مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية | ||
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
الذهاب إلى الصفحة... |
| أدوات الموضوع |
11-06-2019, 11:46 PM | #18141 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,413
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً: تعيين الاستاذ / أحمد مبارك الدباسي رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ثانياً: تعيين الاستاذ / كارلوس اندريس فيريرا نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ثالثاً: تعيين الاستاذ / ماريانو ارمينقول لامازاريس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي رابعاً: تعيين الاستاذ / موسى عبدالمحسن الموسى أمين سر المجلس تجدر الإشارة الى أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في 07/05/2019م والتي تبدأ من 07/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 06/06/2022م لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) أولاً: تعيين الاستاذ / أحمد مبارك الدباسي رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ثانياً: تعيين الاستاذ / كارلوس اندريس فيريرا نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ثالثاً: تعيين الاستاذ / ماريانو ارمينقول لامازاريس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي رابعاً: تعيين الاستاذ / موسى عبدالمحسن الموسى أمين سر المجلس تجدر الإشارة الى أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في 07/05/2019م والتي تبدأ من 07/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 06/06/2022م لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
11-06-2019, 11:46 PM | #18142 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,413
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
11-06-2019, 11:46 PM | #18143 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,413
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
11-06-2019, 11:50 PM | #18144 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,413
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
13-06-2019, 07:47 AM | #18145 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,413
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
13-06-2019, 07:48 AM | #18146 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,413
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مستودع سدافكو المركزي الجديد بالمدينة الصناعية (المرحلة الأولى) - بمدينة جدة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-08 الموافق 2019-06-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور % 58.609 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م 3- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/03/31م 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2019/03/31م بمبلغ 65.000.000 (خمسة وستون مليون ريال سعودي ) بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقديه عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 2019/03/31م بمبلغ 65 مليون ريال سعودي بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد. 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية. 7- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمكتب المحاسب القانوني برايس وتر هاوس (بي دبليو سي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. 8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2018/04/01 إلى 2019/03/31م 9- الموافقة على صرف مبلغ 2,800,000 ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 2019/03/31م 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (9.919.000) ريال سعودي . 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (9.919.000) ريال سعودي . 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات ، والتي لكل من سمو الشيخ /حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة (في كل من سدافكو وكيبكوالكويت) والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهى عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (905.000) ريال سعودي . معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : 1-الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ) وبموجب تفويض من الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة . 2-الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار (عضو مجلس الإدارة ) وبموجب تفويض من سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد ( رئيس مجلس الإدارة ) لحضور ورئاسة إجتماع الجمعية العامة العادية . 3-الأستاذ/ سليمان سعود الجار الله ( عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات ) وبموجب تفويض من الأستاذ/ عبدالله يعقوب بشارة ( عضو مجلس الإدارة ) 4-الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح ( عضو مجلس الإدارة ). لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مستودع سدافكو المركزي الجديد بالمدينة الصناعية (المرحلة الأولى) - بمدينة جدة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-08 الموافق 2019-06-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور % 58.609 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م 3- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/03/31م 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2019/03/31م بمبلغ 65.000.000 (خمسة وستون مليون ريال سعودي ) بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقديه عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 2019/03/31م بمبلغ 65 مليون ريال سعودي بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد. 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية. 7- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمكتب المحاسب القانوني برايس وتر هاوس (بي دبليو سي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. 8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2018/04/01 إلى 2019/03/31م 9- الموافقة على صرف مبلغ 2,800,000 ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 2019/03/31م 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (9.919.000) ريال سعودي . 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (9.919.000) ريال سعودي . 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات ، والتي لكل من سمو الشيخ /حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة (في كل من سدافكو وكيبكوالكويت) والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهى عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (905.000) ريال سعودي . معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : 1-الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ) وبموجب تفويض من الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة . 2-الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار (عضو مجلس الإدارة ) وبموجب تفويض من سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد ( رئيس مجلس الإدارة ) لحضور ورئاسة إجتماع الجمعية العامة العادية . 3-الأستاذ/ سليمان سعود الجار الله ( عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات ) وبموجب تفويض من الأستاذ/ عبدالله يعقوب بشارة ( عضو مجلس الإدارة ) 4-الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح ( عضو مجلس الإدارة ). لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
13-06-2019, 07:49 AM | #18147 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,413
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بفندق مريديان - طريق المدينه - بجدة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-08 الموافق 2019-06-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور % 23.82 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 ) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م. 2 ) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م. 3 ) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م. 4 ) الموافقة على تعيين السادة / البسام وشركاه مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه. 5 ) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م. 6 ) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة باجمالي قدره (824,794) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م. 7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / حمدان على حمدان مطر (عضو مستقل) في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ تعيينه في 10 سبتمبر 2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 15 يوليو 2021م خلفاً للعضو المستقيل المهندس / منصور صالح الخربوش (عضو مستقل). 8 ) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في توريد مواد خام للمصانع ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 4,438 ألف ريال . (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). 9 ) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في توريد مواد خام ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 12,545 ألف ريال . (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). 10 ) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في إيجار صالة عرض ومستودع، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 62 ألف ريال. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). 11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 5,423 ألف ريال .(لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). 12 ) الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة باغراض الشركة. 13 ) الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر. 14) الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس. 15) الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. 16) الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة. 17) الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. معلومات اضافية وحضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : 1) أ / صالح ناصر السريع ( رئيس مجلس الإدارة) 2) أ / منذر محمد السريع ( عضو مجلس الإدارة ) 3) أ / عبدالله حمدان السريع ( عضو مجلس الإدارة ) 4) د / وائل سعد الراشد ( عضو مجلس الإدارة ) 5) م / عصام عبداللطيف المجلد ( عضو مجلس الإدارة ) 6) أ / حمدان على مطر ( عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة ) وإعتذار عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة : أ / نادر راشد الناصر ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) وحضر عن أعضاء لجنة المراجعة : أ / حمدان على مطر (رئيس لجنة المراجعة ) وحضر عن أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات : د / وائل سعد الراشد ( ممثل عن لجنة المكافآت والترشيحات ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بفندق مريديان - طريق المدينه - بجدة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-08 الموافق 2019-06-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور % 23.82 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 ) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م. 2 ) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م. 3 ) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م. 4 ) الموافقة على تعيين السادة / البسام وشركاه مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه. 5 ) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م. 6 ) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة باجمالي قدره (824,794) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م. 7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / حمدان على حمدان مطر (عضو مستقل) في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ تعيينه في 10 سبتمبر 2018م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 15 يوليو 2021م خلفاً للعضو المستقيل المهندس / منصور صالح الخربوش (عضو مستقل). 8 ) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في توريد مواد خام للمصانع ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 4,438 ألف ريال . (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). 9 ) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في توريد مواد خام ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 12,545 ألف ريال . (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). 10 ) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في إيجار صالة عرض ومستودع، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 62 ألف ريال. (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). 11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة في عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018م بلغت 5,423 ألف ريال .(لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). 12 ) الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة باغراض الشركة. 13 ) الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر. 14) الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس. 15) الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. 16) الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة. 17) الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. معلومات اضافية وحضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : 1) أ / صالح ناصر السريع ( رئيس مجلس الإدارة) 2) أ / منذر محمد السريع ( عضو مجلس الإدارة ) 3) أ / عبدالله حمدان السريع ( عضو مجلس الإدارة ) 4) د / وائل سعد الراشد ( عضو مجلس الإدارة ) 5) م / عصام عبداللطيف المجلد ( عضو مجلس الإدارة ) 6) أ / حمدان على مطر ( عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة ) وإعتذار عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة : أ / نادر راشد الناصر ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) وحضر عن أعضاء لجنة المراجعة : أ / حمدان على مطر (رئيس لجنة المراجعة ) وحضر عن أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات : د / وائل سعد الراشد ( ممثل عن لجنة المكافآت والترشيحات ) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
13-06-2019, 07:50 AM | #18148 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,413
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفائز تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-08 الموافق 2019-06-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور % 4.39 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2018 م 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2018 م 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2018 م 4- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2018 م 5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020 وتحديد أتعابه. معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: المهندس / محمد سعيد عطية (رئيس مجلس الادارة) الاستاذ/ عبد العزيز عبد الاله كعكي (عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر) الاستاذ/ ابراهيم مازن خاشقجي (عضو مجلس الادارة) وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة: الاستاذ/ عبد الاله صالح كعكي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة) الاستاذ / سعد صنيتان هديب (عضو مجلس الادارة) الاستاذ/ عشري سعد العشري (عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت) الاستاذ / فيصل حمزة الخولي (عضو مجلس الادارة) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفائز تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-08 الموافق 2019-06-11 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور % 4.39 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2018 م 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2018 م 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2018 م 4- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2018 م 5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020 وتحديد أتعابه. معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: المهندس / محمد سعيد عطية (رئيس مجلس الادارة) الاستاذ/ عبد العزيز عبد الاله كعكي (عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر) الاستاذ/ ابراهيم مازن خاشقجي (عضو مجلس الادارة) وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة: الاستاذ/ عبد الاله صالح كعكي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة) الاستاذ / سعد صنيتان هديب (عضو مجلس الادارة) الاستاذ/ عشري سعد العشري (عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافأت) الاستاذ / فيصل حمزة الخولي (عضو مجلس الادارة) لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
13-06-2019, 07:50 AM | #18149 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,413
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بند توضيح نوع التعيين تعيين اسم الرئيس التنفيذي المهندس / صالح بن هبدان بن عبدالله الهبدان تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-10-08 الموافق 2019-06-11 تاريخ مباشرة العمل 1440-10-28 الموافق 2019-07-01 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية تجدر الإشارة بأن المهندس الهبدان حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود وبكالوريوس في الهندسة الصناعية من نفس الجامعة ، ولديه خبرة مهنية متميزة لأكثر من 27 سنة في مجال المقاولات العامة وتطوير الأعمال ، وعمل في العديد من الشركات المحلية ، اخرها بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة سيركون للمقاولات العامة . لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بند توضيح نوع التعيين تعيين اسم الرئيس التنفيذي المهندس / صالح بن هبدان بن عبدالله الهبدان تاريخ قرار مجلس الادارة 1440-10-08 الموافق 2019-06-11 تاريخ مباشرة العمل 1440-10-28 الموافق 2019-07-01 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية تجدر الإشارة بأن المهندس الهبدان حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود وبكالوريوس في الهندسة الصناعية من نفس الجامعة ، ولديه خبرة مهنية متميزة لأكثر من 27 سنة في مجال المقاولات العامة وتطوير الأعمال ، وعمل في العديد من الشركات المحلية ، اخرها بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة سيركون للمقاولات العامة . لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
13-06-2019, 07:51 AM | #18150 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 60,413
| رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج، يرجى الرجوع إلى مستند العرض الصادر عن بنك ساب وتعميم مجلس إدارة البنك الأول الصادر عن مجلس إدارة البنك الأول. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
| |||
رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج، يرجى الرجوع إلى مستند العرض الصادر عن بنك ساب وتعميم مجلس إدارة البنك الأول الصادر عن مجلس إدارة البنك الأول. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |
يشاهد الموضوع الآن : 367 ( الأعضاء 0 والزوار 367) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع