متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد يوم الأربعاء 09-04-1439هـ الموافق 27-12-2017م ، وذلك في تمام الساعة 20:30 مساءً بمقر الشركة الرئيسي بالرياض تقاطع طريق خريص مع طريق صلاح الدين الأيوبي (مبنى بلاتينيوم) الدور الأرضي https://goo.gl/maps/DwedwznF79z وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على لائحة حوكمة الشركة المحدثة. (مرفق)
2. التصويت على لائحة مجلس الإدارة المحدثة. (مرفق)
3. التصويت على لائحة لجنة المراجعة المحدثة. (مرفق)
4. التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة. (مرفق)
5. التصويت على لائحة اللجنة التنفيذية المحدثة. (مرفق)
6. التصويت على لائحة لجنة الاستثمار المحدثة. (مرفق)
7. التصويت على لائحة لجنة إدارة المخاطر المحدثة. (مرفق)
8. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
ويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم مقيد بسجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، أو أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل إلى الشركة مصدقاً عليه من إحدى الجهات التالية:
1) احد الغرف التجارية الصناعية متى كان منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
2) احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3) من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وذلك قبل إنعقاد اجتماع الجمعية بيومين على الأقل، عن طريق الفاكس رقم : 0114751197 مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الاجتماع ، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 25% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة ، وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم إنعقاد الجمعية ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، سوف يعقد الاجتماع الثاني بعده بساعة ، علماً بأن الاجتماع الثاني ينعقد ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 23-12-2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي الالكترونية متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد يوم الأربعاء 09-04-1439هـ الموافق 27-12-2017م ، وذلك في تمام الساعة 20:30 مساءً بمقر الشركة الرئيسي بالرياض تقاطع طريق خريص مع طريق صلاح الدين الأيوبي (مبنى بلاتينيوم) الدور الأرضي https://goo.gl/maps/DwedwznF79z وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على لائحة حوكمة الشركة المحدثة. (مرفق)
2. التصويت على لائحة مجلس الإدارة المحدثة. (مرفق)
3. التصويت على لائحة لجنة المراجعة المحدثة. (مرفق)
4. التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة. (مرفق)
5. التصويت على لائحة اللجنة التنفيذية المحدثة. (مرفق)
6. التصويت على لائحة لجنة الاستثمار المحدثة. (مرفق)
7. التصويت على لائحة لجنة إدارة المخاطر المحدثة. (مرفق)
8. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
ويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم مقيد بسجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، أو أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل إلى الشركة مصدقاً عليه من إحدى الجهات التالية:
1) احد الغرف التجارية الصناعية متى كان منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
2) احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3) من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وذلك قبل إنعقاد اجتماع الجمعية بيومين على الأقل، عن طريق الفاكس رقم : 0114751197 مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الاجتماع ، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 25% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة ، وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم إنعقاد الجمعية ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، سوف يعقد الاجتماع الثاني بعده بساعة ، علماً بأن الاجتماع الثاني ينعقد ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 23-12-2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي الالكترونية متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة العادية الرابعـة والثلاثين ( الإجتماع الأول ) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1439/04/02هـ الموافق 2017/12/20م في المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي( https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2 ) ، وذلك للنظـــر في ما يلي :
1 - انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من ( 9 ) أعضاء لمدة (3) سنوات تبدأ من 2018/01/01م وذلك عن طريق التصويت التراكمي ( مـرفق السير الذاتية للمرشحين ).
2 - التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( بحسب المرفق ).
3 - التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ( بحسب المرفق ).
4 - التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ( بحسب المرفق ) .
وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المرفق - لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية :
1 - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية .
2 - أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
3 - كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي :
ص.ب 7777 الرمز البريدي 41472 فاكس رقم (014/8367777) بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
وإبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو (50%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول وذلك وفقاً للمـادة ( 34 ) من النظام الأساسي لطيبة ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياًَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد 1439/03/29هـ الموافق 2017/12/17م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .

[ابوشهد999]

يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة العادية الرابعـة والثلاثين ( الإجتماع الأول ) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1439/04/02هـ الموافق 2017/12/20م في المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي( https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2 ) ، وذلك للنظـــر في ما يلي :
1 - انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من ( 9 ) أعضاء لمدة (3) سنوات تبدأ من 2018/01/01م وذلك عن طريق التصويت التراكمي ( مـرفق السير الذاتية للمرشحين ).
2 - التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( بحسب المرفق ).
3 - التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ( بحسب المرفق ).
4 - التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ( بحسب المرفق ) .
وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المرفق - لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية :
1 - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية .
2 - أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
3 - كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي :
ص.ب 7777 الرمز البريدي 41472 فاكس رقم (014/8367777) بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
وإبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو (50%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لإنعقاد الإجتماع الأول وذلك وفقاً للمـادة ( 34 ) من النظام الأساسي لطيبة ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياًَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد 1439/03/29هـ الموافق 2017/12/17م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن استلامها بتاريخ 26-03-1439 الموافق 14-12-2017 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 391000035534 المؤرخ في 26-03-1439 الموافق 14-12-2017 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة إلى تاريخ 31/05/2018 على منتج التأمين على اجسام الطائرت وجميع مخاطر الطيران

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن استلامها بتاريخ 26-03-1439 الموافق 14-12-2017 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 391000035534 المؤرخ في 26-03-1439 الموافق 14-12-2017 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة إلى تاريخ 31/05/2018 على منتج التأمين على اجسام الطائرت وجميع مخاطر الطيران

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، 6507 طريق الثمامة (التخصصي) حي الربيع، المبنى رقم (2)، الطابق الثالث، رابط مقر الاجتماع (https://goo.gl/maps/m4LxcPieLp72) وذلك يوم الخميس 10 ربيع الآخر1439 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 28 ديسمبر 2017، في تمام الساعة 06:30 مساءاً ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر عضواً رابعاً في لجنة المراجعة على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية (مرفق)
2.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) ووالترخيص بها لعام قادم والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها وهي عبارة عن عقود تأمينية بقيمة 16.646.371 ريال ابتداء 01/01/2018م وذلك بدون اي شروط تفضيلية.
3.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والترخيص بها لعام قادم والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات طبية لعملاء التعاونية ابتداء من 01/01/2018م وذلك بدون اي شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الثالث من عام 2017م بلغت 47.830.764 ريال.(مرفق)
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، وله أن يوكل عنه شخصا آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن يتم إرسال نسخة منه إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين و إبراز أصل التوكيل للجميعة، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو %25 من رأس مال الشركة.
وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداء من يوم الخميس 3 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 21 ديسمبر 2017م وينتهي التصويت يوم انعقاد الجمعية وذلك باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح آلياً و مجاناً لجميع المساهمين. كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، 6507 طريق الثمامة (التخصصي) حي الربيع، المبنى رقم (2)، الطابق الثالث، رابط مقر الاجتماع (https://goo.gl/maps/m4LxcPieLp72) وذلك يوم الخميس 10 ربيع الآخر1439 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 28 ديسمبر 2017، في تمام الساعة 06:30 مساءاً ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز النويصر عضواً رابعاً في لجنة المراجعة على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية (مرفق)
2.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) ووالترخيص بها لعام قادم والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها وهي عبارة عن عقود تأمينية بقيمة 16.646.371 ريال ابتداء 01/01/2018م وذلك بدون اي شروط تفضيلية.
3.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) والترخيص بها لعام قادم والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات طبية لعملاء التعاونية ابتداء من 01/01/2018م وذلك بدون اي شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات إلى نهاية الربع الثالث من عام 2017م بلغت 47.830.764 ريال.(مرفق)
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، وله أن يوكل عنه شخصا آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن يتم إرسال نسخة منه إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين و إبراز أصل التوكيل للجميعة، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو %25 من رأس مال الشركة.
وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداء من يوم الخميس 3 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 21 ديسمبر 2017م وينتهي التصويت يوم انعقاد الجمعية وذلك باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح آلياً و مجاناً لجميع المساهمين. كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 10/04/1439هـ الموافق 28/12/2017م بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، بمدينة جدة (الموقع حسب الرابط( https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (الإصدار الثاني) (مرفق).
2.التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة (الإصدار الثاني) (مرفق).
3.التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذيّة (الإصدار الأول) (مرفق).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت بموجب نموذج التوكيل المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يصل الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، جدة، شارع التحلية ص.ب (12105) الرمز البريدي (21473) ويجب ابراز أصل التوكيل في مكان انعقاد الجمعية يوم انعقادها، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو (25%) من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم إكتمال النصاب سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعة من موعد الاجتماع الأول علماً بأن اجتماع الجمعية العامة الثاني سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه علماً أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاَ من الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 08/04/1439هـ الموافق 26/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الخميس 10/04/1439هـ الموافق 28/12/2017م وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً أن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 10/04/1439هـ الموافق 28/12/2017م بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، بمدينة جدة (الموقع حسب الرابط( https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (الإصدار الثاني) (مرفق).
2.التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة (الإصدار الثاني) (مرفق).
3.التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذيّة (الإصدار الأول) (مرفق).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت بموجب نموذج التوكيل المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يصل الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، جدة، شارع التحلية ص.ب (12105) الرمز البريدي (21473) ويجب ابراز أصل التوكيل في مكان انعقاد الجمعية يوم انعقادها، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو (25%) من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم إكتمال النصاب سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعة من موعد الاجتماع الأول علماً بأن اجتماع الجمعية العامة الثاني سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه علماً أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاَ من الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 08/04/1439هـ الموافق 26/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الخميس 10/04/1439هـ الموافق 28/12/2017م وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً أن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة صندوق الجزيرة موطن ريت السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق كروان الفهد والواقع في طريق العروبه بمدينة الرياض https://goo.gl/maps/pd6uSBBNQfS2 في تمام الساعة 15:00 بتاريخ 13-04-1439 الموافق 31-12-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الموافقة على قرار مجلس ادارة الصندوق المتخذ بتاريخ 12/12/2017 بتخفيض الايجارات الحالية للمستودعات المملوكة من قبل الصندوق والواقعة في منطقة الخمرة بمدينة جدة. الموافقة على تعديل شروط واحكام الصندوق لكي تتضمن القرار الأول. تعديل مدة الصندوق ل تسعة وتسعون سنه
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي صندوق بريد 20438, الرياض 11455, طريق الملك فهد وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 290-0112751086
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول، فإنه سوف يتم الدعوة لعقد الاجتماع الثاني خلال خمسة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وسيكون موعد انعقاد الاجتماع الثاني نهار الاربعاء 23/4/1439هـ الموافق 10/1/2018م في نفس موقع وتوقيت الاجتماع الأول في فندق كروان الفهد الرياض الساعة الثالثة عصرا، https://goo.gl/maps/pd6uSBBNQfS2

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة صندوق الجزيرة موطن ريت السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق كروان الفهد والواقع في طريق العروبه بمدينة الرياض https://goo.gl/maps/pd6uSBBNQfS2 في تمام الساعة 15:00 بتاريخ 13-04-1439 الموافق 31-12-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الموافقة على قرار مجلس ادارة الصندوق المتخذ بتاريخ 12/12/2017 بتخفيض الايجارات الحالية للمستودعات المملوكة من قبل الصندوق والواقعة في منطقة الخمرة بمدينة جدة. الموافقة على تعديل شروط واحكام الصندوق لكي تتضمن القرار الأول. تعديل مدة الصندوق ل تسعة وتسعون سنه
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي صندوق بريد 20438, الرياض 11455, طريق الملك فهد وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 290-0112751086
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول، فإنه سوف يتم الدعوة لعقد الاجتماع الثاني خلال خمسة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وسيكون موعد انعقاد الاجتماع الثاني نهار الاربعاء 23/4/1439هـ الموافق 10/1/2018م في نفس موقع وتوقيت الاجتماع الأول في فندق كروان الفهد الرياض الساعة الثالثة عصرا، https://goo.gl/maps/pd6uSBBNQfS2

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام (رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/1xeBXFCxVV82) في تمام الساعة 18:30 من يوم الأحد بتاريخ 13-04-1439 الموافق 31-12-2017 وذلك للتصويت على البنود التالية:


1. التصويت على لائحة لجنة المراجعة المحدثة (مرفق).


2. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (مرفق).

3. التصويت على سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (مرفق).

4. التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).


علماً بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.


ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين بالشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بإعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/الإقامة أو السجل التجاري للمنشأة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. ويجب إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل. نرجو تسليم التوكيلات بمقر الشركة أو إرسالها إلى: عناية إدارة شئون المساهمين (ص ب 14441، الدمام 31424، المملكة العربية السعودية). علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب.


كما سيكون لمساهمي الشركة الكرام بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءً من الساعة 10:00 صباح يوم الأربعاء الموافق 27-12-2017 وحتى الساعة 4:00 مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (www.edaa.com.sa)، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.


وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف 0138108180 أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). والله الموفق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام (رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/1xeBXFCxVV82) في تمام الساعة 18:30 من يوم الأحد بتاريخ 13-04-1439 الموافق 31-12-2017 وذلك للتصويت على البنود التالية:


1. التصويت على لائحة لجنة المراجعة المحدثة (مرفق).


2. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (مرفق).

3. التصويت على سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (مرفق).

4. التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).


علماً بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.


ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين بالشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بإعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/الإقامة أو السجل التجاري للمنشأة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. ويجب إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل. نرجو تسليم التوكيلات بمقر الشركة أو إرسالها إلى: عناية إدارة شئون المساهمين (ص ب 14441، الدمام 31424، المملكة العربية السعودية). علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب.


كما سيكون لمساهمي الشركة الكرام بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءً من الساعة 10:00 صباح يوم الأربعاء الموافق 27-12-2017 وحتى الساعة 4:00 مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (www.edaa.com.sa)، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.


وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف 0138108180 أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى). والله الموفق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 07/01/1439هـ الموافق 27/09/2017م بخصوص استلام شركة ميدغلف السعودية ضمان بنكي من بنك مسقط (السعودية) بالنيابة عن ميدغلف البحرين (طرف ذو علاقة) بقيمة 122 مليون ريال سعودي،وإعلان الشركة بتاريخ 11/01/1439هـ الموافق 01/10/2017م بخصوص تحويل مبلغ 800,000 من قبل مالكي حصة الأغلبية بميدغلف البحرين تود شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) أن تعلن للسادة المساهمين الكرام بأن الشركة تقدمت بطلب لتسييل الضمان لبنك مسقط (السعودية) وتتوقع أن يتم إيداع قيمة الضمان كاملاً في حسابها مع أحد البنوك المحلية خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخه، علماً بأن الأثر المالي سيكون على قائمة الدخل بزيادة رصيد النقد وإنخفاض الذمم المدينة في ميزانية الشركة بنفس قيمة الضمان وذلك عن الربع الرابع من العام الحالي .

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 07/01/1439هـ الموافق 27/09/2017م بخصوص استلام شركة ميدغلف السعودية ضمان بنكي من بنك مسقط (السعودية) بالنيابة عن ميدغلف البحرين (طرف ذو علاقة) بقيمة 122 مليون ريال سعودي،وإعلان الشركة بتاريخ 11/01/1439هـ الموافق 01/10/2017م بخصوص تحويل مبلغ 800,000 من قبل مالكي حصة الأغلبية بميدغلف البحرين تود شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) أن تعلن للسادة المساهمين الكرام بأن الشركة تقدمت بطلب لتسييل الضمان لبنك مسقط (السعودية) وتتوقع أن يتم إيداع قيمة الضمان كاملاً في حسابها مع أحد البنوك المحلية خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخه، علماً بأن الأثر المالي سيكون على قائمة الدخل بزيادة رصيد النقد وإنخفاض الذمم المدينة في ميزانية الشركة بنفس قيمة الضمان وذلك عن الربع الرابع من العام الحالي .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الإجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 29/03/1439هـ الموافق 17/12/2017م ، بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 28.96% من رأس المال ، وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال ، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
2- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .
3- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة .

[ابوشهد999]

تعلن شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الإجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 29/03/1439هـ الموافق 17/12/2017م ، بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 28.96% من رأس المال ، وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال ، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
2- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .
3- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة .

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت يوم الاحد 1439/03/29هـ الموافق 2017/12/17م في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض وذلك في تمام الثامنة والنصف مساءاً، وبعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 70.39276% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للمجموعة والخاصة بمجلس الإدارة
2.الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للمجموعة والخاصة بنصاب اجتماعات المجلس
3.الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها
4.الموافقة على تحديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
5.الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت يوم الاحد 1439/03/29هـ الموافق 2017/12/17م في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض وذلك في تمام الثامنة والنصف مساءاً، وبعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 70.39276% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للمجموعة والخاصة بمجلس الإدارة
2.الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للمجموعة والخاصة بنصاب اجتماعات المجلس
3.الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها
4.الموافقة على تحديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
5.الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة