متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من (440,000,000) ريال إلى (528,000,000) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (88,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (44,000,000) سهم إلى (52,800,000) سهم، بزيادة قدرها (8,800,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من (440,000,000) ريال إلى (528,000,000) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (88,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (44,000,000) سهم إلى (52,800,000) سهم، بزيادة قدرها (8,800,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في فندق حياة بلايس - الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7XJ7uwKpWw42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح، علمًا بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقًا عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبًا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحًا أیًا كان عدد الأسهم الممثلة فیه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني والمتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة والتي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق والتخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 12,097ريال. (مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقود تأمين على برنامج تأجير المركبات للبنك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 46,193,849 ريال. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقد تأمين الحوادث العامة (تأمين غطاء البنوك) حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 4,173,794 ريال. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض وهي عقود تأمين تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 29/03/2013م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين، علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2018م بلغت 30,741,314 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 3,773,020 ريال. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 20,646,261 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 6,229,897 ريال سعودي خلال نفس الفترة. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب اتفاقية أعمال فنية والتي تم تجديدها بتاريخ 21/09/2014م لمدة خمس سنوات ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت مبلغ 6,478,720 ريال سعودي. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة آر اس ايه وفق اتفاقية استخدام العلامة التجارية تم تجديدها بتاريخ 11/03/2014م حيث مدة العقد غير محددة و مرتبطة بمساهمة مجموعة آر اس ايه في شركة العالمية ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 30,100 ريال. (مرفق)

12. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد علي آل شكوان كعضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الرياض بمجلس إدارة الشركة ابتداءً من تاريخ 11/07/1440هـ الموافق 18/03/2019م، وذلك حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 09/10/2021م الموافق 03/03/1443هـ ، وذلك خلفا للأستاذ/ طارق عبدالله الغزيري المستقيل بتاريخ 07/05/1440هـ الموافق 13/01/2019م.. (مرفق السيرة الذاتية)

13. التصويت على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه. (مرفق)

14. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

15. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم للسنة المنتهية في 31/12/2018م.

16. التصويت على صرف مبلغ إجمالي 521,918 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد الموافق 16/06/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التاليhttp://tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم المساهمين على الجوال رقم 00966555844159 أو هاتف مباشر 00966114651520 تحويلة 208 أو بريد الكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


ملاحظة: على الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق)، على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب 6393 الرياض 11442 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في فندق حياة بلايس - الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/7XJ7uwKpWw42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح، علمًا بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقًا عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبًا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحًا أیًا كان عدد الأسهم الممثلة فیه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني والمتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة والتي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق والتخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 12,097ريال. (مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقود تأمين على برنامج تأجير المركبات للبنك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 46,193,849 ريال. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و هي على النحو التالي: عقد تأمين الحوادث العامة (تأمين غطاء البنوك) حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 4,173,794 ريال. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض وهي عقود تأمين تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 29/03/2013م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي آل شكوان مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين، علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2018م بلغت 30,741,314 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 3,773,020 ريال. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 20,646,261 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 6,229,897 ريال سعودي خلال نفس الفترة. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب اتفاقية أعمال فنية والتي تم تجديدها بتاريخ 21/09/2014م لمدة خمس سنوات ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت مبلغ 6,478,720 ريال سعودي. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي والأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة آر اس ايه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة آر اس ايه وفق اتفاقية استخدام العلامة التجارية تم تجديدها بتاريخ 11/03/2014م حيث مدة العقد غير محددة و مرتبطة بمساهمة مجموعة آر اس ايه في شركة العالمية ووفق شروط السوق. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2018م بلغت 30,100 ريال. (مرفق)

12. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد علي آل شكوان كعضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الرياض بمجلس إدارة الشركة ابتداءً من تاريخ 11/07/1440هـ الموافق 18/03/2019م، وذلك حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 09/10/2021م الموافق 03/03/1443هـ ، وذلك خلفا للأستاذ/ طارق عبدالله الغزيري المستقيل بتاريخ 07/05/1440هـ الموافق 13/01/2019م.. (مرفق السيرة الذاتية)

13. التصويت على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه. (مرفق)

14. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

15. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم للسنة المنتهية في 31/12/2018م.

16. التصويت على صرف مبلغ إجمالي 521,918 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد الموافق 16/06/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التاليhttp://tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم المساهمين على الجوال رقم 00966555844159 أو هاتف مباشر 00966114651520 تحويلة 208 أو بريد الكتروني(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


ملاحظة: على الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (مرفق)، على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

إرسال نسخة من التوكيل يكون على العنوان التالي ص.ب 6393 الرياض 11442 المملكة العربية السعودية.

[ابوشهد999]

تود شركة حلواني التوضيح بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل (مرفق) مصدقة من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0126366667 تحويلة 307 أو البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) قسم شؤون المساهمين ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21421 جدة
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تود شركة حلواني التوضيح بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل (مرفق) مصدقة من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0126366667 تحويلة 307 أو البريد الإلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) قسم شؤون المساهمين ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21421 جدة
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

سبكيم

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
البيان الخاطئ في الاعلان السابق لم يتم ارفاق نموذج التوكيل الخاص باجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)
تصحيح الخطأ مرفق نموذج التوكيل الخاص باجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzIzMTA!/

[ابوشهد999]

سبكيم

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
البيان الخاطئ في الاعلان السابق لم يتم ارفاق نموذج التوكيل الخاص باجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)
تصحيح الخطأ مرفق نموذج التوكيل الخاص باجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.


https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzIzMTA!/

[ابوشهد999]

إشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي البريطاني ("بنك ساب") زيادة رأس ماله لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية الصادرة بتاريخ 17/8/1440هـ (الموافق 22/4/2019م)، وإشارة إلى دعوة بنك ساب لمساهميه المنشورة على موقع تداول بتاريخ 19/8/1440هـ (الموافق 24/4/2019م) لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال بنك ساب، يود بنك ساب الإعلان عن نشر المستندات الآتية:


أولا: تعميم المساهمين المعد من قبل بنك ساب والموجه لمساهميه:

تم إعداد التعميم من قبل بنك ساب لمساهميه وفقاً لمتطلبات المادة (58) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال بنك ساب لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج"). ويتضمن التعميم تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن الحصول على تعميم المساهمين من المرفقات، أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو لشركة السوق المالية السعودية أو لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة بنك ساب على ضرورة قيام مساهمي بنك ساب بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب، فإنهم يوصون بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.


ثانياً: مستند العرض المعد من قبل بنك ساب والموجه لمساهمي البنك الأول

قام بنك ساب بإصدار مستند العرض الموجه إلى مساهمي البنك الأول بشأن العرض المقدم لمساهمي البنك الأول لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ويمكن الحصول على مستند العرض من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو لشركة السوق المالية السعودية أو لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.

ويؤكد بنك ساب على ضرورة قيام مساهمي البنك الأول بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض والتعميم الذي سيصدره مجلس إدارة البنك الأول ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج.


ثالثاً: الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج

يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني استرشادية فقط – وقد تتغير أو تتعدل – وتستند على عدة أمور، من بينها أي إجراءات أو مدد قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية، واستيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط). ويمكن الحصول على الجدول الزمني من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.


إتاحة المستندات للمعاينة

كما يود بنك ساب التأكيد على أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بصفقة الاندماج (الموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض) للمعاينة من قبل مساهمي بنك ساب أو البنك الأول (بحسب الحال) ابتداءً من تاريخ 20/8/1440هــ (الموافق 25/4/2019م) وذلك بمقر بنك ساب الرئيسي الواقع في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2) وحتى نهاية فترة العرض (حسب التعريف الوارد لها في تعميم المساهمين ومستند العرض) (من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء الاجازات الرسمية للمملكة).

[ابوشهد999]

إشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي البريطاني ("بنك ساب") زيادة رأس ماله لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية الصادرة بتاريخ 17/8/1440هـ (الموافق 22/4/2019م)، وإشارة إلى دعوة بنك ساب لمساهميه المنشورة على موقع تداول بتاريخ 19/8/1440هـ (الموافق 24/4/2019م) لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال بنك ساب، يود بنك ساب الإعلان عن نشر المستندات الآتية:


أولا: تعميم المساهمين المعد من قبل بنك ساب والموجه لمساهميه:

تم إعداد التعميم من قبل بنك ساب لمساهميه وفقاً لمتطلبات المادة (58) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال بنك ساب لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج"). ويتضمن التعميم تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن الحصول على تعميم المساهمين من المرفقات، أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو لشركة السوق المالية السعودية أو لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة بنك ساب على ضرورة قيام مساهمي بنك ساب بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لبنك ساب، فإنهم يوصون بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.


ثانياً: مستند العرض المعد من قبل بنك ساب والموجه لمساهمي البنك الأول

قام بنك ساب بإصدار مستند العرض الموجه إلى مساهمي البنك الأول بشأن العرض المقدم لمساهمي البنك الأول لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ويمكن الحصول على مستند العرض من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية أو لشركة السوق المالية السعودية أو لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.

ويؤكد بنك ساب على ضرورة قيام مساهمي البنك الأول بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض والتعميم الذي سيصدره مجلس إدارة البنك الأول ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج.


ثالثاً: الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج

يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني استرشادية فقط – وقد تتغير أو تتعدل – وتستند على عدة أمور، من بينها أي إجراءات أو مدد قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية، واستيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط). ويمكن الحصول على الجدول الزمني من المرفقات أو من خلال الموقع الالكتروني لبنك ساب أو للمستشار المالي لبنك ساب.


إتاحة المستندات للمعاينة

كما يود بنك ساب التأكيد على أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بصفقة الاندماج (الموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض) للمعاينة من قبل مساهمي بنك ساب أو البنك الأول (بحسب الحال) ابتداءً من تاريخ 20/8/1440هــ (الموافق 25/4/2019م) وذلك بمقر بنك ساب الرئيسي الواقع في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2) وحتى نهاية فترة العرض (حسب التعريف الوارد لها في تعميم المساهمين ومستند العرض) (من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء الاجازات الرسمية للمملكة).

[ابوشهد999]

تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المزمع عقدة في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الأحد 14-09-1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19-05-2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق نوفتيل برج العنود في مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع : https://goo.gl/maps/oWjNxtqQciM2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم (الأربعاء) 1440/09/10هـ الموافق 2019/05/15م وحتى الساعة 4 العصر من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المزمع عقدة في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الأحد 14-09-1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19-05-2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق نوفتيل برج العنود في مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع : https://goo.gl/maps/oWjNxtqQciM2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم (الأربعاء) 1440/09/10هـ الموافق 2019/05/15م وحتى الساعة 4 العصر من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة سبكيم بتاريخ 28/3/1440هـ (الموافق 6/12/2018م) عن إبرامها لاتفاقية التنفيذ الملزمة فيما يتعلق بالاتحاد التجاري المتكافئ مع شركة الصحراء ("اتفاقية التنفيذ") ("الصفقة")، وإعلانها بتاريخ 28/07/1440هـ (الموافق 04/04/2019م) بشأن تعديل اتفاقية التنفيذ.


يسر مجلس إدارة شركة سبكيم أن يعلن عن نشر مستند العرض الموجه لمساهمي شركة الصحراء لشراء كامل أسهمهم في شركة الصحراء ("مستند العرض") والجدول الزمني المتعلق بالصفقة ("الجدول الزمني") اليوم الخميس20/08/1440هـ (الموافق 25/04/2019م)، علماً بأن مستند العرض والجدول الزمني سيكونون متاحين على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) www.Tadawul.com.sa وعلى الموقع التالي: www.sipchem-sahara.com


وقد تم إعداد مستند العرض من قبل شركة سبكيم حسب متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 21/09/1428 هـ (الموافق 03/10/2007م)، والمعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 بتاريخ 07/08/1439هـ (الموافق 23/4/2018هـ) ("لائحة الاندماج والاستحواذ") وقد تمت مراعاة أحكام نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437هـ (الموافق 10/11/2015م)، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/79 وتاريخ 25/07/1439هـ (الموافق 11/04/2018م) عند إعداد المستند.


وقد صدر قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب شركة سبكيم المتعلق بزيادة رأس مالها لتنفيذ الصفقة ونشر الجدول الزمني ومستند العرض وتم الإعلان عن صدور هذا القرار بتاريخ 22/08/1440هـ (الموافق 22/04/2018م).


وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (33) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهمين الذين يملكون أسهماً في كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء التصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة إلا في إحدى الشركتين، وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على أي من تلك القرارات في كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم والجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فقط.


يحتوي مستند العرض المرفق على معلومات مهمّة تتعلق بالصفقة، ويؤكد مجلس إدارة شركة سبكيم على أهمية قراءة مساهمي شركة الصحراء لمستند العرض بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بالصفقة.


وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فيما يخص الصفقة في حينه.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة سبكيم بتاريخ 28/3/1440هـ (الموافق 6/12/2018م) عن إبرامها لاتفاقية التنفيذ الملزمة فيما يتعلق بالاتحاد التجاري المتكافئ مع شركة الصحراء ("اتفاقية التنفيذ") ("الصفقة")، وإعلانها بتاريخ 28/07/1440هـ (الموافق 04/04/2019م) بشأن تعديل اتفاقية التنفيذ.


يسر مجلس إدارة شركة سبكيم أن يعلن عن نشر مستند العرض الموجه لمساهمي شركة الصحراء لشراء كامل أسهمهم في شركة الصحراء ("مستند العرض") والجدول الزمني المتعلق بالصفقة ("الجدول الزمني") اليوم الخميس20/08/1440هـ (الموافق 25/04/2019م)، علماً بأن مستند العرض والجدول الزمني سيكونون متاحين على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) www.Tadawul.com.sa وعلى الموقع التالي: www.sipchem-sahara.com


وقد تم إعداد مستند العرض من قبل شركة سبكيم حسب متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 21/09/1428 هـ (الموافق 03/10/2007م)، والمعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 بتاريخ 07/08/1439هـ (الموافق 23/4/2018هـ) ("لائحة الاندماج والاستحواذ") وقد تمت مراعاة أحكام نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437هـ (الموافق 10/11/2015م)، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/79 وتاريخ 25/07/1439هـ (الموافق 11/04/2018م) عند إعداد المستند.


وقد صدر قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب شركة سبكيم المتعلق بزيادة رأس مالها لتنفيذ الصفقة ونشر الجدول الزمني ومستند العرض وتم الإعلان عن صدور هذا القرار بتاريخ 22/08/1440هـ (الموافق 22/04/2018م).


وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (33) من لائحة الاندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهمين الذين يملكون أسهماً في كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء التصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة إلا في إحدى الشركتين، وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على أي من تلك القرارات في كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم والجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فقط.


يحتوي مستند العرض المرفق على معلومات مهمّة تتعلق بالصفقة، ويؤكد مجلس إدارة شركة سبكيم على أهمية قراءة مساهمي شركة الصحراء لمستند العرض بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بالصفقة.


وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فيما يخص الصفقة في حينه.

[ابوشهد999]

نادك

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 19/08/1440هـ الموافق 24/04/2019م بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية.(الاجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
التغير الحاصل على التطوير إرفاق المستندات المؤيدة للبند رقم (8) من جدول أعمال الجمعية العامة العادية الذي ينص على التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 22/04/2018م إلى تاريخ 10/04/2021م، وذلك بدلاً عن رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي – ممثل صندوق الاستثمارات العامة) من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 22/04/2018م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ القرار الصادر في 22/04/2018م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل اللجنة المراجعة.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

نادك

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 19/08/1440هـ الموافق 24/04/2019م بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية.(الاجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
التغير الحاصل على التطوير إرفاق المستندات المؤيدة للبند رقم (8) من جدول أعمال الجمعية العامة العادية الذي ينص على التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 22/04/2018م إلى تاريخ 10/04/2021م، وذلك بدلاً عن رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي – ممثل صندوق الاستثمارات العامة) من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 22/04/2018م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ القرار الصادر في 22/04/2018م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل اللجنة المراجعة.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فـنـدق مـيـريـديــان - جــدة - قــاعــة النــور
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 8.38
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م .

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م .

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م .

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2018م .

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018م قدرها (11,250,000 ريال) بنسبة ( 7,5% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 75 هللة ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

6- الموافقة على تعيين مكتب/ الدكتورمحمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة .

8- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2018م وذلك بمبلغ وقدره (138,142 ريال).

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ( رئيس مجلس الأدارة ورئيس لجنة الاستثمار)

2- الأستاذ عمر بن عبدالله المالكي

3- المهندس عبدالغني بن عبدالرحيم ولي (رئيس لجنة المراجعة )

4- الأستاذ عبدالله بن راشد الرافعه (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت )

كما اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لظروفهم الخا صة :

1- الأستاذ خالد بن أحمد الحمدان ( نائب رئيس مجلس الأدارة )

2- الأستاذ محمد بن سامي رفه

3- الأستاذ ناصر بن شرف العبدلي الشريف ( ممثل شركة أوج )

4- الأستاذ عمار بن محمد العبادي




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فـنـدق مـيـريـديــان - جــدة - قــاعــة النــور
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 8.38
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م .

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م .

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م .

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2018م .

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018م قدرها (11,250,000 ريال) بنسبة ( 7,5% ) من رأس مال الشركة بواقع ( 75 هللة ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

6- الموافقة على تعيين مكتب/ الدكتورمحمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة .

8- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2018م وذلك بمبلغ وقدره (138,142 ريال).

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود ( رئيس مجلس الأدارة ورئيس لجنة الاستثمار)

2- الأستاذ عمر بن عبدالله المالكي

3- المهندس عبدالغني بن عبدالرحيم ولي (رئيس لجنة المراجعة )

4- الأستاذ عبدالله بن راشد الرافعه (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت )

كما اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لظروفهم الخا صة :

1- الأستاذ خالد بن أحمد الحمدان ( نائب رئيس مجلس الأدارة )

2- الأستاذ محمد بن سامي رفه

3- الأستاذ ناصر بن شرف العبدلي الشريف ( ممثل شركة أوج )

4- الأستاذ عمار بن محمد العبادي




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 19 /08/ 1440هـ الموافق 24/04/2019م بمركز تداول الإعلامي في أبراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته ( 41.9%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمركز تداول الإعلامي في أبراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 41.9
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفتـرة المالية من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.

2- الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2018م

4- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون المتضامنون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (4,5) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 1,63 مليون ريال (مرفق).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 0.5 مليون ريال (مرفق).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 1,2مليون ريال (مرفق).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 6,000 ريال (مرفق).

11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان ،عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 26/07/2018م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26/07/2021 خلفاً للعضو المستقيل (الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البابطين ، عضو غير تنفيذي)

12- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة على أن تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية وحتى 26/07/2021م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من: الدكتور / ياسين عبد الرحمن الجفري ، الأستاذ/ خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين، الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان ، الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البابطين.

13- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

14- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور/ ياسين عبد بالرحمن حسن الجفري ( عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة)

4- الدكتور/ محمد حمد القنيبط (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت – رئيس لجنة الاستثمار)

5- الأستاذ / خالد سليمان عبدالعزيز السليمان (عضو مجلس الإدارة )

6- الأستاذ / خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (عضو مجلس الإدارة )

7- الأستاذ / خالد محمد عبد الله أبابطين (عضو مجلس الإدارة )

8- الأستاذ / منصور محمد عبد الله البابطين (عضو مجلس الإدارة )

وقد اعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين (عضو مجلس الإدارة )




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 19 /08/ 1440هـ الموافق 24/04/2019م بمركز تداول الإعلامي في أبراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته ( 41.9%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمركز تداول الإعلامي في أبراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 41.9
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفتـرة المالية من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.

2- الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2018م

4- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون المتضامنون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (4,5) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 1,63 مليون ريال (مرفق).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 0.5 مليون ريال (مرفق).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 1,2مليون ريال (مرفق).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات ولا يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2018م هي 6,000 ريال (مرفق).

11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان ،عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 26/07/2018م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26/07/2021 خلفاً للعضو المستقيل (الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البابطين ، عضو غير تنفيذي)

12- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة على أن تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية وحتى 26/07/2021م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من: الدكتور / ياسين عبد الرحمن الجفري ، الأستاذ/ خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين، الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان ، الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البابطين.

13- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

14- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ إبراهيم حمد عبد الله أبابطين (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور/ ياسين عبد بالرحمن حسن الجفري ( عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة)

4- الدكتور/ محمد حمد القنيبط (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت – رئيس لجنة الاستثمار)

5- الأستاذ / خالد سليمان عبدالعزيز السليمان (عضو مجلس الإدارة )

6- الأستاذ / خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين (عضو مجلس الإدارة )

7- الأستاذ / خالد محمد عبد الله أبابطين (عضو مجلس الإدارة )

8- الأستاذ / منصور محمد عبد الله البابطين (عضو مجلس الإدارة )

وقد اعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين (عضو مجلس الإدارة )




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.