متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع ( الاجتماع الثالث ) والذي سيعقد بإذن الله الساعة ( 18:30 ) يوم الأثنين 07/ 10 /1440هـ الموافق 10/06/2019م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض ( مرفق الموقع https://goo.gl/maps/795PRuAKXMU2 ) للنظر في جدول الاعمال التالي :
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض
رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/maps/795PRuAKXMU2 )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-07 الموافق 2019-06-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وسيكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الثالث صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018


2.التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018


3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018


4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام 2020م وتحديد أتعابه.


5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارة الشركة لللسنة المالية المنتهية في 31/12/2018


6.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات ألياف بصرية والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي 2018م، بلغت (2,418,936) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )


7.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي 2018م، بلغت (631,797) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )


8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع كابلات والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي 2018م، بلغت (690,344) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )


9.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من بتاريخ 02/07/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم : 1- يحيى ابراهيم القنيبط 2- سليمان محمد النملة 3- عزيز محمد القحطاني . ( مرفق )


10.التصويت على تعديل المادة ( 17 ) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بتخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة من ( 9 ) الى ( 7 ) أعضاء إعتباراً من الدورة القادمة للمجلس والتي تبدأ بتاريخ 02/07/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022 . ( مرفق )


11.التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 02/07/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022 . ( مرفق )


12.التصويت على تعديل المادة ( 24 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس. ( مرفق )


13.التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. ( مرفق )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) من يوم ( السبت ) 05/10/1440 الموافق 08/06/2019 وحتى الساعة (الرابعة مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف رقم (0114767373/ بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)).
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، على العنوان : شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك ص . ب 60536 الرياض 11555 أو إرسالها على الفاكس رقم 0114723192 بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع ( الاجتماع الثالث ) والذي سيعقد بإذن الله الساعة ( 18:30 ) يوم الأثنين 07/ 10 /1440هـ الموافق 10/06/2019م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض ( مرفق الموقع https://goo.gl/maps/795PRuAKXMU2 ) للنظر في جدول الاعمال التالي :
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض
رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/maps/795PRuAKXMU2 )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-07 الموافق 2019-06-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وسيكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الثالث صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018


2.التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018


3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018


4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام 2020م وتحديد أتعابه.


5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارة الشركة لللسنة المالية المنتهية في 31/12/2018


6.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات ألياف بصرية والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي 2018م، بلغت (2,418,936) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )


7.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي 2018م، بلغت (631,797) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )


8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( عضو غير تنفيذي )، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع كابلات والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي 2018م، بلغت (690,344) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. ( مرفق )


9.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من بتاريخ 02/07/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم : 1- يحيى ابراهيم القنيبط 2- سليمان محمد النملة 3- عزيز محمد القحطاني . ( مرفق )


10.التصويت على تعديل المادة ( 17 ) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بتخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة من ( 9 ) الى ( 7 ) أعضاء إعتباراً من الدورة القادمة للمجلس والتي تبدأ بتاريخ 02/07/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022 . ( مرفق )


11.التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 02/07/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 01/07/2022 . ( مرفق )


12.التصويت على تعديل المادة ( 24 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس. ( مرفق )


13.التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. ( مرفق )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) من يوم ( السبت ) 05/10/1440 الموافق 08/06/2019 وحتى الساعة (الرابعة مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف رقم (0114767373/ بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)).
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، على العنوان : شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك ص . ب 60536 الرياض 11555 أو إرسالها على الفاكس رقم 0114723192 بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إفتتحت مكتبة جرير اليوم الخميس الموافق 16/05/2019م معرضاً جديداً في محافظة جدة

ويعد هذا المعرض هو الثامن والأربعين لمكتبة جرير في المملكة، والثامن والخمسون من إجمالي معارضها داخل السعـودية وخارجها، ويقع المعرض الجديد على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وتبلغ مساحته (3814) متر مربع، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، ونسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 66% من إجمالي الموظفين، وقد بلغ إجمالي حجم الإستثمارات مايقرب من 24 مليون ريال، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض خلال من الربع الثاني من العام 2019م.

ويعد هذا المعرض الرابع الذي تم إفتتاحه منذ بداية عام 2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إفتتحت مكتبة جرير اليوم الخميس الموافق 16/05/2019م معرضاً جديداً في محافظة جدة

ويعد هذا المعرض هو الثامن والأربعين لمكتبة جرير في المملكة، والثامن والخمسون من إجمالي معارضها داخل السعـودية وخارجها، ويقع المعرض الجديد على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وتبلغ مساحته (3814) متر مربع، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، ونسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 66% من إجمالي الموظفين، وقد بلغ إجمالي حجم الإستثمارات مايقرب من 24 مليون ريال، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض خلال من الربع الثاني من العام 2019م.

ويعد هذا المعرض الرابع الذي تم إفتتاحه منذ بداية عام 2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 19شعبان 1440ه الموافق: 24 أبريل 2019 بخصوص دعوة الجمعية العامة غيرالعادية العاشرة للإنعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأربعاء:17رمضان1440ه الموافق: 22 مايو2019م (حسب تقويم أم القرى)، وذلك في مقر الشركة بمدينة الرياض (حي العليا ــ طريق الملك فهد ــ برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر)

موقع الشركة على خرائط قوقلhttps://goo.gl/maps/nkvJ1JDD8XR2

يسر شركة باتك إشعار مساهميها الكرام، بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية المشار إليها، وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق13رمضان 1440ه الموافق 18 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة من عصر يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه.

وعليه، تدعو شركة باتك جميع مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). والله الموفق.

https://www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 19شعبان 1440ه الموافق: 24 أبريل 2019 بخصوص دعوة الجمعية العامة غيرالعادية العاشرة للإنعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأربعاء:17رمضان1440ه الموافق: 22 مايو2019م (حسب تقويم أم القرى)، وذلك في مقر الشركة بمدينة الرياض (حي العليا ــ طريق الملك فهد ــ برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر)

موقع الشركة على خرائط قوقلhttps://goo.gl/maps/nkvJ1JDD8XR2

يسر شركة باتك إشعار مساهميها الكرام، بأنه سيكون بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية المشار إليها، وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق13رمضان 1440ه الموافق 18 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة من عصر يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه.

وعليه، تدعو شركة باتك جميع مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). والله الموفق.

https://www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة الشرقية للتنمية أن تُعلن لمساهميها الكرام عن موعد بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في مدينة الدمام في برج الساعة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 22 مايو 2019م

ويمكن لمساهمي الشركة الشرقية للتنمية المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 18 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية .

عليه ندعو جميع مساهمي الشركة الشرقية للتنمية الكرام المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة الشرقية للتنمية أن تُعلن لمساهميها الكرام عن موعد بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في مدينة الدمام في برج الساعة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 22 مايو 2019م

ويمكن لمساهمي الشركة الشرقية للتنمية المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 18 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية .

عليه ندعو جميع مساهمي الشركة الشرقية للتنمية الكرام المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن صندوق المعذر ريت عن إبرامه اتفاقية شراء عقار أجنحة تولان الفندقية في مدينة الخبر بتاريخ 11/09/1440هـ الموافق 16/05/2019م (مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية بما فيها إنهاء إجراءات الحصول على التمويل البنكي). وقد بلغت قيمة الاستحواذ 22 مليون ريال سعودي سيتم تمويلها من خلال تمويل بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية.


يقع العقار في مدينة الخبر في حي العقربية، في منطقة حيوية قريبة من مجمع الظهران مول على شارع 21، وتبلغ مساحة البناء مايقارب 6,276 متر مربع مقام على أرض مساحتها تقارب 1,700 متر مربع، وبائع العقار طرف ليس ذو علاقة.


ويعتزم البائع استئجار العقار بقيمة 2,310,000 ريال سعودي لمدة عشر سنوات ملزمة للطرفين تبدأ من تاريخ نقل الملكية إلى الصندوق، كما أن بائع العقار سيقدم ضمانات إيجارية عبارة عن سندات أمر طيلة مدة الإيجار.


الأثر الناتج:

إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابيا بشكل عام، والذي سينعكس على نتائج الصندوق بعد نقل ملكية العقار لصالح الصندوق.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن صندوق المعذر ريت عن إبرامه اتفاقية شراء عقار أجنحة تولان الفندقية في مدينة الخبر بتاريخ 11/09/1440هـ الموافق 16/05/2019م (مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية بما فيها إنهاء إجراءات الحصول على التمويل البنكي). وقد بلغت قيمة الاستحواذ 22 مليون ريال سعودي سيتم تمويلها من خلال تمويل بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية.


يقع العقار في مدينة الخبر في حي العقربية، في منطقة حيوية قريبة من مجمع الظهران مول على شارع 21، وتبلغ مساحة البناء مايقارب 6,276 متر مربع مقام على أرض مساحتها تقارب 1,700 متر مربع، وبائع العقار طرف ليس ذو علاقة.


ويعتزم البائع استئجار العقار بقيمة 2,310,000 ريال سعودي لمدة عشر سنوات ملزمة للطرفين تبدأ من تاريخ نقل الملكية إلى الصندوق، كما أن بائع العقار سيقدم ضمانات إيجارية عبارة عن سندات أمر طيلة مدة الإيجار.


الأثر الناتج:

إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابيا بشكل عام، والذي سينعكس على نتائج الصندوق بعد نقل ملكية العقار لصالح الصندوق.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالاشاره إلى إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير على موقع تداول بتاريخ 18/7/1440هـ الموافق 25/3/2019م بشأن توصية مجلس الإدارة بتاريخ 17/7/1440هـ الموافق 24/3/2019م بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة بمبلغ 329,632,480 ريال عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ بواقع (2) ريال للسهم الواحد بنسبة (20%) من قيمة السهم الاسمية ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للإرباح 164,816,240سهم على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة الثانية والثلاثون التي انعقدت يوم الأربعاء 26/8/1440هـ الموافق 1/5/2019م.

تود الشركة الاعلان بأن توزيع الأرباح سيبدأ يوم الأربعاء 17/9/1440هـ الموافق 22/5/2019م على النحو التالي:

1- إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى احد البنوك المحلية.

2- صرف الأرباح مباشرة بمراجعة احد فروع بنك الرياض وذلك لكل من:

أ‌- المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مرتبطة بحسابات بنكية.

ب‌- للمساهمين حملة الشهادات (الذين ليس لديهم محافظ استثمارية) بموجب شهادة الأسهم.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالاشاره إلى إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير على موقع تداول بتاريخ 18/7/1440هـ الموافق 25/3/2019م بشأن توصية مجلس الإدارة بتاريخ 17/7/1440هـ الموافق 24/3/2019م بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة بمبلغ 329,632,480 ريال عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ بواقع (2) ريال للسهم الواحد بنسبة (20%) من قيمة السهم الاسمية ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للإرباح 164,816,240سهم على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة الثانية والثلاثون التي انعقدت يوم الأربعاء 26/8/1440هـ الموافق 1/5/2019م.

تود الشركة الاعلان بأن توزيع الأرباح سيبدأ يوم الأربعاء 17/9/1440هـ الموافق 22/5/2019م على النحو التالي:

1- إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى احد البنوك المحلية.

2- صرف الأرباح مباشرة بمراجعة احد فروع بنك الرياض وذلك لكل من:

أ‌- المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مرتبطة بحسابات بنكية.

ب‌- للمساهمين حملة الشهادات (الذين ليس لديهم محافظ استثمارية) بموجب شهادة الأسهم.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تود شركة ولاء للتأمين التعاوني أن تُشعر مساهميها عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمُقرر انعقادها في تمام الساعة 09:30 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 16-09-1440 هـ الموافق 21-05-2019م ، وذلك في فندق القصيبي في مدينة الخبر.


كما تود الشركة أن تنوه بأن التصويت الإلكتروني سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة 09:30 صباحا من يوم الجمعة بتاريخ 12-09-1440 هـ الموافق 17-05-2019م، على أن ينتهي التصويت في تمام الساعة 4 مساءً من يوم انعقاد الجمعية.


وعليه تدعو الشركة السادة المساهمين الكرام إلى المشاركة في التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).

وفي حال وجود استفسار يرجى التواصل مع وحدة علاقات المستثمرين على هاتف 0138299405 فاكس 0138652255 والبريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تود شركة ولاء للتأمين التعاوني أن تُشعر مساهميها عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمُقرر انعقادها في تمام الساعة 09:30 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 16-09-1440 هـ الموافق 21-05-2019م ، وذلك في فندق القصيبي في مدينة الخبر.


كما تود الشركة أن تنوه بأن التصويت الإلكتروني سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة 09:30 صباحا من يوم الجمعة بتاريخ 12-09-1440 هـ الموافق 17-05-2019م، على أن ينتهي التصويت في تمام الساعة 4 مساءً من يوم انعقاد الجمعية.


وعليه تدعو الشركة السادة المساهمين الكرام إلى المشاركة في التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).

وفي حال وجود استفسار يرجى التواصل مع وحدة علاقات المستثمرين على هاتف 0138299405 فاكس 0138652255 والبريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن مجلس إدارة شركة ساب تـكافل عن إستقالة الأستاذ/ حسام بن محمد نزار ملائكة من منصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة والتي تم إقرارها بتاريخ 16-05-2019م على أن تسري اعتباراً من يوم 19-05-2019م، وتعيينه مستشاراً لمجلس الإدارة. وقد قرر المجلس تعيين الأستاذ / حسام بن عبدالرحمن الخيال رئيسا تنفيذياً للشركة اعتباراً من يوم 19-05-2019م، حيث وافق مجلس إدارة الشركة على هذا القرار بتاريخ 11-04-2019م


وقد تقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للأستاذ / حسام بن محمد نزار ملائكة مقدرين له جهوده المبذولة لإعادة تهيئة البنية التنظيمية والخدمات والمنتجات المطروحة لعملاء الشركة خلال فترة تكليفه رئيساً تنفيذياً للشركة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في المستقبل. كما يرى مجلس إدارة الشركة أن انضمام الأستاذ / حسام بن عبدالرحمن الخيال إلى شركة ساب تكافل يتوافق مع إستراتيجية الشركة في المرحلة المقبلة لتوافق خبراته وتجاربه التي حقق فيها النجاح مسبقاً .

















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي حسام بن عبدالرحمن الخيال
تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-08-06 الموافق 2019-04-11
تاريخ مباشرة العمل 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية تجدر الإشارة الى أن الأستاذ / حسام بن عبدالرحمن الخيال ، يتمتع بخبرة تتجاوز 12 سنة في قطاعي البنوك والتأمين ، منها عدة سنوات في مناصب إدارية عليا قادها بنجاح للنمو والتوسع. يشار إلى أن الأستاذ / حسام بن عبدالرحمن الخيال ، حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة إلينويز الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لايولا الأمريكية وفي التسويق العالمي من جامعة ستاثيكلايد البريطانية














بند

توضيح


اسم الرئيس التنفيذي المستقيل حسام محمد نزار ملائكة
تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-11 الموافق 2019-05-16
تاريخ سريان الاستقالة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
اسباب الاستقالة أسباب شخصية



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن مجلس إدارة شركة ساب تـكافل عن إستقالة الأستاذ/ حسام بن محمد نزار ملائكة من منصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة والتي تم إقرارها بتاريخ 16-05-2019م على أن تسري اعتباراً من يوم 19-05-2019م، وتعيينه مستشاراً لمجلس الإدارة. وقد قرر المجلس تعيين الأستاذ / حسام بن عبدالرحمن الخيال رئيسا تنفيذياً للشركة اعتباراً من يوم 19-05-2019م، حيث وافق مجلس إدارة الشركة على هذا القرار بتاريخ 11-04-2019م


وقد تقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للأستاذ / حسام بن محمد نزار ملائكة مقدرين له جهوده المبذولة لإعادة تهيئة البنية التنظيمية والخدمات والمنتجات المطروحة لعملاء الشركة خلال فترة تكليفه رئيساً تنفيذياً للشركة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في المستقبل. كما يرى مجلس إدارة الشركة أن انضمام الأستاذ / حسام بن عبدالرحمن الخيال إلى شركة ساب تكافل يتوافق مع إستراتيجية الشركة في المرحلة المقبلة لتوافق خبراته وتجاربه التي حقق فيها النجاح مسبقاً .

















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي حسام بن عبدالرحمن الخيال
تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-08-06 الموافق 2019-04-11
تاريخ مباشرة العمل 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية تجدر الإشارة الى أن الأستاذ / حسام بن عبدالرحمن الخيال ، يتمتع بخبرة تتجاوز 12 سنة في قطاعي البنوك والتأمين ، منها عدة سنوات في مناصب إدارية عليا قادها بنجاح للنمو والتوسع. يشار إلى أن الأستاذ / حسام بن عبدالرحمن الخيال ، حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة إلينويز الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لايولا الأمريكية وفي التسويق العالمي من جامعة ستاثيكلايد البريطانية














بند

توضيح


اسم الرئيس التنفيذي المستقيل حسام محمد نزار ملائكة
تاريخ قبول الاستقالة 1440-09-11 الموافق 2019-05-16
تاريخ سريان الاستقالة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
اسباب الاستقالة أسباب شخصية



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بمشيئة الله من يوم الثلاثاء 1440/10/08هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 2019/06/11م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً والذي سيعقد في مستودع جدة المركزي الجديد بالمدينة الصناعية (المرحلة الأولى) - بمدينة جدة، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2019/06/07م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم إنعقاد الجمعية في يوم الثلاثاء 1440/10/08هـ الموافق 2019/06/11م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أدناه الخاص بتداولاتي، (علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).


http://www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بمشيئة الله من يوم الثلاثاء 1440/10/08هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 2019/06/11م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً والذي سيعقد في مستودع جدة المركزي الجديد بالمدينة الصناعية (المرحلة الأولى) - بمدينة جدة، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2019/06/07م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم إنعقاد الجمعية في يوم الثلاثاء 1440/10/08هـ الموافق 2019/06/11م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أدناه الخاص بتداولاتي، (علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).


http://www.tadawulaty.com.sa




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب بدعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الخميس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019م .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض فندق الماريوت قاعة نجد (4).
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/1JPj4YrKeKBzWQ8PA
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل من أسهم الشركة، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

2.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م.

3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4.التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م , والربع الاول من عام 2020م وتحديد اتعابه .

6.التصويت على توصية مجلس الادارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2018م وذلك عن طريق أستخدام مبلغ 39,4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز 30% المطلوبه من رأس المال.

7.التصويت على توصية المجلس على رهن المعدات وآلات الاضافية لمصانع الرياض والجبيل لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك لغرض الإقتراض من صندوق التنمية الصناعية.

8.التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

9. التصويت على تعديل لائحة سياسة مكافأت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه.

10.التصويت على توصية مجلس الادارة بأستخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمه وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمه.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الأحد) 13/10/1440هـ الموافق 16/06/2019م وحتى الساعة الرابعة من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية -كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:


•الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

•إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

•كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


-على المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( ص .ب. 42734 الرياض 11551 ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.


وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين :

هاتف : 2650123 11 966+ تحويلة : 226

فاكس : 2650321 11 966+

البريد الالكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

العنوان البريدي : ص . ب 42734 الرياض 11551

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب بدعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الخميس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019م .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض فندق الماريوت قاعة نجد (4).
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/1JPj4YrKeKBzWQ8PA
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-17 الموافق 2019-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل من أسهم الشركة، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

2.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م.

3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4.التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م , والربع الاول من عام 2020م وتحديد اتعابه .

6.التصويت على توصية مجلس الادارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2018م وذلك عن طريق أستخدام مبلغ 39,4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز 30% المطلوبه من رأس المال.

7.التصويت على توصية المجلس على رهن المعدات وآلات الاضافية لمصانع الرياض والجبيل لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك لغرض الإقتراض من صندوق التنمية الصناعية.

8.التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

9. التصويت على تعديل لائحة سياسة مكافأت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه.

10.التصويت على توصية مجلس الادارة بأستخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمه وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمه.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الأحد) 13/10/1440هـ الموافق 16/06/2019م وحتى الساعة الرابعة من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية -كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:


•الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

•إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

•كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


-على المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( ص .ب. 42734 الرياض 11551 ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.


وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين :

هاتف : 2650123 11 966+ تحويلة : 226

فاكس : 2650321 11 966+

البريد الالكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

العنوان البريدي : ص . ب 42734 الرياض 11551

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.