متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) - الصفحة 1665

**ابوشهد999** · 19-03-2019, 11:12 PM

جبسكو

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الرابعة والخمسون (الاجتماع الاول ) والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 4/8/1440 هجري الموافق 9 ابريل 2019 ميلادي
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض بمقر الشركة طريق الامير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقا)- العليا
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/bHPZxqqeXTt
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-04 الموافق 2019-04-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية حضور 25% من راس المال الشركة
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي .

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي .

3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي .

4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )الاول و الثاني والثالث والرابع (و القوائم السنوية من العام المالي 2019 ميلادي والربع الأول من عام 2020 ميلادي وتحديد أتعابه .

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 ميلادي .

6-التصويت على استخدام الاحتياط النظامي لتغطية خسائر المتراكمة للشركة البالغة 8,329,597 ريال وفقا للمادة 130 من نظام الشركات والمادة 62 من نظام الشركة الاساسي .

7-التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بمبلغ 12,666,666 ريال بواقع 40 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 4% من راس المال وتكون أحقية الارباح المقترح توزيعها لمالكي اسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الايداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة علما بان صرف الارباح سيكون بتاريخ 19شعبان 1440 هجري الموافق 24 ابريل 2019.

8-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدا من تاريخ 10/4/2019 م و لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها و مكافآت اعضائها وهم كالتالي (مرفق سيرهم الذاتية) : 1- نواف عبد المجيد خاشقجي 2- سعود عبدالله البواردي 3- محمد صالح العواد .

9-التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 10/4/2019 ميلادي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 (مرفق السير الذاتية ).

10-التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,600,000 ريال بواقع مائتين الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني http://tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

**ابوشهد999** · #**16641** 19-03-2019 , 11:12 PM

جبسكو

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الرابعة والخمسون (الاجتماع الاول ) والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 4/8/1440 هجري الموافق 9 ابريل 2019 ميلادي
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض بمقر الشركة طريق الامير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقا)- العليا
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/bHPZxqqeXTt
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-04 الموافق 2019-04-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية حضور 25% من راس المال الشركة
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي .

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي .

3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي .

4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )الاول و الثاني والثالث والرابع (و القوائم السنوية من العام المالي 2019 ميلادي والربع الأول من عام 2020 ميلادي وتحديد أتعابه .

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 ميلادي .

6-التصويت على استخدام الاحتياط النظامي لتغطية خسائر المتراكمة للشركة البالغة 8,329,597 ريال وفقا للمادة 130 من نظام الشركات والمادة 62 من نظام الشركة الاساسي .

7-التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بمبلغ 12,666,666 ريال بواقع 40 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 4% من راس المال وتكون أحقية الارباح المقترح توزيعها لمالكي اسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الايداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة علما بان صرف الارباح سيكون بتاريخ 19شعبان 1440 هجري الموافق 24 ابريل 2019.

8-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدا من تاريخ 10/4/2019 م و لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها و مكافآت اعضائها وهم كالتالي (مرفق سيرهم الذاتية) : 1- نواف عبد المجيد خاشقجي 2- سعود عبدالله البواردي 3- محمد صالح العواد .

9-التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 10/4/2019 ميلادي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 (مرفق السير الذاتية ).

10-التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,600,000 ريال بواقع مائتين الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني http://tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

**ابوشهد999** · 19-03-2019, 11:13 PM

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها ( https://goo.gl/maps/D9NHksHyf8S2 ) بقاعة المهندس / عامر سعيد برقان (رحمه الله) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 13/08/1440هـ الموافق 18/04/2019م وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة أبها المبنى الرئيسي بقاعة المهندس عامر سعيد برقان (رحمه الله)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ivuQc942qxR2

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الحمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني في خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية أولا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

ثانياً: التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

ثالثا: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

رابعاً: التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2018م، بواقع 1 ريـال وبنسبة 10٪ من رأس المال وبمبلغ اجمالي وقدره 140 مليون ريـال.

خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 140 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م.

سادساً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العامل المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

سابعاً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحا يوم الأحد 09/08/1440هـ الموافق 14/04/2019م وحتى الساعة 4:00 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها على الفاكس 0172270591 أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 0172271500 تحويلة 157 أو البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

**ابوشهد999** · #**16642** 19-03-2019 , 11:13 PM

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها ( https://goo.gl/maps/D9NHksHyf8S2 ) بقاعة المهندس / عامر سعيد برقان (رحمه الله) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 13/08/1440هـ الموافق 18/04/2019م وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة أبها المبنى الرئيسي بقاعة المهندس عامر سعيد برقان (رحمه الله)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ivuQc942qxR2

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الحمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني في خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية أولا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

ثانياً: التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

ثالثا: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

رابعاً: التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2018م، بواقع 1 ريـال وبنسبة 10٪ من رأس المال وبمبلغ اجمالي وقدره 140 مليون ريـال.

خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 140 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م.

سادساً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العامل المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

سابعاً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحا يوم الأحد 09/08/1440هـ الموافق 14/04/2019م وحتى الساعة 4:00 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها على الفاكس 0172270591 أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 0172271500 تحويلة 157 أو البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

**ابوشهد999** · 19-03-2019, 11:14 PM

الجوف الزراعية

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور بتاريخ 1440/07/12هـ الموافق 2019/03/19م بخصوص دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
التغير الحاصل على التطوير إضافة ملف مرفقات الجمعية .
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzYwNzA!/

**ابوشهد999** · #**16643** 19-03-2019 , 11:14 PM

الجوف الزراعية

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور بتاريخ 1440/07/12هـ الموافق 2019/03/19م بخصوص دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
التغير الحاصل على التطوير إضافة ملف مرفقات الجمعية .
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzYwNzA!/

**ابوشهد999** · 19-03-2019, 11:14 PM

تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن تقدم عضو مجلس الإدارة الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد الراشد بالاستقالة من منصبه كعضو مجلس إدارة (مستقل). بتاريخ 18/03/2019م ، وذلك لأسبابٍ شخصية علما ان تاريخ بداية عضوية الاستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد كانت بتاريخ 16/07/2017م

وقد وافق مجلس إدارة الشركة بالتمريرعلى قبول الاستقالة بتاريخ 19/03/2019م على أن تسري اعتباراً من تاريخ 19/03/2019م .

ويتقدم مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بالشكر والتقدير للاستاذ / عبدالرحمن بن راشد الراشد على جهوده المثمرة التي قدمها خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة.

بند

توضيح

اسم العضو المستقيل عبدالرحمن بن راشد الراشد
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-07-11 الموافق 2019-03-18
تاريخ قبول الاستقالة 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
تاريخ سريان الاستقالة 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
اسباب الاستقالة اسباب شخصية

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · #**16644** 19-03-2019 , 11:14 PM

تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن تقدم عضو مجلس الإدارة الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد الراشد بالاستقالة من منصبه كعضو مجلس إدارة (مستقل). بتاريخ 18/03/2019م ، وذلك لأسبابٍ شخصية علما ان تاريخ بداية عضوية الاستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد كانت بتاريخ 16/07/2017م

وقد وافق مجلس إدارة الشركة بالتمريرعلى قبول الاستقالة بتاريخ 19/03/2019م على أن تسري اعتباراً من تاريخ 19/03/2019م .

ويتقدم مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بالشكر والتقدير للاستاذ / عبدالرحمن بن راشد الراشد على جهوده المثمرة التي قدمها خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة.

بند

توضيح

اسم العضو المستقيل عبدالرحمن بن راشد الراشد
صفة العضوية مستقل
تاريخ تقديم الاستقالة 1440-07-11 الموافق 2019-03-18
تاريخ قبول الاستقالة 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
تاريخ سريان الاستقالة 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
اسباب الاستقالة اسباب شخصية

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · 19-03-2019, 11:15 PM

يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري (شركة مساهمة سعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز في مدينة جدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Bm7Arhiyj722
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-05 الموافق 2019-04-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للبنك يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (3.292.729.896,50) ريال سعودي بواقع (1.10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2.993.390.815) سهماً بعد خصم أسهم الخزينةً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الأحد 09/08/1440هـ الموافق 14/04/2019م وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م وقدرها (2,989,409,411) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2,989,409,411) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة. (مرفق)

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي و تدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.

7- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.

8- التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمَّنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

9- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .(مرفق)

11- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الحوقل (عضو مجلس الإدارة المستقل) عضو في لجنة المراجعة (رئيساً للجنة) للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 15/05/2018م إلى 14/05/2021م وعلى أن يسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17/05/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

12- التصويت على شراء أسهم "البنك الأهلي التجاري" بمبلغ لا يتجاوز (125) مليون ريال وبحد أقصى لا يتجاوز عدد ثلاثة ملايين ومائتي ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل البرنامج من صافي أرباح البنك.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2019م، بإجمالي مبلغ وقدره (163,295,680) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الدعم الاستراتيجي لإدارة المشاريع لمدة ثلاث أشهر تبدا من 03/12/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (3,400,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية .(مرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد دعم تنفيذ مشروع (Ripple xCurrent) لمدة ستة أشهر تبدا من 18/12/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (3,550,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لإدارة أصول برنامج (أوراكل) لمدة ثلاث أشهر تبدا من 20/02/2019م بإجمالي مبلغ وقدره (1,500,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة منصة الرسائل المدارة ، لمدة أربعة سنوات بدأت من 26/11/2017م بإجمالي مبلغ وقدره (150.000.000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق)

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة لمدة ثلاث سنوات بدأت من 01/01/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (72.000.000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية،(مرفق)

19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الجامعة بلازا، حي الجامعة، لمدة خمسة سنوات بدأت من 01/10/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الروشان مول، حي المرجان، بمدينة جدة لمدة خمسة سنوات بدأت من 01/10/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 01/08/1440هـ الموافق 06/04/2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية الذي يوافق الأربعاء 05/08/1440هـ الموافق 10/04/2019م ، عليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين
معلومات اضافية - طبقاً لتعليمات الجهات الإشرافية يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخص آخر في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته مع هذه الدعوة) على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة العربية السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الأنظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (مقر الإدارة العامة للبنك بمدينة جدة الطابق (24) عناية شؤون المساهمين) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار أصل الهوية.

- يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، مع ضرورة إحضار أصل نموذج التوكيل للمُوَكَّلين بالإضافة إلى أصل إثبات هويتهم الشخصية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.

- لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بشؤون المساهمين في البنك و ذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على: الهاتف: 0126464000 أو الفاكس: 0126464466 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

**ابوشهد999** · #**16645** 19-03-2019 , 11:15 PM

يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري (شركة مساهمة سعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز في مدينة جدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Bm7Arhiyj722
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-05 الموافق 2019-04-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للبنك يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (3.292.729.896,50) ريال سعودي بواقع (1.10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2.993.390.815) سهماً بعد خصم أسهم الخزينةً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الأحد 09/08/1440هـ الموافق 14/04/2019م وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م وقدرها (2,989,409,411) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2,989,409,411) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة. (مرفق)

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي و تدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.

7- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.

8- التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمَّنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

9- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.

10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .(مرفق)

11- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الحوقل (عضو مجلس الإدارة المستقل) عضو في لجنة المراجعة (رئيساً للجنة) للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 15/05/2018م إلى 14/05/2021م وعلى أن يسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17/05/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

12- التصويت على شراء أسهم "البنك الأهلي التجاري" بمبلغ لا يتجاوز (125) مليون ريال وبحد أقصى لا يتجاوز عدد ثلاثة ملايين ومائتي ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل البرنامج من صافي أرباح البنك.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2019م، بإجمالي مبلغ وقدره (163,295,680) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الدعم الاستراتيجي لإدارة المشاريع لمدة ثلاث أشهر تبدا من 03/12/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (3,400,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية .(مرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد دعم تنفيذ مشروع (Ripple xCurrent) لمدة ستة أشهر تبدا من 18/12/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (3,550,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لإدارة أصول برنامج (أوراكل) لمدة ثلاث أشهر تبدا من 20/02/2019م بإجمالي مبلغ وقدره (1,500,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة منصة الرسائل المدارة ، لمدة أربعة سنوات بدأت من 26/11/2017م بإجمالي مبلغ وقدره (150.000.000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق)

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة لمدة ثلاث سنوات بدأت من 01/01/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (72.000.000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية،(مرفق)

19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الجامعة بلازا، حي الجامعة، لمدة خمسة سنوات بدأت من 01/10/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الروشان مول، حي المرجان، بمدينة جدة لمدة خمسة سنوات بدأت من 01/10/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 01/08/1440هـ الموافق 06/04/2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية الذي يوافق الأربعاء 05/08/1440هـ الموافق 10/04/2019م ، عليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين
معلومات اضافية - طبقاً لتعليمات الجهات الإشرافية يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخص آخر في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته مع هذه الدعوة) على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة العربية السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الأنظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (مقر الإدارة العامة للبنك بمدينة جدة الطابق (24) عناية شؤون المساهمين) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار أصل الهوية.

- يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، مع ضرورة إحضار أصل نموذج التوكيل للمُوَكَّلين بالإضافة إلى أصل إثبات هويتهم الشخصية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.

- لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بشؤون المساهمين في البنك و ذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على: الهاتف: 0126464000 أو الفاكس: 0126464466 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

**ابوشهد999** · 19-03-2019, 11:17 PM

يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر ( الإجتماع الأول )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-04 الموافق 2019-04-09
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال حسب المرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1440/08/01هـ الموافق 2019/04/06م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله إلى العنوان التالي ( المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)

ص.ب 7777 المدينة المنورة 41742

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف 014/8377777 تحويلة ( 1 ) فاكس رقم (014/8367777) البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

والله الموفق .

**ابوشهد999** · #**16646** 19-03-2019 , 11:17 PM

يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر ( الإجتماع الأول )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-04 الموافق 2019-04-09
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال حسب المرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1440/08/01هـ الموافق 2019/04/06م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله إلى العنوان التالي ( المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)

ص.ب 7777 المدينة المنورة 41742

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف 014/8377777 تحويلة ( 1 ) فاكس رقم (014/8367777) البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

والله الموفق .

**ابوشهد999** · 19-03-2019, 11:17 PM

جبسكو

دعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 4/8/1440 هجري الموافق 9/4/2019 ميلادي
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
التغير الحاصل على التطوير ارفاق الملفات المعروضة علي الجمعية
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC8yMDkw/

**ابوشهد999** · #**16647** 19-03-2019 , 11:17 PM

جبسكو

دعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 4/8/1440 هجري الموافق 9/4/2019 ميلادي
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
التغير الحاصل على التطوير ارفاق الملفات المعروضة علي الجمعية
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC8yMDkw/

**ابوشهد999** · 19-03-2019, 11:18 PM

**ابوشهد999** · #**16648** 19-03-2019 , 11:18 PM

**ابوشهد999** · 19-03-2019, 11:19 PM

**ابوشهد999** · #**16649** 19-03-2019 , 11:19 PM

**ابوشهد999** · 19-03-2019, 11:20 PM

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
البيان الخاطئ في الاعلان السابق اعلان شركة الصناعات الكهربائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 19/3/2019
تصحيح الخطأ اعلان شركة الصناعات الكهربائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · #**16650** 19-03-2019 , 11:20 PM

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
البيان الخاطئ في الاعلان السابق اعلان شركة الصناعات الكهربائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 19/3/2019
تصحيح الخطأ اعلان شركة الصناعات الكهربائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

		مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

اسم العضو		حفظ البيانات؟
كلمة المرور

19-03-2019, 11:12 PM	#16641
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,291	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) جبسكو يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الرابعة والخمسون (الاجتماع الاول ) والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 4/8/1440 هجري الموافق 9 ابريل 2019 ميلادي مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض بمقر الشركة طريق الامير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقا)- العليا رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/bHPZxqqeXTt تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-04 الموافق 2019-04-09 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية حضور 25% من راس المال الشركة جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي . 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي . 3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي . 4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )الاول و الثاني والثالث والرابع (و القوائم السنوية من العام المالي 2019 ميلادي والربع الأول من عام 2020 ميلادي وتحديد أتعابه . 5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 ميلادي . 6-التصويت على استخدام الاحتياط النظامي لتغطية خسائر المتراكمة للشركة البالغة 8,329,597 ريال وفقا للمادة 130 من نظام الشركات والمادة 62 من نظام الشركة الاساسي . 7-التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بمبلغ 12,666,666 ريال بواقع 40 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 4% من راس المال وتكون أحقية الارباح المقترح توزيعها لمالكي اسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الايداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة علما بان صرف الارباح سيكون بتاريخ 19شعبان 1440 هجري الموافق 24 ابريل 2019. 8-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدا من تاريخ 10/4/2019 م و لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها و مكافآت اعضائها وهم كالتالي (مرفق سيرهم الذاتية) : 1- نواف عبد المجيد خاشقجي 2- سعود عبدالله البواردي 3- محمد صالح العواد . 9-التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 10/4/2019 ميلادي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 (مرفق السير الذاتية ). 10-التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,600,000 ريال بواقع مائتين الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 . نموذج التوكيل التصويت الالكتروني http://tadawulaty.com.sa معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات توقيع ابوشهد999 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

19-03-2019, 11:13 PM	#16642
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,291	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها ( https://goo.gl/maps/D9NHksHyf8S2 ) بقاعة المهندس / عامر سعيد برقان (رحمه الله) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 13/08/1440هـ الموافق 18/04/2019م وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة أبها المبنى الرئيسي بقاعة المهندس عامر سعيد برقان (رحمه الله) رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ivuQc942qxR2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الحمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني في خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية أولا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م. ثانياً: التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م. ثالثا: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م. رابعاً: التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2018م، بواقع 1 ريـال وبنسبة 10٪ من رأس المال وبمبلغ اجمالي وقدره 140 مليون ريـال. خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2018م والبالغ قيمتها 140 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أي بنسبة 10% من رأس مال الشركة وعلى أساس 140 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م. سادساً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العامل المالي 2020م، وتحديد أتعابه. سابعاً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحا يوم الأحد 09/08/1440هـ الموافق 14/04/2019م وحتى الساعة 4:00 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها على الفاكس 0172270591 أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 0172271500 تحويلة 157 أو البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

19-03-2019, 11:14 PM	#16643
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,291	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) الجوف الزراعية بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور بتاريخ 1440/07/12هـ الموافق 2019/03/19م بخصوص دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الأول) تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-12 الموافق 2019-03-19 التغير الحاصل على التطوير إضافة ملف مرفقات الجمعية . الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzYwNzA!/

19-03-2019, 11:14 PM	#16644
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,291	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن تقدم عضو مجلس الإدارة الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد الراشد بالاستقالة من منصبه كعضو مجلس إدارة (مستقل). بتاريخ 18/03/2019م ، وذلك لأسبابٍ شخصية علما ان تاريخ بداية عضوية الاستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد كانت بتاريخ 16/07/2017م وقد وافق مجلس إدارة الشركة بالتمريرعلى قبول الاستقالة بتاريخ 19/03/2019م على أن تسري اعتباراً من تاريخ 19/03/2019م . ويتقدم مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بالشكر والتقدير للاستاذ / عبدالرحمن بن راشد الراشد على جهوده المثمرة التي قدمها خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة. بند توضيح اسم العضو المستقيل عبدالرحمن بن راشد الراشد صفة العضوية مستقل تاريخ تقديم الاستقالة 1440-07-11 الموافق 2019-03-18 تاريخ قبول الاستقالة 1440-07-12 الموافق 2019-03-19 تاريخ سريان الاستقالة 1440-07-12 الموافق 2019-03-19 اسباب الاستقالة اسباب شخصية لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

19-03-2019, 11:15 PM	#16645
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,291	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري (شركة مساهمة سعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز في مدينة جدة رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Bm7Arhiyj722 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-05 الموافق 2019-04-10 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للبنك يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (3.292.729.896,50) ريال سعودي بواقع (1.10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2.993.390.815) سهماً بعد خصم أسهم الخزينةً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الأحد 09/08/1440هـ الموافق 14/04/2019م وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م وقدرها (2,989,409,411) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2,989,409,411) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة. (مرفق) 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي و تدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية. 7- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم. 8- التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمَّنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م. 9- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م. 10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .(مرفق) 11- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الحوقل (عضو مجلس الإدارة المستقل) عضو في لجنة المراجعة (رئيساً للجنة) للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 15/05/2018م إلى 14/05/2021م وعلى أن يسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17/05/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 12- التصويت على شراء أسهم "البنك الأهلي التجاري" بمبلغ لا يتجاوز (125) مليون ريال وبحد أقصى لا يتجاوز عدد ثلاثة ملايين ومائتي ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل البرنامج من صافي أرباح البنك. 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2019م، بإجمالي مبلغ وقدره (163,295,680) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الدعم الاستراتيجي لإدارة المشاريع لمدة ثلاث أشهر تبدا من 03/12/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (3,400,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية .(مرفق) 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد دعم تنفيذ مشروع (Ripple xCurrent) لمدة ستة أشهر تبدا من 18/12/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (3,550,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لإدارة أصول برنامج (أوراكل) لمدة ثلاث أشهر تبدا من 20/02/2019م بإجمالي مبلغ وقدره (1,500,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة منصة الرسائل المدارة ، لمدة أربعة سنوات بدأت من 26/11/2017م بإجمالي مبلغ وقدره (150.000.000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق) 18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة لمدة ثلاث سنوات بدأت من 01/01/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (72.000.000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية،(مرفق) 19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الجامعة بلازا، حي الجامعة، لمدة خمسة سنوات بدأت من 01/10/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) 20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الروشان مول، حي المرجان، بمدينة جدة لمدة خمسة سنوات بدأت من 01/10/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 01/08/1440هـ الموافق 06/04/2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية الذي يوافق الأربعاء 05/08/1440هـ الموافق 10/04/2019م ، عليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين معلومات اضافية - طبقاً لتعليمات الجهات الإشرافية يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخص آخر في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته مع هذه الدعوة) على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة العربية السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الأنظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (مقر الإدارة العامة للبنك بمدينة جدة الطابق (24) عناية شؤون المساهمين) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار أصل الهوية. - يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، مع ضرورة إحضار أصل نموذج التوكيل للمُوَكَّلين بالإضافة إلى أصل إثبات هويتهم الشخصية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل. - لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بشؤون المساهمين في البنك و ذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على: الهاتف: 0126464000 أو الفاكس: 0126464466 أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

19-03-2019, 11:17 PM	#16646
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,291	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر ( الإجتماع الأول ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-04 الموافق 2019-04-09 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول الاعمال حسب المرفق نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1440/08/01هـ الموافق 2019/04/06م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله إلى العنوان التالي ( المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ص.ب 7777 المدينة المنورة 41742 وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف 014/8377777 تحويلة ( 1 ) فاكس رقم (014/8367777) البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) والله الموفق .

19-03-2019, 11:17 PM	#16647
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,291	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) جبسكو دعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 4/8/1440 هجري الموافق 9/4/2019 ميلادي تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-12 الموافق 2019-03-19 التغير الحاصل على التطوير ارفاق الملفات المعروضة علي الجمعية الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد الملفات الملحقة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC8yMDkw/

19-03-2019, 11:18 PM	#16648
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,291	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

19-03-2019, 11:19 PM	#16649
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,291	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

19-03-2019, 11:20 PM	#16650
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,291	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-12 الموافق 2019-03-19 البيان الخاطئ في الاعلان السابق اعلان شركة الصناعات الكهربائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 19/3/2019 تصحيح الخطأ اعلان شركة الصناعات الكهربائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

يشاهد الموضوع الآن : 11 ( الأعضاء 0 والزوار 11)

روابط المنتدى