متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 25/06/1436هـ الموافق 14/04/2015م ، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (133,333,333) ريال تمثل ( 10% ) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2014م ، وبواقع (1 ريال للسهم) ، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
8- الموافقة على اقتراض الشركة قرض طويل الأجل من مصرف الإنماء لمدة خمس سنوات بمبلغ (450,000,000) ريال وفترة سماح للسنتين الأولى والثانية وذلك لتمويل شراء أرض.
9- الموافقة على شراء 85% مشاع من أرض تقع شمال شرق مدينة الرياض مساحتها (3,000,000) متر مربع بسعر (332) ريال للمتر المربع وذلك بالمشاركة مع شركة أدير العقارية والعائده ملكيتها لعضو مجلس الإدارة الدكتور / عايض بن فرحان القحطاني وهو طرف ذو علاقة , الذي اشترى ال 15% المتبقية من الأرض بسعر (332) ريال للمتر المربع أيضاً , مع حق شركة الرياض للتعمير في خيار بيع كامل حصتها أو ما لا يقل عن 35% من مساحة كامل الأرض المذكورة لشركة أدير العقارية بسعر (382) ريال للمتر المربع أي بزيادة 15% من قيمة الشراء وذلك قبل يوم 1/12/2015م , وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو إنابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حسب تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال (50%).

[ابوشهد999]

يسر شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 25/06/1436هـ الموافق 14/04/2015م ، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (133,333,333) ريال تمثل ( 10% ) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2014م ، وبواقع (1 ريال للسهم) ، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
8- الموافقة على اقتراض الشركة قرض طويل الأجل من مصرف الإنماء لمدة خمس سنوات بمبلغ (450,000,000) ريال وفترة سماح للسنتين الأولى والثانية وذلك لتمويل شراء أرض.
9- الموافقة على شراء 85% مشاع من أرض تقع شمال شرق مدينة الرياض مساحتها (3,000,000) متر مربع بسعر (332) ريال للمتر المربع وذلك بالمشاركة مع شركة أدير العقارية والعائده ملكيتها لعضو مجلس الإدارة الدكتور / عايض بن فرحان القحطاني وهو طرف ذو علاقة , الذي اشترى ال 15% المتبقية من الأرض بسعر (332) ريال للمتر المربع أيضاً , مع حق شركة الرياض للتعمير في خيار بيع كامل حصتها أو ما لا يقل عن 35% من مساحة كامل الأرض المذكورة لشركة أدير العقارية بسعر (382) ريال للمتر المربع أي بزيادة 15% من قيمة الشراء وذلك قبل يوم 1/12/2015م , وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو إنابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حسب تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال (50%).

[ابوشهد999]

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 22-04-1436 الموافق 11-02-2015 ورقم 361000059228 المتضمن موافقة المؤسسة على تعيين الأستاذ/فهد بن سليمان العجلان (غير تنفيذي) عضوا في مجلس الإدارة خلفاً للأستاذ/ خالد حماد الثقفي العتيبي.
والجدير بالذكر أن الأستاذ/فهد بن سليمان العجلان لديه خبرة كبيرة في قطاع التجارة.
وتم إعداد قرار المجلس بالتمرير بتعيين الأستاذ/ فهد بن سليمان العجلان عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 22-04-1436 الموافق 11-02-2015.
هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

[ابوشهد999]

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 22-04-1436 الموافق 11-02-2015 ورقم 361000059228 المتضمن موافقة المؤسسة على تعيين الأستاذ/فهد بن سليمان العجلان (غير تنفيذي) عضوا في مجلس الإدارة خلفاً للأستاذ/ خالد حماد الثقفي العتيبي.
والجدير بالذكر أن الأستاذ/فهد بن سليمان العجلان لديه خبرة كبيرة في قطاع التجارة.
وتم إعداد قرار المجلس بالتمرير بتعيين الأستاذ/ فهد بن سليمان العجلان عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 22-04-1436 الموافق 11-02-2015.
هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة من مساءً يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 17 مارس 2015م في مقر البنك السعودي الهولندي مبنى الواحة شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014م .
2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2014م.
3) المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014م .
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014م .
5) الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 /01/ 2014م وحتى 31 /12/ 2014م.
6) اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابهم.
7) الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
8)الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد، أي توزيع مبلغ اجمالي قدره 476,280,000 ريال ما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم.
9) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 20% وذلك من (4,762,800,000) أربعة الآف وسبعمائة واثنان وستون مليون وثمان مائة الف ريال إلى (5,715,360,000) خمسة الآف وسبعمائة وخمسة عشر مليون وثلاثمائة وستون الف ريال من خلال رسملة ما مقداره 952.6 مليون ريال من الأرباح المبقاة عن طريق منح سهم مقابل كل خمسة أسهم وبذلك ترتفع عدد أسهم البنك من 476,280,000 سهم إلى 571,536,000 سهم. وتهدف هذه التوصية إلى دعم نشاطات البنك وتنمية أعماله، وتبعاً لذلك سوف يتم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك.

نص المادة (6) قبل التعديل : رأس مال الشركة 4,762,800,000 ريال (أربعة الآف وسبعمائة واثنان وستون مليون وثمان مائة الف ريال ) مقسم إلى 476,280,000 (أربعمائة وستة وسبعون مليون ومائتان وثمانون الف) سهم نقدي متساوية القيمة، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل.

نص المادة (6) بعد التعديل : رأس مال الشركة 5,715,360,000 ريال (خمسة الآف وسبعمائة وخمسة عشر مليون وثلاثمائة وستون الف ريال) مقسم إلى 571,536,000 (خمسمائة وواحد وسبعون وخمسمائة وستة وثلاثون الف) سهم نقدي متساوية القيمة ، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل.

وسوف تكون الأرباح وأسهم المنحة في حال الموافقة عليها من قبل الجمعية من حق المساهمين المسجلين بسجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 17 مارس 2015 م حسب تقويم أم القرى( يوم انعقاد الجمعية) علماً بأن الأرباح النقدية لاتشمل أسهم المنحة.

وعملا بأحكام المادة (39) من النظام الأساسي للبنك فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل.

وطبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة ترسل إلى إدارة شؤون المساهمين بالبنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بإدارة شؤون المساهمين على العنوان الموضح أدناه:
البنك السعودي الهولندي الإدارة العامة ص ب 1467 الرياض 11431 عناية مدير شؤون المساهمين، هاتف: 4010288. تحويلة 1542-1361

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة من مساءً يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 17 مارس 2015م في مقر البنك السعودي الهولندي مبنى الواحة شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014م .
2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2014م.
3) المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014م .
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014م .
5) الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 /01/ 2014م وحتى 31 /12/ 2014م.
6) اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابهم.
7) الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
8)الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد، أي توزيع مبلغ اجمالي قدره 476,280,000 ريال ما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم.
9) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 20% وذلك من (4,762,800,000) أربعة الآف وسبعمائة واثنان وستون مليون وثمان مائة الف ريال إلى (5,715,360,000) خمسة الآف وسبعمائة وخمسة عشر مليون وثلاثمائة وستون الف ريال من خلال رسملة ما مقداره 952.6 مليون ريال من الأرباح المبقاة عن طريق منح سهم مقابل كل خمسة أسهم وبذلك ترتفع عدد أسهم البنك من 476,280,000 سهم إلى 571,536,000 سهم. وتهدف هذه التوصية إلى دعم نشاطات البنك وتنمية أعماله، وتبعاً لذلك سوف يتم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك.

نص المادة (6) قبل التعديل : رأس مال الشركة 4,762,800,000 ريال (أربعة الآف وسبعمائة واثنان وستون مليون وثمان مائة الف ريال ) مقسم إلى 476,280,000 (أربعمائة وستة وسبعون مليون ومائتان وثمانون الف) سهم نقدي متساوية القيمة، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل.

نص المادة (6) بعد التعديل : رأس مال الشركة 5,715,360,000 ريال (خمسة الآف وسبعمائة وخمسة عشر مليون وثلاثمائة وستون الف ريال) مقسم إلى 571,536,000 (خمسمائة وواحد وسبعون وخمسمائة وستة وثلاثون الف) سهم نقدي متساوية القيمة ، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل.

وسوف تكون الأرباح وأسهم المنحة في حال الموافقة عليها من قبل الجمعية من حق المساهمين المسجلين بسجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 17 مارس 2015 م حسب تقويم أم القرى( يوم انعقاد الجمعية) علماً بأن الأرباح النقدية لاتشمل أسهم المنحة.

وعملا بأحكام المادة (39) من النظام الأساسي للبنك فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل.

وطبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة ترسل إلى إدارة شؤون المساهمين بالبنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بإدارة شؤون المساهمين على العنوان الموضح أدناه:
البنك السعودي الهولندي الإدارة العامة ص ب 1467 الرياض 11431 عناية مدير شؤون المساهمين، هاتف: 4010288. تحويلة 1542-1361

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى الإدارة العامة ابها في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 28-05-1436 الموافق 19-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
ثانيا ً: التصديق على ميزانية الشركة كما هى في31/12/2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام 2014م .
ثالثا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة .
رابعا: الموافقة على توزيع الأرباح عن عام 2014م حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 50 ٪ على رأس المال المدفوع بواقع (5) ريال للسهم الواحد بإجمالي 700,000,000 ريال والتي سبق صرف (2) ريال للسهم بإجمالي 280,000,000 ريال منها في النصف الأول من العام وسيتم صرف (3) ريال للسهم بإجمالي 420,000,000 ريال منها في النصف الثاني من العام ، وتكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية و سوف يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.
خامسا ً: الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
سادساً : الموافقة على صرف مبلغ 1800000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م بواقع 200000 ريال لكل عضو .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 548 ابها 61421 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0172271500

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى الإدارة العامة ابها في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 28-05-1436 الموافق 19-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
ثانيا ً: التصديق على ميزانية الشركة كما هى في31/12/2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام 2014م .
ثالثا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة .
رابعا: الموافقة على توزيع الأرباح عن عام 2014م حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 50 ٪ على رأس المال المدفوع بواقع (5) ريال للسهم الواحد بإجمالي 700,000,000 ريال والتي سبق صرف (2) ريال للسهم بإجمالي 280,000,000 ريال منها في النصف الأول من العام وسيتم صرف (3) ريال للسهم بإجمالي 420,000,000 ريال منها في النصف الثاني من العام ، وتكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية و سوف يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.
خامسا ً: الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
سادساً : الموافقة على صرف مبلغ 1800000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م بواقع 200000 ريال لكل عضو .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 548 ابها 61421 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0172271500

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) بأنها استلمت بتاريخ 11/02/2015م خطاباً من المساهم / السادة مؤسسة الإمارت للإتصالات بإستبدال ممثلها في مجلس الإدارة الأستاذ عيسى بن عبد الرسول الحداد (عضو غير تنفيذي) وذلك بناءاً على رغبته وقد تم قبول الإستقالة بتاريخ اليوم 11/02/2015م ، وتعيين الأستاذ/ محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني (عضو غير تنفيذي) عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من 25 فبراير 2015م.

ويتمتع معالي الأستاذ/ محمد هادي الحسيني بخبرة مصرفيه مالية كبيرة,وفي القطاع العقاري والاستثماري ويحمل درجة الماجستير في الاعمال الدولية من جامعه سويسرا


وقد تقدم رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي وأعضاء المجلس بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ عيسى بن عبد الرسول الحداد على جهوده الكبيرة والمقدرة التي بذلها خلال فترة عضويته في مجلس إدارة شركة موبايلي. كما تمنى للأستاذ/ محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني التوفيق في منصبه الجديد.

هذا وسوف يعرض هذا التعيين على المساهمين في الجمعية العامة القادمة لاقراره.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) بأنها استلمت بتاريخ 11/02/2015م خطاباً من المساهم / السادة مؤسسة الإمارت للإتصالات بإستبدال ممثلها في مجلس الإدارة الأستاذ عيسى بن عبد الرسول الحداد (عضو غير تنفيذي) وذلك بناءاً على رغبته وقد تم قبول الإستقالة بتاريخ اليوم 11/02/2015م ، وتعيين الأستاذ/ محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني (عضو غير تنفيذي) عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من 25 فبراير 2015م.

ويتمتع معالي الأستاذ/ محمد هادي الحسيني بخبرة مصرفيه مالية كبيرة,وفي القطاع العقاري والاستثماري ويحمل درجة الماجستير في الاعمال الدولية من جامعه سويسرا


وقد تقدم رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي وأعضاء المجلس بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ عيسى بن عبد الرسول الحداد على جهوده الكبيرة والمقدرة التي بذلها خلال فترة عضويته في مجلس إدارة شركة موبايلي. كما تمنى للأستاذ/ محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني التوفيق في منصبه الجديد.

هذا وسوف يعرض هذا التعيين على المساهمين في الجمعية العامة القادمة لاقراره.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة مصرف الإنماء السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفتيل الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 18-05-1436 الموافق 09-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
2.التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
5.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2014م قدرها 745 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، علماً بأن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي المصرف في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
7.المصادقة على لائحة الهيئة الشرعية للمصرف.
8.المصادقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للمصرف للدورة الثالثة ولفترة ثلاث سنوات تبدأ من 1 أبريل 2015م.
9.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل % من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شؤون المساهمين على الفاكس رقم: 0112185255 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال شؤون المساهمين رقم: 0112185252

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة مصرف الإنماء السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفتيل الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 18-05-1436 الموافق 09-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
2.التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
5.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2014م قدرها 745 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، علماً بأن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي المصرف في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
7.المصادقة على لائحة الهيئة الشرعية للمصرف.
8.المصادقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للمصرف للدورة الثالثة ولفترة ثلاث سنوات تبدأ من 1 أبريل 2015م.
9.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل % من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شؤون المساهمين على الفاكس رقم: 0112185255 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال شؤون المساهمين رقم: 0112185252

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن إيداع أسهم حقوق أولوية شركة أكسا للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين المقيدين في نهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 21/4/1436هـ الموافق 10/02/2015م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن إيداع أسهم حقوق أولوية شركة أكسا للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين المقيدين في نهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 21/4/1436هـ الموافق 10/02/2015م.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة اكسا للتأمين التعاوني يوم الثلاثاء 21/04/1436هـ الموافق 10/02/2015م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم شركة اكسا للتأمين التعاوني على أساس سعر 21.80 ريال ليوم الأربعاء 22/04/1436هـ الموافق 11/02/2015م

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة اكسا للتأمين التعاوني يوم الثلاثاء 21/04/1436هـ الموافق 10/02/2015م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم شركة اكسا للتأمين التعاوني على أساس سعر 21.80 ريال ليوم الأربعاء 22/04/1436هـ الموافق 11/02/2015م

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الماريوت بالرياض في تمام الساعة (04:00) الرابعة مساء بتاريخ 1436-04-28هـ الموافق 17-02-2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (120,000,000) مئة وعشرون مليون ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والألية الواردة في نشرة الإصدار الأولية الموافق عليها من هيئة سوق المال والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة سوق المال والشركة.(www.cma.org.sa و www.burujinsurance.com).
2. الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
3. الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة. تقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال.علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011 أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الماريوت بالرياض في تمام الساعة (04:00) الرابعة مساء بتاريخ 1436-04-28هـ الموافق 17-02-2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (120,000,000) مئة وعشرون مليون ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والألية الواردة في نشرة الإصدار الأولية الموافق عليها من هيئة سوق المال والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لهيئة سوق المال والشركة.(www.cma.org.sa و www.burujinsurance.com).
2. الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
3. الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة. تقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال.علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011 أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني أن دفع التعويضات إلى الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً في أسهم حقوق الأولوية سيكون اليوم الخميس 23/04/1436هـ الموافق 12/02/2015م. تفاصيل عملية توزيع مبالغ التعويض:أ- اجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب هو 19,304,800 ريال سعودي.ب- كلفت الشركة البنك السعودي البريطاني بإيداع مبالغ التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً بالأسهم الجديدة مباشرة إلى الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك.يمكن للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً و الذين لا تتوفر بيانات كافية عن حسابهم أو في حالة تعثر عملية الإيداع حتى نهاية التاريخ المذكور أعلاه عليه زيارة أي فرع من فروع البنك السعودي البريطاني وتزويد الموظف المختص بالفرع بتفاصيل رقم الآيبان (IBAN) الخاص بحسابه البنكي بعد إبراز أصل بطاقة الهوية سارية المفعول.

[ابوشهد999]

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني أن دفع التعويضات إلى الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً في أسهم حقوق الأولوية سيكون اليوم الخميس 23/04/1436هـ الموافق 12/02/2015م. تفاصيل عملية توزيع مبالغ التعويض:أ- اجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب هو 19,304,800 ريال سعودي.ب- كلفت الشركة البنك السعودي البريطاني بإيداع مبالغ التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً بالأسهم الجديدة مباشرة إلى الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك.يمكن للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً و الذين لا تتوفر بيانات كافية عن حسابهم أو في حالة تعثر عملية الإيداع حتى نهاية التاريخ المذكور أعلاه عليه زيارة أي فرع من فروع البنك السعودي البريطاني وتزويد الموظف المختص بالفرع بتفاصيل رقم الآيبان (IBAN) الخاص بحسابه البنكي بعد إبراز أصل بطاقة الهوية سارية المفعول.