متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن تعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي في لجنة المراجعة (عضومستقل من خارج مجلس الإدارة).
بند توضيح
اسم العضو المعين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي
تاريخ بداية العضوية 1441-12-05 الموافق 2020-07-26
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يمتلك الدكتور صالح خبرة تجاوزت 30 عاماً في المالية و المحاسبة،وحاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا،وعمل سابقاً كأستاذٍ مشارك في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود ،وعضوٍ مؤسسٍ في مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة، وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،و مستشار المراجعة الداخلية في شركة الإتصالات السعودية.
يعمل الدكتور صالح حالياً عضواً في اللجنة الإستشارية بهيئة السوق المالية ، و عضوَ مجلسِ إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة العالمية للتأمين ،وعضو لجنة المراجعة بشركة مجموعة سيرا، وعضو لجنة المراجعة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا،وعضو لجنة المراجعة في شركة اللجين القابضة.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1441-12-05 الموافق 2020-07-26
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن تعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي في لجنة المراجعة (عضومستقل من خارج مجلس الإدارة).
بند توضيح
اسم العضو المعين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي
تاريخ بداية العضوية 1441-12-05 الموافق 2020-07-26
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يمتلك الدكتور صالح خبرة تجاوزت 30 عاماً في المالية و المحاسبة،وحاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا،وعمل سابقاً كأستاذٍ مشارك في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود ،وعضوٍ مؤسسٍ في مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة، وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،و مستشار المراجعة الداخلية في شركة الإتصالات السعودية.
يعمل الدكتور صالح حالياً عضواً في اللجنة الإستشارية بهيئة السوق المالية ، و عضوَ مجلسِ إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة العالمية للتأمين ،وعضو لجنة المراجعة بشركة مجموعة سيرا، وعضو لجنة المراجعة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا،وعضو لجنة المراجعة في شركة اللجين القابضة.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1441-12-05 الموافق 2020-07-26
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
معلومات اضافية لا يوجد
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة أسمنت المدينة بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )


إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27-07-2020م بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول ) تود شركة اسمنت المدينة ان ترفق لكم تقرير المحاسب القانوني وتعميم المساهمين.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-12-06 الموافق 2020-07-27
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير لا يوجد
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي أثر مالي ناتج عن هذا التغيير
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان إلحاقي من شركة أسمنت المدينة بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )


إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27-07-2020م بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول ) تود شركة اسمنت المدينة ان ترفق لكم تقرير المحاسب القانوني وتعميم المساهمين.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-12-06 الموافق 2020-07-27
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير لا يوجد
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي أثر مالي ناتج عن هذا التغيير
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) بأن السيد/ علي عبد الرحمن عبد الله القويز عضو مجلس الإدارة (مستقل) قد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 25/11/1441 الموافق 16/07/2020.وقد تم قبولها من مجلس الإدارة بتاريخ 06/12/1441 الموافق 27/07/2020 وتعتبر سارية من تاريخ 7/12/1441 الموافق 28/07/2020 كما أن بداية عضويته كانت بتاريخ 17/09/2017.
كما تعلن الشركة أنه بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/07/2020 صدر قرار مجلس إدارتها بتاريخ 6/12/1441 الموافق 27/07/2020 بتعيين الأستاذ/ محمد مصطفى بن محمد عمر بن محمد علي بن صديق عضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من 07/12/1441 الموافق 28/07/2020 حيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 16/09/2020 كما أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل علي عبد الرحمن عبد الله القويز
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-11-25 الموافق 2020-07-16
تاريخ قبول الاستقالة 1441-12-06 الموافق 2020-07-27
تاريخ سريان الاستقالة 1441-12-07 الموافق 2020-07-28
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1438-12-26 الموافق 2017-09-17
اسباب الاستقالة اختلاف في وجهات النظر مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في كيفية التعامل مع المشاريع التوسعية الاستراتيجية للشركة وكذلك التباين في التعامل مع أولويات ومهام لجنة المراجعة.
بند توضيح
اسم العضو المعين محمد مصطفى بن محمد عمر بن محمد علي بن صديق
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1441-12-07 الموافق 2020-07-28
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الأستاذ/ محمد مصطفى بن صديق حاصل على بكالوريوس الإدارة العامة من جامعة الملك عبد العزيز ولديه خبرات تراكمية كبيرة في مجال العمل الإداري وشغل منصب المدير العام والمستشار الإداري للعديد من الشركات بالمملكة.
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1441-12-06 الموافق 2020-07-27
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
معلومات اضافية وفي هذا الخصوص يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر للأستاذ/ علي القويز على دوره المتميز وجهوده القيمة والفعالة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) بأن السيد/ علي عبد الرحمن عبد الله القويز عضو مجلس الإدارة (مستقل) قد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 25/11/1441 الموافق 16/07/2020.وقد تم قبولها من مجلس الإدارة بتاريخ 06/12/1441 الموافق 27/07/2020 وتعتبر سارية من تاريخ 7/12/1441 الموافق 28/07/2020 كما أن بداية عضويته كانت بتاريخ 17/09/2017.
كما تعلن الشركة أنه بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/07/2020 صدر قرار مجلس إدارتها بتاريخ 6/12/1441 الموافق 27/07/2020 بتعيين الأستاذ/ محمد مصطفى بن محمد عمر بن محمد علي بن صديق عضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من 07/12/1441 الموافق 28/07/2020 حيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 16/09/2020 كما أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل علي عبد الرحمن عبد الله القويز
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-11-25 الموافق 2020-07-16
تاريخ قبول الاستقالة 1441-12-06 الموافق 2020-07-27
تاريخ سريان الاستقالة 1441-12-07 الموافق 2020-07-28
تاريخ بداية العضوية للعضو المستقيل 1438-12-26 الموافق 2017-09-17
اسباب الاستقالة اختلاف في وجهات النظر مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في كيفية التعامل مع المشاريع التوسعية الاستراتيجية للشركة وكذلك التباين في التعامل مع أولويات ومهام لجنة المراجعة.
بند توضيح
اسم العضو المعين محمد مصطفى بن محمد عمر بن محمد علي بن صديق
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1441-12-07 الموافق 2020-07-28
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الأستاذ/ محمد مصطفى بن صديق حاصل على بكالوريوس الإدارة العامة من جامعة الملك عبد العزيز ولديه خبرات تراكمية كبيرة في مجال العمل الإداري وشغل منصب المدير العام والمستشار الإداري للعديد من الشركات بالمملكة.
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1441-12-06 الموافق 2020-07-27
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
معلومات اضافية وفي هذا الخصوص يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر للأستاذ/ علي القويز على دوره المتميز وجهوده القيمة والفعالة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس الموافق 9 أبـريل 2020م عن تمديد مذكرة تفاهم مبدئية لبيع كامل حصتها في شركة السلام لصناعة الطيران، إلى تاريخ 31 يوليو 2020 م.
تود الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة)، أن تعلن لمساهميها الكرام أنه نظراً لظروف جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والصعوبات اللوجستية خلال الفترة السابقة والحاجة لمزيد من الوقت، فقد تم تمديد مذكرة التفاهم المشار إليها لمدة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021 ، وذلك من أجل إكمال العديد من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص للوصول إلى الاتفاقية النهائية.

ولايوجد أثر مالي جراء التمديد، علماً بأنه سيتم لاحقاً الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.

والله الموفق،

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) يوم الخميس الموافق 9 أبـريل 2020م عن تمديد مذكرة تفاهم مبدئية لبيع كامل حصتها في شركة السلام لصناعة الطيران، إلى تاريخ 31 يوليو 2020 م.
تود الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة)، أن تعلن لمساهميها الكرام أنه نظراً لظروف جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والصعوبات اللوجستية خلال الفترة السابقة والحاجة لمزيد من الوقت، فقد تم تمديد مذكرة التفاهم المشار إليها لمدة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021 ، وذلك من أجل إكمال العديد من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص للوصول إلى الاتفاقية النهائية.

ولايوجد أثر مالي جراء التمديد، علماً بأنه سيتم لاحقاً الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.

والله الموفق،

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أيان للإستثمار الانتهاء من الغاء جميع السجلات والتراخيص الخاصة بالشركة السعودية اليابانية لصناعة الاقمشة (شركة تابعة ) وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة ، والجدير بالذكر بأنه سوف يتم استبعاد الشركة التابعة من القوائم المالية الموحدة بداية من الربع الثالث لعام 2020م .
الأثر المالي للتغير الحاصل سوف ينعكس الأثر الايجابى في القوائم المالية للربع الثالث لعام 2020 م و يقدر الربح من عمليات غير مستمرة بنحو ثلاثة ملايين ريال نتيجة تصفية الشركة .
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أيان للإستثمار الانتهاء من الغاء جميع السجلات والتراخيص الخاصة بالشركة السعودية اليابانية لصناعة الاقمشة (شركة تابعة ) وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة ، والجدير بالذكر بأنه سوف يتم استبعاد الشركة التابعة من القوائم المالية الموحدة بداية من الربع الثالث لعام 2020م .
الأثر المالي للتغير الحاصل سوف ينعكس الأثر الايجابى في القوائم المالية للربع الثالث لعام 2020 م و يقدر الربح من عمليات غير مستمرة بنحو ثلاثة ملايين ريال نتيجة تصفية الشركة .
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) بأن الأستاذ/ علي عبد الرحمن عبد الله القويز عضو مجلس الإدارة (مستقل) ورئيس لجنة المراجعة تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة بتاريخ 25/11/1441 الموافق 16/07/2020. وقد تم قبولها من مجلس الإدارة بتاريخ 06/12/1441 الموافق 27/07/2020. وتعتبر سارية من تاريخ 7/12/1441 الموافق 28/07/2020 كما أن بداية عضويته في اللجنة كانت بتاريخ 17/09/2017.وفي هذا الخصوص يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر للأستاذ/ علي القويز على دوره المتميز وجهوده القيمة والفعالة خلال فترة رئاسته للجنة المراجعة.
كما تعلن الشركة عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 6/12/1441 الموافق 27/07/2020 بتعيين عضو مجلس الإدارة (مستقل) وعضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي رئيساً للجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 28/07/2020 وحتى انتهاء مدة اللجنة بتاريخ 16/09/2020. كما أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل علي عبد الرحمن عبد الله القويز
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-11-25 الموافق 2020-07-16
تاريخ سريان الاستقالة 1441-12-07 الموافق 2020-07-28
اسباب الاستقالة اختلاف في وجهات النظر مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في كيفية التعامل مع المشاريع التوسعية الاستراتيجية للشركة وكذلك التباين في التعامل مع أولويات ومهام لجنة المراجعة.
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1438-12-26 الموافق 2017-09-17
بند توضيح
اسم العضو المعين عمرو محمد خالد خاشقجي
تاريخ بداية العضوية 1441-12-07 الموافق 2020-07-28
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ييل
كلية الإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على البكالوريوس من كلية مينلو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو خبير مالي وصناعي ولديه خبرات كبيرة في مجال العمل الإداري ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات بالمملكة كما شغل منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالأهلي تكافل لمدة تسعة سنوات.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1441-12-06 الموافق 2020-07-27
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
معلومات اضافية الجدير بالذكر أن عضوية اللجنة حالياً تتكون من ثلاثة أعضاء وذلك بعد استقالة الأستاذ/ علي القويز وهو ما ينسجم مع الأنظمة واللوائح ولائحة عمل اللجنة التي حددت أعضاء اللجنة من 3 إلى 5 أعضاء.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) بأن الأستاذ/ علي عبد الرحمن عبد الله القويز عضو مجلس الإدارة (مستقل) ورئيس لجنة المراجعة تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة بتاريخ 25/11/1441 الموافق 16/07/2020. وقد تم قبولها من مجلس الإدارة بتاريخ 06/12/1441 الموافق 27/07/2020. وتعتبر سارية من تاريخ 7/12/1441 الموافق 28/07/2020 كما أن بداية عضويته في اللجنة كانت بتاريخ 17/09/2017.وفي هذا الخصوص يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر للأستاذ/ علي القويز على دوره المتميز وجهوده القيمة والفعالة خلال فترة رئاسته للجنة المراجعة.
كما تعلن الشركة عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 6/12/1441 الموافق 27/07/2020 بتعيين عضو مجلس الإدارة (مستقل) وعضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي رئيساً للجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 28/07/2020 وحتى انتهاء مدة اللجنة بتاريخ 16/09/2020. كما أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

بند توضيح
اسم العضو المستقيل علي عبد الرحمن عبد الله القويز
تاريخ تقديم الاستقالة 1441-11-25 الموافق 2020-07-16
تاريخ سريان الاستقالة 1441-12-07 الموافق 2020-07-28
اسباب الاستقالة اختلاف في وجهات النظر مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في كيفية التعامل مع المشاريع التوسعية الاستراتيجية للشركة وكذلك التباين في التعامل مع أولويات ومهام لجنة المراجعة.
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1438-12-26 الموافق 2017-09-17
بند توضيح
اسم العضو المعين عمرو محمد خالد خاشقجي
تاريخ بداية العضوية 1441-12-07 الموافق 2020-07-28
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الأستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ييل
كلية الإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على البكالوريوس من كلية مينلو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو خبير مالي وصناعي ولديه خبرات كبيرة في مجال العمل الإداري ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات بالمملكة كما شغل منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالأهلي تكافل لمدة تسعة سنوات.

بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1441-12-06 الموافق 2020-07-27
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره
معلومات اضافية الجدير بالذكر أن عضوية اللجنة حالياً تتكون من ثلاثة أعضاء وذلك بعد استقالة الأستاذ/ علي القويز وهو ما ينسجم مع الأنظمة واللوائح ولائحة عمل اللجنة التي حددت أعضاء اللجنة من 3 إلى 5 أعضاء.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

ريدان

إلحاقاً لإعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 09 ابريل 2020، وفي ضوء القرارات والتعليمات التي أصدرتها الجهات الحكومية بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
تود الشركة أن تعلن بأنها قد قامت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل حماية السلامة العامة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت لفروع الشركة. ومع ذلك، تود الشركة أن تؤكد على أنها مستمرة في تقديم خدماتها لكافة العملاء عن طريق خدمات التوصيل من خلال فروعها التي تعمل لضمان استمرارية أعمالها واستئناف العمل المباشر تدريجياً حسب خطة موضوعة من قبل إدارة الشركة.

كما تود الشركة أن تشير إلى أن مبيعاتها قد تأثرت نتيجة لهذه الإجراءات والتي بدورها انعكست على أداء الشركة ونتائج عملياتها والمتوقع استمرار هذا الأثر حتى نهاية 2020م. وعلى الرغم من صعوبة تحديد حالياً الأثر المالي لهذه الإجراءات على أعمال الشركة، فإن إدارة الشركة ستواصل متابعة ودراسة الأثر المالي الناتج عن جميع المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-08-16 الموافق 2020-04-09
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير لا يوجد
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد أثر مالي.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

ريدان

إلحاقاً لإعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 09 ابريل 2020، وفي ضوء القرارات والتعليمات التي أصدرتها الجهات الحكومية بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
تود الشركة أن تعلن بأنها قد قامت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل حماية السلامة العامة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت لفروع الشركة. ومع ذلك، تود الشركة أن تؤكد على أنها مستمرة في تقديم خدماتها لكافة العملاء عن طريق خدمات التوصيل من خلال فروعها التي تعمل لضمان استمرارية أعمالها واستئناف العمل المباشر تدريجياً حسب خطة موضوعة من قبل إدارة الشركة.

كما تود الشركة أن تشير إلى أن مبيعاتها قد تأثرت نتيجة لهذه الإجراءات والتي بدورها انعكست على أداء الشركة ونتائج عملياتها والمتوقع استمرار هذا الأثر حتى نهاية 2020م. وعلى الرغم من صعوبة تحديد حالياً الأثر المالي لهذه الإجراءات على أعمال الشركة، فإن إدارة الشركة ستواصل متابعة ودراسة الأثر المالي الناتج عن جميع المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-08-16 الموافق 2020-04-09
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير لا يوجد
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد أثر مالي.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مشروع شركة تبوك للتنمية الزرعية - طريق الأردن - مدينة تبوك - باستخدام وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع https://www.google.com.sa/maps/place....2971821?dcr=0
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-12-29 الموافق 2020-08-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت بإستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ " رأس المال للشركة" (مرفق)
2- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي" (مرفق).

3- التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " إنعقاد الجمعية العامة " (مرفق).

4- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " تقارير اللجنة" (مرفق).

5- التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " الوثائق المالية" (مرفق).

6- التصويت على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 15/08/2020م الموافق 25/12/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0144500145) أو الهاتف 0144500000 تحويلة 103 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية 1- بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 18/03/2020م الموافق23/07/1441هـ على تخفيض راس مال الشركة. فإن تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة هو إجراء نظامي مترتب على موافقة الجمعية على تخفيض رأس المال.
2-بناءً على أنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار لتعديل المواعيد الخاصة بالجمعيات لتصبح 21 يوما بدلا من 10 أيام ، فإن المواد رقم (29 و 40 و 42) بالنظام الأساس للشركة والمعروضة على الجمعية يلزم تعديلها بناءً على تلك الأنظمة.

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مشروع شركة تبوك للتنمية الزرعية - طريق الأردن - مدينة تبوك - باستخدام وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع https://www.google.com.sa/maps/place....2971821?dcr=0
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-12-29 الموافق 2020-08-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت بإستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ " رأس المال للشركة" (مرفق)
2- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي" (مرفق).

3- التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " إنعقاد الجمعية العامة " (مرفق).

4- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " تقارير اللجنة" (مرفق).

5- التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " الوثائق المالية" (مرفق).

6- التصويت على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 15/08/2020م الموافق 25/12/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0144500145) أو الهاتف 0144500000 تحويلة 103 أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية 1- بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 18/03/2020م الموافق23/07/1441هـ على تخفيض راس مال الشركة. فإن تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة هو إجراء نظامي مترتب على موافقة الجمعية على تخفيض رأس المال.
2-بناءً على أنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار لتعديل المواعيد الخاصة بالجمعيات لتصبح 21 يوما بدلا من 10 أيام ، فإن المواد رقم (29 و 40 و 42) بالنظام الأساس للشركة والمعروضة على الجمعية يلزم تعديلها بناءً على تلك الأنظمة.

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) الذي سيعقد بمشيئة الله الساعة 06:30 مساء يوم الاثنين 27/ 12/ 1441هـ الموافق 17/ 08/ 2020م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) .
وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ، تدعو الشركة مساهميها الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر ( التصويت الالكتروني ) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مقر إدارة الشركة بمدينة بريدة .
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/jQAFDgETh5ptgoW36
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-12-27 الموافق 2020-08-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 06:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1 ـ التصويت على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء علي توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 24/12/1441 هـ الموافق 14/08/2020 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين حول بنود الجمعية مع الشركة ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم انعقاد الجمعية الاثنين 17 أغسطس 2020 م وحتى نهاية وقت الجمعية عبر وسائل التواصل التالية : -
هاتف : 0163823500

أو البريد الالكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

ويشترط لقبول الاستفسار إرسال صورة من هوية المساهم مع الاستفسار المرسل .

وفي حال وجود أية استفسار أخري نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على الإيميل : ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

معلومات اضافية لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) الذي سيعقد بمشيئة الله الساعة 06:30 مساء يوم الاثنين 27/ 12/ 1441هـ الموافق 17/ 08/ 2020م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) .
وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ، تدعو الشركة مساهميها الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر ( التصويت الالكتروني ) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مقر إدارة الشركة بمدينة بريدة .
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/jQAFDgETh5ptgoW36
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-12-27 الموافق 2020-08-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 06:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1 ـ التصويت على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء علي توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 24/12/1441 هـ الموافق 14/08/2020 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين حول بنود الجمعية مع الشركة ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم انعقاد الجمعية الاثنين 17 أغسطس 2020 م وحتى نهاية وقت الجمعية عبر وسائل التواصل التالية : -
هاتف : 0163823500

أو البريد الالكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

ويشترط لقبول الاستفسار إرسال صورة من هوية المساهم مع الاستفسار المرسل .

وفي حال وجود أية استفسار أخري نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على الإيميل : ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

معلومات اضافية لا يوجد
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]