متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

الباحة

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
البيان الخاطئ في الاعلان السابق حيث ورد في الاعلان : حضور الجلسة يوم الاربعاء 24 رجب 1440 هـ الموافق 31 مارس 2019 م.
تصحيح الخطأ والصحيح هو : حضور الجلسة يوم الاربعاء 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الباحة

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
البيان الخاطئ في الاعلان السابق حيث ورد في الاعلان : حضور الجلسة يوم الاربعاء 24 رجب 1440 هـ الموافق 31 مارس 2019 م.
تصحيح الخطأ والصحيح هو : حضور الجلسة يوم الاربعاء 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الخليجية العامة

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20/06/2019م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية تود الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني ان توضح ما يلي:

أ‌- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ ماجد ضياءالدين كريم (عضو غير تنفيذي)

الأستاذ / محمد زاهر صلاح الدين المنجد (عضوغير تنفيذي)

الأستاذ / طاهر محمدعمر عقيل (عضوغير تنفيذي)

الدكتور / فيصل عدنان بعاصيري (عضو مستقل)

ب‌- تغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / محمد حسني جزيل (عضو غير تنفيذي)

الأستاذ / جودت موسى الحلبي (عضو مستقل)

الأستاذ / كريم زياد ادلبي (عضو مستقل)

ج- حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم أو من ينوبهم:

الأستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

الدكتور / فيصل عدنان بعاصيري (رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت)

الأستاذ / طاهر محمد عمر عقيل (نائب عن رئيس لجنة الإستثمار)

الأستاذ/ خالد عبدالعزيز الحوشان (نائب عن رئيس لجنة المراجعة)

د- تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة و هم مكتب السيد العيوطي وشركاه, و مكتب ابراهيم البسام.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اثر مالي لهذا التغيير الحاصل على الاعلان.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الخليجية العامة

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20/06/2019م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية تود الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني ان توضح ما يلي:

أ‌- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ ماجد ضياءالدين كريم (عضو غير تنفيذي)

الأستاذ / محمد زاهر صلاح الدين المنجد (عضوغير تنفيذي)

الأستاذ / طاهر محمدعمر عقيل (عضوغير تنفيذي)

الدكتور / فيصل عدنان بعاصيري (عضو مستقل)

ب‌- تغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / محمد حسني جزيل (عضو غير تنفيذي)

الأستاذ / جودت موسى الحلبي (عضو مستقل)

الأستاذ / كريم زياد ادلبي (عضو مستقل)

ج- حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم أو من ينوبهم:

الأستاذ / جمال بن عبدالله الدباغ (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ ماجد ضياء الدين كريم (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

الدكتور / فيصل عدنان بعاصيري (رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت)

الأستاذ / طاهر محمد عمر عقيل (نائب عن رئيس لجنة الإستثمار)

الأستاذ/ خالد عبدالعزيز الحوشان (نائب عن رئيس لجنة المراجعة)

د- تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة و هم مكتب السيد العيوطي وشركاه, و مكتب ابراهيم البسام.

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اثر مالي لهذا التغيير الحاصل على الاعلان.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الاتحاد

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور يوم الخميس بتاريخ 1440-10-17 الموافق 2019-06-20 بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني )
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
التغير الحاصل على التطوير حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:


1. السيد سليمان حمد الدلالي/ نائب رئيس المجلس/رئيس لجنة إدارة المخاطر/نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالنيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية السيد سليمان عبد الرحمن الصالح


2. السيد عباس عبدالقادر عبد الجليل/عضو/عضو لجنة استثمار بالنيابة عن رئيس لجنة الاستثمار السيد سليمان عبد الرحمن الصالح

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد أي أثر مالي على الإعلان الالحاقي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الاتحاد

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور يوم الخميس بتاريخ 1440-10-17 الموافق 2019-06-20 بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني )
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
التغير الحاصل على التطوير حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:


1. السيد سليمان حمد الدلالي/ نائب رئيس المجلس/رئيس لجنة إدارة المخاطر/نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالنيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية السيد سليمان عبد الرحمن الصالح


2. السيد عباس عبدالقادر عبد الجليل/عضو/عضو لجنة استثمار بالنيابة عن رئيس لجنة الاستثمار السيد سليمان عبد الرحمن الصالح

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد أي أثر مالي على الإعلان الالحاقي



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة أسمنت نجران على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في 17شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
التغير الحاصل على التطوير كما حضر الاجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1 - المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا رئيس مجلس الإدارة

2 - الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر

3 - المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

4 - الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف

5 - الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي

واعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1 - الدكتور/ ضيف الله بن عمر بن ضيف الله الغامدي

2 - الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي

3 - الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى

4 - الأستاذ/ تركي بن علي بن صالح الشنيفي.


ج- حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم أو من ينوبهم:


1 - الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

2 - الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف ( رئيس لجنة المراجعة )

3 - المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل ( رئيس لجنة الحوكمة )

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اثر مالي لهذا التغيير الحاصل على الاعلان.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقا لإعلان شركة أسمنت نجران على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في 17شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
التغير الحاصل على التطوير كما حضر الاجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1 - المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا رئيس مجلس الإدارة

2 - الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر

3 - المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل

4 - الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف

5 - الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي

واعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1 - الدكتور/ ضيف الله بن عمر بن ضيف الله الغامدي

2 - الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي

3 - الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى

4 - الأستاذ/ تركي بن علي بن صالح الشنيفي.


ج- حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية اسماؤهم أو من ينوبهم:


1 - الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

2 - الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف ( رئيس لجنة المراجعة )

3 - المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل ( رئيس لجنة الحوكمة )

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اثر مالي لهذا التغيير الحاصل على الاعلان.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ارامكو توتال العربية للخدمات انه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها في يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م (المجدول كل ستة أشهر) بمبلغ وقدره 140,996,240.00 ريال سعودي (والذي يمثل نسبة 3.76 % من القيمة الاسمية للصكوك) وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ 12 شوال 1432هـ الموافق 10 سبتمبر 2011م. تبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 71,380 ريال سعودي وتصبح قيمة الإصدار الحالية 2,676,678,620.00 ريال سعودي.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ارامكو توتال العربية للخدمات انه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها في يوم الخميس 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019م (المجدول كل ستة أشهر) بمبلغ وقدره 140,996,240.00 ريال سعودي (والذي يمثل نسبة 3.76 % من القيمة الاسمية للصكوك) وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ 12 شوال 1432هـ الموافق 10 سبتمبر 2011م. تبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 71,380 ريال سعودي وتصبح قيمة الإصدار الحالية 2,676,678,620.00 ريال سعودي.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة التأمين العربية التعاونية على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 23 رمضان 1440هـ الموافق 28 مايو 2019م بخصوص الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 24 شوال 1440هـ الموافق 2019/06/27 في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول.


تود شركة التأمين العربية التعاونية إشعار السادة المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين 21 شوال 1440هـ الموافق 2019/06/24، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة التأمين العربية التعاونية على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 23 رمضان 1440هـ الموافق 28 مايو 2019م بخصوص الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 24 شوال 1440هـ الموافق 2019/06/27 في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول.


تود شركة التأمين العربية التعاونية إشعار السادة المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين 21 شوال 1440هـ الموافق 2019/06/24، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة اسمنت المدينة المنشور بتاريخ 13/10/1440هـ الموافق 16/06/2019م عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر والذي تم الإعلان فيه عن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 19/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات، تعلن شركة اسمنت المدينة عن قرارات مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ 17/10/1440هـ الموافق 20/06/2019م، عن إختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل اللجان وفق الآتي :


- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيسأ للمجلس)

- تعيين الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (نائباً لرئيس المجلس والعضو المنتدب)


- تشكيل اللجنة التنفيذية


1) الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف

2) الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان

3) الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم


- لجنة الترشيحات والمكافآت


1) الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل

2) الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي

3) الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني (عضو من خارج المجلس)


- وتجدر الإشارة إلا أنه تمت الموافقة على إختيار لجنة المراجعة خلال إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر، وهم الأعضاء التالي أسمائهم:


1) الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم

2) الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل

3) الأستاذ/ محمد بن حمدان السريع (عضو من خارج المجلس)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة اسمنت المدينة المنشور بتاريخ 13/10/1440هـ الموافق 16/06/2019م عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر والذي تم الإعلان فيه عن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 19/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات، تعلن شركة اسمنت المدينة عن قرارات مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ 17/10/1440هـ الموافق 20/06/2019م، عن إختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل اللجان وفق الآتي :


- تعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيسأ للمجلس)

- تعيين الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (نائباً لرئيس المجلس والعضو المنتدب)


- تشكيل اللجنة التنفيذية


1) الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف

2) الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان

3) الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم


- لجنة الترشيحات والمكافآت


1) الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل

2) الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي

3) الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني (عضو من خارج المجلس)


- وتجدر الإشارة إلا أنه تمت الموافقة على إختيار لجنة المراجعة خلال إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر، وهم الأعضاء التالي أسمائهم:


1) الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم

2) الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل

3) الأستاذ/ محمد بن حمدان السريع (عضو من خارج المجلس)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة مطابخ ومطاعم ريدان أن تعلن للسادة المساهمين عن موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 15-10-1440هـ الموافق 18-06-2019م على تعديل المادة ( 2 ) من النظام الأساسي للشركة بشأن تغيير اسم الشركة من شركة مطابخ ومطاعم ريدان إلى شركة ريدان الغذائية .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة مطابخ ومطاعم ريدان أن تعلن للسادة المساهمين عن موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 15-10-1440هـ الموافق 18-06-2019م على تعديل المادة ( 2 ) من النظام الأساسي للشركة بشأن تغيير اسم الشركة من شركة مطابخ ومطاعم ريدان إلى شركة ريدان الغذائية .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الخميس بمشيئة الله في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 24-10-1440هـ الموافق 27-06-2019م.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر- حي البساتين - شارع الملك فيصل - مبنى بوابة أعمال الخبر - الدور الثامن.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-24 الموافق 2019-06-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التى تسبق أجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع حسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأنه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم أكتمال النصاب فى الأجتماع الأول سيتم توجيه دعوة لإجتماع ثاني خلال ثلاثين يوم التالية للإجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة حسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 30 من النظام الأساسي للشركة، وسيكون الأجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


4- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الخريجي والتي لعضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، حيث أن الشيخ/ عبدالله الخريجي يملك مؤسسة الخريجي علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (314,003) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


5- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (300,058) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


6- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (248,389) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


7- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه عضواً فيها أيضاً. ولأعضاء مجلس الإدارة السيد ستيفن بريان ديكسون ، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة بصفتهم ممثلين شركة تشب آي إن إيه في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علما بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغ (40,135,848) ريال سعودي، كما لايوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


8- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع جدة وفرع الرياض، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (1,399,770) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


9- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (2,925,129) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


10- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن حامد دخيل مصلحة مباشرة فيها بصفته من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (68,479) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


11- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (10,900) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


12- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للإستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علما بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م مبلغ (12,125,638) ريال سعودي ، كما لايوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


13- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2018م.


14- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.


15- التصويت على صرف مبلغ (3,037,841) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


16- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2018م.


17- التصويت على تعيين المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24/07/2021م و ذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي . (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بمقدور مساهمى الشركة المسجلين فى موقع خدمات تداولاتى استخدام خدمة التصويت الالكترونى، والبدء فى إجراء التصويت أعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين 21 شوال 1440هـ الموافق 24 يونيو 2019م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم أنعقاد الجمعية العامة، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا إلى التصويت عن بعد، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :

https://tadawulty.com.sa

معلومات اضافية يمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصا أخر على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدقاً من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وذلك حسب النموذج المرفق، على أن ترسل نسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/هوية مقييم أو السجل التجارى للمنشأة لمقر الإدارة العامة للشركة بالخبر, حى البساتين, شارع الملك فيصل, مبنى بوابة الأعمال بالدور الثامن قبل يومين (2 يوم ) على الأقل من موعد انعقاد اجتماعة الجمعية العامة، على أن يتم ابراز أصل التوكيل يوم أنعقاد أجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار المساهمين للأجتماع (أصالة أو وكالة) الهوية الوطنية/هوية مقييم.


ولمزيد من الأستفسارات يرجى التواصل مع مسئول المساهمين من خلال

الهاتف : 0554012642

الفاكس : 0138493630

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) البريد الإلكتروني :

العنوان البريدى : الرمز البريدى 2685 الخبر 31952

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الخميس بمشيئة الله في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 24-10-1440هـ الموافق 27-06-2019م.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر- حي البساتين - شارع الملك فيصل - مبنى بوابة أعمال الخبر - الدور الثامن.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-24 الموافق 2019-06-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التى تسبق أجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع حسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأنه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم أكتمال النصاب فى الأجتماع الأول سيتم توجيه دعوة لإجتماع ثاني خلال ثلاثين يوم التالية للإجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة حسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 30 من النظام الأساسي للشركة، وسيكون الأجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


4- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الخريجي والتي لعضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، حيث أن الشيخ/ عبدالله الخريجي يملك مؤسسة الخريجي علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (314,003) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


5- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (300,058) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


6- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (248,389) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


7- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه عضواً فيها أيضاً. ولأعضاء مجلس الإدارة السيد ستيفن بريان ديكسون ، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة بصفتهم ممثلين شركة تشب آي إن إيه في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علما بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغ (40,135,848) ريال سعودي، كما لايوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


8- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع جدة وفرع الرياض، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (1,399,770) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


9- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (2,925,129) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


10- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن حامد دخيل مصلحة مباشرة فيها بصفته من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (68,479) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


11- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (10,900) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


12- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للإستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علما بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م مبلغ (12,125,638) ريال سعودي ، كما لايوجد أي شروط تفضيلية. (مرفق)


13- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2018م.


14- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.


15- التصويت على صرف مبلغ (3,037,841) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


16- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2018م.


17- التصويت على تعيين المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24/07/2021م و ذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي . (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بمقدور مساهمى الشركة المسجلين فى موقع خدمات تداولاتى استخدام خدمة التصويت الالكترونى، والبدء فى إجراء التصويت أعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين 21 شوال 1440هـ الموافق 24 يونيو 2019م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم أنعقاد الجمعية العامة، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا إلى التصويت عن بعد، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :

https://tadawulty.com.sa

معلومات اضافية يمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصا أخر على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدقاً من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وذلك حسب النموذج المرفق، على أن ترسل نسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/هوية مقييم أو السجل التجارى للمنشأة لمقر الإدارة العامة للشركة بالخبر, حى البساتين, شارع الملك فيصل, مبنى بوابة الأعمال بالدور الثامن قبل يومين (2 يوم ) على الأقل من موعد انعقاد اجتماعة الجمعية العامة، على أن يتم ابراز أصل التوكيل يوم أنعقاد أجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار المساهمين للأجتماع (أصالة أو وكالة) الهوية الوطنية/هوية مقييم.


ولمزيد من الأستفسارات يرجى التواصل مع مسئول المساهمين من خلال

الهاتف : 0554012642

الفاكس : 0138493630

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) البريد الإلكتروني :

العنوان البريدى : الرمز البريدى 2685 الخبر 31952

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون (الاجتماع الثاني) والمنعقد في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 17-10-1440 هـ الموافق 20-06-2019م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بتبوك بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول ( والذي لم يكتمل فيه النصاب)، علما بأن نسبة الحضور بلغت 12,16%. وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بتبوك
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 12.16
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2018م.

2)الموافقة على تقرير مراجع الحسـابـات عن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4) عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وبمبلغ إجمالي قدره 1,400,000 ريال.

5) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعاب، حيث تمت الموافقة على تعيين السادة/ شركة د. محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد عضواً في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 21/01/2019م إلى انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 30-06-2021م وذلك بديلا عن العضو المستقيل من عضوية المجلس الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/01/2019م .

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم بن عبد العزيز السنيدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 21/10/2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2021م وذلك بديلاً عن العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ فيصل بن سعود المعمر على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/10/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .

8) الموافقة على إستبدال مشروع تصنيع البطاطس المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 50% من حصص أسهم رأس المال فى شركة آفاق الغذاء كبديل له.

9) الموافقة على إستبدال مشروع الأعلاف المركبة المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 60% من حصص أسهم رأس المال فى شركة مصادر الأعلاف الزراعية..

معلومات اضافية حضر الإجتماع أعضاء المجلس واللجان التالية أسماؤهم:

1) الأستاذ/ سليمان بن صالح سلمان الصراف ( رئيس مجلس الادارة /نائب رئيس اللجنة التنفيذية).

2) الأستاذ/ يوسف بن عبد الله عبد العزيز الراجحي ( نائب رئيس المجلس/رئيس اللجنة التنفيذية).

3) الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد عبد اللطيف بن دايل ( عضو المجلس/رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

4) الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله السماري ( عضو المجلس).

5) الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد ( عضو المجلس )

6) الأستاذ/ عبد الرحمن بن خالد بن علي السلطان ( عضو لجنة المراجعة )

ولم يحضر الاجتماع :

1) الأستاذ/ محمد بن عبد الله عبد العزيز الراجحي ( عضو المجلس ).

2) الأستاذ/ الوليد بن خالد بن صالح الشثري ( عضو المجلس/عضو لجنة الترشيحات والمكافآت).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون (الاجتماع الثاني) والمنعقد في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 17-10-1440 هـ الموافق 20-06-2019م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بتبوك بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول ( والذي لم يكتمل فيه النصاب)، علما بأن نسبة الحضور بلغت 12,16%. وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بتبوك
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 12.16
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2018م.

2)الموافقة على تقرير مراجع الحسـابـات عن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4) عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وبمبلغ إجمالي قدره 1,400,000 ريال.

5) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعاب، حيث تمت الموافقة على تعيين السادة/ شركة د. محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد عضواً في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 21/01/2019م إلى انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 30-06-2021م وذلك بديلا عن العضو المستقيل من عضوية المجلس الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/01/2019م .

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم بن عبد العزيز السنيدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 21/10/2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2021م وذلك بديلاً عن العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ فيصل بن سعود المعمر على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/10/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .

8) الموافقة على إستبدال مشروع تصنيع البطاطس المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 50% من حصص أسهم رأس المال فى شركة آفاق الغذاء كبديل له.

9) الموافقة على إستبدال مشروع الأعلاف المركبة المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 60% من حصص أسهم رأس المال فى شركة مصادر الأعلاف الزراعية..

معلومات اضافية حضر الإجتماع أعضاء المجلس واللجان التالية أسماؤهم:

1) الأستاذ/ سليمان بن صالح سلمان الصراف ( رئيس مجلس الادارة /نائب رئيس اللجنة التنفيذية).

2) الأستاذ/ يوسف بن عبد الله عبد العزيز الراجحي ( نائب رئيس المجلس/رئيس اللجنة التنفيذية).

3) الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد عبد اللطيف بن دايل ( عضو المجلس/رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

4) الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله السماري ( عضو المجلس).

5) الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد ( عضو المجلس )

6) الأستاذ/ عبد الرحمن بن خالد بن علي السلطان ( عضو لجنة المراجعة )

ولم يحضر الاجتماع :

1) الأستاذ/ محمد بن عبد الله عبد العزيز الراجحي ( عضو المجلس ).

2) الأستاذ/ الوليد بن خالد بن صالح الشثري ( عضو المجلس/عضو لجنة الترشيحات والمكافآت).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.