تدعو سبكيم مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعه

[الصارم]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م في فندق الإنتركونتيننتال (القاعة الرئيسية / مدخل رقم 2) بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2012م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2012م.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2012م بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (275,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية. علماً أنه تم صرف (0.5) ريال للسهم الواحد بما يمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ (183,333,333) عن النصف الأول من عام 2012م.
6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على تعديل المادة العشرون والمادة الواحدة والأربعون من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- بإمكان المساهم المسجل في خدمات " تداولاتي" التصويت عن بعد وعليه ندعوا مساهمي الشركة ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة للمشاركة والتصويت عن بعد , وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي ، علماً بان التسجيل في خدمات تداولاتي مجاناً http://tadawulaty.tadawul.com.sa .
- لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب توكيل يرسل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة.

- على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء إجتماع الجمعية. علما أن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

[الصارم]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م في فندق الإنتركونتيننتال (القاعة الرئيسية / مدخل رقم 2) بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2012م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2012م.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2012م بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (275,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية. علماً أنه تم صرف (0.5) ريال للسهم الواحد بما يمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ (183,333,333) عن النصف الأول من عام 2012م.
6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على تعديل المادة العشرون والمادة الواحدة والأربعون من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- بإمكان المساهم المسجل في خدمات " تداولاتي" التصويت عن بعد وعليه ندعوا مساهمي الشركة ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة للمشاركة والتصويت عن بعد , وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي ، علماً بان التسجيل في خدمات تداولاتي مجاناً http://tadawulaty.tadawul.com.sa .
- لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب توكيل يرسل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة.

- على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء إجتماع الجمعية. علما أن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.