متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر شركة أسمنت العربية دعوة السادة المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن تتوفر فيهم الشروط ويملكون ألف (1,000) سهم فأكثر في دورتـه القادمة ومدتها ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 1/1/2018م وحتى 31/12/2020م، فعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة ولعناية لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة اعتباراً من يوم الخميس 3/6/1438هـ الموافق 2/3/2017م وحتى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 17/6/1438هـ الموافق 16/3/2017م ، على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412 هـ ورقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:
1ـ تعريفا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2ـ بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها وتواريخ انتهاء هذه العضويات.
3ـ بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
4 ـ إرفاق ما يثبت حيازته لأسهم في شركة أسمنت العربية لا تقل قيمتهـا الإسمية عن عشرة آلاف ريـال سعودي ورقم المحفظة الاستثمارية المحفوظة بهـا واسم البنك.
5 ـ إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بما فيها شركة أسمنت العربية فيجب عليه إن يرفق بطلب الترشيح بيانا بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان الدائمة التي تولى عضويتها. متضمنا المعلومات التالية :
أـ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب ـ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور.
ج ـ ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
6 ـ تعبئة وتوقيع نموذج هيئة السوق المالية (نموذج الإفصاح رقم 3) وإرفاقه مع طلب الترشيح، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الالكتروني
(http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/P...isclosure.aspx)
7 ـ يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد او السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
8 ـ سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والأنظمة وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة.
يرسل طلب الترشيح ونموذج هيئة السوق المالية على العنوان التالي :
شركة أسمنت العربية - ص.ب 275 جدة 21411 عناية / أمين سر لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة.
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الرقم : 6948169 ( 012 ) البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) )

[ابوشهد999]

يسر شركة أسمنت العربية دعوة السادة المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن تتوفر فيهم الشروط ويملكون ألف (1,000) سهم فأكثر في دورتـه القادمة ومدتها ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 1/1/2018م وحتى 31/12/2020م، فعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة ولعناية لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة اعتباراً من يوم الخميس 3/6/1438هـ الموافق 2/3/2017م وحتى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 17/6/1438هـ الموافق 16/3/2017م ، على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412 هـ ورقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:
1ـ تعريفا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2ـ بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها وتواريخ انتهاء هذه العضويات.
3ـ بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
4 ـ إرفاق ما يثبت حيازته لأسهم في شركة أسمنت العربية لا تقل قيمتهـا الإسمية عن عشرة آلاف ريـال سعودي ورقم المحفظة الاستثمارية المحفوظة بهـا واسم البنك.
5 ـ إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بما فيها شركة أسمنت العربية فيجب عليه إن يرفق بطلب الترشيح بيانا بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان الدائمة التي تولى عضويتها. متضمنا المعلومات التالية :
أـ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب ـ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور.
ج ـ ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
6 ـ تعبئة وتوقيع نموذج هيئة السوق المالية (نموذج الإفصاح رقم 3) وإرفاقه مع طلب الترشيح، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الالكتروني
(http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/P...isclosure.aspx)
7 ـ يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد او السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
8 ـ سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والأنظمة وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة.
يرسل طلب الترشيح ونموذج هيئة السوق المالية على العنوان التالي :
شركة أسمنت العربية - ص.ب 275 جدة 21411 عناية / أمين سر لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة.
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الرقم : 6948169 ( 012 ) البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 1/7/1438هـ،(حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/3/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة الحالية 2017م ، وتحديد أتعابه.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6- التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7- التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 23/3/2017م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
8- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق).
9- التصويت على انتخاب سبعة (7) أعضاء لعضوية مجلس الإدارة على أن (يكون من بينهم ثلاثة (3) أعضاء مستقلين على الأقل) في دورته القادمة والتي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث (3) سنوات .
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث (3) سنوات وعلى لائحة لجنة المراجعة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها)، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:1-عبدالعزيز بن هبدان الهبدان 2-وليد بن محمد العيسى 3-محمد بن إبراهيم آل الشيخ
11- التصويت على تحويل مبلغ (735,275,651) ريال من فائض الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة.
12- التصويت على تحويل مبلغ (45,105,188.37) ريال من حساب الإحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة.
13- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,041,666,665) ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد عن العام 2016م والتي تمثل (25 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية بإجمالي (624,999,999) ريال بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام 2016م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016م بقيمة (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (10 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
14- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0133412367 أو بالبريد على 11044 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: (0133422841/0133406621/0133406570) فاكس (0133412367) ص ب 11044 الجبيل الصناعية 31961 - شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو).

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 1/7/1438هـ،(حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/3/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة الحالية 2017م ، وتحديد أتعابه.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6- التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7- التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 23/3/2017م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
8- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق).
9- التصويت على انتخاب سبعة (7) أعضاء لعضوية مجلس الإدارة على أن (يكون من بينهم ثلاثة (3) أعضاء مستقلين على الأقل) في دورته القادمة والتي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث (3) سنوات .
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث (3) سنوات وعلى لائحة لجنة المراجعة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها)، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:1-عبدالعزيز بن هبدان الهبدان 2-وليد بن محمد العيسى 3-محمد بن إبراهيم آل الشيخ
11- التصويت على تحويل مبلغ (735,275,651) ريال من فائض الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة.
12- التصويت على تحويل مبلغ (45,105,188.37) ريال من حساب الإحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة.
13- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,041,666,665) ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد عن العام 2016م والتي تمثل (25 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية بإجمالي (624,999,999) ريال بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام 2016م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016م بقيمة (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (10 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
14- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0133412367 أو بالبريد على 11044 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: (0133422841/0133406621/0133406570) فاكس (0133412367) ص ب 11044 الجبيل الصناعية 31961 - شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو).

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية عن تعليق تداول سهم مجموعة الطيار للسفر ابتداءً من الساعة 02:20 ظهراً حتى نهاية التداول لهذا اليوم الخميس 03/06/1438هـ الموافق 02/03/2017م وذلك بناءً على طلب الشركة تمهيداً للإعلان عن تطور جوهري

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية عن تعليق تداول سهم مجموعة الطيار للسفر ابتداءً من الساعة 02:20 ظهراً حتى نهاية التداول لهذا اليوم الخميس 03/06/1438هـ الموافق 02/03/2017م وذلك بناءً على طلب الشركة تمهيداً للإعلان عن تطور جوهري

[ابوشهد999]

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن انتقال مقر الإدارة العامة للشركة إلى الموقع الجديد الكائن في برج العثمان للأعمال، الدور السادس عشر، طريق الملك سعود، مدينة الخبر، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 03-06-1438هـ الموافق 02 – 03 – 2017م:
هاتف: 0138534355
فاكس: 0138534343
صندوق بريد: 2500 - الخبر 31952 المملكة العربية السعودية

[ابوشهد999]

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن انتقال مقر الإدارة العامة للشركة إلى الموقع الجديد الكائن في برج العثمان للأعمال، الدور السادس عشر، طريق الملك سعود، مدينة الخبر، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 03-06-1438هـ الموافق 02 – 03 – 2017م:
هاتف: 0138534355
فاكس: 0138534343
صندوق بريد: 2500 - الخبر 31952 المملكة العربية السعودية

[ابوشهد999]

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 02/06/1438هـ خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000058856 المؤرخ 02/06/1438هـ المتضمن عدم ممانعة المؤسسة على ترشيح الأستاذ/ عبدالرحمن الزويدي كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي. كما أن مجلس الإدارة قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 01-03-2017م على تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن الزويدي كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة خلفاُ للعضو غير التنفيذي المستقيل الأستاذ عبدالملك عبدالله الصانع، وذلك اعتباراً من تاريخ 01-03-2017م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، علماً بأنه سيتم عرض هذا التعيين على أول جمعية عامة للمساهمين للتصويت عليه.

والجدير بالذكر بأن الأستاذ/ عبدالرحمن الزويدي يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة كنسنجتون في كاليفورنيا، كما أنه لديه خبرات إدارية متنوعة وقد تقلد عدداً من المناصب الإدارية في بعض البنوك الرائدة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 02/06/1438هـ خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000058856 المؤرخ 02/06/1438هـ المتضمن عدم ممانعة المؤسسة على ترشيح الأستاذ/ عبدالرحمن الزويدي كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي. كما أن مجلس الإدارة قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 01-03-2017م على تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن الزويدي كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة خلفاُ للعضو غير التنفيذي المستقيل الأستاذ عبدالملك عبدالله الصانع، وذلك اعتباراً من تاريخ 01-03-2017م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، علماً بأنه سيتم عرض هذا التعيين على أول جمعية عامة للمساهمين للتصويت عليه.

والجدير بالذكر بأن الأستاذ/ عبدالرحمن الزويدي يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة كنسنجتون في كاليفورنيا، كما أنه لديه خبرات إدارية متنوعة وقد تقلد عدداً من المناصب الإدارية في بعض البنوك الرائدة.

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية للخدمات الصناعية دعوة السادة المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن تتوفر فيهم الشروط ويملكون أسهم لا تقل قيمتهـا الإسمية عن عشرة آلاف ريـال فأكثر في دورتـه القادمة ومدتها ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 1/7/2017م وحتى 30/06/2020م، فعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة ولعناية لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من يوم الخميس 3/6/1438هـ الموافق 2/3/2017م وحتى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 17/6/1438هـ الموافق 16/3/2017م ، على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة والاستثمار رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412 هـ ورقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:
1ـ تعريفا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2ـ بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها وتواريخ انتهاء هذه العضويات.
3ـ بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
4 ـ إرفاق ما يثبت حيازته لأسهم في الشركة السعودية للخدمات الصناعية لا تقل قيمتهـا الإسمية عن عشرة آلاف ريـال سعودي ورقم المحفظة الاستثمارية المحفوظة بهـا واسم البنك.
5 ـ إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بما فيها الشركة السعودية للخدمات الصناعية فيجب عليه إن يرفق بطلب الترشيح بيانا بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان الدائمة التي تولى عضويتها. متضمنا المعلومات التالية : أـ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب ـ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور. ج ـ ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
6 ـ تعبئة وتوقيع نموذج هيئة السوق المالية (نموذج الإفصاح رقم 3) وإرفاقه مع طلب الترشيح، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الالكتروني
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/P...isclosure.aspx

7 ـ يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد او السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
8 ـ سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والأنظمة وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة.

علماً بأنه لن ينظر في أي طلب لم تتوفر فيه الشروط أعلاه. يرسل طلب الترشيح ونموذج هيئة السوق المالية على العنوان التالي : الشركة السعودية للخدمات الصناعية - ص.ب 14221 جدة 21424 عناية / قسم شؤون المساهمين. لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الرقم : 6619500 ( 012 ) البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية للخدمات الصناعية دعوة السادة المساهمين الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن تتوفر فيهم الشروط ويملكون أسهم لا تقل قيمتهـا الإسمية عن عشرة آلاف ريـال فأكثر في دورتـه القادمة ومدتها ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من 1/7/2017م وحتى 30/06/2020م، فعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة ولعناية لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من يوم الخميس 3/6/1438هـ الموافق 2/3/2017م وحتى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 17/6/1438هـ الموافق 16/3/2017م ، على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة والاستثمار رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412 هـ ورقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:
1ـ تعريفا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2ـ بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها وتواريخ انتهاء هذه العضويات.
3ـ بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
4 ـ إرفاق ما يثبت حيازته لأسهم في الشركة السعودية للخدمات الصناعية لا تقل قيمتهـا الإسمية عن عشرة آلاف ريـال سعودي ورقم المحفظة الاستثمارية المحفوظة بهـا واسم البنك.
5 ـ إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بما فيها الشركة السعودية للخدمات الصناعية فيجب عليه إن يرفق بطلب الترشيح بيانا بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان الدائمة التي تولى عضويتها. متضمنا المعلومات التالية : أـ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب ـ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور. ج ـ ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
6 ـ تعبئة وتوقيع نموذج هيئة السوق المالية (نموذج الإفصاح رقم 3) وإرفاقه مع طلب الترشيح، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الالكتروني
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/P...isclosure.aspx

7 ـ يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد او السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
8 ـ سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والأنظمة وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة.

علماً بأنه لن ينظر في أي طلب لم تتوفر فيه الشروط أعلاه. يرسل طلب الترشيح ونموذج هيئة السوق المالية على العنوان التالي : الشركة السعودية للخدمات الصناعية - ص.ب 14221 جدة 21424 عناية / قسم شؤون المساهمين. لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الرقم : 6619500 ( 012 ) البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في قاعة الياقوت بفندق انتركونتننتال بالرياض في تمام الساعة 19:30 مساء يوم الاربعاء بتاريخ 1438/07/01هـ الموافق 2017/03/29م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2/ التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.

3/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.

4/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشيحن من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص مراجعة القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية وتحديد اتعابه.

5/ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/07/25م بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م على المساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وبنسبه 7.5% من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره 141,900,000 ريال.

6/ التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد وبنسبه 2.5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 47,300,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) يوم انعقاد الجمعية على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.


7/ التصويت على صرف مبلغ (1,300,000 ريال) مليون وثلاثمائة ألف ريال بواقع (100,000) ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الثالثة و (100,000) ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الرابعة.

9/ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقًا لنظام الشركات الجديد (مرفق).

10/ التصويت على اعتماد لائحة لجنة المراجعة.

11/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2017م.

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من راس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على العنوان التالي فاكس 011/5284101 أو بالبريد على العنوان ص ب 3070 الرياض 11471 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية، علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب. وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف 011/5284107 أو على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)).

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في قاعة الياقوت بفندق انتركونتننتال بالرياض في تمام الساعة 19:30 مساء يوم الاربعاء بتاريخ 1438/07/01هـ الموافق 2017/03/29م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2/ التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.

3/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.

4/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشيحن من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص مراجعة القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية وتحديد اتعابه.

5/ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/07/25م بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م على المساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وبنسبه 7.5% من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره 141,900,000 ريال.

6/ التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد وبنسبه 2.5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 47,300,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) يوم انعقاد الجمعية على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.


7/ التصويت على صرف مبلغ (1,300,000 ريال) مليون وثلاثمائة ألف ريال بواقع (100,000) ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الثالثة و (100,000) ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الرابعة.

9/ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقًا لنظام الشركات الجديد (مرفق).

10/ التصويت على اعتماد لائحة لجنة المراجعة.

11/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2017م.

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من راس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على العنوان التالي فاكس 011/5284101 أو بالبريد على العنوان ص ب 3070 الرياض 11471 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية، علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب. وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف 011/5284107 أو على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)).

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الاثنين 14 جمادى الآخر 1438 هـ الموافق 13 مارس 2017 م بمشيئة الله في مصنع الشركة بمدينة طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

2-التصويت على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

3-التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

4-التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.

5-التصويت على ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2016م بواقع 45 هللة للسهم الواحد بإجمالي 81 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 4.5% من القيمة الإسمية.

6-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2016م.

7-التصويت على عقد استئجار مكاتب للشركة والذي سيتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم والتي لهم مصلحة مباشرة بها دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وذلك بمساحة 348 متر مربع وبمبلغ 348,000 ريال علما بأن مساحة المكتب وقيمة العقد لعام 2016م 348 متر مربع وبقيمة 348,000 ريال سعودي.

8-التصويت على عقد بيع ونقل مادة الإسمنت السائب والذي سيتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين (واصل) وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2016 م (100,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (35,155) طن من إجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (7,382,487) ريال سعودي.

9-التصويت على عقد بيع مادة الإسمنت السائب والذي سيتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (150,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2016 م (150,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (141,696) طن من اجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (21,254,386) ريال سعودي.

10-التصويت على عقد بيع ونقل مادة الإسمنت السائب والذي سيتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة سبك للمنتجات الاسمنتية والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2016 م (50,000) طن علما بأنه لم يتم سحب أي كمية من المتعاقد عليها.

يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .
مجلس الإدارة
مرفق نموذج التوكيل






التوكيل

أنا المساهم /............................................ ، الجنسية ............... ، بموجب هوية شخصية رقم (..............................) أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ، صادر من ..............، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة.................................) ومالك[ة] لأسهم عددها (...................) سهماً من أسهم شركة اسمنت المنطقة الشمالية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 19/02/1427هـ برقم [3451002618] ، واستنادً لنص المادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، فإنني بهذا أوكل (..................................) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مقر مصنع الشركة في مدينة طريف، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 14/06/1438هـ الموافق 13/03/2017م ، قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم الموكل

صفة الموكل

توقيع الموكل


يرفق صورة هوية الموكل مع التوكيل

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الاثنين 14 جمادى الآخر 1438 هـ الموافق 13 مارس 2017 م بمشيئة الله في مصنع الشركة بمدينة طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

2-التصويت على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

3-التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

4-التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.

5-التصويت على ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2016م بواقع 45 هللة للسهم الواحد بإجمالي 81 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 4.5% من القيمة الإسمية.

6-التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2016م.

7-التصويت على عقد استئجار مكاتب للشركة والذي سيتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة للاستثمار والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم والتي لهم مصلحة مباشرة بها دون شروط تفضيلية لهم والترخيص بها لعام قادم وذلك بمساحة 348 متر مربع وبمبلغ 348,000 ريال علما بأن مساحة المكتب وقيمة العقد لعام 2016م 348 متر مربع وبقيمة 348,000 ريال سعودي.

8-التصويت على عقد بيع ونقل مادة الإسمنت السائب والذي سيتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين (واصل) وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2016 م (100,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (35,155) طن من إجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (7,382,487) ريال سعودي.

9-التصويت على عقد بيع مادة الإسمنت السائب والذي سيتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (150,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2016 م (150,000) طن وبلغ اجمالي الكمية المسحوبة منها (141,696) طن من اجمالي الكمية المتعاقد عليها وبلغت قيمتها (21,254,386) ريال سعودي.

10-التصويت على عقد بيع ونقل مادة الإسمنت السائب والذي سيتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة سبك للمنتجات الاسمنتية والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن حسب حاجة العميل علما بأن الكمية التعاقدية لعام 2016 م (50,000) طن علما بأنه لم يتم سحب أي كمية من المتعاقد عليها.

يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .
مجلس الإدارة
مرفق نموذج التوكيل






التوكيل

أنا المساهم /............................................ ، الجنسية ............... ، بموجب هوية شخصية رقم (..............................) أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ، صادر من ..............، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة.................................) ومالك[ة] لأسهم عددها (...................) سهماً من أسهم شركة اسمنت المنطقة الشمالية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 19/02/1427هـ برقم [3451002618] ، واستنادً لنص المادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، فإنني بهذا أوكل (..................................) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مقر مصنع الشركة في مدينة طريف، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 14/06/1438هـ الموافق 13/03/2017م ، قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم الموكل

صفة الموكل

توقيع الموكل


يرفق صورة هوية الموكل مع التوكيل

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة النخيل بفندق كورت يارد ماريوت الرياض ـ حي العليا - شارع موسى بن نصيرـ بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 23-06-1438 الموافق 22-03-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
3.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4.التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (7.30) سبع ريالات و ثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 73.0% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (657,000,000) ستمائة وسبعة وخمسون مليون ريال.
5.التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي للشركة، وذلك لبلوغ الإحتياطي النظامي (32.94%) من رأس المال.
6.التصويت على صرف مبلغ (2,250,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
7.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
8.التصويت على إخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
9.التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة جرير للإستثمارات التجارية ) و (شركة جرير للعقار) و (شركة كايت العربية المحدودة) و (شركة تري لاين لحلول الأعمال) و (شركة إمتياز العربية المحدودة)، و(شركة روبين العربية)، و(شركة ريوف تبوك المحدودة) المملوك بعضها ملكية غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة جرير للتسويق)، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود (مرفق).
10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة والضوابط ذات الصلة .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض - طريـق العليـا العام وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (4626000 /011) تحويله (1613) أو فاكس (2018131 /011) أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة النخيل بفندق كورت يارد ماريوت الرياض ـ حي العليا - شارع موسى بن نصيرـ بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 23-06-1438 الموافق 22-03-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
3.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4.التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (7.30) سبع ريالات و ثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 73.0% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (657,000,000) ستمائة وسبعة وخمسون مليون ريال.
5.التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي للشركة، وذلك لبلوغ الإحتياطي النظامي (32.94%) من رأس المال.
6.التصويت على صرف مبلغ (2,250,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
7.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
8.التصويت على إخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
9.التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة جرير للإستثمارات التجارية ) و (شركة جرير للعقار) و (شركة كايت العربية المحدودة) و (شركة تري لاين لحلول الأعمال) و (شركة إمتياز العربية المحدودة)، و(شركة روبين العربية)، و(شركة ريوف تبوك المحدودة) المملوك بعضها ملكية غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة جرير للتسويق)، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود (مرفق).
10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة والضوابط ذات الصلة .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض - طريـق العليـا العام وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (4626000 /011) تحويله (1613) أو فاكس (2018131 /011) أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) .

[ابوشهد999]

الطيار

إشارة الى زيارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لجمهورية اندونيسيا التي تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي إيطار سعي الشركة الى دعم هذا التوجه وتنفيذ خططها التوسعية في سياحة الحج والعمرة، فقد قام وفد الشركة ضمن وفد رجال الأعمال المرافق لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعقد عدة لقاءات على هامش الزيارة مع بعض ممثلي اتحادات شركات الحج والعمرة في جمهورية أندونيسيا والتي تهدف الى التحضير لمذكرات تفاهم من شأنها تسهيل زيارة المعتمرين والحجاج الأندونيسيين وتوفير خدمات الحجوزات والتنقلات وتقديم خدمات الإعاشة خلال زيارتهم لأداء مناسك الحج والعمرة.

وحيث ترددت أخبار في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن توقيع الشركة لعدد من الاتفاقيات مع اتحادات للحج والعمرة والسياحة في اندونيسيا بقيمة 5 مليار ريال سعودي، لذا فإن الشركة تعلن بأنها لم تقم بتوقيع أية اتفاقيات في هذا الشأن بعد.

ولذلك قامت الشركة بطلب إيقاف تداول السهم حتى تتمكن من الرد على الشائعات، وفي حال وجود أي تطورات جوهرية أخرى في هذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في حينه.

[ابوشهد999]

الطيار

إشارة الى زيارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لجمهورية اندونيسيا التي تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي إيطار سعي الشركة الى دعم هذا التوجه وتنفيذ خططها التوسعية في سياحة الحج والعمرة، فقد قام وفد الشركة ضمن وفد رجال الأعمال المرافق لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعقد عدة لقاءات على هامش الزيارة مع بعض ممثلي اتحادات شركات الحج والعمرة في جمهورية أندونيسيا والتي تهدف الى التحضير لمذكرات تفاهم من شأنها تسهيل زيارة المعتمرين والحجاج الأندونيسيين وتوفير خدمات الحجوزات والتنقلات وتقديم خدمات الإعاشة خلال زيارتهم لأداء مناسك الحج والعمرة.

وحيث ترددت أخبار في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن توقيع الشركة لعدد من الاتفاقيات مع اتحادات للحج والعمرة والسياحة في اندونيسيا بقيمة 5 مليار ريال سعودي، لذا فإن الشركة تعلن بأنها لم تقم بتوقيع أية اتفاقيات في هذا الشأن بعد.

ولذلك قامت الشركة بطلب إيقاف تداول السهم حتى تتمكن من الرد على الشائعات، وفي حال وجود أي تطورات جوهرية أخرى في هذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في حينه.