متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن قرارات مجلس الادارة بتجميد عضوية عضوين من اعضائها والتوصية للجمعية العامة بإنهاء عضويتهما من مجلس الادارة

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق ان مجلس الإدارة عقد اجتماعه في تاريخ 13 يونيو 2018 لمناقشة ومداولة ما يلي,

اولا- تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد الله بن عودة سليمان العنزي في ظل وجود اتفاقية سداد مديونية عليه للشركة والإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركة ولم يفصح عنها عند ترشحه لعضوية المجلس وخلال فترة استمراره في عضوية المجلس وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال فترة عضويته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت منذ 27 ابريل 2018.

ثانيا- تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الكريم بن محمد النهير حسب خطابات الإفصاح عن تعارض المصالح المرسلة منه إلى مجلس الادارة بتاريخ 28 و30 مايو 2018 والتي تشير الى تعارض مصالح قائم لم يفصح عنه عند ترشحه لعضوية المجلس وخلال فترة استمراره في عضوية المجلس حتى تاريخ 28 مايو 2018 وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال فترة عضويته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت منذ 27 ابريل 2018.

وأصدر المجلس قراراته التالية:



1- التوصية للجمعية العامة بإنهاء عضوية كل من المهندس عبد الله بن عودة العنزي والأستاذ عبد الكريم بن محمد النهير من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة واللوائح التي تم رصدها وطلب انعقاد الجمعية العامة في أقرب فرصة للتصويت على القرار.

2- تجميد عضوية كل من المهندس عبد الله بن عودة العنزي والأستاذ عبد الكريم بن محمد النهير في مجلس الادارة وذلك من تاريخه لحين عرض موضوع انهاء عضويتهم على الجمعية العامة واتخاذ قراراتها.

3- الكتابة لهيئة السوق المالية عن المخالفات التي قام بها كل من المهندس عبد الله بن عودة العنزي والأستاذ عبد الكريم بن محمد النهير

4- تفويض رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة بصياغة توصية مجلس الادارة والمعلومات المرتبطة بها لعرضها على الجمعية العامة



ومن الجدير بالذكر ان مجلس الادارة في اجتماعه اعلاه طلب من المهندس عبد الله بن عودة العنزي مغادرة قاعة الاجتماع وعدم اشتراكه في مناقشة بند تعارض المصالح الذي يخصه ورفض ذلك وقرر المجلس استكمال مناقشة البند واتخذ قراره في حضوره ولم يشترك في التصويت على القرار. كما ان مجلس الادارة طلب من الاستاذ عبد الكريم بن محمد النهير مغادرة قاعة الاجتماع وعدم اشتراكه في مناقشة بند تعارض المصالح الذي يخصه ورفض ذلك وقرر المجلس استكمال مناقشة البند واتخذ قراره في حضوره ولم يشترك في التصويت على القرار.



اضافة الى ذلك فقد قام كل منهما وبعد انتهاء اجتماع المجلس بإرسال استقالاتهما من عضوية مجلس الادارة بالبريد الالكتروني موجهة الى رئيس واعضاء المجلس وعزا كل واحد منهما استقالته لأسباب شخصية ولم يبت المجلس في تلك الاستقالات حتى تاريخه.



وسيقوم مجلس الإدارة بالدعوة الى الجمعية العامة في أقرب فرصة لعرض توصيتها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتها وفق ما جاء اعلاه في أقرب فرصة ممكنة بعد اخذ الموافقات النظامية اللازمة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن قرارات مجلس الادارة بتجميد عضوية عضوين من اعضائها والتوصية للجمعية العامة بإنهاء عضويتهما من مجلس الادارة

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق ان مجلس الإدارة عقد اجتماعه في تاريخ 13 يونيو 2018 لمناقشة ومداولة ما يلي,

اولا- تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد الله بن عودة سليمان العنزي في ظل وجود اتفاقية سداد مديونية عليه للشركة والإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركة ولم يفصح عنها عند ترشحه لعضوية المجلس وخلال فترة استمراره في عضوية المجلس وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال فترة عضويته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت منذ 27 ابريل 2018.

ثانيا- تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الكريم بن محمد النهير حسب خطابات الإفصاح عن تعارض المصالح المرسلة منه إلى مجلس الادارة بتاريخ 28 و30 مايو 2018 والتي تشير الى تعارض مصالح قائم لم يفصح عنه عند ترشحه لعضوية المجلس وخلال فترة استمراره في عضوية المجلس حتى تاريخ 28 مايو 2018 وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال فترة عضويته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت منذ 27 ابريل 2018.

وأصدر المجلس قراراته التالية:



1- التوصية للجمعية العامة بإنهاء عضوية كل من المهندس عبد الله بن عودة العنزي والأستاذ عبد الكريم بن محمد النهير من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة واللوائح التي تم رصدها وطلب انعقاد الجمعية العامة في أقرب فرصة للتصويت على القرار.

2- تجميد عضوية كل من المهندس عبد الله بن عودة العنزي والأستاذ عبد الكريم بن محمد النهير في مجلس الادارة وذلك من تاريخه لحين عرض موضوع انهاء عضويتهم على الجمعية العامة واتخاذ قراراتها.

3- الكتابة لهيئة السوق المالية عن المخالفات التي قام بها كل من المهندس عبد الله بن عودة العنزي والأستاذ عبد الكريم بن محمد النهير

4- تفويض رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة بصياغة توصية مجلس الادارة والمعلومات المرتبطة بها لعرضها على الجمعية العامة



ومن الجدير بالذكر ان مجلس الادارة في اجتماعه اعلاه طلب من المهندس عبد الله بن عودة العنزي مغادرة قاعة الاجتماع وعدم اشتراكه في مناقشة بند تعارض المصالح الذي يخصه ورفض ذلك وقرر المجلس استكمال مناقشة البند واتخذ قراره في حضوره ولم يشترك في التصويت على القرار. كما ان مجلس الادارة طلب من الاستاذ عبد الكريم بن محمد النهير مغادرة قاعة الاجتماع وعدم اشتراكه في مناقشة بند تعارض المصالح الذي يخصه ورفض ذلك وقرر المجلس استكمال مناقشة البند واتخذ قراره في حضوره ولم يشترك في التصويت على القرار.



اضافة الى ذلك فقد قام كل منهما وبعد انتهاء اجتماع المجلس بإرسال استقالاتهما من عضوية مجلس الادارة بالبريد الالكتروني موجهة الى رئيس واعضاء المجلس وعزا كل واحد منهما استقالته لأسباب شخصية ولم يبت المجلس في تلك الاستقالات حتى تاريخه.



وسيقوم مجلس الإدارة بالدعوة الى الجمعية العامة في أقرب فرصة لعرض توصيتها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتها وفق ما جاء اعلاه في أقرب فرصة ممكنة بعد اخذ الموافقات النظامية اللازمة.

[ابوشهد999]

ـتدعو شركة وفـرة للصناعـة والتنمية مساهميها إلى حضور الجمعيّة العامّـة العاديّـة (الاجتماع الثاني) في تمام السـاعـة 20:30 مـساء الخميس 14/10/1439هـ، الموافق 28/06/2018م بمقر الغرفــة التجاريـّـة الصناعيّـة، بشارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوى (الضباب سابقاً)، بالرياض، (https://goo.gl/maps/nZ5CkU5SaRF2) وذلك للنظـر في جـدول الاجتماع التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأوّل من العام الماليّ 2019م وتحديد أتعابه.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤوليّة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
6- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضويّة في مجلس الإدارة (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة صحيحاً أيّاً كان عدد اللأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة (2920 شارع الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، جوار الغرفة التجاريّة، أو على ص. ب. 131 الرياض 11383، أو الفاكس 4035888 -011 تحويلة 128، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهويّة الوطنيّة. (للاستفسار يُرجى الاتصال على الهاتف 4023456-11 تحويلة 128).
علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 10/10/1439هـ الموافق 24/06/2018م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

ـتدعو شركة وفـرة للصناعـة والتنمية مساهميها إلى حضور الجمعيّة العامّـة العاديّـة (الاجتماع الثاني) في تمام السـاعـة 20:30 مـساء الخميس 14/10/1439هـ، الموافق 28/06/2018م بمقر الغرفــة التجاريـّـة الصناعيّـة، بشارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوى (الضباب سابقاً)، بالرياض، (https://goo.gl/maps/nZ5CkU5SaRF2) وذلك للنظـر في جـدول الاجتماع التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأوّل من العام الماليّ 2019م وتحديد أتعابه.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤوليّة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
6- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضويّة في مجلس الإدارة (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة صحيحاً أيّاً كان عدد اللأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة (2920 شارع الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، جوار الغرفة التجاريّة، أو على ص. ب. 131 الرياض 11383، أو الفاكس 4035888 -011 تحويلة 128، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهويّة الوطنيّة. (للاستفسار يُرجى الاتصال على الهاتف 4023456-11 تحويلة 128).
علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 10/10/1439هـ الموافق 24/06/2018م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 10/10/1439هــ الموافق 24/06/2018م في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات -شارع الملك سعود، والتي أتت بنسبة %64,83265 بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع وهو 50% من رأس مال الشركة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين لتعيين أعضاء لجنة المراجعة في المقاعد الشاغرة في لجنة المراجعة لاستكمال الدورة الحالية المنتهية في تاريخ 06/04/2019م، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة:
(1) رئيس اللجنة: الأستاذ محمد بن عمر العييدي(عضو مجلس إدارة مستقل)
(2) عضو اللجنة: الأستاذ عبدالعزيز كامل الهاشمي (عضو مستقل من خارج الشركة)
هذا وقد باشر أعضاء اللجنة المعينين مهامهم ابتداءً من تاريخ 10/04/2018م، علماً بأن التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
5-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وهما: مكتب CroweHarwath (العظم والسديري) ومكتب AlBassam&Co PKF وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2017م.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل بقيمة 997 ألف ريال سعودي، وحساب وديعة نظامية بقيمة 165,546 ألف ريال سعودي، وتعاملات تأمين لمدة سنة وبقيمة 4,051 ألف ريال سعودي، وهو مساهم مؤسس في الشركة والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن استثمارات بقيمة 55,524 ألف ريال سعودي وحسابات جارية بقيمة 520 ألف ريال سعودي، وهي شركة مملوكه من البنك السعودي للاستثمار المساهم المؤسس في الشركة والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو مجلس إدارة في الاستثمار كابيتال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 27,439 ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها مديراً تنفيذياً، كما للرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن الزويدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو لجنة مراجعة فيها، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة زهرة الواحة، علماً بأن التعاملات هي عبارة عن بوليصة تأمين عام لمدة سنة وبقيمة 1,415 ألف ريال سعودي، والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن الزويدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو مجلس إدارة فيها والترخيص بها لعام قادم، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 10/10/1439هــ الموافق 24/06/2018م في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات -شارع الملك سعود، والتي أتت بنسبة %64,83265 بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع وهو 50% من رأس مال الشركة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين لتعيين أعضاء لجنة المراجعة في المقاعد الشاغرة في لجنة المراجعة لاستكمال الدورة الحالية المنتهية في تاريخ 06/04/2019م، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم السادة:
(1) رئيس اللجنة: الأستاذ محمد بن عمر العييدي(عضو مجلس إدارة مستقل)
(2) عضو اللجنة: الأستاذ عبدالعزيز كامل الهاشمي (عضو مستقل من خارج الشركة)
هذا وقد باشر أعضاء اللجنة المعينين مهامهم ابتداءً من تاريخ 10/04/2018م، علماً بأن التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
5-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وهما: مكتب CroweHarwath (العظم والسديري) ومكتب AlBassam&Co PKF وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2017م.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل بقيمة 997 ألف ريال سعودي، وحساب وديعة نظامية بقيمة 165,546 ألف ريال سعودي، وتعاملات تأمين لمدة سنة وبقيمة 4,051 ألف ريال سعودي، وهو مساهم مؤسس في الشركة والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن استثمارات بقيمة 55,524 ألف ريال سعودي وحسابات جارية بقيمة 520 ألف ريال سعودي، وهي شركة مملوكه من البنك السعودي للاستثمار المساهم المؤسس في الشركة والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو مجلس إدارة في الاستثمار كابيتال ، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2017م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 27,439 ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها مديراً تنفيذياً، كما للرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن الزويدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو لجنة مراجعة فيها، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.
10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة زهرة الواحة، علماً بأن التعاملات هي عبارة عن بوليصة تأمين عام لمدة سنة وبقيمة 1,415 ألف ريال سعودي، والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن الزويدي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل عضو مجلس إدارة فيها والترخيص بها لعام قادم، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين 18 /10/1439هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 02/07/2018م الساعة السادسة والنصف مساءا في فندق هيلتون
( https://bit.ly/2ktYYNn) ، قاعة أمواج بمدينة جدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.
2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.
4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 65 مليون ريال سعودي أرباحاً نقدية على السادة المساهمين بواقع (2) ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 20% من رأس مال الشركة وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/03/2018م وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.
5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2018 والربع الرابع لعام 2019 م والسنوية من 01/04/2018م إلى 31/03/2019م وتحديد أتعابه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2017 إلى 31/03/2018م.
7- التصويت على صرف مبلغ 2.8( إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي ) وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، بواقع مبلغ أربعمائة ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.
8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ( حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين) وهي عبارة عن خدمات تأمينية ، كما بلغ إجمالي التعاملات من 01/07/ 2017 حتى 30/06/2018م مبلغ 9,650,111.67 ريال والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من 01/07/2018م بدون شروط تفضيلية (مرفق)
9- التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
10- التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت و الترشيحات (مرفق).
11- التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).
12- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (مرفق) .
13- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية التي تبدأ في 01/04/2018م وتنتهي في 31/03/2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات .
14- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس ( مرفق)
15- التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات ( مرفق)
16- التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة ( مرفق)
17- التصويت على تعديل الفقرة ب من المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية (مرفق)
18- التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018م بمبلغ 65 مليون ريال سعودي بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وحسب الأنظمة واللوائح.
ويكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
ويحق لكل مساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو من أحد البنوك المرخصة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل قبل موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي :
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) جدة المملكة العربية السعودية ، فاكس رقم 6293380 012 أو عن طريق البريد على ص.ب 5043 جدة 21422 ، وللإستفسار يرجى الإتصال على الهاتف رقم 6293366 012 توصيلة رقم 280 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية كما يجب على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية .
علماً بانه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 14/10/1439هـ الموافق 28/06/2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم إنعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa
(ملاحظة يوجد أماكن مخصصة للسيدات)

[ابوشهد999]

تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين 18 /10/1439هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 02/07/2018م الساعة السادسة والنصف مساءا في فندق هيلتون
( https://bit.ly/2ktYYNn) ، قاعة أمواج بمدينة جدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.
2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.
4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 65 مليون ريال سعودي أرباحاً نقدية على السادة المساهمين بواقع (2) ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 20% من رأس مال الشركة وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/03/2018م وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.
5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2018 والربع الرابع لعام 2019 م والسنوية من 01/04/2018م إلى 31/03/2019م وتحديد أتعابه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2017 إلى 31/03/2018م.
7- التصويت على صرف مبلغ 2.8( إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي ) وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، بواقع مبلغ أربعمائة ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.
8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ( حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين) وهي عبارة عن خدمات تأمينية ، كما بلغ إجمالي التعاملات من 01/07/ 2017 حتى 30/06/2018م مبلغ 9,650,111.67 ريال والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من 01/07/2018م بدون شروط تفضيلية (مرفق)
9- التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
10- التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت و الترشيحات (مرفق).
11- التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).
12- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (مرفق) .
13- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية التي تبدأ في 01/04/2018م وتنتهي في 31/03/2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات .
14- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس ( مرفق)
15- التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات ( مرفق)
16- التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة ( مرفق)
17- التصويت على تعديل الفقرة ب من المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية (مرفق)
18- التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018م بمبلغ 65 مليون ريال سعودي بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وحسب الأنظمة واللوائح.
ويكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
ويحق لكل مساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية أو من أحد البنوك المرخصة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل قبل موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي :
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) جدة المملكة العربية السعودية ، فاكس رقم 6293380 012 أو عن طريق البريد على ص.ب 5043 جدة 21422 ، وللإستفسار يرجى الإتصال على الهاتف رقم 6293366 012 توصيلة رقم 280 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية كما يجب على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع إحضار أصل الهوية الوطنية .
علماً بانه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 14/10/1439هـ الموافق 28/06/2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم إنعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa
(ملاحظة يوجد أماكن مخصصة للسيدات)

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) أن تُشعر المساهمين الكرام أنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة الغيرعادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين 18 /10/1439هـ ( حسب تقويم أم القرى) الموافق 02/07/2018م في فندق هيلتون ، قاعة أمواج بمدينة جدة .
وسيكون التصويت متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني إبتداءً من الساعة 10 صباحاً يوم الخميس 14-10-1439هـ ( حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/06/2018م وحتى الساعة 4 من مساء يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
وعليه تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه(علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).
http://www.tadawulaty.com.sa

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) أن تُشعر المساهمين الكرام أنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة الغيرعادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين 18 /10/1439هـ ( حسب تقويم أم القرى) الموافق 02/07/2018م في فندق هيلتون ، قاعة أمواج بمدينة جدة .
وسيكون التصويت متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني إبتداءً من الساعة 10 صباحاً يوم الخميس 14-10-1439هـ ( حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/06/2018م وحتى الساعة 4 من مساء يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
وعليه تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه(علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).
http://www.tadawulaty.com.sa

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 26 يونيو 2018م مع شركة فارسال الامريكية (Varsal) لاعداد الدراسات اللازمة لانشاء مصنع ثنائي ميثيل ثنائي الكبريتيد (DMDS) في مدينة الجبيل الصناعية، وسيتخذ الطرفان قرار تنفيذ المشروع بناءً على نتائج الدراسات المشار اليها وبعد الحصول على التراخيص اللازمة. الجدير بالذكر ان هذه المادة تستخدم في مصافي البترول ووحدات تكسير الغاز لمعالجة الكبريت ومنع التفحم. و يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية (كيمانول) الرامية لاكتشاف فرص استثمارية مستدامة وتعزيز الصناعات التحويلية تماشياً مع الرؤية 2030.
هذا وسيتم الإعلان في حينه عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 26 يونيو 2018م مع شركة فارسال الامريكية (Varsal) لاعداد الدراسات اللازمة لانشاء مصنع ثنائي ميثيل ثنائي الكبريتيد (DMDS) في مدينة الجبيل الصناعية، وسيتخذ الطرفان قرار تنفيذ المشروع بناءً على نتائج الدراسات المشار اليها وبعد الحصول على التراخيص اللازمة. الجدير بالذكر ان هذه المادة تستخدم في مصافي البترول ووحدات تكسير الغاز لمعالجة الكبريت ومنع التفحم. و يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية (كيمانول) الرامية لاكتشاف فرص استثمارية مستدامة وتعزيز الصناعات التحويلية تماشياً مع الرؤية 2030.
هذا وسيتم الإعلان في حينه عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن الافتتاح الرسمي لفرعها الثامن عشر في مدينة جدة وذلك مساء اليوم الثلاثاء 12 شوال 1439هـ الموافق 26 يونيو 2018م بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والواقع في حي الحمدانية شارع الحمدانية حيث تبلغ مساحته 375 متر مربع والذي سوف يكون له الأثر المالي الجيد لهذا الفرع على إيرادات الشركة اعتبارا من الربع الثالث من العام 2018م

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن الافتتاح الرسمي لفرعها الثامن عشر في مدينة جدة وذلك مساء اليوم الثلاثاء 12 شوال 1439هـ الموافق 26 يونيو 2018م بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والواقع في حي الحمدانية شارع الحمدانية حيث تبلغ مساحته 375 متر مربع والذي سوف يكون له الأثر المالي الجيد لهذا الفرع على إيرادات الشركة اعتبارا من الربع الثالث من العام 2018م

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 11-10-1439 الموافق 25-06-2018 في مقر الشركة بالرياض - حي الصحافة - تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك في مدينة الرياض وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، حيث عقد الاجتماع الثاني بعده بساعه وبلغت نسبة الحضور فيه (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 24.60% من رأس مال الشركة ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالي :
1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة الرابع عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 م 2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 م
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017م 4-الموافقة على إختيار السادة / مكتب المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون( RSM ) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من العام المالي 2018 م ، والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2018 م ، وكذلك الربع الأول من عام 2019 م ، وتحديد أتعابه
5-الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية
6-الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
7-الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2018م ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن أسماء أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :
1-عبد العزيز بن عمران العمران
2-عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف
3-صالح إبراهيم عبد الله الخليفي
4-فواز بن حمد الفواز
5-سعود محمد علي السبهان
6-أحمد سعيد العي
8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2018 م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية 9-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2018م ولمدة ثلاث سنوات ، علماً بأن أعضاء اللجنة هم :
أ- أ.أحمد سعيد أحمد العي
ب- أ.عبد العزيز إبراهيم سليمان النويصر
ج-أ.صالح عبد الله صالح اليحيى
10-الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن عام 2017م ، وصرف مبلغ 150,000 ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بواقع 50,000 ريال لكل عضو عن عام 2017م
11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم ، وطبيعة الأعمال ستكون عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 20 مليون ريال سعودي

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة اسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 11-10-1439 الموافق 25-06-2018 في مقر الشركة بالرياض - حي الصحافة - تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك في مدينة الرياض وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، حيث عقد الاجتماع الثاني بعده بساعه وبلغت نسبة الحضور فيه (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 24.60% من رأس مال الشركة ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالي :
1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة الرابع عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 م 2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 م
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017م 4-الموافقة على إختيار السادة / مكتب المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون( RSM ) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من العام المالي 2018 م ، والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2018 م ، وكذلك الربع الأول من عام 2019 م ، وتحديد أتعابه
5-الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية
6-الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
7-الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2018م ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن أسماء أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :
1-عبد العزيز بن عمران العمران
2-عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف
3-صالح إبراهيم عبد الله الخليفي
4-فواز بن حمد الفواز
5-سعود محمد علي السبهان
6-أحمد سعيد العي
8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2018 م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية 9-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2018م ولمدة ثلاث سنوات ، علماً بأن أعضاء اللجنة هم :
أ- أ.أحمد سعيد أحمد العي
ب- أ.عبد العزيز إبراهيم سليمان النويصر
ج-أ.صالح عبد الله صالح اليحيى
10-الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن عام 2017م ، وصرف مبلغ 150,000 ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بواقع 50,000 ريال لكل عضو عن عام 2017م
11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم ، وطبيعة الأعمال ستكون عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 20 مليون ريال سعودي

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الإثنين 1439/10/11هـ الموافق 2018/06/25م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بمدينة الرياض، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 83.32 % من رأس المال وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2017/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2017/12/31م.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 2017/12/31م، بواقع 70 هللة للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 547 مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم صرف الأرباح إعتباراً من يوم الثلاثاء 1439/11/4هـ الموافق 2018/7/17م عن طريق البنك الأهلي التجاري وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي:
أ- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.
ب- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لإستلام الأرباح.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
6. الموافقة على تعيين مكتب كي بي أم جي الفوزان وشركاه مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وللربع الأول لعام 2019م بأتعاب قدرها 6,650,000 ريال.
7. الموافقة على صرف مبلغ (945,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الإثنين 1439/10/11هـ الموافق 2018/06/25م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بمدينة الرياض، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 83.32 % من رأس المال وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2017/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2017/12/31م.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 2017/12/31م، بواقع 70 هللة للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 547 مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم صرف الأرباح إعتباراً من يوم الثلاثاء 1439/11/4هـ الموافق 2018/7/17م عن طريق البنك الأهلي التجاري وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي:
أ- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.
ب- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لإستلام الأرباح.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
6. الموافقة على تعيين مكتب كي بي أم جي الفوزان وشركاه مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وللربع الأول لعام 2019م بأتعاب قدرها 6,650,000 ريال.
7. الموافقة على صرف مبلغ (945,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الاربعون (الاجتماع الاول) والتي عقدت الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 11 شوال 1439 هجري والموافق 25/6/2018م ، وذلك بمقر إدارة الشركة الرئيس في مدينة الدمام .وبعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (26.78%) من رأس المال، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1) الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2017م.
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م
3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في 31/12/2017م
4) الموافقة على اختيار السادة مكتب العظم والسديري (كرو هوروث) من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2018 و الربع الاول من العام 2019
(5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
(6) الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان ( مستقل ) عضو في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / أحمد بن ناصر الزرعه ( مستقل ) وذلك من تاريخ 19/12/2017
(7)الموافقة على تعيين المهندس / عبدالله بن عودة العنزي ( مستقل ) عضو في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / عادل بن أحمد الغامدي ( مستقل ) وذلك من تاريخ 4/3/2018
(8)الموافقة على تعيين الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ ( مستقل ) عضو في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / زياد بن أحمد الرحمه ( مستقل ) وذلك من تاريخ 19/3/2018
(9) الموافقة على تعيين الدكتور / جاسم بن شاهين الرميحي عضو في لجنة المراجعة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني وذلك ابتداء من تاريخ 14/01/2018
(10) الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة

والله ولي التوفيق ..

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الاربعون (الاجتماع الاول) والتي عقدت الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 11 شوال 1439 هجري والموافق 25/6/2018م ، وذلك بمقر إدارة الشركة الرئيس في مدينة الدمام .وبعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (26.78%) من رأس المال، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1) الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2017م.
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م
3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في 31/12/2017م
4) الموافقة على اختيار السادة مكتب العظم والسديري (كرو هوروث) من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2018 و الربع الاول من العام 2019
(5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
(6) الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد بن عبدالله الحجيلان ( مستقل ) عضو في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / أحمد بن ناصر الزرعه ( مستقل ) وذلك من تاريخ 19/12/2017
(7)الموافقة على تعيين المهندس / عبدالله بن عودة العنزي ( مستقل ) عضو في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / عادل بن أحمد الغامدي ( مستقل ) وذلك من تاريخ 4/3/2018
(8)الموافقة على تعيين الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ ( مستقل ) عضو في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من رئيس مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / زياد بن أحمد الرحمه ( مستقل ) وذلك من تاريخ 19/3/2018
(9) الموافقة على تعيين الدكتور / جاسم بن شاهين الرميحي عضو في لجنة المراجعة للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهيه بتاريخ 14/04/2020م بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني وذلك ابتداء من تاريخ 14/01/2018
(10) الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة

والله ولي التوفيق ..

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.