المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق10-5-1435

[مصراوى]

6أبريل.. عمومية "حلواني اخوان" للموافقة على توزيع ريالين للسهم






10 مارس 2014
حلواني إخوان (6001)








دعا مجلس إدارة شركة حلواني إخوان السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق موفنبيك البلاد - قاعة القصر مساء يوم الاحد في تمام الساعة 07:30 بتاريخ 06-04-2014 الموافق 06-06-1435 هـ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م

2. المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.

3. الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5. المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2013م بين الشركة وأطراف ذوي علاقة لهم فيها مصالح غير مباشرة على النحو التالي :

أ‌. المصادقة على المعاملات التي تمت مع الشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) لشراء مواد أولية حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 190,970 ريال علماً بأنه لايوجد شروط تفضيلية وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرين للشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) والترخيص بتجديدها للعام القادم 2014م.

ب‌. المصادقة على عقد شراء أرض صناعية من شركة أعمار المدينة الاقتصادية بقيمة 44.7 مليون ريال ومساحة قدرها 149 ألف متر مربع والعضو ذي العلاقة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تكوين الإحتياطي النظامي لبلوغه 50% من رأس المال.

7. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2013م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2013م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال.

8. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 51% من رأس المال، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة حلواني اخوان إدارة شؤون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل وسوف يتم استخدام التصويت العادي،

[مصراوى]

6أبريل.. عمومية "حلواني اخوان" للموافقة على توزيع ريالين للسهم






10 مارس 2014
حلواني إخوان (6001)








دعا مجلس إدارة شركة حلواني إخوان السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق موفنبيك البلاد - قاعة القصر مساء يوم الاحد في تمام الساعة 07:30 بتاريخ 06-04-2014 الموافق 06-06-1435 هـ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م

2. المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.

3. الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5. المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2013م بين الشركة وأطراف ذوي علاقة لهم فيها مصالح غير مباشرة على النحو التالي :

أ‌. المصادقة على المعاملات التي تمت مع الشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) لشراء مواد أولية حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 190,970 ريال علماً بأنه لايوجد شروط تفضيلية وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرين للشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) والترخيص بتجديدها للعام القادم 2014م.

ب‌. المصادقة على عقد شراء أرض صناعية من شركة أعمار المدينة الاقتصادية بقيمة 44.7 مليون ريال ومساحة قدرها 149 ألف متر مربع والعضو ذي العلاقة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تكوين الإحتياطي النظامي لبلوغه 50% من رأس المال.

7. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2013م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2013م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال.

8. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 51% من رأس المال، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة حلواني اخوان إدارة شؤون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل وسوف يتم استخدام التصويت العادي،

[مصراوى]

28 ابريل.. عمومية "عسير" للموافقة على توزيعات نقدية بواقع ريال للسهم







10 مارس 2014 04:26 م
عسير للتجارة والسياحة والصناعة (4080)







دعا مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (41) المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين 28-06-1435هـ الموافق 28-04-2014م في قاعة الاجتماعات في فندق قصر أبها - منطقة ابها الجديدة. وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :

1- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.

2- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها 126,388,889 ريال للعام 2013م بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وتوزيعها خلال 30 يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة وسيحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.

4- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2013م.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.

6- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وفق ترشيح لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهم.

7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام 2013م بين الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها للعام 2014م على النحو التالي :

أ) المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة الخزامى للإدارة بمبلغ 1,391,040 ريال سنوياً ومدة العقد خمس سنوات قابل للتجديد لمدد أخرى ، وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها ، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة ، والترخيص بتجديده للعام القادم 2014م.

ب) المصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة دارين للسفر والسياحة التابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 19,343 ريال خلال العام 2013م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2014م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يحق لكل مساهم يملك 20 سهم على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل ويجب إن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك المحلية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.

- ال اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

[مصراوى]

28 ابريل.. عمومية "عسير" للموافقة على توزيعات نقدية بواقع ريال للسهم







10 مارس 2014 04:26 م
عسير للتجارة والسياحة والصناعة (4080)







دعا مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (41) المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين 28-06-1435هـ الموافق 28-04-2014م في قاعة الاجتماعات في فندق قصر أبها - منطقة ابها الجديدة. وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :

1- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.

2- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها 126,388,889 ريال للعام 2013م بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وتوزيعها خلال 30 يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة وسيحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.

4- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2013م.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.

6- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وفق ترشيح لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهم.

7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام 2013م بين الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها للعام 2014م على النحو التالي :

أ) المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة الخزامى للإدارة بمبلغ 1,391,040 ريال سنوياً ومدة العقد خمس سنوات قابل للتجديد لمدد أخرى ، وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها ، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة ، والترخيص بتجديده للعام القادم 2014م.

ب) المصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة دارين للسفر والسياحة التابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 19,343 ريال خلال العام 2013م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2014م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يحق لكل مساهم يملك 20 سهم على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل ويجب إن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك المحلية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.

- ال اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

[مصراوى]

16 أبريل.. عمومية "أيس للتأمين" تناقش عدم توزيع أرباح لعام 2013م






10 مارس 2014
أيس العربية للتأمين التعاوني (8240)








دعا مجلس إدارة شركة أيس العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-06-1435 الموافق 16-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الرابعة (من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م) والموافقة عليه.

2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية الرابعة (من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م).

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013م.

4. الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:

أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 286,493 ريال ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.

ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 824,539 ريال ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.

ج. عقود تأمين مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 176,665 ريال ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور فهد بن حامد دخيل.

د. إسناد عمليات تأمين (إعادة تأمين اختياري و/أو اتفاقي) لمدة عام بمجموع أقساط مسندة 54,245,517 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر للشريك المؤسس شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه .

ه. أبرمت الشركة عقد اجار مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع مؤسسة الخريجي للتجارة والإلكترونيات ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ 1,253,882 ريال سعودي.

و. تتعامل الشركة مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري و لمدة غير محددة، وبلغت قيمة التعاملات مبلغ 5,511,732 ريال سعودي.

وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2013م.

6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.

7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة المراجعة.

8. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل إجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل إجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكآفات ولجنة الإستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمجموع مبلغ (383,104) ريال.

9. الموافقة على صرف المكآفأة السنوية للسنة المالية 2013م بمجموع مبلغ (1,128,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2013م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة ايس العربية للتأمين التعاوني ص.ب.2685، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية،

[مصراوى]

16 أبريل.. عمومية "أيس للتأمين" تناقش عدم توزيع أرباح لعام 2013م






10 مارس 2014
أيس العربية للتأمين التعاوني (8240)








دعا مجلس إدارة شركة أيس العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-06-1435 الموافق 16-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الرابعة (من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م) والموافقة عليه.

2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية الرابعة (من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م).

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013م.

4. الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:

أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 286,493 ريال ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.

ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 824,539 ريال ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.

ج. عقود تأمين مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 176,665 ريال ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور فهد بن حامد دخيل.

د. إسناد عمليات تأمين (إعادة تأمين اختياري و/أو اتفاقي) لمدة عام بمجموع أقساط مسندة 54,245,517 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر للشريك المؤسس شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه .

ه. أبرمت الشركة عقد اجار مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع مؤسسة الخريجي للتجارة والإلكترونيات ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ 1,253,882 ريال سعودي.

و. تتعامل الشركة مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري و لمدة غير محددة، وبلغت قيمة التعاملات مبلغ 5,511,732 ريال سعودي.

وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2013م.

6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.

7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة المراجعة.

8. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل إجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل إجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكآفات ولجنة الإستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمجموع مبلغ (383,104) ريال.

9. الموافقة على صرف المكآفأة السنوية للسنة المالية 2013م بمجموع مبلغ (1,128,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2013م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة ايس العربية للتأمين التعاوني ص.ب.2685، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية،

[مصراوى]

"جبل عمر" تضيف بنداً جديداً لعموميتها المقرر انعقادها في 20 مارس الجاري






10 مارس 2014
جبل عمر للتطوير (4250)








أضافت شركة جبل عمر للتطوير وإلحاقاً لإعلانها والمنشور على موقع تداول بتاريخ 30/01/2014م بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الاول) تود شركة جبل عمر للتطوير ان تعلن عن إضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة وهو كالتالي:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ

[مصراوى]

"جبل عمر" تضيف بنداً جديداً لعموميتها المقرر انعقادها في 20 مارس الجاري






10 مارس 2014
جبل عمر للتطوير (4250)








أضافت شركة جبل عمر للتطوير وإلحاقاً لإعلانها والمنشور على موقع تداول بتاريخ 30/01/2014م بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الاول) تود شركة جبل عمر للتطوير ان تعلن عن إضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة وهو كالتالي:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ

[مصراوى]

6ابريل عمومية "ولاء للتأمين" للموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2013







10 مارس 2014
السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (8060)







دعا مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم الاحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م بمقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (الدور الثاني) في مدينة الخبر ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م

3- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2013م

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2013

5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه

6 - الموافقة على صرف مبلغ 706,319 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م

7 - الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة والمفصلة في تقرير مجلس الإدارة السنوي. حيث شملت أعمال مجلس الإدارة مع الشركة بنفس الشروط والأحكام الممنوحة لكافة العملاء كالتالي:

أ- إصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 57,090 ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة السيد سليمان بن عبدالله القاضي.

ب- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 270 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان.

ج- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 101 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد وليد بن سهيل الشعيبي.

د- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1.20 مليون ريال سعودي لشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة السيد وليد الجعفري.

هـ- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 76,000 ريال سعودي لمستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد خالد بن عبدالرحمن الراجحي.

بالإضافة لعقود غير مباشرة عن طريق وسطاء تأمين:

أ- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 4.46 مليون ريال سعودي لمجموعة عصام قباني و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة السيد حسان بن عصام قباني.

ب- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 261 الف ريال سعودي لمجموعة أميانتيت و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري.

ج- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 424 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد وليد بن سهيل الشعيبي

د- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 58 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان

والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 01/01/2013م ولغاية 31/12/2013م والإيضاحات المتعلقة بشأنها.

وكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية. وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه.

وبحيث يرسل الى الشركة قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.

وللأستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الرقابة النظامية للشركة ص.ب. 31616 الخبر 31952. أو عبر الهاتف رقم 8652200 03 تحويلة رقم 400 أو عبر الفاكس رقم 8652255 03 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

[مصراوى]

6ابريل عمومية "ولاء للتأمين" للموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2013







10 مارس 2014
السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (8060)







دعا مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم الاحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م بمقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (الدور الثاني) في مدينة الخبر ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م

3- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2013م

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2013

5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه

6 - الموافقة على صرف مبلغ 706,319 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م

7 - الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة والمفصلة في تقرير مجلس الإدارة السنوي. حيث شملت أعمال مجلس الإدارة مع الشركة بنفس الشروط والأحكام الممنوحة لكافة العملاء كالتالي:

أ- إصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 57,090 ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة السيد سليمان بن عبدالله القاضي.

ب- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 270 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان.

ج- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 101 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد وليد بن سهيل الشعيبي.

د- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1.20 مليون ريال سعودي لشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة السيد وليد الجعفري.

هـ- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 76,000 ريال سعودي لمستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد خالد بن عبدالرحمن الراجحي.

بالإضافة لعقود غير مباشرة عن طريق وسطاء تأمين:

أ- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 4.46 مليون ريال سعودي لمجموعة عصام قباني و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة السيد حسان بن عصام قباني.

ب- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 261 الف ريال سعودي لمجموعة أميانتيت و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري.

ج- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 424 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد وليد بن سهيل الشعيبي

د- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 58 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان

والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 01/01/2013م ولغاية 31/12/2013م والإيضاحات المتعلقة بشأنها.

وكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية. وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه.

وبحيث يرسل الى الشركة قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.

وللأستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الرقابة النظامية للشركة ص.ب. 31616 الخبر 31952. أو عبر الهاتف رقم 8652200 03 تحويلة رقم 400 أو عبر الفاكس رقم 8652255 03 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

[ام جواهر]

جزاااك الله خيرر اخي ابو محمد

[ام جواهر]

جزاااك الله خيرر اخي ابو محمد

[العويمري]

بارك الله فيك اخي ابو محمد

[العويمري]

بارك الله فيك اخي ابو محمد

[مصراوى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام جواهر

جزاااك الله خيرر اخي ابو محمد

تسلمى وبارك الله فيكى اختى ام جواهر

[مصراوى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام جواهر

جزاااك الله خيرر اخي ابو محمد

تسلمى وبارك الله فيكى اختى ام جواهر

[مصراوى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العويمري

بارك الله فيك اخي ابو محمد

تسلم وبارك الله فيك اخى الغالى العويمرى

[مصراوى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العويمري

بارك الله فيك اخي ابو محمد

تسلم وبارك الله فيك اخى الغالى العويمرى

[كبرياء]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تداول موفق للجميع باذن الله

[كبرياء]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تداول موفق للجميع باذن الله