متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن توصية مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 03/09/1440هـ الموافق 08/05/2019م بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م وذلك لدعم المشاريع التوسعية للشركة والاستمرار في تأهيل وتجديد مباني المستشفيات القائمة بالإضافة إلى قيام الشركة بتطوير وتحديث الأجهزة الطبية بالمستشفيات.وسيتم عرض التوصية على الجمعية العامة للتصويت عليها.

والله ولي التوفيق؛




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن توصية مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 03/09/1440هـ الموافق 08/05/2019م بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م وذلك لدعم المشاريع التوسعية للشركة والاستمرار في تأهيل وتجديد مباني المستشفيات القائمة بالإضافة إلى قيام الشركة بتطوير وتحديث الأجهزة الطبية بالمستشفيات.وسيتم عرض التوصية على الجمعية العامة للتصويت عليها.

والله ولي التوفيق؛




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 27/07/1440هـ الموافق 03/04/2019م بخصوص آخر التطورات عن سير العمل بمشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام.

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن آخر التطورات المتعلقة بالمشروع وذلك على النحو التالي: ـ

1- بدأ العمل الفعلي في المشروع بتاريخ 07/12/2016

2- بلغت نسبة الإنجاز في المشروع (%93) وذلك حتى تاريخ 09/05/2019م

3- من المتوقع أن يكتمل العمل في المشروع بتاريخ 06/06/2019م

4- لايوجد أي تغيير في تكلفة المشروع

5- ستعلن الشركة عن آخر التطورات المتعلقة بالمشروع في الوقت المناسب

والله ولي التوفيق؛

تاريخ الاعلان السابق 1440-07-27 الموافق 2019-04-03
نسبة الانجاز المتحقق 93%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 02/10/1440
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا
معلومات اضافية الجدير بالذكر بأن مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بسعة 150 سرير و100 عيادة خارجية يقع على طريق الملك فهد غرب حي الفيصلية وجاري بناؤه على قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع تملكها الشركة وبلغت المساحة الكلية للمباني 39.014م2 وسيقدم المستشفى بإذن الله خدمات الرعاية الصحية المتخصصة ويتكون مبنى المستشفى من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية (التنويم) ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات والأشعة بالإضافة إلى الأقسام المساندة الأخرى



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 27/07/1440هـ الموافق 03/04/2019م بخصوص آخر التطورات عن سير العمل بمشروع المستشفى السعودي الألماني في مدينة الدمام.

تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن آخر التطورات المتعلقة بالمشروع وذلك على النحو التالي: ـ

1- بدأ العمل الفعلي في المشروع بتاريخ 07/12/2016

2- بلغت نسبة الإنجاز في المشروع (%93) وذلك حتى تاريخ 09/05/2019م

3- من المتوقع أن يكتمل العمل في المشروع بتاريخ 06/06/2019م

4- لايوجد أي تغيير في تكلفة المشروع

5- ستعلن الشركة عن آخر التطورات المتعلقة بالمشروع في الوقت المناسب

والله ولي التوفيق؛

تاريخ الاعلان السابق 1440-07-27 الموافق 2019-04-03
نسبة الانجاز المتحقق 93%
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 02/10/1440
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا
معلومات اضافية الجدير بالذكر بأن مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بسعة 150 سرير و100 عيادة خارجية يقع على طريق الملك فهد غرب حي الفيصلية وجاري بناؤه على قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع تملكها الشركة وبلغت المساحة الكلية للمباني 39.014م2 وسيقدم المستشفى بإذن الله خدمات الرعاية الصحية المتخصصة ويتكون مبنى المستشفى من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية (التنويم) ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات والأشعة بالإضافة إلى الأقسام المساندة الأخرى



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا (صافولا) اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (31) التي عقدت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 8 مايو 2019م الموافق 3 رمضان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني (67.71%) جاءت نتائج التصويت وفقاً للملف المرفق.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة للمجموعة (ذا هيد كوارترز بزنس بارك، برج صافولا - المبنى الشرقي - الدور السابع) حي الشاطئ، طريق الأمير فيصل بن فهد، بمدينة جدة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 10:00
نسبة الحضور % 67.71
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1-الأستاذ /سليمان عبدالقادر المهيدب (رئيس مجلس الإدارة)

2-الأستاذ /بدر عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-المهندس /عبدالله محمد نور رحيمي

4-الأستاذ /فهد عبدالله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

5-الأستاذ /محمد عبد القادر الفضل ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

6-الأستاذ /محمد ابراهيم العيسى (رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)

7-المهندس /معتز قصي العزاوي

8-الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي

9-الأستاذ /عصام عبدالقادر المهيدب

10-الأستاذ /عمر هدير الفارسي (رئيس لجنة الاستثمار)

وقد اعتذر عن الحضور :

الدكتور /سامي محسن باروم

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا (صافولا) اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (31) التي عقدت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 8 مايو 2019م الموافق 3 رمضان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني (67.71%) جاءت نتائج التصويت وفقاً للملف المرفق.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة للمجموعة (ذا هيد كوارترز بزنس بارك، برج صافولا - المبنى الشرقي - الدور السابع) حي الشاطئ، طريق الأمير فيصل بن فهد، بمدينة جدة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 10:00
نسبة الحضور % 67.71
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1-الأستاذ /سليمان عبدالقادر المهيدب (رئيس مجلس الإدارة)

2-الأستاذ /بدر عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-المهندس /عبدالله محمد نور رحيمي

4-الأستاذ /فهد عبدالله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

5-الأستاذ /محمد عبد القادر الفضل ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

6-الأستاذ /محمد ابراهيم العيسى (رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)

7-المهندس /معتز قصي العزاوي

8-الأستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلي

9-الأستاذ /عصام عبدالقادر المهيدب

10-الأستاذ /عمر هدير الفارسي (رئيس لجنة الاستثمار)

وقد اعتذر عن الحضور :

الدكتور /سامي محسن باروم

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة صافولا ("الشركة") لمساهميها الكرام عن عزمها على إنشاء برنامج صكوك ("البرنامج") وإصدار صكوك بموجبه ("الصكوك") إما بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لغرض إصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو على مرحلة أو عدة مراحل أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب البرنامج، داخل المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5,300,000,000 ريال سعودي (خمسة مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي) لإجمالي قيمة إصدارات وأجزاء برنامج الصكوك في أي وقت من الأوقات.



وقد صدرت موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 03/09/1440 هـ الموافق 08/05/2019م على تأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، كما صدرت موافقته على طرح الإصدار الأول بموجب البرنامج وفقاً لظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية، على أن يكون طرح الإصدار الأول بمقابل مالي أو مقابل مبادلته بكامل أو بعض الصكوك المصدرة بتاريخ 10/03/1434هـ الموافق 22/1/2013م ("الصكوك السابقة") وذلك بحسب ما تراه الشركة ملائماً.

نوع الإصدار صكوك بالريال السعودي
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
قيمة الطرح تبلغ إجمالي قيمة البرنامج مبلغا لا يتجاوز 5,300,000,000 ريال سعودي (خمسة مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي)، وسيتم تحديد قيمة وشروط الإصدار الأول بموجب البرنامج وقيمة وعدد الصكوك التي قد تتم مبادلتها من الصكوك السابقة وشروط تلك المبادلة وقيمة وشروط أي إصدار آخر بموجب البرنامج في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.
الهدف من الطرح لغرض تلبية احتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.
الموافقات يخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة صافولا ("الشركة") لمساهميها الكرام عن عزمها على إنشاء برنامج صكوك ("البرنامج") وإصدار صكوك بموجبه ("الصكوك") إما بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لغرض إصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو على مرحلة أو عدة مراحل أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب البرنامج، داخل المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5,300,000,000 ريال سعودي (خمسة مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي) لإجمالي قيمة إصدارات وأجزاء برنامج الصكوك في أي وقت من الأوقات.



وقد صدرت موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 03/09/1440 هـ الموافق 08/05/2019م على تأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، كما صدرت موافقته على طرح الإصدار الأول بموجب البرنامج وفقاً لظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية، على أن يكون طرح الإصدار الأول بمقابل مالي أو مقابل مبادلته بكامل أو بعض الصكوك المصدرة بتاريخ 10/03/1434هـ الموافق 22/1/2013م ("الصكوك السابقة") وذلك بحسب ما تراه الشركة ملائماً.

نوع الإصدار صكوك بالريال السعودي
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
قيمة الطرح تبلغ إجمالي قيمة البرنامج مبلغا لا يتجاوز 5,300,000,000 ريال سعودي (خمسة مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي)، وسيتم تحديد قيمة وشروط الإصدار الأول بموجب البرنامج وقيمة وعدد الصكوك التي قد تتم مبادلتها من الصكوك السابقة وشروط تلك المبادلة وقيمة وشروط أي إصدار آخر بموجب البرنامج في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.
الهدف من الطرح لغرض تلبية احتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.
الموافقات يخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة سعودية "الشركة") أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الذي عقد يـــوم3 رمضان 1440هـ الموافق 8 مايو 2019م في فندق الفيوز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية-رابغ،عند الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بنسبة 59.39% من رأس المال
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الفيوز - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - رابغ
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 59.39
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2019م والربع الأول الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.

6.الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.

7. الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية .

8. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين عضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد الملحم عضوا في لجنة المراجعة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل من اللجنة الاستاذ / سعود الصالح اعتباراً من تاريخ 13/11/2018م إلى نهاية دورة اللجنة في 23/4/2020م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .

9. الموافقة على تعيين الاستاذ عبدالله الهويش كعضو رابع في لجنة المراجعة (من خارج مجلس الإدارة) ابتداءاً من تاريخ 8/5/2019م وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 23/4/2020م.

10. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018 و حتى 31 ديسمبر 2018م.

11.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

معلومات اضافية وقد عقدت الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. جمال بن ماجد بن ثنيه ( عضو مجلس الإدارة والمفوض برئاسة الجمعية)

2. عبدالله جميل عبدالله طيبه ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ، وممثل عن اللجنة التنفيذية).

فيما تغيب عن الحضور كلا من:

1. محمد بن علي العبار

2. عبدالله صالح عبدالله كامل

3. خالد بن عبدالله الملحم

4. احمد جمال جاوه

5. عبدالرحمن الرويتع

6.فهد بن عبدالمحسن الرشيد

7.سعود بن حمد الصالح




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة سعودية "الشركة") أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الذي عقد يـــوم3 رمضان 1440هـ الموافق 8 مايو 2019م في فندق الفيوز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية-رابغ،عند الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بنسبة 59.39% من رأس المال
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الفيوز - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - رابغ
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 59.39
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2019م والربع الأول الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.

6.الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.

7. الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية .

8. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين عضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد الملحم عضوا في لجنة المراجعة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل من اللجنة الاستاذ / سعود الصالح اعتباراً من تاريخ 13/11/2018م إلى نهاية دورة اللجنة في 23/4/2020م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .

9. الموافقة على تعيين الاستاذ عبدالله الهويش كعضو رابع في لجنة المراجعة (من خارج مجلس الإدارة) ابتداءاً من تاريخ 8/5/2019م وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 23/4/2020م.

10. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018 و حتى 31 ديسمبر 2018م.

11.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

معلومات اضافية وقد عقدت الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. جمال بن ماجد بن ثنيه ( عضو مجلس الإدارة والمفوض برئاسة الجمعية)

2. عبدالله جميل عبدالله طيبه ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ، وممثل عن اللجنة التنفيذية).

فيما تغيب عن الحضور كلا من:

1. محمد بن علي العبار

2. عبدالله صالح عبدالله كامل

3. خالد بن عبدالله الملحم

4. احمد جمال جاوه

5. عبدالرحمن الرويتع

6.فهد بن عبدالمحسن الرشيد

7.سعود بن حمد الصالح




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 26-11-2018م إلى الفترة 31-03-2019م كالتالي:
تفاصيل الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها مقارنة بما أفصِحَ عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية مع ذكر النسبة المئوية لما استخدم فعلياً من اجمالي المتحصلات التي سبق الافصاح عنها في نشرة الاصدار وحتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 31-03-2019م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية:

أ- بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 54,000,000 ريال سعودي.

ب- بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 4,038,112 ريال سعودي.

ج- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 49,961,888 ريال سعودي.

د- تم استخدام المبلغ على النحو التالي:

1- تم استثمار مبلغ 38,382,408 ريال سعودي في استثمارات صفقات مع شركة أرامكو السعودية لتصدير مادة (الكبريت).

2 - المبلغ المتبقي 11,579,480 ريال سعودي

ي- النسبة المئوية المستخدمة من متحصلات راس المال 76.82%

أسباب ومبررات الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية و أسباب و مبررات الانحرافات:

- عقد شراء مع شركة أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم (لوبريف) تم تخصيص مبلغ وقدرة 4,500,000 ريال ربعيا وماتم إستثماره مبلغ وقدره 402,393 ريال بنسبة إنحراف قدرها ( -91%) بسبب توقف شركة (لوبريف) عن العمل لإعمال الصيانة خلال الفترة بالإضافة إلى إنخفاض أسعار الكبريت العالمية.

- عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف تم تخصيص مبلغ 6,000,000 ريال ربعياً ولم يتم إستثمار أي مبلغ من المتحصلات بسبب إيقاف إستيراد الأسمنت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

- عقد بيع وتسويق مع شركة أبناء عبدالرحمن العبد العزيز الشعلان للتجارة تم تخصيص مبلغ وقدرة 18,000,000 ريال ربعياً ولم يتم إستثمار أي مبلغ من المتحصلات بسبب عدم الوصول الى اتفاق على الأسعار حتى تاريخه.

- أنتهاء عقد بيع وتوزيع مع شركة وفرة للصناعة والتنمية لعدم التوافق بأسعار منتجات شركة وفرة مقارنة مع الأسعار المنافسة بالسوق.

-أنتهاء عقد تصدير الأسمنت مع شركة أسمنت الصفوة بسبب عدم التوافق مع الأسعار المقدمة من شركة اسمنت الصفوة مقارنة مع شركات الاسمنت الأخرى بالأسواق المستهدفة.

-أنتهاء مذكرة التفاهم مع شركة الأطياف الثلاث بسبب عدم وصول الى اتفاق بين الطرفين.

- أنتهاء مذكرة التفاهم مع شركة الكيماويات المتحدة بسبب عدم وصول الى اتفاق بين الطرفين.

- توقيع عقد مع شركة التصنيع الوطنية للبوليمر بقيمة 2,572,220 ريال خلال الربع الأول للعام 2019م

تفاصيل ووضع المشاريع ونسبة انجازها مقارنةً بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لا يوجد مشاريع تم الإفصاح عنها في نشرة الإصدار



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 26-11-2018م إلى الفترة 31-03-2019م كالتالي:
تفاصيل الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها مقارنة بما أفصِحَ عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية مع ذكر النسبة المئوية لما استخدم فعلياً من اجمالي المتحصلات التي سبق الافصاح عنها في نشرة الاصدار وحتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 31-03-2019م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية:

أ- بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 54,000,000 ريال سعودي.

ب- بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 4,038,112 ريال سعودي.

ج- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 49,961,888 ريال سعودي.

د- تم استخدام المبلغ على النحو التالي:

1- تم استثمار مبلغ 38,382,408 ريال سعودي في استثمارات صفقات مع شركة أرامكو السعودية لتصدير مادة (الكبريت).

2 - المبلغ المتبقي 11,579,480 ريال سعودي

ي- النسبة المئوية المستخدمة من متحصلات راس المال 76.82%

أسباب ومبررات الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية و أسباب و مبررات الانحرافات:

- عقد شراء مع شركة أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم (لوبريف) تم تخصيص مبلغ وقدرة 4,500,000 ريال ربعيا وماتم إستثماره مبلغ وقدره 402,393 ريال بنسبة إنحراف قدرها ( -91%) بسبب توقف شركة (لوبريف) عن العمل لإعمال الصيانة خلال الفترة بالإضافة إلى إنخفاض أسعار الكبريت العالمية.

- عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف تم تخصيص مبلغ 6,000,000 ريال ربعياً ولم يتم إستثمار أي مبلغ من المتحصلات بسبب إيقاف إستيراد الأسمنت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

- عقد بيع وتسويق مع شركة أبناء عبدالرحمن العبد العزيز الشعلان للتجارة تم تخصيص مبلغ وقدرة 18,000,000 ريال ربعياً ولم يتم إستثمار أي مبلغ من المتحصلات بسبب عدم الوصول الى اتفاق على الأسعار حتى تاريخه.

- أنتهاء عقد بيع وتوزيع مع شركة وفرة للصناعة والتنمية لعدم التوافق بأسعار منتجات شركة وفرة مقارنة مع الأسعار المنافسة بالسوق.

-أنتهاء عقد تصدير الأسمنت مع شركة أسمنت الصفوة بسبب عدم التوافق مع الأسعار المقدمة من شركة اسمنت الصفوة مقارنة مع شركات الاسمنت الأخرى بالأسواق المستهدفة.

-أنتهاء مذكرة التفاهم مع شركة الأطياف الثلاث بسبب عدم وصول الى اتفاق بين الطرفين.

- أنتهاء مذكرة التفاهم مع شركة الكيماويات المتحدة بسبب عدم وصول الى اتفاق بين الطرفين.

- توقيع عقد مع شركة التصنيع الوطنية للبوليمر بقيمة 2,572,220 ريال خلال الربع الأول للعام 2019م

تفاصيل ووضع المشاريع ونسبة انجازها مقارنةً بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لا يوجد مشاريع تم الإفصاح عنها في نشرة الإصدار



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العمران للصناعة والتجارة عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول ) بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة 84.44% وقد عقد الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف (20:30) مساء يوم الاربعاء 1440/09/03 هـ الموافق 2019/05/08 م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة بالرياض - حي الربيع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 84.44
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت كالتالي :

1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

4- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة السادة / مكتب المحاسبون المتضامنون - محاسبون قانونيون واستشاريون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019 م والربع الاول من العام المالي 2020 م ، وتحديد اتعابه

6- الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين وذلك للدورة الجديدة للمجلس والتي تبدأ من 2019/09/19 م وتنهي في 2022/09/18 م لمدة ثلاث سنوات .

حيث تم انتخاب السادة الآتي اسماؤهم :

1- محمد عمران العمران

2- ناصر محمد ناصر بن عمران

3- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران

4- عبدالله عبدالعزيز الغدير

5- فهد سعد الهويمل


7- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لاعضاء مجلس الادارة السيد/ محمد عمران العمران والسيد/ناصر محمد بن عمران والسيد /عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في عام 2018 قد بلغت ( 4098225 ريال ) ، علما بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع كلا من :

1- محمد عمران العمران (رئيس مجلس الادارة ) .

2- ناصر محمد ناصر بن عمران ( عضو مجلس الادارة) .

3- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس ادارة).

4- فهد سعد الهويمل (عضو مجلس ادارة) .

وقد تغيب عن الاجتماع :

1- عبدالله عبدالعزيز الغدير ( عضو مجلس ادارة - ورئيس لجنة المراجعة ) .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العمران للصناعة والتجارة عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول ) بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة 84.44% وقد عقد الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف (20:30) مساء يوم الاربعاء 1440/09/03 هـ الموافق 2019/05/08 م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة بالرياض - حي الربيع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 84.44
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت كالتالي :

1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

4- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة السادة / مكتب المحاسبون المتضامنون - محاسبون قانونيون واستشاريون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019 م والربع الاول من العام المالي 2020 م ، وتحديد اتعابه

6- الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين وذلك للدورة الجديدة للمجلس والتي تبدأ من 2019/09/19 م وتنهي في 2022/09/18 م لمدة ثلاث سنوات .

حيث تم انتخاب السادة الآتي اسماؤهم :

1- محمد عمران العمران

2- ناصر محمد ناصر بن عمران

3- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران

4- عبدالله عبدالعزيز الغدير

5- فهد سعد الهويمل


7- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لاعضاء مجلس الادارة السيد/ محمد عمران العمران والسيد/ناصر محمد بن عمران والسيد /عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في عام 2018 قد بلغت ( 4098225 ريال ) ، علما بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع كلا من :

1- محمد عمران العمران (رئيس مجلس الادارة ) .

2- ناصر محمد ناصر بن عمران ( عضو مجلس الادارة) .

3- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس ادارة).

4- فهد سعد الهويمل (عضو مجلس ادارة) .

وقد تغيب عن الاجتماع :

1- عبدالله عبدالعزيز الغدير ( عضو مجلس ادارة - ورئيس لجنة المراجعة ) .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وكان من المفترض انعقاد الاجتماع الأول في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً (9:30) من يوم الأربعاء 3/09/1440هـ، الموافـــق 08/05/2019م وحيث ان النصاب القانوني للأجتماع الأول 25% من رأس المال لم يكتمل هذا النصاب في الأجتماع الأول، وبلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 19.95% من رأس المال. وقد تم عقد الأجتماع الثاني بعد ساعة اي في الساعة العاشرة والنصف مساءً (10:30) وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال والتي جاءت كالتالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 09:30
نسبة الحضور % 19.95
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 3- االموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 5- الموافقة على تعيين بيكرتيلي م كـ م وشركاه – محاسبون قانونيون كمراجع حسابات لشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2019م و تحديد أتعابه. 6- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ واحد مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.
معلومات اضافية وحضر الأعضاء التالية أسماؤهم من مجلس الإدارة:-

1. د. خليل عبد الفتاح كردي

2. الأستاذ سليمان عبد الله العمرو

3. المهندس/ محمد عبد الرحمن اللحيدان

وقد تغيب من أعضاء مجلس الإدارة كل من :ـ

1. سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود – رئيس المجلس

2. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – نائب رئيس المجلس


وقد حضر من رؤوسا اللجان المنبثقة عن المجلس :-


1. د. خليل عبد الفتاح كردي – رئيس لجنة المراجعة

وقد تغيب من اللجان المنبثقة عن المجلس كل من:-

1.سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود - رئيس اللجنة التنفيذية

2. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

وقد حضر د.سليمان بن عبدالعزيز التويجري - الرئيس التنفيذي




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وكان من المفترض انعقاد الاجتماع الأول في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً (9:30) من يوم الأربعاء 3/09/1440هـ، الموافـــق 08/05/2019م وحيث ان النصاب القانوني للأجتماع الأول 25% من رأس المال لم يكتمل هذا النصاب في الأجتماع الأول، وبلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 19.95% من رأس المال. وقد تم عقد الأجتماع الثاني بعد ساعة اي في الساعة العاشرة والنصف مساءً (10:30) وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال والتي جاءت كالتالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 09:30
نسبة الحضور % 19.95
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 3- االموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 5- الموافقة على تعيين بيكرتيلي م كـ م وشركاه – محاسبون قانونيون كمراجع حسابات لشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2019م و تحديد أتعابه. 6- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ واحد مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.
معلومات اضافية وحضر الأعضاء التالية أسماؤهم من مجلس الإدارة:-

1. د. خليل عبد الفتاح كردي

2. الأستاذ سليمان عبد الله العمرو

3. المهندس/ محمد عبد الرحمن اللحيدان

وقد تغيب من أعضاء مجلس الإدارة كل من :ـ

1. سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود – رئيس المجلس

2. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – نائب رئيس المجلس


وقد حضر من رؤوسا اللجان المنبثقة عن المجلس :-


1. د. خليل عبد الفتاح كردي – رئيس لجنة المراجعة

وقد تغيب من اللجان المنبثقة عن المجلس كل من:-

1.سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود - رئيس اللجنة التنفيذية

2. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

وقد حضر د.سليمان بن عبدالعزيز التويجري - الرئيس التنفيذي




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس بتاريخ 16/05/2019م في مقر قاعة ابن بطوطة في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا المدينة الرقمية (RDC) بمدينة الرياض.


وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد بتاريخ 12/05/2019م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.


وعليه تدعو شركة (نادك) المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).

https://www.tadawulaty.com.sa


والله الموفق،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس بتاريخ 16/05/2019م في مقر قاعة ابن بطوطة في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا المدينة الرقمية (RDC) بمدينة الرياض.


وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد بتاريخ 12/05/2019م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.


وعليه تدعو شركة (نادك) المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).

https://www.tadawulaty.com.sa


والله الموفق،،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة (الحادية عشرة) من مساء يــوم الخميس 11/09/1440هــ الموافق 16/05/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر قاعة ابن بطوطة في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا المدينة الرقمية (RDC) بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fruKAq6zFN7nxcYt5
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-11 الموافق 2019-05-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية عملاً بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للشركة، فإن اجتماع الجمعية يكون صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل وقتً كاف من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .


4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام المالي 2019م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


5- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


7- التصويت على صرف مبلغ (1.750.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن العام المالي 2018م بواقع (250.000) ريال لكل عضو على أن تكون مبنية حسبتها على نسبة الحضور.


8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 22/04/2018م إلى تاريخ 10/04/2021م، وذلك بدلاً عن رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي – ممثل صندوق الاستثمارات العامة) من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 22/04/2018م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ القرار الصادر في 22/04/2018م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل اللجنة المراجعة.(انظر المرفق)


9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 6,376,547ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق)


10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 2,007,420 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م (لايوجد) ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 26,579,003 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


13- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة. (انظر المرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يسر شركة (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).

https://www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية.


وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 فاكس: 2027888-011 هاتف: 2027830-011 البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


والله الموفق،،،

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة (الحادية عشرة) من مساء يــوم الخميس 11/09/1440هــ الموافق 16/05/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر قاعة ابن بطوطة في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا المدينة الرقمية (RDC) بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fruKAq6zFN7nxcYt5
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-11 الموافق 2019-05-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية عملاً بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للشركة، فإن اجتماع الجمعية يكون صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل وقتً كاف من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .


4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام المالي 2019م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


5- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


7- التصويت على صرف مبلغ (1.750.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن العام المالي 2018م بواقع (250.000) ريال لكل عضو على أن تكون مبنية حسبتها على نسبة الحضور.


8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 22/04/2018م إلى تاريخ 10/04/2021م، وذلك بدلاً عن رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي – ممثل صندوق الاستثمارات العامة) من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 22/04/2018م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ القرار الصادر في 22/04/2018م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل اللجنة المراجعة.(انظر المرفق)


9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 6,376,547ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق)


10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 2,007,420 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م (لايوجد) ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 26,579,003 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)


13- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة. (انظر المرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يسر شركة (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).

https://www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية.


وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 فاكس: 2027888-011 هاتف: 2027830-011 البريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


والله الموفق،،،

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.