متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ1437/05/19هـ الموافق 2016/02/28م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ يوسف بن إبراهيم بن علي الهويريني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الأهلي تكافل، وبي سي أي، والسعودية لأنابيب الصلب، والمصافي العربية السعودية، والسعودية للتنمية الصناعية، ونماء للكيماويات، والشرق الأوسط للكابلات، والوطنية للتسويق الزراعي، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والسعودية للاتصالات المتكاملة، وإليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، وبوبا العربية للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين، والسعودية للنقل والاستثمار، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، وملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وأيس العربية للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني، وأمانة للتأمين التعاوني، وعناية السعودية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2011/11/02م إلى 2012/06/26م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,974,269.20) مليون وتسع مئة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ريالاً وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (340,000) ثلاث مئة وأربعون ألف ريال.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

[ابوشهد999]

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ1437/05/19هـ الموافق 2016/02/28م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ يوسف بن إبراهيم بن علي الهويريني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الأهلي تكافل، وبي سي أي، والسعودية لأنابيب الصلب، والمصافي العربية السعودية، والسعودية للتنمية الصناعية، ونماء للكيماويات، والشرق الأوسط للكابلات، والوطنية للتسويق الزراعي، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والسعودية للاتصالات المتكاملة، وإليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، وبوبا العربية للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين، والسعودية للنقل والاستثمار، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، وملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وأيس العربية للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني، وأمانة للتأمين التعاوني، وعناية السعودية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2011/11/02م إلى 2012/06/26م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,974,269.20) مليون وتسع مئة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ريالاً وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (340,000) ثلاث مئة وأربعون ألف ريال.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة عناية السعودية عن النتائج المالية المعدة من قبل إدارة الشركة لشهر فبراير 2016م كالتالي:
1- بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره (3,457) ألف ريال سعودي.
2- بلغ عجز عمليات التأمين خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره (3,972) ألف ريال سعودي.
3- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 9,771 ألف ريال سعودي. كما بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 5,826 ألف ريال سعودي.
4-بلغ صافي المطالبات المتحمله خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره (4,228) ألف ريال سعودي.
5- بلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 612 ألف ريال سعودي.
6- بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره (8,627) ألف ريال سعودي.
7- بلغ عجز عمليات التأمين خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره (7,746) ألف ريال سعودي.
8- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره 16,946 ألف ريال سعودي. كما بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره 10,201 ألف ريال سعودي.
9-بلغ صافي المطالبات المتحمله خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره (6,911) ألف ريال سعودي.
10- بلغ صافي خسارة استثمارات أموال المساهمين خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره (735) ألف ريال سعودي.
11- بلغت خسارة السهم خلال شهري يناير وفبراير 2016م (0.22) ريال سعودي.12- بلغت الخسائر المتراكمة كما في 29 فبراير 2016م مبلغاً وقدره (209,057) ألف ريال سعودي, أي ما نسبته 52.26% من رأس مال الشركة.
13- تطبيقاً للإجراءات والتعليمات من هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأس مالها بموجب القرار رقم 4-48-2013 بتاريخ 15/01/1435هـ،و إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 11/02/2016م الموافق 02/05/1437هـ و المتعلق ببلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 51.28% من رأسمالها، وتؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات.

[ابوشهد999]

تعلن شركة عناية السعودية عن النتائج المالية المعدة من قبل إدارة الشركة لشهر فبراير 2016م كالتالي:
1- بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره (3,457) ألف ريال سعودي.
2- بلغ عجز عمليات التأمين خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره (3,972) ألف ريال سعودي.
3- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 9,771 ألف ريال سعودي. كما بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 5,826 ألف ريال سعودي.
4-بلغ صافي المطالبات المتحمله خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره (4,228) ألف ريال سعودي.
5- بلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 612 ألف ريال سعودي.
6- بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره (8,627) ألف ريال سعودي.
7- بلغ عجز عمليات التأمين خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره (7,746) ألف ريال سعودي.
8- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره 16,946 ألف ريال سعودي. كما بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره 10,201 ألف ريال سعودي.
9-بلغ صافي المطالبات المتحمله خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره (6,911) ألف ريال سعودي.
10- بلغ صافي خسارة استثمارات أموال المساهمين خلال شهري يناير وفبراير 2016م مبلغاً وقدره (735) ألف ريال سعودي.
11- بلغت خسارة السهم خلال شهري يناير وفبراير 2016م (0.22) ريال سعودي.12- بلغت الخسائر المتراكمة كما في 29 فبراير 2016م مبلغاً وقدره (209,057) ألف ريال سعودي, أي ما نسبته 52.26% من رأس مال الشركة.
13- تطبيقاً للإجراءات والتعليمات من هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأس مالها بموجب القرار رقم 4-48-2013 بتاريخ 15/01/1435هـ،و إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 11/02/2016م الموافق 02/05/1437هـ و المتعلق ببلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 51.28% من رأسمالها، وتؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات.

[ابوشهد999]

تعلن شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 29-05-1437 الموافق 09-03-2016 في قاعة الخيمة بفندق شيراتون في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015م .
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2015م .
4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2015م البالغ مجموعه7.71 ريال ( سبع ريالات وواحد وسبعين هلله ) للسهم الواحد وبمانسبته 77.1% من رأس مال الشركة.
5.الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000( ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
7.الموافقة على إخـتيار مراقب الحسـابات ( برايس واتر هاووس كوبررز ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات جرير للإستثمارات التجارية و جرير العقارية و كايت العربية المحدودة و شركة تري لاين لحلول الأعمال و شركة إمتياز العربية والمملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
9.إنتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتولى مهامه ابتداء من 29/05/1437هـ الموافق 09/03/2016م وهم كالتالي محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالله عبدالرحمن العقيل، عبد الكريم عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالعزيز العقيل، شركة العليان المالية ويمثلها السيد سامر محمد الخواشكي، المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ويمثلها السيد نادر إبراهيم الوهيبي، فهد عبدالله القاسم.
10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع، مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة والصناعة.
كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .

[ابوشهد999]

تعلن شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 29-05-1437 الموافق 09-03-2016 في قاعة الخيمة بفندق شيراتون في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015م .
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2015م .
4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2015م البالغ مجموعه7.71 ريال ( سبع ريالات وواحد وسبعين هلله ) للسهم الواحد وبمانسبته 77.1% من رأس مال الشركة.
5.الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000( ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
7.الموافقة على إخـتيار مراقب الحسـابات ( برايس واتر هاووس كوبررز ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات جرير للإستثمارات التجارية و جرير العقارية و كايت العربية المحدودة و شركة تري لاين لحلول الأعمال و شركة إمتياز العربية والمملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
9.إنتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتولى مهامه ابتداء من 29/05/1437هـ الموافق 09/03/2016م وهم كالتالي محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالله عبدالرحمن العقيل، عبد الكريم عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالعزيز العقيل، شركة العليان المالية ويمثلها السيد سامر محمد الخواشكي، المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ويمثلها السيد نادر إبراهيم الوهيبي، فهد عبدالله القاسم.
10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع، مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة والصناعة.
كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الحريق بفندق انتركونتننتال الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 03-07-1437 الموافق 10-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

3/ التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2015م.

4/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

5/ التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 25 هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية دوام يوم انعقاد الجمعية، والمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام وقدره ريال واحد للسهم الواحد، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه من أرباح يساوي 1.25 ريال للسهم وبإجمالي قدره (236,500,000) ريال سعودي أي ما يعادل 12.5% من رأس مال الشركة البالغ قدرة (1,892,000,000) ريال سعودي.

7/ التصويت على صرف مبلغ (1,200,000 ريال) مليون ومائتا ألف ريال بواقع (200) ألف ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م.

8/ التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة (مرفق).

9/ التصويت على تعديل المادة رقم 11 من النظام الأساسي والخاصة بسجل الأسهم بالشركة(مرفق).

10/ التصويت على تعديل المادة رقم 12 من النظام الأساسي والخاصة بشهادات الأسهم بالشركة(مرفق).

11/ التصويت على تعديل الفقرة 1 من المادة رقم 17 من النظام الأساسي والخاصة بتكوين مجلس الإدارة بالشركة(مرفق).

12/ التصويت على تعديل الفقرة 1 من المادة رقم 18 من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة(مرفق).

13/ التصويت على تعديل الفقرة 4 من المادة رقم 18 من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة (مرفق).

14/ التصويت على تعديل الفقرة 2 من المادة رقم 19 من النظام الأساسي والخاصة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة بالشركة (مرفق).

15/ التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساسي والخاصة بالجمعيات العمومية بالشركة (مرفق).

16/ التصويت على تعديل المادة رقم 37 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيعات الأرباح ومكافئات مجلس الإدارة بالشركة (مرفق).

17/ التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساسي والخاصة بحل الشركة وتصفيتها (مرفق).

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي فاكس 5284101/011 أو بالبريد على العنوان ص ب 3070 الرياض 11471 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 920004324

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الحريق بفندق انتركونتننتال الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 03-07-1437 الموافق 10-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

3/ التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2015م.

4/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

5/ التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 25 هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية دوام يوم انعقاد الجمعية، والمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام وقدره ريال واحد للسهم الواحد، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه من أرباح يساوي 1.25 ريال للسهم وبإجمالي قدره (236,500,000) ريال سعودي أي ما يعادل 12.5% من رأس مال الشركة البالغ قدرة (1,892,000,000) ريال سعودي.

7/ التصويت على صرف مبلغ (1,200,000 ريال) مليون ومائتا ألف ريال بواقع (200) ألف ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م.

8/ التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة (مرفق).

9/ التصويت على تعديل المادة رقم 11 من النظام الأساسي والخاصة بسجل الأسهم بالشركة(مرفق).

10/ التصويت على تعديل المادة رقم 12 من النظام الأساسي والخاصة بشهادات الأسهم بالشركة(مرفق).

11/ التصويت على تعديل الفقرة 1 من المادة رقم 17 من النظام الأساسي والخاصة بتكوين مجلس الإدارة بالشركة(مرفق).

12/ التصويت على تعديل الفقرة 1 من المادة رقم 18 من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة(مرفق).

13/ التصويت على تعديل الفقرة 4 من المادة رقم 18 من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة (مرفق).

14/ التصويت على تعديل الفقرة 2 من المادة رقم 19 من النظام الأساسي والخاصة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة بالشركة (مرفق).

15/ التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساسي والخاصة بالجمعيات العمومية بالشركة (مرفق).

16/ التصويت على تعديل المادة رقم 37 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيعات الأرباح ومكافئات مجلس الإدارة بالشركة (مرفق).

17/ التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساسي والخاصة بحل الشركة وتصفيتها (مرفق).

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي فاكس 5284101/011 أو بالبريد على العنوان ص ب 3070 الرياض 11471 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 920004324

[ابوشهد999]

إشارة إلى الإعلانيين السابقين للشركة السعودية للطباعة والتغليف بتاريخ 29-03-2015م و 19-04-2015م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص اندلاع حريق في أحد خطوط الإنتاج بإحدى شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية، تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف بأنه بتاريخ 10-03-2016م تم التوصل إلى تسوية كاملة ونهائية للمطالبة التأمينية مع شركة ميد غلف للتأمين بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بالحريق السابق بقيمة 5.7 مليون ريال. وقد تم احتساب التعويض بناءً على تقييم شركة التأمين للأضرار الناجمة عن الحريق وبعد خصم بعض مبالغ التحمل وفقاً لشروط وثائق التأمين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

علماً بأن الأثر المالي لهذه التسوية سيظهر كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الموحدة للربع الاول من عام 2016م.

[ابوشهد999]

إشارة إلى الإعلانيين السابقين للشركة السعودية للطباعة والتغليف بتاريخ 29-03-2015م و 19-04-2015م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص اندلاع حريق في أحد خطوط الإنتاج بإحدى شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية، تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف بأنه بتاريخ 10-03-2016م تم التوصل إلى تسوية كاملة ونهائية للمطالبة التأمينية مع شركة ميد غلف للتأمين بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بالحريق السابق بقيمة 5.7 مليون ريال. وقد تم احتساب التعويض بناءً على تقييم شركة التأمين للأضرار الناجمة عن الحريق وبعد خصم بعض مبالغ التحمل وفقاً لشروط وثائق التأمين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

علماً بأن الأثر المالي لهذه التسوية سيظهر كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الموحدة للربع الاول من عام 2016م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة متلايف إيه آجي العربي للتأمين التعاوني عن بدء مرحلة الاكتتاب الثانية بتاريخ 1437/06/04 هـ (الموافق 2016/03/13 م) وتنتهي بتاريخ 1437/06/06 هـ (الموافق 2016/03/15 م)

[ابوشهد999]

تعلن شركة متلايف إيه آجي العربي للتأمين التعاوني عن بدء مرحلة الاكتتاب الثانية بتاريخ 1437/06/04 هـ (الموافق 2016/03/13 م) وتنتهي بتاريخ 1437/06/06 هـ (الموافق 2016/03/15 م)

[ابوشهد999]

سوليدرتي

1.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 10,368 ألف ريال.
2.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 1,278 ألف ريال.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 49,450 ألف ريال. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 45,351 ألف ريال.
4.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 11,849 ألف ريال.
5.عدم وجود صافى أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال شهر فبراير 2016م ،وبلغ صافي خسارة استثمارات أموال المساهمين خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 9,045 ألف ريال.
6.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال فترة شهرين مبلغ9,497 ألف ريال.
7.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال فترة شهرين مبلغ 715 ألف ريال.
8.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال فترة شهرين 66,598 ألف ريال. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال فترة شهرين مبلغ 59,773 ألف ريال.
9.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال فترة شهرين 22,737ألف ريال.
10.عدم وجود صافى أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال فترة شهرين، وبلغ صافي خسارة استثمارات أموال المساهمين خلال فترة شهرين مبلغ 8,682ألف ريال
11.بلغت خسارة السهم قبل الزكاة خلال فترةشهرين (0.17)ريال.
12.بلغت الخسائر المتراكمة حتى 29 فبراير 2016م (335,454) ألف ريال و ذلك بنسبة 60,44 % من رأس مال الشركة. و يعود سبب ارتفاع الخسائر الى ارتفاع خسارة الاستثمارات و المطالبات المتحملة .
13.تطبيقاً للإجراءات والتعليمات من هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% او أكثر بموجب القرار رقم 4-48-2013 بتاريخ 15/01/1435هـ و إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 01/07/1436هـ الموافق 20/04/2015م و المتعلق ببلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 61.37% من رأسمالها، تؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات .

[ابوشهد999]

سوليدرتي

1.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 10,368 ألف ريال.
2.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 1,278 ألف ريال.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 49,450 ألف ريال. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 45,351 ألف ريال.
4.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 11,849 ألف ريال.
5.عدم وجود صافى أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال شهر فبراير 2016م ،وبلغ صافي خسارة استثمارات أموال المساهمين خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 9,045 ألف ريال.
6.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال فترة شهرين مبلغ9,497 ألف ريال.
7.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال فترة شهرين مبلغ 715 ألف ريال.
8.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال فترة شهرين 66,598 ألف ريال. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال فترة شهرين مبلغ 59,773 ألف ريال.
9.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال فترة شهرين 22,737ألف ريال.
10.عدم وجود صافى أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال فترة شهرين، وبلغ صافي خسارة استثمارات أموال المساهمين خلال فترة شهرين مبلغ 8,682ألف ريال
11.بلغت خسارة السهم قبل الزكاة خلال فترةشهرين (0.17)ريال.
12.بلغت الخسائر المتراكمة حتى 29 فبراير 2016م (335,454) ألف ريال و ذلك بنسبة 60,44 % من رأس مال الشركة. و يعود سبب ارتفاع الخسائر الى ارتفاع خسارة الاستثمارات و المطالبات المتحملة .
13.تطبيقاً للإجراءات والتعليمات من هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% او أكثر بموجب القرار رقم 4-48-2013 بتاريخ 15/01/1435هـ و إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 01/07/1436هـ الموافق 20/04/2015م و المتعلق ببلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 61.37% من رأسمالها، تؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات .

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) في يوم 19 جمادى الأول 1437هـ الموافق 28 فبراير 2016م ، بخصوص توقيع اتفاقية شراء ناقلة نفط عملاقة مستخدمه ، تعلن البحري أنه تم يوم الخميس 1 جمادى الثاني 1437هـ الموافق 10 مارس 2016م إستلام ناقلة النفط (هانجين راس تنورة) كما تم نقل ملكيتها الى أسطول شركة البحري و تم تغيير اسمها إلى (اوتاد)، هذا و يتوقع أن يظهر الأثر المالي للناقلة خلال الربع الثاني من عام 2016م

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) في يوم 19 جمادى الأول 1437هـ الموافق 28 فبراير 2016م ، بخصوص توقيع اتفاقية شراء ناقلة نفط عملاقة مستخدمه ، تعلن البحري أنه تم يوم الخميس 1 جمادى الثاني 1437هـ الموافق 10 مارس 2016م إستلام ناقلة النفط (هانجين راس تنورة) كما تم نقل ملكيتها الى أسطول شركة البحري و تم تغيير اسمها إلى (اوتاد)، هذا و يتوقع أن يظهر الأثر المالي للناقلة خلال الربع الثاني من عام 2016م

[ابوشهد999]

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 29/02/2016م، كما يلي:
1- بلغ صافي الفائض قبل الزكاة خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 1,566 ألف ريال.
2- بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 1,395 ألف ريال.
3- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 18,400 ألف ريال.
4- بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 8,469 ألف ريال.
5- بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 19,490 ألف ريال.
6- بلغ أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 82 الف ريال.
7- بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 376 ألف ريال.
8- بلغ صافي الفائض قبل الزكاة للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 1995 ألف ريال.
9- بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 1,546 ألف ريال.
10- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 63,063 ألف ريال.
11- بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 47,135 ألف ريال.
12- بلغ صافي المطالبات المتحملة للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 40,971 ألف ريال.
13- بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 170 ألف ريال.
14- بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 854 ألف ريال.
15- بلغت ربح السهم بالريال خلال إثنان شهر 0.06 ريال. 16- بلغ مجموع حقوق المساهمين مبلغاً وقدره 113,816 ألف ريال كما في 29/02/2016م.
17- بلغت الخسائر المتراكمة كما في 29/02/2016م مبلغاً وقدره 207,583 ألف ريال، أي ما نسبته 64.87.% من رأس مال الشركة.
تم الإعلان السابق تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013م وتاريخ 15/01/1435هـ بناءً على نظام السوق المالية السعودية، وتؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 29/02/2016م، كما يلي:
1- بلغ صافي الفائض قبل الزكاة خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 1,566 ألف ريال.
2- بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 1,395 ألف ريال.
3- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 18,400 ألف ريال.
4- بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 8,469 ألف ريال.
5- بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 19,490 ألف ريال.
6- بلغ أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 82 الف ريال.
7- بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال شهر فبراير 2016م مبلغاً وقدره 376 ألف ريال.
8- بلغ صافي الفائض قبل الزكاة للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 1995 ألف ريال.
9- بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 1,546 ألف ريال.
10- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 63,063 ألف ريال.
11- بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 47,135 ألف ريال.
12- بلغ صافي المطالبات المتحملة للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 40,971 ألف ريال.
13- بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 170 ألف ريال.
14- بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين للفترة حتى 29/02/2016م مبلغاً وقدره 854 ألف ريال.
15- بلغت ربح السهم بالريال خلال إثنان شهر 0.06 ريال. 16- بلغ مجموع حقوق المساهمين مبلغاً وقدره 113,816 ألف ريال كما في 29/02/2016م.
17- بلغت الخسائر المتراكمة كما في 29/02/2016م مبلغاً وقدره 207,583 ألف ريال، أي ما نسبته 64.87.% من رأس مال الشركة.
تم الإعلان السابق تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013م وتاريخ 15/01/1435هـ بناءً على نظام السوق المالية السعودية، وتؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى الإدارة العامة المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 13-07-1437 الموافق 20-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة.
3- التصويت على القوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2015.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2015م إلى الأرباح المبقاة.
6- التصويت على تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
7- التصويت على اعتماد صفقة بيع بضاعة إلى (طرف ذي علاقة) المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها) بتاريخ 18/01/2016 بقيمة 1,470,000 ريال سعودي نقداً، ودون شروط خاصة.
8- التصويت على اعتماد ضوابط عمل ومهمات لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار المذكورة بتقرير المجلس عن العام المالي 2015م.
9- التصويت على تحديد مكافآة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة: لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت، وكذلك أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، ولجنة الاستثمار، واللجنة التنفيذية بمبلغ 1500 ريال للعضو عن كل جلسة.
10- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.
11- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (السابعة) لمدة ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من 22/04/2016 وتنتهي في 21/04/2019. علماً بأنه سيتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 2606 - جدة 21461 - مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - جدة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0122604200 - فاكس: 0126514860 - إيميل (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
على كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى بطاقة الهوية. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل المرفق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى الإدارة العامة المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 13-07-1437 الموافق 20-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة.
3- التصويت على القوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2015.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2015م إلى الأرباح المبقاة.
6- التصويت على تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
7- التصويت على اعتماد صفقة بيع بضاعة إلى (طرف ذي علاقة) المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها) بتاريخ 18/01/2016 بقيمة 1,470,000 ريال سعودي نقداً، ودون شروط خاصة.
8- التصويت على اعتماد ضوابط عمل ومهمات لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار المذكورة بتقرير المجلس عن العام المالي 2015م.
9- التصويت على تحديد مكافآة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة: لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت، وكذلك أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، ولجنة الاستثمار، واللجنة التنفيذية بمبلغ 1500 ريال للعضو عن كل جلسة.
10- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.
11- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (السابعة) لمدة ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من 22/04/2016 وتنتهي في 21/04/2019. علماً بأنه سيتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 2606 - جدة 21461 - مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - جدة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0122604200 - فاكس: 0126514860 - إيميل (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
على كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى بطاقة الهوية. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل المرفق.