متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن انتقال مقرها الرئيسي إلى العنوان الجديد:
مجمع يو ووك ( جادة الجامعة)، رقم المبنى 8838 ، بحي جامعة الملك سعود- الطابق الأول، على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، الرياض.

وسيكون الانتقال اعتبارا من يوم الأثنين 15-04-1442 هـ، الموافق 30/11/2020 م.

مع الاحتفاظ بجميع وسائل التواصل الأخرى كما هي:

هاتف: 0114350000

فاكس: 0114357268

ص.ب 12373 - 4925، الرياض، المملكة العربية السعودية.

ورابط موقع المقر الرئيسي الجديد للشركة :

https://goo.gl/maps/NoNh6v4DfjxzSkNFA

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن انتقال مقرها الرئيسي إلى العنوان الجديد:
مجمع يو ووك ( جادة الجامعة)، رقم المبنى 8838 ، بحي جامعة الملك سعود- الطابق الأول، على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، الرياض.

وسيكون الانتقال اعتبارا من يوم الأثنين 15-04-1442 هـ، الموافق 30/11/2020 م.

مع الاحتفاظ بجميع وسائل التواصل الأخرى كما هي:

هاتف: 0114350000

فاكس: 0114357268

ص.ب 12373 - 4925، الرياض، المملكة العربية السعودية.

ورابط موقع المقر الرئيسي الجديد للشركة :

https://goo.gl/maps/NoNh6v4DfjxzSkNFA

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن مصرف الإنماء بأن مجلس إدارته قد وافق في اجتماعه الذي عقد في يوم الأحد 14 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 29 نوفمبر 2020م على قبول استقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس بناءً على طلبه وذلك لظروفه الخاصة، على أن تسري الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي ومن منصب العضو المنتدب اعتبارا من تاريخ 3 يناير 2021م، مع استمراره عضوا غير تنفيذي في مجلس إدارة المصرف، علما بأن الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منذ بداية تأسيس المصرف.
وبهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي ومنسوبات مصرف الإنماء بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس على ما بذله من جهود مميزة منذ تأسيس المصرف وعلى مدار أكثر من 14 عاماً ساهمت في تطوير أنشطته والنمو بأعماله ونتائجه والوصول به إلى مراكز مرموقة بين المصارف والبنوك السعودية.

متمنين له دوام التوفيق.

بند توضيح
اسم الرئيس التنفيذي المستقيل الأستاذ /عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس
تاريخ قبول الاستقالة 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
تاريخ سريان الاستقالة 1442-05-19 الموافق 2021-01-03
اسباب الاستقالة ظروفه الخاصة
بند توضيح
نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالله بن علي الخليفة
تاريخ قرار مجلس الادارة 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
تاريخ مباشرة العمل 1442-05-19 الموافق 2021-01-03
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية يتمتع الأستاذ/ عبدالله بن علي الخليفة بخبرة كبيرة في مجال القطاع المصرفي امتدت لأكثر من 27 عاما، تقلد فيها مناصب قيادية في عدة بنوك، وكان آخر منصب له الرئيس التنفيذي المالي في البنك السعودي الفرنسي، علما بأن الأستاذ/ عبدالله بن علي الخليفة حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن مصرف الإنماء بأن مجلس إدارته قد وافق في اجتماعه الذي عقد في يوم الأحد 14 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 29 نوفمبر 2020م على قبول استقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس بناءً على طلبه وذلك لظروفه الخاصة، على أن تسري الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي ومن منصب العضو المنتدب اعتبارا من تاريخ 3 يناير 2021م، مع استمراره عضوا غير تنفيذي في مجلس إدارة المصرف، علما بأن الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منذ بداية تأسيس المصرف.
وبهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي ومنسوبات مصرف الإنماء بخالص الشكر والتقدير للأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس على ما بذله من جهود مميزة منذ تأسيس المصرف وعلى مدار أكثر من 14 عاماً ساهمت في تطوير أنشطته والنمو بأعماله ونتائجه والوصول به إلى مراكز مرموقة بين المصارف والبنوك السعودية.

متمنين له دوام التوفيق.

بند توضيح
اسم الرئيس التنفيذي المستقيل الأستاذ /عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس
تاريخ قبول الاستقالة 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
تاريخ سريان الاستقالة 1442-05-19 الموافق 2021-01-03
اسباب الاستقالة ظروفه الخاصة
بند توضيح
نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبدالله بن علي الخليفة
تاريخ قرار مجلس الادارة 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
تاريخ مباشرة العمل 1442-05-19 الموافق 2021-01-03
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية يتمتع الأستاذ/ عبدالله بن علي الخليفة بخبرة كبيرة في مجال القطاع المصرفي امتدت لأكثر من 27 عاما، تقلد فيها مناصب قيادية في عدة بنوك، وكان آخر منصب له الرئيس التنفيذي المالي في البنك السعودي الفرنسي، علما بأن الأستاذ/ عبدالله بن علي الخليفة حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية دعوة السادة المساهمين في الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ،وامتداداً للجهود المتواصل التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي - المنطقة الصناعية بجده – المرحلة الرابعة – مصنع رقم ( 1 )
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/v7bcPNGT7ZrgvXSB9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-05-05 الموافق 2020-12-20
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفرهذا النصاب في الإجتماع الأول ، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي :
أ - رأس مال الشركة قبل التخفيض 178,160,000 ريال سعودي.

ب - رأس المال بعد التخفيض 61,632,010 ريال سعودي.

ج - نسبة التخفيض سوف تمثل 65.4٪ من رأس مال الشركة.

د - عدد الأسهم قبل التخفيض 17,816,000 سهم.

هـ - عدد الأسهم بعد التخفيض 6,163,201 سهم .

و - سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116,527,990 ريال سعودي.

ز - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 11,652,799 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.529) سهم.

ح - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية

ط - تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهموا الشركة في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

ي - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـرأس المال (مرفق).

ك - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم النافع عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينه فى 26 أغسطس 2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 15 يوليو 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / نادر راشد محمد الناصر ( عضو مستقل ). ( مرفق السيرة الذاتية )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس بتاريخ 02-05-1442هـ الموافق 17-12- 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمري على الهاتف ثابت رقم (6222608) اوعلى البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية،او إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، و كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها إلى : شركة نسيج العالمية التجارية ص.ب: 1563 جده 21441 إدارة علاقات المساهمين ، أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية دعوة السادة المساهمين في الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ،وامتداداً للجهود المتواصل التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي - المنطقة الصناعية بجده – المرحلة الرابعة – مصنع رقم ( 1 )
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/v7bcPNGT7ZrgvXSB9
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-05-05 الموافق 2020-12-20
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفرهذا النصاب في الإجتماع الأول ، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي :
أ - رأس مال الشركة قبل التخفيض 178,160,000 ريال سعودي.

ب - رأس المال بعد التخفيض 61,632,010 ريال سعودي.

ج - نسبة التخفيض سوف تمثل 65.4٪ من رأس مال الشركة.

د - عدد الأسهم قبل التخفيض 17,816,000 سهم.

هـ - عدد الأسهم بعد التخفيض 6,163,201 سهم .

و - سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116,527,990 ريال سعودي.

ز - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 11,652,799 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.529) سهم.

ح - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية

ط - تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهموا الشركة في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

ي - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـرأس المال (مرفق).

ك - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم النافع عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينه فى 26 أغسطس 2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 15 يوليو 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / نادر راشد محمد الناصر ( عضو مستقل ). ( مرفق السيرة الذاتية )

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس بتاريخ 02-05-1442هـ الموافق 17-12- 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمري على الهاتف ثابت رقم (6222608) اوعلى البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية،او إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، و كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها إلى : شركة نسيج العالمية التجارية ص.ب: 1563 جده 21441 إدارة علاقات المساهمين ، أو البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات "الشركة" عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 26 أبريل 2021م ولمدة ثلاث سنوات.

فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.

وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهي الشركة، حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بمشيئة الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
تاريخ نهاية الدورة 1445-10-16 الموافق 2024-04-25
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
تاريخ انتهاء باب الترشح 1442-05-15 الموافق 2020-12-30
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت قبل انتهاء فترة الترشيح الموضحة في الإعلان وخلال أوقات الدوام الرسمي (من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثالثة والنصف مساءً) وذلك على أي من الطرق التالية:


1- التسليم باليد بمقر الشركة لسكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت– مبنى الإدارة العامة لشركة لازوردي للمجوهرات بالمدينة الصناعية الثانية ، طريق الخرج، مجمع البنوك ب شارع رقم 198 – مدينة الرياض

2- التسليم عن طريق البريد: ص ب 41270 الرياض 11521 (مع مراعاة وصول الارسالية خلال فترة الترشيح)

3- الإرسال بالبريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

للاستفسار يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين من خلال :

الهاتف: 1119 265 11 966+ تحويلة 304

شروط الترشح المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:


1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق).

2- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (المرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الطلبات اللازمة.

3- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية. (المرفق)

4- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (المرفق)، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني. (https://cma.org.sa)

5- بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.

6- بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

7- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

8- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين، أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها.

9- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

• اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

• توضيح صفة العضوية (تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل) ، وتوضيح طبيعة العضوية (مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري).

وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها ، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

معايير الترشح
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات "الشركة" عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 26 أبريل 2021م ولمدة ثلاث سنوات.

فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.

وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهي الشركة، حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بمشيئة الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1442-09-14 الموافق 2021-04-26
تاريخ نهاية الدورة 1445-10-16 الموافق 2024-04-25
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
تاريخ انتهاء باب الترشح 1442-05-15 الموافق 2020-12-30
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت قبل انتهاء فترة الترشيح الموضحة في الإعلان وخلال أوقات الدوام الرسمي (من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثالثة والنصف مساءً) وذلك على أي من الطرق التالية:


1- التسليم باليد بمقر الشركة لسكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت– مبنى الإدارة العامة لشركة لازوردي للمجوهرات بالمدينة الصناعية الثانية ، طريق الخرج، مجمع البنوك ب شارع رقم 198 – مدينة الرياض

2- التسليم عن طريق البريد: ص ب 41270 الرياض 11521 (مع مراعاة وصول الارسالية خلال فترة الترشيح)

3- الإرسال بالبريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

للاستفسار يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين من خلال :

الهاتف: 1119 265 11 966+ تحويلة 304

شروط الترشح المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:


1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق).

2- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (المرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الطلبات اللازمة.

3- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية. (المرفق)

4- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (المرفق)، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني. (https://cma.org.sa)

5- بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.

6- بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

7- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

8- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين، أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها.

9- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

• اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

• توضيح صفة العضوية (تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل) ، وتوضيح طبيعة العضوية (مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري).

وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها ، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

معايير الترشح
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن تسلمها إشعار مطالبة تابعة لشركة هندسة النفط البحرية في حادث تضررت حزمة من الكابلات تحت الماء تملكها الشركة السعودية للزيت (ارامكو) أثناء قيام المؤمن عليه بإزالة خط أنابيب بالقرب منها في تاريخ 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019م، والمؤمنة في وثيقة (تأمين المسؤلية التجارية العامة)، وحيث تبلغ حدود المسؤلية 100,000,000 ريال، وتوضح شركة الإنماء طوكيو مارين للتأمين التعاوني بأن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث معاد تأمينها لدى معيدي التأمين وفقًا للأصول، وتبلغ قيمة المطالبة 37,500,000 ريال والمسؤولية القصوى للشركة عن هذه المطالبة مبلغ 112,500 ريال فقط. وقد عينت الشركة مقدر الخسائر Matthews Daniel وذلك لتقييم الأضرار الناجمة، و ستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات متعلقة بهذا الحادث لاحقاً في حال توفرها، علماً بأن الأثر المالي المترتب على هذا الحادث سوف يظهر في النتائج المالية السنوية لهذا العام.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن تسلمها إشعار مطالبة تابعة لشركة هندسة النفط البحرية في حادث تضررت حزمة من الكابلات تحت الماء تملكها الشركة السعودية للزيت (ارامكو) أثناء قيام المؤمن عليه بإزالة خط أنابيب بالقرب منها في تاريخ 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019م، والمؤمنة في وثيقة (تأمين المسؤلية التجارية العامة)، وحيث تبلغ حدود المسؤلية 100,000,000 ريال، وتوضح شركة الإنماء طوكيو مارين للتأمين التعاوني بأن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث معاد تأمينها لدى معيدي التأمين وفقًا للأصول، وتبلغ قيمة المطالبة 37,500,000 ريال والمسؤولية القصوى للشركة عن هذه المطالبة مبلغ 112,500 ريال فقط. وقد عينت الشركة مقدر الخسائر Matthews Daniel وذلك لتقييم الأضرار الناجمة، و ستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات متعلقة بهذا الحادث لاحقاً في حال توفرها، علماً بأن الأثر المالي المترتب على هذا الحادث سوف يظهر في النتائج المالية السنوية لهذا العام.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بنك الانماء

التطوير يعلن المصرف أنه وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قرر مجلس إدارة المصرف في ذات الاجتماع تعيين الأستاذ/ عبدالله بن علي الخليفة رئيساً تنفيذياً لمصرف الإنماء اعتبارا من تاريخ 3 يناير 2021م، متمنيا له التوفيق في عمله، ولمصرف الإنماء مزيداً من التقدم والازدهار.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
معلومات اضافية لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بنك الانماء

التطوير يعلن المصرف أنه وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قرر مجلس إدارة المصرف في ذات الاجتماع تعيين الأستاذ/ عبدالله بن علي الخليفة رئيساً تنفيذياً لمصرف الإنماء اعتبارا من تاريخ 3 يناير 2021م، متمنيا له التوفيق في عمله، ولمصرف الإنماء مزيداً من التقدم والازدهار.
الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
معلومات اضافية لايوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض حضوريًا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 58.67%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف

3- الأستاذ/ محمد بامقا

4- الدكتور/ فؤاد الصالح

5- الأستاذ/ محمد القرينيس

6- الأستاذ/ ياسر الجارالله

7- الأستاذ/ محمد العلي

8- الأستاذ/ صالح العذل

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

1- الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة (رئيس مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ/ محمد القرينيس (رئيس لجنة المخاطر)

4- الأستاذ/ ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)

5- الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل والبالغة ستة وخمسون مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون (56.245.350) سهمًا والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة والبالغة ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستون (18.749.860) سهمًا كأسهم خزينة (ويشار إليها فيما بعد مجتمعين بــــــ "أسهم الخزينة") الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك الصادر بتاريخ 28/07/1441ه (الموافق 23 مارس 2020م) حتى تاريخ 27/05/1443هـ (الموافق 31 ديسمبر 2021) (ويشار إليه فيما بعد بـ"التاريخ النهائي الممدد لإتمام الصفقة").


2- الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") ببيع أسهم الخزينة في أي وقت قبل التاريخ النهائي الممدد لإتمام الصفقة وذلك على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل ووفق الشروط والآلية التي يرى مجلس الإدارة (سواء كان ذلك عن طريق اتباع نفس آلية إصدار أسهم حقوق الأولوية أو خلاف ذلك)، وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات الصلة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة نظامياً. ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة.


3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف بأسهم الخزينة (وفق ما ورد في الفقرة (2) أعلاه)، ويشمل ذلك – دون الحصر – إبرام جميع الاتفاقيات والوثائق ذات الصلة وتحديد سعر بيع أسهم الخزينة وهوية مشتريي أسهم الخزينة (ويشمل ذلك إمكانية بيع أسهم الخزينة إلى غير مساهمي البنك إذا رأى مجلس الإدارة مناسبة ذلك) وتحديد شروط وأحكام بيع أسهم الخزينة. ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض حضوريًا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 58.67%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف

3- الأستاذ/ محمد بامقا

4- الدكتور/ فؤاد الصالح

5- الأستاذ/ محمد القرينيس

6- الأستاذ/ ياسر الجارالله

7- الأستاذ/ محمد العلي

8- الأستاذ/ صالح العذل

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

1- الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة (رئيس مجلس الإدارة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ/ محمد القرينيس (رئيس لجنة المخاطر)

4- الأستاذ/ ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة)

5- الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل والبالغة ستة وخمسون مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون (56.245.350) سهمًا والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة والبالغة ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستون (18.749.860) سهمًا كأسهم خزينة (ويشار إليها فيما بعد مجتمعين بــــــ "أسهم الخزينة") الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك الصادر بتاريخ 28/07/1441ه (الموافق 23 مارس 2020م) حتى تاريخ 27/05/1443هـ (الموافق 31 ديسمبر 2021) (ويشار إليه فيما بعد بـ"التاريخ النهائي الممدد لإتمام الصفقة").


2- الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك ("مجلس الإدارة") ببيع أسهم الخزينة في أي وقت قبل التاريخ النهائي الممدد لإتمام الصفقة وذلك على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل ووفق الشروط والآلية التي يرى مجلس الإدارة (سواء كان ذلك عن طريق اتباع نفس آلية إصدار أسهم حقوق الأولوية أو خلاف ذلك)، وذلك مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات الصلة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة نظامياً. ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة.


3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف بأسهم الخزينة (وفق ما ورد في الفقرة (2) أعلاه)، ويشمل ذلك – دون الحصر – إبرام جميع الاتفاقيات والوثائق ذات الصلة وتحديد سعر بيع أسهم الخزينة وهوية مشتريي أسهم الخزينة (ويشمل ذلك إمكانية بيع أسهم الخزينة إلى غير مساهمي البنك إذا رأى مجلس الإدارة مناسبة ذلك) وتحديد شروط وأحكام بيع أسهم الخزينة. ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذه الفقرة.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) عن موافقة مجلس إدارتها بموجب قرار المجلس رقم (18/2020) بتاريخ 29/11/2020م على تعيين الأستاذ/ خالد سليمان الجاسر كعضو مستقل و الاستاذ / عبد الله صالح الحربي كعضو مستقل في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ القرار وذلك بعد استلام الشركة البريد الالكتروني من البنك المركزي السعودي بتاريخ 29/11/2020م والذي ينص على عدم ممانعته على هذا التعيين، على أن يعرض هذا التعيين على المساهمين للتصويت في أول إجتماع للجمعية العامة ،والذي سوف يعلن عن تاريخه لاحقاً.














بند

توضيح


اسم العضو المعين خالد سليمان الجاسر
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين خبرة طويلة في المجال المصرفي لأكثر من 30 عامًا كان خلالها الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، وعضو مجلس إدارة بنك البلاد، بالإضافة لتوليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية .كما يشغل حالياَ منصب رئيس مجلس إدارة STC Pay.














بند

توضيح


اسم العضو المعين عبدالله صالح الحربي
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يشغل الاستاذ / عبد الله صالح الحربي منصب شريك في شركة العوفي و الحربي محاسبون مراجعون قانونيون ومتخصص في مجال المراجعة الداخلية لأكثر من 15 سنة










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) عن موافقة مجلس إدارتها بموجب قرار المجلس رقم (18/2020) بتاريخ 29/11/2020م على تعيين الأستاذ/ خالد سليمان الجاسر كعضو مستقل و الاستاذ / عبد الله صالح الحربي كعضو مستقل في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ القرار وذلك بعد استلام الشركة البريد الالكتروني من البنك المركزي السعودي بتاريخ 29/11/2020م والذي ينص على عدم ممانعته على هذا التعيين، على أن يعرض هذا التعيين على المساهمين للتصويت في أول إجتماع للجمعية العامة ،والذي سوف يعلن عن تاريخه لاحقاً.














بند

توضيح


اسم العضو المعين خالد سليمان الجاسر
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين خبرة طويلة في المجال المصرفي لأكثر من 30 عامًا كان خلالها الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، وعضو مجلس إدارة بنك البلاد، بالإضافة لتوليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية .كما يشغل حالياَ منصب رئيس مجلس إدارة STC Pay.














بند

توضيح


اسم العضو المعين عبدالله صالح الحربي
صفة العضوية مستقل
تاريخ بداية العضوية 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يشغل الاستاذ / عبد الله صالح الحربي منصب شريك في شركة العوفي و الحربي محاسبون مراجعون قانونيون ومتخصص في مجال المراجعة الداخلية لأكثر من 15 سنة










بند

توضيح


تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1442-04-14 الموافق 2020-11-29
موافقة المجلس أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) عن موافقة مجلس إدارتها بموجب قرار المجلس رقم (18/2020) بتاريخ 29/11/2020م على تعيين الأستاذة / نوف سعود الحقباني رئيساً لمجلس الإدارة و الأستاذ/ حسام طلال غزاوي نائب رئيس مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ القرار حتى تاريخ 17/05/2022 م وذلك بعد استلام الشركة البريد الإلكتروني من البنك المركزي السعودي بتاريخ 29/11/2020م و الخاص بعدم ممانعة البنك المركزي السعودي على تعيينهما في هذه المناصب .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) عن موافقة مجلس إدارتها بموجب قرار المجلس رقم (18/2020) بتاريخ 29/11/2020م على تعيين الأستاذة / نوف سعود الحقباني رئيساً لمجلس الإدارة و الأستاذ/ حسام طلال غزاوي نائب رئيس مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ القرار حتى تاريخ 17/05/2022 م وذلك بعد استلام الشركة البريد الإلكتروني من البنك المركزي السعودي بتاريخ 29/11/2020م و الخاص بعدم ممانعة البنك المركزي السعودي على تعيينهما في هذه المناصب .



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني ("أكسا التعاونية") عن تلقيها إشعاراً من إحدى مساهميها – شركة أكسا البحر المتوسط القابضة ("شركة أكسا البحر المتوسط") – بأن مجموعة أكسا قررت بيع أعمالها التأمينية في منطقة الخليج العربي. وعليه، فقد قامت شركة أكسا البحر المتوسط بدورها بتوقيع اتفاقية شراء أسهم مع مجموعة الخليج للتأمين ("مجموعة الخليج للتأمين") بتاريخ 14/4/1442هـ (الموافق 29/11/2020م)، وذلك لأغراض بيع أعمالها التأمينية في منطقة الخليج العربي، ويشمل ذلك بيع نسبة مساهمة شركة أكسا البحر المتوسط في أكسا التعاونية والبالغة 18% وبسعر شراء يبلغ 24.23 ريال سعودي للسهم (أي ما يعادل مبلغ 6.46 دولار أمريكي للسهم، وتم احتساب سعر الشراء بالريال السعودي بناء على معدل صرف 3.75 ريال سعودي للدولار الأمريكي الواحد)،. وكجزء من الصفقة المجملة في منطقة الخليج العربي، ستقوم مجموعة الخليج للتأمين بالاستحواذ أيضاً على 100% من رأس مال شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (م) في البحرين (وهي شركة تم تأسيسها بالشراكة بين مجموعة أكسا وشركة يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م)، والتي تمتلك بدورها 32% من رأس مال أكسا التعاونية، وذلك بسعر شراء يبلغ 24.23 ريال سعودي للسهم الواحد.


وفي حال إتمام الصفقة المجملة، ستملك مجموعة الخليج للتأمين 50% من أسهم أكسا التعاونية، وذلك بشكل مباشر وغير مباشر.


ويخضع إتمام الصفقة المجملة لشروط وموافقات نظامية معينة.



من الغير متوقع ان يكون للتغير في مساهمي الشركة أي أثر على استمرارية خدمات أكسا التعاونية التأمينية المقدمة لعملائها وشركائها في المملكة. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني ("أكسا التعاونية") عن تلقيها إشعاراً من إحدى مساهميها – شركة أكسا البحر المتوسط القابضة ("شركة أكسا البحر المتوسط") – بأن مجموعة أكسا قررت بيع أعمالها التأمينية في منطقة الخليج العربي. وعليه، فقد قامت شركة أكسا البحر المتوسط بدورها بتوقيع اتفاقية شراء أسهم مع مجموعة الخليج للتأمين ("مجموعة الخليج للتأمين") بتاريخ 14/4/1442هـ (الموافق 29/11/2020م)، وذلك لأغراض بيع أعمالها التأمينية في منطقة الخليج العربي، ويشمل ذلك بيع نسبة مساهمة شركة أكسا البحر المتوسط في أكسا التعاونية والبالغة 18% وبسعر شراء يبلغ 24.23 ريال سعودي للسهم (أي ما يعادل مبلغ 6.46 دولار أمريكي للسهم، وتم احتساب سعر الشراء بالريال السعودي بناء على معدل صرف 3.75 ريال سعودي للدولار الأمريكي الواحد)،. وكجزء من الصفقة المجملة في منطقة الخليج العربي، ستقوم مجموعة الخليج للتأمين بالاستحواذ أيضاً على 100% من رأس مال شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (م) في البحرين (وهي شركة تم تأسيسها بالشراكة بين مجموعة أكسا وشركة يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م)، والتي تمتلك بدورها 32% من رأس مال أكسا التعاونية، وذلك بسعر شراء يبلغ 24.23 ريال سعودي للسهم الواحد.


وفي حال إتمام الصفقة المجملة، ستملك مجموعة الخليج للتأمين 50% من أسهم أكسا التعاونية، وذلك بشكل مباشر وغير مباشر.


ويخضع إتمام الصفقة المجملة لشروط وموافقات نظامية معينة.



من الغير متوقع ان يكون للتغير في مساهمي الشركة أي أثر على استمرارية خدمات أكسا التعاونية التأمينية المقدمة لعملائها وشركائها في المملكة. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق