متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول 1439هـ الموافق 05 ديسمبر 2017م، بفندق البلاد بمدينة جدة، والتي ترأس اجتماعها سعادة الأستاذ/عماد عبدالقادر المهيدب - رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد (حسب نظام الشركة الأساس)، حيث بلغت نسبة الحضور 72.76% من رأس المال. وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-التصويت بالموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
2-التصويت بالموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
3-التصويت بالموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة.
4-التصويت بالموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
5-التصويت بالموافق على سياسة المسئولية الاجتماعية للشركة.

[ابوشهد999]

يسر شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول 1439هـ الموافق 05 ديسمبر 2017م، بفندق البلاد بمدينة جدة، والتي ترأس اجتماعها سعادة الأستاذ/عماد عبدالقادر المهيدب - رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد (حسب نظام الشركة الأساس)، حيث بلغت نسبة الحضور 72.76% من رأس المال. وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-التصويت بالموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
2-التصويت بالموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
3-التصويت بالموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة.
4-التصويت بالموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
5-التصويت بالموافق على سياسة المسئولية الاجتماعية للشركة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق أنها قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة آيبيك (IPEK) يوم الثلاثاء بتاريخ الخامس من شهر ديسمبر 2017م وذلك بخصوص التعاون على تصنيع وتوزيع العلامة التجارية (سيل باك) المملوكة من شركة آيبيك التركية في المملكة العربية السعودية وبشكل حصري. علما بأن فترة المذكرة تبدأ في بداية عام 2018م و تنتهي بنهاية الربع الأول للعام 2018م.
يهدف توقيع هذه المذكرة أن يتم خلال هذه الفترة صياغة الإتفاقية التفصيلية مابين الطرفين على أن يتم بدأ الإنتاج في بداية الربع الثاني من العام 2018م مما يؤدي إلى زيادة في مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق وذلك من خلال المنتجات الحديثة التي سوف تنتنج في حالة الإتفاق مابين الشركتين وتشمل المذكرة أيضا تعاون تقني لتبادل الخبرات مابين الشركتين وذلك لتحسين الجودة والفعالية.
الجدير بالذكر أن شركة آيبيك تعتبر من الشركات الرائدة في المجال الورقي في دولة تركيا حيث تمتلك الحصة الأكبر في السوق التركي وأنه تم إختيار الشركة السعودية لصناعة الورق من قبل شركة آيبيك كحليف إستراتيجي في المنطقة نظرا إلى خبرة الشركة الكبيرة في هذا المجال و القدرة العالية على إنتاج مختلف المنتجات الورقية. علما بأنه لا يوجد أثر مالي لهذه المذكرة في الوقت الحالي وسوف يتم الإعلان في حالة حدوث أي تطورات لاحقا.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق أنها قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة آيبيك (IPEK) يوم الثلاثاء بتاريخ الخامس من شهر ديسمبر 2017م وذلك بخصوص التعاون على تصنيع وتوزيع العلامة التجارية (سيل باك) المملوكة من شركة آيبيك التركية في المملكة العربية السعودية وبشكل حصري. علما بأن فترة المذكرة تبدأ في بداية عام 2018م و تنتهي بنهاية الربع الأول للعام 2018م.
يهدف توقيع هذه المذكرة أن يتم خلال هذه الفترة صياغة الإتفاقية التفصيلية مابين الطرفين على أن يتم بدأ الإنتاج في بداية الربع الثاني من العام 2018م مما يؤدي إلى زيادة في مبيعات الشركة السعودية لصناعة الورق وذلك من خلال المنتجات الحديثة التي سوف تنتنج في حالة الإتفاق مابين الشركتين وتشمل المذكرة أيضا تعاون تقني لتبادل الخبرات مابين الشركتين وذلك لتحسين الجودة والفعالية.
الجدير بالذكر أن شركة آيبيك تعتبر من الشركات الرائدة في المجال الورقي في دولة تركيا حيث تمتلك الحصة الأكبر في السوق التركي وأنه تم إختيار الشركة السعودية لصناعة الورق من قبل شركة آيبيك كحليف إستراتيجي في المنطقة نظرا إلى خبرة الشركة الكبيرة في هذا المجال و القدرة العالية على إنتاج مختلف المنتجات الورقية. علما بأنه لا يوجد أثر مالي لهذه المذكرة في الوقت الحالي وسوف يتم الإعلان في حالة حدوث أي تطورات لاحقا.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بصندوق الاستثمار العقاري ( الخليج للتعليم ريت ) بتاريخ 03/12/2017م حتى تاريخ 5/01/2018م لإستكمال الاجراءات بنفس الشروط والبنود المتفق عليها ، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة العربي الوطني للاستثمار بتاريخ 5/7/2017م ،وأعلن عنها بتاريخ 6/7/2017م وتم تمديدها بتاريخ 30/10/2017م حتى تاريخ 5/12/2017م وأعلن عن التمديد بتاريخ 16/11/2017م

[ابوشهد999]

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بصندوق الاستثمار العقاري ( الخليج للتعليم ريت ) بتاريخ 03/12/2017م حتى تاريخ 5/01/2018م لإستكمال الاجراءات بنفس الشروط والبنود المتفق عليها ، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة العربي الوطني للاستثمار بتاريخ 5/7/2017م ،وأعلن عنها بتاريخ 6/7/2017م وتم تمديدها بتاريخ 30/10/2017م حتى تاريخ 5/12/2017م وأعلن عن التمديد بتاريخ 16/11/2017م

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الاثنين 30/ربيع الاول/1439هــ - حسب تقويم ام القرى - الموافق 18/ديسمبر/2017م بمشيئة الله تعالى في القاعة الكبرى بالدور الارضي بمقر الغرفة التجارية - حي الزايدي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع (https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2) وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق)
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات (مرفق)
3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (مرفق)
4- التصويت على سياسة مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية(مرفق)
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من احدى الغرف التجارية الصناعية او احدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل او المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الاقل اصالة او وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 14/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط (www.tadawulaty.com.sa) ملاحظة إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الاثنين 30/ربيع الاول/1439هــ - حسب تقويم ام القرى - الموافق 18/ديسمبر/2017م بمشيئة الله تعالى في القاعة الكبرى بالدور الارضي بمقر الغرفة التجارية - حي الزايدي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع (https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2) وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1- التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق)
2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات (مرفق)
3- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (مرفق)
4- التصويت على سياسة مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية(مرفق)
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من احدى الغرف التجارية الصناعية او احدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل او المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الاقل اصالة او وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 14/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط (www.tadawulaty.com.sa) ملاحظة إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن موافقة مجلس إدارتها بموجب القرار الصادر بتاريخ 05 / 12 / 2017 م الموافق 17 / 03 / 1439 هـ على تعيين الأستاذ عادل ملاوي عضواً بمجلس إدارة الشركة ( غيرمستقل) و ممثلا عن البنك السعودي الفرنسي وذلك اعتباراً من تاريخ 06 / 12 / 2017 م الموافق 18 / 03 / 1439 هـ وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 07 / 08 / 2019 م الموافق 05 /12 / 1440 هـ .مع العلم موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

والجدير بالذكر أن الأستاذ عادل ملاوي حاصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء بالإضافة لخبرته الطويلة في السوق السعودي ويشغل حاليا منصب رئيس المجموعة المالية والتخطيط في البنك السعودي الفرنسي.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن موافقة مجلس إدارتها بموجب القرار الصادر بتاريخ 05 / 12 / 2017 م الموافق 17 / 03 / 1439 هـ على تعيين الأستاذ عادل ملاوي عضواً بمجلس إدارة الشركة ( غيرمستقل) و ممثلا عن البنك السعودي الفرنسي وذلك اعتباراً من تاريخ 06 / 12 / 2017 م الموافق 18 / 03 / 1439 هـ وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 07 / 08 / 2019 م الموافق 05 /12 / 1440 هـ .مع العلم موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

والجدير بالذكر أن الأستاذ عادل ملاوي حاصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء بالإضافة لخبرته الطويلة في السوق السعودي ويشغل حاليا منصب رئيس المجموعة المالية والتخطيط في البنك السعودي الفرنسي.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية للصادرات الصناعية تخفيض رأس مالها من (108,000,000) ريال إلى (10,800,000) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (10,800,000) سهم إلى (1,080,000) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية للصادرات الصناعية تخفيض رأس مالها من (108,000,000) ريال إلى (10,800,000) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (10,800,000) سهم إلى (1,080,000) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والتي ستنعقد بإذن الله في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، طريق الملك سعود بن عبد العزيز، برج العثمان (الطابق الأرضي)، المملكة العربية السعودية https://goo.gl/maps/MWJHTNWrwz32، وذلك يوم الثلاثاء 1/4/1439هـ الموافق 19/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تعديل البند السابع من المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
2. التصويت على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاسهم الممتازة (مرفق).
3. التصويت على تعديل البند الرابع من المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).
4. التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).
5. التصويت على نظام حوكمة الشركة المحدث والمتضمن لائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة (مرفق).
هذا ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وله أيضاً أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموذج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم في المملكة أو من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي: شركة تكوين المتطورة للصناعات، الطابق السادس عشر، برج العثمان، محافظة الخبر، ص.ب. 2500 الخبر 31952 هاتف 0138534325، فاكس 0138534343، وذلك قبل يومين على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإبراز أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب، ونرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

كما ويمكن للمساهمين الكرام التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عن بعد، وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني https://www.tadawulaty.com.sa، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد 29/3/1439هـ الموافق 17/ 12 /2017م، وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء 1/4/1439هـ الموافق 19/12/2017م. هذا ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بإدارة الشركة عبر الهاتف رقم 0138534325، أو من خلال البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والتي ستنعقد بإذن الله في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، طريق الملك سعود بن عبد العزيز، برج العثمان (الطابق الأرضي)، المملكة العربية السعودية https://goo.gl/maps/MWJHTNWrwz32، وذلك يوم الثلاثاء 1/4/1439هـ الموافق 19/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تعديل البند السابع من المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
2. التصويت على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاسهم الممتازة (مرفق).
3. التصويت على تعديل البند الرابع من المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).
4. التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).
5. التصويت على نظام حوكمة الشركة المحدث والمتضمن لائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة (مرفق).
هذا ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وله أيضاً أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموذج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم في المملكة أو من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي: شركة تكوين المتطورة للصناعات، الطابق السادس عشر، برج العثمان، محافظة الخبر، ص.ب. 2500 الخبر 31952 هاتف 0138534325، فاكس 0138534343، وذلك قبل يومين على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإبراز أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب، ونرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

كما ويمكن للمساهمين الكرام التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عن بعد، وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني https://www.tadawulaty.com.sa، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد 29/3/1439هـ الموافق 17/ 12 /2017م، وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء 1/4/1439هـ الموافق 19/12/2017م. هذا ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بإدارة الشركة عبر الهاتف رقم 0138534325، أو من خلال البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

التصنيع

الحاقاً لاعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 24/5/1438هـ الموافق 21 فبراير 2017م بخصوص توقيع إحدى الشركات التابعة -شركة كريستل - اتفاقية مشروطة لبيع الأعمال التجارية والأصول المتعلقة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم إلى شركة ترونوكس مقابل مبلغ نقدي وقدره 6.274 مليار ريال سعودي وإصدار 37,580,000 سهم جديد لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل مانسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد أستكمال الصفقة من خلال زيادة راسمالها وإن الشركة تعمل على الموافقات النظامية داخل وخارج المملكة العربية السعودية فان الشركة تعلن أن هيئة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة الامريكية أصدرت يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر2017م إعتراض على إتمام الصفقة، وتعمل شركة كريستل وشركة ترونكس على البحث في جميع الخيارات المناسبة لإتمام الصفقة بنجاح وذلك لاعتقادهم بعدم تأثيرها على المنافسة الحره حيث أن منتجات الشركة تعتبر منتجات عالمية وسينتج عنها فوائد متوقعه من زيادة معدل كفاءة التشغيل.
وتؤكد شركة التصنيع الوطنية والتي تملك 79% من شركة كريستل إستمرار العمل في شركتها التابعة (كريستل) بشكل إعتيادي وعدم تأثير ذلك على عملياتها. وسوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذا الموضوع في حينه.

[ابوشهد999]

التصنيع

الحاقاً لاعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 24/5/1438هـ الموافق 21 فبراير 2017م بخصوص توقيع إحدى الشركات التابعة -شركة كريستل - اتفاقية مشروطة لبيع الأعمال التجارية والأصول المتعلقة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم إلى شركة ترونوكس مقابل مبلغ نقدي وقدره 6.274 مليار ريال سعودي وإصدار 37,580,000 سهم جديد لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل مانسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد أستكمال الصفقة من خلال زيادة راسمالها وإن الشركة تعمل على الموافقات النظامية داخل وخارج المملكة العربية السعودية فان الشركة تعلن أن هيئة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة الامريكية أصدرت يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر2017م إعتراض على إتمام الصفقة، وتعمل شركة كريستل وشركة ترونكس على البحث في جميع الخيارات المناسبة لإتمام الصفقة بنجاح وذلك لاعتقادهم بعدم تأثيرها على المنافسة الحره حيث أن منتجات الشركة تعتبر منتجات عالمية وسينتج عنها فوائد متوقعه من زيادة معدل كفاءة التشغيل.
وتؤكد شركة التصنيع الوطنية والتي تملك 79% من شركة كريستل إستمرار العمل في شركتها التابعة (كريستل) بشكل إعتيادي وعدم تأثير ذلك على عملياتها. وسوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذا الموضوع في حينه.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 9/3/1439هـ الموافق 27/11/2017م بخصوص دعوة الجمعية العامة غير العادية الثامنة للشركة للانعقاد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 23/3/1429هـ الموافق 11/12/2017م وذلك بفندق قصر الشرق بمدينة جدة. يسر الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية المشار إليه وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 19/3/1439هـ الموافق 7/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 23/3/1439هـ الموافق 11/12/2017م.وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني. وعليه ندعو مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله الموفق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 9/3/1439هـ الموافق 27/11/2017م بخصوص دعوة الجمعية العامة غير العادية الثامنة للشركة للانعقاد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 23/3/1429هـ الموافق 11/12/2017م وذلك بفندق قصر الشرق بمدينة جدة. يسر الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية المشار إليه وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 19/3/1439هـ الموافق 7/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 23/3/1439هـ الموافق 11/12/2017م.وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني. وعليه ندعو مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله الموفق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات أن مجلس الإدارة قرر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 5 ديسمبر 2017م، تعيين السيد/ عبد الله عبدالعزيز صالح العثيم - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي، نائبا لرئيس مجلس الإدارة إبداء من تاريخ 17 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 5 ديسمبر2017م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 25/04/2018.

[ابوشهد999]

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات أن مجلس الإدارة قرر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 5 ديسمبر 2017م، تعيين السيد/ عبد الله عبدالعزيز صالح العثيم - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي، نائبا لرئيس مجلس الإدارة إبداء من تاريخ 17 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 5 ديسمبر2017م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 25/04/2018.