متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين للسادة مساهمي الشركة عن إنتقال مقرها الرئيسي من حي الخالدية بجدة إلى مقرها الجديد والموضح عنوانه أدناه:

شارع السائب الجمحي المتفرع من شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز
حي المحمدية (5)
ص.ب. 9178، جدة 21413
المملكة العربية السعودية
هاتف: 0122339480
فاكس: 0122339481

وذلك اعتباراً من يوم الأحد 13-04-1439هـ الموافق 31-12-2017م، وبإمكان السادة المساهمين عرض خريطة الموقع من خلال الرابط التالي goo.gl/JYfYQF، وللمزيد من الإستفسارات يرجى الإتصال على (0122339480) تحويلة رقم (8185).

[ابوشهد999]

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين للسادة مساهمي الشركة عن إنتقال مقرها الرئيسي من حي الخالدية بجدة إلى مقرها الجديد والموضح عنوانه أدناه:

شارع السائب الجمحي المتفرع من شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز
حي المحمدية (5)
ص.ب. 9178، جدة 21413
المملكة العربية السعودية
هاتف: 0122339480
فاكس: 0122339481

وذلك اعتباراً من يوم الأحد 13-04-1439هـ الموافق 31-12-2017م، وبإمكان السادة المساهمين عرض خريطة الموقع من خلال الرابط التالي goo.gl/JYfYQF، وللمزيد من الإستفسارات يرجى الإتصال على (0122339480) تحويلة رقم (8185).

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأندلس العقارية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة، والتي عقدت في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ،وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يـوم الأحد 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م ، وبعد اكتمال النصاب القانوني ، حيث شكلت أسهم الحضور ( أصالة ووكالة ) والتصويت الالكتروني ما نسبته 57.60% من أسهم الشركة ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة .
2.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة .
3.الموافقة على سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة .
4.الموافقة على سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية المعدلة
5.الموافقة على تعيين الدكتور / عبدالرحمن محمد البراك عضوا في مجلس الإدارة الحالي(عضو مستقل)، بديلا عن العضو المستقيل ( الأستاذ / خالد الصليع ) ، اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 ديسمبر 2017 م ، وذلك حتى نهاية فترة ولاية المجلس بتاريخ 9 مارس 2018 م .
6.الموافقة على تعيين الدكتور / عبدالرحمن محمد البراك (مستقل) رئيسا للجنة المراجعة ، اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة في 4 ديسمبر 2017 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 9 مارس 2018م ، وذلك بدلا عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ / خالد الصليع .
والله الموفق ،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأندلس العقارية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة، والتي عقدت في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ،وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يـوم الأحد 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م ، وبعد اكتمال النصاب القانوني ، حيث شكلت أسهم الحضور ( أصالة ووكالة ) والتصويت الالكتروني ما نسبته 57.60% من أسهم الشركة ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة .
2.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة .
3.الموافقة على سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة .
4.الموافقة على سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية المعدلة
5.الموافقة على تعيين الدكتور / عبدالرحمن محمد البراك عضوا في مجلس الإدارة الحالي(عضو مستقل)، بديلا عن العضو المستقيل ( الأستاذ / خالد الصليع ) ، اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 ديسمبر 2017 م ، وذلك حتى نهاية فترة ولاية المجلس بتاريخ 9 مارس 2018 م .
6.الموافقة على تعيين الدكتور / عبدالرحمن محمد البراك (مستقل) رئيسا للجنة المراجعة ، اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة في 4 ديسمبر 2017 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 9 مارس 2018م ، وذلك بدلا عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ / خالد الصليع .
والله الموفق ،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية انه بتاريخ 12/04/1439 هـ الموافق 31/12/2017م تم توقيع وثيقة الشروط (الوثيقة) مع الشركاء في شركة أسترا الغذاء (البائعين) للاستحواذ على كامل النشاط الزراعي لشركة مزارع أسترا وأعمال النقليات المتعلقة بذلك (الاستحواذ المقترح). وعلى ذلك، تود شركة تبوك للتنمية الزراعية توضيح ما يلي:
1. تعد الوثيقة اتفاقاً مبدئياً بين الأطراف ولكن لا تعد كل بنودها ملزمة وتكون خاضعة للتعديل والإضافة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في الاتفاقية النهائية والمستندات النهائية المتعلقة بها.
2. تنتهي صلاحية هذه الوثيقة في حال تم توقيع الإتفاقية النهائية أو في حال إتفاق الطرفين كتابةً على عدم الإستمرار والمضي بالاستحواذ المقترح أو حتى تاريخ 30/09/2018م أيهما أسبق.
3. في مقابل الإستحواذ على مائة في المئة ( %100) من أسهم البائعين، ستقوم الشركة بإصدار عدد من الأسهم، وسيتم احتسابها بناءً على معادلة مبنية على حقوق الملكية وصافي الدين لشركة مزارع أسترا في آخر ميزانية مدققة قبل اتمام الصفقة وعلى حقوق الملكية للشركة وبعد اتمام الدراسة النافية للجهالة للطرفين، على أن لا يزيد عدد الأسهم عن 15,000,000 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد.
وتؤكد الشركة أنه ليست لديها ولا كبار مساهميها ولا أعضاء مجلس إدارتها أي ملكية في شركة مزارع أسترا، كما تؤكد أن زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ المقترح مشروط بموافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية.
كما تود الشركة أن توضح أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مسبقاً للنص على الشروط المبدئية للاستحواذ المقترح والتي تم تمديدها بموجب آخر إعلان إلحاقي تم نشره بموقع تداول بتاريخ 3/12/2017م الموافق 14/3/1439 هـ، تعتبر منتهية ولاغية من هذا التاريخ 31/12/2017م، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فيما يخص الاستحواذ المقترح في حينه.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية انه بتاريخ 12/04/1439 هـ الموافق 31/12/2017م تم توقيع وثيقة الشروط (الوثيقة) مع الشركاء في شركة أسترا الغذاء (البائعين) للاستحواذ على كامل النشاط الزراعي لشركة مزارع أسترا وأعمال النقليات المتعلقة بذلك (الاستحواذ المقترح). وعلى ذلك، تود شركة تبوك للتنمية الزراعية توضيح ما يلي:
1. تعد الوثيقة اتفاقاً مبدئياً بين الأطراف ولكن لا تعد كل بنودها ملزمة وتكون خاضعة للتعديل والإضافة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في الاتفاقية النهائية والمستندات النهائية المتعلقة بها.
2. تنتهي صلاحية هذه الوثيقة في حال تم توقيع الإتفاقية النهائية أو في حال إتفاق الطرفين كتابةً على عدم الإستمرار والمضي بالاستحواذ المقترح أو حتى تاريخ 30/09/2018م أيهما أسبق.
3. في مقابل الإستحواذ على مائة في المئة ( %100) من أسهم البائعين، ستقوم الشركة بإصدار عدد من الأسهم، وسيتم احتسابها بناءً على معادلة مبنية على حقوق الملكية وصافي الدين لشركة مزارع أسترا في آخر ميزانية مدققة قبل اتمام الصفقة وعلى حقوق الملكية للشركة وبعد اتمام الدراسة النافية للجهالة للطرفين، على أن لا يزيد عدد الأسهم عن 15,000,000 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد.
وتؤكد الشركة أنه ليست لديها ولا كبار مساهميها ولا أعضاء مجلس إدارتها أي ملكية في شركة مزارع أسترا، كما تؤكد أن زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ المقترح مشروط بموافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية.
كما تود الشركة أن توضح أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مسبقاً للنص على الشروط المبدئية للاستحواذ المقترح والتي تم تمديدها بموجب آخر إعلان إلحاقي تم نشره بموقع تداول بتاريخ 3/12/2017م الموافق 14/3/1439 هـ، تعتبر منتهية ولاغية من هذا التاريخ 31/12/2017م، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فيما يخص الاستحواذ المقترح في حينه.

[ابوشهد999]

تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والاربعون (الاجتماع الأول) التي عقدت في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأحد بتاريخ 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م في فندق قصر ابها في مدينة ابها بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت56,48% من رأس المال وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقه على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة
2-الموافقه على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات
3-الموافقه على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
4-الموافقه على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

[ابوشهد999]

تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والاربعون (الاجتماع الأول) التي عقدت في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأحد بتاريخ 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م في فندق قصر ابها في مدينة ابها بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت56,48% من رأس المال وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقه على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة
2-الموافقه على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات
3-الموافقه على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
4-الموافقه على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع إتفاقية قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة (طرف ذو علاقة- مساهم كبير) بتاريخ 31/12/2017 بقيمة 115,000,000 ريال (مائة وخمسة عشر مليون ريال لا غير)، وتهدف هذه الإتفاقية إلى تمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة للشركة. وسوف يتم سداد مبلغ القرض بدون أية عمولات أو مصروفات خلال مدة لا تتجاوز 31/12/2019 . وقد أبرمت هذه الإتفاقية بضمان سند لأمر.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع إتفاقية قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة (طرف ذو علاقة- مساهم كبير) بتاريخ 31/12/2017 بقيمة 115,000,000 ريال (مائة وخمسة عشر مليون ريال لا غير)، وتهدف هذه الإتفاقية إلى تمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة للشركة. وسوف يتم سداد مبلغ القرض بدون أية عمولات أو مصروفات خلال مدة لا تتجاوز 31/12/2019 . وقد أبرمت هذه الإتفاقية بضمان سند لأمر.

[ابوشهد999]

يعلن البنك الأهلي التجاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول)، و الذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 13 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م، في المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) في مدينة جدة، و بلغ نصاب الحضور (أصالة و وكالة وتصويت عن بعد) 68.37% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 2 مليار سهم، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وافقت الجمعية العامة لمساهمي البنك بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.

ثانياً: الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

ثالثاً: الموافقة على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

رابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك الأهلي التجاري وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) والترخيص بها لعام قادم وذلك بقبول التعاقد لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري لمدة عام ميلادي كامل يبدأ من 01 يناير 2018م، وبإجمالي مبلغ (143,315,122) ريال سعودي، والذي تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، ويعتبر عضو مجلس إدارة البنك المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد صاحب علاقة مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في (التعاونية).

[ابوشهد999]

يعلن البنك الأهلي التجاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول)، و الذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 13 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م، في المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) في مدينة جدة، و بلغ نصاب الحضور (أصالة و وكالة وتصويت عن بعد) 68.37% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 2 مليار سهم، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وافقت الجمعية العامة لمساهمي البنك بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.

ثانياً: الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

ثالثاً: الموافقة على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

رابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك الأهلي التجاري وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) والترخيص بها لعام قادم وذلك بقبول التعاقد لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري لمدة عام ميلادي كامل يبدأ من 01 يناير 2018م، وبإجمالي مبلغ (143,315,122) ريال سعودي، والذي تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، ويعتبر عضو مجلس إدارة البنك المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد صاحب علاقة مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في (التعاونية).

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت اليمامة لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من 29-03-2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 28-03-2021م، فعلى السادة مساهمي الشركة والراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 29-03-2018م، أن يتقدموا بطلب الترشيح كتابياً لسكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت بإدارة الشركة بمبناها الكائن بطريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية (حي الفلاح) بالرياض، أو إرساله على ص ب 293 الريـاض 11411 أو بالفاكس 4033292 (011) أو على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) على أن يكون ذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 15-05-1439هـ الموافق 01-02-2018م وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وتحديداً نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وما اشتملت عليه لائحة لائحة الحوكمة و لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة بشركة أسمنت اليمامة المدرجة في موقع الشركة الألكتروني، على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:

1-تعريفاً بالمرشح (الاسم كاملاً وعنوانه) ويرفق به سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية السابقة وخبرته في مجال أعمال الشركة والعمل الحالي.
2-تعبئة نمـوذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نمـوذج السـيرة الذاتية للمـرشح لعضـوية مجلـس إدارة شركـة مساهمـة مدرجة في السوق المالية السعودية / تداول) والذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي:
https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx
3-إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة فيجب عليه أن يرفق بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :-
أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
4-إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يراعى في المرشحين ما يلي:
- أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة الكافية والأمانة والمعرفة التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل.
- أن لا يكون قد صدر ضده قراراً أو حكماً من أي جهة قضائية أو غيرها.
- أن لا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في وقت واحد.
- تقديم تفصيل بأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون للمرشح عضواً في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
- تقديم تفصيل بالشركات المساهمة التي شغل فيها المرشح عضوية مجالس إدارتها في المملكة العربية السعودية مع تحديد المدة التي قضاها في كل منها.
- تقديم تفصيل بالشركات أو المؤسسات أو الأعمال التي يشارك المرشح في إدارتها أو ملكيتها في المملكة العربية السعودية (أو في الأماكن التي تمارس فيها الشركة نشاطا لها) والتي تزاول أنشطة مماثلة (منافسة) لنشاط الشركة.
- القدرة على تحقيق إسهامات فعالة وفورية في مناقشات المجلس وفي عملية اتخاذ القرار.
- توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
- أن لا تنطبق على العضو المستقل أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة إلحوكمة.
- اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه وإختصاصاته.
- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة و صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها.
كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.

ولمزيد من المعلومات يرجي الاتصال على العنوان التالي: شركة اسمنت اليمامة: هاتف 4085666 / فاكس 4033292 (011)

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت اليمامة لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من 29-03-2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 28-03-2021م، فعلى السادة مساهمي الشركة والراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 29-03-2018م، أن يتقدموا بطلب الترشيح كتابياً لسكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت بإدارة الشركة بمبناها الكائن بطريق المطار مقابل البوابة الاقتصادية (حي الفلاح) بالرياض، أو إرساله على ص ب 293 الريـاض 11411 أو بالفاكس 4033292 (011) أو على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) على أن يكون ذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 15-05-1439هـ الموافق 01-02-2018م وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وتحديداً نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وما اشتملت عليه لائحة لائحة الحوكمة و لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة بشركة أسمنت اليمامة المدرجة في موقع الشركة الألكتروني، على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:

1-تعريفاً بالمرشح (الاسم كاملاً وعنوانه) ويرفق به سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية السابقة وخبرته في مجال أعمال الشركة والعمل الحالي.
2-تعبئة نمـوذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نمـوذج السـيرة الذاتية للمـرشح لعضـوية مجلـس إدارة شركـة مساهمـة مدرجة في السوق المالية السعودية / تداول) والذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي:
https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx
3-إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة فيجب عليه أن يرفق بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :-
أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
4-إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يراعى في المرشحين ما يلي:
- أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة الكافية والأمانة والمعرفة التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل.
- أن لا يكون قد صدر ضده قراراً أو حكماً من أي جهة قضائية أو غيرها.
- أن لا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في وقت واحد.
- تقديم تفصيل بأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون للمرشح عضواً في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
- تقديم تفصيل بالشركات المساهمة التي شغل فيها المرشح عضوية مجالس إدارتها في المملكة العربية السعودية مع تحديد المدة التي قضاها في كل منها.
- تقديم تفصيل بالشركات أو المؤسسات أو الأعمال التي يشارك المرشح في إدارتها أو ملكيتها في المملكة العربية السعودية (أو في الأماكن التي تمارس فيها الشركة نشاطا لها) والتي تزاول أنشطة مماثلة (منافسة) لنشاط الشركة.
- القدرة على تحقيق إسهامات فعالة وفورية في مناقشات المجلس وفي عملية اتخاذ القرار.
- توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
- أن لا تنطبق على العضو المستقل أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة إلحوكمة.
- اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه وإختصاصاته.
- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة و صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها.
كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.

ولمزيد من المعلومات يرجي الاتصال على العنوان التالي: شركة اسمنت اليمامة: هاتف 4085666 / فاكس 4033292 (011)

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت في مدينة تبوك في فندق هيلتون جاردن إن تبوك في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأحد بتاريخ 13/4/1439 هـ الموافق 31/12/2017 م ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني من خلال الأجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من الأجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور في الأجتماع الثاني 20,58 من راس المال , وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال , حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-

أولاً:الموافقة على لائحة حوكمة شركة أسمنت تبوك .
ثانياً:الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .
ثالثاً:الموافقة على تعديل سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة .
رابعاً:الموافقة على سياسة السلوك المهني وسياسة الإفصاح و سياسة تعارض المصالح .
خامساً:الموافقة على لائحة لجنة المراجعة

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت في مدينة تبوك في فندق هيلتون جاردن إن تبوك في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأحد بتاريخ 13/4/1439 هـ الموافق 31/12/2017 م ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني من خلال الأجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من الأجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور في الأجتماع الثاني 20,58 من راس المال , وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال , حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :-

أولاً:الموافقة على لائحة حوكمة شركة أسمنت تبوك .
ثانياً:الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .
ثالثاً:الموافقة على تعديل سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة .
رابعاً:الموافقة على سياسة السلوك المهني وسياسة الإفصاح و سياسة تعارض المصالح .
خامساً:الموافقة على لائحة لجنة المراجعة

[ابوشهد999]

تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 13-04-1439 الموافق 31-12-2017 في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات في المدينة الصناعية الأولى بالدمام بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 55.83% (بلغت نسبة المصوتين عن بعد 50.79% في حين بلغت نسبة الأصوات الحاضرة أصالة 5.04%). وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:


1. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة المحدثة.

2. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.

3. الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.

4. الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 13-04-1439 الموافق 31-12-2017 في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات في المدينة الصناعية الأولى بالدمام بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 55.83% (بلغت نسبة المصوتين عن بعد 50.79% في حين بلغت نسبة الأصوات الحاضرة أصالة 5.04%). وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:


1. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة المحدثة.

2. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.

3. الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.

4. الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة مطابخ ومطاعم ريدان المنشور في موقع تداول بتاريخ 28-12-2017م بشأن مراحل مواكبتها التحول إلى معايير المحاسبة الدولية تعلن الشركة بالاتي:
1- جاري الانتهاء من إعداد القوائم المالية للأرصدة الافتتاحية والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في تاريخ التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي.
2- جاري دراسة الاثار الجوهرية على الشركة ومدى تأثيرها الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
3- الشركة جاهزة لإعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للربع الأول من عام 2018م وذلك خلال الفترة النظامية المحددة

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة مطابخ ومطاعم ريدان المنشور في موقع تداول بتاريخ 28-12-2017م بشأن مراحل مواكبتها التحول إلى معايير المحاسبة الدولية تعلن الشركة بالاتي:
1- جاري الانتهاء من إعداد القوائم المالية للأرصدة الافتتاحية والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في تاريخ التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي.
2- جاري دراسة الاثار الجوهرية على الشركة ومدى تأثيرها الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
3- الشركة جاهزة لإعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للربع الأول من عام 2018م وذلك خلال الفترة النظامية المحددة