المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعــــــــاء الموافق 27 / 6 / 2012 مـ

[صافي النية]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

[صافي النية]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

[ولد الديره]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اسعد الله صباحكم بالخيرات
ويوم موفق للجميع بحول الله وقوته

[ولد الديره]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اسعد الله صباحكم بالخيرات
ويوم موفق للجميع بحول الله وقوته

[ولد الديره]

الطباعة والتغليف توقع مذكرة تفاهم معدلة مع شركة إماراتية للاستحواذ على كامل حصص الشركاء

وقعت الشركة السعودية للطباعة والتغليف الأحد الموافق 26 يونيو 2012 مذكرة تفاهم معدلة مع شركة "مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية" - شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة الشارقة - للاستحواذ على 100% من حصص الشركاء فيها.

وكانت الشركة قد وقعت في منتصف مارس الماضي مذكرة تفاهم مع الشركاء في شركة "مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية" لشراء حصص أغلبية في الشركة المذكورة تراوح نسبتها بين 73.3% و80% من إجمالي الحصص فيها.

وأوضحت شركة الطباعة والتغليف "في بيان لها على تداول" اليوم أن هذه المذكرة المعدلة سوف تنتهي بتاريخ 31/8/2012م.

وقالت إنها أكملت الدراسات النافية للجهالة من الناحية القانونية والمالية والفنية لشركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ذ.م.م.

وشركاتها التابعة، مشيرة إلى أن عملية الاستحواذ خاضعة للاتفاق النهائي على كافة التفاصيل بما فيها توقيع اتفاقية الشراء النهائية وتحقق كافة المتطلبات والإجراءات التنظيمية، والحصول على الموافقات الرسمية.

وأشارت الشركة إلى أنها سوف تعلن عن أية تطورات أو مستجدات لاحقة بهذا الخصوص.

وتعمل شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية في مجال التغليف وصناعة المنتجات البلاستيكية وتمتلك عدة مصانع وشركات تابعة في الإمارات والسعودية.

[ولد الديره]

الطباعة والتغليف توقع مذكرة تفاهم معدلة مع شركة إماراتية للاستحواذ على كامل حصص الشركاء

وقعت الشركة السعودية للطباعة والتغليف الأحد الموافق 26 يونيو 2012 مذكرة تفاهم معدلة مع شركة "مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية" - شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة الشارقة - للاستحواذ على 100% من حصص الشركاء فيها.

وكانت الشركة قد وقعت في منتصف مارس الماضي مذكرة تفاهم مع الشركاء في شركة "مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية" لشراء حصص أغلبية في الشركة المذكورة تراوح نسبتها بين 73.3% و80% من إجمالي الحصص فيها.

وأوضحت شركة الطباعة والتغليف "في بيان لها على تداول" اليوم أن هذه المذكرة المعدلة سوف تنتهي بتاريخ 31/8/2012م.

وقالت إنها أكملت الدراسات النافية للجهالة من الناحية القانونية والمالية والفنية لشركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ذ.م.م.

وشركاتها التابعة، مشيرة إلى أن عملية الاستحواذ خاضعة للاتفاق النهائي على كافة التفاصيل بما فيها توقيع اتفاقية الشراء النهائية وتحقق كافة المتطلبات والإجراءات التنظيمية، والحصول على الموافقات الرسمية.

وأشارت الشركة إلى أنها سوف تعلن عن أية تطورات أو مستجدات لاحقة بهذا الخصوص.

وتعمل شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية في مجال التغليف وصناعة المنتجات البلاستيكية وتمتلك عدة مصانع وشركات تابعة في الإمارات والسعودية.

[ولد الديره]

إيقاف التداول على سهم شركة "البحري" اليوم لوجود حدث جوهري

أعلنت هيئة السوق المالية أنه سيتم إيقاف تداول سهم شركة النقل البحري اليوم الأربعاء 27 يونيو بناءً على طلب الشركة، لوجود حدث جوهري سيتم الإعلان عنه، وسوف يتم إعادة السهم للتداول يوم السبت 30 يونيو.

يشار إلى أن سهم الشركة أغلق أمس مرتفعا بحوالي 8 % عند 17.80 ريال

[ولد الديره]

إيقاف التداول على سهم شركة "البحري" اليوم لوجود حدث جوهري

أعلنت هيئة السوق المالية أنه سيتم إيقاف تداول سهم شركة النقل البحري اليوم الأربعاء 27 يونيو بناءً على طلب الشركة، لوجود حدث جوهري سيتم الإعلان عنه، وسوف يتم إعادة السهم للتداول يوم السبت 30 يونيو.

يشار إلى أن سهم الشركة أغلق أمس مرتفعا بحوالي 8 % عند 17.80 ريال

[ولد الديره]

ساسكو تعتزم افتتاح 20 فندقا من علامة "سوبر 8" خلال 5 سنوات بعد توقيع اتفاقية امتياز مع ويندهام العالمية

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" أنها قد وقعت اليوم الأربعاء 27 يونيو 2012م مع شركة مجموعة فنادق ويندهام العالمية والتي تعمل في مجال إنشاء وتجهيز وإدارة الفنادق اتفاقية امتياز حصري لعلامة فنادق سوبر 8 الأمريكية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وقالت "ساسكو" في بيان صدر اليوم إنه من خلال هذه الاتفاقية ستقوم الشركة بتطوير وتشغيل وإدارة الفنادق بالمملكة وافتتاح 20 فندقاً خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وتدير شركة سوبر 8 التابعة لشركة ويندهام الأمريكية أكثر من 2200 موقع منتشرة في مختلف أنحاء العالم.

ولم توضح "ساسكو" أي تفاصيل مالية تتعلق بهذه الاتفاقية أو مشاريع إنشاء الفنادق العشرين الجديدة.

[ولد الديره]

ساسكو تعتزم افتتاح 20 فندقا من علامة "سوبر 8" خلال 5 سنوات بعد توقيع اتفاقية امتياز مع ويندهام العالمية

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" أنها قد وقعت اليوم الأربعاء 27 يونيو 2012م مع شركة مجموعة فنادق ويندهام العالمية والتي تعمل في مجال إنشاء وتجهيز وإدارة الفنادق اتفاقية امتياز حصري لعلامة فنادق سوبر 8 الأمريكية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وقالت "ساسكو" في بيان صدر اليوم إنه من خلال هذه الاتفاقية ستقوم الشركة بتطوير وتشغيل وإدارة الفنادق بالمملكة وافتتاح 20 فندقاً خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وتدير شركة سوبر 8 التابعة لشركة ويندهام الأمريكية أكثر من 2200 موقع منتشرة في مختلف أنحاء العالم.

ولم توضح "ساسكو" أي تفاصيل مالية تتعلق بهذه الاتفاقية أو مشاريع إنشاء الفنادق العشرين الجديدة.

[ولد الديره]

أسواق العثيم تحصل على أرباح العثيم للاستثمار والتطوير العقاري عن عام 2011 وفق اتفاقية الاستحواذ

قال عبد الله الربدي عضو مجلس الإدارة المستقل في شركة أسواق العثيم إن للشركة الحق بأثر رجعي في جميع أرباح شركة "عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري" المستحوذ عليها، ومن بداية عام 2011م، وقد كانت ربحية السهم في شركة أسواق عبد الله العثيم عام 2011م بمبلغ 6.67 ريال، وبإتمام عملية الاستحواذ ستصبح ربحية السهم بمبلغ 7.82 ريال لجميع المساهمين، بزيادة بنسبة 17%، وهذه الزيادة ستحدث بشكل تلقائي بمجرد موافقة الجمعية العمومية لشركة أسواق العثيم، ويتوقع - بإذن الله - أن يستمر هذا الأثر الإيجابي على ربحية السهم في المستقبل المنظور، حسب قوله.

وأضاف الربدي في مقابلة مع صحيفة الجزيرة أن سعر السهم المتفق عليه والبالغ 97.75 ريال، هو سعر الإغلاق لسهم الشركة في السوق في تاريخ توقيع اتفاقية الاستحواذ مع المساهمين البائعين في 18/06/2011، ولهذا تم اعتماده، أما سعر السهم المتفق عليه للشركة المستحوذ عليها فبلغ 13.19 ريال، وعليه نتج معدل التبادل وقدره سهم واحد من أسهم شركة أسواق عبد الله العثيم مقابل كل 7.4109 سهم تقريباً من أسهم الشركة المستحوذ عليها.

وفيما يخص حجب التوزيعات عن عام 2011 وتغير هذا القرار قريبا قال عضو مجلس الإدارة إن عملية الاستحواذ إذا تمت سيترتب عليها تغير محددات توزيع الأرباح لعام 2011م لأن ربحية السهم وعدد الأسهم ستتغير، وبالتالي تريث مجلس الإدارة في التوصية بتوزيع الأرباح إلى حين اتخاذ الجمعية العمومية لقرار بشأن عملية الاستحواذ، وبعد اجتماعها سيجتمع المجلس ويدرس موضوع توزيع الأرباح ويتخذ قراراً بشأنه.

وقال الربدي إن نشاط العثيم العقارية مكمل لنشاط أسواق العثيم ولايناقضه، والشركة تحصر نساطها حاليا في مجمعات التسوق بنسبة 75 % ومراكز الترفيه العائلية بنسبة 25 %، ولاتنشط بشكل رئيسي في العقارات السكنية أو التجارية ولا المتاجرة بها، فهي تؤجر محلات التجزئة وقطاع التجزئة ينمو سنويا بشكل جيد.

ودعت "أسواق العثيم" مساهميها لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 30 يونيو 2012 للموافقة على الاستحواذ على 100% من شركة "عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري"، وزيادة رأسمال شركة أسواق العثيم من 22.5 مليون سهم إلى 29.75 مليون سهم (297.5 مليون ريال)، وذلك بإصدار 7.25 مليون سهم بقيمة 709.01 مليون ريال وبسعر 97.75 ريال للسهم، وستمثل هذه الزيادة نسبة 32.24% من رأسمال الشركة، وتوزع هذه الأسهم على مساهمي شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري البائعين بمعدل سهم واحد لكل 7.4109 سهم من شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.

[ولد الديره]

أسواق العثيم تحصل على أرباح العثيم للاستثمار والتطوير العقاري عن عام 2011 وفق اتفاقية الاستحواذ

قال عبد الله الربدي عضو مجلس الإدارة المستقل في شركة أسواق العثيم إن للشركة الحق بأثر رجعي في جميع أرباح شركة "عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري" المستحوذ عليها، ومن بداية عام 2011م، وقد كانت ربحية السهم في شركة أسواق عبد الله العثيم عام 2011م بمبلغ 6.67 ريال، وبإتمام عملية الاستحواذ ستصبح ربحية السهم بمبلغ 7.82 ريال لجميع المساهمين، بزيادة بنسبة 17%، وهذه الزيادة ستحدث بشكل تلقائي بمجرد موافقة الجمعية العمومية لشركة أسواق العثيم، ويتوقع - بإذن الله - أن يستمر هذا الأثر الإيجابي على ربحية السهم في المستقبل المنظور، حسب قوله.

وأضاف الربدي في مقابلة مع صحيفة الجزيرة أن سعر السهم المتفق عليه والبالغ 97.75 ريال، هو سعر الإغلاق لسهم الشركة في السوق في تاريخ توقيع اتفاقية الاستحواذ مع المساهمين البائعين في 18/06/2011، ولهذا تم اعتماده، أما سعر السهم المتفق عليه للشركة المستحوذ عليها فبلغ 13.19 ريال، وعليه نتج معدل التبادل وقدره سهم واحد من أسهم شركة أسواق عبد الله العثيم مقابل كل 7.4109 سهم تقريباً من أسهم الشركة المستحوذ عليها.

وفيما يخص حجب التوزيعات عن عام 2011 وتغير هذا القرار قريبا قال عضو مجلس الإدارة إن عملية الاستحواذ إذا تمت سيترتب عليها تغير محددات توزيع الأرباح لعام 2011م لأن ربحية السهم وعدد الأسهم ستتغير، وبالتالي تريث مجلس الإدارة في التوصية بتوزيع الأرباح إلى حين اتخاذ الجمعية العمومية لقرار بشأن عملية الاستحواذ، وبعد اجتماعها سيجتمع المجلس ويدرس موضوع توزيع الأرباح ويتخذ قراراً بشأنه.

وقال الربدي إن نشاط العثيم العقارية مكمل لنشاط أسواق العثيم ولايناقضه، والشركة تحصر نساطها حاليا في مجمعات التسوق بنسبة 75 % ومراكز الترفيه العائلية بنسبة 25 %، ولاتنشط بشكل رئيسي في العقارات السكنية أو التجارية ولا المتاجرة بها، فهي تؤجر محلات التجزئة وقطاع التجزئة ينمو سنويا بشكل جيد.

ودعت "أسواق العثيم" مساهميها لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 30 يونيو 2012 للموافقة على الاستحواذ على 100% من شركة "عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري"، وزيادة رأسمال شركة أسواق العثيم من 22.5 مليون سهم إلى 29.75 مليون سهم (297.5 مليون ريال)، وذلك بإصدار 7.25 مليون سهم بقيمة 709.01 مليون ريال وبسعر 97.75 ريال للسهم، وستمثل هذه الزيادة نسبة 32.24% من رأسمال الشركة، وتوزع هذه الأسهم على مساهمي شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري البائعين بمعدل سهم واحد لكل 7.4109 سهم من شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.

[العاااابد لله]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

[العاااابد لله]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

[ابو ليون]

وش عند راعي ملاذ يستعرض بالنسبه تحت !!!!!!

[ابو ليون]

وش عند راعي ملاذ يستعرض بالنسبه تحت !!!!!!

[ولد الديره]

"دار الأركان" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة

أنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة دار الأركان للتطوير العقاري بقاعة مكارم بفندق الماريوت بمدينة الرياض، بعد إكتمال النصاب القانوني في تمام الساعة الرابعة مساءاً، في يوم الثلاثاء 06/08/1433هـ الموافق 26/06/2012م، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، وفى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية بالأغلبية الموافقة علي كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2011م.

2. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

3. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

4. اختيار كل من المحاسب القانوني السادة/ بكر أبو الخير وشركاؤهم ديلويت آند توش، والمحاسب القانوني السادة/طلال أبوغزالة وشركاه كمراجعين خارجيين للحسابات للعام المالى 2012م.

5. الموافقة على التعاملات بين الشركة وبين الأطراف ذات العلاقة التي تمت خـلال السنة المالية المنتهية فـي 31/12/2011م، وهي التعاملات التي تتم مع "الشركة السعودية لتمويل المساكن"، والترخيص بها لعام قادم.

[ولد الديره]

"دار الأركان" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة

أنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة دار الأركان للتطوير العقاري بقاعة مكارم بفندق الماريوت بمدينة الرياض، بعد إكتمال النصاب القانوني في تمام الساعة الرابعة مساءاً، في يوم الثلاثاء 06/08/1433هـ الموافق 26/06/2012م، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، وفى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية بالأغلبية الموافقة علي كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2011م.

2. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

3. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

4. اختيار كل من المحاسب القانوني السادة/ بكر أبو الخير وشركاؤهم ديلويت آند توش، والمحاسب القانوني السادة/طلال أبوغزالة وشركاه كمراجعين خارجيين للحسابات للعام المالى 2012م.

5. الموافقة على التعاملات بين الشركة وبين الأطراف ذات العلاقة التي تمت خـلال السنة المالية المنتهية فـي 31/12/2011م، وهي التعاملات التي تتم مع "الشركة السعودية لتمويل المساكن"، والترخيص بها لعام قادم.

[ولد الديره]

سوليديرتي السعودية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى

أعلنت شركة سولديرتي السعودية تكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى (للمرة الثانية) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 06/08/1433هـ الموافق26/06/2012م (حسب تقويم أم القرى).

بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور العاشر بناية ريدكس طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية المحاذي لشركة المياة الوطنية ، حيث تم بلوغ النصاب القانوني بحمد الله وتوفيقه وبعد إستعراض ومناقشة جدول الأعمال من قبل المساهمين الحاضرين تمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية المتمثلة في الآتي:

1. تمت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في31/12/2011م.

2. تمت الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائـم المالية المدققـة للسنة المالية الأولى للشركة المنتهية في 31 /12/2011م.

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

4. تمت الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات شركة ديلويت وشركة البسام من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم
المالية للشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية بأتعاب قدرها (395,000)ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريالاً سعودي فقط لا غير.

5. تمت الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.

6. تمت الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الدكتور/ سعود محمد النمر بدلا من العضو المستقيل الدكتور/ عمر كلارك فشر.

7. تمت الموافقة على عقد الوكالة لإدارة أصول الشركة الموقع مع شركة جدوى للإستثمار والتي من ملاكها عضوي مجلس الإدارة الشيخ / ابراهيم السبيعي والشيخ / إبراهيم الحديثي.

8. تمت الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة وفق التعديلات المقترحة على النحو التالي:
تقوم الشركة بصفتها مديرا لعمليات التأمين المنصوص عليها في هذه الوثيقة لصالح المؤمن لهم، وفي حال وجودة فائض صاف في حساب التأمين فيتم توزيعه وفق الترتيب الأتي:

أ - توزيع 10% من الفائض السنوي على المؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية.

ب - وما تبقى بعد ذلك، فيتم ترحيل ما يعادل 5% من قيمة أقساط التأمين المكتتبة إلى حساب المساهمين بإعتباره رسما مقابل إدارة الشركة لأعمال التأمين والإستثمار لصالح المؤمن لهم بما لا يتجاوز 90% من الفائض الصافي.

ج - ثم إن بقي شيء بعد توزيع ما سبق في الفقرتين (أ،ب أعلاه) فيحق للشركة ترحيل ما نسبته 10% من الفائض الصافي إلى حساب المساهمين كحافز أداء.

وما يتبقى من الفائض بعد ذلك إن وجد فللشركة الإحتفاظ به في حساب التأمين أو توزيعه كله أو بعضه على المؤمن لهم بعد موافقة مؤسسة النقد والجمعية العامة للشركة.

9. الموافقة على حذف الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة ليصبح البند (ثانيا) بعد التعديل على النحو التالي:

ثانياً : قائمة دخل المساهمين:

تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

10. تمت الموافقة على لائحة الحوكمة المتضمنة قواعد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

11. تمت الموافقة على لوائح اللجان التالية :

أ - لجنة الترشيحات والمكآفأت

ب - اللجنة التنفيذية

ج - لجنة المراجعة

د - لجنة الإستثمار.

هـ - لائحة سياسة تضارب المصالح الخاصة.

12. تمت الموافقة على دليل المراجعة الداخلية للشركة .

13. تمت الموافقة على: (السياسة الشرعية للشركة، ولائحة هيئة الرقابة الشرعية).

14. تمت الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة في دورتها الأولى التي تمتد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بناء على ترشيح مجلس الإدارة، على النحو الآتي:

- فضيلة الشيخ د/ عبد العزيز الفوزان (رئيساً للهيئة الشرعية)

- فضيلة الشيخ د/ يوسف الشبيلي (عضواً في الهيئة الشرعية)

- فضيلة الشيخ / نظام يعقوبي (عضو في الهيئة الشرعية

[ولد الديره]

سوليديرتي السعودية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى

أعلنت شركة سولديرتي السعودية تكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى (للمرة الثانية) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 06/08/1433هـ الموافق26/06/2012م (حسب تقويم أم القرى).

بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور العاشر بناية ريدكس طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية المحاذي لشركة المياة الوطنية ، حيث تم بلوغ النصاب القانوني بحمد الله وتوفيقه وبعد إستعراض ومناقشة جدول الأعمال من قبل المساهمين الحاضرين تمت الموافقة على كافة بنود جدول أعمال الجمعية المتمثلة في الآتي:

1. تمت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في31/12/2011م.

2. تمت الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائـم المالية المدققـة للسنة المالية الأولى للشركة المنتهية في 31 /12/2011م.

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

4. تمت الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات شركة ديلويت وشركة البسام من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم
المالية للشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية بأتعاب قدرها (395,000)ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريالاً سعودي فقط لا غير.

5. تمت الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الأولى للشركة والمنتهية في 31/12/2011م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.

6. تمت الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الدكتور/ سعود محمد النمر بدلا من العضو المستقيل الدكتور/ عمر كلارك فشر.

7. تمت الموافقة على عقد الوكالة لإدارة أصول الشركة الموقع مع شركة جدوى للإستثمار والتي من ملاكها عضوي مجلس الإدارة الشيخ / ابراهيم السبيعي والشيخ / إبراهيم الحديثي.

8. تمت الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة وفق التعديلات المقترحة على النحو التالي:
تقوم الشركة بصفتها مديرا لعمليات التأمين المنصوص عليها في هذه الوثيقة لصالح المؤمن لهم، وفي حال وجودة فائض صاف في حساب التأمين فيتم توزيعه وفق الترتيب الأتي:

أ - توزيع 10% من الفائض السنوي على المؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية.

ب - وما تبقى بعد ذلك، فيتم ترحيل ما يعادل 5% من قيمة أقساط التأمين المكتتبة إلى حساب المساهمين بإعتباره رسما مقابل إدارة الشركة لأعمال التأمين والإستثمار لصالح المؤمن لهم بما لا يتجاوز 90% من الفائض الصافي.

ج - ثم إن بقي شيء بعد توزيع ما سبق في الفقرتين (أ،ب أعلاه) فيحق للشركة ترحيل ما نسبته 10% من الفائض الصافي إلى حساب المساهمين كحافز أداء.

وما يتبقى من الفائض بعد ذلك إن وجد فللشركة الإحتفاظ به في حساب التأمين أو توزيعه كله أو بعضه على المؤمن لهم بعد موافقة مؤسسة النقد والجمعية العامة للشركة.

9. الموافقة على حذف الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة ليصبح البند (ثانيا) بعد التعديل على النحو التالي:

ثانياً : قائمة دخل المساهمين:

تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

10. تمت الموافقة على لائحة الحوكمة المتضمنة قواعد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

11. تمت الموافقة على لوائح اللجان التالية :

أ - لجنة الترشيحات والمكآفأت

ب - اللجنة التنفيذية

ج - لجنة المراجعة

د - لجنة الإستثمار.

هـ - لائحة سياسة تضارب المصالح الخاصة.

12. تمت الموافقة على دليل المراجعة الداخلية للشركة .

13. تمت الموافقة على: (السياسة الشرعية للشركة، ولائحة هيئة الرقابة الشرعية).

14. تمت الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة في دورتها الأولى التي تمتد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بناء على ترشيح مجلس الإدارة، على النحو الآتي:

- فضيلة الشيخ د/ عبد العزيز الفوزان (رئيساً للهيئة الشرعية)

- فضيلة الشيخ د/ يوسف الشبيلي (عضواً في الهيئة الشرعية)

- فضيلة الشيخ / نظام يعقوبي (عضو في الهيئة الشرعية