متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى %15.23 من رأس مالها حيث أصبحت قيمة خسائرها المتراكمة 45.695 مليون ريال سعودي أي ما نسبته %15.23 من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال سعودي وذلك بتاريخ 10 جمادى الأول 1440هـ الموافق 16/01/2019م.
تاريخ إنخفاض الخسائر 1440-05-10 الموافق 2019-01-16
مقدار الخسائر المتراكمة 45.695 مليون ريال سعودي
الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة يعود السبب الرئيسي لإنخفاض الخسائر المتراكمة إلى زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال خلال شهر يناير 2019م. نرفق للسادة المساهمين تقرير المحاسب القانوني متضمناً قائمة المركز المالي. هذا وسيتم تطبيق الإجراءات الخاصة للشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأقل من رأس مالها
تقرير المحاسب القانوني



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى %15.23 من رأس مالها حيث أصبحت قيمة خسائرها المتراكمة 45.695 مليون ريال سعودي أي ما نسبته %15.23 من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال سعودي وذلك بتاريخ 10 جمادى الأول 1440هـ الموافق 16/01/2019م.
تاريخ إنخفاض الخسائر 1440-05-10 الموافق 2019-01-16
مقدار الخسائر المتراكمة 45.695 مليون ريال سعودي
الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة يعود السبب الرئيسي لإنخفاض الخسائر المتراكمة إلى زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال خلال شهر يناير 2019م. نرفق للسادة المساهمين تقرير المحاسب القانوني متضمناً قائمة المركز المالي. هذا وسيتم تطبيق الإجراءات الخاصة للشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأقل من رأس مالها
تقرير المحاسب القانوني



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nm9KwE33hg82
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول،. علماَ بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني يكون صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

3. التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2019 والربع الأول من العام 2020، وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 4,521,242 ريال سعودي (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة ، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 2,156,076 ريال سعودي (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 554,956 ريال سعودي (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 13,583,544 ريال سعودي (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 22,125 ريال سعودي (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الدكتور عادل علي السيد، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 23,700 ريال سعودي (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 3,030,451 ريال سعودي(مرفق).

13. التصويت على صرف مبلغ (1,080,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(150,000) ريال لكل عضو.

14. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي في 08/03/2022م (مرفق السير الذاتية) وهم كل من:

- الأستاذ/ عادل بن عبدالله السموم

- الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

-الأستاذ/ إيهاب بن محمد الدباغ

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 28/04/2019م الموافق 23/08/1440هـ وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

- www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011.وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (رقم الهاتف 2938383-011 البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nm9KwE33hg82
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول،. علماَ بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني يكون صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

3. التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2019 والربع الأول من العام 2020، وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 4,521,242 ريال سعودي (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة ، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 2,156,076 ريال سعودي (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 554,956 ريال سعودي (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 13,583,544 ريال سعودي (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 22,125 ريال سعودي (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الدكتور عادل علي السيد، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 23,700 ريال سعودي (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 3,030,451 ريال سعودي(مرفق).

13. التصويت على صرف مبلغ (1,080,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(150,000) ريال لكل عضو.

14. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي في 08/03/2022م (مرفق السير الذاتية) وهم كل من:

- الأستاذ/ عادل بن عبدالله السموم

- الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان

-الأستاذ/ إيهاب بن محمد الدباغ

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 28/04/2019م الموافق 23/08/1440هـ وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

- www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011.وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (رقم الهاتف 2938383-011 البريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الإجتماع الأول
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة والكائن في برج العنود 2 الطابق 21 ،طريق الملك فهد، مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/zGP960
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-23 الموافق 2019-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية فقًا للمادة 32 من النظام الأساس للشركة: ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهما.

6. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 1,569,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

7. التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 28,934,000 ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت 16,822,000 ريال، كما تود الشركة أن تنوه بأن إجمالي التعاملات المالية المرتبطة بالعقود والتعاملات التأمينية بلغ 29,477,000 ريال ومطالبات مدفوعة بلغت إجمالي وقدره 24,876,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية 831,321 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 831,321 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع من شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) لاستخدامه في أعمال الأرشفة، بقيمة سنوية تبلغ 65,500 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن العقود التي تمت في عام 2018م بلغت 65,500 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ووكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة للتأمين بقيمة تقدر بـمبلغ 2,200,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 1,807,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية لدى مصرف الإنماء والشركة بقيمة 75,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 75,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في اتفاقية استثمار تقدر بمبلغ 100,000,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 34,085,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي تقدر بمبلغ 5,000,000 ريال، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 3,579,000 ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 703,000 ريال وحصة من المطالبات بقيمة 146,598 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية والتي تقدر بمبلغ ,0002,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 62,300 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10:00 صباحا) يوم (الاربعاء) 189/08/1440هـ الموافق 24/04/2019م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو من

أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

2.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الإدارة العامة لشركة الإنماء طوكيو مارين الكائن بطريق الملك فهد برج العنود 2 الطابق 21 بمدينة الرياض ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو الوكيل احضار الهوية الوطنية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الإجتماع الأول
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة والكائن في برج العنود 2 الطابق 21 ،طريق الملك فهد، مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/zGP960
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-23 الموافق 2019-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية فقًا للمادة 32 من النظام الأساس للشركة: ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهما.

6. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 1,569,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

7. التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 28,934,000 ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت 16,822,000 ريال، كما تود الشركة أن تنوه بأن إجمالي التعاملات المالية المرتبطة بالعقود والتعاملات التأمينية بلغ 29,477,000 ريال ومطالبات مدفوعة بلغت إجمالي وقدره 24,876,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية 831,321 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 831,321 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع من شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) لاستخدامه في أعمال الأرشفة، بقيمة سنوية تبلغ 65,500 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن العقود التي تمت في عام 2018م بلغت 65,500 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ووكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة للتأمين بقيمة تقدر بـمبلغ 2,200,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 1,807,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية لدى مصرف الإنماء والشركة بقيمة 75,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 75,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في اتفاقية استثمار تقدر بمبلغ 100,000,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 34,085,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي تقدر بمبلغ 5,000,000 ريال، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 3,579,000 ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 703,000 ريال وحصة من المطالبات بقيمة 146,598 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية والتي تقدر بمبلغ ,0002,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 62,300 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10:00 صباحا) يوم (الاربعاء) 189/08/1440هـ الموافق 24/04/2019م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو من

أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

2.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الإدارة العامة لشركة الإنماء طوكيو مارين الكائن بطريق الملك فهد برج العنود 2 الطابق 21 بمدينة الرياض ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو الوكيل احضار الهوية الوطنية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2018، المقررعقده بمشيئة الله تعالى في مركز الملك سلمان الإجتماعي في مدينة الرياض رابط الوصول لموقع إنعقاد الإجتماع:

https://goo.gl/LbFXmn

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض، مركز الملك سلمان الاجتماعي
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/LbFXmn
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.


2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .

3. التصويت على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 م والربع الأول من عام 2020 م وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة العقد لعام 2018م بلغت 268,355 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 2,737,449 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية(مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 572,729 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية(مرفق)..

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي ،مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قمية التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب (26,784) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية(مرفق).


10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. والتي يمثلها الاستاذ/جين لوك قيرقين في مجلس إدارة الشركة مصلحة غير مباشرة، و المملوكة بنسبة 100% لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. وبالتالي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ هشام عبدالملك ال الشيخ، والاستاذ/فهد عبدالرحمن الحصني والأستاذ/جون لوك قيرقين نظير عضويتهم في مجلس إدارة Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم علما بإن قيمة التعاملات خلال 2018م تقدر ب 21,251,938 ريال. (مرفق)


11. التصويت على صرف مبلغ (1,100,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018

12. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة 10 صباحاُ من يوم الخميس 20/5/1440 هـ الموافق 2019/4/25 حتى الساعة الرابعة من يوم الأثنين 24/8/1440 الموافق 2019/4/29 باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. إن أحقية تسجل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي هند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
معلومات اضافية على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( السعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين )، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي :

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية

-أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

-كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، أو إرسالها على الفاكس رقم 00966115102111 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة 10 صباحاُ من يوم الخميس 20/8/1440 هـ الموافق 2019/4/25 حتى الساعة الرابعة من يوم الأثنين 24/8/1440 الموافق 2019/4/29 باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. إن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.

وفي حال وجود أي استفسار، بالإمكان الإتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 966115102000+ أو على البريد الاليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2018، المقررعقده بمشيئة الله تعالى في مركز الملك سلمان الإجتماعي في مدينة الرياض رابط الوصول لموقع إنعقاد الإجتماع:

https://goo.gl/LbFXmn

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض، مركز الملك سلمان الاجتماعي
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/LbFXmn
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.


2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .

3. التصويت على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 م والربع الأول من عام 2020 م وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة العقد لعام 2018م بلغت 268,355 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 2,737,449 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية(مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 572,729 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية(مرفق)..

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي ،مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قمية التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب (26,784) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية(مرفق).


10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. والتي يمثلها الاستاذ/جين لوك قيرقين في مجلس إدارة الشركة مصلحة غير مباشرة، و المملوكة بنسبة 100% لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. وبالتالي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ هشام عبدالملك ال الشيخ، والاستاذ/فهد عبدالرحمن الحصني والأستاذ/جون لوك قيرقين نظير عضويتهم في مجلس إدارة Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم علما بإن قيمة التعاملات خلال 2018م تقدر ب 21,251,938 ريال. (مرفق)


11. التصويت على صرف مبلغ (1,100,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018

12. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة 10 صباحاُ من يوم الخميس 20/5/1440 هـ الموافق 2019/4/25 حتى الساعة الرابعة من يوم الأثنين 24/8/1440 الموافق 2019/4/29 باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. إن أحقية تسجل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي هند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
معلومات اضافية على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( السعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين )، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي :

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية

-أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

-كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، أو إرسالها على الفاكس رقم 00966115102111 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة 10 صباحاُ من يوم الخميس 20/8/1440 هـ الموافق 2019/4/25 حتى الساعة الرابعة من يوم الأثنين 24/8/1440 الموافق 2019/4/29 باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. إن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.

وفي حال وجود أي استفسار، بالإمكان الإتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 966115102000+ أو على البريد الاليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون-قاعة بن سلمان بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد تاريخ 23-08-1440هـ الموافق 28-04-2019م.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الشيراتون-قاعة بن سلمان بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/WbWS2HAGvq42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-23 الموافق 2019-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وللمساهم أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (72,450) ريال خلال العام الماضي 2018م (دون شروط تفضيلية).(مرفق)


7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق(والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (40,229,285) ريال خلال العام المالي 2018م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)


8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق(والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (4,510,023) ريال خلال العام المالي 2018م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)


9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق( والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (163,404) ريال خلال العام المالي 2018م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)


10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق( والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (638) ريال خلال العام المالي 2018م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 19/08/1440هـ الموافق 24-04-2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي.www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة على العنوان التالي الشركة السعودية للطباعة والتغليف إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم (0112032022) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112032027) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص. ب (50202) الرياض (11523).

[ابوشهد999]

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون-قاعة بن سلمان بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد تاريخ 23-08-1440هـ الموافق 28-04-2019م.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الشيراتون-قاعة بن سلمان بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/WbWS2HAGvq42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-23 الموافق 2019-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وللمساهم أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.


5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (72,450) ريال خلال العام الماضي 2018م (دون شروط تفضيلية).(مرفق)


7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق(والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (40,229,285) ريال خلال العام المالي 2018م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)


8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق(والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (4,510,023) ريال خلال العام المالي 2018م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)


9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق( والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (163,404) ريال خلال العام المالي 2018م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)


10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق( والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (638) ريال خلال العام المالي 2018م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 19/08/1440هـ الموافق 24-04-2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي.www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة على العنوان التالي الشركة السعودية للطباعة والتغليف إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم (0112032022) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112032027) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو العنوان البريدي ص. ب (50202) الرياض (11523).

[ابوشهد999]

للاطلاع على التقرير الأسبوعي المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر) للسوق الرئيسية و لنمو - السوق الموازية اضغط هنا

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijYycLQwtTQx83D39zA 0cAx09wtzCQowNDEz1w_Wj9KPwKTGBKjDAARwN9IMTi_QLsrPT HB0VFQEBEmvK/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-mio-7-4-2019

[ابوشهد999]

للاطلاع على التقرير الأسبوعي المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر) للسوق الرئيسية و لنمو - السوق الموازية اضغط هنا

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijYycLQwtTQx83D39zA 0cAx09wtzCQowNDEz1w_Wj9KPwKTGBKjDAARwN9IMTi_QLsrPT HB0VFQEBEmvK/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-mio-7-4-2019

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

يسر شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 1440/08/02هـ الموافق 2019/04/07م وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 66.59% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الانتركونتيننتال بمدينة الجبيل الصناعية.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 66.59
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة ديلويت آند توش وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م.، والربع الأول من عام 2020م. وتحديد اتعابه.


5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال والتي تمثل (%10) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.


6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/21م.


7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.


8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2018/10/31م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/03/28م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ سامي بن عبد الله الجماز (عضو مستقل).


9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.


10. الموافقة على صرف مبلغ (1,396,712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.


12. الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.


13. الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة.


14. الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة.


15. الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.

معلومات اضافية حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:


1. الأستـاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ انس بن يوسف كنتاب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. المهـندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل

4. الأستـــــاذ/ محمد بن حمود الـعـوهلي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

5. الأستـــــــاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان (رئيس لجنة المراجعة)

6. الدكتـــــــــور/ وليد بن محمد العيســــــــى (رئيس لجنة دراسة إستحواذ شركة (سافكو) على إستثمارات شركة

(سابك) في الشركات التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية)

7. الأستـــــــــــــاذ/ يوسف بن محمد السحيباني


كما ننوه للسادة المساهمين الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الإستثمارية لضمان إيداع ارباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الإستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع): الرياض. طريق الملك فهد. أبراج التعاونية، أو إرسالها على ص.ب 60612 الرياض 11555.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 1440/08/02هـ الموافق 2019/04/07م وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 66.59% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الانتركونتيننتال بمدينة الجبيل الصناعية.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 66.59
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة ديلويت آند توش وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م.، والربع الأول من عام 2020م. وتحديد اتعابه.


5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال والتي تمثل (%10) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.


6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%15) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2019/04/21م.


7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.


8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2018/10/31م. لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/03/28م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ سامي بن عبد الله الجماز (عضو مستقل).


9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31م.


10. الموافقة على صرف مبلغ (1,396,712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.


11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.


12. الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.


13. الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة.


14. الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة.


15. الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.

معلومات اضافية حضر اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:


1. الأستـاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ انس بن يوسف كنتاب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. المهـندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل

4. الأستـــــاذ/ محمد بن حمود الـعـوهلي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

5. الأستـــــــاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان (رئيس لجنة المراجعة)

6. الدكتـــــــــور/ وليد بن محمد العيســــــــى (رئيس لجنة دراسة إستحواذ شركة (سافكو) على إستثمارات شركة

(سابك) في الشركات التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية)

7. الأستـــــــــــــاذ/ يوسف بن محمد السحيباني


كما ننوه للسادة المساهمين الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الإستثمارية لضمان إيداع ارباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الإستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع): الرياض. طريق الملك فهد. أبراج التعاونية، أو إرسالها على ص.ب 60612 الرياض 11555.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة ( الإجتماع الثاني ) والذي أنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 02/08/1440 هـ الموافق 07/04/2019 م بمبنى المركز الرئيسي الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبدالعزيز حيث لم يكتمل النصاب القانوني للإجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول والذي أكتمل به النصاب القانوني اللازم لإنعقاده بحضور نسبة ( 26,80 % ) من الأسهم الممثلة لرأس المال .

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

1- الدكتور / ابراهيم بن سليمان الراجحي ( رئيس مجلس الإدارة ) .

2- الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) .

3- الدكتور / سامي بن محسن باروم ( عضو مجلس الإدارة ) .

4- المهندس/ الوليد عبدالرزاق الدريعان (عضو مجلس الإدارة)(رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)(رئيس الحوكمة والمسئولية الاجتماعية ) .

5- المهندس/ معتز قصي العزاوي (عضو مجلس الإدارة )(رئيس لجنة المراجعة)(رئيس لجنة المخاطر) .

6- الأستاذ / فهد عبدالله العيسى ( عضو مجلس الإدارة ) .

7- الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي ( عضو مجلس الإدارة ) .

8- المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ( عضو مجلس الإدارة ) .

9- الأستاذ / عبداللطيف علي السيف ( عضو مجلس الإدارة ) .

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبد العزيز
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 26.80
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 م والربع الأول لعام 2020 م .

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .

6- الموافقة على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018 م .

7- الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .

8-الموافقة على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالافصاح عن المصالح الشخصية .

9- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثون (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة .

10-الموافقة على تعديل المادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة .

11-الموافقة على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية .

12-الموافقة على تعديل المادة الخامسة والخسمون (55) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية .

13- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات ارباح نقدية من رصيد الأرباح المبقاه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 م بواقع ريال واحد لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره 100 مليون ريال ( أي ما يعادل 10 % من رأس المال )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم 07/04/2019 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية ( مركز الايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 07/04/2019 م، وسيكون موعد صرف الأرباح للمساهمين يوم الخميس 20/08/1440 هـ الموافق 25/04/2019 م وذلك عن طريق بنك الرياض لاصحاب المحافظ والشهادات وفي حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود أرقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم أصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة البنك مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي .

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان ( عضو غير تنفيذي ) ، والمهندس / معتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018 م مبلغ 55.4 مليون ريال، علماً بانه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود .

15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ‏2019‏ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية‏ .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة ( الإجتماع الثاني ) والذي أنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 02/08/1440 هـ الموافق 07/04/2019 م بمبنى المركز الرئيسي الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبدالعزيز حيث لم يكتمل النصاب القانوني للإجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول والذي أكتمل به النصاب القانوني اللازم لإنعقاده بحضور نسبة ( 26,80 % ) من الأسهم الممثلة لرأس المال .

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

1- الدكتور / ابراهيم بن سليمان الراجحي ( رئيس مجلس الإدارة ) .

2- الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) .

3- الدكتور / سامي بن محسن باروم ( عضو مجلس الإدارة ) .

4- المهندس/ الوليد عبدالرزاق الدريعان (عضو مجلس الإدارة)(رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)(رئيس الحوكمة والمسئولية الاجتماعية ) .

5- المهندس/ معتز قصي العزاوي (عضو مجلس الإدارة )(رئيس لجنة المراجعة)(رئيس لجنة المخاطر) .

6- الأستاذ / فهد عبدالله العيسى ( عضو مجلس الإدارة ) .

7- الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي ( عضو مجلس الإدارة ) .

8- المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ( عضو مجلس الإدارة ) .

9- الأستاذ / عبداللطيف علي السيف ( عضو مجلس الإدارة ) .

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبد العزيز
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 26.80
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 م والربع الأول لعام 2020 م .

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م .

6- الموافقة على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018 م .

7- الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .

8-الموافقة على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالافصاح عن المصالح الشخصية .

9- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثون (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة .

10-الموافقة على تعديل المادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة .

11-الموافقة على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية .

12-الموافقة على تعديل المادة الخامسة والخسمون (55) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية .

13- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات ارباح نقدية من رصيد الأرباح المبقاه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 م بواقع ريال واحد لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره 100 مليون ريال ( أي ما يعادل 10 % من رأس المال )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم 07/04/2019 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية ( مركز الايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 07/04/2019 م، وسيكون موعد صرف الأرباح للمساهمين يوم الخميس 20/08/1440 هـ الموافق 25/04/2019 م وذلك عن طريق بنك الرياض لاصحاب المحافظ والشهادات وفي حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود أرقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم أصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة البنك مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي .

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان ( عضو غير تنفيذي ) ، والمهندس / معتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018 م مبلغ 55.4 مليون ريال، علماً بانه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود .

15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ‏2019‏ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية‏ .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لمصرف الراجحي ، على "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين هذا اليوم الإثنين 03/08/1440هـ الموافق 08/04/2019م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لمصرف الراجحي ، على "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين هذا اليوم الإثنين 03/08/1440هـ الموافق 08/04/2019م.