متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين 18/07/1440هــ الموافق 25/03/2019م في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود، والتي أتت بنسبة حضور 67.43879% وبعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الجمعية وهو 50% من رأس مال الشركة
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-18 الموافق 2019-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 67.438
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ راكان عبدالله ابونيان عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) إعتباراً من تاريخ 18/11/2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور/ طارق عبدالله النعيم (عضو مستقل) بتاريخ 04/11/2018م، للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ 07/04/2019م.


2.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 08/04/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 07/04/2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1- محمد بن داود

2- راكان ابو نيان

3- محمد العييدي

4- يوسف اليوسفي

5- ناصر القحطاني

6- رعد البركاتي

7- سليمان العبيد

8- أحمد بن أحمد

9- عبدالعزيز العبدالجبار

10- محمد المقرن


3.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 08/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 07/04/2022م، وهم السادة:

•الأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي

•الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع

•الأستاذ/ محمد عمر العييدي

•الأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين


4.الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.


5.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.


6.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.


7.الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.


8.الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.


9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة ميدي فيزا لإدارة المطالبات الطبية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن رسوم خدمات بقيمة 51,555 ألف ريال سعودي ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة 3,017 ألف ريال سعودي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا مدراء تنفيذيين في شركة أوريكس التي تعد من كبار المساهمين في شركة ميدغلف البحرين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات جارية بقيمة 34,453 ألف ريال سعودي، ووثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,244 ألف ريال سعودي، وهو من كبار المساهمين في الشركة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات استثمارية بقيمة 685 ألف ريال سعودي وهي شركة يملك فيها البنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصحلة غير مباشرة حيث كان عضواً في مجلس إدارة في الإستثمار كابيتال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


12.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 9,732 ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك السعودي للإستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا فيها مدراء تنفيذيين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


13.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 510 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن داوود مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


14.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثيقة تأمين للموظفين غير السعوديين لمدة سنة وبقيمة 29,949 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


15.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة للموظفين السعوديين بقيمة 570,000 ألف ريال سعودي تبدأ من 1/1/2019م، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


16.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الفرنسي كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,969 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف اليوسفي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


17.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة العلم لأمن المعلومات، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 254 ألف ريال سعودي وخدمات تأمينية بقيمة 2,984 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو لجنة المراجعة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


18.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة بيان للمعلومات الائتمانية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 858 ألف ريال سعودي، وهي شركة للرئيس التنفيذي الدكتور/ طارق النعيم مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


19.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين غرفة الرياض، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة 14,800 ألف ريال سعودي تبدأ من 1/1/2019م، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان ابونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

معلومات اضافية هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

-الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس مجلس الإدارة)

-الدكتور/ نجم بن عبدالله الزيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

-الأستاذ/ محمد بن عمر العييدي (عضو)

-الأستاذ/ شاهين أمين (عضو)

-الأستاذ/ محمد بن داود (عضو)

- المهندس/ رعد البركاتي (عضو)

-الأستاذ/ زيا أكورت (عضو)

-الأستاذ/ راكان ابو نيان (عضو)

-الأستاذ/ يوسف اليوسفي (عضو)

وتغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الأستاذ/ أكيرا ميشوزوكي لأسباب شخصية.


وقد حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

-الأستاذ/ محمد العييدي (رئيس لجنة المراجعة)

-الأستاذ/ نجم الزيد (رئيس لجنة المخاطر ولجنة الحوكمة)

-الأستاذ/ راكان ابو نيان (رئيس اللجنة التنفيذية)

-الأستاذ/ محمد بن داود (رئيس لجنة الاستثمار)

-الأستاذ/ يوسف اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)


كما أنه عقب انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العامة، فسيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لاختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم التواصل بشأنها والحصول على موافقة الجهات الإشرافية عليها، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً.


والله ولي التوفيق،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين 18/07/1440هــ الموافق 25/03/2019م في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود، والتي أتت بنسبة حضور 67.43879% وبعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الجمعية وهو 50% من رأس مال الشركة
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-18 الموافق 2019-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 67.438
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ راكان عبدالله ابونيان عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) إعتباراً من تاريخ 18/11/2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور/ طارق عبدالله النعيم (عضو مستقل) بتاريخ 04/11/2018م، للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ 07/04/2019م.


2.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 08/04/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 07/04/2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1- محمد بن داود

2- راكان ابو نيان

3- محمد العييدي

4- يوسف اليوسفي

5- ناصر القحطاني

6- رعد البركاتي

7- سليمان العبيد

8- أحمد بن أحمد

9- عبدالعزيز العبدالجبار

10- محمد المقرن


3.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 08/04/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 07/04/2022م، وهم السادة:

•الأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي

•الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع

•الأستاذ/ محمد عمر العييدي

•الأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين


4.الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.


5.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.


6.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.


7.الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.


8.الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.


9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة ميدي فيزا لإدارة المطالبات الطبية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن رسوم خدمات بقيمة 51,555 ألف ريال سعودي ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة 3,017 ألف ريال سعودي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا مدراء تنفيذيين في شركة أوريكس التي تعد من كبار المساهمين في شركة ميدغلف البحرين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات جارية بقيمة 34,453 ألف ريال سعودي، ووثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,244 ألف ريال سعودي، وهو من كبار المساهمين في الشركة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات استثمارية بقيمة 685 ألف ريال سعودي وهي شركة يملك فيها البنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصحلة غير مباشرة حيث كان عضواً في مجلس إدارة في الإستثمار كابيتال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


12.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 9,732 ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك السعودي للإستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا فيها مدراء تنفيذيين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


13.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 510 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن داوود مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


14.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثيقة تأمين للموظفين غير السعوديين لمدة سنة وبقيمة 29,949 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


15.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة للموظفين السعوديين بقيمة 570,000 ألف ريال سعودي تبدأ من 1/1/2019م، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


16.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الفرنسي كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,969 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف اليوسفي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


17.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة العلم لأمن المعلومات، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 254 ألف ريال سعودي وخدمات تأمينية بقيمة 2,984 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو لجنة المراجعة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


18.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة بيان للمعلومات الائتمانية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 858 ألف ريال سعودي، وهي شركة للرئيس التنفيذي الدكتور/ طارق النعيم مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


19.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين غرفة الرياض، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة 14,800 ألف ريال سعودي تبدأ من 1/1/2019م، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان ابونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

معلومات اضافية هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

-الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (رئيس مجلس الإدارة)

-الدكتور/ نجم بن عبدالله الزيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

-الأستاذ/ محمد بن عمر العييدي (عضو)

-الأستاذ/ شاهين أمين (عضو)

-الأستاذ/ محمد بن داود (عضو)

- المهندس/ رعد البركاتي (عضو)

-الأستاذ/ زيا أكورت (عضو)

-الأستاذ/ راكان ابو نيان (عضو)

-الأستاذ/ يوسف اليوسفي (عضو)

وتغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الأستاذ/ أكيرا ميشوزوكي لأسباب شخصية.


وقد حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

-الأستاذ/ محمد العييدي (رئيس لجنة المراجعة)

-الأستاذ/ نجم الزيد (رئيس لجنة المخاطر ولجنة الحوكمة)

-الأستاذ/ راكان ابو نيان (رئيس اللجنة التنفيذية)

-الأستاذ/ محمد بن داود (رئيس لجنة الاستثمار)

-الأستاذ/ يوسف اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)


كما أنه عقب انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العامة، فسيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لاختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم التواصل بشأنها والحصول على موافقة الجهات الإشرافية عليها، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً.


والله ولي التوفيق،،




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوشهد999

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-19 الموافق 2019-03-26
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ربحية السهم للفترة الحالية -0.09 والفترة المماثلة من العام السابق -0.21 و أيضاً رأي المراجع غير معدل
تصحيح الخطأ ربحية السهم للفترة الحالية -0.89 والفترة المماثلة من العام السابق -2.17 و أيضاً رأي المراجع : أمر آخر



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوشهد999

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-19 الموافق 2019-03-26
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ربحية السهم للفترة الحالية -0.09 والفترة المماثلة من العام السابق -0.21 و أيضاً رأي المراجع غير معدل
تصحيح الخطأ ربحية السهم للفترة الحالية -0.89 والفترة المماثلة من العام السابق -2.17 و أيضاً رأي المراجع : أمر آخر



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الحاقاً بإعلان مجموعة سامبا المالية المنشور بتاريخ 26 مارس 2019م الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية الإعلان للمساهمين الكرام عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الحاضرين والأعضاء المتغيبين في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول)، وعن أسماء مراجعي الحسابات المعينين وهم على النحو التالي:
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-19 الموافق 2019-03-26
التغير الحاصل على التطوير أولا: أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية وهم:


1- المهندس/ عمار بن عبدالواحد الخضيري (رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية).

2- الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميًد (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة).

3- الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج.

4- الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل.

5- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس

6- الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم.

7- الأستاذ/ علي بن هادي آل منصور(رئيس لجنة المخاطر)

8- الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفآت)

وقد اعتذر كلاً من الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين و الاستاذ/ علي حسين علي رضا عن الحضور لظروفهما الخاصة.


ثانيا: أسماء مراجعي الحسابات المعينين وهم السادة:

إرنست ويونغ، برايس ووتر هاوس كوبرز

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي على النتائج المالية للمجموعة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الحاقاً بإعلان مجموعة سامبا المالية المنشور بتاريخ 26 مارس 2019م الخاص بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية الإعلان للمساهمين الكرام عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الحاضرين والأعضاء المتغيبين في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول)، وعن أسماء مراجعي الحسابات المعينين وهم على النحو التالي:
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-19 الموافق 2019-03-26
التغير الحاصل على التطوير أولا: أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية وهم:


1- المهندس/ عمار بن عبدالواحد الخضيري (رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية).

2- الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميًد (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة).

3- الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج.

4- الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل.

5- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس

6- الدكتور/ خالد بن عبدالله السويلم.

7- الأستاذ/ علي بن هادي آل منصور(رئيس لجنة المخاطر)

8- الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفآت)

وقد اعتذر كلاً من الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين و الاستاذ/ علي حسين علي رضا عن الحضور لظروفهما الخاصة.


ثانيا: أسماء مراجعي الحسابات المعينين وهم السادة:

إرنست ويونغ، برايس ووتر هاوس كوبرز

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي على النتائج المالية للمجموعة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

توصلت شركة Careem Inc إحدى الشركات الزميلة والمملوكة جزئياً لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة في 26 مارس 2019م إلى اتفاق مع شركة Uber Technologies Inc للاستحواذ على أصول شركة Careem مقابل 3.1 مليار دولار والتي تتكون من جزئين جزء نقدي والآخر على شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة Uber خلال فترات محددة بعد تلبية بعض الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الاستحواذ بين الشركتين.

وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً من هذا المقابل قد يستخدم لسداد مبالغ تتعلق ببعض الالتزامات غير المتوقعة ، والضمانات ، والعهود ، والتعويضات اللازمة لإتمام الصفقة.

يخضع الاستحواذ على أعمال شركة Careem في كل من الدول التي تعمل فيها الشركة على الموافقات التنظيمية الخاصة بها ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2020م.



ونتيجة لهذه الصفقة ، فمن المتوقع أن تحقق مجموعة الطيار للسفر القابضة أرباحاً إجمالية تقدّر بـ 1.78 مليار ريال سعودي.



وتجدر الإشارة إلى أنه وحسب بنود الاتفاقية فإن المجموعة سوف تسجل 1.34 مليار ريال سعودي على الأقل خلال عام 2019م من إجمالي الأرباح المتوقعة والباقي سيتم إضافته بعد استيفاء جميع شروط الاتفاقية. علماً بأن قيمة الجزء النقدي منه إلى السندات القابلة للتحويل للمجموعة سوف يتم تحديده في وقت لاحق.



والجدير بالذكر أن المجموعة هي أكبر شركة مالكة في Careem وأحد أوائل المستثمرين حيث قامت المجموعة بالاستثمار الأول في شهر ديسمبر 2014م واستمرت في الاستثمار على مدى الفترات الماضية لضمان تعظيم قيمة الاستثمارالذي يصب في مصلحة مساهمي المجموعة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

توصلت شركة Careem Inc إحدى الشركات الزميلة والمملوكة جزئياً لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة في 26 مارس 2019م إلى اتفاق مع شركة Uber Technologies Inc للاستحواذ على أصول شركة Careem مقابل 3.1 مليار دولار والتي تتكون من جزئين جزء نقدي والآخر على شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة Uber خلال فترات محددة بعد تلبية بعض الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الاستحواذ بين الشركتين.

وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً من هذا المقابل قد يستخدم لسداد مبالغ تتعلق ببعض الالتزامات غير المتوقعة ، والضمانات ، والعهود ، والتعويضات اللازمة لإتمام الصفقة.

يخضع الاستحواذ على أعمال شركة Careem في كل من الدول التي تعمل فيها الشركة على الموافقات التنظيمية الخاصة بها ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2020م.



ونتيجة لهذه الصفقة ، فمن المتوقع أن تحقق مجموعة الطيار للسفر القابضة أرباحاً إجمالية تقدّر بـ 1.78 مليار ريال سعودي.



وتجدر الإشارة إلى أنه وحسب بنود الاتفاقية فإن المجموعة سوف تسجل 1.34 مليار ريال سعودي على الأقل خلال عام 2019م من إجمالي الأرباح المتوقعة والباقي سيتم إضافته بعد استيفاء جميع شروط الاتفاقية. علماً بأن قيمة الجزء النقدي منه إلى السندات القابلة للتحويل للمجموعة سوف يتم تحديده في وقت لاحق.



والجدير بالذكر أن المجموعة هي أكبر شركة مالكة في Careem وأحد أوائل المستثمرين حيث قامت المجموعة بالاستثمار الأول في شهر ديسمبر 2014م واستمرت في الاستثمار على مدى الفترات الماضية لضمان تعظيم قيمة الاستثمارالذي يصب في مصلحة مساهمي المجموعة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاتصالات السعودية-STC (الشركة) أن شركة كريم والتي تمتلك فيها الشركة حصة مباشرة تبلغ تقريباً 8.8٪، قد وقعت اتفاقية مع شركة أوبر بتاريخ 1440/07/19هـ الموافق 2019/03/26م والتي بموجبها تستحوذ شركة أوبر على شركة كريم مقابل ما يقارب 3.1 مليار دولار أمريكي، منها 1.4 مليار دولار أمريكي سيتم سدادها نقدًا و 1.7 مليار دولار أمريكي يتم سدادها عن طريق سندات مالية في شركة أوبر قابلة للتحويل، علماً بأن هذه المبالغ قابلة للتعديل. ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

سيبلغ نصيب شركة الاتصالات السعودية من هذا الاستحواذ مبلغا وقدره 274 مليون دولار أمريكي تقريباً، جزء نقدي وجزء عن طريق سندات مالية في شركة أوبر قابلة للتحويل، مع تحديد التقسيم النهائي للمبلغ في نهاية الصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية استثمرت في شركة كريم في يناير 2017 بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي.

بالإضافة إلى الاستثمار المباشر فإن شركة الاتصالات السعودية قد استثمرت في شركة كريم من خلال صناديق الاستثمار المملوكة لها على النحو التالي:

• صندوق الاتصالات السعودية لرأس المال الجريء (STC Ventures) الذي يمتلك حصة قدرها 6.4%.

• صندوق اس تي فينشرز (Saudi Technology Ventures) الذي يمتك حصة قدرها 2.9%.

وفيما يتعلق بتحديد الفترة التي سينعكس فيها الأثر المالي الإيجابي للشركة لاستثماراتها المباشرة والغير مباشرة في كريم نتيجة الصفقة، فسيتم تحديده بإذن الله بمجرد الانتهاء من الصفقة والحصول على الموافقات النهائية .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الاتصالات السعودية-STC (الشركة) أن شركة كريم والتي تمتلك فيها الشركة حصة مباشرة تبلغ تقريباً 8.8٪، قد وقعت اتفاقية مع شركة أوبر بتاريخ 1440/07/19هـ الموافق 2019/03/26م والتي بموجبها تستحوذ شركة أوبر على شركة كريم مقابل ما يقارب 3.1 مليار دولار أمريكي، منها 1.4 مليار دولار أمريكي سيتم سدادها نقدًا و 1.7 مليار دولار أمريكي يتم سدادها عن طريق سندات مالية في شركة أوبر قابلة للتحويل، علماً بأن هذه المبالغ قابلة للتعديل. ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

سيبلغ نصيب شركة الاتصالات السعودية من هذا الاستحواذ مبلغا وقدره 274 مليون دولار أمريكي تقريباً، جزء نقدي وجزء عن طريق سندات مالية في شركة أوبر قابلة للتحويل، مع تحديد التقسيم النهائي للمبلغ في نهاية الصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية استثمرت في شركة كريم في يناير 2017 بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي.

بالإضافة إلى الاستثمار المباشر فإن شركة الاتصالات السعودية قد استثمرت في شركة كريم من خلال صناديق الاستثمار المملوكة لها على النحو التالي:

• صندوق الاتصالات السعودية لرأس المال الجريء (STC Ventures) الذي يمتلك حصة قدرها 6.4%.

• صندوق اس تي فينشرز (Saudi Technology Ventures) الذي يمتك حصة قدرها 2.9%.

وفيما يتعلق بتحديد الفترة التي سينعكس فيها الأثر المالي الإيجابي للشركة لاستثماراتها المباشرة والغير مباشرة في كريم نتيجة الصفقة، فسيتم تحديده بإذن الله بمجرد الانتهاء من الصفقة والحصول على الموافقات النهائية .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 18/07/1440هـ الموافق 25/03/2019م بخصوص تعليق تداول سهم مجموعة الطيار للسفر في السوق ابتداءً من يوم 18/07/1440هـ الموافق 25/03/2019م بناءً على طلب الشركة للتمهيد للإعلان عن حدث.
وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 19/07/1440هـ الموافق 26/03/2019م عن الحدث ، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م)، تعلن شركة السوق المالية السعودية ( تداول) رفع تعليق تداول أسهم مجموعة الطيار للسفر في السوق ابتداءً من اليوم 19/07/1440هـ الموافق 26/03/2019م.

[ابوشهد999]

إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 18/07/1440هـ الموافق 25/03/2019م بخصوص تعليق تداول سهم مجموعة الطيار للسفر في السوق ابتداءً من يوم 18/07/1440هـ الموافق 25/03/2019م بناءً على طلب الشركة للتمهيد للإعلان عن حدث.
وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 19/07/1440هـ الموافق 26/03/2019م عن الحدث ، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م)، تعلن شركة السوق المالية السعودية ( تداول) رفع تعليق تداول أسهم مجموعة الطيار للسفر في السوق ابتداءً من اليوم 19/07/1440هـ الموافق 26/03/2019م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المملكة القابضة عن اتمامها بيع أسهما في شركة كريم الى شركة أوبر.
تفاصيل الصفقة تعلن شركة المملكة القابضة عن اتمامها بيع أسهما في شركة كريم الى شركة أوبر بصفقة بلغت قيمتها 1.25 مليار ريال سعودي كجزء من عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم .
قيمة الصفقة 1.25 مليار ريال سعودي
شروط الصفقة مبلغ 565 مليون ريال سعودي نقدا و كذلك الحصول على سندات قابلة للتحول إلى أسهم في شركة أوبر بقيمة 685 مليون ريال سعودي
اطراف الصفقة شركة المملكة القابضة وشركة كريم وشركة أوبر
طريقة تمويل الصفقة لا ينطبق
تاريخ إبرام الصفقة 1440-07-18 الموافق 2019-03-25
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة شركة رائدة في النقل بالتكنولوجيا
بيان القيمة الدفترية للأصل 765 مليون ريال سعودي
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لايوجد
اسباب الصفقة كجزء من نشاط الشركة
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها تحقيق مكاسب بمبلغ 485 مليون ريال سعودي وسوف يظهر أثرها في الربع الأول من عام 2019م
تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل سوف يتم استخدام المتحصلات من عملية البيع في الاستثمارات المستقبلية للشركة
أطراف ذات علاقة لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المملكة القابضة عن اتمامها بيع أسهما في شركة كريم الى شركة أوبر.
تفاصيل الصفقة تعلن شركة المملكة القابضة عن اتمامها بيع أسهما في شركة كريم الى شركة أوبر بصفقة بلغت قيمتها 1.25 مليار ريال سعودي كجزء من عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم .
قيمة الصفقة 1.25 مليار ريال سعودي
شروط الصفقة مبلغ 565 مليون ريال سعودي نقدا و كذلك الحصول على سندات قابلة للتحول إلى أسهم في شركة أوبر بقيمة 685 مليون ريال سعودي
اطراف الصفقة شركة المملكة القابضة وشركة كريم وشركة أوبر
طريقة تمويل الصفقة لا ينطبق
تاريخ إبرام الصفقة 1440-07-18 الموافق 2019-03-25
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة شركة رائدة في النقل بالتكنولوجيا
بيان القيمة الدفترية للأصل 765 مليون ريال سعودي
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة لايوجد
اسباب الصفقة كجزء من نشاط الشركة
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها تحقيق مكاسب بمبلغ 485 مليون ريال سعودي وسوف يظهر أثرها في الربع الأول من عام 2019م
تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل سوف يتم استخدام المتحصلات من عملية البيع في الاستثمارات المستقبلية للشركة
أطراف ذات علاقة لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والخمسون
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/1NKwSGHkw282
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% على الأقل من أسهم رأس المال.
جدول أعمال الجمعية 1 -التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2 -التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2018م.

3 -التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4 -التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

5 -التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبنسبة 5 % من رأس المال المدفوع وبمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك و المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7 -التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي الخاصة بلجنة المراجعة. ( مرفق)

8 -التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي الخاصة بنصاب وقرارات مجلس الإدارة. ( مرفق)

9 -التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة. ( مرفق)

10-التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الخاصة بالتقارير السنوية. ( مرفق)

11-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات. ( مرفق)

12-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 92.2 مليون ريال . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)

13-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان عضو (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواَ في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف إيجار الفروع. علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 26.4 مليون. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)

14-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصبي حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم أنه شقيق مالك العقار المؤجر وهو عبارة عن عقد إيجار العقار الواقع بشارع الحسن بن علي بمدينة الرياض واستخدامه مقراً لفرع البنك علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 276,555 ريال سعودي. فترة العقد من 01/02/2018 إلى 31/01/2019 م ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)

15-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة إتحاد الإخوة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 330,000 ريال سعودي. فترة العقد من 30/04/2018م إلى 29/04/2019 م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)

16-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة إتحاد الأخوة للتنمية. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر بمدينة الرياض . علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م (1439 هـــ) بلغ 900,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 22/06/1439 هـــ إلى 21/06/1440 هـــ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق)

17 -التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الموحدة للتطوير العقاري حيث أنها مستثمره قطعة الأرض الواقعة على طريق تركي الأول حي حطين بمدينة الرياض والمملوكة للأستاذ/ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه إبن الأستاذ/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي حطين (حطين بلازا) بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 920,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 06/04/1439 هـ إلى 05/04/1440 هـــــ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق)

18-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في إيجار موقع جهاز صراف آلي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيسا لمجلس إدارة شركة دله الصحية، علمًا بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي بمستشفى دله بمدينة الرياض، بمبلغ 30,000 ريال سنويًا. فترة العقد من 01/05/2018 م إلى 30/04/2019 م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 07/08/1440 هـ الموافق 12/04/2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 10/08/1440 هـ الموافق 16/04/2019 م وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وللمساهم الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 2346846 /012 أو الفاكس رقم 2157358 /011 أو ترسل إلى الإدارة العامة للبنك الكائنة بطريق الملك عبد العزيز بمدينة جدة صندوق بريد 6277 جدة 21442 أو مناولة مكتب الأمين العام –أمين سر مجلس الإدارة، علما أن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية. (مرفق نموذج التوكيل).

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والخمسون
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/1NKwSGHkw282
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% على الأقل من أسهم رأس المال.
جدول أعمال الجمعية 1 -التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2 -التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2018م.

3 -التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4 -التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

5 -التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبنسبة 5 % من رأس المال المدفوع وبمبلغ إجمالي 410 مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك و المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7 -التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي الخاصة بلجنة المراجعة. ( مرفق)

8 -التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي الخاصة بنصاب وقرارات مجلس الإدارة. ( مرفق)

9 -التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بالجمعيات العامة. ( مرفق)

10-التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي الخاصة بالتقارير السنوية. ( مرفق)

11-التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات. ( مرفق)

12-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لكونه أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وهذه العقود عبارة عن اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي ، اتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري ، اتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، اتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 92.2 مليون ريال . ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)

13-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان عضو (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (باعتباره عضواَ في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية)، و هذه الاتفاقيات عبارة عن خدمات مشتركة، اتفاقية مشاركة منتج تمام، اتفاقية مصاريف العمولات الخاصة على الودائع لأجل، اتفاقية مصاريف إيجار الفروع. علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 26.4 مليون. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)

14-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصبي حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم أنه شقيق مالك العقار المؤجر وهو عبارة عن عقد إيجار العقار الواقع بشارع الحسن بن علي بمدينة الرياض واستخدامه مقراً لفرع البنك علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 276,555 ريال سعودي. فترة العقد من 01/02/2018 إلى 31/01/2019 م ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)

15-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة إتحاد الإخوة للتنمية، وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 330,000 ريال سعودي. فترة العقد من 30/04/2018م إلى 29/04/2019 م ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود . ( مرفق)

16-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه مساهماً في شركة إتحاد الأخوة للتنمية. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي المعذر بمدينة الرياض . علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م (1439 هـــ) بلغ 900,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 22/06/1439 هـــ إلى 21/06/1440 هـــ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق)

17 -التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة الموحدة للتطوير العقاري حيث أنها مستثمره قطعة الأرض الواقعة على طريق تركي الأول حي حطين بمدينة الرياض والمملوكة للأستاذ/ إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة في هذه العقود كونه إبن الأستاذ/ إبراهيم بن عبد المحسن السلطان. وهي عبارة عن عقد إيجار العقار لفرع البنك بحي حطين (حطين بلازا) بمدينة الرياض. علماً بأن إيجار الفرع في عام 2018م بلغ 920,000 ريال سعودي. وفترة العقد من 06/04/1439 هـ إلى 05/04/1440 هـــــ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق)

18-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة دله الصحية، المتمثلة في إيجار موقع جهاز صراف آلي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي عضو (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيسا لمجلس إدارة شركة دله الصحية، علمًا بأن طبيعة التعامل في العام 2018م كانت عقد إيجار موقع جهاز صراف آلي بمستشفى دله بمدينة الرياض، بمبلغ 30,000 ريال سنويًا. فترة العقد من 01/05/2018 م إلى 30/04/2019 م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود. ( مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 07/08/1440 هـ الموافق 12/04/2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 10/08/1440 هـ الموافق 16/04/2019 م وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.
معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وللمساهم الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 2346846 /012 أو الفاكس رقم 2157358 /011 أو ترسل إلى الإدارة العامة للبنك الكائنة بطريق الملك عبد العزيز بمدينة جدة صندوق بريد 6277 جدة 21442 أو مناولة مكتب الأمين العام –أمين سر مجلس الإدارة، علما أن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية. (مرفق نموذج التوكيل).

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الثلاثاء 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 أبريل 2019م في مقر الشركة الرئيسي بالرياض.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض - المملكة العربية السعودية ) رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/hZBn4D6CzTu
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/hZBn4D6CzTu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-18 الموافق 2019-04-23
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً (إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل).
جدول الاعمال مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10:00صباحا) يوم (الجمعة) 14/08/1440هـ الموافق 19/04/2019م وحتى الساعة (4:00) عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما تود الشركة ان توضح التالي :

- أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية.


- أحقية التصويت عل بنود الجمعية العامة غير العادية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


- طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل( مرفق صياغته بالدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.


وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114167900 أو الرقم الموحد 920004192 تحويلة رقم 104 – فاكس 0114167909 تحويلة رقم 106 – أو على البريد الاليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الثلاثاء 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 أبريل 2019م في مقر الشركة الرئيسي بالرياض.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض - المملكة العربية السعودية ) رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/hZBn4D6CzTu
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/hZBn4D6CzTu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-18 الموافق 2019-04-23
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً (إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل).
جدول الاعمال مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10:00صباحا) يوم (الجمعة) 14/08/1440هـ الموافق 19/04/2019م وحتى الساعة (4:00) عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما تود الشركة ان توضح التالي :

- أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية.


- أحقية التصويت عل بنود الجمعية العامة غير العادية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


- طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل( مرفق صياغته بالدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال التوثيق. وتماشياً مع الانظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل تسبق موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.


وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114167900 أو الرقم الموحد 920004192 تحويلة رقم 104 – فاكس 0114167909 تحويلة رقم 106 – أو على البريد الاليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1440-07-19 الموافق 2019-03-26
موضوع الطلب إلحاقاً لإعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) المنشور على موقع تداول بتاريخ 24 مارس 2019م عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.


تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام بأنها قدمت ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-17 الموافق 2019-03-24
معلومات اضافية ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن حال توفرها.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1440-07-19 الموافق 2019-03-26
موضوع الطلب إلحاقاً لإعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) المنشور على موقع تداول بتاريخ 24 مارس 2019م عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.


تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام بأنها قدمت ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-17 الموافق 2019-03-24
معلومات اضافية ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن حال توفرها.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.