متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[فتى نجــــد]

بارك الله فيك

[فتى نجــــد]

بارك الله فيك

[ابوشهد999]

وبارك الله فيك أبو محمد

[ابوشهد999]

وبارك الله فيك أبو محمد

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون للشركة الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الأربعاء 26 شعبان 1440ﻫ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 مايو 2019م بمشيئة الله تعالى
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة القاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الغرفة التجارية – مكة المكرمة – حي التخصصي – طريق مكة / جدة السريع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه


يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه

جدول أعمال الجمعية 1ـ التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1440هـ

2ـ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

3ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

4ـ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 1440/1441ﻫ والربع الأول للعام المالي 1441/1442هـ وتحديد أتعابه وهما كالتالي:

أ‌- مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

ب‌- مكتب كى بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

5ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

6ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1440هـ الموافق 1/5/2019م) بمبلغ إجمالي 329,632,480 ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد (20٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً

7ـ التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1440ه بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو

8ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو غير تنفيذي) ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 23/2/1440ه وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441ه، بدلاً من الأستاذ خالد صالح محمد الفريح الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 187 وتاريخ 12/2/1440ه، وخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم 5/1/203 وتاريخ 12/2/1440هـ

9ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مستقل) في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 1/5/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 192 وتاريخ 8/5/1440هـ، بدلاً من الأستاذ محمد إبراهيم محمد العيسى الذي تقدم باستقالته من عضويته بمجلس إدارة الشركة، نظراً لظروفه الصحية

10ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية)

11ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

12ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

13ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

14ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية)

15ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من صباح يوم الأحد 23/8/1440هـ الموافق 28/4/2019م وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة الكائن في: المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة – العزيزية – الشارع العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة شئون المساهمين على الرقم: 0125570377 تحويلة: 143، 145، 148 أو عن طريق البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون للشركة الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الأربعاء 26 شعبان 1440ﻫ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 مايو 2019م بمشيئة الله تعالى
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة القاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الغرفة التجارية – مكة المكرمة – حي التخصصي – طريق مكة / جدة السريع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه


يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه

جدول أعمال الجمعية 1ـ التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1440هـ

2ـ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

3ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

4ـ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 1440/1441ﻫ والربع الأول للعام المالي 1441/1442هـ وتحديد أتعابه وهما كالتالي:

أ‌- مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

ب‌- مكتب كى بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

5ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

6ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1440هـ الموافق 1/5/2019م) بمبلغ إجمالي 329,632,480 ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد (20٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً

7ـ التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1440ه بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو

8ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو غير تنفيذي) ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 23/2/1440ه وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441ه، بدلاً من الأستاذ خالد صالح محمد الفريح الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 187 وتاريخ 12/2/1440ه، وخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم 5/1/203 وتاريخ 12/2/1440هـ

9ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مستقل) في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 1/5/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 192 وتاريخ 8/5/1440هـ، بدلاً من الأستاذ محمد إبراهيم محمد العيسى الذي تقدم باستقالته من عضويته بمجلس إدارة الشركة، نظراً لظروفه الصحية

10ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية)

11ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

12ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

13ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

14ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية)

15ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من صباح يوم الأحد 23/8/1440هـ الموافق 28/4/2019م وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة الكائن في: المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة – العزيزية – الشارع العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة شئون المساهمين على الرقم: 0125570377 تحويلة: 143، 145، 148 أو عن طريق البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الكثيري القابضة، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 23/08/1440هـ الموافق 28/04/2019م

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الكثيري القابضة، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 23/08/1440هـ الموافق 28/04/2019م

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-04-10) ، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاحد 23/08/1440هـ الموافق 28/04/2019م.

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-04-10) ، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاحد 23/08/1440هـ الموافق 28/04/2019م.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين الاعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 أبريل 2019م بفندق المريديان بمدينة جدة – طريق المدينة المنورة. وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الأول وهو 25% من رأس مال الشركة وبنسبة حضور (أصالة و وكالة وتصويت عن بعد) بلغت 64.20% من رأس مال الشركة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق المريديان بمدينة جدة – طريق المدينة المنورة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 64.20
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم

السادة / ايرنست ويونغ وشركائهم محاسبون قانونيون

السادة / السيد العيوطي وشركائهم محاسبون قانونيون

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بمبلغ 3.548 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 2.637 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 3.709 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة وكالة البنك الأول للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / سورين نيكولايزين و حسام الخيال مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين بالشركتين وهي عبارة عن عمولات التأمين الخاصة بالوكالة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بمبلغ 4.694 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 1.079 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عمر بيلاني مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بمبلغ 362 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأهلي المالية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن إستثمارات مالية خاصة بالشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 105.004 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

12. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 26 أبريل 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25 أبريل 2022م. التالية أسمائهم:

الأستاذ / حسين سعيد عقيل

الأستاذ / فيصل محمد شراره

الأستاذ / بيرند ألويز كوهن

الأستاذ / أمين موسى العفيفي

الأستاذ / سورين كريغ نيكولاجيسن

الأستاذ / حسام عبدالرحمن الخيال

الأستاذ/ نضال محمد رشيد رضوان

الأستاذ / هيثم فاروق أخضر

الأستاذ / رائد سلمان ساتر

الأستاذ / راكان عامر الهوشان

14. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بإجمالي مبلغ وقدره 1.260.000 ريال ( مليون ومائتين وستين ألف ريال).

معلومات اضافية كما حضر اجتماع الجمعية كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :


1. الأستاذ / حاتم بن علي الجفالي

2. الأستاذ / أسامة بن عبدالله الخريجي

3. الأستاذ / حسين بن سعيد عقيل

4. الأستاذ / فيصل بن محمود عتباني

5. الأستاذ / فيصل بن محمد شرارة

6. الأستاذ أمين بن موسى بن عبدالقادر العفيفي

7. الأستاذ / سورن نيكولايجسين

واعتذر أعضاء المجلس التالية أسمائهم عن حضور الجمعية، وهم:

1- الأستاذ / حسام بن عبدالرحمن الخيال لظروفه الخاصة

2- الأستاذ / عمر بن سهيل بيلاني لتواجده خارج المملكة

3- الأستاذ / بيرند ألويس كوهن لتواجده خارج المملكة

كما حضر جمع رؤوساء اللجان المنبثقة عن المجلس




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين الاعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 أبريل 2019م بفندق المريديان بمدينة جدة – طريق المدينة المنورة. وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الأول وهو 25% من رأس مال الشركة وبنسبة حضور (أصالة و وكالة وتصويت عن بعد) بلغت 64.20% من رأس مال الشركة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق المريديان بمدينة جدة – طريق المدينة المنورة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 64.20
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم

السادة / ايرنست ويونغ وشركائهم محاسبون قانونيون

السادة / السيد العيوطي وشركائهم محاسبون قانونيون

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بمبلغ 3.548 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 2.637 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 3.709 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة وكالة البنك الأول للتأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / سورين نيكولايزين و حسام الخيال مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين بالشركتين وهي عبارة عن عمولات التأمين الخاصة بالوكالة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بمبلغ 4.694 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 1.079 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عمر بيلاني مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بمبلغ 362 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الأهلي المالية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن إستثمارات مالية خاصة بالشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2018م كانت بمبلغ 105.004 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

12. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 26 أبريل 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25 أبريل 2022م. التالية أسمائهم:

الأستاذ / حسين سعيد عقيل

الأستاذ / فيصل محمد شراره

الأستاذ / بيرند ألويز كوهن

الأستاذ / أمين موسى العفيفي

الأستاذ / سورين كريغ نيكولاجيسن

الأستاذ / حسام عبدالرحمن الخيال

الأستاذ/ نضال محمد رشيد رضوان

الأستاذ / هيثم فاروق أخضر

الأستاذ / رائد سلمان ساتر

الأستاذ / راكان عامر الهوشان

14. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م بإجمالي مبلغ وقدره 1.260.000 ريال ( مليون ومائتين وستين ألف ريال).

معلومات اضافية كما حضر اجتماع الجمعية كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :


1. الأستاذ / حاتم بن علي الجفالي

2. الأستاذ / أسامة بن عبدالله الخريجي

3. الأستاذ / حسين بن سعيد عقيل

4. الأستاذ / فيصل بن محمود عتباني

5. الأستاذ / فيصل بن محمد شرارة

6. الأستاذ أمين بن موسى بن عبدالقادر العفيفي

7. الأستاذ / سورن نيكولايجسين

واعتذر أعضاء المجلس التالية أسمائهم عن حضور الجمعية، وهم:

1- الأستاذ / حسام بن عبدالرحمن الخيال لظروفه الخاصة

2- الأستاذ / عمر بن سهيل بيلاني لتواجده خارج المملكة

3- الأستاذ / بيرند ألويس كوهن لتواجده خارج المملكة

كما حضر جمع رؤوساء اللجان المنبثقة عن المجلس




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرون (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 20 /08/ 1440هـ الموافق 25/04/2019م في مركز الشركة الرئيس، مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته ( 55.44%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي الساعة الثامنة والنصف مساءً.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 55.44
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقريرمراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2018م

3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2018م.

4- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على تعديل المادة (14/5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

6- الموافقة على تعديل المادة (14/8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

7- الموافقة على تعديل المادة (16/7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين.

8- الموافقة على تعديل المادة (17/4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.

9- الموافقة على تعديل المادة (19/2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.

10- الموافقة على تعديل المادة (19/3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.

11- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم ( شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية.


13-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للإثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال سعودي، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقيّة تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي وقدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

16- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من 06/70/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 05/07/2022 م وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم إنتخابهم وهم كالتالي :

1- المهندس / مبارك بن عبدالله الخفرة

2- المهندس / عبداللطيف بن خليفة الملحم

3- الاستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب

4- المهندس / بدر بن علي الدخيل

5- الدكتور / نزية بن حسن نصيف

6- الاستاذ / سعود بن سليمان الجهني

7- المهندس / طلال بن ابراهيم الميمان

8- الدكتور / طلال بن علي الشاعر

9- المهندس / عبدالرحمن بن سليمان السياري

10- الاستاذ / إبراهيم بن علي القاضي

17- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 06/07/2019م والتي تنتهي بتاريخ 05/07/2022م وهم كل من :

1- بدر بن علي الدخيل.

2- مصعب بن سليمان المهيدب

3- سامي بن عبدالعزيز الشنيبر.

18- الموافقة على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال سعودي لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م

19- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350.000) ريال سعودي لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

20- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018.

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:1-المهندس / مبارك بن عبدالله الخفرة ( رئيس مجلس الإدارة )2-الدكتور/ طلال بن علي الشاعر ( نائب رئيس مجلس الإدارة)3-الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة )4-الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 5-الدكتور / نزية بن حسن نصيف (عضو مجلس الإدارة ). 6- المهندس/ صلاح بن عبدالوهاب التركيت ( عضو مجلس الإدارة).7-المهندس / بدر بن علي الدخيل ( عضو مجلس الإدارة )وقد اعتذر عن الحضور:1-المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (عضو مجلس الإدارة ).2-الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني ( عضو مجلس الإدارة).3-الاستاذ / ابراهيم بن علي القاضي ( عضو مجلس الإدارة).



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرون (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 20 /08/ 1440هـ الموافق 25/04/2019م في مركز الشركة الرئيس، مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته ( 55.44%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي الساعة الثامنة والنصف مساءً.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 55.44
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقريرمراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2018م

3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2018م.

4- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على تعديل المادة (14/5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

6- الموافقة على تعديل المادة (14/8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

7- الموافقة على تعديل المادة (16/7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين.

8- الموافقة على تعديل المادة (17/4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.

9- الموافقة على تعديل المادة (19/2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.

10- الموافقة على تعديل المادة (19/3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.

11- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم ( شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية.


13-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للإثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال سعودي، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقيّة تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي وقدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

16- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من 06/70/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 05/07/2022 م وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم إنتخابهم وهم كالتالي :

1- المهندس / مبارك بن عبدالله الخفرة

2- المهندس / عبداللطيف بن خليفة الملحم

3- الاستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب

4- المهندس / بدر بن علي الدخيل

5- الدكتور / نزية بن حسن نصيف

6- الاستاذ / سعود بن سليمان الجهني

7- المهندس / طلال بن ابراهيم الميمان

8- الدكتور / طلال بن علي الشاعر

9- المهندس / عبدالرحمن بن سليمان السياري

10- الاستاذ / إبراهيم بن علي القاضي

17- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 06/07/2019م والتي تنتهي بتاريخ 05/07/2022م وهم كل من :

1- بدر بن علي الدخيل.

2- مصعب بن سليمان المهيدب

3- سامي بن عبدالعزيز الشنيبر.

18- الموافقة على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال سعودي لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م

19- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350.000) ريال سعودي لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

20- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018.

معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:1-المهندس / مبارك بن عبدالله الخفرة ( رئيس مجلس الإدارة )2-الدكتور/ طلال بن علي الشاعر ( نائب رئيس مجلس الإدارة)3-الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة )4-الأستاذ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 5-الدكتور / نزية بن حسن نصيف (عضو مجلس الإدارة ). 6- المهندس/ صلاح بن عبدالوهاب التركيت ( عضو مجلس الإدارة).7-المهندس / بدر بن علي الدخيل ( عضو مجلس الإدارة )وقد اعتذر عن الحضور:1-المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (عضو مجلس الإدارة ).2-الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني ( عضو مجلس الإدارة).3-الاستاذ / ابراهيم بن علي القاضي ( عضو مجلس الإدارة).



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2019-01-5) ، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاحد 23/08/1440هـ الموافق 28/04/2019م.

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2019-01-5) ، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاحد 23/08/1440هـ الموافق 28/04/2019م.

[ابوشهد999]

عقدت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون، الإجتماع الثاني، بنسبة حضور (أصالةً ووكالةً- حضوراً وتصويتاً عن بعد) بلغت (12.10%) والذي عقد بعد ساعة من الإجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. الأستاذ/ عبدالإله بن محمد العساكر

2. المهندس/ بندر بن عبدالله الحميضي

3. الأستاذ/ مشاري بن ناصرالفرهود

4. الأستاذ/ أحمد بن عبدالله المحسن

5. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي

6. الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل

7. الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز

8. الأستاذ/ بدر بن علي التركي

9. الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم

10. الدكتور/ علي بن عبدالله بريدي عسيري

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، مدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور % 12.10
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة ( عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين )، بمبلغ سنوي متوقع (12,394,800) ريال، علماً بأن العقد يبدأ بتاريخ 01/07/2019م وينتهي بتاريخ 30/06/2022م، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف -خزفية- فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة ( عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين )، بمبلغ سنوي متوقع (854,175) ريال، علماً بأن العقد يبدأ بتاريخ 01/07/2019م وينتهي بتاريخ 30/06/2022م، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.

6- الموافقة على تعيين السادة/ مكتب العظم والسديري (محاسبون قانونيون واستشاريون) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عقدت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون، الإجتماع الثاني، بنسبة حضور (أصالةً ووكالةً- حضوراً وتصويتاً عن بعد) بلغت (12.10%) والذي عقد بعد ساعة من الإجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. الأستاذ/ عبدالإله بن محمد العساكر

2. المهندس/ بندر بن عبدالله الحميضي

3. الأستاذ/ مشاري بن ناصرالفرهود

4. الأستاذ/ أحمد بن عبدالله المحسن

5. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي

6. الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل

7. الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز

8. الأستاذ/ بدر بن علي التركي

9. الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم

10. الدكتور/ علي بن عبدالله بريدي عسيري

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، مدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور % 12.10
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة ( عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين )، بمبلغ سنوي متوقع (12,394,800) ريال، علماً بأن العقد يبدأ بتاريخ 01/07/2019م وينتهي بتاريخ 30/06/2022م، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف -خزفية- فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة ( عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين )، بمبلغ سنوي متوقع (854,175) ريال، علماً بأن العقد يبدأ بتاريخ 01/07/2019م وينتهي بتاريخ 30/06/2022م، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.

6- الموافقة على تعيين السادة/ مكتب العظم والسديري (محاسبون قانونيون واستشاريون) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2019-03-15) ، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاحد 23/08/1440هـ الموافق 28/04/2019م.

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2019-03-15) ، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاحد 23/08/1440هـ الموافق 28/04/2019م.