متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة (الإجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الكائن بمدينة الدمام - شارع الإمام الترمذي - حي أحد
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/P87WzaxbhEv
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-17 الموافق 2019-04-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقريـر مجلس الإدارة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على القوائم المالية عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.


4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه.


5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بمبلغ قدره 175 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم ما يعادل 17.5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد أخذ موافقة الجمعية على هذه التوصية.


6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.734.406 ريال (مرفق).


7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 9.588.803 ريال (مرفق).


8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 8.929.064 ريال (مرفق).


9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 191.911 ريال (مرفق).


10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 921.562 ريال (مرفق).


11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 19.955.852 ريال (مرفق).


12- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية (مرفق) .


13- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) (مرفق) .


14- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) (مرفق) .


15- التصويت علــى إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018م.


16- التصويت على صرف مبلغ وقدره 450,000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م نظير عضويتهم في المجلس.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يود مجلس الإدارة إشعار مساهمي الشركة الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع هذه الجمعية ، حيث أنه بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني وإجراء التصويت حتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.

وعليه فإن جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً مدعوين إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.

معلومات اضافية للمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر بموجب التوكيل المرفق من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114

فاكس رقم 966138200014+

بريد الكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة (الإجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الكائن بمدينة الدمام - شارع الإمام الترمذي - حي أحد
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/P87WzaxbhEv
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-17 الموافق 2019-04-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقريـر مجلس الإدارة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.


3- التصويت على القوائم المالية عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.


4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه.


5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بمبلغ قدره 175 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم ما يعادل 17.5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد أخذ موافقة الجمعية على هذه التوصية.


6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.734.406 ريال (مرفق).


7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 9.588.803 ريال (مرفق).


8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 8.929.064 ريال (مرفق).


9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 191.911 ريال (مرفق).


10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 921.562 ريال (مرفق).


11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 19.955.852 ريال (مرفق).


12- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية (مرفق) .


13- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) (مرفق) .


14- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) (مرفق) .


15- التصويت علــى إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018م.


16- التصويت على صرف مبلغ وقدره 450,000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م نظير عضويتهم في المجلس.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يود مجلس الإدارة إشعار مساهمي الشركة الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع هذه الجمعية ، حيث أنه بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني وإجراء التصويت حتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.

وعليه فإن جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً مدعوين إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.

معلومات اضافية للمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر بموجب التوكيل المرفق من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114

فاكس رقم 966138200014+

بريد الكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 ابريل 2019م بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (62.46%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.


حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:


1-الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية)

2ـ الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف

3- الأستاذ/ محمد بامقا

4ـ الدكتور/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات)

5- الأستاذ/ محمد القرينيس (رئيس لجنة المخاطر)

6- الأستاذ/ ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)


وقد اعتذر عن الحضور كل من:


1ـ الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه (رئيس مجلس الإدارة)

2ـ الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ صالح العذل

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 62.46
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5- الموافقة على تعيين كي بي ام جي وديلويت مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ قدره (4,967,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

7- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.

9- الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة الدعوة للجمعيات.

10- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

11- الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 ابريل 2019م بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (62.46%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.


حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:


1-الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية)

2ـ الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف

3- الأستاذ/ محمد بامقا

4ـ الدكتور/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات)

5- الأستاذ/ محمد القرينيس (رئيس لجنة المخاطر)

6- الأستاذ/ ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)


وقد اعتذر عن الحضور كل من:


1ـ الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه (رئيس مجلس الإدارة)

2ـ الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ صالح العذل

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 62.46
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5- الموافقة على تعيين كي بي ام جي وديلويت مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ قدره (4,967,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

7- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.

9- الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة الدعوة للجمعيات.

10- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

11- الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية") التي عقدت يوم الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 ابريل 2019م في تمام الساعة الثامنة والنصف 8:30 مساءً بعد اكتمال النصاب القانوني.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) - أبراج التعاونية - البرج الشمالي - طريق الملك فهد - الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 50.52
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولاً/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


ثانياً/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


ثالثاً/ الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

رابعاً/ الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26-04-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25-04-2022م وهم كل من:-

1- سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

2- بدر بن ناصر الخرافي

3- رائد بن علي السيف

4- مارك سكوت جيجنهايمر

5- سعود بن عبدالله البواردي

6- أسامة ميشال متّى

7- هشام بن محمد محمود عطار

8- مارتيل انتوني كاراتي

9- فراس اوجار


خامساً/ الموافقة على تعيين شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري (جرانت ثورتن) لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م والربع الأول للعام 2020م وتحديد أتعابه.


سادساً/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين مصلحة غير مباشرة فيها، حيث انه عضو مجلس إدارة في شركة المراعي، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات. حيث بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2018م مبلغ وقدره 2,718,295 مليونين وسبعمائة وثمانية عشر الف ومائتين وخمسة وتسعون ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية.


سابعاً/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون لصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية مصلحة غير مباشرة فيها. حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات الأرشفة المحدودة وهي شركة تابعة لشركة تجوري المحدودة التي شغل الأمير نايف بن سلطان عضوية مجلس إدارتها بعد التعاقد بينها وبين زين السعودية. حيث تم توقيع عقد خدمات التخزين والأرشفة في تاريخ 29-07-2015م، كما بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2018م مبلغ وقدره 916,000 ريال سعودي.


ثامناً/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


تاسعاً/ الموافقة على صرف مبلغ 375,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ 50,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو من أعضاء اللجان وبإجمالي 3,675,000 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م


عاشراً/ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ مارتيل انتوني كاراتي عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثل لشركة النهار للاستشارات الاقتصادية (ذ.م.م)) إعتباراً من تاريخ 09-12-2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل ثامر احمد عبيدات (عضو غير تنفيذي ممثل لشركة النهار للاستشارات الاقتصادية (ذ.م.م)) بتاريخ 25-11-2018م


حادي عشر/ الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25-04-2022م، على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم:

• الأستاذ/ رائد بن علي السيف

• الأستاذ/ أسامة ميشال متى

• الأستاذ/ مارتيل انتوني كاراتي

معلومات اضافية وحضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

2- رائد بن علي السيف

3- سعود بن عبدالله البواردي

4- هشام بن محمد محمود عطار


وقد اعتذر عن حضور الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- بدر بن ناصر الخرافي

2- مارتيل انتوني كاراتي

3- مارك سكوت جيجنهايمر

4- عبدالعزيز يعقوب النفيسي

5- أسامة ميشال متّى




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية") التي عقدت يوم الخميس 13 شعبان 1440هـ الموافق 18 ابريل 2019م في تمام الساعة الثامنة والنصف 8:30 مساءً بعد اكتمال النصاب القانوني.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) - أبراج التعاونية - البرج الشمالي - طريق الملك فهد - الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 50.52
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولاً/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


ثانياً/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


ثالثاً/ الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

رابعاً/ الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26-04-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25-04-2022م وهم كل من:-

1- سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

2- بدر بن ناصر الخرافي

3- رائد بن علي السيف

4- مارك سكوت جيجنهايمر

5- سعود بن عبدالله البواردي

6- أسامة ميشال متّى

7- هشام بن محمد محمود عطار

8- مارتيل انتوني كاراتي

9- فراس اوجار


خامساً/ الموافقة على تعيين شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري (جرانت ثورتن) لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م والربع الأول للعام 2020م وتحديد أتعابه.


سادساً/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين مصلحة غير مباشرة فيها، حيث انه عضو مجلس إدارة في شركة المراعي، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات. حيث بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2018م مبلغ وقدره 2,718,295 مليونين وسبعمائة وثمانية عشر الف ومائتين وخمسة وتسعون ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية.


سابعاً/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون لصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية مصلحة غير مباشرة فيها. حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات الأرشفة المحدودة وهي شركة تابعة لشركة تجوري المحدودة التي شغل الأمير نايف بن سلطان عضوية مجلس إدارتها بعد التعاقد بينها وبين زين السعودية. حيث تم توقيع عقد خدمات التخزين والأرشفة في تاريخ 29-07-2015م، كما بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2018م مبلغ وقدره 916,000 ريال سعودي.


ثامناً/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.


تاسعاً/ الموافقة على صرف مبلغ 375,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ 50,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو من أعضاء اللجان وبإجمالي 3,675,000 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م


عاشراً/ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ مارتيل انتوني كاراتي عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثل لشركة النهار للاستشارات الاقتصادية (ذ.م.م)) إعتباراً من تاريخ 09-12-2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل ثامر احمد عبيدات (عضو غير تنفيذي ممثل لشركة النهار للاستشارات الاقتصادية (ذ.م.م)) بتاريخ 25-11-2018م


حادي عشر/ الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25-04-2022م، على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم:

• الأستاذ/ رائد بن علي السيف

• الأستاذ/ أسامة ميشال متى

• الأستاذ/ مارتيل انتوني كاراتي

معلومات اضافية وحضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

2- رائد بن علي السيف

3- سعود بن عبدالله البواردي

4- هشام بن محمد محمود عطار


وقد اعتذر عن حضور الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- بدر بن ناصر الخرافي

2- مارتيل انتوني كاراتي

3- مارك سكوت جيجنهايمر

4- عبدالعزيز يعقوب النفيسي

5- أسامة ميشال متّى




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة باعظيم التجارية عن نتائج الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة 63.52% وقد عقد الاجتماع في تمام الساعة السابعة (19:00) من يوم الخميس 13/8/1440هـ الموافق 18/5/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض فندق هوليدي ان الميدان بطريق الملك فهد
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور % 63.52
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت كالتالي:

1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2/ الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2018م.

3/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2018م.

4/ الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

5/ الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة مورستيڨنز السيد العيوطي وشركاه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

6/الموافقة على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية علي المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15% من راس المال باجمالي مبلغ وقدره (15,187,500ريال) خمسة عشر مليون ومائه وسبعة وثمانون الف وخمسمائة ريال علي ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز ايداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الارباح في حساباتهم يوم 28/4/2019م.

7/الموافقة علي الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرع قطر علما ان التعاملات في عام 2018م بقيمة (10,867,285 ريال) عشره مليون وثمانمائه وسبعة وستون الف ومائتين وخمسة وثمانون ريال مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

8/الموافقة علي صرف مبلغ (3,181,000 ريال) ثلاثة مليون ومائه وواحد وثمانون الف ريال كمكافئة لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع كلا من :

1-الاستاذ /سالم بن صالح باعظيم (رئيس مجلس الإدارة).

2-الاستاذ/محمد بن صالح باعظيم (عضو مجلس الإدارة).

3-الاستاذ/احمد بن صالح باعظيم (عضو مجلس الإدارة).

4-الدكتور/هشام بن عبدالله باعظيم(عضو مجلس الإدارة).

5-الاستاذة/رؤى بنت ابوبكر باعظيم(عضو مجلس الإدارة).

6-الاستاذ/ طلعت بن زكي بن رضا حافظ( عضو مجلس الإدارة).

7-المهندس/ على بن محمد بن سعدي شنيمر(عضو مجلس الإدارة).

8-المهندس/ محمد بن حمد الفارس(عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة).

هذا وقد تغييب عن الاجتماع:

1-الاستاذة/فوزية بنت صالح باعظيم(نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافئات).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة باعظيم التجارية عن نتائج الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة 63.52% وقد عقد الاجتماع في تمام الساعة السابعة (19:00) من يوم الخميس 13/8/1440هـ الموافق 18/5/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض فندق هوليدي ان الميدان بطريق الملك فهد
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور % 63.52
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت كالتالي:

1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2/ الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2018م.

3/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2018م.

4/ الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

5/ الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة مورستيڨنز السيد العيوطي وشركاه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

6/الموافقة على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية علي المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15% من راس المال باجمالي مبلغ وقدره (15,187,500ريال) خمسة عشر مليون ومائه وسبعة وثمانون الف وخمسمائة ريال علي ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز ايداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الارباح في حساباتهم يوم 28/4/2019م.

7/الموافقة علي الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرع قطر علما ان التعاملات في عام 2018م بقيمة (10,867,285 ريال) عشره مليون وثمانمائه وسبعة وستون الف ومائتين وخمسة وثمانون ريال مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

8/الموافقة علي صرف مبلغ (3,181,000 ريال) ثلاثة مليون ومائه وواحد وثمانون الف ريال كمكافئة لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع كلا من :

1-الاستاذ /سالم بن صالح باعظيم (رئيس مجلس الإدارة).

2-الاستاذ/محمد بن صالح باعظيم (عضو مجلس الإدارة).

3-الاستاذ/احمد بن صالح باعظيم (عضو مجلس الإدارة).

4-الدكتور/هشام بن عبدالله باعظيم(عضو مجلس الإدارة).

5-الاستاذة/رؤى بنت ابوبكر باعظيم(عضو مجلس الإدارة).

6-الاستاذ/ طلعت بن زكي بن رضا حافظ( عضو مجلس الإدارة).

7-المهندس/ على بن محمد بن سعدي شنيمر(عضو مجلس الإدارة).

8-المهندس/ محمد بن حمد الفارس(عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة).

هذا وقد تغييب عن الاجتماع:

1-الاستاذة/فوزية بنت صالح باعظيم(نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافئات).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 22:30 مساء يوم الثلاثاء 09/09/1440هـ، الموافق 14/05/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس مبنى الحقباني C4 حي العليا – مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7qnrNBPN9w52
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه.


6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الأمارات للإتصالات (مساهم رئيس) والمتمثلة في (اتفاقية خدمات ودعم تقني) المعدلة، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للإتصالات خلال عام 2018م كما يلي (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (119,544) الف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (365,703) الف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (29,673) الف ريال سعودي، وخدمات إتصالات بقيمة (4,079) الف ريال سعودي) (مرفق) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

-المهندس/ خليفة حسن الشامسي

-المهندس/ صالح عبدالله العبدولي

-الاستاذ/ سيركان أوكاندان


7-التصويت على اندماج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة مندمجة) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها الاسماء والعلامات التجارية وكافة الأصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود والأعمال التي تكون الشركة المندمجة طرفاً بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص في شركة اتحاد اتصالات موبايلي (شركة دامجة) وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ "شراء" شركة اتحاد اتصالات موبايلي لكامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150.000 حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 07/09/1440هـ الموافق 12/05/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
معلومات اضافية علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور احضار بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري، ويحق للمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه، بموجب نموذج التوكيل المرفق، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، إدارة علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (0560316605)، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع.

وفي حال وجود اي استفسار يرجى الإتصال على إدارة علاقات المستثمرين


هاتف 0560314099 أو على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 22:30 مساء يوم الثلاثاء 09/09/1440هـ، الموافق 14/05/2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس مبنى الحقباني C4 حي العليا – مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7qnrNBPN9w52
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه.


6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الأمارات للإتصالات (مساهم رئيس) والمتمثلة في (اتفاقية خدمات ودعم تقني) المعدلة، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للإتصالات خلال عام 2018م كما يلي (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (119,544) الف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (365,703) الف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (29,673) الف ريال سعودي، وخدمات إتصالات بقيمة (4,079) الف ريال سعودي) (مرفق) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

-المهندس/ خليفة حسن الشامسي

-المهندس/ صالح عبدالله العبدولي

-الاستاذ/ سيركان أوكاندان


7-التصويت على اندماج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة مندمجة) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها الاسماء والعلامات التجارية وكافة الأصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود والأعمال التي تكون الشركة المندمجة طرفاً بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص في شركة اتحاد اتصالات موبايلي (شركة دامجة) وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ "شراء" شركة اتحاد اتصالات موبايلي لكامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150.000 حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 07/09/1440هـ الموافق 12/05/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
معلومات اضافية علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور احضار بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري، ويحق للمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه، بموجب نموذج التوكيل المرفق، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، إدارة علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (0560316605)، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع.

وفي حال وجود اي استفسار يرجى الإتصال على إدارة علاقات المستثمرين


هاتف 0560314099 أو على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس الإدارة في شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة في مدينة الرياض – الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتينيوم سنتر- الدور الثاني
رابط بمقر الاجتماع goo.gl/maps/RLXd6NymqkD2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول
جدول أعمال الجمعية للنظر والتصويت على جدول الأعمال المرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يمكن للمساهمين الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال في يوم الخميس بتاريخ 04/09/1440هـ 09/05/2019م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن ينتهي التصويت بتاريخ 14/05/2019م الساعة الرابعة عصراً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين
معلومات اضافية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون أن يوكلو عنهم من يمثلهم في الاجتماع، إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من إحدى الجهات التالية:


1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

2.إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

3.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل على أن يكون الوكيــل من غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة إلى مقر الاجتماع.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار الهوية الوطنية أو جواز السفر، والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 التحويلة 1425 بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس الإدارة في شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة في مدينة الرياض – الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتينيوم سنتر- الدور الثاني
رابط بمقر الاجتماع goo.gl/maps/RLXd6NymqkD2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول
جدول أعمال الجمعية للنظر والتصويت على جدول الأعمال المرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني يمكن للمساهمين الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال في يوم الخميس بتاريخ 04/09/1440هـ 09/05/2019م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن ينتهي التصويت بتاريخ 14/05/2019م الساعة الرابعة عصراً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين
معلومات اضافية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون أن يوكلو عنهم من يمثلهم في الاجتماع، إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من إحدى الجهات التالية:


1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

2.إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

3.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل على أن يكون الوكيــل من غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة إلى مقر الاجتماع.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار الهوية الوطنية أو جواز السفر، والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 التحويلة 1425 بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

[ابوشهد999]

يسر شركة التصنيع الوطنية أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية العشرون، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 20/08/1440 (حسب تـقـويــم أم القـرى) المـوافــق 25/04/2019م في مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي.

وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الإثنين 17/08/1440هـ الموافق 22/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية.

وعليه تدعو شركة التصنيع الوطنية جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).

www.tadawulaty.com.sa

والله الموفق.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة التصنيع الوطنية أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية العشرون، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 20/08/1440 (حسب تـقـويــم أم القـرى) المـوافــق 25/04/2019م في مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي.

وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الإثنين 17/08/1440هـ الموافق 22/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية.

وعليه تدعو شركة التصنيع الوطنية جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).

www.tadawulaty.com.sa

والله الموفق.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشـــــارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية (الشركة) علــــى موقع السوق المالية (تــــــداول) بتاريخ 1440/7/27هـ (الموافق 2019/4/3م ) بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 1440/8/19هـ الموافق 2019/4/24م ، بالمركز الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات طريق الإمام سعود بن عبد العزيز البوابة الشمالية رقم (3) مبنى رقم (41)، يسر الشركة أن تذكر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المشار إليه، وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 1440/8/16هـ الموافق 2019/4/21م، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعده بساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني، ويمكن للسادة المساهمين الكرام المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

والله ولي التوفيق،،،


http://www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشـــــارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية (الشركة) علــــى موقع السوق المالية (تــــــداول) بتاريخ 1440/7/27هـ (الموافق 2019/4/3م ) بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 1440/8/19هـ الموافق 2019/4/24م ، بالمركز الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات طريق الإمام سعود بن عبد العزيز البوابة الشمالية رقم (3) مبنى رقم (41)، يسر الشركة أن تذكر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المشار إليه، وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 1440/8/16هـ الموافق 2019/4/21م، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعده بساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني، ويمكن للسادة المساهمين الكرام المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

والله ولي التوفيق،،،


http://www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أسواق ع العثيم

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
البيان الخاطئ في الاعلان السابق إن تاريخ أنعقاد الجمعية هو يوم الخميس 19/4/2019م الموافق 14/08/1440هـ
تصحيح الخطأ أن تاريخ أنعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة هو يوم الخميس 18/4/2019م الموافق 13/8/1440هـ
معلومات اضافية لايوجد اثر لذلك



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أسواق ع العثيم

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-16 الموافق 2019-04-21
البيان الخاطئ في الاعلان السابق إن تاريخ أنعقاد الجمعية هو يوم الخميس 19/4/2019م الموافق 14/08/1440هـ
تصحيح الخطأ أن تاريخ أنعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة هو يوم الخميس 18/4/2019م الموافق 13/8/1440هـ
معلومات اضافية لايوجد اثر لذلك



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاربعاء الموافق 24 أبريل 2019م وذلك في فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض.


وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية 24 أبريل 2019م.


وعليه تدعو شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).


والله الموفق


http://www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاربعاء الموافق 24 أبريل 2019م وذلك في فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض.


وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية 24 أبريل 2019م.


وعليه تدعو شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).


والله الموفق


http://www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.