متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان بنك الجزيرة ("البنك") المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25/11/1444هـ (الموافق 14/06/2023م) عن بدء طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالريال السعودي ("الصكوك") بموجب برنامج الصكوك من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية، يُعلن البنك عن انتهاء طرح إصدار الصكوك، وستتم تسوية الصكوك بتاريخ 03/12/1444هـ (الموافق 21/06/2023م).
نوع الإصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى (Tier 1) مقوّمة بالريال السعودي.
قيمة الطرح 2,000,000,000 ريال سعودي.
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 2,000 صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 1,000,000 ريال سعودي.
عائد (الصك/ السند) 6% ثابت سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 03/12/1444هـ (الموافق 21/06/2023م).
وسيكون أول إعادة تعيين لعائد الصك في تاريخ 21/06/2028م ("التاريخ الأول لإعادة التعيين")، وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين عائد الصك كل خمس سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين على النحو المفصل في الشروط النهائية المطبقة.

مدة استحقاق (الصك/ السند) لا يوجد تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في التاريخ الأول لإعادة التعيين أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام).
شروط أحقية الاسترداد تكون الصكوك مستمرة مع حقوق استرداد في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.
معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وسيعلن البنك لمساهميه الكرام عن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان بنك الجزيرة ("البنك") المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25/11/1444هـ (الموافق 14/06/2023م) عن بدء طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالريال السعودي ("الصكوك") بموجب برنامج الصكوك من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية، يُعلن البنك عن انتهاء طرح إصدار الصكوك، وستتم تسوية الصكوك بتاريخ 03/12/1444هـ (الموافق 21/06/2023م).
نوع الإصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى (Tier 1) مقوّمة بالريال السعودي.
قيمة الطرح 2,000,000,000 ريال سعودي.
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 2,000 صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 1,000,000 ريال سعودي.
عائد (الصك/ السند) 6% ثابت سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 03/12/1444هـ (الموافق 21/06/2023م).
وسيكون أول إعادة تعيين لعائد الصك في تاريخ 21/06/2028م ("التاريخ الأول لإعادة التعيين")، وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين عائد الصك كل خمس سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين على النحو المفصل في الشروط النهائية المطبقة.

مدة استحقاق (الصك/ السند) لا يوجد تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في التاريخ الأول لإعادة التعيين أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام).
شروط أحقية الاسترداد تكون الصكوك مستمرة مع حقوق استرداد في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.
معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وسيعلن البنك لمساهميه الكرام عن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الإنماء طوكيو مارين ("شركة الإنماء طوكيو") المنشور على موقع تداول بتاريخ 20/05/1444هـ (الموافق 14/12/2022م) والمتعلق بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ("شركة الدرع العربي") عن طريق مبادلة أوراق مالية لنقل أصول والتزامات شركة الإنماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي.
يسر شركة الإنماء طوكيو أن تعلن للمساهمين الكرام عن صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام الاتفاقية وذلك بموجب شهادة الهيئة العامة للمنافسة الصادرة برقم 576 وتاريخ 01/12/1444هـ (الموافق 19/06/2023م)، وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تخضع لعدد من الشروط والأحكام ومنها الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة الإنماء طوكيو وشركة الدرع العربي.

وستقوم شركة الإنماء طوكيو بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالاتفاقية المذكورة أعلاه في حينه.

الحدث الذي سبق إعلانه "إعلان من شركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي"
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1444-11-26 الموافق 2023-06-15
نسبة الانجاز المتحقق لاينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لاينطبق
معلومات اضافية لاينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الإنماء طوكيو مارين ("شركة الإنماء طوكيو") المنشور على موقع تداول بتاريخ 20/05/1444هـ (الموافق 14/12/2022م) والمتعلق بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ("شركة الدرع العربي") عن طريق مبادلة أوراق مالية لنقل أصول والتزامات شركة الإنماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي.
يسر شركة الإنماء طوكيو أن تعلن للمساهمين الكرام عن صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام الاتفاقية وذلك بموجب شهادة الهيئة العامة للمنافسة الصادرة برقم 576 وتاريخ 01/12/1444هـ (الموافق 19/06/2023م)، وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تخضع لعدد من الشروط والأحكام ومنها الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة الإنماء طوكيو وشركة الدرع العربي.

وستقوم شركة الإنماء طوكيو بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالاتفاقية المذكورة أعلاه في حينه.

الحدث الذي سبق إعلانه "إعلان من شركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي"
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1444-11-26 الموافق 2023-06-15
نسبة الانجاز المتحقق لاينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لاينطبق
معلومات اضافية لاينطبق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية للتأمين بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1444-12-01 الموافق 2023-06-19
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق تمثل الخسائر المتراكمة للشركة نسبة -0.09% من رأس المال المدفوع
تصحيح الخطأ تمثل الخسائر المتراكمة للشركة نسبة 9.6% من رأس المال المدفوع و ليست -0.09% كما في الإعلان السابق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية للتأمين بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1444-12-01 الموافق 2023-06-19
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق تمثل الخسائر المتراكمة للشركة نسبة -0.09% من رأس المال المدفوع
تصحيح الخطأ تمثل الخسائر المتراكمة للشركة نسبة 9.6% من رأس المال المدفوع و ليست -0.09% كما في الإعلان السابق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن شراء ارضين صناعية بقيمة 2,081,046.36 ريال سعودي وتبلغ مساحتها 2,030.66 م في محافظة الخرج من محمد بن عبد الله اليوسف بتاريخ 17-06-2023م بتمويل كامل من الشركة لتكون مكملة للأرض التي سبق شراؤها بمساحة 1015.33 بقيمة 926,646 ريال في نفس المخطط الوقع في محافظة الخرج من خلال مزاد بادر العقاري بإدارة شركة تتمة العقارية بتاريخ 06-03-2023م وتهدف الشركة من ذلك لإقامة مصنع وفقا الى خطتها الخمسية للبدا في نشاط صناعة المدخلات الزراعية.
قيمة الصفقة 2,081,046.36
شروط الصفقة لا يوجد
اطراف الصفقة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات و محمد بن عبد الله اليوسف
طريقة تمويل الصفقة بتمويل كامل من الشركة
تاريخ إبرام الصفقة 1444-11-28 الموافق 2023-06-17
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة صناعي
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لا يوجد
اسباب الصفقة لإقامة مصنع وفقا الى خطتها الخمسية للبدا في نشاط صناعة المدخلات الزراعية
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها بعد البدء في نشاط التصنيع
أطراف ذات علاقة لايوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن شراء ارضين صناعية بقيمة 2,081,046.36 ريال سعودي وتبلغ مساحتها 2,030.66 م في محافظة الخرج من محمد بن عبد الله اليوسف بتاريخ 17-06-2023م بتمويل كامل من الشركة لتكون مكملة للأرض التي سبق شراؤها بمساحة 1015.33 بقيمة 926,646 ريال في نفس المخطط الوقع في محافظة الخرج من خلال مزاد بادر العقاري بإدارة شركة تتمة العقارية بتاريخ 06-03-2023م وتهدف الشركة من ذلك لإقامة مصنع وفقا الى خطتها الخمسية للبدا في نشاط صناعة المدخلات الزراعية.
قيمة الصفقة 2,081,046.36
شروط الصفقة لا يوجد
اطراف الصفقة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات و محمد بن عبد الله اليوسف
طريقة تمويل الصفقة بتمويل كامل من الشركة
تاريخ إبرام الصفقة 1444-11-28 الموافق 2023-06-17
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة صناعي
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لا يوجد
اسباب الصفقة لإقامة مصنع وفقا الى خطتها الخمسية للبدا في نشاط صناعة المدخلات الزراعية
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها بعد البدء في نشاط التصنيع
أطراف ذات علاقة لايوجد
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الاثنين 17/07/2023م الموافق 29/12/1444هـ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-29 الموافق 2023-07-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية (1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ (20-07-2023م ومدتها أربع سنوات تنتهي في تاريخ 19-07-2027م. (مرفق السيرة الذاتية).
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 01:00 صباحا يوم الخميس 25/12/1444هـ الموافق 13/07/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA هاتف 0138099439 تحويلة 44
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438
البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الاثنين 17/07/2023م الموافق 29/12/1444هـ.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-29 الموافق 2023-07-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية (1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ (20-07-2023م ومدتها أربع سنوات تنتهي في تاريخ 19-07-2027م. (مرفق السيرة الذاتية).
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 01:00 صباحا يوم الخميس 25/12/1444هـ الموافق 13/07/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA هاتف 0138099439 تحويلة 44
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438
البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA

الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

اعلان المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTA4/

[ابوشهد999]

اعلان المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTA4/

[ابوشهد999]

تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الاول للعام المالي 2023م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1444-12-01 الموافق 2023-06-19
اجمالي المبلغ الموزع 48,840,583 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 97,681,166
حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 5
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الإستحقاق يوم06/07/2023م ، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع 20/07/2023
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الاول للعام المالي 2023م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1444-12-01 الموافق 2023-06-19
اجمالي المبلغ الموزع 48,840,583 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 97,681,166
حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 5
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الإستحقاق يوم06/07/2023م ، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع 20/07/2023
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون (الاجتماع الثاني) وحيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز - مبنى برج الساعة
حيثُ تم عقد اجتماع الجمعية عن طريق الوسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-01 الموافق 2023-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 17.36443
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع:
سعادة الاستاذ / علي بن يحيى الجعفري (رئيس مجلس الادارة )

المهندس / منصور بن عبدالخالق الغامدي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

و الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

و الأستاذ / سلمان بن أحمد جساس

والأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد الدريس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الاستاذ / علي بن يحيى الجعفري (رئيس اللجنة التنفيذية )
المهندس / منصور بن عبدالخالق الغامدي (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / سلمان بن أحمد جساس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
(2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

(3) الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

(4) الموافقة على اختيار شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)

من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون (الاجتماع الثاني) وحيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز - مبنى برج الساعة
حيثُ تم عقد اجتماع الجمعية عن طريق الوسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-01 الموافق 2023-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 17.36443
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع:
سعادة الاستاذ / علي بن يحيى الجعفري (رئيس مجلس الادارة )

المهندس / منصور بن عبدالخالق الغامدي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

و الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

و الأستاذ / سلمان بن أحمد جساس

والأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد الدريس

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الاستاذ / علي بن يحيى الجعفري (رئيس اللجنة التنفيذية )
المهندس / منصور بن عبدالخالق الغامدي (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / سلمان بن أحمد جساس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
(2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

(3) الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

(4) الموافقة على اختيار شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)

من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الإثنين بتاريخ 01-12- 1444هـ الموافق 19-06-2023م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بمدينة جدة، عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-01 الموافق 2023-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 60.5609%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين - رئيس مجلس الإدارة
2. الدكتور / عمر بن عبد الله جفري – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز البصيلي – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور –عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / سعيد بن عبداللطيف الحضرمي –عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذة / غادة بنت علي الجربوع –عضو مجلس الإدارة

7. الأستاذ / كون كورفياتيس –عضو مجلس الإدارة

8. الأستاذ/ بير أوتينجارد – عضو مجلس الإدارة

وأعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1. الكابتن/ فهد بن حمزة سندي- عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
1. المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين - رئيس اللجنة التنفيذية

2. الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - رئيس لجنة المراجعة

3. الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز البصيلي – رئيس لجنة ادارة المخاطر

4. الأستاذة / غادة بنت علي الجربوع – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تمت الموافقة على كافة بنود جدول الاعمال من قبل الجمعية (حسب المرفق)
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTEx/

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الإثنين بتاريخ 01-12- 1444هـ الموافق 19-06-2023م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بمدينة جدة، عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-01 الموافق 2023-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور 60.5609%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين - رئيس مجلس الإدارة
2. الدكتور / عمر بن عبد الله جفري – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز البصيلي – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ / نادر بن محمد صالح عاشور –عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / سعيد بن عبداللطيف الحضرمي –عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذة / غادة بنت علي الجربوع –عضو مجلس الإدارة

7. الأستاذ / كون كورفياتيس –عضو مجلس الإدارة

8. الأستاذ/ بير أوتينجارد – عضو مجلس الإدارة

وأعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1. الكابتن/ فهد بن حمزة سندي- عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:
1. المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين - رئيس اللجنة التنفيذية

2. الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - رئيس لجنة المراجعة

3. الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز البصيلي – رئيس لجنة ادارة المخاطر

4. الأستاذة / غادة بنت علي الجربوع – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تمت الموافقة على كافة بنود جدول الاعمال من قبل الجمعية (حسب المرفق)
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق


https://www.saudiexchange.sa/wps/por...hbklkLzc0NTEx/

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت يوم الاثنين في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتاريخ 01-12-1444هـ الموافق 19-06-2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث بلغت نسبة الحضور 35.58% من الأسهم الممثلة لرأس المال
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي – الباحة – طريق الملك فهد – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-01 الموافق 2023-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 35.58
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي – رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله بن كليب – نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي – رئيس لجنة المراجعة

الدكتور / عبد العزيز الحمادي – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الله بن محمد بالشرف – عضو مجلس الإدارة

تغيب من أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور لظروفهم الشخصية:

الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة

الأستاذ / تركي بن عبد الرحمن الرصيص – عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي – رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة (اعتذر عن الحضور لظروفه الشخصية وحضر نيابة عنه الأستاذ / عبد الله محمد بالشرف عضو لجنة الترشيحات والمكافأة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشته.
2- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت يوم الاثنين في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتاريخ 01-12-1444هـ الموافق 19-06-2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث بلغت نسبة الحضور 35.58% من الأسهم الممثلة لرأس المال
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي – الباحة – طريق الملك فهد – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-01 الموافق 2023-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 35.58
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي – رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله بن كليب – نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي – رئيس لجنة المراجعة

الدكتور / عبد العزيز الحمادي – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الله بن محمد بالشرف – عضو مجلس الإدارة

تغيب من أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور لظروفهم الشخصية:

الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة

الأستاذ / تركي بن عبد الرحمن الرصيص – عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي – رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة (اعتذر عن الحضور لظروفه الشخصية وحضر نيابة عنه الأستاذ / عبد الله محمد بالشرف عضو لجنة الترشيحات والمكافأة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشته.
2- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق