متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البلاد جدة مساء يوم الاحد في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19-07-1438ه الموافق 16 -04-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
(1) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار 1437/ 2015.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(2) التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق النظام الأساس المعدل).
(3) التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(4) التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(5) التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(6) التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(7) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 01/ 07/2014م ولمدة ثلاث سنوات و الموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والسادة المرشحون هم:
أ- الاستاذ / وليد عبد العزيز كيال (رئيس اللجنة)
ب-الاستاذ /عدنان عبدا لله ميمني (عضو اللجنة)
ج- الاستاذ /علوي محمد سعيد كامل (عضو اللجنة)
د- الدكتور / ابوبكر باجابر (عضو اللجنة)
(8) التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي الخاص في القوائم المالية للعام 2016م الى رصيد الاحتياطي النظامي.
(9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 680,000 ألف ريال، إلى 816,000 ألف ريال بنسبة زيادة 20% عن طريق تحويل مبلغ 136,000 ألف ريال من بند الأرباح المبقاة ، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 68,000 ألف سهم، ليصل بعدالزيادة إلى 81,600 ألف سهم بزيادة قدرها 13,600 الف سهم وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم و في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة ، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى رغبة مجلس الإدارة في ملائمة رأس مال الشركة لأصولها ومقابلة الاحتياجات النقدية اللازمة لعمليات التوسع. وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم التداول للجمعية العامة غير العادية.

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا بلغ النصاب 25% من رأس مال الشركة،ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار و الحصول على نموذج التوكيل يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 0126574455 أو الفاكس 0126574270 أو البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة . والله الموفق

[ابوشهد999]

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البلاد جدة مساء يوم الاحد في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19-07-1438ه الموافق 16 -04-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
(1) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار 1437/ 2015.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(2) التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق النظام الأساس المعدل).
(3) التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(4) التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(5) التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(6) التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(7) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 01/ 07/2014م ولمدة ثلاث سنوات و الموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والسادة المرشحون هم:
أ- الاستاذ / وليد عبد العزيز كيال (رئيس اللجنة)
ب-الاستاذ /عدنان عبدا لله ميمني (عضو اللجنة)
ج- الاستاذ /علوي محمد سعيد كامل (عضو اللجنة)
د- الدكتور / ابوبكر باجابر (عضو اللجنة)
(8) التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي الخاص في القوائم المالية للعام 2016م الى رصيد الاحتياطي النظامي.
(9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 680,000 ألف ريال، إلى 816,000 ألف ريال بنسبة زيادة 20% عن طريق تحويل مبلغ 136,000 ألف ريال من بند الأرباح المبقاة ، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 68,000 ألف سهم، ليصل بعدالزيادة إلى 81,600 ألف سهم بزيادة قدرها 13,600 الف سهم وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم و في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة ، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى رغبة مجلس الإدارة في ملائمة رأس مال الشركة لأصولها ومقابلة الاحتياجات النقدية اللازمة لعمليات التوسع. وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم التداول للجمعية العامة غير العادية.

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا بلغ النصاب 25% من رأس مال الشركة،ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار و الحصول على نموذج التوكيل يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 0126574455 أو الفاكس 0126574270 أو البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة . والله الموفق

[ابوشهد999]

تعلن شركة سند للتأمين التعاوني أن عضو مجلس الادارة الاستاذ عزيز محمد مبارك القحطاني (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 10-04-2017 وتم قبولها بتاريخ 10-04-2017 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 10-04-2017 حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروف خاصة

[ابوشهد999]

تعلن شركة سند للتأمين التعاوني أن عضو مجلس الادارة الاستاذ عزيز محمد مبارك القحطاني (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 10-04-2017 وتم قبولها بتاريخ 10-04-2017 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 10-04-2017 حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروف خاصة

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 14-04-2015 إلى الفترة 28-04-2015 كالتالي:-
1-الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 31-03-2017م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية;
أ-بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 105,000,000 ريال سعودي.
ب-بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 3,899,521 ريال سعودي مانسبته 3.71% من إجمالي المتحصلات من زيادة رأس المال.
ج- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 101,100,479 ريال سعودي، مانسبته 96.29% من إجمالي المتحصلات من زيادة رأس المال.
د-تم إستخدام مبلغ 10,500,000 ريال سعودي كزيادة في الوديعة النظامية، مانسبته 10% من إجمالي المتحصلات من زيادة رأس المال وذلك بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
هـ-تم إستخدام الباقي البالغ 90,600,479 ريال سعودي للإيفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية، ويمثل 86.29% من إجمالي المتحصلات من زيادة رأس المال، وتم إستثماره في مرابحة لدى أحد البنوك المحلية.
2-الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية و أسباب و مبررات الانحرافات
أ-فرق بمبلغ 1,100,479 ريال سعودي في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال، حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 5 مليون ريال سعودي كما ورد في نشرة الإصدار ويعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات الأولية.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 14-04-2015 إلى الفترة 28-04-2015 كالتالي:-
1-الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 31-03-2017م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية;
أ-بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 105,000,000 ريال سعودي.
ب-بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 3,899,521 ريال سعودي مانسبته 3.71% من إجمالي المتحصلات من زيادة رأس المال.
ج- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 101,100,479 ريال سعودي، مانسبته 96.29% من إجمالي المتحصلات من زيادة رأس المال.
د-تم إستخدام مبلغ 10,500,000 ريال سعودي كزيادة في الوديعة النظامية، مانسبته 10% من إجمالي المتحصلات من زيادة رأس المال وذلك بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
هـ-تم إستخدام الباقي البالغ 90,600,479 ريال سعودي للإيفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية، ويمثل 86.29% من إجمالي المتحصلات من زيادة رأس المال، وتم إستثماره في مرابحة لدى أحد البنوك المحلية.
2-الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية و أسباب و مبررات الانحرافات
أ-فرق بمبلغ 1,100,479 ريال سعودي في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال، حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 5 مليون ريال سعودي كما ورد في نشرة الإصدار ويعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات الأولية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها ـ بمشيئة الله تعالى ـ بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك يوم الثلاثاء 06-08-1438هـ الموافـق 02-05-2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
3- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة.
4- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة .
5- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.
6- التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعارض المصالح .
7- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات لجنة المراجعة .
8- التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة .
9- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
10- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م .
11- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م
12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م -2019 م) حيث تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في 13-04-2019م علماً بأن المرشحين للجنة المراجعة هم :
أ- الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس - عضو مجلس الإدارة.
ب- الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد - عضو مجلس الإدارة.
ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي .
13- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
14- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 01-01-2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه .
15- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5٪ من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره خمسة وعشرون مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية (الاجتماع الثالث) على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
16- التصويت على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 100,000 ريال (مائة ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م .
17- التصويت على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام 2016م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/ عدنان حمد الخميس أيضاً أعضاء بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال وتتمثل هذه العقود في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18-10-2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17-8-2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 6-11-2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015 تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لإستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر حيث وافقت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 13-04-2016م الترخيص لهذا العقد لعام أخر وكذلك تم إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ 21-12-2014م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الاسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها 110,420 سهم بإجمالي مبلغ 10,500,000 ريال شاملة هامش ربح 5٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ 20-12-2015م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو ولقد تم إيداع هامش الربح البالغ 500 ألف ريال في حساب الشركة وتمديد إتفاقية الشراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 20-03-2016م وذلك بنفس الشروط السابقة وبالفعل تم تحصيل المبلغ زائداً هامش الربح وإنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) حضور أي عدد من المساهمين ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع . وكما أنه بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت 03-08-1438هـ الموافق 29-04-2017م وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 06-08-1438هـ الموافق 02-05-2017م وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0173222162) تحويلة (226) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0173222357) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص. ب (127) جازان (45142) .
والله ولي التوفيق ،،،

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها ـ بمشيئة الله تعالى ـ بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك يوم الثلاثاء 06-08-1438هـ الموافـق 02-05-2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
3- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة.
4- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة .
5- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.
6- التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعارض المصالح .
7- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات لجنة المراجعة .
8- التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة .
9- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
10- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م .
11- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م
12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م -2019 م) حيث تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في 13-04-2019م علماً بأن المرشحين للجنة المراجعة هم :
أ- الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس - عضو مجلس الإدارة.
ب- الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد - عضو مجلس الإدارة.
ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي .
13- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
14- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 01-01-2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه .
15- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5٪ من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره خمسة وعشرون مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية (الاجتماع الثالث) على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
16- التصويت على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 100,000 ريال (مائة ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م .
17- التصويت على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام 2016م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/ عدنان حمد الخميس أيضاً أعضاء بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال وتتمثل هذه العقود في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18-10-2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17-8-2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 6-11-2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015 تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لإستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر حيث وافقت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 13-04-2016م الترخيص لهذا العقد لعام أخر وكذلك تم إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ 21-12-2014م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الاسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها 110,420 سهم بإجمالي مبلغ 10,500,000 ريال شاملة هامش ربح 5٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ 20-12-2015م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو ولقد تم إيداع هامش الربح البالغ 500 ألف ريال في حساب الشركة وتمديد إتفاقية الشراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 20-03-2016م وذلك بنفس الشروط السابقة وبالفعل تم تحصيل المبلغ زائداً هامش الربح وإنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) حضور أي عدد من المساهمين ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع . وكما أنه بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت 03-08-1438هـ الموافق 29-04-2017م وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 06-08-1438هـ الموافق 02-05-2017م وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0173222162) تحويلة (226) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0173222357) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص. ب (127) جازان (45142) .
والله ولي التوفيق ،،،

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بس سي آي ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام طريق الدمام-الخبر يوم الأربعاء في تمام الساعة 18:30 السادسة والنصف مساء بتاريخ 14-08-1438هـ الموافق 10-05-2017م.وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق:

هذا ولكل مساهم الحق في حضور هذه الجمعية ، وله ان يوكل عنه شخص اخر ( من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب ( نموذج التوكيل المرفق ) مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على ان ترسل نسخة من التوكيل المصدق الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الاقل على العنوان التالي ( شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ص ب 1053 مدينة الدمام الرمز البريدي 31431 رقم الهاتف 0138217210 فاكس 0138472648 )، واحضار اصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع هذه الجمعية.
علما أنه لا يكون انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول ، ستعقد الجمعية ( الاجتماع الثاني ) بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف 0138217210 فاكس 0138472648
الملفات الملحقة : ( جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. - نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية. - النظام الأساسي للشركة.)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بس سي آي ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام طريق الدمام-الخبر يوم الأربعاء في تمام الساعة 18:30 السادسة والنصف مساء بتاريخ 14-08-1438هـ الموافق 10-05-2017م.وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق:

هذا ولكل مساهم الحق في حضور هذه الجمعية ، وله ان يوكل عنه شخص اخر ( من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب ( نموذج التوكيل المرفق ) مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على ان ترسل نسخة من التوكيل المصدق الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الاقل على العنوان التالي ( شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ص ب 1053 مدينة الدمام الرمز البريدي 31431 رقم الهاتف 0138217210 فاكس 0138472648 )، واحضار اصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع هذه الجمعية.
علما أنه لا يكون انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول ، ستعقد الجمعية ( الاجتماع الثاني ) بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف 0138217210 فاكس 0138472648
الملفات الملحقة : ( جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. - نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية. - النظام الأساسي للشركة.)

[ابوشهد999]

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني وذلك بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتاريخ 14/07/1438 هـ الموافق 11/04/2017م في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات.

[ابوشهد999]

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني وذلك بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتاريخ 14/07/1438 هـ الموافق 11/04/2017م في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 14-07-1438 الموافق 11-04-2017 في المبنى الرئيس لسابك في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م. وقد تم إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2016م بإجمالي (12,000,000,000) ريال بواقع (4) ريالات للسـهم الواحـد والتي تمثل (40%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيـع مبلغ (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال عن النصف الأول من عام 2016م والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016م بقيمة (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 23/4/2017م.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة تعيين معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الاستثمارات الرائدة (المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد) لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، خلفاً لمعالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي والذي قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 19 ذو الحجة 1437هـ الموافق 20 سبتمبر 2016م.
7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
8- الموافقة على صرف (1,800,000) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2016م.
9- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة تماشياً مع أحكام نظام الشركات الجديد.
10- الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكبار التنفيذيين.
11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها التي تتضمن (مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها) والموافقة على المرشحين لعضوية اللجنة التالية أسماؤهم:
1- معالي الدكتور خالد نحاس (عضو مجلس الإدارة).
2- سعادة المهندس عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة).
3- سعادة الأستاذ عبدالعزيز الهبدان (عضو مجلس الإدارة).
4- سعادة الدكتور عبدالرحمن الحميد (عضواً من خارج مجلس الإدارة).
5- سعادة الدكتور خالد الفداغ (عضواً من خارج مجلس الإدارة).
على أن تبدأ عضويتهم اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 10 أبريل 2019م.
12- الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13- الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة.
14- الموافقة على سياسة الشركة للمسئولية الاجتماعية.
15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفق الضوابط والاجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 14-07-1438 الموافق 11-04-2017 في المبنى الرئيس لسابك في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م. وقد تم إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2016م بإجمالي (12,000,000,000) ريال بواقع (4) ريالات للسـهم الواحـد والتي تمثل (40%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيـع مبلغ (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال عن النصف الأول من عام 2016م والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016م بقيمة (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 23/4/2017م.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة تعيين معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الاستثمارات الرائدة (المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد) لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، خلفاً لمعالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي والذي قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 19 ذو الحجة 1437هـ الموافق 20 سبتمبر 2016م.
7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
8- الموافقة على صرف (1,800,000) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2016م.
9- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة تماشياً مع أحكام نظام الشركات الجديد.
10- الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكبار التنفيذيين.
11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها التي تتضمن (مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها) والموافقة على المرشحين لعضوية اللجنة التالية أسماؤهم:
1- معالي الدكتور خالد نحاس (عضو مجلس الإدارة).
2- سعادة المهندس عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة).
3- سعادة الأستاذ عبدالعزيز الهبدان (عضو مجلس الإدارة).
4- سعادة الدكتور عبدالرحمن الحميد (عضواً من خارج مجلس الإدارة).
5- سعادة الدكتور خالد الفداغ (عضواً من خارج مجلس الإدارة).
على أن تبدأ عضويتهم اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 10 أبريل 2019م.
12- الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13- الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة.
14- الموافقة على سياسة الشركة للمسئولية الاجتماعية.
15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفق الضوابط والاجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 14-07-1438 الموافق 11-04-2017 في موقع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3. تمت الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4. تمت الموافقة على تعيين مكتب محمد عبدالله الهيج للتدقيق كمراجع حسابات للشركة لمدة عام تبدأ من 01/01/2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوبة والميزانية العمومية للشركة وتم تحديد أتعابه.
5. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية 2016م ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (40,625,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (5 %) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية عشر وتم تحديد يوم الخميس الموافق 04/05/2017م تاريخاً للتوزيع.
6. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبدالطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة.
7. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة، وهي عقد ايجار مستودعات لصالح شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) ومفروشات العبداللطيف (المستأجر).
8. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهو عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والاعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين مفروشات العبداللطيف (المستأجر).
9. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبداللطيف.
10. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبداللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي.
11. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح مفروشات العبداللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات ( إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي).
12. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف.
13. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف ) بشكل عام من أثاث مكتبي ومستلزمات فرش سجاد وخلافه.
14. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة عبداللطيف بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي.
15. تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ صالح بن حسن آل الشيخ عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ هذه الجمعية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 22/01/2019م.
16. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة لجنة المراجعة والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعدها.
17. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعدها.
18. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات العضوية بالمجلس وقواعد اختيار الأعضاء.
19. تمت الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م بإجمالي (400,000) ريال وهم (الأستاذ/هشام بن عبدالرحمن العسكر والأستاذ/ماجد بن عبدالرحمن العسيلان والأستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان والأستاذ/ فوزي بن أيوب صبري) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة لا يرغبون باستخلاص مكافأة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
20. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 14-07-1438 الموافق 11-04-2017 في موقع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3. تمت الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4. تمت الموافقة على تعيين مكتب محمد عبدالله الهيج للتدقيق كمراجع حسابات للشركة لمدة عام تبدأ من 01/01/2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوبة والميزانية العمومية للشركة وتم تحديد أتعابه.
5. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية 2016م ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (40,625,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (5 %) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية عشر وتم تحديد يوم الخميس الموافق 04/05/2017م تاريخاً للتوزيع.
6. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبدالطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة.
7. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة، وهي عقد ايجار مستودعات لصالح شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) ومفروشات العبداللطيف (المستأجر).
8. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهو عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والاعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين مفروشات العبداللطيف (المستأجر).
9. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبداللطيف.
10. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبداللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي.
11. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح مفروشات العبداللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات ( إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي).
12. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف.
13. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف ) بشكل عام من أثاث مكتبي ومستلزمات فرش سجاد وخلافه.
14. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة عبداللطيف بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي.
15. تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ صالح بن حسن آل الشيخ عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ هذه الجمعية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 22/01/2019م.
16. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة لجنة المراجعة والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعدها.
17. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعدها.
18. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات العضوية بالمجلس وقواعد اختيار الأعضاء.
19. تمت الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م بإجمالي (400,000) ريال وهم (الأستاذ/هشام بن عبدالرحمن العسكر والأستاذ/ماجد بن عبدالرحمن العسيلان والأستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان والأستاذ/ فوزي بن أيوب صبري) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة لا يرغبون باستخلاص مكافأة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
20. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 14/07/1438هـ الموافق 11/04/2017م ، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه بنسبة 1.25% (5% لكامل السنه) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هلله ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصه لكامل السنة 655.9 مليون ريال وزلك لعدد الاسهم البالغ 3,705,882,300 سهم.
وذلك بعد تنازل رئيس مجلس الإداره صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود عن 34 هلله لكل سهم او مايعادل 1,197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحه لكامل السنة ، بواقع 8.50 هلله لكل سهم او مايعادل 299.2 مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية.
علماً أن أحقية الأرباح للدفعات ستكون كالتالي:
الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 12 ابريل 2017م على ان يتم الصرف بتاريخ 23 ابريل 2017م.
الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 06/10/1438هـ الموافق 30/6/2017م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام
الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 10/01/1439هـ الموافق 30/09/2017م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام
الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام.

[ابوشهد999]

أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 14/07/1438هـ الموافق 11/04/2017م ، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه بنسبة 1.25% (5% لكامل السنه) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هلله ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصه لكامل السنة 655.9 مليون ريال وزلك لعدد الاسهم البالغ 3,705,882,300 سهم.
وذلك بعد تنازل رئيس مجلس الإداره صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود عن 34 هلله لكل سهم او مايعادل 1,197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحه لكامل السنة ، بواقع 8.50 هلله لكل سهم او مايعادل 299.2 مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية.
علماً أن أحقية الأرباح للدفعات ستكون كالتالي:
الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 12 ابريل 2017م على ان يتم الصرف بتاريخ 23 ابريل 2017م.
الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 06/10/1438هـ الموافق 30/6/2017م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام
الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 10/01/1439هـ الموافق 30/09/2017م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام
الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 13/04/1439هـ الموافق 31/12/2017م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توقيع اتفاقية تسويق مع الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدودة يوم الثلاثاء الموافق 11-04-2017م، ولمدة مفتوحة وذلك لتسويق العلامات التجارية الخاصة بها خارج المملكة العربية السعودية، مع العلم بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، وسوف يتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توقيع اتفاقية تسويق مع الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدودة يوم الثلاثاء الموافق 11-04-2017م، ولمدة مفتوحة وذلك لتسويق العلامات التجارية الخاصة بها خارج المملكة العربية السعودية، مع العلم بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، وسوف يتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.