 تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة)
8-الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا، ويتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمة الأجرة السنوية مبلغ 173 ألف ريال، ومدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/4/2001م، بالشروط التجارية السائدة.
9-الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي:
أ)عقد مبيعات منتجات بين الشركة ومجموعة صافولا بمبلغ 375.5 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.
ب)عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ 105.0 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج)عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ 119.5 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
د)عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 10.3 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
10-إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثالثة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 07/08/2013م عن طريق التصويت التراكمي.
11-الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص، وبشرط ألاّ تزيد قيمة الصكوك على قيمة رأس مال الشركة.
12-تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير. (تتمة) | 
19-02-2013, 07:30 PM
