متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض (فندق الفور سيزونز)
رابط بمقر الاجتماع رابط بمقر الاجتماع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود أعمال الجمعية للسادة المساهمين الحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.


2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م. (مرفق).


4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2018م.


5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (421.666.666) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (11.5%) من رأس المال.


6. التصويت على صرف مبلغ (4.200.000) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية 2018م.


7. التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


8. التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً (مرفق).


9. التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.


10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.


11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل 50%) وذلك مقابل شراء حصة 25% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس/ عبدالعزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها ، علما بأن مبلغ الصفقة هو 262,5 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يمكن لمساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 9 شعبان 1440هـ الموافق 14 أبريل 2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية.


وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية - للمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.


- يجب تصديق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، كما نأمل أن يتم إرسال نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عنوان الشركة أو صورة منه على الفاكس أو البريد الإلكتروني الموضح أدناه ليتسنى لنا اتخاذ الترتيبات اللازمة، وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.


- يرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور بوقت كاف قبل انعقاد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.


- على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر.



للاستفسار وإرسال التوكيلات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم

- هاتف: 8019373 13 (00966)

- فاكس: 3599610 13 (00966)

- البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

- ص. ب. 130 الخبر 31952

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض (فندق الفور سيزونز)
رابط بمقر الاجتماع رابط بمقر الاجتماع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود أعمال الجمعية للسادة المساهمين الحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.


2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م. (مرفق).


4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2018م.


5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (421.666.666) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (11.5%) من رأس المال.


6. التصويت على صرف مبلغ (4.200.000) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية 2018م.


7. التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


8. التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً (مرفق).


9. التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.


10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.


11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل 50%) وذلك مقابل شراء حصة 25% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس/ عبدالعزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها ، علما بأن مبلغ الصفقة هو 262,5 مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يمكن لمساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 9 شعبان 1440هـ الموافق 14 أبريل 2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية.


وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية - للمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.


- يجب تصديق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، كما نأمل أن يتم إرسال نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عنوان الشركة أو صورة منه على الفاكس أو البريد الإلكتروني الموضح أدناه ليتسنى لنا اتخاذ الترتيبات اللازمة، وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.


- يرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور بوقت كاف قبل انعقاد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.


- على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر.



للاستفسار وإرسال التوكيلات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم

- هاتف: 8019373 13 (00966)

- فاكس: 3599610 13 (00966)

- البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

- ص. ب. 130 الخبر 31952

[ابوشهد999]

وقت اللياقة

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 15/04/2019م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-10 الموافق 2019-04-15
التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن توضح أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أي أثر مالي على الإعلان الإلحاقي.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وقت اللياقة

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 15/04/2019م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-10 الموافق 2019-04-15
التغير الحاصل على التطوير تود الشركة أن توضح أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أي أثر مالي على الإعلان الإلحاقي.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوشهد999

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-06 الموافق 2019-04-11
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ربحية (خسارة) السهم للسنة الماضية هي 0.53
تصحيح الخطأ ربحية (خسارة) السهم للسنة الماضية هي 0.55
معلومات اضافية * تم تعديل احتساب ربح السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بأثر رجعي بناء على عدد الأسهم المصدرة بعد زيادة رأس المال والبالغ 240 مليون سهم



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوشهد999

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-06 الموافق 2019-04-11
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ربحية (خسارة) السهم للسنة الماضية هي 0.53
تصحيح الخطأ ربحية (خسارة) السهم للسنة الماضية هي 0.55
معلومات اضافية * تم تعديل احتساب ربح السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بأثر رجعي بناء على عدد الأسهم المصدرة بعد زيادة رأس المال والبالغ 240 مليون سهم



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الستون (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 11 شعبان 1440 (16 أبريل 2019) بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 50.44 % للتصويت على جدول الأعمال المعلن.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق شيراتون الدمام في مدينة الدمام
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 50.44
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2018م.

2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2018م.

4-الموافقة على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

5-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2018م بواقع 1.5 ريال وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال.

6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018م بواقع 1.75 ريال وبنسبة 17.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 267.75 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ (01 مايو 2019م).

7-الموافقة على صرف مبلغ 4,945,000 ريال (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م.

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 42,956,967 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 22,076,869 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 6,184,514 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

11-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.

12-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

14-الموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

15-الموافقة على تعيين السادة/ شركة د. محمد العمري وشركاه "BDO" العالمية، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

معلومات اضافية وقد حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية)

2 .الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ حمد بن عبدالله العليان ( عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة)

4.الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي ( عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5. الدكتور محمد بن سليمان بالغنيم

6. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

7. الأستاذ أمين بن موسى العفيفي

8. الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي

9. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد

10. الأستاذ محمد بن علي القرني

11. الأستاذ أحمد بن محمد العمران

كما توضح الشركة بأن صرف أرباح النصف الثاني للعام 2018 سيتم بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف نقداً للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الستون (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 11 شعبان 1440 (16 أبريل 2019) بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 50.44 % للتصويت على جدول الأعمال المعلن.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق شيراتون الدمام في مدينة الدمام
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 50.44
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2018م.

2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2018م.

4-الموافقة على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

5-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2018م بواقع 1.5 ريال وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال.

6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2018م بواقع 1.75 ريال وبنسبة 17.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 267.75 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ (01 مايو 2019م).

7-الموافقة على صرف مبلغ 4,945,000 ريال (أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م.

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 42,956,967 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 22,076,869 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2018م بلغ 6,184,514 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

11-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.

12-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

14-الموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

15-الموافقة على تعيين السادة/ شركة د. محمد العمري وشركاه "BDO" العالمية، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

معلومات اضافية وقد حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية)

2 .الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ حمد بن عبدالله العليان ( عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة)

4.الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي ( عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5. الدكتور محمد بن سليمان بالغنيم

6. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

7. الأستاذ أمين بن موسى العفيفي

8. الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي

9. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد

10. الأستاذ محمد بن علي القرني

11. الأستاذ أحمد بن محمد العمران

كما توضح الشركة بأن صرف أرباح النصف الثاني للعام 2018 سيتم بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف نقداً للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والخمسون (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1440/8/11 هـ الموافق 2019/04/16 م بمقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (31,44 %) من الأسهم الممثلة لرأس المال وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1-المهندس / طارق عثمان عبدالله القصبـــــــــــــــــي (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).

2-المهندس / عبدالمجيد ابراهيم عبدالمحسن السلطان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة).

3-الأستاذ / نبيل داود سليمان الحوشــــــــــــــــــــــــان (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي).

4-الأستاذ /إبراهيم عبد الله راشد الحديثـــــــــــــــــــــي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة).

5-الأستاذ/ عبد الله صالح رشيد الرشــــــــــــــــــــــــيد (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المخاطر)

6-الأستاذ /عادل سعود عبد الحميد دهلـــــــــــــــــــوي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).

7-الأستاذ / إبراهيم عبد العزيز محمد الشـــــــــــــــايع (عضو مجلس الإدارة).

8-الأستاذ/ تركي عبد الله عبد الرحمن الفـــــــــــــوزان (عضو مجلس الإدارة).

9-المهندس/ عبد الكريم إبراهيم عبد الكريم المعيـــوف (عضو مجلس الإدارة).

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة لبنك الجزيرة الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة- الدور الارضي – قاعة امواج
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 31.44
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 -الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م.

2 - الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 م.

3 -الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م.

4 -الموافقة على إبراء ذمة أعضــاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م.

5 -الموافقة على تعيين كل من مكتب إرنسيت ويونغ، وشركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ، كمراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019 م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبنسبة 5 % من رأس المال المدفوع وبمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7 -الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي الخاصة بلجنة المراجعة.

8 -الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي الخاصة بنصاب وقرارات مجلس الإدارة.

9 -الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة.

10-الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الخاصة بالتقارير السنوية.

11-الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات.

12-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، ، علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 92.2 مليون ريال . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود والترخيص له لعام قادم.

13-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان عضو (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواَ في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الأتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع. علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 26.4 مليون والترخيص بها لعام قادم. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود والترخيص له لعام قادم.

14-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصبي حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم أنه شقيق مالك العقار المؤجر وهو عبارة عن عقد إيجار العقار الواقع بشارع الحسن بن علي بمدينة الرياض واستخدامه مقراً لفرع البنك علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 276,555 ريال سعودي. والترخيص له لعام قادم. فترة العقد من 2018/02/01 م إلى 2019/01/31 م ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود والترخيص له لعام قادم.

15-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة إتحاد الإخوة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 330,000 ريال سعودي. والترخيص له لعام قادم. فترة العقد من 2018/04/30 م إلى 2019/04/29 م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود والترخيص له لعام قادم.

16-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة إتحاد الإخوة للتنمية. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر بمدينة الرياض . علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م (1439 هـــ) بلغ 900,000 ريال سعودي. فترة العقد من 1439/06/22هـــ إلى 1440/06/21 هـــ ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود والترخيص له لعام قادم.

17 -الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والشركة الموحدة للتطوير العقاري حيث انها مستثمره لقطعة الأرض الواقعة على طريق تركي الأول حي حطين بمدينة الرياض والمملوكة للأستاذ للسيد/ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه إبن للسيد/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي حطين (حطين بلازا) بمدينة الرياض . علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 920,000 ريال سعودي. والترخيص له لعام قادم. فترة العقد من 1439/04/06 هـــ إلى 1440/04/05 هـــــ ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

18-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في ايجار موقع جهاز صراف آلي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيساَ لمجلس إدارة شركة دله الصحية، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي بمستشفى دله بمدينة الرياض، بمبلغ 30,000 ريال سنويًا. وفترة العقد من 2018/05/01 م إلى 2019/04/30 م ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والخمسون (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1440/8/11 هـ الموافق 2019/04/16 م بمقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (31,44 %) من الأسهم الممثلة لرأس المال وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1-المهندس / طارق عثمان عبدالله القصبـــــــــــــــــي (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).

2-المهندس / عبدالمجيد ابراهيم عبدالمحسن السلطان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة).

3-الأستاذ / نبيل داود سليمان الحوشــــــــــــــــــــــــان (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي).

4-الأستاذ /إبراهيم عبد الله راشد الحديثـــــــــــــــــــــي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة).

5-الأستاذ/ عبد الله صالح رشيد الرشــــــــــــــــــــــــيد (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المخاطر)

6-الأستاذ /عادل سعود عبد الحميد دهلـــــــــــــــــــوي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).

7-الأستاذ / إبراهيم عبد العزيز محمد الشـــــــــــــــايع (عضو مجلس الإدارة).

8-الأستاذ/ تركي عبد الله عبد الرحمن الفـــــــــــــوزان (عضو مجلس الإدارة).

9-المهندس/ عبد الكريم إبراهيم عبد الكريم المعيـــوف (عضو مجلس الإدارة).

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة لبنك الجزيرة الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة- الدور الارضي – قاعة امواج
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 31.44
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 -الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م.

2 - الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 م.

3 -الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31 م.

4 -الموافقة على إبراء ذمة أعضــاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م.

5 -الموافقة على تعيين كل من مكتب إرنسيت ويونغ، وشركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ، كمراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019 م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبنسبة 5 % من رأس المال المدفوع وبمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7 -الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي الخاصة بلجنة المراجعة.

8 -الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي الخاصة بنصاب وقرارات مجلس الإدارة.

9 -الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة.

10-الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الخاصة بالتقارير السنوية.

11-الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات.

12-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك والترخيص بها لعام قادم، ، علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 92.2 مليون ريال . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود والترخيص له لعام قادم.

13-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان عضو (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواَ في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الأتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع. علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 26.4 مليون والترخيص بها لعام قادم. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود والترخيص له لعام قادم.

14-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصبي حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم أنه شقيق مالك العقار المؤجر وهو عبارة عن عقد إيجار العقار الواقع بشارع الحسن بن علي بمدينة الرياض واستخدامه مقراً لفرع البنك علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 276,555 ريال سعودي. والترخيص له لعام قادم. فترة العقد من 2018/02/01 م إلى 2019/01/31 م ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود والترخيص له لعام قادم.

15-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة إتحاد الإخوة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 330,000 ريال سعودي. والترخيص له لعام قادم. فترة العقد من 2018/04/30 م إلى 2019/04/29 م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود والترخيص له لعام قادم.

16-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة إتحاد الإخوة للتنمية. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر بمدينة الرياض . علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م (1439 هـــ) بلغ 900,000 ريال سعودي. فترة العقد من 1439/06/22هـــ إلى 1440/06/21 هـــ ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود والترخيص له لعام قادم.

17 -الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والشركة الموحدة للتطوير العقاري حيث انها مستثمره لقطعة الأرض الواقعة على طريق تركي الأول حي حطين بمدينة الرياض والمملوكة للأستاذ للسيد/ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه إبن للسيد/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي حطين (حطين بلازا) بمدينة الرياض . علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 920,000 ريال سعودي. والترخيص له لعام قادم. فترة العقد من 1439/04/06 هـــ إلى 1440/04/05 هـــــ ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

18-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في ايجار موقع جهاز صراف آلي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيساَ لمجلس إدارة شركة دله الصحية، والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت عقد ايجار موقع جهاز صراف آلي بمستشفى دله بمدينة الرياض، بمبلغ 30,000 ريال سنويًا. وفترة العقد من 2018/05/01 م إلى 2019/04/30 م ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة للفترة الممتدة من تاريخ 23-06-2019م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 22-06-2022م، وفقاً للضوابط والإجراءات النظامية وسياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة، هذا وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1440-10-20 الموافق 2019-06-23
تاريخ نهاية الدورة 1443-11-23 الموافق 2022-06-22
عدد الاعضاء 6
تاريخ فتح باب الترشح 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-09-11 الموافق 2019-05-16
طريقة استلام طلبات الترشيح يجب تسليم طلبات الترشح كاملة خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً) إلى العنوان التالي قبل تاريخ انتهاء باب الترشح.

وترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك على العنوان التالي:

شركة دار الأركان للتطوير العقاري

شارع المعذر بجوار فندق الماريوت

مدينة الرياض

صندوق بريد رقم 105633

الرياض 11656

المملكة العربية السعودية


ولمزيد من الاستفسارات بإمكانكم التواصل على الرقم التالي:

00966112069888 تحويله 1641 أو 1154

شروط الترشح يجب على المرشحين الالتزام بالضوابط التالية:

• ألا يكون من موظفي الدولة (ما لم يكن ممثلاً عن شخصية اعتبارية)

• عدم إدانته بجريمة

• ألا يكون معسراً أو مفلساً

• عدم قيامه بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية

• ألا يكون المرشح عضو في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق

• لديه خبره علمية وعملية

• ملتزم بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية

• لديه الوقت الكافي للعمل

• يتمتع بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح

ويستلزم على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة إخطار الشركة خلال الفترة النظامية ويشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح من حيث معلومات سيرته الذاتية متضمنة معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة المترشح لمجلس إدارتها.

ويتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها، فإذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات

2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات

3. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة

كما يجب أن يتضمن طلب الترشح ما يلي:

• إرفاق السيرة الذاتية للمرشح موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهلاته وخبراته.

• إرفاق صورة من الهوية الوطنية للأفراد أو صورة من جواز السفر لغير السعوديين.

• تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية، وإرفاقه مع طلب الترشيح. ويمكن الحصول على النموذج من الموقع الإلكتروني للهيئة www.cma.org.sa

علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة.

[ابوشهد999]

يسر شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة للفترة الممتدة من تاريخ 23-06-2019م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 22-06-2022م، وفقاً للضوابط والإجراءات النظامية وسياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة، هذا وسيتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1440-10-20 الموافق 2019-06-23
تاريخ نهاية الدورة 1443-11-23 الموافق 2022-06-22
عدد الاعضاء 6
تاريخ فتح باب الترشح 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-09-11 الموافق 2019-05-16
طريقة استلام طلبات الترشيح يجب تسليم طلبات الترشح كاملة خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً) إلى العنوان التالي قبل تاريخ انتهاء باب الترشح.

وترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك على العنوان التالي:

شركة دار الأركان للتطوير العقاري

شارع المعذر بجوار فندق الماريوت

مدينة الرياض

صندوق بريد رقم 105633

الرياض 11656

المملكة العربية السعودية


ولمزيد من الاستفسارات بإمكانكم التواصل على الرقم التالي:

00966112069888 تحويله 1641 أو 1154

شروط الترشح يجب على المرشحين الالتزام بالضوابط التالية:

• ألا يكون من موظفي الدولة (ما لم يكن ممثلاً عن شخصية اعتبارية)

• عدم إدانته بجريمة

• ألا يكون معسراً أو مفلساً

• عدم قيامه بسلوك مخالف في الأسواق المالية أو الأعمال التجارية

• ألا يكون المرشح عضو في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق

• لديه خبره علمية وعملية

• ملتزم بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية

• لديه الوقت الكافي للعمل

• يتمتع بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح

ويستلزم على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة إخطار الشركة خلال الفترة النظامية ويشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح من حيث معلومات سيرته الذاتية متضمنة معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة المترشح لمجلس إدارتها.

ويتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها، فإذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات

2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات

3. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة

كما يجب أن يتضمن طلب الترشح ما يلي:

• إرفاق السيرة الذاتية للمرشح موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهلاته وخبراته.

• إرفاق صورة من الهوية الوطنية للأفراد أو صورة من جواز السفر لغير السعوديين.

• تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية، وإرفاقه مع طلب الترشيح. ويمكن الحصول على النموذج من الموقع الإلكتروني للهيئة www.cma.org.sa

علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الرياض المالية عن استحواذ صندوق الرياض ريت على حصة نسبتها ٤٠٪؜ من عقد انتفاع مدته ٩٩ سنة لمبنى مكتبي نوعي تبلغ مساحة ارضه ٢،٧٦١ متر ومسطحاته الايجارية تبلغ ٣١،٤٤٨ متر مربع في مدينة واشنطن – عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ قيمة استثمار صندوق الرياض ريت في المبنى ١٠٢ مليون ريال سعودي.


يقع العقار، المعروف باسم المبنى الرئاسي - ١١١١ طريق بنسلفينيا افينيو بين مبنى البيت الابيض ومبنى الكونغرس في العاصمة الامريكية واشنطن وعلى مقربة من العديد من المعالم والمباني الحكومية مثل مبنى وزارة التجارة الأمريكية ولجنة التجارة الاتحادية وغيرها .


المبنى مؤجر بالكامل لاحدى أكبر شركات المحاماة العالمية بعقد مدته ١٣ سنة بقيمة إيجارية تتزايد بشكل سنوي.


من المتوقع ان يحقق الاستثمار عائدا صافيا بنسبه لا تقل عن ٨٪؜ لمالكي الوحدات في صندوق الرياض ريت. العائد صافي بعد خصم جميع النفقات والمصاريف والضرائب المتوقعة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الرياض المالية عن استحواذ صندوق الرياض ريت على حصة نسبتها ٤٠٪؜ من عقد انتفاع مدته ٩٩ سنة لمبنى مكتبي نوعي تبلغ مساحة ارضه ٢،٧٦١ متر ومسطحاته الايجارية تبلغ ٣١،٤٤٨ متر مربع في مدينة واشنطن – عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ قيمة استثمار صندوق الرياض ريت في المبنى ١٠٢ مليون ريال سعودي.


يقع العقار، المعروف باسم المبنى الرئاسي - ١١١١ طريق بنسلفينيا افينيو بين مبنى البيت الابيض ومبنى الكونغرس في العاصمة الامريكية واشنطن وعلى مقربة من العديد من المعالم والمباني الحكومية مثل مبنى وزارة التجارة الأمريكية ولجنة التجارة الاتحادية وغيرها .


المبنى مؤجر بالكامل لاحدى أكبر شركات المحاماة العالمية بعقد مدته ١٣ سنة بقيمة إيجارية تتزايد بشكل سنوي.


من المتوقع ان يحقق الاستثمار عائدا صافيا بنسبه لا تقل عن ٨٪؜ لمالكي الوحدات في صندوق الرياض ريت. العائد صافي بعد خصم جميع النفقات والمصاريف والضرائب المتوقعة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 ابريل 2019م بمبنى الإدارة العامة للشركة – الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 5.3% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالرياض - حي الصحافة - تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك في مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 5.3
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م .

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 .

5- الموافقة على إختيار السادة / مكتب المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون( RSM ) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول لعام 2020م .

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم ، وطبيعة الأعمال ستكون عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 20 مليون ريال سعودي .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

8- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- عبد العزيز بن عمران العمران (رئيس مجلس الإدارة ورئيس للجمعية)

2- عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- فواز حمد الفواز (عضو مجلس الإدارة)

4- صالح إبراهيم الخليفي (عضو مجلس الإدارة)

5- سعود محمد السبهان (عضو مجلس الإدارة )

6- أحمد سعيد العي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة )




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 ابريل 2019م بمبنى الإدارة العامة للشركة – الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 5.3% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالرياض - حي الصحافة - تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك في مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 5.3
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م .

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 .

5- الموافقة على إختيار السادة / مكتب المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون( RSM ) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول لعام 2020م .

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم ، وطبيعة الأعمال ستكون عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 20 مليون ريال سعودي .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

8- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- عبد العزيز بن عمران العمران (رئيس مجلس الإدارة ورئيس للجمعية)

2- عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- فواز حمد الفواز (عضو مجلس الإدارة)

4- صالح إبراهيم الخليفي (عضو مجلس الإدارة)

5- سعود محمد السبهان (عضو مجلس الإدارة )

6- أحمد سعيد العي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة )




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لمجموعة سيرا القابضة، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأربعاء 12/08/1440هـ الموافق 17/04/2019م

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لمجموعة سيرا القابضة، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأربعاء 12/08/1440هـ الموافق 17/04/2019م

[ابوشهد999]

تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامه العادية (الاجتماع الثاني)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض – مركز الملك سلمان الإجتماعي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور % 23.52
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018 .

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018 .

3- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 .

5- الموافقة على صرف مبلغ (1,725,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.

6- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري BDO ومكتب البسام والنمر بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019 م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابهم .


7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتبار من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 05/04/2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1. الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي

2. الأستاذ/ فواز بن عبدالرحمن الحجي

3. الأستاذ/ محمد حمدان الغامدي

4. الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح

5. الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم

6. الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان

7. الأستاذ/ عمرو عبدالرزاق النمري

8. الأستاذ/ بدر بن علي العلي

9. الأستاذ/ عمرو بن عبدالله بن شلهوب




8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/04/05 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:

- الأستاذ/ عمرو عبدالرزاق النمري

- الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل

- الأستاذ/ سعد سعود الطيار



9- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 188,087 ريال كأقساط إعادة تأمين ولايوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العماري (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة) وهي وثائق تأمين شخصية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت 22,000 ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضومجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة)، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 18,519ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضومجلس الإدارة الأستاذ/ عبيد الرشيد (عضو مستقل) (مصلحة مباشرة) علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 6,828 ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

13- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة اليسر للتمويل والتأجير والتي يشارك في عضويتها الأستاذ/ محمد الحجيلان (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 209,716,844 ريال ولايوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

14- الموافقة على إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 05/04/2019 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

معلومات اضافية حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ محمد العماري (عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية).

- الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

- الأستاذ/ فواز الفواز (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة).

- الأستاذ/ محمد الحجيلان (عضو مجلس الإدارة).



وقد اعتذر عن الحضور كل من التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ مبارك عبدالله الخفرة (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ محمد النمله (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الإستثمار).

- الأستاذ/ عبيد الرشيد (عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

- الأستاذ/ محمد العذل (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المخاطر).

- الأستاذ/ طارق العبدالجبار (عضو مجلس الإدارة).



عقب إنتهاء أعمال إجتماع الجمعية العامة، سيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لاختيار وتسمية رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم التواصل بشأنها والحصول على موافقة الجهات الإشرافية وفق ما تقضي بذلك التوجيهات المنظمة للعمل في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامه العادية (الاجتماع الثاني)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض – مركز الملك سلمان الإجتماعي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور % 23.52
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018 .

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018 .

3- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 .

5- الموافقة على صرف مبلغ (1,725,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.

6- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري BDO ومكتب البسام والنمر بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019 م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابهم .


7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتبار من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 05/04/2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1. الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي

2. الأستاذ/ فواز بن عبدالرحمن الحجي

3. الأستاذ/ محمد حمدان الغامدي

4. الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح

5. الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم

6. الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان

7. الأستاذ/ عمرو عبدالرزاق النمري

8. الأستاذ/ بدر بن علي العلي

9. الأستاذ/ عمرو بن عبدالله بن شلهوب




8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/04/05 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:

- الأستاذ/ عمرو عبدالرزاق النمري

- الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل

- الأستاذ/ سعد سعود الطيار



9- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 188,087 ريال كأقساط إعادة تأمين ولايوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العماري (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة) وهي وثائق تأمين شخصية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت 22,000 ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضومجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة)، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 18,519ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضومجلس الإدارة الأستاذ/ عبيد الرشيد (عضو مستقل) (مصلحة مباشرة) علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 6,828 ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

13- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة اليسر للتمويل والتأجير والتي يشارك في عضويتها الأستاذ/ محمد الحجيلان (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 209,716,844 ريال ولايوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

14- الموافقة على إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 05/04/2019 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

معلومات اضافية حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ محمد العماري (عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية).

- الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

- الأستاذ/ فواز الفواز (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة).

- الأستاذ/ محمد الحجيلان (عضو مجلس الإدارة).



وقد اعتذر عن الحضور كل من التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ مبارك عبدالله الخفرة (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ محمد النمله (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الإستثمار).

- الأستاذ/ عبيد الرشيد (عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

- الأستاذ/ محمد العذل (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المخاطر).

- الأستاذ/ طارق العبدالجبار (عضو مجلس الإدارة).



عقب إنتهاء أعمال إجتماع الجمعية العامة، سيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لاختيار وتسمية رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم التواصل بشأنها والحصول على موافقة الجهات الإشرافية وفق ما تقضي بذلك التوجيهات المنظمة للعمل في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.