متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن تحديث شروط وأحكام صندوق المعذر ريت وذلك اعتباراً من تاريخ 21/07/1440هـ الموافق 28/03/2019م, كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الرابط الآتي:

http://www.obic.com.sa/uploads/TC-Almaathar-REIT.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن تحديث شروط وأحكام صندوق المعذر ريت وذلك اعتباراً من تاريخ 21/07/1440هـ الموافق 28/03/2019م, كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الرابط الآتي:

http://www.obic.com.sa/uploads/TC-Almaathar-REIT.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الحمادي

الحاقا لاعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 13-3-2019
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-06 الموافق 2019-03-13
التغير الحاصل على التطوير بدأت عضوية العضو المستقيل سعد بن عبدالله بن سيف بتاريخ 22\6\2016


بدأت عضوية العضو المستقيل كريم حيدر ماضي بتاريخ 22\6\2016

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الحمادي

الحاقا لاعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 13-3-2019
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-06 الموافق 2019-03-13
التغير الحاصل على التطوير بدأت عضوية العضو المستقيل سعد بن عبدالله بن سيف بتاريخ 22\6\2016


بدأت عضوية العضو المستقيل كريم حيدر ماضي بتاريخ 22\6\2016

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها بتاريخ 1440/07/06هـ ـ الموافق 2019/03/13م المتضمن الموافقة على طلب شركة طيبة القابضة زيادة رأس مالها من (1,500,000,000) مليار وخمس مئة مليون ريال سعودي إلى (1,604,574,830) مليار وست مئة وأربعة ملايين وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفاً وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار (10,457,483) عشرة ملايين وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفاً وأربع مئة وثلاثة وثمانون سهماً عادياً‏ لغرض الاستحواذ على كل أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية والتي تمثل 8.10% وعلى ما نسبته 12.65% من أسهم الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).
وسوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة طيبة القابضة قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.
إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة رأس المال يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها بتاريخ 1440/07/06هـ ـ الموافق 2019/03/13م المتضمن الموافقة على طلب شركة طيبة القابضة زيادة رأس مالها من (1,500,000,000) مليار وخمس مئة مليون ريال سعودي إلى (1,604,574,830) مليار وست مئة وأربعة ملايين وخمس مئة وأربعة وسبعون ألفاً وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار (10,457,483) عشرة ملايين وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفاً وأربع مئة وثلاثة وثمانون سهماً عادياً‏ لغرض الاستحواذ على كل أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية والتي تمثل 8.10% وعلى ما نسبته 12.65% من أسهم الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).
وسوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة طيبة القابضة قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.
إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة رأس المال يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

إعلان بخصوص الإعلان إلحاقي من الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) الخاص بصدور حكم قضائي نهائي لصالحها بمبلغ يعادل (15,193,873) ريال سعودي
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-04-30 الموافق 2019-01-06
التغير الحاصل على التطوير استلام تبليغ قضائي اليوم الأربعاء 06/07/1440هـ الموافق 13/03/2019م بحضور جلسة لنظر القضية رقم 2798 لعام 1434هـ المقامة ضد شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة يوم الثلاثاء 26/03/2019م الموافق 19/07/1440هـ
الأثر المالي للتغير الحاصل يتوقع عدم وجود أثر مالي وذلك بحسب ما ورد في الإيضاح – مطالبات قضائية - رقم (31) بالقوائم المالية المدققة للعام 2018م، بأن اي مبالغ يتم تحصيلها سيتم قيدها مباشرة عند التحصيل، والجدير بالذكر أنه حتى تاريخه لم يتم تحصيل أي مبلغ.
معلومات اضافية سيتم الإعلان لاحقاً عن اي تطورات جوهرية لاحقة.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان بخصوص الإعلان إلحاقي من الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) الخاص بصدور حكم قضائي نهائي لصالحها بمبلغ يعادل (15,193,873) ريال سعودي
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-04-30 الموافق 2019-01-06
التغير الحاصل على التطوير استلام تبليغ قضائي اليوم الأربعاء 06/07/1440هـ الموافق 13/03/2019م بحضور جلسة لنظر القضية رقم 2798 لعام 1434هـ المقامة ضد شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاولات لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة يوم الثلاثاء 26/03/2019م الموافق 19/07/1440هـ
الأثر المالي للتغير الحاصل يتوقع عدم وجود أثر مالي وذلك بحسب ما ورد في الإيضاح – مطالبات قضائية - رقم (31) بالقوائم المالية المدققة للعام 2018م، بأن اي مبالغ يتم تحصيلها سيتم قيدها مباشرة عند التحصيل، والجدير بالذكر أنه حتى تاريخه لم يتم تحصيل أي مبلغ.
معلومات اضافية سيتم الإعلان لاحقاً عن اي تطورات جوهرية لاحقة.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/XsgKtePnzav
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والثالث، والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول للعام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م بواقع نصف ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة 240 مليون ريال (أي ما يعادل 5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7. التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ سليمان المنديل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2018م مبلغ 409 ألف ريال. (مرفق)

9. التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الرابعة، والتي تبدأ من 6-8-1440هـ الموافق 11-4-2019م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 9-9-1443هـ الموافق 10-4-2022م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11/4/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10/03/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. وهم كل من: الأستاذ / إياد عبدالرحمن الحسين، والأستاذ / عبداللطيف على السيف، والأستاذ / خالد سالم الرويس. (مرفق سيرهم الذاتية)

11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

12. التصويت على تعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والخاص بزيادة رأس المال (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات المجلس (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والخاص بدعوة الجمعية (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والخاص بسجل حضور الجمعيات (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتقرير لجنة المراجعة (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والخاص بالوثائق المالية (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتوزيع الأرباح (مرفق)

20. التصويت على تحديث لائحة مجلس الإدارة بما فيها السياسات والمعايير والإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

21. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

22. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) يوم (الأربعاء) 27/07/1440هـ الموافق 3/4/2019م وحتى الساعة (04:00) عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور الى مقر الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، مصدقة من الغرف التجارية الصناعية (متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية)، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي:

الشركة الوطنية للبتروكيماويات، ص. ب. 99833، الرياض 11625

أو بواسطة الفاكس على الرقم (0112192523)

أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

مع إحضار أصل التوكيل، يوم انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل. ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال بالشركة على إدارة علاقة المساهمين هاتف رقم: 0112192522 تحويله: 201 أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/XsgKtePnzav
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والثالث، والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول للعام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م بواقع نصف ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة 240 مليون ريال (أي ما يعادل 5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7. التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ سليمان المنديل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2018م مبلغ 409 ألف ريال. (مرفق)

9. التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الرابعة، والتي تبدأ من 6-8-1440هـ الموافق 11-4-2019م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 9-9-1443هـ الموافق 10-4-2022م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11/4/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10/03/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. وهم كل من: الأستاذ / إياد عبدالرحمن الحسين، والأستاذ / عبداللطيف على السيف، والأستاذ / خالد سالم الرويس. (مرفق سيرهم الذاتية)

11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

12. التصويت على تعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والخاص بزيادة رأس المال (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات المجلس (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والخاص بدعوة الجمعية (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والخاص بسجل حضور الجمعيات (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتقرير لجنة المراجعة (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والخاص بالوثائق المالية (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتوزيع الأرباح (مرفق)

20. التصويت على تحديث لائحة مجلس الإدارة بما فيها السياسات والمعايير والإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

21. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

22. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) يوم (الأربعاء) 27/07/1440هـ الموافق 3/4/2019م وحتى الساعة (04:00) عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور الى مقر الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، مصدقة من الغرف التجارية الصناعية (متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية)، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي:

الشركة الوطنية للبتروكيماويات، ص. ب. 99833، الرياض 11625

أو بواسطة الفاكس على الرقم (0112192523)

أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

مع إحضار أصل التوكيل، يوم انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل. ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال بالشركة على إدارة علاقة المساهمين هاتف رقم: 0112192522 تحويله: 201 أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن الشركة العقارية السعودية عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان وتكليف العضو المنتدب الأستاذ/ إبراهيم محمد العلوان بمهام الرئيس التنفيذي. وسيكون قرار قبول إستقالة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان وتكليف العضو المنتدب بمهام الرئيس التنفيذي نافذاَ اعتباراً من 30-04-2019م.


وبهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان بالشكر على جهوده خلال الفترة الماضية ويتمنون له التوفيق.

















بند

توضيح


نوع التعيين تكليف
اسم الرئيس التنفيذي الأستاذ/ ابراهيم بن محمد العلوان
تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-07-06 الموافق 2019-03-13
تاريخ مباشرة العمل 1440-08-25 الموافق 2019-04-30
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية تجدر الإشارة تم تعينه مؤخراً كعضو منتدب للشركة العقارية السعودية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 28-02-2019م نظيرا لما يتمتع به من خبرات مهنية متنوعة في عدة مجالات.














بند

توضيح


اسم الرئيس التنفيذي المستقيل الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان
تاريخ قبول الاستقالة 1440-07-06 الموافق 2019-03-13
تاريخ سريان الاستقالة 1440-08-25 الموافق 2019-04-30
اسباب الاستقالة لحاجته للتفرغ لأعماله.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة العقارية السعودية عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان وتكليف العضو المنتدب الأستاذ/ إبراهيم محمد العلوان بمهام الرئيس التنفيذي. وسيكون قرار قبول إستقالة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان وتكليف العضو المنتدب بمهام الرئيس التنفيذي نافذاَ اعتباراً من 30-04-2019م.


وبهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان بالشكر على جهوده خلال الفترة الماضية ويتمنون له التوفيق.

















بند

توضيح


نوع التعيين تكليف
اسم الرئيس التنفيذي الأستاذ/ ابراهيم بن محمد العلوان
تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-07-06 الموافق 2019-03-13
تاريخ مباشرة العمل 1440-08-25 الموافق 2019-04-30
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية تجدر الإشارة تم تعينه مؤخراً كعضو منتدب للشركة العقارية السعودية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 28-02-2019م نظيرا لما يتمتع به من خبرات مهنية متنوعة في عدة مجالات.














بند

توضيح


اسم الرئيس التنفيذي المستقيل الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان
تاريخ قبول الاستقالة 1440-07-06 الموافق 2019-03-13
تاريخ سريان الاستقالة 1440-08-25 الموافق 2019-04-30
اسباب الاستقالة لحاجته للتفرغ لأعماله.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر (الاجتماع الثاني)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 6 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م بفندق كارلتون المعيبد بمدينة الخبر. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور 31.68 ٪ .


وقد حضر هذا الاجتماع كل من:

1- السيد/ جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري - نائب رئيس مجلس الادارة.

2- السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري - عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع المهندس/ على عبدالله عبدالمحسن الخضري (رئيس مجلس الادارة) وذلك لظروف خاصة وطارئة. وتجدر الاشارة إلى شغور ثلاث مقاعد بمجلس الادارة فضلا عن شغور مناصب رؤساء اللجان حتى تاريخ هذا الاعلان.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق كارلتون المعيبد - مدينة الخبر
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-06 الموافق 2019-03-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 31.68
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.


2- عدم الموافقة على التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس.


3- عدم الموافقة على حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساس.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر (الاجتماع الثاني)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 6 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م بفندق كارلتون المعيبد بمدينة الخبر. ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور 31.68 ٪ .


وقد حضر هذا الاجتماع كل من:

1- السيد/ جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري - نائب رئيس مجلس الادارة.

2- السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري - عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع المهندس/ على عبدالله عبدالمحسن الخضري (رئيس مجلس الادارة) وذلك لظروف خاصة وطارئة. وتجدر الاشارة إلى شغور ثلاث مقاعد بمجلس الادارة فضلا عن شغور مناصب رؤساء اللجان حتى تاريخ هذا الاعلان.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق كارلتون المعيبد - مدينة الخبر
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-06 الموافق 2019-03-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 31.68
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.


2- عدم الموافقة على التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس.


3- عدم الموافقة على حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساس.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 2019/02/20م حول صدور عدم الممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ طيبة على أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة العقيق) وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في الشركة العربية للمناطق السياحية (شركة أراك) ، فإنه يسر طيبة أن تعلن لمساهميها الكرام عن صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1440/07/06هـ الموافق 2019/03/13م على طلب شركة طيبة القابضة زيادة رأس مالها من (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي إلى (1,604,574,830) مليار وستمائة وأربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار (10,457,483) عشرة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون سهماً عادياً‏ لغرض الاستحواذ على كل أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية والتي تمثل 8.10% وعلى ما نسبته 12.65% من أسهم الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).

وستقوم طيبة باستكمال إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهميها بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة والاعلان عن ذلك في وقت لاحق ، وكذلك نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 2019/02/20م حول صدور عدم الممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ طيبة على أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة العقيق) وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في الشركة العربية للمناطق السياحية (شركة أراك) ، فإنه يسر طيبة أن تعلن لمساهميها الكرام عن صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1440/07/06هـ الموافق 2019/03/13م على طلب شركة طيبة القابضة زيادة رأس مالها من (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي إلى (1,604,574,830) مليار وستمائة وأربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار (10,457,483) عشرة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون سهماً عادياً‏ لغرض الاستحواذ على كل أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية والتي تمثل 8.10% وعلى ما نسبته 12.65% من أسهم الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).

وستقوم طيبة باستكمال إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهميها بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة والاعلان عن ذلك في وقت لاحق ، وكذلك نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.