متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية دعوة مساهميه الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون ( الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي .

وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبد العزيز
رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/4dE17z )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (37) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ‏2020‏م.

8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م بواقع (1) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (100) مليون ريال ( أي ما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2019م بقيمة ( 75 ) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2019م هو (175) مليون ريال ( ما يعادل 17.5 % من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (1.75) ريال للسهم. "على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان ( عضو غير تنفيذي ) والمهندس / معتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية،والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 93.3 مليون ريال للعام السابق 2019م علماً بانه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.( مرفق )

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بامكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علما أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء 22/08/1441هـ الموافق 15/04/2020م وحتى انتهاء وقت الجمعية ، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجانا لجميع المساهمين المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط ‪ .https://www.tadawulaty.com.sa ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً من نفس يوم انعقاد الجمعية وذلك على هاتف رقم (0126948101) فاكس (0126949703) أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ويشترط لقبول الاستفسار ارسال صورة من هوية المساهم .
معلومات اضافية جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الشركة وموقع تداول للاطلاع عليها.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية دعوة مساهميه الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون ( الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي .

وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبد العزيز
رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/4dE17z )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (37) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ‏2020‏م.

8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019م بواقع (1) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (100) مليون ريال ( أي ما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2019م بقيمة ( 75 ) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2019م هو (175) مليون ريال ( ما يعادل 17.5 % من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (1.75) ريال للسهم. "على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان ( عضو غير تنفيذي ) والمهندس / معتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية،والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 93.3 مليون ريال للعام السابق 2019م علماً بانه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.( مرفق )

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بامكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علما أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء 22/08/1441هـ الموافق 15/04/2020م وحتى انتهاء وقت الجمعية ، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجانا لجميع المساهمين المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط ‪ .https://www.tadawulaty.com.sa ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً من نفس يوم انعقاد الجمعية وذلك على هاتف رقم (0126948101) فاكس (0126949703) أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ويشترط لقبول الاستفسار ارسال صورة من هوية المساهم .
معلومات اضافية جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الشركة وموقع تداول للاطلاع عليها.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى القرارات والتدابير الاحترازية الصادرة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والتي تقضي بفرض منع التجول الكامل في بعض مدن ومحافظات المملكة.

تعلن شركة الأسمنت العربية ان الإجراءات والتدابير الاحترازية المشار اليها سيكون لها تأثير على الاعمال والنتائج المالية للشركة وشركاتها التابعة والزميلة، ونظرا لعدم القدرة على تحديد الفترة الزمنية لهذه الإجراءات والتدابير الاحترازية وما يستجد منها مستقبلا فإنه يصعب تحديد حجم ومدى الأثر المالي بشكل دقيق، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها. وفيما يتعلق بالقرارات السامية الخاصة بدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية، فإن الشركة تثمن هذه المبادرات وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديد ما ينطبق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على الدعم المالي المستحق.

وتود الشركة التأكيد على أن هذا الاجراء المؤقت لن يكون له أثر جوهري على أعمال وخطط الشركة المستقبلية بمشيئة الله.

حفظ الله الجميع من كل مكروه ... والله الموفق .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى القرارات والتدابير الاحترازية الصادرة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والتي تقضي بفرض منع التجول الكامل في بعض مدن ومحافظات المملكة.

تعلن شركة الأسمنت العربية ان الإجراءات والتدابير الاحترازية المشار اليها سيكون لها تأثير على الاعمال والنتائج المالية للشركة وشركاتها التابعة والزميلة، ونظرا لعدم القدرة على تحديد الفترة الزمنية لهذه الإجراءات والتدابير الاحترازية وما يستجد منها مستقبلا فإنه يصعب تحديد حجم ومدى الأثر المالي بشكل دقيق، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها. وفيما يتعلق بالقرارات السامية الخاصة بدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية، فإن الشركة تثمن هذه المبادرات وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديد ما ينطبق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على الدعم المالي المستحق.

وتود الشركة التأكيد على أن هذا الاجراء المؤقت لن يكون له أثر جوهري على أعمال وخطط الشركة المستقبلية بمشيئة الله.

حفظ الله الجميع من كل مكروه ... والله الموفق .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير المساهمين الكرام بمتابعة اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مكة المكرمة –– الإدارة العامة لشركة مكة للإنشاء والتعمير – شارع العزيزية العام - مركز فقيه التجاري – الدور السابع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/zdF7qe2y1LHoK5Et8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م (مرفق).

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م (مرفق).

4) التصويت على انتخاب مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1441/1442ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1442/1443هـ 2021/2022م وتحديد أتعابه، والمرشحون هم:

- مكتب أرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون

- مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

- مكتب السيد العيوطي وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م) بمبلغ إجمالي 247,224,360 ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً (مرفق).

7) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م.

8) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ 21/11/1441ه الموافق 12/7/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1444ه الموافق 9/6/2023م (مرفق السير الذاتية) للمرشحين التالية أسماؤهم حسب الترتيب الأبجدي:

1- إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي

2- إبراهيم محمد إبراهيم العيسى

3- أحمد زكي أحمد سليم

4- أحمد طارق عبدالرحمن مراد

5- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان

6- أحمد عبدالرحمن محمد جابر

7- تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط

8- حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

9- زياد بسام محمد سليمان البسام

10- سلمان ناصر عبدالكريم الهواوي

11- صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية)

12- طلال عثمان عبدالمحسن المعمر

13- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

14- علي حسين علي آل بوصالح

15- عمر عبدالعزيز عبدالله الدخيل

16- غسان محمد عثمان كشميري

17- فهد رابح مشعان العتيبي (المؤسسة العامة للتقاعد)

18- ماجد أحمد إبراهيم الصويغ

19- مازن إبراهيم محمد عبدالسلام

20- محمد طارق محمد إسماعيل صادق

21- محمد عبدالله صالح الغامدي

22- مريع سعد مريع هباش

23- منصور عبدالله سليمان بن سعيد

24- هشام بكر حسين مفتي

25- هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (الهيئة العامة للأوقاف)

26- ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان

27- ياسر محمد عاتق الحربي

9) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21/11/1441ه الموافق 12/7/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) للسادة التالية أسماؤهم:

1- إبراهيم محمد إبراهيم العيسى - (عضو اللجنة)

2- صالح محمد عوض بن لادن - (عضو اللجنة)

3- منصور عبدالله سليمان بن سعيد - (عضو اللجنة)

4- زياد بسام محمد البسام - (عضو اللجنة)

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 146,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

14) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

15) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

16) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1,200,000 ريال (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 22/8/1441هـ الموافق 15/4/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من انعقاد الجمعية الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأحد 26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م حتى الساعة الثامنة مساءً عبر الهاتف رقم: 0125570037 تحويلة: 102

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى الاتصال على:

إدارة شئون المساهمين: هاتف رقم: 0125570377 - تحويلة: 145

أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير المساهمين الكرام بمتابعة اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مكة المكرمة –– الإدارة العامة لشركة مكة للإنشاء والتعمير – شارع العزيزية العام - مركز فقيه التجاري – الدور السابع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/zdF7qe2y1LHoK5Et8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م (مرفق).

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م (مرفق).

4) التصويت على انتخاب مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1441/1442ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1442/1443هـ 2021/2022م وتحديد أتعابه، والمرشحون هم:

- مكتب أرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون

- مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

- مكتب السيد العيوطي وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م) بمبلغ إجمالي 247,224,360 ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً (مرفق).

7) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م.

8) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ 21/11/1441ه الموافق 12/7/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1444ه الموافق 9/6/2023م (مرفق السير الذاتية) للمرشحين التالية أسماؤهم حسب الترتيب الأبجدي:

1- إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي

2- إبراهيم محمد إبراهيم العيسى

3- أحمد زكي أحمد سليم

4- أحمد طارق عبدالرحمن مراد

5- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان

6- أحمد عبدالرحمن محمد جابر

7- تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط

8- حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

9- زياد بسام محمد سليمان البسام

10- سلمان ناصر عبدالكريم الهواوي

11- صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية)

12- طلال عثمان عبدالمحسن المعمر

13- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

14- علي حسين علي آل بوصالح

15- عمر عبدالعزيز عبدالله الدخيل

16- غسان محمد عثمان كشميري

17- فهد رابح مشعان العتيبي (المؤسسة العامة للتقاعد)

18- ماجد أحمد إبراهيم الصويغ

19- مازن إبراهيم محمد عبدالسلام

20- محمد طارق محمد إسماعيل صادق

21- محمد عبدالله صالح الغامدي

22- مريع سعد مريع هباش

23- منصور عبدالله سليمان بن سعيد

24- هشام بكر حسين مفتي

25- هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (الهيئة العامة للأوقاف)

26- ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان

27- ياسر محمد عاتق الحربي

9) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21/11/1441ه الموافق 12/7/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) للسادة التالية أسماؤهم:

1- إبراهيم محمد إبراهيم العيسى - (عضو اللجنة)

2- صالح محمد عوض بن لادن - (عضو اللجنة)

3- منصور عبدالله سليمان بن سعيد - (عضو اللجنة)

4- زياد بسام محمد البسام - (عضو اللجنة)

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 146,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

14) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

15) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

16) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1,200,000 ريال (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 22/8/1441هـ الموافق 15/4/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من انعقاد الجمعية الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأحد 26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م حتى الساعة الثامنة مساءً عبر الهاتف رقم: 0125570037 تحويلة: 102

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى الاتصال على:

إدارة شئون المساهمين: هاتف رقم: 0125570377 - تحويلة: 145

أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة الى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تنوه الشركة السعودية للأسماك الى أنه وفي ظل عدم معرفة مدة استمرار هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وما يستجد منها فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.

أما فيما يتعلق بالقرارات السامية الكريمة الخاصة بدعم القطاع الخاص لتخفيف الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية، فإن الشركة تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الأثر المالي لحزمة الدعم وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية وعن أي أثر مالي جوهري إن وجد.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة الى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تنوه الشركة السعودية للأسماك الى أنه وفي ظل عدم معرفة مدة استمرار هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وما يستجد منها فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.

أما فيما يتعلق بالقرارات السامية الكريمة الخاصة بدعم القطاع الخاص لتخفيف الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية، فإن الشركة تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الأثر المالي لحزمة الدعم وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية وعن أي أثر مالي جوهري إن وجد.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن إستلامها خطاب بتاريخ 14/4/2020م خاص بترسية عقد بقيمة 209 مليون ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة .
تاريخ الترسية 1441-08-21 الموافق 2020-04-14
قيمة العقد 209 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1441-09-01 الموافق 2020-04-24
تفاصيل العقد تأمين الخدمات البترولية وخدمات السيارات عن طريق مواقع الشركة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.
أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة.
معلومات اضافية لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لإرتباطه بالمسحوبات الفعلية من المحروقات وخدمات السيارات. وسوف يظهر الأثر المالي خلال الربع الثاني من عام 2020م.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن إستلامها خطاب بتاريخ 14/4/2020م خاص بترسية عقد بقيمة 209 مليون ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة .
تاريخ الترسية 1441-08-21 الموافق 2020-04-14
قيمة العقد 209 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1441-09-01 الموافق 2020-04-24
تفاصيل العقد تأمين الخدمات البترولية وخدمات السيارات عن طريق مواقع الشركة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.
أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة.
معلومات اضافية لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لإرتباطه بالمسحوبات الفعلية من المحروقات وخدمات السيارات. وسوف يظهر الأثر المالي خلال الربع الثاني من عام 2020م.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

نادك

يسر مجلس إدارة شركة نادك دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020م وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءاً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر.


وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية الإدارة العامة للشركة في شارع الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي بمدينة الرياض.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ybpmARJCuYKS9WVUA
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-09-12 الموافق 2020-05-05
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة وذلك استنادا لنص المادة (39) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


5- التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ وقدره 1,560 ألف ريال بواقع 250 ألف ريال لستة أعضاء و60 ألف ريال لعضو واحد.


6- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.


8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20%، وفقاً لما يلي:

-ستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 169.400.000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.

-سيرتفع رأس مال الشركة من 847.000.000 ريال سعودي إلى 1.016.400.000 ريال سعودي.

-سترتفع عدد الأسهم من (84.700.000) سهم إلى (101.640.000) سهم.

-سيتم توزيع 16.940.000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم مملوكة.

-تهدف الشركة من زيادة رأس مالها لكي يتلائم مع حجم أصولها ودعم استثماراتها المستقبلية.

-سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

-تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال.(مرفق)


9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عبداللطيف عبدالله الراجحي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/11/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/04/2021م خلفاً للعضو السابق خالد بن ناصر المعمر عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)


10- التصويت على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات (مرفق).


11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.


12- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.(مرفق)


13- التصويت على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة. (مرفق)


14- التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإنتهاء عضوية المجلس. (مرفق)


15- التصويت على تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)


16- التصويت على تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)


17- التصويت على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات. (مرفق)


18- التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة. (مرفق)


19- التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراقب الحسابات. (مرفق)


20- التصويت على تعديل المادة 51 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)


21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 7.330.295ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق)


22- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


23- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 23.333.977 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


25- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة. (انظر المرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم 01 مايو 2020 وحتى الساعة العاشرة مساء من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 05 مايو 2020، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف : 966112027777+ تحويلة 17830 أو 17540


الفاكس : 966112027888+


البريد الإلكتروني:

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أو العنوان البريدي ص.ب 2557 الرياض 11461،

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

نادك

يسر مجلس إدارة شركة نادك دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020م وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءاً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر.


وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية الإدارة العامة للشركة في شارع الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي بمدينة الرياض.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ybpmARJCuYKS9WVUA
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-09-12 الموافق 2020-05-05
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة وذلك استنادا لنص المادة (39) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.


5- التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ وقدره 1,560 ألف ريال بواقع 250 ألف ريال لستة أعضاء و60 ألف ريال لعضو واحد.


6- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.


8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20%، وفقاً لما يلي:

-ستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 169.400.000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.

-سيرتفع رأس مال الشركة من 847.000.000 ريال سعودي إلى 1.016.400.000 ريال سعودي.

-سترتفع عدد الأسهم من (84.700.000) سهم إلى (101.640.000) سهم.

-سيتم توزيع 16.940.000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم مملوكة.

-تهدف الشركة من زيادة رأس مالها لكي يتلائم مع حجم أصولها ودعم استثماراتها المستقبلية.

-سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

-تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال.(مرفق)


9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عبداللطيف عبدالله الراجحي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/11/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/04/2021م خلفاً للعضو السابق خالد بن ناصر المعمر عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)


10- التصويت على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات (مرفق).


11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.


12- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.(مرفق)


13- التصويت على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة. (مرفق)


14- التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإنتهاء عضوية المجلس. (مرفق)


15- التصويت على تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)


16- التصويت على تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)


17- التصويت على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات. (مرفق)


18- التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة. (مرفق)


19- التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراقب الحسابات. (مرفق)


20- التصويت على تعديل المادة 51 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)


21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 7.330.295ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق)


22- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


23- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 23.333.977 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


25- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة. (انظر المرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم 01 مايو 2020 وحتى الساعة العاشرة مساء من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 05 مايو 2020، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف : 966112027777+ تحويلة 17830 أو 17540


الفاكس : 966112027888+


البريد الإلكتروني:

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أو العنوان البريدي ص.ب 2557 الرياض 11461،

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

انابيب السعودية

في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب أن منشآتها تعمل حاليًا بطاقة أقل للامتثال لهذه التدابير التنظيمية.


ومن الصعب على الشركة في الوقت الراهن تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك نظراً لصعوبة تحديد مدة استمرار هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من قبل الجهات المختصة ، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها


وفيما يتعلق بالقرارات السامية الخاصة بدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية فتعمل الشركه حاليا مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من ذلك الدعم، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.


وتواصل الشركة مراقبة انتشار فايروس كورونا المستجد COVID-19 عن كثب على المستوى العالمي. ونؤكد أن صحة وسلامة موظفينا وخدمة عملاؤنا لا تزال على رأس أولوياتنا.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

انابيب السعودية

في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب أن منشآتها تعمل حاليًا بطاقة أقل للامتثال لهذه التدابير التنظيمية.


ومن الصعب على الشركة في الوقت الراهن تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك نظراً لصعوبة تحديد مدة استمرار هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من قبل الجهات المختصة ، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها


وفيما يتعلق بالقرارات السامية الخاصة بدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية فتعمل الشركه حاليا مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من ذلك الدعم، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.


وتواصل الشركة مراقبة انتشار فايروس كورونا المستجد COVID-19 عن كثب على المستوى العالمي. ونؤكد أن صحة وسلامة موظفينا وخدمة عملاؤنا لا تزال على رأس أولوياتنا.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بخصوص دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020م وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءاً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر.


تم إضافة مرفق المستندات المؤيدة لبنود الاجتماع.

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-08-21 الموافق 2020-04-14
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إضافة المستندات المؤيدة لبنود الجمعية كمرفق.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بخصوص دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو 2020م وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءاً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر.


تم إضافة مرفق المستندات المؤيدة لبنود الاجتماع.

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-08-21 الموافق 2020-04-14
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير إضافة المستندات المؤيدة لبنود الجمعية كمرفق.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

البحري

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م بخصوص الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتى سيتم عقدها بوسائل التقنية الحديثة مساء يوم الإثنين 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020م الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة .

وتمشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية القاضية بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات ذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)،

تود الشركة إيضاح الآتي:

1. سيتم عقد الجمعية باستخدام التقنيات الحديثة عن طريق البث المباشر، وذلك باستخدام الرابط المتاح في نظام تداولاتي

2. سيقتصر التسجيل والحضور في الجمعية على الدخول على نظام تداولاتي، وسيكون التصويت على بنود الجمعية مقتصراً فقط على التصويت الإلكتروني، ابتداءً من الساعة (10) صباح يوم الخميس بتاريخ 23 شعبان 1441هـ الموافق 16 إبريل 2020م حتى وقت انعقاد الجمعية.

3. التسجيل في موقع خدمات تداولاتي متاح على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa)، كما أن التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين (مرفق شرح توضيحي لعملية التصويت الإلكتروني).

4. سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)).

الحدث الذي سبق إعلانه دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والاربعون (الاجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-28 الموافق 2020-03-23
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

البحري

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م بخصوص الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتى سيتم عقدها بوسائل التقنية الحديثة مساء يوم الإثنين 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020م الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة .

وتمشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية القاضية بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات ذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)،

تود الشركة إيضاح الآتي:

1. سيتم عقد الجمعية باستخدام التقنيات الحديثة عن طريق البث المباشر، وذلك باستخدام الرابط المتاح في نظام تداولاتي

2. سيقتصر التسجيل والحضور في الجمعية على الدخول على نظام تداولاتي، وسيكون التصويت على بنود الجمعية مقتصراً فقط على التصويت الإلكتروني، ابتداءً من الساعة (10) صباح يوم الخميس بتاريخ 23 شعبان 1441هـ الموافق 16 إبريل 2020م حتى وقت انعقاد الجمعية.

3. التسجيل في موقع خدمات تداولاتي متاح على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa)، كما أن التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين (مرفق شرح توضيحي لعملية التصويت الإلكتروني).

4. سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)).

الحدث الذي سبق إعلانه دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والاربعون (الاجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-28 الموافق 2020-03-23
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة المعمر لأنظمة المعلومات( أم آي اس) أن تعلن لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى عندالساعة السابعة مساء يوم الاثنين 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441 هــ.

وسيكون التصويت على بنود الجمعية مقتصراً فقط على التصويت الإلكتروني للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) ابتداءً من الساعة 10:00 من صباح يوم الجمعة 17 ابريل 2020م، الموافق 24 شعبان 1441هـ، وسيستمر حتى الساعة 19:30 من مساء يوم عقد الجمعية، الاثنين 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441 هــ. علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa)، وأن التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

(مرفق دليل المساهمين الارشادي للتصويت الالكتروني)

ونود الاحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي ولتفادي الضغط على الرابط نأمل من الراغبين في المشاركة او من لديهم استفسارات بالتواصل بأمانة سر المجلس السيد/ أمجد محمد الأمين (0112057811 – جوال 0567699103) او عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة المعمر لأنظمة المعلومات( أم آي اس) أن تعلن لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى عندالساعة السابعة مساء يوم الاثنين 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441 هــ.

وسيكون التصويت على بنود الجمعية مقتصراً فقط على التصويت الإلكتروني للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) ابتداءً من الساعة 10:00 من صباح يوم الجمعة 17 ابريل 2020م، الموافق 24 شعبان 1441هـ، وسيستمر حتى الساعة 19:30 من مساء يوم عقد الجمعية، الاثنين 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441 هــ. علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa)، وأن التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

(مرفق دليل المساهمين الارشادي للتصويت الالكتروني)

ونود الاحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي ولتفادي الضغط على الرابط نأمل من الراغبين في المشاركة او من لديهم استفسارات بالتواصل بأمانة سر المجلس السيد/ أمجد محمد الأمين (0112057811 – جوال 0567699103) او عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.