متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-23 الموافق 2019-04-28
البيان الخاطئ في الاعلان السابق الإيرادات للربع المماثل من العام السابق 2018 قد بلغت 220.67 مليون ريال سعودي


أن نسبة التغيرفي الإيرادات في الربع الأول الحالي من عام 2019 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2018 قد بلغت 4.083%

تصحيح الخطأ الإيرادات للربع المماثل من العام السابق 2018 قد بلغت 200.67 مليون ريال سعودي . أن نسبة التغيرفي الإيرادات في الربع الأول الحالي من عام 2019 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2018 قد بلغت 14.457%



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-23 الموافق 2019-04-28
البيان الخاطئ في الاعلان السابق الإيرادات للربع المماثل من العام السابق 2018 قد بلغت 220.67 مليون ريال سعودي


أن نسبة التغيرفي الإيرادات في الربع الأول الحالي من عام 2019 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2018 قد بلغت 4.083%

تصحيح الخطأ الإيرادات للربع المماثل من العام السابق 2018 قد بلغت 200.67 مليون ريال سعودي . أن نسبة التغيرفي الإيرادات في الربع الأول الحالي من عام 2019 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2018 قد بلغت 14.457%



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

تعلن شركة الراجحي المالية عن تغييرات مهمة مقترحة على شروط وأحكام صندوق الراجحي ريت تتعلق بتغيير رسوم أمين الحفظ وأتعاب المحاسب القانوني وإضافة أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين على أن يكون سريان التغيير بتاريخ 25/09/1440 الموافق 30/05/2019. وسيقوم الصندوق بالإعلان لاحقاً عن تفاصيل هذه التغييرات وذلك قبل سريان التغيير.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الراجحي المالية عن تغييرات مهمة مقترحة على شروط وأحكام صندوق الراجحي ريت تتعلق بتغيير رسوم أمين الحفظ وأتعاب المحاسب القانوني وإضافة أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين على أن يكون سريان التغيير بتاريخ 25/09/1440 الموافق 30/05/2019. وسيقوم الصندوق بالإعلان لاحقاً عن تفاصيل هذه التغييرات وذلك قبل سريان التغيير.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الشرقية للتنمية

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
رابط بمقر الاجتماع http://goo.gl/maps/nfux1Nhnguy
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( الشركة الشرقية للتنمية – الإدارة العامة بالدمام – 2592 شارع الملك خالد وحدة رقم 8 ، الدمام 7849-32244) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

(3) التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

(4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

(6) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب (مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 17/04/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 20/07/2020م خلفاً للعضو المستقيل المهندس / عبدالله بن عودة العنزي (مستقل) (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 13/09/1440هـ الموافق 18/05/2019م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الشرقية للتنمية

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
رابط بمقر الاجتماع http://goo.gl/maps/nfux1Nhnguy
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-17 الموافق 2019-05-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( الشركة الشرقية للتنمية – الإدارة العامة بالدمام – 2592 شارع الملك خالد وحدة رقم 8 ، الدمام 7849-32244) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

(3) التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

(4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

(6) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبوذياب (مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 17/04/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 20/07/2020م خلفاً للعضو المستقيل المهندس / عبدالله بن عودة العنزي (مستقل) (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 13/09/1440هـ الموافق 18/05/2019م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 28-04-2019م الموافق 23-08-1440هـ على استقالة المهندس/ عبد العزيز حسن قابل (عضو مجلس إدارة تنفيذي) من منصب الرئيس التنفيذي للشركة والتي تقدم بها في تاريخ 31-03-2019م، وذلك لظروفه الخاصة، على أن تكون سارية المفعول اعتباراً من تاريخ 30-04-2019م الموافق 25-08-1440هـ، مع استمراره كعضو (غير تنفيذي) في مجلس الإدارة. ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للمهندس/ عبد العزيز حسن قابل لما قدمه من مجهودات خلال فترة عمله في الشركة متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

كما قرر مجلس الإدارة في تاريخ 28-04-2019م الموافق 23-08-1440هـ تعيين السيد/ طارق محمد تلمساني في منصب الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر العالمية، وذلك اعتباراً من تاريخ 01-05-2019م الموافق 26-08-1440هـ.






















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي السيد/طارق محمد تلمساني
تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-08-23 الموافق 2019-04-28
تاريخ مباشرة العمل 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية يتمتع السيد/ طارق تلمساني بخبرة عملية تتجاوز الـ 40 عاماً في المجالات الإدارية والتي اكتسبها من خلال تقلده العديد من المناصب التنفيذية والقيادية في مختلف القطاعات، والتي تتضمن التطوير العمراني والصناعة والتجزئة والاستثمار وتقديم الاستشارات الاقتصادية والصناعية والتدريب والتطوير.

بدأ مسيرته العملية في عام 1979م من خلال التحاقه بشركة أرامكو، ثم تدرج عقب ذلك في عدد من المناصب التنفيذية في شركات رائدة تضمنت الشركة السعودية لخدمات السيارات (ساسكو)، ومجموعة صافولا، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتطوير العمراني، والرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لشركة الخماسية العالمية للتطوير العقاري. كذلك قام بتأسيس وإدارة شركة المجموعة العربية للتنمية والاستثمار الصناعي ومصنع الرباعية لتدوير الرصاص.

حصل السيد/ طارق تلمساني على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحصل كذلك على شهادة في الإدارة التنفيذية العليا من جامعة الخريجين الأمريكيين بالولايات المتحدة الأمريكية




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 28-04-2019م الموافق 23-08-1440هـ على استقالة المهندس/ عبد العزيز حسن قابل (عضو مجلس إدارة تنفيذي) من منصب الرئيس التنفيذي للشركة والتي تقدم بها في تاريخ 31-03-2019م، وذلك لظروفه الخاصة، على أن تكون سارية المفعول اعتباراً من تاريخ 30-04-2019م الموافق 25-08-1440هـ، مع استمراره كعضو (غير تنفيذي) في مجلس الإدارة. ويتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للمهندس/ عبد العزيز حسن قابل لما قدمه من مجهودات خلال فترة عمله في الشركة متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

كما قرر مجلس الإدارة في تاريخ 28-04-2019م الموافق 23-08-1440هـ تعيين السيد/ طارق محمد تلمساني في منصب الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر العالمية، وذلك اعتباراً من تاريخ 01-05-2019م الموافق 26-08-1440هـ.






















بند

توضيح


نوع التعيين تعيين
اسم الرئيس التنفيذي السيد/طارق محمد تلمساني
تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-08-23 الموافق 2019-04-28
تاريخ مباشرة العمل 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية يتمتع السيد/ طارق تلمساني بخبرة عملية تتجاوز الـ 40 عاماً في المجالات الإدارية والتي اكتسبها من خلال تقلده العديد من المناصب التنفيذية والقيادية في مختلف القطاعات، والتي تتضمن التطوير العمراني والصناعة والتجزئة والاستثمار وتقديم الاستشارات الاقتصادية والصناعية والتدريب والتطوير.

بدأ مسيرته العملية في عام 1979م من خلال التحاقه بشركة أرامكو، ثم تدرج عقب ذلك في عدد من المناصب التنفيذية في شركات رائدة تضمنت الشركة السعودية لخدمات السيارات (ساسكو)، ومجموعة صافولا، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتطوير العمراني، والرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لشركة الخماسية العالمية للتطوير العقاري. كذلك قام بتأسيس وإدارة شركة المجموعة العربية للتنمية والاستثمار الصناعي ومصنع الرباعية لتدوير الرصاص.

حصل السيد/ طارق تلمساني على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحصل كذلك على شهادة في الإدارة التنفيذية العليا من جامعة الخريجين الأمريكيين بالولايات المتحدة الأمريكية




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 1440/08/20هـ الموافق 2019/04/25م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ، تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى 117,966,540 مليون ريال وذلك بنسبة 33.65% من رأسمالها كما في 24-04-2019م.
تاريخ إنخفاض الخسائر 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
مقدار الخسائر المتراكمة 117,966,540 مليون ريال
الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة يعود السبب الرئيسي لإنخفاض خسائر الشركة الى تخفيض رأس المال إلى 350,529,000 مليون ريال سعودي، حيث تم إطفاء (50%) من الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 121,971,000 مليون ريال سعودي وذلك بقيمة الأسهم الملغاة طبقا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية العاشرة للمساهمين بتاريخ 24-04-2019م، ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.


هذا وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23-01-1438 هـ الموافق 24-10-2016م.

تقرير المحاسب القانوني
معلومات اضافية مرفق طيه تقرير المحاسب القانوني الذي يوضح المركز المالي بعد انخفاض خسائرها المتراكمة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 1440/08/20هـ الموافق 2019/04/25م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ، تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى 117,966,540 مليون ريال وذلك بنسبة 33.65% من رأسمالها كما في 24-04-2019م.
تاريخ إنخفاض الخسائر 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
مقدار الخسائر المتراكمة 117,966,540 مليون ريال
الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة يعود السبب الرئيسي لإنخفاض خسائر الشركة الى تخفيض رأس المال إلى 350,529,000 مليون ريال سعودي، حيث تم إطفاء (50%) من الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 121,971,000 مليون ريال سعودي وذلك بقيمة الأسهم الملغاة طبقا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية العاشرة للمساهمين بتاريخ 24-04-2019م، ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.


هذا وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23-01-1438 هـ الموافق 24-10-2016م.

تقرير المحاسب القانوني
معلومات اضافية مرفق طيه تقرير المحاسب القانوني الذي يوضح المركز المالي بعد انخفاض خسائرها المتراكمة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلانيّ شركة سبكيم بتاريخ 20/08/1440هـ (الموافق 25/04/2019م) عن دعوتها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر ونشر مستند العرض المتعلق بعرضها المقدم لشراء جميع الأسهم المصدرة في شركة الصحراء.


يسر مجلس إدارة شركة سبكيم أن يعلن عن نشر تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة سبكيم بشأن زيادة رأس مال شركة سبكيم لتنفيذ الصفقة ("تعميم المساهمين") اليوم الأحد 23/08/1440هـ (الموافق 28/04/2019م)، علماً بأن تعميم المساهمين سيكون متاح على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) www.Tadawul.com.sa وعلى الموقع التالي: www.sipchem-sahara.com


وقد تم إعداد تعميم المساهمين من قبل شركة سبكيم حسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 09/04/1439هـ (الموافق 27/12/2017م) بناءً على نظام السوق المالية، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 07/08/1439هـ (الموافق 23/04/2018م)، ونظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437هـ (الموافق 10/11/2015م)، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/79 وتاريخ 25/07/1439هـ (الموافق 11/04/2018م).


وقد صدر قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب شركة سبكيم المتعلق بزيادة رأس مالها لتنفيذ الصفقة وتم الإعلان عن صدور هذا القرار بتاريخ 17/08/1440هـ (الموافق 22/04/2018م).


وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (33) من متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 21/09/1428 هـ (الموافق 03/10/2007م)، والمعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 بتاريخ 07/08/1439هـ (الموافق 23/4/2018هـ)، لا يحق للمساهمين الذين يملكون أسهماً في كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء التصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة إلا في إحدى الشركتين، وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على أي من تلك القرارات في كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم والجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فقط.


يحتوي تعميم المساهمين المرفق على معلومات مهمّة تتعلق بالصفقة، ويؤكد مجلس إدارة شركة سبكيم على أهمية قراءة مساهمي شركة سبكيم لتعميم المساهمين بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بالصفقة.


وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فيما يخص الصفقة في حينه.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلانيّ شركة سبكيم بتاريخ 20/08/1440هـ (الموافق 25/04/2019م) عن دعوتها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر ونشر مستند العرض المتعلق بعرضها المقدم لشراء جميع الأسهم المصدرة في شركة الصحراء.


يسر مجلس إدارة شركة سبكيم أن يعلن عن نشر تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة سبكيم بشأن زيادة رأس مال شركة سبكيم لتنفيذ الصفقة ("تعميم المساهمين") اليوم الأحد 23/08/1440هـ (الموافق 28/04/2019م)، علماً بأن تعميم المساهمين سيكون متاح على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) www.Tadawul.com.sa وعلى الموقع التالي: www.sipchem-sahara.com


وقد تم إعداد تعميم المساهمين من قبل شركة سبكيم حسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 09/04/1439هـ (الموافق 27/12/2017م) بناءً على نظام السوق المالية، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 07/08/1439هـ (الموافق 23/04/2018م)، ونظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437هـ (الموافق 10/11/2015م)، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/79 وتاريخ 25/07/1439هـ (الموافق 11/04/2018م).


وقد صدر قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب شركة سبكيم المتعلق بزيادة رأس مالها لتنفيذ الصفقة وتم الإعلان عن صدور هذا القرار بتاريخ 17/08/1440هـ (الموافق 22/04/2018م).


وبناءً على الفقرة (ن) من المادة (33) من متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 21/09/1428 هـ (الموافق 03/10/2007م)، والمعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 بتاريخ 07/08/1439هـ (الموافق 23/4/2018هـ)، لا يحق للمساهمين الذين يملكون أسهماً في كل من شركة سبكيم وشركة الصحراء التصويت على القرارات المتعلقة بالصفقة إلا في إحدى الشركتين، وفي حال قام أي من المساهمين بالتصويت على أي من تلك القرارات في كل من الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم والجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء فسيتم احتساب صوته في جمعية واحدة فقط.


يحتوي تعميم المساهمين المرفق على معلومات مهمّة تتعلق بالصفقة، ويؤكد مجلس إدارة شركة سبكيم على أهمية قراءة مساهمي شركة سبكيم لتعميم المساهمين بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بالصفقة.


وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فيما يخص الصفقة في حينه.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المقرر انعقاده بمشيئة الله في مدينة جدة بفندق قصر الشرق وذلك يوم الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 21 مايو 2019م في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/EyEEAzTuVqc85PTG8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب ما نصت عليه المادة (32) من النظام الأساس.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.


2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.


3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.


4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.


5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابهم.(مرفق)


6. التصويت على صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.


7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الشريف خالد بن مالك آل غالب عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن البنك الأهلي التجاري) إعتباراً من تاريخ 14/08/2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي سوف تنتهي بتاريخ 25/06/2019م. (مرفق السيرة الذاتية)


8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين االأستاذ/ خالد محمد باشنيني عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن البنك الأهلي التجاري) إعتباراً من تاريخ 17/07/2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي سوف تنتهي بتاريخ 25/06/2019م. (مرفق السيرة الذاتية)


9. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).


10. التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق).


11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الأهلي للتكافل و شركة (إف.دبليو.يو) والتي يمثلها شريكها وعضو مجلس الإدارة كلا من الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر والدكتور / محمد عويس أنصاري ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة (إف.دبليو.يو) علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن أتعاب إدارة غير محدد المدة بقيمة إجمالية 1,888,358 ريال سعودي. (مرفق)


12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك الأهلي التجاري (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة : الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن عقود إشتراكات تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 137,149,641 ريال سعودي وإجمالي مطالبات مدفوعة بلغت 106,136,716 ريال سعودي، لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)


13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد وكالة تأمين لمدة عشر سنوات إعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2014م وذلك لبيع منتجات الشركة والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين لبيع منتجات الشركة بالإضافة إلى تكاليف حملات التسويق، وبلغ إجمالي قيمة العمولات لسنة 2018م مبلغ 431,579 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)


14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل للأفراد في الصناديق الإستثمارية والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن الخصم المستلم على رسوم إدارة صناديق الإستثمارات المرتبطة بالوحدات بمبلغ 5,095,524 ريال سعودي عن اجمالي قيمة استثمارات حملة وثائق التكامل للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال، ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 10 رمضان1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 15 مايو 2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساءً يوم انعقاد الجمعية الذي يوافق الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 21 مايو 2019م.


عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa


علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

معلومات اضافية يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخص آخر في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية:


- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة الأهلي للتكافل – المملكة العربية السعودية – جدة، شارع الأمير سلطان – مركز الخالدية للأعمال ، ص.ب 48510 - جدة 21582) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.


يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة (هاتف: 0126901199 تحويلة 350 ) أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المقرر انعقاده بمشيئة الله في مدينة جدة بفندق قصر الشرق وذلك يوم الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 21 مايو 2019م في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/EyEEAzTuVqc85PTG8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب ما نصت عليه المادة (32) من النظام الأساس.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.


2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.


3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.


4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12/ 2018م.


5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابهم.(مرفق)


6. التصويت على صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.


7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الشريف خالد بن مالك آل غالب عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن البنك الأهلي التجاري) إعتباراً من تاريخ 14/08/2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي سوف تنتهي بتاريخ 25/06/2019م. (مرفق السيرة الذاتية)


8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين االأستاذ/ خالد محمد باشنيني عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن البنك الأهلي التجاري) إعتباراً من تاريخ 17/07/2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي سوف تنتهي بتاريخ 25/06/2019م. (مرفق السيرة الذاتية)


9. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).


10. التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق).


11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الأهلي للتكافل و شركة (إف.دبليو.يو) والتي يمثلها شريكها وعضو مجلس الإدارة كلا من الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر والدكتور / محمد عويس أنصاري ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين لشركة (إف.دبليو.يو) علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن أتعاب إدارة غير محدد المدة بقيمة إجمالية 1,888,358 ريال سعودي. (مرفق)


12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك الأهلي التجاري (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقود تأمين سنوية مختلفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة : الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن عقود إشتراكات تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 137,149,641 ريال سعودي وإجمالي مطالبات مدفوعة بلغت 106,136,716 ريال سعودي، لا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)


13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد وكالة تأمين لمدة عشر سنوات إعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2014م وذلك لبيع منتجات الشركة والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين لبيع منتجات الشركة بالإضافة إلى تكاليف حملات التسويق، وبلغ إجمالي قيمة العمولات لسنة 2018م مبلغ 431,579 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)


14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل للأفراد في الصناديق الإستثمارية والذي لأعضاء مجلس الإدارة: الشريف خالد آل غالب، الأستاذ / خالد محمد باشنيني، الأستاذ / عبدالله علي الفراج ، مصلحة غير مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري علماً بأن طبيعة التعاملات في عام 2018م كانت عبارة عن الخصم المستلم على رسوم إدارة صناديق الإستثمارات المرتبطة بالوحدات بمبلغ 5,095,524 ريال سعودي عن اجمالي قيمة استثمارات حملة وثائق التكامل للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة الأهلي المالية – الأهلي كابيتال، ولا توجد أي شروط خاصة أو تفضيلية بالعقود المذكورة في هذا البند. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 10 رمضان1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 15 مايو 2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساءً يوم انعقاد الجمعية الذي يوافق الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 21 مايو 2019م.


عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa


علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

معلومات اضافية يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخص آخر في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية:


- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة الأهلي للتكافل – المملكة العربية السعودية – جدة، شارع الأمير سلطان – مركز الخالدية للأعمال ، ص.ب 48510 - جدة 21582) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.


يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة (هاتف: 0126901199 تحويلة 350 ) أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)