متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) ان مجلس الإدارة قد قرر بالتمرير وبتاريخ 14-5-2019م تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد السري (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 15-05-2019م وحتى تاريخ نهاية دورة المجلس الحالية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) ان مجلس الإدارة قد قرر بالتمرير وبتاريخ 14-5-2019م تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد السري (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 15-05-2019م وحتى تاريخ نهاية دورة المجلس الحالية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الاجتماع الأول والاجتماع الثاني بتاريخ 09/09/1440هـ الموافق 14/05/2019م، في مقر الشركة بمدينة الرياض، حي الملك عبدالعزيز -شارع صلاح الدين الأيوبي ، المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد كل من الاجتماعين، حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (18.80%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (22.49%) وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة حي الملك عبدالعزيز الرياض
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
سبب عدم الانعقاد عدم اكتمال النصاب القانوني
نسبة الحضور % 22.49
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح لايوجد
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لايوجد
معلومات اضافية ستقوم الشركة لاحقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من السادة المساهمين.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الاجتماع الأول والاجتماع الثاني بتاريخ 09/09/1440هـ الموافق 14/05/2019م، في مقر الشركة بمدينة الرياض، حي الملك عبدالعزيز -شارع صلاح الدين الأيوبي ، المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد كل من الاجتماعين، حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (18.80%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (22.49%) وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة حي الملك عبدالعزيز الرياض
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
سبب عدم الانعقاد عدم اكتمال النصاب القانوني
نسبة الحضور % 22.49
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح لايوجد
أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لايوجد
معلومات اضافية ستقوم الشركة لاحقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من السادة المساهمين.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الحاقا لاعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 20-03-2019م الموافق 13-07-1440هـ بخصوص توقيع شركة الأحساء للتنمية اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة شركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة السلام للخدمات الطبية
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-13 الموافق 2019-03-20
التغير الحاصل على التطوير تعلن شركة الاحساء للتنمية انه تم بتاريخ 14-05-2019 توقيع ملحق لاتفاقية الشراء الملزمة الموقعة بتاريخ 20-03-2019 و المتمثلة باستحواذ شركة الاحساء للتنمية على نسبة 100% من شركة السلام للخدمات الطبية بقيمة 250 مليون ريال مقابل اصدار أسهم للبائعين في شركة الاحساء للتنمية.


وقد اتفق الطرفين على تعديل الفقرة التي يتم بموجبها تحديد سعر اصدار الاسهم بحيث يتم اخذ متوسط سعر اغلاق سهم الاحساء للتنمية لفترة 90 يوم التي تسبق تاريخ توقيع اتفاقية الشراء الملزمة التي تم توقيعها بتاريخ 20-03-2019 و علية تم تحديد سعر اصدار الاسهم بسعر 10.108333

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الحاقا لاعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 20-03-2019م الموافق 13-07-1440هـ بخصوص توقيع شركة الأحساء للتنمية اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة شركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة السلام للخدمات الطبية
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-13 الموافق 2019-03-20
التغير الحاصل على التطوير تعلن شركة الاحساء للتنمية انه تم بتاريخ 14-05-2019 توقيع ملحق لاتفاقية الشراء الملزمة الموقعة بتاريخ 20-03-2019 و المتمثلة باستحواذ شركة الاحساء للتنمية على نسبة 100% من شركة السلام للخدمات الطبية بقيمة 250 مليون ريال مقابل اصدار أسهم للبائعين في شركة الاحساء للتنمية.


وقد اتفق الطرفين على تعديل الفقرة التي يتم بموجبها تحديد سعر اصدار الاسهم بحيث يتم اخذ متوسط سعر اغلاق سهم الاحساء للتنمية لفترة 90 يوم التي تسبق تاريخ توقيع اتفاقية الشراء الملزمة التي تم توقيعها بتاريخ 20-03-2019 و علية تم تحديد سعر اصدار الاسهم بسعر 10.108333

الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة أن يعلن عن إكتمال النصاب النظامي لإجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر ( الإجتماع الأول )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 54.16
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإسم الشركة.

2-الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالسنة المالية.

معلومات اضافية حضر إجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1 - الدكتور / وليـد بن محمد العيـسى ( رئيس مجلس الإدارة )

2 - المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3 - الأستاذ / غسـان بن ياسـر شلبي( رئيس لجنة الإستثمار )

4 - الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي ( ممثل صندوق الإستثمارات العامة )

5 - المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القـرينيس ( ممثل المؤسسة العامة للتقاعد )

6 - المهندس/ مهنـد بن قصي العــزاوي

وقد اعتذر عن الحضور لظرف خاص كل من :

1 - الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ( رئيس لجنة المراجعة )

2 -الأستاذ/ باسل بن محمــد بن جــبر ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات )




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة أن يعلن عن إكتمال النصاب النظامي لإجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر ( الإجتماع الأول )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 54.16
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإسم الشركة.

2-الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالسنة المالية.

معلومات اضافية حضر إجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1 - الدكتور / وليـد بن محمد العيـسى ( رئيس مجلس الإدارة )

2 - المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3 - الأستاذ / غسـان بن ياسـر شلبي( رئيس لجنة الإستثمار )

4 - الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي ( ممثل صندوق الإستثمارات العامة )

5 - المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القـرينيس ( ممثل المؤسسة العامة للتقاعد )

6 - المهندس/ مهنـد بن قصي العــزاوي

وقد اعتذر عن الحضور لظرف خاص كل من :

1 - الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ( رئيس لجنة المراجعة )

2 -الأستاذ/ باسل بن محمــد بن جــبر ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات )




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) بعد إكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني 71.37% وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

1-المهندس / حازم فائز الأسود ( رئيس مجلس الإدارة )

2-المهندس / ماهر حازم الأسود ( العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة )

3-السيد / طارق حازم الأسود ( عضو مجلس الإدارة )

4-السيد / محمد حازم الأسود ( عضو مجلس الإدارة )

في حين لم يتمكن السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم من الحضور :

1-السيد / طلال أحمد الزامل ( عضو مجلس الإدارة )

2-السيد / محمد سعد الفراج ( عضو مجلس الإدارة وعضو بلجنة المراجعة )

3-السيد / أيهم محمد اليوسف ( عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات )

كما حضر الاجتماع أيضاً كلاً من رئيس لجنة المراجعة السيد / عبدالقادر خليل النمري ( من خارج مجلس الإدارة ) وعضو لجنة المكافآت والترشيحات السيد / طارق محمود الديب ( من خارج مجلس الإدارة )

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الشيراتون – الدمام
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور % 71.37
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما بالمرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) بعد إكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني 71.37% وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

1-المهندس / حازم فائز الأسود ( رئيس مجلس الإدارة )

2-المهندس / ماهر حازم الأسود ( العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة )

3-السيد / طارق حازم الأسود ( عضو مجلس الإدارة )

4-السيد / محمد حازم الأسود ( عضو مجلس الإدارة )

في حين لم يتمكن السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم من الحضور :

1-السيد / طلال أحمد الزامل ( عضو مجلس الإدارة )

2-السيد / محمد سعد الفراج ( عضو مجلس الإدارة وعضو بلجنة المراجعة )

3-السيد / أيهم محمد اليوسف ( عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات )

كما حضر الاجتماع أيضاً كلاً من رئيس لجنة المراجعة السيد / عبدالقادر خليل النمري ( من خارج مجلس الإدارة ) وعضو لجنة المكافآت والترشيحات السيد / طارق محمود الديب ( من خارج مجلس الإدارة )

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الشيراتون – الدمام
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور % 71.37
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما بالمرفق
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء 14 مايو 2019م الموافق 9 رمضان 1440هـ بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني ( 45.85%) جاءت نتائج التصويت وفقاً للملف المرفق.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي ( المبنى رقم 2 ، الدور الثالث ) حي الربيع ، طريق الثمامة بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور % 45.85
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. معالي الأستاذ /سليمان سعد الحميّد (رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ / وليد عبدالرحمن العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة ادارة المخاطر )

3. الأستاذ/ عبد العزيز عبدالرحمن الخميس (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار)

4. الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله الزيد(عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5. الأستاذ / عبدالعزيز ابراهيم النويصر (عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة ينوب عن رئيسها في حضور الجمعية )

6. الاستاذ / غسان عبدالكريم المالكي (عضو مجلس إدارة )

7. الأستاذ / عبدالله محمد الفايز (عضو مجلس إدارة )

8. الأستاذ / رائد عبدالله التميمي (عضو مجلس إدارة)

9. الأستاذ / جاسر عبدالله الجاسر (عضو مجلس إدارة)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء 14 مايو 2019م الموافق 9 رمضان 1440هـ بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني ( 45.85%) جاءت نتائج التصويت وفقاً للملف المرفق.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي ( المبنى رقم 2 ، الدور الثالث ) حي الربيع ، طريق الثمامة بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:00
نسبة الحضور % 45.85
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. معالي الأستاذ /سليمان سعد الحميّد (رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ / وليد عبدالرحمن العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة ادارة المخاطر )

3. الأستاذ/ عبد العزيز عبدالرحمن الخميس (عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار)

4. الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله الزيد(عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

5. الأستاذ / عبدالعزيز ابراهيم النويصر (عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة ينوب عن رئيسها في حضور الجمعية )

6. الاستاذ / غسان عبدالكريم المالكي (عضو مجلس إدارة )

7. الأستاذ / عبدالله محمد الفايز (عضو مجلس إدارة )

8. الأستاذ / رائد عبدالله التميمي (عضو مجلس إدارة)

9. الأستاذ / جاسر عبدالله الجاسر (عضو مجلس إدارة)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 23:30 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 09-09-1440 هـ الموافق 14-05-2019م في مقر الشركة الرئيس بالرياض. بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 48.56% للتصويت على جدول الأعمال المعلن.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس مبنى الحقباني C4 حي العليا – مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:30
نسبة الحضور % 48.56
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


5) الموافقة على تعيين كي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجع الحسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه.


6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الأمارات للإتصالات (مساهم رئيس) والمتمثلة في (اتفاقية خدمات ودعم تقني) المعدلة، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للإتصالات خلال عام 2018م كما يلي (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (119,544) الف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (365,703) الف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (29,673) الف ريال سعودي، وخدمات إتصالات بقيمة (4,079) الف ريال سعودي) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:


-المهندس/ خليفة حسن الشامسي

-المهندس/ صالح عبدالله العبدولي

-الاستاذ/ سيركان أوكاندان


7) الموافقة على اندماج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة مندمجة) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها الاسماء والعلامات التجارية وكافة الأصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود والأعمال التي تكون الشركة المندمجة طرفاً بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص في شركة اتحاد اتصالات موبايلي (شركة دامجة) وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ "شراء" شركة اتحاد اتصالات موبايلي لكامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150.000 حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :


1- معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ حمود عبد الله التويجري (رئيس لجنة إدارة المخاطر، وعضو لجنة المراجعة ممثلا عن اللجنة)

5- الأستاذ/ معتز بن قصي العزاوي

6- الأستاذ/ حسين بن علي الأسمري

7- الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي


وقد اعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1- الأستاذ/ صالح عبد الله العبدولي

2- الأستاذ/ سركان صبري أوكاندان

3- الأستاذ/ محمد هادي الحسيني




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 23:30 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 09-09-1440 هـ الموافق 14-05-2019م في مقر الشركة الرئيس بالرياض. بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 48.56% للتصويت على جدول الأعمال المعلن.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس مبنى الحقباني C4 حي العليا – مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:30
نسبة الحضور % 48.56
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.


5) الموافقة على تعيين كي بي إم جي الفوزان وشركاه مراجع الحسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه.


6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الأمارات للإتصالات (مساهم رئيس) والمتمثلة في (اتفاقية خدمات ودعم تقني) المعدلة، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للإتصالات خلال عام 2018م كما يلي (خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (119,544) الف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (365,703) الف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (29,673) الف ريال سعودي، وخدمات إتصالات بقيمة (4,079) الف ريال سعودي) والترخيص بالأعمال والعقود لعام قادم بدون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:


-المهندس/ خليفة حسن الشامسي

-المهندس/ صالح عبدالله العبدولي

-الاستاذ/ سيركان أوكاندان


7) الموافقة على اندماج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة مندمجة) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها الاسماء والعلامات التجارية وكافة الأصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود والأعمال التي تكون الشركة المندمجة طرفاً بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص في شركة اتحاد اتصالات موبايلي (شركة دامجة) وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ "شراء" شركة اتحاد اتصالات موبايلي لكامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150.000 حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :


1- معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ حمود عبد الله التويجري (رئيس لجنة إدارة المخاطر، وعضو لجنة المراجعة ممثلا عن اللجنة)

5- الأستاذ/ معتز بن قصي العزاوي

6- الأستاذ/ حسين بن علي الأسمري

7- الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي


وقد اعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1- الأستاذ/ صالح عبد الله العبدولي

2- الأستاذ/ سركان صبري أوكاندان

3- الأستاذ/ محمد هادي الحسيني




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تمام الساعة العاشره والنصف مساءً من يوم الثلاثاء 09-09-1440هـ الموافق 14-05-2019م حسب تقويم أم القرى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول حيث كانت نسبة الحضور فيه أصالة ووكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) 21,95% وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) 21,95% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتينيوم سنتر- الدور الثاني
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 21.95
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

5. الموافقة على تعيين السادة مكتب الدار لتدقيق الحسابات والسادة مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,281,844 ريال) مليون ومئتين وواحد وثمانون ألف وثمانمئة وأربعة وأربعون ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة وقد كان يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 8,220,000 ريال سعودي (ثمانية ملايين ومئتين وعشرون ألف ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية.



8. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 693,000 ريال سعودي ستمائة وثلاثة وتسعون الف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون والأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية، مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 4,879,000 ريال سعودي (اربعة ملايين وثمانمئة وتسعة وسبعون ألف ريال) بدون شروط تفضيلية

10. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس القادمة والتي تبدء اعتباراً من 16/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 15/05/2022م وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1.المهندس/ محمود بن محمد الطوخي

2. الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري.

3. الأستاذ/ بيير ميشال فرعون

4. الأستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم.

5.الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران.

6. الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح.

7. الدكتور/عبدالله بن عثمان الموسى.

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1.المهندس/ محمود بن محمد الطوخي رئيس مجلس الإدارة.

2. الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.

3.الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران.

4.الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح (رئيس لجنة الإستثمار).


وأعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

1.المهندس/ أسامة بن محمد مكي الكردي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

2. الأستاذ/ ميشال بيير فرعون.

3. الأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف.


كما حضر الاجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ بدر بن ابرهيم السويلم (عضو من خارج المجلس).

وأعتذر عن الحضور رئيس لجنة المخاطر الأستاذ/ سالم بن غالي الرحيلي (عضو من خارج المجلس).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تمام الساعة العاشره والنصف مساءً من يوم الثلاثاء 09-09-1440هـ الموافق 14-05-2019م حسب تقويم أم القرى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول حيث كانت نسبة الحضور فيه أصالة ووكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) 21,95% وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) 21,95% من رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتينيوم سنتر- الدور الثاني
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-09 الموافق 2019-05-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 21.95
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

5. الموافقة على تعيين السادة مكتب الدار لتدقيق الحسابات والسادة مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,281,844 ريال) مليون ومئتين وواحد وثمانون ألف وثمانمئة وأربعة وأربعون ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة وقد كان يشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 8,220,000 ريال سعودي (ثمانية ملايين ومئتين وعشرون ألف ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية.



8. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 693,000 ريال سعودي ستمائة وثلاثة وتسعون الف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون والأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية، مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 4,879,000 ريال سعودي (اربعة ملايين وثمانمئة وتسعة وسبعون ألف ريال) بدون شروط تفضيلية

10. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس القادمة والتي تبدء اعتباراً من 16/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 15/05/2022م وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1.المهندس/ محمود بن محمد الطوخي

2. الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري.

3. الأستاذ/ بيير ميشال فرعون

4. الأستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم.

5.الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران.

6. الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح.

7. الدكتور/عبدالله بن عثمان الموسى.

معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1.المهندس/ محمود بن محمد الطوخي رئيس مجلس الإدارة.

2. الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.

3.الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران.

4.الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح (رئيس لجنة الإستثمار).


وأعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

1.المهندس/ أسامة بن محمد مكي الكردي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

2. الأستاذ/ ميشال بيير فرعون.

3. الأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف.


كما حضر الاجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ بدر بن ابرهيم السويلم (عضو من خارج المجلس).

وأعتذر عن الحضور رئيس لجنة المخاطر الأستاذ/ سالم بن غالي الرحيلي (عضو من خارج المجلس).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى اعلان شركة المشروعات السياحية (شمس) المنشور على موقع شركة السوق المالية السعودية تداول في 12-6-1440 الموافق 17-2-2019


تود شركة المشروعات السياحية (شمس) أن تعلن عن تمديد مذكرة التفاهم مع مجموعة شركات حماية لمدة 60 يوما.


الجدير بالذكر بأنه لا توجد أطراف ذو علاقة أو أثر مالي مترتب على تمديد مذكرة التفاهم.


وستقوم الشركة بالإعلان عما يستجد حول هذا الموضوع في حينه.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى اعلان شركة المشروعات السياحية (شمس) المنشور على موقع شركة السوق المالية السعودية تداول في 12-6-1440 الموافق 17-2-2019


تود شركة المشروعات السياحية (شمس) أن تعلن عن تمديد مذكرة التفاهم مع مجموعة شركات حماية لمدة 60 يوما.


الجدير بالذكر بأنه لا توجد أطراف ذو علاقة أو أثر مالي مترتب على تمديد مذكرة التفاهم.


وستقوم الشركة بالإعلان عما يستجد حول هذا الموضوع في حينه.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الرياض للتعمير بتاريخ 5/5/2019م ، على موقع تداول بشأن نتائج الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 2/5/2019م ومن ضمن البنود الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2018م وذلك بإجمالي قدره 106,666,666.4 ريال , بواقع 80 هللة لكل سهم من الأسهم المستحقة للأرباح وعددها 133,333,333 سهم , وبما يعادل 8% من قيمة السهم الاسمية , وذلك للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو 2/5/2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تعلن الشركة أنه سيتم الصرف اعتبارا من يوم الخميس 18/9/1440هـ الموافق 23/5/2019م عن طريق مصرف الراجحي وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي :

1- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع الأرباح المستحقة لهم في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.

2- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع مصرف الراجحي داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.


وتهيب الشركة بمساهميها الكرام الذين لم يستلموا أرباحهم عن السنوات الماضية مراجعة مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم بتلك الارباح , وبالنسبة لملاك الشهادات نأمل منهم فتح محفظة استثمارية لدى أحد البنوك وإيداع شهاداتهم عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية حتى يتمكنوا من استلام أرباحهم. وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني (8001160014 أو الرقم 0114110333 تحويله 456).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان شركة الرياض للتعمير بتاريخ 5/5/2019م ، على موقع تداول بشأن نتائج الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 2/5/2019م ومن ضمن البنود الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2018م وذلك بإجمالي قدره 106,666,666.4 ريال , بواقع 80 هللة لكل سهم من الأسهم المستحقة للأرباح وعددها 133,333,333 سهم , وبما يعادل 8% من قيمة السهم الاسمية , وذلك للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو 2/5/2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تعلن الشركة أنه سيتم الصرف اعتبارا من يوم الخميس 18/9/1440هـ الموافق 23/5/2019م عن طريق مصرف الراجحي وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي :

1- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع الأرباح المستحقة لهم في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.

2- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع مصرف الراجحي داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.


وتهيب الشركة بمساهميها الكرام الذين لم يستلموا أرباحهم عن السنوات الماضية مراجعة مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم بتلك الارباح , وبالنسبة لملاك الشهادات نأمل منهم فتح محفظة استثمارية لدى أحد البنوك وإيداع شهاداتهم عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية حتى يتمكنوا من استلام أرباحهم. وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني (8001160014 أو الرقم 0114110333 تحويله 456).




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.