 يسر مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن يدعو
يسر مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي أن يدعو حضرات السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 15/04/1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31/03/2010م بالمقر الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
4- الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي 2010م وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد بما يعادل 35% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، علماً بأن النصاب القانوني هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
==
وذلك حسب النموذج التالي: السادة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي ، أنا المساهم/.................................................. .................................................. ...........................................الموقع أدناه بموجب (................................) رقم (.........................................) وتاريخ ......./......./.......14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، والمالك لعدد (.....................) سهم ، قد وكلت المساهم/.................................................. .................................................. .................. السجل المدني رقم(.............................................. ...... ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 15/04/1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31/03/2010م بالمقر الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة للاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع الأول. حرر في....../......../......... الاسم/..................... الصفة............./التوقيع/..........التصديق/.. | 
