متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، أن يدعو السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) وفقاً للتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وسيكون الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن طريق تداولاتى بناءًا على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/5/2019/20) وتاريخ 16 مارس 2020م والمتضمن قرار تعليق عقد الجمعيات العمومية حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد – 19".
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الرياض – حي حطين – طريق الامير تركي بن عبد العزيز الأول وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط
رابط بمقر الاجتماع http://app.jameeah.com/meetings
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-01-07 الموافق 2020-08-26
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1) التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:
أ‌- رأس مال الشركة قبل التخفيض 200,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 141,000,000 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 29.50٪ من رأس مال الشركة.

ب‌- عدد الأسهم قبل التخفيض 20,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 14,100,000 سهم .

ت‌- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 59,000,000 ريال سعودي.

ث‌- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 5,900,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (3.3898) سهم.

ج‌- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

ح‌- تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

خ‌- التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال لتتوافق مع تخفيض رأس المال (مرفق).

2- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

3- التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).

4- التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).

5- التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.)مرفق)

6- التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).

7- التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

10- التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بالزكاة والإحتياطي (مرفق).

11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. ( مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة صباحاً ) يوم (السبت) 03/01/1442هـ الموافق 22/08/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: WWW.TADAWULATY.COM.SA
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار التواصل مع الشركة على البريد الإلكتروني
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الاتصال على الرقم 114852626

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، أن يدعو السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) وفقاً للتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وسيكون الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن طريق تداولاتى بناءًا على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/5/2019/20) وتاريخ 16 مارس 2020م والمتضمن قرار تعليق عقد الجمعيات العمومية حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد – 19".
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الرياض – حي حطين – طريق الامير تركي بن عبد العزيز الأول وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط
رابط بمقر الاجتماع http://app.jameeah.com/meetings
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-01-07 الموافق 2020-08-26
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1) التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:
أ‌- رأس مال الشركة قبل التخفيض 200,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 141,000,000 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 29.50٪ من رأس مال الشركة.

ب‌- عدد الأسهم قبل التخفيض 20,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 14,100,000 سهم .

ت‌- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 59,000,000 ريال سعودي.

ث‌- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 5,900,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (3.3898) سهم.

ج‌- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

ح‌- تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

خ‌- التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال لتتوافق مع تخفيض رأس المال (مرفق).

2- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

3- التصويت على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).

4- التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).

5- التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.)مرفق)

6- التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).

7- التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

10- التصويت على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسِ للشركة والمتعلقة بالزكاة والإحتياطي (مرفق).

11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. ( مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة صباحاً ) يوم (السبت) 03/01/1442هـ الموافق 22/08/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: WWW.TADAWULATY.COM.SA
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار التواصل مع الشركة على البريد الإلكتروني
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الاتصال على الرقم 114852626

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية في مقر الشركة بالرياض، حي المعذر الشمالي، شارع التخصصي، مبنى برستيج سينتر رقم (4)
رابط بمقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-01-06 الموافق 2020-08-25
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية مع العلم أنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأنه في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فأنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل من السادة المساهمين.
جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 7/3/1441هـ الموافق 4/11/2019م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
- القيمة الأسمية لرأس المال قبل التخفيض 1,892,000,000 ريال وبعد التخفيض 1,400,000,000 ريال، بنسبة تخفيض قدرها 26% من رأس مال الشركة

- عدد الأسهم المصدرة قبل التخفيض 189,200,000 سهم، وبعد التخفيض 140,000,000 سهم.

- معدل التخفيض: سهم واحد (1) لكل (3.85) أسهم.

- قيمة تخفيض رأس المال 492,000,000 ريال

- الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 49,200,000 سهم من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية (10) ريالات لكل سهم ملغي.

- سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة.

- أثر التخفيض: لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على إلتزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. بينما تتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.

- تمويل عملية التخفيض: تعتزم الشركة تمويل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية ومع ذلك فقد وقعت الشركة اتفاقيات تسهيلات بنكية إسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بمبلغ خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي ومبلغ خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي مع بنك الرياض متاحة لغرض تمويل عملية تخفيض رأس مال الشركة فقط، ولن تستخدم الشركة مبالغ هذه التسهيلات إلا في حال عدم تمكن الشركة من تمويل كامل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية وتحسباً لأي حدث طارئ قد يؤثر على عملية السداد، علماً بأن هذه التسهيلات غير ملزمة ولا يحتسب عليها أي عمولات أو أتعاب إدارية أو عمولة ارتباط في حال لم يتم استخدامها التسهيلات

- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثانى يوم تداول يلي إنتهاء فترة إعتراض الدائنين .

- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق).

- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب. (مرفق).

2- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات. (مرفق).

3- التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (5) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها. (مرفق).

4- التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (10) والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة. (مرفق).

5- التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (11) والمتعلقة بإرتهان الأسهم. (مرفق).

6- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).

7- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة إلى الجمعية العامة. (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق).

10- التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وتود الشركة التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 02/01/1442هـ الموافق 21/08/2020م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
هاتف : 0115284107

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية في مقر الشركة بالرياض، حي المعذر الشمالي، شارع التخصصي، مبنى برستيج سينتر رقم (4)
رابط بمقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-01-06 الموافق 2020-08-25
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية مع العلم أنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأنه في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فأنه سوف يتم إنعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل من السادة المساهمين.
جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 7/3/1441هـ الموافق 4/11/2019م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
- القيمة الأسمية لرأس المال قبل التخفيض 1,892,000,000 ريال وبعد التخفيض 1,400,000,000 ريال، بنسبة تخفيض قدرها 26% من رأس مال الشركة

- عدد الأسهم المصدرة قبل التخفيض 189,200,000 سهم، وبعد التخفيض 140,000,000 سهم.

- معدل التخفيض: سهم واحد (1) لكل (3.85) أسهم.

- قيمة تخفيض رأس المال 492,000,000 ريال

- الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 49,200,000 سهم من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية (10) ريالات لكل سهم ملغي.

- سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة.

- أثر التخفيض: لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على إلتزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. بينما تتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.

- تمويل عملية التخفيض: تعتزم الشركة تمويل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية ومع ذلك فقد وقعت الشركة اتفاقيات تسهيلات بنكية إسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بمبلغ خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي ومبلغ خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي مع بنك الرياض متاحة لغرض تمويل عملية تخفيض رأس مال الشركة فقط، ولن تستخدم الشركة مبالغ هذه التسهيلات إلا في حال عدم تمكن الشركة من تمويل كامل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية وتحسباً لأي حدث طارئ قد يؤثر على عملية السداد، علماً بأن هذه التسهيلات غير ملزمة ولا يحتسب عليها أي عمولات أو أتعاب إدارية أو عمولة ارتباط في حال لم يتم استخدامها التسهيلات

- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثانى يوم تداول يلي إنتهاء فترة إعتراض الدائنين .

- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق).

- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب. (مرفق).

2- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات. (مرفق).

3- التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (5) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها. (مرفق).

4- التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (10) والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة. (مرفق).

5- التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة برقم (11) والمتعلقة بإرتهان الأسهم. (مرفق).

6- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).

7- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة إلى الجمعية العامة. (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق).

10- التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وتود الشركة التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 02/01/1442هـ الموافق 21/08/2020م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
هاتف : 0115284107

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمه مع الشركة السعودية لمنتجات الالبان والاغذية (سدافكو) مساء يوم 26/07/2020م الموافق 5/12/1441هـ بخصوص رغبة شركة تبوك للتنمية الزراعية في بيع كامل الحصص المملوكة لها في شركة افاق الغذاء المحدودة بما لها وما عليها من التزامات – سجل تجارى رقم 2051220421 وتاريخ 06/06/1439هـ ومقرها مدينة الخبر، وتعمل في نشاط تجهيز وحفظ اللحوم وتمتلك شركة تبوك للتنمية الزراعية عدد (1.554.474) حصة بشركة آفاق الغذاء المحدودة وبنسبة 50%.
تاريخ توقيع المذكرة 1441-12-05 الموافق 2020-07-26
الجهة التي تم التوقيع معها الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)
موضوع المذكرة بيع كامل الحصص المملوكة لشركة تبوك للتنمية الزراعية في شركة افاق الغذاء المحدودة– سجل تجارى رقم 2051220421 وتاريخ 06/06/1439هـ ومقرها مدينة الخبر، وتعمل في نشاط تجهيز وحفظ اللحوم وتمتلك شركة تبوك للتنمية الزراعية عدد (1.554.474)حصة وبنسبة 50% من حصص الشركة.
مدة المذكرة تسري هذه المذكرة لمدة ثلاث اشهر من تاريخ توقيعها للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة
أطراف ذات علاقة الأستاذ/ أحمد محمد العرفج، شريك شركة تبوك للتنمية الزراعية بشركة آفاق الغذاء المحدودة.
الأثر المالي من المتوقع في حالة اتمام الصفقة سيكون هناك أثر إيجابـي على ربحية شركة تبوك للتنمية الزراعية
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمه مع الشركة السعودية لمنتجات الالبان والاغذية (سدافكو) مساء يوم 26/07/2020م الموافق 5/12/1441هـ بخصوص رغبة شركة تبوك للتنمية الزراعية في بيع كامل الحصص المملوكة لها في شركة افاق الغذاء المحدودة بما لها وما عليها من التزامات – سجل تجارى رقم 2051220421 وتاريخ 06/06/1439هـ ومقرها مدينة الخبر، وتعمل في نشاط تجهيز وحفظ اللحوم وتمتلك شركة تبوك للتنمية الزراعية عدد (1.554.474) حصة بشركة آفاق الغذاء المحدودة وبنسبة 50%.
تاريخ توقيع المذكرة 1441-12-05 الموافق 2020-07-26
الجهة التي تم التوقيع معها الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)
موضوع المذكرة بيع كامل الحصص المملوكة لشركة تبوك للتنمية الزراعية في شركة افاق الغذاء المحدودة– سجل تجارى رقم 2051220421 وتاريخ 06/06/1439هـ ومقرها مدينة الخبر، وتعمل في نشاط تجهيز وحفظ اللحوم وتمتلك شركة تبوك للتنمية الزراعية عدد (1.554.474)حصة وبنسبة 50% من حصص الشركة.
مدة المذكرة تسري هذه المذكرة لمدة ثلاث اشهر من تاريخ توقيعها للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة
أطراف ذات علاقة الأستاذ/ أحمد محمد العرفج، شريك شركة تبوك للتنمية الزراعية بشركة آفاق الغذاء المحدودة.
الأثر المالي من المتوقع في حالة اتمام الصفقة سيكون هناك أثر إيجابـي على ربحية شركة تبوك للتنمية الزراعية
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن آخر يوم لتداول حقوق الأولوية وآخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة. (إعلان تذكيري).
تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1441-12-06 الموافق 2020-07-27
تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1441-12-16 الموافق 2020-08-06
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن آخر يوم لتداول حقوق الأولوية وآخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة. (إعلان تذكيري).
تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1441-12-06 الموافق 2020-07-27
تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1441-12-16 الموافق 2020-08-06
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن التوقيع على الشروط الأساسية لمذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء حصة مسيطرة في شركة آفاق الغذاء المحدودة ومقرها الخبر من شركة تبوك للتنمية الزراعية ، شريطة إكمال الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية والمالية والتجارية بشكل مرض.
تاريخ توقيع المذكرة 1441-12-05 الموافق 2020-07-26
الجهة التي تم التوقيع معها شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة آفاق الغذاء المحدودة
موضوع المذكرة مذكرة تفاهم غير ملزمة
مدة المذكرة ثلاثة شهور
أطراف ذات علاقة لا يوجد
الأثر المالي سيتم تحديد القيمة المالية الكاملة والإعلان عنها بعد اتمام أعمال الفحص النافي للجهالة
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن التوقيع على الشروط الأساسية لمذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء حصة مسيطرة في شركة آفاق الغذاء المحدودة ومقرها الخبر من شركة تبوك للتنمية الزراعية ، شريطة إكمال الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية والمالية والتجارية بشكل مرض.
تاريخ توقيع المذكرة 1441-12-05 الموافق 2020-07-26
الجهة التي تم التوقيع معها شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة آفاق الغذاء المحدودة
موضوع المذكرة مذكرة تفاهم غير ملزمة
مدة المذكرة ثلاثة شهور
أطراف ذات علاقة لا يوجد
الأثر المالي سيتم تحديد القيمة المالية الكاملة والإعلان عنها بعد اتمام أعمال الفحص النافي للجهالة
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.