـقر]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) دعوة السادة مساهمي الشركة الذين يملكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) المزمع عقده يوم الثلاثاء 21/04/1436هــ الموافق (10/02/2015م) في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وذلك في مقر الشركة بالرياض , الدائري الشمالي، حي المصيف بين مخرجي 5 و 6 وستتم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 105,000,000 مائة و خمسة ملايين ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والآلية الواردين في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة والموافق عليها من هيئة السوق المالية.
2- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
3- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
4- الموافقه على تشكيل لجنة الاستثمار وكذلك الموافقه على سياسات واجراءات لجنة الاستثمار.
5- الموافقه على سياسيات و معايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة.
وسيتم إصدار حقوق الأولوية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمزمع عقدها بتاريخ (21/04/1436هــ) الموافق (10/02/2015م). وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى الحفاظ على هامش الملاءة المالية والاحتياطي النظامي المطلوب نظاماً وتطوير أعمال الشركة.
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم يملك (20) سهماً فأكثر حق حضور الجمعية العامة غير العادية، وتحتسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع. ويتعين على كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية والسجل التجاري (حيثما ينطبق)، والحضور قبل موعد الاجتماع بـ (30) دقيقة على الأقل ليتسنى له القيام بإجراءات التسجيل لحضور الاجتماع. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) تعبئة نموذج التوكيل (والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الشركة) وتصديقه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة حكومية، وإرساله قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي: الشركه السعوديه الهنديه للتامين التعاوني(وفا للتأمين)، حي المصيف، الدائري الشمالي بين مخرج 5و6 أو على البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)، ويلزم في جميع الأحوال أن يحضر الموكل أصل التوكيل للاجتماع.

[صـقر]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) دعوة السادة مساهمي الشركة الذين يملكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) المزمع عقده يوم الثلاثاء 21/04/1436هــ الموافق (10/02/2015م) في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وذلك في مقر الشركة بالرياض , الدائري الشمالي، حي المصيف بين مخرجي 5 و 6 وستتم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 105,000,000 مائة و خمسة ملايين ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والآلية الواردين في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة والموافق عليها من هيئة السوق المالية.
2- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
3- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
4- الموافقه على تشكيل لجنة الاستثمار وكذلك الموافقه على سياسات واجراءات لجنة الاستثمار.
5- الموافقه على سياسيات و معايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة.
وسيتم إصدار حقوق الأولوية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمزمع عقدها بتاريخ (21/04/1436هــ) الموافق (10/02/2015م). وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى الحفاظ على هامش الملاءة المالية والاحتياطي النظامي المطلوب نظاماً وتطوير أعمال الشركة.
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم يملك (20) سهماً فأكثر حق حضور الجمعية العامة غير العادية، وتحتسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع. ويتعين على كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية والسجل التجاري (حيثما ينطبق)، والحضور قبل موعد الاجتماع بـ (30) دقيقة على الأقل ليتسنى له القيام بإجراءات التسجيل لحضور الاجتماع. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) تعبئة نموذج التوكيل (والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الشركة) وتصديقه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة حكومية، وإرساله قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي: الشركه السعوديه الهنديه للتامين التعاوني(وفا للتأمين)، حي المصيف، الدائري الشمالي بين مخرج 5و6 أو على البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)، ويلزم في جميع الأحوال أن يحضر الموكل أصل التوكيل للاجتماع.

[صـقر]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن تعيين بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي لإدارة الاكتتاب في اسهم حقوق الاولوية بتاريخ 08-02-2015.

[صـقر]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن تعيين بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي لإدارة الاكتتاب في اسهم حقوق الاولوية بتاريخ 08-02-2015.

[صـقر]

تماشياً مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم صرف راتبين أساسيين لموظفي الشركة السعوديين وصرف راتب شهر أساسي لموظفي الشركة الغير سعوديين. سائلين المولى أن يحفظ هذا الوطن الغالي وولاة أمرنا من كل مكروه وأن ينعم على أهله بالأمن والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله.

[صـقر]

تماشياً مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم صرف راتبين أساسيين لموظفي الشركة السعوديين وصرف راتب شهر أساسي لموظفي الشركة الغير سعوديين. سائلين المولى أن يحفظ هذا الوطن الغالي وولاة أمرنا من كل مكروه وأن ينعم على أهله بالأمن والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله.

[صـقر]

إلحاقاً لإعلان شركة الشرقية للتنمية والمنشور على موقع تداول بتاريخ 13/8/2014م بخصوص طلب الشركة قرار تمليك على المساحة المحياة من الأرض المخصصة لها بموجب الأمر السامي رقم 4/1016/م وتاريخ 3/6/1406هـ الواقعة على بعد 17 كم من مثلث الفاضلي - ابوحدرية - الدمام بالمخطط رقم 1209 وتاريخ 2/9/1404هـ.

والذي أوضحت فيه الشركة أنها أنهت إجراءات متطلبات التمليك لدى وزارة الزراعة ، وبذلك رفعت الوزارة خطابها رقم 440037 وتاريخ 17/10/1435هـ والموجه إلى المقام السامي الكريم للتفضل بالموافقة على تمليك الشركة المساحة المحياه البالغة 101,254,000 م2(مائة وواحد مليون ومائتان وأربعة وخمسون الف متراً مربعاً).

وبناءً على إستفسار هيئة السوق المالية المرسل على فاكس الشركة بتاريخ 8/2/2015مالذي تؤكد فيه على ضرورة الإعلان عن أخر تطورات طلب الشركة قرار التمليك للمساحة المحياة من الأرض المخصصة لها على موقع تداول.

تود أن توضح الشركة بأنه ومنذ أن صدر خطاب معالي وزير الزراعة المشار إليه أعلاه لم يرد الشركة أي إشعار رسمي بخصوص هذا الموضوع.والله الموفق

[صـقر]

إلحاقاً لإعلان شركة الشرقية للتنمية والمنشور على موقع تداول بتاريخ 13/8/2014م بخصوص طلب الشركة قرار تمليك على المساحة المحياة من الأرض المخصصة لها بموجب الأمر السامي رقم 4/1016/م وتاريخ 3/6/1406هـ الواقعة على بعد 17 كم من مثلث الفاضلي - ابوحدرية - الدمام بالمخطط رقم 1209 وتاريخ 2/9/1404هـ.

والذي أوضحت فيه الشركة أنها أنهت إجراءات متطلبات التمليك لدى وزارة الزراعة ، وبذلك رفعت الوزارة خطابها رقم 440037 وتاريخ 17/10/1435هـ والموجه إلى المقام السامي الكريم للتفضل بالموافقة على تمليك الشركة المساحة المحياه البالغة 101,254,000 م2(مائة وواحد مليون ومائتان وأربعة وخمسون الف متراً مربعاً).

وبناءً على إستفسار هيئة السوق المالية المرسل على فاكس الشركة بتاريخ 8/2/2015مالذي تؤكد فيه على ضرورة الإعلان عن أخر تطورات طلب الشركة قرار التمليك للمساحة المحياة من الأرض المخصصة لها على موقع تداول.

تود أن توضح الشركة بأنه ومنذ أن صدر خطاب معالي وزير الزراعة المشار إليه أعلاه لم يرد الشركة أي إشعار رسمي بخصوص هذا الموضوع.والله الموفق

[صـقر]

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمدينة الرياض في فندق الفيصلية قاعة الخزامى في تمام الساعة 18:30 مساء من يوم الأربعاء 13-05-1436 الموافق 04-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م
3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة 1,500 مليون إلى 2,000 مليون بنسبة زيادة قدرها 33.3% بحيث يكون :
- عدد الأسهم قبل الزيادة 150مليون سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة 200مليون سهم
- سيتم منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.
- ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 500 مليون ريال من الأرباح المبقاة
والهدف من زيادة رأس المال تغطية خطط الشركة التوسعية، وسيكون موعد أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية.
7. تفويض مجلس الادارة بتعديل سياسة الارباح المقدمة من المجلس لعام 2014م والموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م بما يحقق المصلحة للمساهمين ويدعم استثمارات الشركة.
8. تفويض مجلس الادارة بوضع سياسة وأستراتيجية توزيع الارباح لعام 2015م.
9. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة الخاصة برأس مال الشركة وفقا للزيادة المقترحة في راس المال.
11. الموافقة على تعديل الفقرة (ت) من المادة (14) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة.
12. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة .
13. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بإجتماعات وقرارات مجلس الإدارة
14. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (14) وتختص بأدوات الدين.
15. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (19) وتختص بلجنة المراجعة.
16. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (20) وتختص بلجنة الترشيحات والمكافات.
17. الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم فقرات ومواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الفقرات والمواد المضافة والمعدلة.
18. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2015 م والربع الأول من العام 2016 م والموافقة على أتعابه.
19. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتشمل هذه التعاملات ما يلي :

-شركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد لتقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-شركة بنيان المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد مقاوله وإدارة مشروع بقيمة إجمالية 45 مليون ريال سعودي هذا وتم ترسية العقد عن طريق المناقسة .
-شركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا .
-فور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة
-شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات إعلانات صحفية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة .
-شركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر حسب المبيعات الفعلية .
-شركة عمر علي بالشرف للتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 60 ألف ريال شهريا .
-شركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا .
-شركة سمامه للتشغيل والإدارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المطوع وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 100 ألف ريال شهريا.
-شركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهريا.
-شركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار حسب ايجار المثل .
ولاتوجد أي شروط غير عادية في العقود المذكورة أعلاه .
20 . إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة والتي تبدأ من 04/03/2015م وتنتهي في 03/03/2018م بالطريقة العادية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك وإرساله على عنوان الشركة الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر إدارة شئون المساهمين الطابق الثالث قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته كما نلفت عنايتكم إلى إمكانية التصويت الإلكتروني عند التصويت على قرارات الجمعية وسيتم لاحقاً توضيح آلية التصويت الالكتروني عبر موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) للاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم-0114633667 تحويله 1035، 1196، 1199، 1198 فاكس -0112168341 أو الكتابة على العنوان التالي:ص.ب 52660 الرياض 11573
البريدالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[صـقر]

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمدينة الرياض في فندق الفيصلية قاعة الخزامى في تمام الساعة 18:30 مساء من يوم الأربعاء 13-05-1436 الموافق 04-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م
3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة 1,500 مليون إلى 2,000 مليون بنسبة زيادة قدرها 33.3% بحيث يكون :
- عدد الأسهم قبل الزيادة 150مليون سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة 200مليون سهم
- سيتم منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.
- ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 500 مليون ريال من الأرباح المبقاة
والهدف من زيادة رأس المال تغطية خطط الشركة التوسعية، وسيكون موعد أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية.
7. تفويض مجلس الادارة بتعديل سياسة الارباح المقدمة من المجلس لعام 2014م والموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م بما يحقق المصلحة للمساهمين ويدعم استثمارات الشركة.
8. تفويض مجلس الادارة بوضع سياسة وأستراتيجية توزيع الارباح لعام 2015م.
9. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة الخاصة برأس مال الشركة وفقا للزيادة المقترحة في راس المال.
11. الموافقة على تعديل الفقرة (ت) من المادة (14) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة.
12. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة .
13. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بإجتماعات وقرارات مجلس الإدارة
14. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (14) وتختص بأدوات الدين.
15. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (19) وتختص بلجنة المراجعة.
16. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (20) وتختص بلجنة الترشيحات والمكافات.
17. الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم فقرات ومواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الفقرات والمواد المضافة والمعدلة.
18. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2015 م والربع الأول من العام 2016 م والموافقة على أتعابه.
19. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتشمل هذه التعاملات ما يلي :

-شركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد لتقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-شركة بنيان المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد مقاوله وإدارة مشروع بقيمة إجمالية 45 مليون ريال سعودي هذا وتم ترسية العقد عن طريق المناقسة .
-شركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا .
-فور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة
-شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات إعلانات صحفية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة .
-شركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر حسب المبيعات الفعلية .
-شركة عمر علي بالشرف للتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 60 ألف ريال شهريا .
-شركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا .
-شركة سمامه للتشغيل والإدارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المطوع وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 100 ألف ريال شهريا.
-شركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهريا.
-شركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار حسب ايجار المثل .
ولاتوجد أي شروط غير عادية في العقود المذكورة أعلاه .
20 . إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة والتي تبدأ من 04/03/2015م وتنتهي في 03/03/2018م بالطريقة العادية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك وإرساله على عنوان الشركة الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر إدارة شئون المساهمين الطابق الثالث قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته كما نلفت عنايتكم إلى إمكانية التصويت الإلكتروني عند التصويت على قرارات الجمعية وسيتم لاحقاً توضيح آلية التصويت الالكتروني عبر موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) للاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم-0114633667 تحويله 1035، 1196، 1199، 1198 فاكس -0112168341 أو الكتابة على العنوان التالي:ص.ب 52660 الرياض 11573
البريدالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

بارك الله فيك اختي ام لارا

ابو عبدالله لاحرمك الله الاجر والثواب

[ابوشهد999]

بارك الله فيك اختي ام لارا

ابو عبدالله لاحرمك الله الاجر والثواب