متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة طيبة القابضة (شركة طيبة) على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م) بخصوص قيام شركة طيبة بتوقيع اتفاقيتين لشراء أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة العقيق) وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في الشركة العربية للمناطق السياحية (شركة أراك)، تود شركة طيبة أن تعلن عن قيامها بتوقيع اتفاقية شراء أسهم مشروطة جديدة بتاريخ 1439/04/08هــ (الموافق 2017/12/26م( (الاتفاقية الإضافية) مع عدد آخر من مساهمي شركة أراك (والموضحة اسمائهم نهاية هذا الإعلان) والتي تمثل ما نسبته 0.326% من رأس مال شركة أراك وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة لكل مساهم من مساهمي الأقلية في شركة أراك عن طريق زيادة رأس مال شركة طيبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الإضافية تمثل جزء من صفقتي الاستحواذ التي تم الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م) بشأن قيام شركة طبية بالاستحواذ جميع أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في شركة أراك، حيث أن الغرض من توقيع الاتفاقية الإضافية هو استحواذ شركة طيبة على أسهم إضافية من مساهمي الأقلية في شركة أراك.
ونشير إلى أن شركة طيبة تمتلك حالياً ما نسبته 91.89% من الأسهم في شركة العقيق وما نسبته 86.87% في شركة أراك، وستمتلك شركة طيبة كامل الأسهم في شركة العقيق وستمتلك ما نسبته 99.53% في شركة أراك وذلك بعد استكمال صفقتي الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في شركة أراك (صفقتي الاستحواذ).
وقد تم تقييم شركة العقيق وشركة أراك باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة العقيق هي (3,150,000,000) ثلاثة مليارات ومائة وخمسون مليون ريال سعودي، وتكون القيمة السوقية العادلة لشركة أراك هي (725,000,000) سبعمئة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي. وعليه، فإن قيمة الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة العقيق تبلغ (255,234,000) مائتين وخمسة وخمسين مليون ومائتين وأربعة وثلاثون ألف ريال سعودي، كما أن قيمة الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة أراك تبلغ (109,204,129) مائه وتسعة مليون و مائتان واربعة ألف ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي.
وقد تم الاتفاق على أن قيمة كل سهم من الأسهم التي سيتم إصدارها في شركة طيبة للمساهمين البائعين في شركة العقيق وشركة أراك هي (34.85) أربعة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة ريال سعودي بنسبة مبادلة قدرها 0.60 سهم في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة العقيق وبنسبة مبادلة قدرها 0.50 سهم في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة أراك. وعليه، ستقوم شركة طيبة بزيادة رأس مالها من مبلغ وقدره (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي إلى (1,604,574,830) مليار وستمائة واربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال سعودي عن طريق إصدار (10,457,483) عشرة ملايين وأربعمئة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون سهم جديد بحيث يتم إصدارها لصالح المساهمين البائعين بشركتي العقيق وأراك.
وتتضمن الاتفاقية الإضافية نفس شروط وأحكام الاتفاقيات التي سبق الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م).
وتعد صفقتي الاستحواذ من ضمن مراحل خطة التحول وإعادة الهيكلة وبناء قدرات شركة طيبة وفقاً لما هو وارد في الإعلان السابق على موقع تداول بتاريخ 1438/05/04هــ (الموافق 2017/02/01م). ومن المتوقع أن يكون لصفقتي الاستحواذ أثراً مالياً إيجابياً على شركة طيبة وربحية أسهمها باعتبار أن شركة طيبة ستمتلك ما نسبته 100% من رأس مال شركة العقيق و 99.53% من رأس مال شركة أراك. وينبغي الإشارة أيضاً إلى أن صفقتي الاستحواذ تتعلق بأطراف ذات علاقة وذلك وفقاً لما هو موضح في الإعلان السابق على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م).
أسماء المساهمين البائعين بموجب الاتفاقية الإضافية ونسبة ملكيتهم في شركة طيبة قبل وبعد صفقة الاستحواذ

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة طيبة القابضة (شركة طيبة) على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م) بخصوص قيام شركة طيبة بتوقيع اتفاقيتين لشراء أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة العقيق) وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في الشركة العربية للمناطق السياحية (شركة أراك)، تود شركة طيبة أن تعلن عن قيامها بتوقيع اتفاقية شراء أسهم مشروطة جديدة بتاريخ 1439/04/08هــ (الموافق 2017/12/26م( (الاتفاقية الإضافية) مع عدد آخر من مساهمي شركة أراك (والموضحة اسمائهم نهاية هذا الإعلان) والتي تمثل ما نسبته 0.326% من رأس مال شركة أراك وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة لكل مساهم من مساهمي الأقلية في شركة أراك عن طريق زيادة رأس مال شركة طيبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الإضافية تمثل جزء من صفقتي الاستحواذ التي تم الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م) بشأن قيام شركة طبية بالاستحواذ جميع أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في شركة أراك، حيث أن الغرض من توقيع الاتفاقية الإضافية هو استحواذ شركة طيبة على أسهم إضافية من مساهمي الأقلية في شركة أراك.
ونشير إلى أن شركة طيبة تمتلك حالياً ما نسبته 91.89% من الأسهم في شركة العقيق وما نسبته 86.87% في شركة أراك، وستمتلك شركة طيبة كامل الأسهم في شركة العقيق وستمتلك ما نسبته 99.53% في شركة أراك وذلك بعد استكمال صفقتي الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في شركة أراك (صفقتي الاستحواذ).
وقد تم تقييم شركة العقيق وشركة أراك باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة العقيق هي (3,150,000,000) ثلاثة مليارات ومائة وخمسون مليون ريال سعودي، وتكون القيمة السوقية العادلة لشركة أراك هي (725,000,000) سبعمئة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي. وعليه، فإن قيمة الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة العقيق تبلغ (255,234,000) مائتين وخمسة وخمسين مليون ومائتين وأربعة وثلاثون ألف ريال سعودي، كما أن قيمة الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة أراك تبلغ (109,204,129) مائه وتسعة مليون و مائتان واربعة ألف ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي.
وقد تم الاتفاق على أن قيمة كل سهم من الأسهم التي سيتم إصدارها في شركة طيبة للمساهمين البائعين في شركة العقيق وشركة أراك هي (34.85) أربعة وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هللة ريال سعودي بنسبة مبادلة قدرها 0.60 سهم في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة العقيق وبنسبة مبادلة قدرها 0.50 سهم في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة أراك. وعليه، ستقوم شركة طيبة بزيادة رأس مالها من مبلغ وقدره (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي إلى (1,604,574,830) مليار وستمائة واربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال سعودي عن طريق إصدار (10,457,483) عشرة ملايين وأربعمئة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون سهم جديد بحيث يتم إصدارها لصالح المساهمين البائعين بشركتي العقيق وأراك.
وتتضمن الاتفاقية الإضافية نفس شروط وأحكام الاتفاقيات التي سبق الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م).
وتعد صفقتي الاستحواذ من ضمن مراحل خطة التحول وإعادة الهيكلة وبناء قدرات شركة طيبة وفقاً لما هو وارد في الإعلان السابق على موقع تداول بتاريخ 1438/05/04هــ (الموافق 2017/02/01م). ومن المتوقع أن يكون لصفقتي الاستحواذ أثراً مالياً إيجابياً على شركة طيبة وربحية أسهمها باعتبار أن شركة طيبة ستمتلك ما نسبته 100% من رأس مال شركة العقيق و 99.53% من رأس مال شركة أراك. وينبغي الإشارة أيضاً إلى أن صفقتي الاستحواذ تتعلق بأطراف ذات علاقة وذلك وفقاً لما هو موضح في الإعلان السابق على موقع تداول بتاريخ 1439/01/06هــ (الموافق 2017/09/26م).
أسماء المساهمين البائعين بموجب الاتفاقية الإضافية ونسبة ملكيتهم في شركة طيبة قبل وبعد صفقة الاستحواذ

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، يوم الأثنين، 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 8 يناير 2018م في مقر الشركة بمدينة الرياض، المنطقة الصناعية الثانية، شارع 198 . المبين بالرابط التالي:

https://goo.gl/maps/tcAoSPiZ6ZC2

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- التصويت على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقا للائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 22 أبريل 2017م. (اللائحة بالمرفق)

2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.(اللائحة بالمرفق)

3- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (اللائحة بالمرفق)

4- التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (السياسات بالمرفق).

5- التصويت على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة. (السياسات بالمرفق)

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 5 ديسمبر 2017م، بتعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب ، اعتبارا من 6 ديسمبر 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

7- التصويت على ترشيح السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو بلجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية 8 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

8 - التصويت على أن يتم تحديد مكافأة لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

9- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة. (النظام بالمرفق)

10- التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

11- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بسلطات مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

12- التصويت على تعديل المادة العشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافأت مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

13- التصويت على تعديل المادة واحد وعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. (النظام بالمرفق)

14- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بالدعوة لاجتماعات المجلس. (النظام بالمرفق)

15- التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية. (النظام بالمرفق)

16- التصويت على تعديل المادة ثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة. (النظام بالمرفق)

17- التصويت على تعديل المادة اثنين وثلاثين في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة العادية. (النظام بالمرفق)

18- التصويت على تعديل المادة ثلاثة وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة الغير عادية. (النظام بالمرفق)

19- التصويت على تعديل المادة ثمانية وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة. (النظام بالمرفق)

20 - التصويت على تعديل المادة ستة واربعون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتوزيعات الأرباح. (النظام بالمرفق)

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً حسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

وعملاً بأحكام المادة (33) من النظام الأساسي الحالي للشركة، فإن اجتماع الجمعية الغير عادية يكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيم الدعوة للاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوماً التالية من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، ويرجى من المساهمين الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويسر شركة(لازوردي) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
https://www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين:
هاتف: 1119 265 11 966+ تحويلة 304 أو 818
فاكس: 6060 265 11 966+
البريد الالكتروني: ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))
ص . ب 41270 الرياض 11521

والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، يوم الأثنين، 21 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 8 يناير 2018م في مقر الشركة بمدينة الرياض، المنطقة الصناعية الثانية، شارع 198 . المبين بالرابط التالي:

https://goo.gl/maps/tcAoSPiZ6ZC2

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- التصويت على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقا للائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 22 أبريل 2017م. (اللائحة بالمرفق)

2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.(اللائحة بالمرفق)

3- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (اللائحة بالمرفق)

4- التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (السياسات بالمرفق).

5- التصويت على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة. (السياسات بالمرفق)

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 5 ديسمبر 2017م، بتعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب ، اعتبارا من 6 ديسمبر 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

7- التصويت على ترشيح السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو بلجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية 8 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

8 - التصويت على أن يتم تحديد مكافأة لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

9- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة. (النظام بالمرفق)

10- التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

11- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بسلطات مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

12- التصويت على تعديل المادة العشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافأت مجلس الإدارة. (النظام بالمرفق)

13- التصويت على تعديل المادة واحد وعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. (النظام بالمرفق)

14- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بالدعوة لاجتماعات المجلس. (النظام بالمرفق)

15- التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية. (النظام بالمرفق)

16- التصويت على تعديل المادة ثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة. (النظام بالمرفق)

17- التصويت على تعديل المادة اثنين وثلاثين في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة العادية. (النظام بالمرفق)

18- التصويت على تعديل المادة ثلاثة وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة الغير عادية. (النظام بالمرفق)

19- التصويت على تعديل المادة ثمانية وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة. (النظام بالمرفق)

20 - التصويت على تعديل المادة ستة واربعون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتوزيعات الأرباح. (النظام بالمرفق)

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً حسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

وعملاً بأحكام المادة (33) من النظام الأساسي الحالي للشركة، فإن اجتماع الجمعية الغير عادية يكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيم الدعوة للاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوماً التالية من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، ويرجى من المساهمين الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويسر شركة(لازوردي) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 4 يناير 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
https://www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين:
هاتف: 1119 265 11 966+ تحويلة 304 أو 818
فاكس: 6060 265 11 966+
البريد الالكتروني: ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))
ص . ب 41270 الرياض 11521

والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 08-04-1439 الموافق 26-12-2017 في فندق القصيبي في مدينة الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني لإنعقادها حيث بلغت نسبة الحضور أصالة و وكالة وتصويت عن بعد (33.79%) حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات.
2.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
3.الموافقة على تحديث سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
4.الموافقة على تحديث سياسات ومعايير و إجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 08-04-1439 الموافق 26-12-2017 في فندق القصيبي في مدينة الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني لإنعقادها حيث بلغت نسبة الحضور أصالة و وكالة وتصويت عن بعد (33.79%) حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات.
2.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
3.الموافقة على تحديث سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
4.الموافقة على تحديث سياسات ومعايير و إجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بحر العرب عن الافتتاح الرسمي لفرعها الجديد بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2017/12/27م ويعد هذا الفرع السادس لشركة بحر العرب ويقع الفرع في شارع النادي السياحي حيث تبلغ مساحته 160 متر مربع
ويعتبر افتتاح هذا الفرع ضمن خطة الشركه للتوسع في السوق الخليجي والعالمي ويأتي اختيار ابو ظبي لما تملكه من نمو وتوسع تجاري قادم وحرص الشركه لمواكبة هذا التطور في المجال التقني وسوف يكون له الأثر المالي على إيرادات الشركة اعتبارا من العام 2018م

[ابوشهد999]

تعلن شركة بحر العرب عن الافتتاح الرسمي لفرعها الجديد بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك يوم الأربعاء الموافق 2017/12/27م ويعد هذا الفرع السادس لشركة بحر العرب ويقع الفرع في شارع النادي السياحي حيث تبلغ مساحته 160 متر مربع
ويعتبر افتتاح هذا الفرع ضمن خطة الشركه للتوسع في السوق الخليجي والعالمي ويأتي اختيار ابو ظبي لما تملكه من نمو وتوسع تجاري قادم وحرص الشركه لمواكبة هذا التطور في المجال التقني وسوف يكون له الأثر المالي على إيرادات الشركة اعتبارا من العام 2018م

[ابوشهد999]

يعلن البنك الأهلي التجاري للمساهمين الكرام بأنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الأحد 13-04-1439هـ الموافق 31-12-2017م في المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز - حي البلد في مدينة جدة، و بإمكان السادة المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 10-4-1439هـ الموافق 28-12-2017م، وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 13-4-1439هـ الموافق 31-12-2017م. عليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح لجميع المساهمين مجاناً.


لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بشؤون المساهمين في البنك وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على:
الهاتف: 4000 646 012 أو الفاكس: 4466 646 012 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يعلن البنك الأهلي التجاري للمساهمين الكرام بأنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الأحد 13-04-1439هـ الموافق 31-12-2017م في المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز - حي البلد في مدينة جدة، و بإمكان السادة المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 10-4-1439هـ الموافق 28-12-2017م، وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 13-4-1439هـ الموافق 31-12-2017م. عليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح لجميع المساهمين مجاناً.


لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بشؤون المساهمين في البنك وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على:
الهاتف: 4000 646 012 أو الفاكس: 4466 646 012 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات المنشور في موقع تداول بتاريخ 06 / 01 / 1439هـ الموافق 26 / 09 / 2017م بخصوص مراحل خطه التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية المرحلة الثانية فإنه يسر الشركة أن تعلن عن مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثالثة) والتي تتمثل في الاتي:

1-تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من خطة التحول الى معايير المحاسبة الدولية، ولم تواجه الشركة أية صعوبات تذكر، وتم اعتماد السياسات المالية والمحاسبية لتتماشى مع معايير المحاسبة الدولية من خلال مجلس إدارة الشركة بتاريخ 26-12-2017م.
2-تم إعداد القوائم المالية الافتتاحية (إدارية) المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في 1 إبريل 2017م ( بداية السنة المالية للشركة ).
3-جاري إعداد القوائم المالية الأولية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م ، والتي تمثل الربع الأول من السنة المالية الجارية ، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ( إدارية) على أن يتم الأنتهاء منها قبل 31 / 03 / 2018م.
4-سوف يتم الانتهاء من إعداد القوائم المالية (إدارية) وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي لجميع الفترات المالية المتبقية من العام المالي للشركة الجاري والذي ينتهي في 31 مارس 2018م ، في موعد أقصاه 30 يونيو 2018م ، وذلك قبل إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام المالي للشركة المنتهي في 31 مارس 2019م.
5-لايوجد أي آثار جوهرية على القوائم المالية للشركة نتيجة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية.
6-تؤكد الشركة جاهزيتها لإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للربع الأول ( لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م ) من السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2019م وذلك خلال الفترة النظامية المحددة.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات المنشور في موقع تداول بتاريخ 06 / 01 / 1439هـ الموافق 26 / 09 / 2017م بخصوص مراحل خطه التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية المرحلة الثانية فإنه يسر الشركة أن تعلن عن مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثالثة) والتي تتمثل في الاتي:

1-تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من خطة التحول الى معايير المحاسبة الدولية، ولم تواجه الشركة أية صعوبات تذكر، وتم اعتماد السياسات المالية والمحاسبية لتتماشى مع معايير المحاسبة الدولية من خلال مجلس إدارة الشركة بتاريخ 26-12-2017م.
2-تم إعداد القوائم المالية الافتتاحية (إدارية) المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في 1 إبريل 2017م ( بداية السنة المالية للشركة ).
3-جاري إعداد القوائم المالية الأولية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م ، والتي تمثل الربع الأول من السنة المالية الجارية ، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ( إدارية) على أن يتم الأنتهاء منها قبل 31 / 03 / 2018م.
4-سوف يتم الانتهاء من إعداد القوائم المالية (إدارية) وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي لجميع الفترات المالية المتبقية من العام المالي للشركة الجاري والذي ينتهي في 31 مارس 2018م ، في موعد أقصاه 30 يونيو 2018م ، وذلك قبل إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام المالي للشركة المنتهي في 31 مارس 2019م.
5-لايوجد أي آثار جوهرية على القوائم المالية للشركة نتيجة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية.
6-تؤكد الشركة جاهزيتها لإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للربع الأول ( لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م ) من السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2019م وذلك خلال الفترة النظامية المحددة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن ترسية وتوقيع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (إحدى الشركات التابعة بنسبة ملكيه 75%) لعقد التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع جلايكول الإيثيلين (3) بتاريخ 27-12-2017م مع شركة (سامسونج الكورية) وذلك لتوسيع العمليات القائمة ضمن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع حوالي (3.3 مليار ريال سعودي)، والتي سيتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية وقروض تجارية من جهات أخرى، علماً أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تبلغ حوالي 700 ألف طن متري من مادة أحادي جلايكول الإيثلين، وهي المادة الرئيسة لإنتاج مادة البوليستر ومانعات التجمد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتميز بكفاءة تشغيل عالية، متمثلة باستهلاك أمثل للطاقة، وخفض كبير للانبعاثات الكربونية، ما يسهم في تعزيز وضع الشركة في مجال الطاقة والاستدامة، علماً بأن الانتهاء من أعمال البناء سيكون خلال الربع الرابع من العام 2020م، وذلك استعداداً للتشغيل التجريبي المتوقع خلال النصف الأول من عام 2021م. كما تتوقع الشركة أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة لشركة (سابك)، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات جوهرية بهذا الخصوص

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن ترسية وتوقيع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (إحدى الشركات التابعة بنسبة ملكيه 75%) لعقد التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع جلايكول الإيثيلين (3) بتاريخ 27-12-2017م مع شركة (سامسونج الكورية) وذلك لتوسيع العمليات القائمة ضمن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع حوالي (3.3 مليار ريال سعودي)، والتي سيتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية وقروض تجارية من جهات أخرى، علماً أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تبلغ حوالي 700 ألف طن متري من مادة أحادي جلايكول الإيثلين، وهي المادة الرئيسة لإنتاج مادة البوليستر ومانعات التجمد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتميز بكفاءة تشغيل عالية، متمثلة باستهلاك أمثل للطاقة، وخفض كبير للانبعاثات الكربونية، ما يسهم في تعزيز وضع الشركة في مجال الطاقة والاستدامة، علماً بأن الانتهاء من أعمال البناء سيكون خلال الربع الرابع من العام 2020م، وذلك استعداداً للتشغيل التجريبي المتوقع خلال النصف الأول من عام 2021م. كما تتوقع الشركة أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة لشركة (سابك)، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات جوهرية بهذا الخصوص

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت القصيم عن تلقيها خطاب من شركة حصانة الاستثمارية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهة المعنية بإدارة استثماراتها يتضمن الإحاطة بأن ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم سيكون الأستاذ/ عادل بن محمد الخراشي مدير عام الممتلكات العقارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدلاً من الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف السيف على أن يكون ذلك اعتباراً من 2018/01/01م، وقد اوصت لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة بالتمرير بالمصادقة على ذلك، وقد صادق مجلس الإدارة على ذلك بالتمرير بتاريخ 2017/12/27م.

وجدير بالذكر أن الأستاذ/ عادل بن محمد الخراشي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، وحاصل على شهادة الماجستير بإدارة المشاريع الإنشائية من جامعة كوينزلاند للتقنية QUT بأستراليا عام 2007م، ولديه خبرة عملية طويلة حيث يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ عام 2000م.

وشركة أسمنت القصيم إذ ترحب وتهنئ الأستاذ/ عادل بن محمد الخراشي بعضوية مجلس الإدارة، تغتنم هذه الفرصة السانحة لتزجي جزيل الشكر والعرفان للأستاذ/ عبد العزيز بن سيف السيف لما ظل يبذله من جهد ومثابرة وما قدمه من مساهمات إبان عضويته بمجلس إدارة شركة أسمنت القصيم.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أسمنت القصيم عن تلقيها خطاب من شركة حصانة الاستثمارية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهة المعنية بإدارة استثماراتها يتضمن الإحاطة بأن ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم سيكون الأستاذ/ عادل بن محمد الخراشي مدير عام الممتلكات العقارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدلاً من الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف السيف على أن يكون ذلك اعتباراً من 2018/01/01م، وقد اوصت لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة بالتمرير بالمصادقة على ذلك، وقد صادق مجلس الإدارة على ذلك بالتمرير بتاريخ 2017/12/27م.

وجدير بالذكر أن الأستاذ/ عادل بن محمد الخراشي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، وحاصل على شهادة الماجستير بإدارة المشاريع الإنشائية من جامعة كوينزلاند للتقنية QUT بأستراليا عام 2007م، ولديه خبرة عملية طويلة حيث يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ عام 2000م.

وشركة أسمنت القصيم إذ ترحب وتهنئ الأستاذ/ عادل بن محمد الخراشي بعضوية مجلس الإدارة، تغتنم هذه الفرصة السانحة لتزجي جزيل الشكر والعرفان للأستاذ/ عبد العزيز بن سيف السيف لما ظل يبذله من جهد ومثابرة وما قدمه من مساهمات إبان عضويته بمجلس إدارة شركة أسمنت القصيم.

[ابوشهد999]

يسر شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من تاريخ 2018/02/18م لمدة ثلاث سنوات ميلادية. فعلى من يرغب في ترشيح نفسه من مساهمي الشركة أن يتقدم بطلب الترشيح ابتداءً من يوم الأحد 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م وحتى نهاية يوم الأثنين 1439/05/12هـ الموافق 2018/01/29م وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي :-
1- تعريفاً بالمرشح (الاسم كاملاً وعنوانه) ويرفق به سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية السابقة وخبرته في مجال أعمال الشركة والعمل الحالي.
2- تعبئة نمـوذج هيئة السوق المالية رقم 3 ( نمـوذج السـيرة الذاتية للمـرشح لعضـوية مجلـس إدارة شركـة مساهمـة مدرجة في السوق المالية السعودية / تداول ) والذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي :-
https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx
3- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية فيجب عليه أن يرفق بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :-
أ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
جـ- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4- إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يراعى في المرشحين ما يلي :
- أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة الكافية والأمانة والمعرفة التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل .
- أن لا يكون قد صدر ضده قراراً أو حكماً من أي جهة قضائية أو غيرها .
- أن لا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في وقت واحد .
- تقديم تفصيل بأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون للمرشح عضواً في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها .
- تقديم تفصيل بالشركات المساهمة التي شغل فيها المرشح عضوية مجالس إدارتها في المملكة العربية السعودية مع تحديد المدة التي قضاها في كل منها.
- تقديم تفصيل بالشركات أو المؤسسات أو الأعمال التي يشارك المرشح في إدارتها أو ملكيتها في المملكة العربية السعودية (أو في الأماكن التي تمارس فيها الشركة نشاطا لها) والتي تزاول أنشطة مماثلة (منافسة) لنشاط الشركة.
- القدرة على تحقيق إسهامات فعالة وفورية في مناقشات المجلس وفي عملية اتخاذ القرار.
- أن لا تنطبق على العضو المستقل أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة إلحوكمة.
- اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه وإختصاصاته.
- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الإعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها .
- موافقة المرشح على إجراء المقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين تنوع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح، وستمنح الأولوية في الترشيح للأشخاص ذوي المهارات الملائمة التي ينبغي أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة والوفاء بمتطلبات الترشح، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.
ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار اليها على العنوان التالي:
أمانة لجنة الترشيحات والمكافآت
شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
العنوان البريدي : ص. ب: 57550 الرياض 11584
هاتف/ 4134444/ 011
فاكس/ 4131111/ 011
وصورة من الاصول على البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
هذا وسوف يتم التواصل مع المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال أي بيانات أو معلومات أخرى وفقاً لذلك، مع العلم أنه سيتم الإعلان عن موعد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة في وقت لاحق.
والله ولي التوفيق

[ابوشهد999]

يسر شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من تاريخ 2018/02/18م لمدة ثلاث سنوات ميلادية. فعلى من يرغب في ترشيح نفسه من مساهمي الشركة أن يتقدم بطلب الترشيح ابتداءً من يوم الأحد 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م وحتى نهاية يوم الأثنين 1439/05/12هـ الموافق 2018/01/29م وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي :-
1- تعريفاً بالمرشح (الاسم كاملاً وعنوانه) ويرفق به سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية السابقة وخبرته في مجال أعمال الشركة والعمل الحالي.
2- تعبئة نمـوذج هيئة السوق المالية رقم 3 ( نمـوذج السـيرة الذاتية للمـرشح لعضـوية مجلـس إدارة شركـة مساهمـة مدرجة في السوق المالية السعودية / تداول ) والذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي :-
https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx
3- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية فيجب عليه أن يرفق بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :-
أ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
جـ- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4- إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإنه يراعى في المرشحين ما يلي :
- أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة الكافية والأمانة والمعرفة التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل .
- أن لا يكون قد صدر ضده قراراً أو حكماً من أي جهة قضائية أو غيرها .
- أن لا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في وقت واحد .
- تقديم تفصيل بأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون للمرشح عضواً في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها .
- تقديم تفصيل بالشركات المساهمة التي شغل فيها المرشح عضوية مجالس إدارتها في المملكة العربية السعودية مع تحديد المدة التي قضاها في كل منها.
- تقديم تفصيل بالشركات أو المؤسسات أو الأعمال التي يشارك المرشح في إدارتها أو ملكيتها في المملكة العربية السعودية (أو في الأماكن التي تمارس فيها الشركة نشاطا لها) والتي تزاول أنشطة مماثلة (منافسة) لنشاط الشركة.
- القدرة على تحقيق إسهامات فعالة وفورية في مناقشات المجلس وفي عملية اتخاذ القرار.
- أن لا تنطبق على العضو المستقل أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة إلحوكمة.
- اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه وإختصاصاته.
- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الإعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها .
- موافقة المرشح على إجراء المقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين تنوع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح، وستمنح الأولوية في الترشيح للأشخاص ذوي المهارات الملائمة التي ينبغي أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة والوفاء بمتطلبات الترشح، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.
ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار اليها على العنوان التالي:
أمانة لجنة الترشيحات والمكافآت
شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
العنوان البريدي : ص. ب: 57550 الرياض 11584
هاتف/ 4134444/ 011
فاكس/ 4131111/ 011
وصورة من الاصول على البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
هذا وسوف يتم التواصل مع المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال أي بيانات أو معلومات أخرى وفقاً لذلك، مع العلم أنه سيتم الإعلان عن موعد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة في وقت لاحق.
والله ولي التوفيق

[ابوشهد999]

يسر شركة الصحراء أن تعلن عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2017م بتعيين سعادة المهندس/ صالح بن محمد باحمدان (عضو تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وذلك اعتبارا من تاريخ 27 ديسمبر 2017م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي بتاريخ 26 يونيو 2018م.

[ابوشهد999]

يسر شركة الصحراء أن تعلن عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2017م بتعيين سعادة المهندس/ صالح بن محمد باحمدان (عضو تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وذلك اعتبارا من تاريخ 27 ديسمبر 2017م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي بتاريخ 26 يونيو 2018م.