متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون الاجتماع الأول والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من يوم الاحد بتاريخ 27/04/1439هـ الموافق :14/01/2018م (حسب تقويم ام القرى) بمقر الادارة العامة للشركة بالرياض (حي العليا ــ طريق الملك فهد ــ برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر) (موقع الشركة على خرائط قوقل) https://goo.gl/maps/nkvJ1JDD8XR2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تحديث حوكمة الشركة (مرفق).
2.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
3.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
4.التصويت على تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).
5.التصويت على تحديث سياسة توزيع الأرباح(مرفق.
6.التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية(مرفق).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه حسب مانصت عليه المادة (29) من النظام الاساس للشركة.
-أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
-يحق للمساهم في الشركة بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر سواء اكان هذا الشخص من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة أو موظفا لديها، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق بحيث يرسل أو يسلم إلى الشركة (عناية علاقات المساهمين) على العنوان ص . ب 7939 الرياض 11472 ليصل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الهوية الوطنية كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
-يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيكون التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ : 23/04/1439هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق:10/01/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
-في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم: 0114187872 او 0114187877 او موقع الشركة الالكتروني: www.batic.com.sa
او البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون الاجتماع الأول والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من يوم الاحد بتاريخ 27/04/1439هـ الموافق :14/01/2018م (حسب تقويم ام القرى) بمقر الادارة العامة للشركة بالرياض (حي العليا ــ طريق الملك فهد ــ برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر) (موقع الشركة على خرائط قوقل) https://goo.gl/maps/nkvJ1JDD8XR2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تحديث حوكمة الشركة (مرفق).
2.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
3.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
4.التصويت على تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).
5.التصويت على تحديث سياسة توزيع الأرباح(مرفق.
6.التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية(مرفق).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه حسب مانصت عليه المادة (29) من النظام الاساس للشركة.
-أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
-يحق للمساهم في الشركة بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر سواء اكان هذا الشخص من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة أو موظفا لديها، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق بحيث يرسل أو يسلم إلى الشركة (عناية علاقات المساهمين) على العنوان ص . ب 7939 الرياض 11472 ليصل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الهوية الوطنية كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
-يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيكون التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ : 23/04/1439هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق:10/01/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
-في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم: 0114187872 او 0114187877 او موقع الشركة الالكتروني: www.batic.com.sa
او البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلانات الشركة والمنشورة على موقع تداول بتاريخ 09-01-2014م وتاريخ 29-11-2017م بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أسهم أولوية تود شركة المشروعات السياحية ( شمس ) التوضيح أنها لازالت في مرحلة تحديد الفرص الإستثمارية المناسبة وتقييمها وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلانات الشركة والمنشورة على موقع تداول بتاريخ 09-01-2014م وتاريخ 29-11-2017م بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أسهم أولوية تود شركة المشروعات السياحية ( شمس ) التوضيح أنها لازالت في مرحلة تحديد الفرص الإستثمارية المناسبة وتقييمها وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة( المتطورة) انه تم إبلاغها من قبل شركة العبيكان للزجاج (شركة تابعة ) والتي تملك فيها المتطورة نسبة 40% من راس مالها اليوم الثلاثاء الموافق 2/1/2018م عن انعقاد الجمعية الغير عادية لشركة العبيكان للزجاج والتي تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة التابعة من 300 مليون الى 200 مليون ريال وسوف يتم إرجاع نصيب المتطورة من الزيادة والبالغ 40 مليون ريال ، وذلك لعدم حاجة الشركة التابعة للزيادة المشار إليها ومن الصعب تحديد الأثر المالي للتخفيض كما سيتم الاعلان عن إي تطورات لاحقاً

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة( المتطورة) انه تم إبلاغها من قبل شركة العبيكان للزجاج (شركة تابعة ) والتي تملك فيها المتطورة نسبة 40% من راس مالها اليوم الثلاثاء الموافق 2/1/2018م عن انعقاد الجمعية الغير عادية لشركة العبيكان للزجاج والتي تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة التابعة من 300 مليون الى 200 مليون ريال وسوف يتم إرجاع نصيب المتطورة من الزيادة والبالغ 40 مليون ريال ، وذلك لعدم حاجة الشركة التابعة للزيادة المشار إليها ومن الصعب تحديد الأثر المالي للتخفيض كما سيتم الاعلان عن إي تطورات لاحقاً

[ابوشهد999]

يعلن صندوق الجزيرة موطن ريت عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 31-12-2017 في فندق كروان الفهد الرياض https://goo.gl/maps/pd6uSBBNQfS2 وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً.

[ابوشهد999]

يعلن صندوق الجزيرة موطن ريت عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 31-12-2017 في فندق كروان الفهد الرياض https://goo.gl/maps/pd6uSBBNQfS2 وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً.

[ابوشهد999]

إلحاقاً إلى إعلان شركة (سابك) على موقع تداول بتاريخ 8/6/2017م بشأن آخر التطورات بخصوص الاتفاق مع شركة سيلانيز الأمريكية لإنشاء مصنع لإنتاج البولي أسيتال بطاقة سنوية 50 ألف طن متري في إطار مجمع (ابن سينا) بمدينة الجبيل الصناعية بتكلفة إجمالية حوالي (387) مليون دولار أمريكي. والبدء في أعمال البناء في المصنع لتوسيع العمليات القائمة في مجمع (ابن سينا)، وكذلك الاستمرار في مرحلة التشغيل التجريبي لإنهاء اختبارات الأداء والكفاءة من حيث الطاقة التصميمية للإنتاج تمهيداً لإعلان التشغيل التجاري، تود الشركة الإعلان عن البدء في التشغيل التجاري بتاريخ 02/01/2018م، علماً بأن الأثر المالي سينعكس على النتائج المالية للربع الأول للعام 2018م.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يعتمد في إنتاجه على لقيم الميثانول المنتج في (ابن سينا)، وتعد مادة البولي أسيتال من الكيماويات المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، وتستخدم بصفة رئيسة في صناعة السيارات والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والإنشائية، والعديد من التطبيقات الصناعية الأخرى.

[ابوشهد999]

إلحاقاً إلى إعلان شركة (سابك) على موقع تداول بتاريخ 8/6/2017م بشأن آخر التطورات بخصوص الاتفاق مع شركة سيلانيز الأمريكية لإنشاء مصنع لإنتاج البولي أسيتال بطاقة سنوية 50 ألف طن متري في إطار مجمع (ابن سينا) بمدينة الجبيل الصناعية بتكلفة إجمالية حوالي (387) مليون دولار أمريكي. والبدء في أعمال البناء في المصنع لتوسيع العمليات القائمة في مجمع (ابن سينا)، وكذلك الاستمرار في مرحلة التشغيل التجريبي لإنهاء اختبارات الأداء والكفاءة من حيث الطاقة التصميمية للإنتاج تمهيداً لإعلان التشغيل التجاري، تود الشركة الإعلان عن البدء في التشغيل التجاري بتاريخ 02/01/2018م، علماً بأن الأثر المالي سينعكس على النتائج المالية للربع الأول للعام 2018م.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يعتمد في إنتاجه على لقيم الميثانول المنتج في (ابن سينا)، وتعد مادة البولي أسيتال من الكيماويات المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، وتستخدم بصفة رئيسة في صناعة السيارات والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والإنشائية، والعديد من التطبيقات الصناعية الأخرى.

[ابوشهد999]

يسر الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أن تعلن لمساهميها الكرام، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من 27 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26 أبريل 2021م. يرجى من المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة وتتوفر فيهم شروط ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2017م (مرفق)، وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، التقدم للجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو على العنوان البريدي التالي:
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، المركز الرئيسي مدينة الخبر، شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز (الساحلي سابقاً)، حي الروابي منطقة الراكة، هاتف (8299600-13-00966) تحويلة (3997) ، أو فاكس (8581532-13-00966)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية ، عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك اعتباراً من يوم الخميس 17 ربيع الأخر 1439هـ الموافق 4 يناير 2018م حتى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين 19 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 05 فبراير 2018م وفقاً للضوابط التالية:
1- تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
2- يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها مع بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.
3- إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية:
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

4- تعبئة نموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني: (https://cma.org.sa/RulesRegulations/...default.aspx)،

مع العلم بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التى سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.

[ابوشهد999]

يسر الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أن تعلن لمساهميها الكرام، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من 27 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 26 أبريل 2021م. يرجى من المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة وتتوفر فيهم شروط ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2017م (مرفق)، وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، التقدم للجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) أو على العنوان البريدي التالي:
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، المركز الرئيسي مدينة الخبر، شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز (الساحلي سابقاً)، حي الروابي منطقة الراكة، هاتف (8299600-13-00966) تحويلة (3997) ، أو فاكس (8581532-13-00966)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية ، عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك اعتباراً من يوم الخميس 17 ربيع الأخر 1439هـ الموافق 4 يناير 2018م حتى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين 19 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 05 فبراير 2018م وفقاً للضوابط التالية:
1- تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
2- يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها مع بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.
3- إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية:
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

4- تعبئة نموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني: (https://cma.org.sa/RulesRegulations/...default.aspx)،

مع العلم بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التى سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.

[ابوشهد999]

كيان

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 8 نوفمبر 2017 م بشأن تنفيذ مشروعي فك الاختناق وأعمال الصيانة الدورية المجدولة، يسر إدارة الشركة أن تعلن استئناف الأعمال التشغيلية لجميع المصانع المتوقفة والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة وتنفيذ الأعمال الميكانيكية النهائية لمشروع فك الاختناق لزيادة الطاقة الإنتاجية للإيثلين بما لا يقل عن 93 الف طن في السنة وكذلك تنفيذ الأعمال الميكانيكية النهائية لمشروع فك الاختناق لزيادة الطاقة الإنتاجية لأوكسيد الإثيلين النقي لاستيعاب ما لا يقل عن 61 ألف طن في السنة.

[ابوشهد999]

كيان

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 8 نوفمبر 2017 م بشأن تنفيذ مشروعي فك الاختناق وأعمال الصيانة الدورية المجدولة، يسر إدارة الشركة أن تعلن استئناف الأعمال التشغيلية لجميع المصانع المتوقفة والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة وتنفيذ الأعمال الميكانيكية النهائية لمشروع فك الاختناق لزيادة الطاقة الإنتاجية للإيثلين بما لا يقل عن 93 الف طن في السنة وكذلك تنفيذ الأعمال الميكانيكية النهائية لمشروع فك الاختناق لزيادة الطاقة الإنتاجية لأوكسيد الإثيلين النقي لاستيعاب ما لا يقل عن 61 ألف طن في السنة.

[ابوشهد999]

الحاقا إلى اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 04/12/2016م الموافق 05/03/1438هـ، بخصوص موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إيفارما على تغيير إسم الشركة من الشركة العربية المغربية لصناعة الأدوية إلى شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وزيادة رأس مال شركة إيفارما من (250) مليون درهم إلى (470) مليون درهم مغربي، لتصبح ملكية شركة سبيماكو الدوائية فيها (70.65%)، وذلك لغرض تمويل مشروع الشركة لإقامة مصنع جديد يتوافق مع معايير الجودة الدولية في أرض مملوكة للشركة في منطقة برشيد مدينة الدار البيضاء.تود شركة سبيماكو الدوائية أن تعلن للسادة المساهمين بأنه سوف يتم الانتهاء من المشروع ـ بإذن الله ـ خلال الربع الرابع من العام 2018م بدلا من الربع الرابع من العام 2017م ، وذلك نتيجة لتأخر بعض التراخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك التأخر في بعض الأعمال الإنشائية، وسوف يتم الاعلان لاحقا عن الأثر المالي للمشروع وأي تطورات أخرى في هذا الشأن.والله ولي التوفيق.،،،

[ابوشهد999]

الحاقا إلى اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 04/12/2016م الموافق 05/03/1438هـ، بخصوص موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إيفارما على تغيير إسم الشركة من الشركة العربية المغربية لصناعة الأدوية إلى شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وزيادة رأس مال شركة إيفارما من (250) مليون درهم إلى (470) مليون درهم مغربي، لتصبح ملكية شركة سبيماكو الدوائية فيها (70.65%)، وذلك لغرض تمويل مشروع الشركة لإقامة مصنع جديد يتوافق مع معايير الجودة الدولية في أرض مملوكة للشركة في منطقة برشيد مدينة الدار البيضاء.تود شركة سبيماكو الدوائية أن تعلن للسادة المساهمين بأنه سوف يتم الانتهاء من المشروع ـ بإذن الله ـ خلال الربع الرابع من العام 2018م بدلا من الربع الرابع من العام 2017م ، وذلك نتيجة لتأخر بعض التراخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك التأخر في بعض الأعمال الإنشائية، وسوف يتم الاعلان لاحقا عن الأثر المالي للمشروع وأي تطورات أخرى في هذا الشأن.والله ولي التوفيق.،،،

[ابوشهد999]

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرون (الإجتماع الثالث) والمقرر عقده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 1439/04/27هـ الموافق 2018/01/14م بمقر الشركة الرئيسي بجدة والكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية رابط الوصول لمكان الإنعقاد (https://goo.gl/maps/Fb89EjeB2442) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1.التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 2016م.
3.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.(مرفق)
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5.التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.(مرفق)
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ميسر أنور نويلاتي عضواً في مجلس الإدارة ابتداءا من تاريخ 2017/07/31م بدل عن العضو المستقيل معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي.(مرفق)
7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ديونيسيوس اكوستينوس ميتزيماكيرس عضواً في مجلس الإدارة ابتداءا من تاريخ 2016/08/17م بدل عن العضو المستقيل الأستاذ/ صالح عيد الحصيني ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي.(مرفق)
8.التصويت على اجازة أعمال مجلس الادارة من تاريخ 2017/09/03م إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية.
9 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زكا العالمية لتقنية المعلومات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات تكبدتها المجموعة - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد - ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 5,292,000 ريال. علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ميدال للكابلات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة - ديونيسيوس اكوستينوس-جيريليو ويلي فاريلا - مصلحة فيها وهي عبارة عن (مشتروات قضبان ألمنيوم وأرباح مستلمة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومصروفات أخرى) - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد - ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية بمبلغ 73,078,000 ريال.علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)
11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا و خالد أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات مشتركة حسب التكلفة تتعلق برسوم استشارات ومستشارين ومصروفات أعمال أخرى مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية. بمبلغ 2,820,000 ريال - علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حدادة المحدودة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا و خالد أحمد يوسف زينل علي رضا وعدنان ميمني مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع بضائع - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد. ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية. بمبلغ 143,000 ريال - علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق).
13.التصويت على توصية مجلس الإدارة للموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين العروض المقدمة للشركة لمراجعة الحسابات الختامية السنوية والبيانات المالية الربع سنوية ( للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من عام 2017م و الربع الأول من عام 2018م) مع تقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه.(مرفق)
14.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1438/01/28هـ.(مرفق)
15.التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة بإضافة فقرة جديدة (خ) لأغراض الشركة.(مرفق)
16.التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
17.التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة .(مرفق)
18.التصويت على تعديل المادة ( 18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحية المجلس.(مرفق)
19.التصويت على تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
20.التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.(مرفق)
21.التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإجتماعات المجلس .(مرفق)
22.التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس.(مرفق)
23. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية و حتى إنتهاء دورة المجلس والسادة المرشحون هم :
-عدنان عبدالله ميمني (مرفق)
-محمد أشرف تومبي(مرفق)
-زياد سعد طياره(مرفق)
24.التصويت على إعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفق)
علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه،
كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين،وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 1439/04/23هـ الموافق 2018/01/10م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.

[ابوشهد999]

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرون (الإجتماع الثالث) والمقرر عقده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 1439/04/27هـ الموافق 2018/01/14م بمقر الشركة الرئيسي بجدة والكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية رابط الوصول لمكان الإنعقاد (https://goo.gl/maps/Fb89EjeB2442) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1.التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 2016م.
3.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.(مرفق)
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5.التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.(مرفق)
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ميسر أنور نويلاتي عضواً في مجلس الإدارة ابتداءا من تاريخ 2017/07/31م بدل عن العضو المستقيل معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي.(مرفق)
7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ديونيسيوس اكوستينوس ميتزيماكيرس عضواً في مجلس الإدارة ابتداءا من تاريخ 2016/08/17م بدل عن العضو المستقيل الأستاذ/ صالح عيد الحصيني ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي.(مرفق)
8.التصويت على اجازة أعمال مجلس الادارة من تاريخ 2017/09/03م إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية.
9 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زكا العالمية لتقنية المعلومات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات تكبدتها المجموعة - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد - ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 5,292,000 ريال. علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ميدال للكابلات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة - ديونيسيوس اكوستينوس-جيريليو ويلي فاريلا - مصلحة فيها وهي عبارة عن (مشتروات قضبان ألمنيوم وأرباح مستلمة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومصروفات أخرى) - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد - ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية بمبلغ 73,078,000 ريال.علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)
11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا و خالد أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات مشتركة حسب التكلفة تتعلق برسوم استشارات ومستشارين ومصروفات أعمال أخرى مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية. بمبلغ 2,820,000 ريال - علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حدادة المحدودة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا و خالد أحمد يوسف زينل علي رضا وعدنان ميمني مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع بضائع - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد. ابتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية. بمبلغ 143,000 ريال - علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.(مرفق).
13.التصويت على توصية مجلس الإدارة للموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين العروض المقدمة للشركة لمراجعة الحسابات الختامية السنوية والبيانات المالية الربع سنوية ( للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من عام 2017م و الربع الأول من عام 2018م) مع تقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه.(مرفق)
14.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1438/01/28هـ.(مرفق)
15.التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة بإضافة فقرة جديدة (خ) لأغراض الشركة.(مرفق)
16.التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
17.التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة .(مرفق)
18.التصويت على تعديل المادة ( 18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحية المجلس.(مرفق)
19.التصويت على تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
20.التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.(مرفق)
21.التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإجتماعات المجلس .(مرفق)
22.التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس.(مرفق)
23. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية و حتى إنتهاء دورة المجلس والسادة المرشحون هم :
-عدنان عبدالله ميمني (مرفق)
-محمد أشرف تومبي(مرفق)
-زياد سعد طياره(مرفق)
24.التصويت على إعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفق)
علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه،
كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين،وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 1439/04/23هـ الموافق 2018/01/10م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات أن شركتها الأم، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، ستقوم بأعمال الصيانة الدورية لوحدات مسار المعالجة الأول للمصفاة، وذلك ابتداءاً من يوم الاثنين 21 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 8 يناير 2018م. ومن المتوقع أن تستمر لمدة 46 يوماً، علماً بأن التأثير المالي لفترة الصيانة لا يمكن قياسه بشكل دقيق، وذلك بسبب تذبذب أسعار المنتجات، والذي سوف يؤثر على النتائج المالية للشركة في الربع الأول من عام 2018م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات أن شركتها الأم، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، ستقوم بأعمال الصيانة الدورية لوحدات مسار المعالجة الأول للمصفاة، وذلك ابتداءاً من يوم الاثنين 21 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 8 يناير 2018م. ومن المتوقع أن تستمر لمدة 46 يوماً، علماً بأن التأثير المالي لفترة الصيانة لا يمكن قياسه بشكل دقيق، وذلك بسبب تذبذب أسعار المنتجات، والذي سوف يؤثر على النتائج المالية للشركة في الربع الأول من عام 2018م.