متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة – الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/oti8VAurSw5fX1yF6
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-19 الموافق 2020-05-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية بناءً على المادة (32) من النظام الاساس للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1)التصويت على شراء البنك لعدد 5 ملايين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 10 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 15 رمضان 1441ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 08 مايو 2020م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين عن طريق:


الهاتف 4798585 011

البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة – الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/oti8VAurSw5fX1yF6
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-19 الموافق 2020-05-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية بناءً على المادة (32) من النظام الاساس للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1)التصويت على شراء البنك لعدد 5 ملايين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 10 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 15 رمضان 1441ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 08 مايو 2020م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين عن طريق:


الهاتف 4798585 011

البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جدوى للاستثمار عن تلقيها طلبات لخفض الإيجار بشكلٍ مؤقت من بعض مستأجري العقارات التجارية الخاصة بصندوق جدوى ريت السعودية لحين انتهاء العمل بالإجراءات والتدابير الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد(COVID-19) التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين والمتمثلة بإغلاق المجمعات التجارية حتى إشعارٍ آخر بالإضافة إلى حظر التجول الكامل. يقوم مدير الصندوق بالتعامل مع هذه الطلبات ودراسة كل طلب على حدة وفق الإجراءات النظامية والتعاقدية بما يحمي مصالح مالكي الوحدات على المدى القصير والبعيد. وعليه، فإنه قد تم رفض بعض الطلبات ولم يتم البت في البعض الآخر حتى تاريخه. ويمثل إجمالي طلبات خفض الإيجار تحت الدراسة ما نسبته 8% من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية بحسب آخر قوائم مالية مدققة.


وللتخفيف من حدة الأثر السلبي للإجراءات الاحترازية المتبعة وحفاظاً على سيولة الصندوق، فإن مدير الصندوق يقوم بالعمل على الاستفادة من جميع المحفزات الاقتصادية المعلن عنها، على سبيل المثال لا الحصر، تأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتأجيل بعض مصاريف الصندوق وفق الإجراءات النظامية المتبعة.


ويتوقع مدير الصندوق أن هذه الإجراءات الاحترازية لن يكون لها أثر على خطط الصندوق التوسعية المستقبلية حيث يستمر مدير الصندوق بدراسة السوق واقتناص الفرص الاستثمارية المعروضة للاستحواذ على عقارات مدرة للدخل ذات جودة عالية وقيمة مضافة. والجدير بالذكر أن الصندوق يتمتع بمركز مالي قوي وقروض تمويلية تبلغ أقل من نسبة 8% من إجمالي أصول الصندوق بحسب آخر قوائم مالية مدققة، كما أن انخفاض أسعار التمويل المرتبطة بسايبور ستساهم في تقليل حدة الأثر السلبي المتوقع من هذه الجائحة بإذن الله.

الأثر الناتج عن وقوع الحدث وفي ظل غياب تحديد مدة العمل بتلك الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة، وعدم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الطلبات المقدمة من قبل بعض المستأجرين، فإنه يصعب على الصندوق حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن هذه الإجراءات، ولكنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات الاحترازية تأثير سلبي على توزيعات الصندوق على المدى القصير. ويقوم مدير الصندوق حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جدوى للاستثمار عن تلقيها طلبات لخفض الإيجار بشكلٍ مؤقت من بعض مستأجري العقارات التجارية الخاصة بصندوق جدوى ريت السعودية لحين انتهاء العمل بالإجراءات والتدابير الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد(COVID-19) التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين والمتمثلة بإغلاق المجمعات التجارية حتى إشعارٍ آخر بالإضافة إلى حظر التجول الكامل. يقوم مدير الصندوق بالتعامل مع هذه الطلبات ودراسة كل طلب على حدة وفق الإجراءات النظامية والتعاقدية بما يحمي مصالح مالكي الوحدات على المدى القصير والبعيد. وعليه، فإنه قد تم رفض بعض الطلبات ولم يتم البت في البعض الآخر حتى تاريخه. ويمثل إجمالي طلبات خفض الإيجار تحت الدراسة ما نسبته 8% من إجمالي إيرادات الصندوق السنوية بحسب آخر قوائم مالية مدققة.


وللتخفيف من حدة الأثر السلبي للإجراءات الاحترازية المتبعة وحفاظاً على سيولة الصندوق، فإن مدير الصندوق يقوم بالعمل على الاستفادة من جميع المحفزات الاقتصادية المعلن عنها، على سبيل المثال لا الحصر، تأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتأجيل بعض مصاريف الصندوق وفق الإجراءات النظامية المتبعة.


ويتوقع مدير الصندوق أن هذه الإجراءات الاحترازية لن يكون لها أثر على خطط الصندوق التوسعية المستقبلية حيث يستمر مدير الصندوق بدراسة السوق واقتناص الفرص الاستثمارية المعروضة للاستحواذ على عقارات مدرة للدخل ذات جودة عالية وقيمة مضافة. والجدير بالذكر أن الصندوق يتمتع بمركز مالي قوي وقروض تمويلية تبلغ أقل من نسبة 8% من إجمالي أصول الصندوق بحسب آخر قوائم مالية مدققة، كما أن انخفاض أسعار التمويل المرتبطة بسايبور ستساهم في تقليل حدة الأثر السلبي المتوقع من هذه الجائحة بإذن الله.

الأثر الناتج عن وقوع الحدث وفي ظل غياب تحديد مدة العمل بتلك الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة، وعدم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الطلبات المقدمة من قبل بعض المستأجرين، فإنه يصعب على الصندوق حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن هذه الإجراءات، ولكنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات الاحترازية تأثير سلبي على توزيعات الصندوق على المدى القصير. ويقوم مدير الصندوق حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر إنعقادهـا بمشيئة الله بمشروع الشركة بمدينة تبوك يوم الأربعاء 13 مايو 2020م الموافق 20 رمضان 1441هـ.

وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مشروع شركة تبوك للتنمية الزرعية - طريق الأردن - مدينة تبوك
رابط بمقر الاجتماع https://www.google.com.sa/maps/place....2971821?dcr=0
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-20 الموافق 2020-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ " رأس المال للشركة" (مرفق)

2-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي" (مرفق)

3-التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " إنعقاد الجمعية العامة " (مرفق)

4-التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " تقارير اللجنة" (مرفق)

5-التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " الوثائق المالية" ( مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم 09/05/2020م الموافق 16/10/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0144500145) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية علما بأن المادة السابعة من النظام الأساس للشركة مرتبطة بالموافقة السابقة للجمعية على تخفيض رأس المال والتي تمت بتاريخ 18/03/2020م ، والمواد رقم (29 و 40 و 42) بالنظام الأساس للشركة يلزم تعديلها بناءً على أنظمة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية لتعديل المواعيد الخاصة بالجمعيات لتصبح 21 يوما بدلا من 10 أيام.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر إنعقادهـا بمشيئة الله بمشروع الشركة بمدينة تبوك يوم الأربعاء 13 مايو 2020م الموافق 20 رمضان 1441هـ.

وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مشروع شركة تبوك للتنمية الزرعية - طريق الأردن - مدينة تبوك
رابط بمقر الاجتماع https://www.google.com.sa/maps/place....2971821?dcr=0
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-20 الموافق 2020-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ " رأس المال للشركة" (مرفق)

2-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي" (مرفق)

3-التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " إنعقاد الجمعية العامة " (مرفق)

4-التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " تقارير اللجنة" (مرفق)

5-التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " الوثائق المالية" ( مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم 09/05/2020م الموافق 16/10/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0144500145) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية علما بأن المادة السابعة من النظام الأساس للشركة مرتبطة بالموافقة السابقة للجمعية على تخفيض رأس المال والتي تمت بتاريخ 18/03/2020م ، والمواد رقم (29 و 40 و 42) بالنظام الأساس للشركة يلزم تعديلها بناءً على أنظمة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية لتعديل المواعيد الخاصة بالجمعيات لتصبح 21 يوما بدلا من 10 أيام.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي كان من المقرر إنعقادها يوم الإثنين بتاريخ 27-08-1441 هـ الموافق 20-04-2020م بمقر الشركة بمدينة الخبر وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الأول27.21%.
تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر- من خلال وسائل الإتصال المرئي حسب توجيهات هيئة سوق المال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
سبب عدم الانعقاد عدم إكتمال النصاب القانوني.
نسبة الحضور بلغت نسبة الحضور في الإجتماع الأول 27.21%
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح لايوجد
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لايوجد
معلومات اضافية وعليه تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية. هذا وستقوم الشركة بالدعوة لاجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية، وسيتم تحديد موعده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي كان من المقرر إنعقادها يوم الإثنين بتاريخ 27-08-1441 هـ الموافق 20-04-2020م بمقر الشركة بمدينة الخبر وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الأول27.21%.
تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر- من خلال وسائل الإتصال المرئي حسب توجيهات هيئة سوق المال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
سبب عدم الانعقاد عدم إكتمال النصاب القانوني.
نسبة الحضور بلغت نسبة الحضور في الإجتماع الأول 27.21%
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح لايوجد
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لايوجد
معلومات اضافية وعليه تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية. هذا وستقوم الشركة بالدعوة لاجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية، وسيتم تحديد موعده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 20/09/1441هـ الموافق 13/05/2020م.



وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، يدعو البنك مساهميه الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر (التصويت الالكتروني) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/xswmhx1zZLp
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-20 الموافق 2020-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م


2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2019م والبالغة 1,199.68 مليون ريال بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد وما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)


5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,199.68 مليون ريال بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م مبلغ 2,399.36 مليون ريال، بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 20% من القيمة الإسمية للسهم، وسيكون تاريخ استحقاق أرباح النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 16/10/1441هـ الموافق 08/06/2020م. (مرفق)


6ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.



7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


8- التصويت على صرف مبلغ (7,948,273.60) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.


9ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.


10- التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.


11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم والمساندة في قطاعات مختلفة في البنك، تتم بناء على طلبات من قطاعات الأعمال، وقد بلغت قيمة التعاملات في العام 2019م (4,991,640.15) ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)


12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 10/10/2016م إلى 10/10/2022م بمبلغ (1,623,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها 09/10/2020. (مرفق)


13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 01/07/2017م إلى 30/06/2022م بمبلغ (1,052,918) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها 30/06/2020. (مرفق)


14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 01/06/2001م إلى 31/05/2020م بمبلغ (40,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)


15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 01/06/2014م إلى 31/05/2024م بمبلغ (35,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)


16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ طلال بن إبراهيم الميمان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 01/12/2010م إلى 30/11/2020م بمبلغ (43,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)


17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة السوق المالية السعودية (تداول) والتي لعضو مجلس إدارة البنك السيد/ ريان بن محمد فايز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة ورعاية تتم بناءً على طلبات من قطاعات الأعمال في البنك، وقد بلغت قيمة التعاملات في العام 2019م (1,040,325.84) ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)


18- التصويت على شراء البنك عدداً من أسهمه وبحد أقصى (3,000,000) سهماً وبمبلغ لا يتجاوز (60) مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض المجلس (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 26/08/1440هـ الموافق 01/05/2019م. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 16/09/1441هـ الموافق 09/05/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 17/09/1441هـ الموافق 10/05/2020م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية - الأربعاء 20/09/1441هـ الموافق 13/05/2020م – عن طريق البريد الإلكتروني:

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 20/09/1441هـ الموافق 13/05/2020م.



وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، يدعو البنك مساهميه الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر (التصويت الالكتروني) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/xswmhx1zZLp
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-20 الموافق 2020-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م


2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2019م والبالغة 1,199.68 مليون ريال بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد وما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. (مرفق)


5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,199.68 مليون ريال بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م مبلغ 2,399.36 مليون ريال، بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 20% من القيمة الإسمية للسهم، وسيكون تاريخ استحقاق أرباح النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 16/10/1441هـ الموافق 08/06/2020م. (مرفق)


6ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.



7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


8- التصويت على صرف مبلغ (7,948,273.60) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.


9ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.


10- التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.


11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم والمساندة في قطاعات مختلفة في البنك، تتم بناء على طلبات من قطاعات الأعمال، وقد بلغت قيمة التعاملات في العام 2019م (4,991,640.15) ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)


12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 10/10/2016م إلى 10/10/2022م بمبلغ (1,623,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها 09/10/2020. (مرفق)


13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن بن راشد الراشد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار أدوار مكتبية من 01/07/2017م إلى 30/06/2022م بمبلغ (1,052,918) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وقد تم إرسال طلب إلغاء العقد والخروج من الموقع في مدة أقصاها 30/06/2020. (مرفق)


14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 01/06/2001م إلى 31/05/2020م بمبلغ (40,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)


15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 01/06/2014م إلى 31/05/2024م بمبلغ (35,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)


16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ طلال بن إبراهيم الميمان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع جهاز صرف آلي من 01/12/2010م إلى 30/11/2020م بمبلغ (43,000) ريال سنوياً، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)


17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة السوق المالية السعودية (تداول) والتي لعضو مجلس إدارة البنك السيد/ ريان بن محمد فايز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات متعددة ورعاية تتم بناءً على طلبات من قطاعات الأعمال في البنك، وقد بلغت قيمة التعاملات في العام 2019م (1,040,325.84) ريال، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)


18- التصويت على شراء البنك عدداً من أسهمه وبحد أقصى (3,000,000) سهماً وبمبلغ لا يتجاوز (60) مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض المجلس (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 26/08/1440هـ الموافق 01/05/2019م. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 16/09/1441هـ الموافق 09/05/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 17/09/1441هـ الموافق 10/05/2020م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم عقد الجمعية - الأربعاء 20/09/1441هـ الموافق 13/05/2020م – عن طريق البريد الإلكتروني:

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والتي عقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب ، وذلك بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية ، وبحضور ما نسبته ( 61.30 % ) من إجمالي عدد أسهم الشركة ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مرفق نتائج التصويت)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 61.3 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة :


1. الاستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب ( رئيس مجلس الادارة ) .

2. المهندس/ انيس احمد مؤمنه ( نائب رئيس مجلس الادارة ) .

3. الاستاذ/ احمد حمد السعيد ( الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ).

4. المهندس/ عبد الله عبد اللطيف السيف .

5. المهندس/ احمد محمد الفالح .

6. المهندس/ معتز قصى العزاوي.

7. الاستاذ/ خالد احمد السعيد .

8. الاستاذ/ محمد عبد الله الحقباني .

لم يتغيب احد من أعضاء مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. المهندس/ عبد الله عبد اللطيف السيف ( رئيس لجنة المراجعة ) .

2. المهندس/ أحمد محمد الفالح ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تم الموافقة على جميع بنود الجمعية ، وللاطلاع على نتائج التصويت يرجى الرجوع للبيان المرفق .
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والتي عقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب ، وذلك بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية ، وبحضور ما نسبته ( 61.30 % ) من إجمالي عدد أسهم الشركة ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مرفق نتائج التصويت)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 61.3 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة :


1. الاستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب ( رئيس مجلس الادارة ) .

2. المهندس/ انيس احمد مؤمنه ( نائب رئيس مجلس الادارة ) .

3. الاستاذ/ احمد حمد السعيد ( الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ).

4. المهندس/ عبد الله عبد اللطيف السيف .

5. المهندس/ احمد محمد الفالح .

6. المهندس/ معتز قصى العزاوي.

7. الاستاذ/ خالد احمد السعيد .

8. الاستاذ/ محمد عبد الله الحقباني .

لم يتغيب احد من أعضاء مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. المهندس/ عبد الله عبد اللطيف السيف ( رئيس لجنة المراجعة ) .

2. المهندس/ أحمد محمد الفالح ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تم الموافقة على جميع بنود الجمعية ، وللاطلاع على نتائج التصويت يرجى الرجوع للبيان المرفق .
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 67.53%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

-م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)

-أ. محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

-أ.فهد بن عبد الله القاسم

-د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

-د. محمد بن راشد الفقيه

أ.عادل بن سعود دهلوي

أ. عثمان بن محمد الغامدي

أ.عبد الله بن تركي السديري

أ. عمرو بن محمد كامل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها -م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)

2-أ. فهد بن عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

3-د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءاَ على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الاول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2019م بلغت 1.147.596ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 67.53%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

-م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)

-أ. محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

-أ.فهد بن عبد الله القاسم

-د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

-د. محمد بن راشد الفقيه

أ.عادل بن سعود دهلوي

أ. عثمان بن محمد الغامدي

أ.عبد الله بن تركي السديري

أ. عمرو بن محمد كامل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها -م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)

2-أ. فهد بن عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

3-د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءاَ على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2020م والربع الاول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2019م بلغت 1.147.596ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الاثنين 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441 هــ. .عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للموافقة على جدول الأعمال المعلن بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني 65.95931 %.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور %65.95931
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1- الأستاذ/ خالد بن عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عبدالله بن محمد المعمر (عضو مجلس الإدارة )

4- الأستاذ/ فراج منصور ابواثنين (عضو مجلس الإدارة )


* وقد اعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن مهنا المعيبد ( لظروف خاصة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ فراج منصور ابواثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الأستاذ / إبراهيم عبدالله المعمر (نائب عن رئيس لجنة المراجعة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.

4.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م) وتحديد أتعابه. .

5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والنصف الثاني لعام 2019م البالغ مجموعها (ريالان) للسهم الواحد بما نسبته 20% من رأس مال الشركة و بمبلغ إجمالي ( 32) مليون ريال سعودي ..

6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسري العربية السعودية Esri (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبد الله المعمر و إبراهيم عبد الله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م، بلغ 13,7 مليون ريال. .

7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبدالله المعمر و إبراهيم عبدالله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م، بلغ 1,03 مليون ريال. .

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات تنفيذ و تمديد و تركيب شبكات (علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م بلغ 9,98 مليون ريال.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي للشركة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (إدارة المشاريع والخدمات (علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 والربع الأول لعام 2020م، بلغ 5,05 مليون ريال.

10.الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. .

11.الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (ابراهيم عبدالله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. .

12.الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبد الله محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. .

13. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

14. الموافقة على صرف مبلغ 1,035,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 م.

15.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

16. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) الى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (أربعة) أعضاء، وذلك بتعيين (المهندس/ عبد الله مهنا المعيبد لعضوية لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 17/7/2022 م (مرفق السيرة الذاتية للمرشح)

17.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول للعام المالي 2020 م. وتحديد أتعابه.

18.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الاثنين 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441 هــ. .عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للموافقة على جدول الأعمال المعلن بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني 65.95931 %.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور %65.95931
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1- الأستاذ/ خالد بن عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عبدالله بن محمد المعمر (عضو مجلس الإدارة )

4- الأستاذ/ فراج منصور ابواثنين (عضو مجلس الإدارة )


* وقد اعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن مهنا المعيبد ( لظروف خاصة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ فراج منصور ابواثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الأستاذ / إبراهيم عبدالله المعمر (نائب عن رئيس لجنة المراجعة).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.

4.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م) وتحديد أتعابه. .

5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والنصف الثاني لعام 2019م البالغ مجموعها (ريالان) للسهم الواحد بما نسبته 20% من رأس مال الشركة و بمبلغ إجمالي ( 32) مليون ريال سعودي ..

6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسري العربية السعودية Esri (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبد الله المعمر و إبراهيم عبد الله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م، بلغ 13,7 مليون ريال. .

7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبدالله المعمر و إبراهيم عبدالله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م، بلغ 1,03 مليون ريال. .

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات تنفيذ و تمديد و تركيب شبكات (علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م بلغ 9,98 مليون ريال.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي للشركة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (إدارة المشاريع والخدمات (علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 والربع الأول لعام 2020م، بلغ 5,05 مليون ريال.

10.الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. .

11.الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (ابراهيم عبدالله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. .

12.الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبد الله محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. .

13. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

14. الموافقة على صرف مبلغ 1,035,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 م.

15.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

16. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) الى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (أربعة) أعضاء، وذلك بتعيين (المهندس/ عبد الله مهنا المعيبد لعضوية لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 17/7/2022 م (مرفق السيرة الذاتية للمرشح)

17.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول للعام المالي 2020 م. وتحديد أتعابه.

18.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جازان للطاقة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الاثنين 27-08-1441هـ الموافق 20-04-2020م ،حيث عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة ، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني (بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول) بالأسهم الممثلة في الاجتماع ، حيث بلغت نسبة الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني 22.40% من إجمالي أسهم الشركة ، علماً أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 22.40%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع عن بعد كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1) الأستاذ/ أحمد بن محمد علي الصانع . (رئيس مجلس الإدارة)

2) المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع .

4) الأستاذ / فهد بن مبارك ثابت القثامي .

5) الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد .

6) الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر .

7) الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وبحضور رؤساء اللجان كل من :

1) المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى. (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)

2) الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3) الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي . (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5) الموافقة على تعيين السادة‏/‏ شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث السنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .

6) الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية .

7) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والمهندس / ماجد عبدالله العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إيجار مكتب للشركة بالرياض بعقد سنوي وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل بمبلغ 131,890 ريال في السنة لعام 2019م .

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جازان للطاقة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الاثنين 27-08-1441هـ الموافق 20-04-2020م ،حيث عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة ، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني (بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول) بالأسهم الممثلة في الاجتماع ، حيث بلغت نسبة الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني 22.40% من إجمالي أسهم الشركة ، علماً أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 22.40%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع عن بعد كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1) الأستاذ/ أحمد بن محمد علي الصانع . (رئيس مجلس الإدارة)

2) المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع .

4) الأستاذ / فهد بن مبارك ثابت القثامي .

5) الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد .

6) الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر .

7) الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وبحضور رؤساء اللجان كل من :

1) المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى. (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)

2) الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3) الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي . (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5) الموافقة على تعيين السادة‏/‏ شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث السنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .

6) الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية .

7) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والمهندس / ماجد عبدالله العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إيجار مكتب للشركة بالرياض بعقد سنوي وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل بمبلغ 131,890 ريال في السنة لعام 2019م .

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة والاربعون) والتي عقدت عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة يوم الإثنين 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020م الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساء برئاسة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيس مجلس الإدارة.

وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور ما نسبته (48.9%) من إجمالي عدد أسهم الشركة، وبعد الاطلاع على بنود الجمعية والتصويت عليها، كانت النتائج كما يلي :

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي للشركة فى ابراج العليا بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:45
نسبة الحضور %48.9
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:

1.الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان – رئيس مجلس الإدارة

2.الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل – نائب رئيس مجلس الإدارة

3.الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم

4.الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان

5.الأستاذ/ رائد بن عبدالله اسماعيل

6.الأستاذ/ ياسر بن عبدالعزيز القاضي


أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين عن الجمعية:

1.المهندس/ أحمد بن علي السبيعي

2.المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين

3.الأستاذ/ عبدالرحمن محمد السحيباني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية:

1.الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان – رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار

2.الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل – رئيس لجنة المراجعة

3.الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

4. الموافقة على تعيين السادة/ كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (393,750,000) ريال سعودي على (393,750,000) سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1) ريال للسهم، والذي يمثل 10% من قيمة السهم الإسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين لأسهمها يوم الجمعية العامة (20/4/2020م) والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاحقية، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل توزيع الأرباح لاحقاً.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

8. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ ياسر بن عبد العزيز القاضي (عضو مجلس إدارة - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 15/1/2023م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة والاربعون) والتي عقدت عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة يوم الإثنين 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020م الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساء برئاسة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيس مجلس الإدارة.

وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور ما نسبته (48.9%) من إجمالي عدد أسهم الشركة، وبعد الاطلاع على بنود الجمعية والتصويت عليها، كانت النتائج كما يلي :

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي للشركة فى ابراج العليا بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:45
نسبة الحضور %48.9
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:

1.الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان – رئيس مجلس الإدارة

2.الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل – نائب رئيس مجلس الإدارة

3.الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم

4.الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان

5.الأستاذ/ رائد بن عبدالله اسماعيل

6.الأستاذ/ ياسر بن عبدالعزيز القاضي


أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين عن الجمعية:

1.المهندس/ أحمد بن علي السبيعي

2.المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين

3.الأستاذ/ عبدالرحمن محمد السحيباني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية:

1.الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان – رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار

2.الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل – رئيس لجنة المراجعة

3.الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

4. الموافقة على تعيين السادة/ كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (393,750,000) ريال سعودي على (393,750,000) سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1) ريال للسهم، والذي يمثل 10% من قيمة السهم الإسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين لأسهمها يوم الجمعية العامة (20/4/2020م) والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاحقية، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل توزيع الأرباح لاحقاً.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

8. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ ياسر بن عبد العزيز القاضي (عضو مجلس إدارة - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 15/1/2023م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.