متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة "الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق “، وبتاريخ (27 يونيو 2021م)، عن الانتهاء من عمليات الاستحواذ لعقار كليات الرؤية للتعليم: وهو مبنى كليات تعليمية، يقع في حي الريان شرق الخط السريع، مدينة جدة.
الأثر الناتج عن وقوع الحدث ويهدف مدير الصندوق من عملية الاستحواذ المشار إليها أعلاه إلى توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابياً على نتائج وأداء الصندوق.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة "الخبير المالية" بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق “، وبتاريخ (27 يونيو 2021م)، عن الانتهاء من عمليات الاستحواذ لعقار كليات الرؤية للتعليم: وهو مبنى كليات تعليمية، يقع في حي الريان شرق الخط السريع، مدينة جدة.
الأثر الناتج عن وقوع الحدث ويهدف مدير الصندوق من عملية الاستحواذ المشار إليها أعلاه إلى توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابياً على نتائج وأداء الصندوق.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة سمو العقارية عن استحواذها على حصة قدرها 10% من شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري بتاريخ 28-6-2021م الموافق 18-11-1442هـ بقيمة (68,055,780) ريال ، وذلك من خلال اتفاقية مبادلة حصص بين شركة سمو العقارية وشركة سمو القابضة (طرف ذو علاقة) تقوم بموجبها شركة سمو العقارية بتحويل حصة بنفس القيمة من استثمارها في مشروع مدخل مكة الى شركة سمو القابضة .
ويتوقع أن يكون للاستحواذ أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج الشركة اعتباراً من النصف الأول من العام المالي الحالي 2021م.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة سمو العقارية عن استحواذها على حصة قدرها 10% من شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري بتاريخ 28-6-2021م الموافق 18-11-1442هـ بقيمة (68,055,780) ريال ، وذلك من خلال اتفاقية مبادلة حصص بين شركة سمو العقارية وشركة سمو القابضة (طرف ذو علاقة) تقوم بموجبها شركة سمو العقارية بتحويل حصة بنفس القيمة من استثمارها في مشروع مدخل مكة الى شركة سمو القابضة .
ويتوقع أن يكون للاستحواذ أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج الشركة اعتباراً من النصف الأول من العام المالي الحالي 2021م.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة مساهميها الكرام إلى الحضور، المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الاول) ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك في إطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020 المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصه وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد COVID-19 وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-12-23 الموافق 2021-08-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية (1) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سلمان أحمد بن يحيى جساس (مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 17/06/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 19/07/2023م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ / بندر بن محمد المحمود (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)
(2) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الدريس (مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 17/06/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 19/07/2023م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ / فارس بن حمد بن فارس (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة يوم الخميس 19/12/1442هـ الموافق 29/07/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438
البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة مساهميها الكرام إلى الحضور، المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الاول) ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك في إطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020 المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصه وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد COVID-19 وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-12-23 الموافق 2021-08-02
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية (1) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سلمان أحمد بن يحيى جساس (مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 17/06/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 19/07/2023م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ / بندر بن محمد المحمود (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)
(2) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الدريس (مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 17/06/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في تاريخ 19/07/2023م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ / فارس بن حمد بن فارس (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة يوم الخميس 19/12/1442هـ الموافق 29/07/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438
البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) ان يعلن للسادة المساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الاثنين 18-11-1442هـ الموافق 28-06-2021م في مقر الشركة الرئيسي - مدينة الجبيل الصناعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. و نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الأول، فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، وبلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع الثاني 29,03% من إجمالي رأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الجبيل الصناعية.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-11-18 الموافق 2021-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 29,03%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع كل من السادة :
1- الاستاذ/ عبد الله علي الصانع ( رئيس المجلس )

2- الاستاذ/ سامي عبد العزيز الصويغ ( نائب رئيس المجلس )

3- المهندس/ سعود عبد الله الصانع ( عضو المجلس )

4- الاستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بو علي ( عضو المجلس )

5- الاستاذ/ عادل صالح الغصاب ( عضو المجلس )

6- المهندس/ عبد السلام مزروع المزروع ( عضو المجلس )

7- الاستاذ/ ياسر عبد الرحمن اللحيدان ( عضو المجلس )

8- الاستاذ/ زياد عبد اللطيف البراك ( عضو المجلس )

وقد أعتذر عن الحضور الاستاذ/ محمد بن فرحان نادر عضو مجلس الإدارة لظروف خاصة .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الاستاذ/ عبد الله علي الصانع ( رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الاستاذ/ سامي عبد العزيز الصويغ ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

3- المهندس/ عبد السلام مزروع المزروع ( رئيس لجنة التسويق)

وقد أعتذر عن الحضور الاستاذ/ محمد بن فرحان نادر رئيس لجنة المراجعة لظروف خاصة .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
- رأس مال الشركة قبل التخفيض: مليار ومائتان وستة ملايين (1,206,000,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد التخفيض: ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (674,508,630) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: مائة وعشرون مليون وستمائة الف (120,600,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض: سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ( 67,450,863) سهم.

- نسبة التخفيض: 44.07٪ من رأس مال الشركة.

- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة خمسمائة وواحد وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون الف وثلاثمائة وسبعون (531,491,370) ريال سعودي.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 53,149,137 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (269. 2) سهم.

- تاريخ التخفيض : نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرَّر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال .

- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم.

2- عدم الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (674,508,630 ) ريال سعودي.

- زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعمائة وثمانون مليون (480,000,000) ريـال سعودي.

- رأس المال بعد الزيادة: مليار ومائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (1,154,508,630) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ( 67,450,863) سهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة: مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ( 115,450,863)

سهم.

- سبب زيادة رأس المال: رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد ثمانية وأربعون مليون (48,000,000) سهم عادي.

- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال .

- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم .

معلومات اضافية بناءً على نتائج الجمعية العامة غير العادية فقد انخفض رأس مال الشركة من مليار ومائتان وستة ملايين (1,206,000,000) ريال سعودي الى ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (674,508,630) ريال سعودي.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) ان يعلن للسادة المساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الاثنين 18-11-1442هـ الموافق 28-06-2021م في مقر الشركة الرئيسي - مدينة الجبيل الصناعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. و نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الأول، فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، وبلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع الثاني 29,03% من إجمالي رأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الجبيل الصناعية.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-11-18 الموافق 2021-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 29,03%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع كل من السادة :
1- الاستاذ/ عبد الله علي الصانع ( رئيس المجلس )

2- الاستاذ/ سامي عبد العزيز الصويغ ( نائب رئيس المجلس )

3- المهندس/ سعود عبد الله الصانع ( عضو المجلس )

4- الاستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بو علي ( عضو المجلس )

5- الاستاذ/ عادل صالح الغصاب ( عضو المجلس )

6- المهندس/ عبد السلام مزروع المزروع ( عضو المجلس )

7- الاستاذ/ ياسر عبد الرحمن اللحيدان ( عضو المجلس )

8- الاستاذ/ زياد عبد اللطيف البراك ( عضو المجلس )

وقد أعتذر عن الحضور الاستاذ/ محمد بن فرحان نادر عضو مجلس الإدارة لظروف خاصة .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الاستاذ/ عبد الله علي الصانع ( رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الاستاذ/ سامي عبد العزيز الصويغ ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

3- المهندس/ عبد السلام مزروع المزروع ( رئيس لجنة التسويق)

وقد أعتذر عن الحضور الاستاذ/ محمد بن فرحان نادر رئيس لجنة المراجعة لظروف خاصة .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
- رأس مال الشركة قبل التخفيض: مليار ومائتان وستة ملايين (1,206,000,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد التخفيض: ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (674,508,630) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: مائة وعشرون مليون وستمائة الف (120,600,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض: سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ( 67,450,863) سهم.

- نسبة التخفيض: 44.07٪ من رأس مال الشركة.

- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة خمسمائة وواحد وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون الف وثلاثمائة وسبعون (531,491,370) ريال سعودي.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 53,149,137 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (269. 2) سهم.

- تاريخ التخفيض : نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرَّر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال .

- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم.

2- عدم الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (674,508,630 ) ريال سعودي.

- زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعمائة وثمانون مليون (480,000,000) ريـال سعودي.

- رأس المال بعد الزيادة: مليار ومائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (1,154,508,630) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ( 67,450,863) سهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة: مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ( 115,450,863)

سهم.

- سبب زيادة رأس المال: رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد ثمانية وأربعون مليون (48,000,000) سهم عادي.

- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال .

- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم .

معلومات اضافية بناءً على نتائج الجمعية العامة غير العادية فقد انخفض رأس مال الشركة من مليار ومائتان وستة ملايين (1,206,000,000) ريال سعودي الى ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (674,508,630) ريال سعودي.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 18/11/1442هـ الموافق 28/06/2021م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض حيث تم عقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-11-18 الموافق 2021-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 35.01386%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:
1- يوسف بن عبدالله شلاش الشلاش (رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) الذي ترأس الجمعية

2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية)

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع:

1- احمد بن محمد عثمان الدهش (عضو لجنة المراجعة)

2- ماجد بن عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم (نائب رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة)

3- هذلول بن صالح محمد الهذلول (عضو لجنة المراجعة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية رؤساء اللجان التالية:
1- يوسف بن عبدالله شلاش الشلاش (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على تعيين السادة/مكتب الخراشي وشركاه (Marzars) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الاول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ / يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2020م، بلغت المبيعات 15.5 مليون ريال سعودي. تم سدادها من شركة "سهل" خلال العام ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام 2020م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش، والاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. وخلال عام 2020م، تم سداد مبلغ 1.5 مليون ريال سعودي إلى الخير كابيتال دبي المحدودة بالكامل مقابل الرسوم والمصاريف خلال العام بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي. وخلال عام 2020م، لم يكن هناك تعاملات مع الخير كابيتال السعودية ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 18/11/1442هـ الموافق 28/06/2021م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض حيث تم عقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-11-18 الموافق 2021-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 35.01386%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:
1- يوسف بن عبدالله شلاش الشلاش (رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) الذي ترأس الجمعية

2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية)

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع:

1- احمد بن محمد عثمان الدهش (عضو لجنة المراجعة)

2- ماجد بن عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم (نائب رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة)

3- هذلول بن صالح محمد الهذلول (عضو لجنة المراجعة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر اجتماع الجمعية رؤساء اللجان التالية:
1- يوسف بن عبدالله شلاش الشلاش (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على تعيين السادة/مكتب الخراشي وشركاه (Marzars) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الاول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ / يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2020م، بلغت المبيعات 15.5 مليون ريال سعودي. تم سدادها من شركة "سهل" خلال العام ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام 2020م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش، والاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. وخلال عام 2020م، تم سداد مبلغ 1.5 مليون ريال سعودي إلى الخير كابيتال دبي المحدودة بالكامل مقابل الرسوم والمصاريف خلال العام بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي. وخلال عام 2020م، لم يكن هناك تعاملات مع الخير كابيتال السعودية ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى اعلان شركة الاتصالات السعودية- اس تي سي- (الشركة) بتاريخ 26-07-1442هـ (الموافق 10-03-2021م) بشأن إكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركتها التابعة "الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (اس تي سي حلول)" وتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية (الهيئة) لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وطلب إدراج أسهمها إلى مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية)، تعلن الشركة عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 18-11-1442هـ الموافق 28-06-2021م المتضمن الموافقة على طلب الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (اس تي سي حلول)، طرح 24,000,000 سهماً للاكتتاب العام تمثل (%20) من أسهم اس تي سي حلول.
ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على إعلان هيئة السوق المالية المنشور في الرابط التالي:

https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_2923.aspx

الحدث الذي سبق إعلانه تعلن شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن آخر التطورات المتعلقة بدراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركتها التابعة الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (اس تي سي حلول)
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1442-07-26 الموافق 2021-03-10
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى اعلان شركة الاتصالات السعودية- اس تي سي- (الشركة) بتاريخ 26-07-1442هـ (الموافق 10-03-2021م) بشأن إكتمال دراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركتها التابعة "الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (اس تي سي حلول)" وتقديم طلب إلى هيئة السوق المالية (الهيئة) لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وطلب إدراج أسهمها إلى مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية)، تعلن الشركة عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 18-11-1442هـ الموافق 28-06-2021م المتضمن الموافقة على طلب الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (اس تي سي حلول)، طرح 24,000,000 سهماً للاكتتاب العام تمثل (%20) من أسهم اس تي سي حلول.
ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على إعلان هيئة السوق المالية المنشور في الرابط التالي:

https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_2923.aspx

الحدث الذي سبق إعلانه تعلن شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن آخر التطورات المتعلقة بدراسة إمكانية الطرح العام الأولي لشركتها التابعة الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (اس تي سي حلول)
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1442-07-26 الموافق 2021-03-10
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ثوب الأصيل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي حي العليا طريق الملك فهد الرياض ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-11-18 الموافق 2021-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 41%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين -أ/فيصل عبد الله إبراهيم الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)
-أ/عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الجديعي (عضو مجلس إدارة)

-أ/محمد عبد الله إبراهيم الجديعي (عضو مجلس إدارة)

-أ/ طارق سعد عبد العزيز التويجري (عضو مجلس إدارة)

-أ/هيثم بن محمد الحميدي (عضو مجلس إدارة)

وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ولم يعتذر منهم أحد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أ/إبراهيم بن عبد الله السلطان (رئيس لجنة المراجعة)
أ/طارق بن سعد عبد العزيز التويجري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في31/12/2020م

4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م

5) الموافقة على تعيين السادة مكتب برايس ووتر هاوس (PWC) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م والربع الأول من العام2022 م وتحديد أتعابه.

6-الموافقة على صرف مبلغ (1,008,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م.

7-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

8-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن عبد العزيز التويجري (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 03/11/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 04-09-2021م وذلك بدلاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الجديعي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في تاريخ 03/11/2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجديعي للمفروشات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة وهو عقد خدمة دعم الفني بنسبة 15% مع شركة الجديعي للمفروشات بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2020م هي (300,000) ريال

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة وهم الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة وهو عقد شراء مستودع بنسبة 15% من ورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2020م هي (11.500.000) ريال.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ثوب الأصيل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي حي العليا طريق الملك فهد الرياض ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-11-18 الموافق 2021-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 41%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين -أ/فيصل عبد الله إبراهيم الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)
-أ/عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الجديعي (عضو مجلس إدارة)

-أ/محمد عبد الله إبراهيم الجديعي (عضو مجلس إدارة)

-أ/ طارق سعد عبد العزيز التويجري (عضو مجلس إدارة)

-أ/هيثم بن محمد الحميدي (عضو مجلس إدارة)

وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ولم يعتذر منهم أحد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أ/إبراهيم بن عبد الله السلطان (رئيس لجنة المراجعة)
أ/طارق بن سعد عبد العزيز التويجري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات )

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في31/12/2020م

4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م

5) الموافقة على تعيين السادة مكتب برايس ووتر هاوس (PWC) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م والربع الأول من العام2022 م وتحديد أتعابه.

6-الموافقة على صرف مبلغ (1,008,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م.

7-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

8-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن عبد العزيز التويجري (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 03/11/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 04-09-2021م وذلك بدلاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الجديعي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في تاريخ 03/11/2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجديعي للمفروشات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة وهو عقد خدمة دعم الفني بنسبة 15% مع شركة الجديعي للمفروشات بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2020م هي (300,000) ريال

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة وهم الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة وهو عقد شراء مستودع بنسبة 15% من ورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2020م هي (11.500.000) ريال.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2021م (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzQxNDA!/

[ابوشهد999]

إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2021م (ثلاثة أشهر)



https://www.saudiexchange.sa/wps/por...tYm9sLzQxNDA!/

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول المقرر عقده الساعة السابعة و عليه فقد عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين 18 ذو القعدة 1442هـ الموافق 28 يونيو 2021م وقد كانت نسبة الحضور 33.1 % عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة - شارع أمير الشعراء، حي الرويس، الغيثي بلازا، الطابق الثاني (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-11-18 الموافق 2021-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:00
نسبة الحضور 33.1%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة التالية أسماؤهم:
1. السيد / جمال بن عبدالله الدباغ - رئيس مجلس الإدارة

2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. السيد / محمد حسني جزيل - عضو

4. السيد / ماجد بن ضياء الدين كريم – عضو

5. السيد / طاهر بن محمدعمرعقيل - عضو

6. السيد / جودت بن موسى الحلبي - عضو

7. الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري – عضو

وتغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد / محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد - عضو

2. السيد / كريم زياد ادلبي – عضو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1. السيد / جمال بن عبدالله الدباغ – رئيس اللجنة التنفيذية
2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – رئيس لجنة الإستثمار

3. السيد / جودت بن موسى الحلبي – رئيس لجنة المراجعة

4. السيد / ماجد بن ضياء الدين كريم – رئيس لجنة إدارة المخاطر

5. الدكتور / فيصل بن عدنان بعاصيري – رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابهم و هم:

1. شركة العظم و السديري و ال الشيخ و شركاؤهم محاسبون و مراجعون قانونيون Crowe.

2. شركة كي بي إم جي الفوازن و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون (KPMG).

خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة الدباغ) و التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 11.686.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و(مجموعة رولاكو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 162.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 113.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

ثامناً: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

عاشراً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300.000.000 ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية و ذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وفقاً لما يلي:

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: مئتي مليون (200,000,000) ريال سعودي

• رأس المال بعد الزيادة: خمسمائة مليون (500,000,000) ريال سعودي.

• المبلغ الإجمالي للزيادة: ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي.

• نسبة التغير في رأس المال 150%

• عدد الاسهم قبل الزيادة: عشرون مليون (20.000.000) سهم.

• عدد الاسهم بعد الزيادة: خمسين مليون (50.000.000) سهم.

• نسبة الزيادة لكل سهم: 1.5 حق لكل سهم

• سبب زيادة رأس المال: تهدف لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

• طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية

• قيمة الطرح لكل سهم و قيمته الاسمية: 10 ريال سعودي

• عدد الأسهم المطروحة: ثلاثون مليون30.000.000) ) سهم عادي

• تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

• تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول المقرر عقده الساعة السابعة و عليه فقد عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين 18 ذو القعدة 1442هـ الموافق 28 يونيو 2021م وقد كانت نسبة الحضور 33.1 % عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة - شارع أمير الشعراء، حي الرويس، الغيثي بلازا، الطابق الثاني (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1442-11-18 الموافق 2021-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:00
نسبة الحضور 33.1%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة السادة التالية أسماؤهم:
1. السيد / جمال بن عبدالله الدباغ - رئيس مجلس الإدارة

2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. السيد / محمد حسني جزيل - عضو

4. السيد / ماجد بن ضياء الدين كريم – عضو

5. السيد / طاهر بن محمدعمرعقيل - عضو

6. السيد / جودت بن موسى الحلبي - عضو

7. الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري – عضو

وتغيب عن الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد / محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد - عضو

2. السيد / كريم زياد ادلبي – عضو

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1. السيد / جمال بن عبدالله الدباغ – رئيس اللجنة التنفيذية
2. السيد / سعود بن عبدالعزيز السليمان – رئيس لجنة الإستثمار

3. السيد / جودت بن موسى الحلبي – رئيس لجنة المراجعة

4. السيد / ماجد بن ضياء الدين كريم – رئيس لجنة إدارة المخاطر

5. الدكتور / فيصل بن عدنان بعاصيري – رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابهم و هم:

1. شركة العظم و السديري و ال الشيخ و شركاؤهم محاسبون و مراجعون قانونيون Crowe.

2. شركة كي بي إم جي الفوازن و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون (KPMG).

خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة الدباغ) و التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 11.686.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و(مجموعة رولاكو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 162.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه. علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2020م كانت بمبلغ 113.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

ثامناً: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

عاشراً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300.000.000 ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية و ذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وفقاً لما يلي:

الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: مئتي مليون (200,000,000) ريال سعودي

• رأس المال بعد الزيادة: خمسمائة مليون (500,000,000) ريال سعودي.

• المبلغ الإجمالي للزيادة: ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي.

• نسبة التغير في رأس المال 150%

• عدد الاسهم قبل الزيادة: عشرون مليون (20.000.000) سهم.

• عدد الاسهم بعد الزيادة: خمسين مليون (50.000.000) سهم.

• نسبة الزيادة لكل سهم: 1.5 حق لكل سهم

• سبب زيادة رأس المال: تهدف لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

• طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية

• قيمة الطرح لكل سهم و قيمته الاسمية: 10 ريال سعودي

• عدد الأسهم المطروحة: ثلاثون مليون30.000.000) ) سهم عادي

• تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

• تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين 18/11/1442هـ الموافق 28/06/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-11-18 الموافق 2021-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور %52.50
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي( رئيس المجلس )

الأستاذ / أحمد بن محمد حامد المرزوقي( نائب رئيس المجلس )

الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم (عضو)

الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري (عضو)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني (عضو)

الأستاذ / زياد بسام البسام (عضو)

أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن (العضو المنتدب)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ / عبدالرحمن خالد السلطان (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / أحمد بن محمد حامد المرزوقي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر و رئيس لجنة الحوكمة)

الأستاذ / زياد بسام البسام (عضو لجنة الإستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين 18/11/1442هـ الموافق 28/06/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-11-18 الموافق 2021-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور %52.50
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي( رئيس المجلس )

الأستاذ / أحمد بن محمد حامد المرزوقي( نائب رئيس المجلس )

الأستاذ / عادل بن عبدالله السموم (عضو)

الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بري (عضو)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني (عضو)

الأستاذ / زياد بسام البسام (عضو)

أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن (العضو المنتدب)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس اللجنة التنفيذية)
الأستاذ / عبدالرحمن خالد السلطان (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / أحمد بن محمد حامد المرزوقي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر و رئيس لجنة الحوكمة)

الأستاذ / زياد بسام البسام (عضو لجنة الإستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.