متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المملكة القابضة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتاريخ 09/11/1441هـ الموافق 30/06/2020
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – مركز المملكة التجاري – الدور 66
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/aeHZTf7LgAjhXEm7A
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية كما يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً اياً كانت الاسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م

• التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع والثاني والثالث والسنوي من العام المالي2020 م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

• التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2019م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

• التصويت على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ألف ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م

• التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي2020م

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل إدارة علاقات المساهمين- الأستاذ ياسر المحسن

الهاتف 011211111 تحويلة 1127-1147

الفاكس0112111112

البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

ص.ب: 1 الرمز البريدي: 11321 الرياض

معلومات اضافية سوف تكون جميع المستندات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية الموضحة أعلاه متاحة على صفحة الشركة بموقع تداول وفي حال وجود استفسار أو الرغبة بالمشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة يمكن للمساهمين الكرام التواصل مع إدارة علاقات المساهمين



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المملكة القابضة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتاريخ 09/11/1441هـ الموافق 30/06/2020
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – مركز المملكة التجاري – الدور 66
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/aeHZTf7LgAjhXEm7A
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية كما يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً اياً كانت الاسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م

• التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع والثاني والثالث والسنوي من العام المالي2020 م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

• التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2019م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

• التصويت على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ألف ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م

• التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي2020م

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل إدارة علاقات المساهمين- الأستاذ ياسر المحسن

الهاتف 011211111 تحويلة 1127-1147

الفاكس0112111112

البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

ص.ب: 1 الرمز البريدي: 11321 الرياض

معلومات اضافية سوف تكون جميع المستندات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية الموضحة أعلاه متاحة على صفحة الشركة بموقع تداول وفي حال وجود استفسار أو الرغبة بالمشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة يمكن للمساهمين الكرام التواصل مع إدارة علاقات المساهمين



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) ، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الرئيسي بالدمام –المدينة الصناعية الثانية – شارع 39 يوم الثلاثاء 09 -11-1441هـ الموافق 30 -06- 2020م في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ( COVID-19 ) ، وامتداد للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الدمام - المدينة الصناعية الثانية
رابط بمقر الاجتماع https://maps.google.com/?q=26.257210,49.979515
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م.

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / سليمان بن عبدالعزيز الزبن عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-03-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الاستاذ/صلاح بن عبدالهادي القحطاني- - عضوا مستقل ) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23-03-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (الاستاذ/صلاح بن عبدالهادي القحطاني – عضوا مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).

8-التصويت على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين المهندس : حسان بن مريزن عسيري والاستاذ: بدر بن سليمان الصليع . (مرفق).

9-التصويت على تفويض المجلس الحالي للقيام بالاجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكمة المختصة في حالة التصو يت على البندرقم (9) بالموافقة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة ) صباحاً يوم (الجمعة) 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم الهاتف 0138121016 تحويلة 555 أو على البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية لايوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) ، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الرئيسي بالدمام –المدينة الصناعية الثانية – شارع 39 يوم الثلاثاء 09 -11-1441هـ الموافق 30 -06- 2020م في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ( COVID-19 ) ، وامتداد للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الدمام - المدينة الصناعية الثانية
رابط بمقر الاجتماع https://maps.google.com/?q=26.257210,49.979515
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م.

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / سليمان بن عبدالعزيز الزبن عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-03-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الاستاذ/صلاح بن عبدالهادي القحطاني- - عضوا مستقل ) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23-03-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (الاستاذ/صلاح بن عبدالهادي القحطاني – عضوا مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).

8-التصويت على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين المهندس : حسان بن مريزن عسيري والاستاذ: بدر بن سليمان الصليع . (مرفق).

9-التصويت على تفويض المجلس الحالي للقيام بالاجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكمة المختصة في حالة التصو يت على البندرقم (9) بالموافقة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة ) صباحاً يوم (الجمعة) 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم الهاتف 0138121016 تحويلة 555 أو على البريد الألكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية لايوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏02/06/1424هـ، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس الهيئة بتاريخ 23/4/1439هـ الموافق 10/01/2018م، والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية (فينتك) في السوق المالية بالمملكة، أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة منصة وثاق المالية لاستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) لترتيب طرح الأوراق المالية وحفظها.
وبناءً على هذا التصريح، سيكون بمقدرة شركة منصة وثاق المالية استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) للترتيب طرح الأوراق المالية (طرح صكوك كمرحلة أولية) على المستثمرين، بالتنسيق مع المصدر والشخص المرخص له المعين من قبل المصدر كمستشار للطرح.

[ابوشهد999]

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏02/06/1424هـ، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس الهيئة بتاريخ 23/4/1439هـ الموافق 10/01/2018م، والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية (فينتك) في السوق المالية بالمملكة، أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة منصة وثاق المالية لاستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) لترتيب طرح الأوراق المالية وحفظها.
وبناءً على هذا التصريح، سيكون بمقدرة شركة منصة وثاق المالية استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) للترتيب طرح الأوراق المالية (طرح صكوك كمرحلة أولية) على المستثمرين، بالتنسيق مع المصدر والشخص المرخص له المعين من قبل المصدر كمستشار للطرح.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة إتحاد مصانع الأسلاك تخفيض رأس مالها من (438,750,000) ريال إلى (351,000,000) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (43,875,000) سهم إلى (35,100,000) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال. يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة إتحاد مصانع الأسلاك تخفيض رأس مالها من (438,750,000) ريال إلى (351,000,000) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (43,875,000) سهم إلى (35,100,000) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال. يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء 09 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م، في تمام الساعة (السابعة مساءً) عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وذلك بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 21/07/1441هـ (الموافق 16 مارس 2020م) والمتضمن تعليق عقد الجمعيات العمومية حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وذلك دعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بموقع الشركة مدينة جدة -شارع الأمير سلطان - مبنى شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/pXfw5e6LJTAH2fHj8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت بإستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحًا يوم الجمعة بتاريخ 26-06-2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي إستفسار التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الإتصال على 12 5923633

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء 09 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م، في تمام الساعة (السابعة مساءً) عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وذلك بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 21/07/1441هـ (الموافق 16 مارس 2020م) والمتضمن تعليق عقد الجمعيات العمومية حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وذلك دعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بموقع الشركة مدينة جدة -شارع الأمير سلطان - مبنى شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/pXfw5e6LJTAH2fHj8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت بإستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحًا يوم الجمعة بتاريخ 26-06-2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي إستفسار التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الإتصال على 12 5923633

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 07:30 مساءً من يوم الثلاثاء 17 / 10 / 1441 هـ الموافق 09 / 06 / 2020 م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) في مقر إدارة الشركة بمدينة بريده , وذلك وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21 / 07 / 1441 هـ الموافق 16 / 03 / 2020 م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر , حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد 4.862.011 سهما أي بنسبة حضور 16.2067% للاجتماع الثاني ، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول الذى لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني له .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مقر إدارة الشركة بمدينة بريده , عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 16.2067%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين كما حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1 ـ الأستاذ / سعد بن محمد بن سعيد - رئيس مجلس الإدارة

2 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى - نائب رئيس مجلس الإدارة

3 ـ الأستاذ / حميد بن عبدالله الحميد

4 ـ الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي

5 ـ الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم المهوس .


وقد تعذر عن الحضور : -


الأستاذ / فهد بن يحي اليحياء .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت .


2 ـ الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم المهوس - رئيس لجنة الإستثمار .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :


1 ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م .

2 ـ الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م .

3 ـ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م .

4 ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م .

5 ـ عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ونظرا لذلك تم إرجاء البند لأقرب إجتماع جمعية عمومية قادمة للشركة , وسيتم العمل على ذلك عاجلا بإذن الله .

6 ـ الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة .

7 ـ الموافقة على سياسات التوازن بن أهداف الشركة والمجتمع ( المسؤولية الاجتماعية ) .


هذا والله ولى التوفيق ,,,




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 07:30 مساءً من يوم الثلاثاء 17 / 10 / 1441 هـ الموافق 09 / 06 / 2020 م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) في مقر إدارة الشركة بمدينة بريده , وذلك وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21 / 07 / 1441 هـ الموافق 16 / 03 / 2020 م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر , حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد 4.862.011 سهما أي بنسبة حضور 16.2067% للاجتماع الثاني ، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول الذى لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني له .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مقر إدارة الشركة بمدينة بريده , عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 16.2067%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين كما حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1 ـ الأستاذ / سعد بن محمد بن سعيد - رئيس مجلس الإدارة

2 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى - نائب رئيس مجلس الإدارة

3 ـ الأستاذ / حميد بن عبدالله الحميد

4 ـ الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي

5 ـ الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم المهوس .


وقد تعذر عن الحضور : -


الأستاذ / فهد بن يحي اليحياء .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت .


2 ـ الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم المهوس - رئيس لجنة الإستثمار .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :


1 ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م .

2 ـ الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م .

3 ـ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م .

4 ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م .

5 ـ عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ونظرا لذلك تم إرجاء البند لأقرب إجتماع جمعية عمومية قادمة للشركة , وسيتم العمل على ذلك عاجلا بإذن الله .

6 ـ الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة .

7 ـ الموافقة على سياسات التوازن بن أهداف الشركة والمجتمع ( المسؤولية الاجتماعية ) .


هذا والله ولى التوفيق ,,,




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي إنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 09/06/2020م الموافق 17/10/1441هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة 59.18%
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية بواسطة وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور %59.18
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي

الأستاذ / أحمد بن محمد حامد المرزوقي

الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم

الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن

الأستاذ / زياد بسام البسام

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / زياد بسام البسام (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن (رئيس لجنة الإستثمار)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري (رئيس لجنة الحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2019م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة وهما: شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون وشركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون. بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 6,863,840 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.


7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 4,281,232 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 3,377,938 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.


9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 578,519 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة حافل لنقل الحجاج والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 15,543,324 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأندلس لنقل الحجاج والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 261,597 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رحال الوطنية للخدمات المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019 28,448 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية والعضو صاحب المصلحة الأستاذ أحمد محمد المرزوقي "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 11,115,370 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني "مصلحة غير مباشرة"، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 1,972,566 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

15. الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بمجموع مبلغ 900,000 ريال مقابل خدماتهم للعام 2019م.

16. الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء اللجان بمجموع مبلغ 627,000 ريال مقابل خدماتهم للعام 2019م.

17. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي إنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 09/06/2020م الموافق 17/10/1441هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة 59.18%
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية بواسطة وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور %59.18
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي

الأستاذ / أحمد بن محمد حامد المرزوقي

الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم

الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن

الأستاذ / زياد بسام البسام

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / زياد بسام البسام (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن (رئيس لجنة الإستثمار)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري (رئيس لجنة الحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2019م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة وهما: شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون وشركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون. بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 6,863,840 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.


7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 4,281,232 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 3,377,938 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.


9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 578,519 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة حافل لنقل الحجاج والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 15,543,324 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأندلس لنقل الحجاج والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 261,597 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رحال الوطنية للخدمات المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019 28,448 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية والعضو صاحب المصلحة الأستاذ أحمد محمد المرزوقي "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 11,115,370 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني "مصلحة غير مباشرة"، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2019م 1,972,566 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

15. الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بمجموع مبلغ 900,000 ريال مقابل خدماتهم للعام 2019م.

16. الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء اللجان بمجموع مبلغ 627,000 ريال مقابل خدماتهم للعام 2019م.

17. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول ) وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره،
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 66.63
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم

1-المهندس/ ثامر عبدالله بن ريس ( رئيس مجلس الادارة و رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الاستثمار)

2-الاستاذ / طارق عبد الله الرميم ( نائب رئيس مجلس الادارة )

3-الأستاذ / حسام طلال غزاوي ( رئيس لجنة ادارة المخاطر)

4-الدكتور / عبد اللطيف محمد آل الشيخ

5-الأستاذ / فواز محمد الشرعبي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافات ).

6-الأستاذ/ هشام بن محمد الشريف.

7-الأستاذ / عادل محمد جمجوم .

8-الاستاذة / نوف سعود الحقباني

9-الاستاذ / عبدالله عبد الرحمن الربدي


و قد تغيب عضو مجلس الادارة المهندس / محمد هاني البكري عن الحضور

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-المهندس/ ثامر عبدالله بن ريس ( رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الاستثمار)

2-الأستاذ / حسام طلال غزاوي ( رئيس لجنة ادارة المخاطر)

3-الأستاذ / فواز محمد الشرعبي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافات ).

4-الأستاذ/عبدالله الحربي ( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية برجاء الاطلاع علي المرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول ) وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره،
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 66.63
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم

1-المهندس/ ثامر عبدالله بن ريس ( رئيس مجلس الادارة و رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الاستثمار)

2-الاستاذ / طارق عبد الله الرميم ( نائب رئيس مجلس الادارة )

3-الأستاذ / حسام طلال غزاوي ( رئيس لجنة ادارة المخاطر)

4-الدكتور / عبد اللطيف محمد آل الشيخ

5-الأستاذ / فواز محمد الشرعبي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافات ).

6-الأستاذ/ هشام بن محمد الشريف.

7-الأستاذ / عادل محمد جمجوم .

8-الاستاذة / نوف سعود الحقباني

9-الاستاذ / عبدالله عبد الرحمن الربدي


و قد تغيب عضو مجلس الادارة المهندس / محمد هاني البكري عن الحضور

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1-المهندس/ ثامر عبدالله بن ريس ( رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الاستثمار)

2-الأستاذ / حسام طلال غزاوي ( رئيس لجنة ادارة المخاطر)

3-الأستاذ / فواز محمد الشرعبي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافات ).

4-الأستاذ/عبدالله الحربي ( رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية برجاء الاطلاع علي المرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الأول) المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 1441/10/24هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/06/16م الساعة السابعة والنصف مساءاً ، حيث سيعقد الاجتماع بإستخدام وسائل التقنية الحديثة منظومة تداولاتي ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الدولة وفقها الله للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره، وبناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م القاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة جدة – مكاتب شركة سدافكو
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/TFT6yYMn1gxdgAFi7
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون إجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الإجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الإجتماع. ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/03/31م.


2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م (مرفق).


3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م (مرفق).


4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2020/03/31م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي ) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.


5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقديه عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 2020/03/31م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي ) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (مرفق).


6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.


7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. (مرفق)


8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م.


9- التصويت على صرف مبلغ (2,800,000) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م.


10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/07/01م وتنتهي في تاريخ 2020/06/30م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي) (مرفق).


11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/07/01م وتنتهي في تاريخ 2020/06/30م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي) (مرفق).


12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات ، والتي لكل من سمو الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/04/01م وتنتهي في تاريخ 2020/03/31م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 861,607 (ثمانمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريال سعودي) (مرفق).


13- التصويت على الوديعة التي تمت بين الشركة وبنك الخليج المتحد، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وديعة لمدة 35 يوما ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة الوديعة مبلغ وقدره 50,625,000 (خمسين مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي) (مرفق).


14- التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة في 1441/10/20هـ الموافق 2020/06/12م وحتى الساعة 8 مساءا من تاريخ يوم إنعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حالة وجود أي إستفسار أو أي أسئلة متعلقة ببنود الاجتماع ، سيكون بإمكان المساهمين الكرام إرسالها إلكترونياً عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز غرباوي على البريد الإلكتروني التالي: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية مقترح التعديل على نظام الشركة الأساس

المادة العشرون (إدارة الشركة)


قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحويل الشركة.


بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحويل الشركة.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الأول) المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 1441/10/24هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/06/16م الساعة السابعة والنصف مساءاً ، حيث سيعقد الاجتماع بإستخدام وسائل التقنية الحديثة منظومة تداولاتي ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الدولة وفقها الله للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره، وبناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م القاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة جدة – مكاتب شركة سدافكو
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/TFT6yYMn1gxdgAFi7
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-24 الموافق 2020-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون إجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الإجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الإجتماع. ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/03/31م.


2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م (مرفق).


3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م (مرفق).


4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2020/03/31م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي ) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.


5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقديه عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 2020/03/31م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي ) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (مرفق).


6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.


7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. (مرفق)


8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م.


9- التصويت على صرف مبلغ (2,800,000) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م.


10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/07/01م وتنتهي في تاريخ 2020/06/30م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي) (مرفق).


11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/07/01م وتنتهي في تاريخ 2020/06/30م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي) (مرفق).


12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات ، والتي لكل من سمو الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/04/01م وتنتهي في تاريخ 2020/03/31م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 861,607 (ثمانمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريال سعودي) (مرفق).


13- التصويت على الوديعة التي تمت بين الشركة وبنك الخليج المتحد، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وديعة لمدة 35 يوما ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة الوديعة مبلغ وقدره 50,625,000 (خمسين مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي) (مرفق).


14- التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة في 1441/10/20هـ الموافق 2020/06/12م وحتى الساعة 8 مساءا من تاريخ يوم إنعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حالة وجود أي إستفسار أو أي أسئلة متعلقة ببنود الاجتماع ، سيكون بإمكان المساهمين الكرام إرسالها إلكترونياً عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز غرباوي على البريد الإلكتروني التالي: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية مقترح التعديل على نظام الشركة الأساس

المادة العشرون (إدارة الشركة)


قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحويل الشركة.


بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحويل الشركة.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسرّ مجلس إدارة شركة وفـرة للصناعـة والتنمية أن تعلن لمساهميها موعد بداية التصويت الإليكتروني على بنود اجتماع الجمعيّة العامّـة العاديّـة رقم (35) (الاجتماع الأوّل)، والتي ستنعقد بمشيئة الله عن بُعد باستخدام وسائل التقنيّة الحديثة عبر موقع (تداولاتي) وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق الماليّة القاضي بالاكتفاء بعقد الجمعيّات العامّة للشركات المدرجة عن بُعد وتعليق عقدها حضوريّاً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق الماليّة في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائيّة من قبل الجهات الصحيّة المختصّة وذات العلاقة للتصدّي لفايروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافّة الجهات الحكوميّة في المملكة العربيّة السعوديّة في اتخاذ التدابير الوقائيّة اللازمة لمنع انتشاره.


تنعقد الجمعيّة في تمام السـاعـة 07:30 مساء الأحد 22/10/1441هـ، الموافق 14/06/2020م.


علماً بأنّ أحقيّة تسجيل الحضور لاجتماع الجمعيّة تنتهي بانعقاد الجمعيّة وأحقيّة التصويت على بنود الجمعيّة تنتهي بانتهاء الجمعيّة.


ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية التصويت عن بعد على بنود الجمعية باستخدام منظومة تداولاتي وبحسب الأنظمة واللوائح.. وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 18/10/1441هـ الموافق 10/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأنّ التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحٌ مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسرّ مجلس إدارة شركة وفـرة للصناعـة والتنمية أن تعلن لمساهميها موعد بداية التصويت الإليكتروني على بنود اجتماع الجمعيّة العامّـة العاديّـة رقم (35) (الاجتماع الأوّل)، والتي ستنعقد بمشيئة الله عن بُعد باستخدام وسائل التقنيّة الحديثة عبر موقع (تداولاتي) وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق الماليّة القاضي بالاكتفاء بعقد الجمعيّات العامّة للشركات المدرجة عن بُعد وتعليق عقدها حضوريّاً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق الماليّة في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائيّة من قبل الجهات الصحيّة المختصّة وذات العلاقة للتصدّي لفايروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافّة الجهات الحكوميّة في المملكة العربيّة السعوديّة في اتخاذ التدابير الوقائيّة اللازمة لمنع انتشاره.


تنعقد الجمعيّة في تمام السـاعـة 07:30 مساء الأحد 22/10/1441هـ، الموافق 14/06/2020م.


علماً بأنّ أحقيّة تسجيل الحضور لاجتماع الجمعيّة تنتهي بانعقاد الجمعيّة وأحقيّة التصويت على بنود الجمعيّة تنتهي بانتهاء الجمعيّة.


ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية التصويت عن بعد على بنود الجمعية باستخدام منظومة تداولاتي وبحسب الأنظمة واللوائح.. وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 18/10/1441هـ الموافق 10/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأنّ التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحٌ مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.