متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شــــركة الخليـــج للتدريب والتعليم أن يعلن عن نتائــــج إجتماع الجمعيـــة العامـــة العــــادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم الثلاثاء 12/09/1441هــــ الموافق 05/05/2020 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وذلك فقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21/07/1441 هــ الموافق 16/03/2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة أنعقاد الجمعية ، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد إلى ( 50.52 % ) من رأس مال الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بشارع رقم 64 المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-12 الموافق 2020-05-05
وقت انعقاد الجمعية العامة 11:00
نسبة الحضور ( 50.52 % )
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

1. الاستاذ/ عبدالعــزيز بن راشـد الراشـد - نائب رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / أحمـــد بن محــــمد ســالم الســــري

3. الاستاذ/ عبد العزيز بن عبدالرحمن الرقطان

4. الأستاذ / أحمـــــد بن علي أحمــــد الشـــدوي

5. الدكتور/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن القويـــز

6. المهندس/ عبدالمحسن بن عبدالعــزيز اليحيى

7. المهندس / الوليـــــد بن عبد الرزاق الدريعـان

وقد أعتذر عن حضور الأجتماع :-

الأستاذ/ عبـدالعـزيز بن حماد ناصر البـليهـد - رئيس مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من :-

1. الاستاذ/ عبد العزيز بن عبدالرحمن الرقطان - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. الأستاذ / أحمـــد بن محـمد ســالم الســـري - رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م.


2. الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م .


3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م.


4. الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون ، مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع ( الثاني والثالث والرابع والسنوي ) من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.




5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2019م بواقع (0.25) ربع ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره (11.250.000) إحدى عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.


6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م .


7. الموافقة على صرف مبلغ (900.000 ) تسعمائة الف ريال كمكافآة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م ، بواقع (100.000) مائة الف ريال لكل عضو مجلس إدارة و (200.000) مائتان الف ريال لرئيس مجلس الإدارة.


8. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .


9. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي)،والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبـارة عن عقد تأجــــير مكاتب من شركة الخليــــج للتــدريب والتعليم بمساحة إجماليـــة قـدرها ( 1366) الف وثلاثمائة وستة وستون مــــتر مربع . قيمــــة العقــد ( 1.366.000) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنوياً ، مدة العقد (3) سنوات، وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقــدره ( 1.366.000) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.


10. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد إستئجار مبنى لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع . قيمة العقد (900.000) تسعمائة الف ريال ، مدة العقد (7) سنوات ، وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره ( 900.000) تسعمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.


11. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي)) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن أتفاقية تقديم خدمات إستشارية من الشركة لشركة الفلك في مجال التوظيف واستقطاب العمالة المتخصصة وعمل الدورات التدريبية التي تؤهل الموظفين القيام بمهامهم الوظيفة . قيمة العقد ( 1.500.000) مليون وخمسمائة الف ريال سنوياً ، مدة العقد (1) سنة.وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره ( 1.500.000) مليون وخمسمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .


12. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن أتفاقية لشراء المعدات والمنتجات الألكترونية التي تحتاجها الشركة من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية، قيمة العقد(1.000.000)مليون ريال سنوياً ،مدة العقد (1) سنة،وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره ( 501.734 ) خمسمائة وواحد الف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.

معلومات اضافية في حال وجود أي إستفسار نأمل التواصل مع إدراة علاقة المساهمين على الهاتف رقم 0114623260 تحويلة رقم 1593 ،

أو عن طريق البريد الإلكتروني : adel-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

والله الموفق ،،،

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شــــركة الخليـــج للتدريب والتعليم أن يعلن عن نتائــــج إجتماع الجمعيـــة العامـــة العــــادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم الثلاثاء 12/09/1441هــــ الموافق 05/05/2020 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وذلك فقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21/07/1441 هــ الموافق 16/03/2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة أنعقاد الجمعية ، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد إلى ( 50.52 % ) من رأس مال الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بشارع رقم 64 المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-12 الموافق 2020-05-05
وقت انعقاد الجمعية العامة 11:00
نسبة الحضور ( 50.52 % )
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

1. الاستاذ/ عبدالعــزيز بن راشـد الراشـد - نائب رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / أحمـــد بن محــــمد ســالم الســــري

3. الاستاذ/ عبد العزيز بن عبدالرحمن الرقطان

4. الأستاذ / أحمـــــد بن علي أحمــــد الشـــدوي

5. الدكتور/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن القويـــز

6. المهندس/ عبدالمحسن بن عبدالعــزيز اليحيى

7. المهندس / الوليـــــد بن عبد الرزاق الدريعـان

وقد أعتذر عن حضور الأجتماع :-

الأستاذ/ عبـدالعـزيز بن حماد ناصر البـليهـد - رئيس مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من :-

1. الاستاذ/ عبد العزيز بن عبدالرحمن الرقطان - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. الأستاذ / أحمـــد بن محـمد ســالم الســـري - رئيس لجنة المراجعة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م.


2. الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م .


3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م.


4. الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون ، مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع ( الثاني والثالث والرابع والسنوي ) من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.




5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2019م بواقع (0.25) ربع ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره (11.250.000) إحدى عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.


6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م .


7. الموافقة على صرف مبلغ (900.000 ) تسعمائة الف ريال كمكافآة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م ، بواقع (100.000) مائة الف ريال لكل عضو مجلس إدارة و (200.000) مائتان الف ريال لرئيس مجلس الإدارة.


8. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .


9. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي)،والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبـارة عن عقد تأجــــير مكاتب من شركة الخليــــج للتــدريب والتعليم بمساحة إجماليـــة قـدرها ( 1366) الف وثلاثمائة وستة وستون مــــتر مربع . قيمــــة العقــد ( 1.366.000) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنوياً ، مدة العقد (3) سنوات، وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقــدره ( 1.366.000) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.


10. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد إستئجار مبنى لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع . قيمة العقد (900.000) تسعمائة الف ريال ، مدة العقد (7) سنوات ، وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره ( 900.000) تسعمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.


11. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي)) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن أتفاقية تقديم خدمات إستشارية من الشركة لشركة الفلك في مجال التوظيف واستقطاب العمالة المتخصصة وعمل الدورات التدريبية التي تؤهل الموظفين القيام بمهامهم الوظيفة . قيمة العقد ( 1.500.000) مليون وخمسمائة الف ريال سنوياً ، مدة العقد (1) سنة.وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره ( 1.500.000) مليون وخمسمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .


12. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن أتفاقية لشراء المعدات والمنتجات الألكترونية التي تحتاجها الشركة من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية، قيمة العقد(1.000.000)مليون ريال سنوياً ،مدة العقد (1) سنة،وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره ( 501.734 ) خمسمائة وواحد الف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.

معلومات اضافية في حال وجود أي إستفسار نأمل التواصل مع إدراة علاقة المساهمين على الهاتف رقم 0114623260 تحويلة رقم 1593 ،

أو عن طريق البريد الإلكتروني : adel-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

والله الموفق ،،،

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 46.41% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور عدد من المساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-09-12 الموافق 2020-05-05
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 22:30
نسبة الحضور 46.41
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عبر وسائل التقنية الحديثة:

1- السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان (رئيس مجلس الإدارة)

2- السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد/ منصور عبدالعزيز البصيلي

4- السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار

5- السيد/ فوزان محمد أحمد الفوزان

6- السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي

7- السيد/ محمد جلال علي فهمي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

8- السيد/ محمد أحمد يوسف عبدالملك


في حين لم يتمكن عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر من الحضور

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1- السيد/ منصور عبدالعزيز البصيلي (رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 46.41% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور عدد من المساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-09-12 الموافق 2020-05-05
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 22:30
نسبة الحضور 46.41
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عبر وسائل التقنية الحديثة:

1- السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان (رئيس مجلس الإدارة)

2- السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد/ منصور عبدالعزيز البصيلي

4- السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار

5- السيد/ فوزان محمد أحمد الفوزان

6- السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي

7- السيد/ محمد جلال علي فهمي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

8- السيد/ محمد أحمد يوسف عبدالملك


في حين لم يتمكن عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر من الحضور

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1- السيد/ منصور عبدالعزيز البصيلي (رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية يوم الثلاثاء 12/09/1441هـ الموافق 05/05/2020م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.50 ريال لهذا اليوم الأربعاء 13/09/1441هـ الموافق 06/05/2020م. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 17/09/1441هـ الموافق 10/05/2020م.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية يوم الثلاثاء 12/09/1441هـ الموافق 05/05/2020م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.50 ريال لهذا اليوم الأربعاء 13/09/1441هـ الموافق 06/05/2020م. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 17/09/1441هـ الموافق 10/05/2020م.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة العاشرة والربع (22:15) من مساء يوم الثلاثاء 12/09/1441هـ الموافق 05/05/2020م في مركز الشركة الرئيس، مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (46.1% ) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-12 الموافق 2020-05-05
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:15
نسبة الحضور 46.1%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1-المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس)


2- الدكتور/ طلال بن علي الشاعر


3- الدكتور/ نزيه بن حسن نصيف


4- المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان


5- الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب


6- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني


7- الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم


8- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السياري


9- الأستاذ / بدر بن علي الدخيل

وأعتذر الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1-المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية)


2- الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة)


3- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات مكتب برايس ووترهاوس كوبرز(PWC) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، وللربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.


5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية للإثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2019م تبلغ (24,438,443) ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).


6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية وعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر بتاريخ 01/10/2019م والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها حيث تم توقيع اتفاقية تقديم خدمات فنية من قبل الشركة معه لتقديم خدمات واستشارات فنية لمدة سنة واحدة تتجدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة في كل مرة، وذلك بقيمة 125,000 ريال سعودي، تدفع مع نهاية كل شهر ميلادي طول مدة سريان الاتفاقية، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).


7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقيّة تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).


8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).


9. الموافقة على صرف مبلغ 350,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


10. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة العاشرة والربع (22:15) من مساء يوم الثلاثاء 12/09/1441هـ الموافق 05/05/2020م في مركز الشركة الرئيس، مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (46.1% ) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-12 الموافق 2020-05-05
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:15
نسبة الحضور 46.1%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1-المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس)


2- الدكتور/ طلال بن علي الشاعر


3- الدكتور/ نزيه بن حسن نصيف


4- المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان


5- الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب


6- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني


7- الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم


8- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السياري


9- الأستاذ / بدر بن علي الدخيل

وأعتذر الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1-المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية)


2- الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة)


3- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات مكتب برايس ووترهاوس كوبرز(PWC) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، وللربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.


5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية للإثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2019م تبلغ (24,438,443) ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).


6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية وعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر بتاريخ 01/10/2019م والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها حيث تم توقيع اتفاقية تقديم خدمات فنية من قبل الشركة معه لتقديم خدمات واستشارات فنية لمدة سنة واحدة تتجدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة في كل مرة، وذلك بقيمة 125,000 ريال سعودي، تدفع مع نهاية كل شهر ميلادي طول مدة سريان الاتفاقية، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).


7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقيّة تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).


8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).


9. الموافقة على صرف مبلغ 350,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


10. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للإلكترونيات يوم الثلاثاء 12/09/1441هـ الموافق 05/05/2020م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 51.90 ريال لهذا اليوم الأربعاء 13/09/1441هـ الموافق 06/05/2020م. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 17/09/1441هـ الموافق 10/05/2020م.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للإلكترونيات يوم الثلاثاء 12/09/1441هـ الموافق 05/05/2020م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 51.90 ريال لهذا اليوم الأربعاء 13/09/1441هـ الموافق 06/05/2020م. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 17/09/1441هـ الموافق 10/05/2020م.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) للشركة والذي عقد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر ، فبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني الى 58.22%، أتت نتائج التصويت على النحو التالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-09-12 الموافق 2020-05-05
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:30
نسبة الحضور 58.22
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الرئيس وكافة الأعضاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية


الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (رئيس مجلس الإدارة)


المهندس / ابراهيم بن محمد أبوعباة (نائب رئيس مجلس الإدارة)


الأستاذ / رائد بن عبدالله اسماعيل


الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم


الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري


الدكتور / سليمان بن عبدالله السكران


الأستاذ / عبداللطيف بن عبدالله الراجحي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم (رئيس لجنة المراجعة)


الأستاذ / رائد بن عبدالله اسماعيل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)


الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري (رئيس اللجنة التنفيذية)


الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

5- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ وقدره 1,560 ألف ريال بواقع 250 ألف ريال لستة أعضاء و60 ألف ريال لعضو واحد.

6- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7- الموافقة على تعيين السادة / مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجعاً مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20%، وفقاً لما يلي:

-ستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 169.400.000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.

-سيرتفع رأس مال الشركة من 847.000.000 ريال سعودي إلى 1.016.400.000 ريال سعودي.

-سترتفع عدد الأسهم من (84.700.000) سهم إلى (101.640.000) سهم.

-سيتم توزيع 16.940.000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم مملوكة.

-تهدف الشركة من زيادة رأس مالها لكي يتلائم مع حجم أصولها ودعم استثماراتها المستقبلية.

-سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

-تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عبداللطيف عبدالله الراجحي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/11/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/04/2021م خلفاً للعضو السابق خالد بن ناصر المعمر عضو غير تنفيذي.

10- الموافقة على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13- الموافقة على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة.

14- الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإنتهاء عضوية المجلس.

15- الموافقة على تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.

16- الموافقة على تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

17- الموافقة على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

18- الموافقة على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.

19- الموافقة على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراقب الحسابات.

20- الموافقة على تعديل المادة 51 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 7.330.295ريال ومدة التعامل سنوي.

22- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي.

23- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي.

24- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 23.333.977 ريال ومدة التعامل سنوي.

25- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة.

معلومات اضافية " في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف : 966112027777+ تحويلة 17830 أو 17540


الفاكس : 966112027888+


البريد الإلكتروني:

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أو العنوان البريدي ص.ب 2557 الرياض 11461،"




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) للشركة والذي عقد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر ، فبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة عن طريق التصويت الإلكتروني الى 58.22%، أتت نتائج التصويت على النحو التالي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-09-12 الموافق 2020-05-05
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:30
نسبة الحضور 58.22
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الرئيس وكافة الأعضاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية


الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (رئيس مجلس الإدارة)


المهندس / ابراهيم بن محمد أبوعباة (نائب رئيس مجلس الإدارة)


الأستاذ / رائد بن عبدالله اسماعيل


الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم


الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري


الدكتور / سليمان بن عبدالله السكران


الأستاذ / عبداللطيف بن عبدالله الراجحي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم الأستاذ / علاء بن عبدالله الهاشم (رئيس لجنة المراجعة)


الأستاذ / رائد بن عبدالله اسماعيل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)


الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري (رئيس اللجنة التنفيذية)


الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

5- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ وقدره 1,560 ألف ريال بواقع 250 ألف ريال لستة أعضاء و60 ألف ريال لعضو واحد.

6- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7- الموافقة على تعيين السادة / مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجعاً مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20%، وفقاً لما يلي:

-ستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 169.400.000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.

-سيرتفع رأس مال الشركة من 847.000.000 ريال سعودي إلى 1.016.400.000 ريال سعودي.

-سترتفع عدد الأسهم من (84.700.000) سهم إلى (101.640.000) سهم.

-سيتم توزيع 16.940.000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم مملوكة.

-تهدف الشركة من زيادة رأس مالها لكي يتلائم مع حجم أصولها ودعم استثماراتها المستقبلية.

-سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

-تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عبداللطيف عبدالله الراجحي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/11/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/04/2021م خلفاً للعضو السابق خالد بن ناصر المعمر عضو غير تنفيذي.

10- الموافقة على "معايير الأعمال المنافسة"، التي بموجبها يتحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لمتطلبات الفقرة (3) من المادة (46) من لائحة حوكمة الشركات.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13- الموافقة على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة.

14- الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإنتهاء عضوية المجلس.

15- الموافقة على تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.

16- الموافقة على تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

17- الموافقة على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

18- الموافقة على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.

19- الموافقة على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراقب الحسابات.

20- الموافقة على تعديل المادة 51 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 7.330.295ريال ومدة التعامل سنوي.

22- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي.

23- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م (لايوجد) ومدة التعامل سنوي.

24- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2019م 23.333.977 ريال ومدة التعامل سنوي.

25- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة.

معلومات اضافية " في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف : 966112027777+ تحويلة 17830 أو 17540


الفاكس : 966112027888+


البريد الإلكتروني:

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

أو العنوان البريدي ص.ب 2557 الرياض 11461،"




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسرﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) دعوة المساهمين لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبروسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية. وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة وستعقد الجمعية يوم الأربعاء 11 شوال 1441هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 03 يونيو 2020م في تمام الساعة السابعة مساءً في مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الرياض – حي المربع – شارع الملك سعود (المعذرسابقا)
رابط بمقر الاجتماع https://maps.google.com/?q=24.680502,46.707558
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-11 الموافق 2020-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وتود الشركة أن توضح بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية وفقاً لما جاء في المادة (32) من النظام الأساسي للشركة هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق جدول أعمال الجمعية
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وتود الشركة أن توضح بأنه سيتم قصر التسجيل والتصويت على جميع بنود الجمعية العامة العادية عن طريق التصويت الإلكتروني والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 8 شوال 1441هـ الموافق 31مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية،وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل ولمزيدٍ من المعلومات يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1398) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس. أو من خلال البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة،و التواصل على الرقم والبريد الإلكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية:

جوال : 0504402002

بريد إلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسرﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) دعوة المساهمين لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبروسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية. وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة وستعقد الجمعية يوم الأربعاء 11 شوال 1441هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 03 يونيو 2020م في تمام الساعة السابعة مساءً في مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الرياض – حي المربع – شارع الملك سعود (المعذرسابقا)
رابط بمقر الاجتماع https://maps.google.com/?q=24.680502,46.707558
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-11 الموافق 2020-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وتود الشركة أن توضح بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية وفقاً لما جاء في المادة (32) من النظام الأساسي للشركة هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية مرفق جدول أعمال الجمعية
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني وتود الشركة أن توضح بأنه سيتم قصر التسجيل والتصويت على جميع بنود الجمعية العامة العادية عن طريق التصويت الإلكتروني والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 8 شوال 1441هـ الموافق 31مايو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية،وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل ولمزيدٍ من المعلومات يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1398) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس. أو من خلال البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة،و التواصل على الرقم والبريد الإلكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية:

جوال : 0504402002

بريد إلكتروني : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020




تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-09-13 الموافق 2020-05-06
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق وحيث ورد في العنوان الأعلان توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020
تصحيح الخطأ توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/03/2020م



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إعلان تصحيحي من الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020




تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-09-13 الموافق 2020-05-06
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق وحيث ورد في العنوان الأعلان توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020
تصحيح الخطأ توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/03/2020م



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن "شركة الخبير المالية" عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الخبير ريت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

ويمكن الحصول على نسخة من التقرير من خلال الملف المرفق أو من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، كما في الرابط التالي:

https://www.alkhabeer.com/ar/reit

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن "شركة الخبير المالية" عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الخبير ريت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

ويمكن الحصول على نسخة من التقرير من خلال الملف المرفق أو من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، كما في الرابط التالي:

https://www.alkhabeer.com/ar/reit

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الاول) ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك في إطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020 المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصه وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد COVID-19 وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nfux1Nhnguy
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(3) التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه

(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

(6) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ (20-07-2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 19-07-2023م. (مرفق السيرة الذاتية).

(7) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 20-07-2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19-07-2023م المرشحين التالية أسمائهم: 1- علي الجعفري 2- عبدالله الشحقاء 3- محمد العويد (مرفق السيرة الذاتية).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة يوم الخميس 12/10/1441هـ الموافق 04/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ،وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف 0138099439 تحويلة 44
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438
معلومات اضافية ويمكن للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئله بشأنها عن طريق التواصل على الأرقام والبريد الالكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية ولمدة نصف ساعة وذلك من الساعة السادسة والنصف مساء حتى الساعة السابعة مساء، البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف 0138099439 تحويلة 44
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الاول) ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك في إطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020 المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصه وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد COVID-19 وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nfux1Nhnguy
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(3) التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

(4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه

(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

(6) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ (20-07-2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 19-07-2023م. (مرفق السيرة الذاتية).

(7) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 20-07-2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19-07-2023م المرشحين التالية أسمائهم: 1- علي الجعفري 2- عبدالله الشحقاء 3- محمد العويد (مرفق السيرة الذاتية).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة يوم الخميس 12/10/1441هـ الموافق 04/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ،وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف 0138099439 تحويلة 44
احقية تسجيل الحضور والتصويت علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438
معلومات اضافية ويمكن للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئله بشأنها عن طريق التواصل على الأرقام والبريد الالكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية ولمدة نصف ساعة وذلك من الساعة السادسة والنصف مساء حتى الساعة السابعة مساء، البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف 0138099439 تحويلة 44
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.