متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) - الصفحة 1279

**ابوشهد999** · 19-04-2018, 08:27 AM

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-04-2018م بخصوص اعلان شركة اسمنت القصيم للنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2018م (ثلاثة أشهر)، تود شركة أسمنت القصيم ان توضح التالي:

- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 57,175,776 ريال، مقابل 80,300,797 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 28.80%. ومقابل 67,467,261 ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 15.25%.

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لاتوجد حقوق أقلية) بنهاية مارس 2018م مبلغ 1,729,381,098 ريال مقابل 1,761,413,696 ريال بنهاية مارس 2017م وذلك بانخفاض قدره 1.82%.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · #**12781** 19-04-2018 , 08:27 AM

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-04-2018م بخصوص اعلان شركة اسمنت القصيم للنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2018م (ثلاثة أشهر)، تود شركة أسمنت القصيم ان توضح التالي:

- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 57,175,776 ريال، مقابل 80,300,797 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 28.80%. ومقابل 67,467,261 ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 15.25%.

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لاتوجد حقوق أقلية) بنهاية مارس 2018م مبلغ 1,729,381,098 ريال مقابل 1,761,413,696 ريال بنهاية مارس 2017م وذلك بانخفاض قدره 1.82%.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · 19-04-2018, 08:28 AM

تعلن شركة مَلكية للاستثمار عن إتاحة البيان الربع السنوي لصندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت للربع الأول لعام 2018م للجمهور عن الفترة 14/04/1439هـ الموافق 01/01/2018م وحتى 14/07/1439هـ الموافق 31/03/2018م (مدة 90 يوم فقط). وفيما يلي نبذه عما يتضمنه التقرير:
نبذه عامة عن الصندوق، ملخص الصندوق، التسهيلات المصرفية، الدخل المستهدف خلال الخمس سنوات القادمة

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQzMzY!/

**ابوشهد999** · #**12782** 19-04-2018 , 08:28 AM

تعلن شركة مَلكية للاستثمار عن إتاحة البيان الربع السنوي لصندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت للربع الأول لعام 2018م للجمهور عن الفترة 14/04/1439هـ الموافق 01/01/2018م وحتى 14/07/1439هـ الموافق 31/03/2018م (مدة 90 يوم فقط). وفيما يلي نبذه عما يتضمنه التقرير:
نبذه عامة عن الصندوق، ملخص الصندوق، التسهيلات المصرفية، الدخل المستهدف خلال الخمس سنوات القادمة

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQzMzY!/

**ابوشهد999** · 19-04-2018, 08:28 AM

تعلن مجموعة الحكير بأنه قد تم يوم أمس الأربعاء بتاريخ 18 ابريل 2018 توقيع إتفاقية تطوير وتشغيل حصري لفنادق هوليداي ان اكسبرس في المملكة العربية السعودية مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال والتي تهدف لإطلاق أول فنادق العلامة التجارية هوليداي إن إكسبرس للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر مجموعة فنادق أنتركونتيننتال شركة عالمية رائدة في قطاع الفنادق، بالإضافة الى ماتملكه الشركة من انتشار في السوق المحلي، كما يوجد حاليا 2600 فندق هوليداي إن إكسبرس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 776 فندق آخر من المقرر افتتاحها خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وتدير مجموعة الحكير حاليا 6 فنادق هوليداي إن في المملكة العربية السعودية، ووفقا للاتفاقية الحصرية الجديدة، سيضم فندق هوليداي إن إكسبريس الأول في المملكة 200 غرفة ويقع في جدة.

تتميز فنادق العلامة التجارية هوليداي ان اكسبرس بأنها فنادق إقتصادية عالية المستوى ذو تكلفة إنشائية متوسطة، توفر خدمة عالية بأسعار مميزة للضيوف، ممايتيح للمجموعة تحقيق عوائد اعلى على الاستثمار.

وتتوقع مجموعة الحكير بأن يبدأ الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م. ويأتي توقيع هذا العقد ضمن خطة المجموعة الاستراتيجية بالتوسّع في إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية والعقارية لتعزيز تواجد المجموعة في المملكة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · #**12783** 19-04-2018 , 08:28 AM

تعلن مجموعة الحكير بأنه قد تم يوم أمس الأربعاء بتاريخ 18 ابريل 2018 توقيع إتفاقية تطوير وتشغيل حصري لفنادق هوليداي ان اكسبرس في المملكة العربية السعودية مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال والتي تهدف لإطلاق أول فنادق العلامة التجارية هوليداي إن إكسبرس للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر مجموعة فنادق أنتركونتيننتال شركة عالمية رائدة في قطاع الفنادق، بالإضافة الى ماتملكه الشركة من انتشار في السوق المحلي، كما يوجد حاليا 2600 فندق هوليداي إن إكسبرس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 776 فندق آخر من المقرر افتتاحها خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وتدير مجموعة الحكير حاليا 6 فنادق هوليداي إن في المملكة العربية السعودية، ووفقا للاتفاقية الحصرية الجديدة، سيضم فندق هوليداي إن إكسبريس الأول في المملكة 200 غرفة ويقع في جدة.

تتميز فنادق العلامة التجارية هوليداي ان اكسبرس بأنها فنادق إقتصادية عالية المستوى ذو تكلفة إنشائية متوسطة، توفر خدمة عالية بأسعار مميزة للضيوف، ممايتيح للمجموعة تحقيق عوائد اعلى على الاستثمار.

وتتوقع مجموعة الحكير بأن يبدأ الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م. ويأتي توقيع هذا العقد ضمن خطة المجموعة الاستراتيجية بالتوسّع في إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية والعقارية لتعزيز تواجد المجموعة في المملكة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · 19-04-2018, 08:29 AM

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني يوم الأربعاء 02/08/1439هـ الموافق 18/04/2018م على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 24.66 ريال
كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 03/08/1439هـ الموافق 19/04/2018م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد 06/08/1439هـ الموافق 22/04/2018م.

**ابوشهد999** · #**12784** 19-04-2018 , 08:29 AM

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني يوم الأربعاء 02/08/1439هـ الموافق 18/04/2018م على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 24.66 ريال
كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 03/08/1439هـ الموافق 19/04/2018م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد 06/08/1439هـ الموافق 22/04/2018م.

**ابوشهد999** · 19-04-2018, 08:31 AM

**ابوشهد999** · #**12785** 19-04-2018 , 08:31 AM

**ابوشهد999** · 20-04-2018, 02:20 AM

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للساحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 02-08-1493هـ الموافق 18-04-2018م في فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب النظامي اللازم للإنعقاد بنسبة 47.72%

**ابوشهد999** · #**12786** 20-04-2018 , 02:20 AM

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للساحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 02-08-1493هـ الموافق 18-04-2018م في فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب النظامي اللازم للإنعقاد بنسبة 47.72%

**ابوشهد999** · 20-04-2018, 02:21 AM

تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية للسادة مساهمي الشركة عن إنتقال مقرها الرئيسي من الرياض - حي الديرة - منطقة قصر الحكم - أسواق التعمير إلى مقرها الجديد والموضح عنوانه أدناه :
الرياض - حي المروج الطريق الدائري الشمالي بين مخرج 4 ومخرج 5 بعد فندق هيلتون دبل تري
مع الاحتفاظ بوسائل الإتصال الأخري كما هي كالأتي :
ص.ب 57750 الرمز البريدي 11584
هاتف (0114134444) فاكس (0114131111)
وذلك إعتباراً من تاريخ يوم الأحد 06/08/1439هـ الموافق 22/04/2018م وبإمكان السادة المساهمين الوصول للموقع من خلال الرابط التالي :
https://goo.gl/maps/f4sNVVztYCR2

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · #**12787** 20-04-2018 , 02:21 AM

تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية للسادة مساهمي الشركة عن إنتقال مقرها الرئيسي من الرياض - حي الديرة - منطقة قصر الحكم - أسواق التعمير إلى مقرها الجديد والموضح عنوانه أدناه :
الرياض - حي المروج الطريق الدائري الشمالي بين مخرج 4 ومخرج 5 بعد فندق هيلتون دبل تري
مع الاحتفاظ بوسائل الإتصال الأخري كما هي كالأتي :
ص.ب 57750 الرمز البريدي 11584
هاتف (0114134444) فاكس (0114131111)
وذلك إعتباراً من تاريخ يوم الأحد 06/08/1439هـ الموافق 22/04/2018م وبإمكان السادة المساهمين الوصول للموقع من خلال الرابط التالي :
https://goo.gl/maps/f4sNVVztYCR2

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · 20-04-2018, 02:23 AM

تعلن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع الأول والذي عقد في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري في الطابق الثامن، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 2/8/1439هـ الموافق 18/4/2018م وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الثاني وبنسبة حضور بلغت 39% من رأس المال، وقد جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
6. الموافقة على تعيين مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون عضو PKF العالمية بالتعاون مع المدقق سندي وبترجي محاسبون قانونيون ومستشارون عضو كرستون العالمية على أن تكون القيادة للسادة مكتب البسام وذلك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ديرمابت والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح/ رئيس مجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ما قيمته (524,335) ريال سعودي.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح (بصفته الشخصية)/ رئيس مجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (71,435) ريال سعودي.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أملاك للإستثمار والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد نايف سعود الطريري/ عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (284,946) ريال سعودي.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للإستشارات الهندسية والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد عبداللطيف عزمي عبدالهادي/ عضو مجلس إدارة مستقل والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (573,085) ريال سعودي.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحسين والعفالق للخرسانة الجاهزة والطابوق والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد منصور إبراهيم العفالق/ عضو مجلس إدارة مستقل والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (1,931,888) ريال سعودي.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإختصاصية لأعمال الصيانة للسيارات والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح/ رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي أعمال تتعلق بتصليح مركبات مؤمنة لدينا ومتضررة من الحوادث بدون شروط تفضيلية وبموجب عقد غير مرتبط بمدة زمنية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (803,587) ريال سعودي.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان حمد الدلالي/ نائب رئيس المجلس (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين وحصة من إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2017 بما قيمته (761,085) ريال سعودي دون وجود شروط تفضيلية.
14. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م وفقاً لأحكام المادة (19) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (200.000) ريال لكل عضو.
15. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة ليصبح إسم الشركة (شركة الإتحاد للتأمين التعاوني/ الإتحاد).
16. الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة.
17. الموافقة على تعديل قواعد ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
18. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
19. الموافقة على لائحة عمل اللجنة التنفيذية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · #**12788** 20-04-2018 , 02:23 AM

تعلن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع الأول والذي عقد في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري في الطابق الثامن، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 2/8/1439هـ الموافق 18/4/2018م وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الثاني وبنسبة حضور بلغت 39% من رأس المال، وقد جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
6. الموافقة على تعيين مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون عضو PKF العالمية بالتعاون مع المدقق سندي وبترجي محاسبون قانونيون ومستشارون عضو كرستون العالمية على أن تكون القيادة للسادة مكتب البسام وذلك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ديرمابت والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح/ رئيس مجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ما قيمته (524,335) ريال سعودي.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح (بصفته الشخصية)/ رئيس مجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (71,435) ريال سعودي.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أملاك للإستثمار والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد نايف سعود الطريري/ عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (284,946) ريال سعودي.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للإستشارات الهندسية والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد عبداللطيف عزمي عبدالهادي/ عضو مجلس إدارة مستقل والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (573,085) ريال سعودي.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحسين والعفالق للخرسانة الجاهزة والطابوق والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد منصور إبراهيم العفالق/ عضو مجلس إدارة مستقل والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (1,931,888) ريال سعودي.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإختصاصية لأعمال الصيانة للسيارات والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح/ رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي أعمال تتعلق بتصليح مركبات مؤمنة لدينا ومتضررة من الحوادث بدون شروط تفضيلية وبموجب عقد غير مرتبط بمدة زمنية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (803,587) ريال سعودي.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان حمد الدلالي/ نائب رئيس المجلس (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين وحصة من إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2017 بما قيمته (761,085) ريال سعودي دون وجود شروط تفضيلية.
14. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م وفقاً لأحكام المادة (19) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (200.000) ريال لكل عضو.
15. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة ليصبح إسم الشركة (شركة الإتحاد للتأمين التعاوني/ الإتحاد).
16. الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة.
17. الموافقة على تعديل قواعد ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
18. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
19. الموافقة على لائحة عمل اللجنة التنفيذية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · 20-04-2018, 02:24 AM

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني للسادة المساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد في مقر الإدارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بمدينة الرياض في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 78.35%، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وفقًا لما يلي:
- رأس المال قبل التخفيض: 350,000,000 ريال سعودي مقسم على 35,000,000 سهم.
- رأس المال بعد التخفيض: 180,000,000 ريال سعودي مقسم على 18,000,000 سهم.
- تبلغ نسبة التخفيض 48.57% من رأس مال الشركة.
- سيتم تخفيض سهم واحد لكل 2.0588 سهم (سيتم تجميع أي كسور أسهم ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال وبيعها، ثم سيتم توزيع متحصلات بيعها لمساهمي الشركة كلاً حسب أحقيته في تلك الكسور).
- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة من أجل إطفاء ما قيمته 170,000,000 ريال سعودي من خسائر الشركة المتراكمة.
- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 17,000,000 سهم من أسهم الشركة.
- التأثير المحتمل لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير محتمل من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
علمًا بأن قرار التخفيض سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
2. الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · #**12789** 20-04-2018 , 02:24 AM

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني للسادة المساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد في مقر الإدارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بمدينة الرياض في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 78.35%، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وفقًا لما يلي:
- رأس المال قبل التخفيض: 350,000,000 ريال سعودي مقسم على 35,000,000 سهم.
- رأس المال بعد التخفيض: 180,000,000 ريال سعودي مقسم على 18,000,000 سهم.
- تبلغ نسبة التخفيض 48.57% من رأس مال الشركة.
- سيتم تخفيض سهم واحد لكل 2.0588 سهم (سيتم تجميع أي كسور أسهم ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال وبيعها، ثم سيتم توزيع متحصلات بيعها لمساهمي الشركة كلاً حسب أحقيته في تلك الكسور).
- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة من أجل إطفاء ما قيمته 170,000,000 ريال سعودي من خسائر الشركة المتراكمة.
- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 17,000,000 سهم من أسهم الشركة.
- التأثير المحتمل لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير محتمل من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
علمًا بأن قرار التخفيض سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
2. الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

**ابوشهد999** · 20-04-2018, 02:25 AM

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي(الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد، 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018م بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية بالرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، حي المربع. المبين بالرابط التالي:
https://goo.gl/maps/HDgnGHqwgkC2

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2. التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات.(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

5. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ من 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات،علماً بأن المرشحين هم السادة

مرفق السيرة الذاتية)
أ. ربيع ميشيل خوري، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
ب. صباح خليل إبراهيم المؤيد، عضو لجنة المراجعة.
ج. برين نورمان ديكي، عضو لجنة المراجعة.
د. عادل عبدالله صالح الميمان، ، عضو لجنة المراجعة.

6. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بما يعادل 1,279,500 ريال سعودي.

7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / برين نورمان ديكي، والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامل لعام 2017 بلغ 502,500 (مرفق)

9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

11. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.

ولكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، ولمن تعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق، على أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

وعملاً بأحكام المادة (32) من النظام الأساسي الحالي للشركة، فإن اجتماع الجمعية العادية يكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويسر شركة لازوردي أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).
https://www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين:
هاتف: 1119 265 11 966+
فاكس: 6060 265 11 966+
البريد الالكتروني: ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))
ص.ب 41270 الرياض 11521

والله الموفق،،،

**ابوشهد999** · #**12790** 20-04-2018 , 02:25 AM

يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي(الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد، 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018م بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية بالرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، حي المربع. المبين بالرابط التالي:
https://goo.gl/maps/HDgnGHqwgkC2

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2. التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات.(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

5. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ من 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات،علماً بأن المرشحين هم السادة

مرفق السيرة الذاتية)
أ. ربيع ميشيل خوري، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
ب. صباح خليل إبراهيم المؤيد، عضو لجنة المراجعة.
ج. برين نورمان ديكي، عضو لجنة المراجعة.
د. عادل عبدالله صالح الميمان، ، عضو لجنة المراجعة.

6. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بما يعادل 1,279,500 ريال سعودي.

7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / برين نورمان ديكي، والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامل لعام 2017 بلغ 502,500 (مرفق)

9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

11. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.

ولكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، ولمن تعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق، على أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

وعملاً بأحكام المادة (32) من النظام الأساسي الحالي للشركة، فإن اجتماع الجمعية العادية يكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويسر شركة لازوردي أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).
https://www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين:
هاتف: 1119 265 11 966+
فاكس: 6060 265 11 966+
البريد الالكتروني: ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))
ص.ب 41270 الرياض 11521

والله الموفق،،،

		مركز السوق السعودي > الاول > مركز الاسهم السعودية
متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

اسم العضو		حفظ البيانات؟
كلمة المرور

19-04-2018, 08:27 AM	#12781
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,374	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-04-2018م بخصوص اعلان شركة اسمنت القصيم للنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2018م (ثلاثة أشهر)، تود شركة أسمنت القصيم ان توضح التالي: - بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 57,175,776 ريال، مقابل 80,300,797 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 28.80%. ومقابل 67,467,261 ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 15.25%. - بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لاتوجد حقوق أقلية) بنهاية مارس 2018م مبلغ 1,729,381,098 ريال مقابل 1,761,413,696 ريال بنهاية مارس 2017م وذلك بانخفاض قدره 1.82%. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. توقيع ابوشهد999 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

19-04-2018, 08:28 AM	#12782
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,374	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة مَلكية للاستثمار عن إتاحة البيان الربع السنوي لصندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت للربع الأول لعام 2018م للجمهور عن الفترة 14/04/1439هـ الموافق 01/01/2018م وحتى 14/07/1439هـ الموافق 31/03/2018م (مدة 90 يوم فقط). وفيما يلي نبذه عما يتضمنه التقرير: نبذه عامة عن الصندوق، ملخص الصندوق، التسهيلات المصرفية، الدخل المستهدف خلال الخمس سنوات القادمة https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQzMzY!/

19-04-2018, 08:28 AM	#12783
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,374	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن مجموعة الحكير بأنه قد تم يوم أمس الأربعاء بتاريخ 18 ابريل 2018 توقيع إتفاقية تطوير وتشغيل حصري لفنادق هوليداي ان اكسبرس في المملكة العربية السعودية مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال والتي تهدف لإطلاق أول فنادق العلامة التجارية هوليداي إن إكسبرس للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية. وتعتبر مجموعة فنادق أنتركونتيننتال شركة عالمية رائدة في قطاع الفنادق، بالإضافة الى ماتملكه الشركة من انتشار في السوق المحلي، كما يوجد حاليا 2600 فندق هوليداي إن إكسبرس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 776 فندق آخر من المقرر افتتاحها خلال ثلاث إلى خمس سنوات. وتدير مجموعة الحكير حاليا 6 فنادق هوليداي إن في المملكة العربية السعودية، ووفقا للاتفاقية الحصرية الجديدة، سيضم فندق هوليداي إن إكسبريس الأول في المملكة 200 غرفة ويقع في جدة. تتميز فنادق العلامة التجارية هوليداي ان اكسبرس بأنها فنادق إقتصادية عالية المستوى ذو تكلفة إنشائية متوسطة، توفر خدمة عالية بأسعار مميزة للضيوف، ممايتيح للمجموعة تحقيق عوائد اعلى على الاستثمار. وتتوقع مجموعة الحكير بأن يبدأ الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م. ويأتي توقيع هذا العقد ضمن خطة المجموعة الاستراتيجية بالتوسّع في إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية والعقارية لتعزيز تواجد المجموعة في المملكة لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

19-04-2018, 08:29 AM	#12784
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,374	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني يوم الأربعاء 02/08/1439هـ الموافق 18/04/2018م على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 24.66 ريال كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 03/08/1439هـ الموافق 19/04/2018م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد 06/08/1439هـ الموافق 22/04/2018م.

19-04-2018, 08:31 AM	#12785
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,374	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

20-04-2018, 02:20 AM	#12786
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,374	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للساحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 02-08-1493هـ الموافق 18-04-2018م في فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب النظامي اللازم للإنعقاد بنسبة 47.72%

20-04-2018, 02:21 AM	#12787
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,374	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية للسادة مساهمي الشركة عن إنتقال مقرها الرئيسي من الرياض - حي الديرة - منطقة قصر الحكم - أسواق التعمير إلى مقرها الجديد والموضح عنوانه أدناه : الرياض - حي المروج الطريق الدائري الشمالي بين مخرج 4 ومخرج 5 بعد فندق هيلتون دبل تري مع الاحتفاظ بوسائل الإتصال الأخري كما هي كالأتي : ص.ب 57750 الرمز البريدي 11584 هاتف (0114134444) فاكس (0114131111) وذلك إعتباراً من تاريخ يوم الأحد 06/08/1439هـ الموافق 22/04/2018م وبإمكان السادة المساهمين الوصول للموقع من خلال الرابط التالي : https://goo.gl/maps/f4sNVVztYCR2 لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

20-04-2018, 02:23 AM	#12788
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,374	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع الأول والذي عقد في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري في الطابق الثامن، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 2/8/1439هـ الموافق 18/4/2018م وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الثاني وبنسبة حضور بلغت 39% من رأس المال، وقد جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 1. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 3. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 6. الموافقة على تعيين مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون عضو PKF العالمية بالتعاون مع المدقق سندي وبترجي محاسبون قانونيون ومستشارون عضو كرستون العالمية على أن تكون القيادة للسادة مكتب البسام وذلك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابهم. 7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ديرمابت والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح/ رئيس مجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ما قيمته (524,335) ريال سعودي. 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح (بصفته الشخصية)/ رئيس مجلس إدارة الشركة (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (71,435) ريال سعودي. 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أملاك للإستثمار والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد نايف سعود الطريري/ عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (284,946) ريال سعودي. 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للإستشارات الهندسية والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد عبداللطيف عزمي عبدالهادي/ عضو مجلس إدارة مستقل والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (573,085) ريال سعودي. 11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحسين والعفالق للخرسانة الجاهزة والطابوق والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد منصور إبراهيم العفالق/ عضو مجلس إدارة مستقل والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (1,931,888) ريال سعودي. 12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإختصاصية لأعمال الصيانة للسيارات والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح/ رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم وهي أعمال تتعلق بتصليح مركبات مؤمنة لدينا ومتضررة من الحوادث بدون شروط تفضيلية وبموجب عقد غير مرتبط بمدة زمنية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2017 ماقيمته (803,587) ريال سعودي. 13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان حمد الدلالي/ نائب رئيس المجلس (عضو غير تنفيذي) والترخيص بها لعام قادم حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين وحصة من إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2017 بما قيمته (761,085) ريال سعودي دون وجود شروط تفضيلية. 14. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م وفقاً لأحكام المادة (19) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (200.000) ريال لكل عضو. 15. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة ليصبح إسم الشركة (شركة الإتحاد للتأمين التعاوني/ الإتحاد). 16. الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة. 17. الموافقة على تعديل قواعد ومعايير العضوية في مجلس الإدارة. 18. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . 19. الموافقة على لائحة عمل اللجنة التنفيذية. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

20-04-2018, 02:24 AM	#12789
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,374	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني للسادة المساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد في مقر الإدارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بمدينة الرياض في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 78.35%، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي: 1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وفقًا لما يلي: - رأس المال قبل التخفيض: 350,000,000 ريال سعودي مقسم على 35,000,000 سهم. - رأس المال بعد التخفيض: 180,000,000 ريال سعودي مقسم على 18,000,000 سهم. - تبلغ نسبة التخفيض 48.57% من رأس مال الشركة. - سيتم تخفيض سهم واحد لكل 2.0588 سهم (سيتم تجميع أي كسور أسهم ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال وبيعها، ثم سيتم توزيع متحصلات بيعها لمساهمي الشركة كلاً حسب أحقيته في تلك الكسور). - سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة من أجل إطفاء ما قيمته 170,000,000 ريال سعودي من خسائر الشركة المتراكمة. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 17,000,000 سهم من أسهم الشركة. - التأثير المحتمل لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير محتمل من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. علمًا بأن قرار التخفيض سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 2. الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال. لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

20-04-2018, 02:25 AM	#12790
ابوشهد999 الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013 المشاركات: 60,374	رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي(الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد، 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018م بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية بالرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، حي المربع. المبين بالرابط التالي: https://goo.gl/maps/HDgnGHqwgkC2 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 2. التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 4. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات.(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين). 5. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ من 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات،علماً بأن المرشحين هم السادة مرفق السيرة الذاتية) أ. ربيع ميشيل خوري، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية. ب. صباح خليل إبراهيم المؤيد، عضو لجنة المراجعة. ج. برين نورمان ديكي، عضو لجنة المراجعة. د. عادل عبدالله صالح الميمان، ، عضو لجنة المراجعة. 6. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بما يعادل 1,279,500 ريال سعودي. 7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / برين نورمان ديكي، والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامل لعام 2017 بلغ 502,500 (مرفق) 9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. 11. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه. ولكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، ولمن تعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق، على أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. وعملاً بأحكام المادة (32) من النظام الأساسي الحالي للشركة، فإن اجتماع الجمعية العادية يكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل. ويسر شركة لازوردي أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). https://www.tadawulaty.com.sa وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين: هاتف: 1119 265 11 966+ فاكس: 6060 265 11 966+ البريد الالكتروني: ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) ص.ب 41270 الرياض 11521 والله الموفق،،،

يشاهد الموضوع الآن : 666 ( الأعضاء 0 والزوار 666)

روابط المنتدى