متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

الحاقا لإعلان شركة الرياض للتعمير على موقع تداول بتاريخ 25/03/2020م بخصوص دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في مقر الشركة الرئيس – بمدينة الرياض الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 26/08/1441الموافق 19/04/2020م تود الشركة أن توضح أنه تم أضافة البندين التاليين إلى جدول أعمال الجميعة.

12- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة وذلك بزيادة عدد الأعضاء لتصبح من 3 إلى 5 اعضاء. (مرفق)

13- التصويت على تعيين الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي – عضو مستقل -عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24/06/2022م – في حال موافقة الجمعية على البند رقم(12)(مرفق السيرة الذاتية)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQxNTA!/

[ابوشهد999]

الحاقا لإعلان شركة الرياض للتعمير على موقع تداول بتاريخ 25/03/2020م بخصوص دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في مقر الشركة الرئيس – بمدينة الرياض الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 26/08/1441الموافق 19/04/2020م تود الشركة أن توضح أنه تم أضافة البندين التاليين إلى جدول أعمال الجميعة.

12- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة وذلك بزيادة عدد الأعضاء لتصبح من 3 إلى 5 اعضاء. (مرفق)

13- التصويت على تعيين الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي – عضو مستقل -عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24/06/2022م – في حال موافقة الجمعية على البند رقم(12)(مرفق السيرة الذاتية)

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...tYm9sLzQxNTA!/

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة الخزف السعودي على موقع تداول بتاريخ 15-07-1441 الموافق 10 مارس 2020م دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بفندق كوبثورن الرياض والمقرر انعقادها بتاريخ 1441-08-07 الموافق 31 مارس 2020م في تمام الساعة 18:30 مساءً. ونظراً للظروف الحالية والتزاماً بالإجراءات الوقائية وامتثالاً لتوجيهات الدولة حفظها الله، تعلن الشركة عن الغاء انعقاد الجمعية العامة العادية وسوف تعلن عن كامل تفاصيل الموعد الجديد لاحقاً.
الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة الخزف السعودي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-15 الموافق 2020-03-10
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة الى إعلان شركة الخزف السعودي على موقع تداول بتاريخ 15-07-1441 الموافق 10 مارس 2020م دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بفندق كوبثورن الرياض والمقرر انعقادها بتاريخ 1441-08-07 الموافق 31 مارس 2020م في تمام الساعة 18:30 مساءً. ونظراً للظروف الحالية والتزاماً بالإجراءات الوقائية وامتثالاً لتوجيهات الدولة حفظها الله، تعلن الشركة عن الغاء انعقاد الجمعية العامة العادية وسوف تعلن عن كامل تفاصيل الموعد الجديد لاحقاً.
الحدث الذي سبق إعلانه إعلان شركة الخزف السعودي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-15 الموافق 2020-03-10
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مكة المكرمة –– الإدارة العامة لشركة مكة للإنشاء والتعمير – شارع العزيزية العام - مركز فقيه التجاري – الدور السابع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/zdF7qe2y1LHoK5Et8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م (مرفق)

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441ه الموافق 26/12/2019م

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م (مرفق)

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1441/1442ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1442/1443ه 2021/2022م وتحديد أتعابه

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441ه الموافق 26/12/2019م

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م) بمبلغ إجمالي 247,224,360 ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً (مرفق)

7) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

8) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م (مرفق السير الذاتية)


1- إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي

2- إبراهيم محمد إبراهيم العيسى

3- أحمد زكي أحمد سليم

4- أحمد طارق عبدالرحمن مراد

5- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان

6- أحمد عبدالرحمن محمد جابر

7- تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط

8- حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

9- زياد بسام محمد سليمان البسام

10- سلمان ناصر عبدالكريم الهواوي

11- صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية)

12- طلال عثمان عبدالمحسن المعمر

13- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

14- علي حسين علي آل بوصالح

15- عمر عبدالعزيز عبدالله الدخيل

16- غسان محمد عثمان كشميري

17- فهد رابح مشعان العتيبي (المؤسسة العامة للتقاعد)

18- ماجد أحمد إبراهيم الصويغ

19- مازن إبراهيم محمد عبدالسلام

20- محمد طارق محمد إسماعيل صادق

21- محمد عبدالله صالح الغامدي

22- مريع سعد مريع هباش

23- منصور عبدالله سليمان بن سعيد

24- هشام بكر حسين مفتي

25- هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (الهيئة العامة للأوقاف)

26- ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان

27- ياسر محمد عاتق الحربي

9) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم السادة التالية أسماؤهم:

1) إبراهيم محمد إبراهيم العيسى - (عضو اللجنة)

2) صالح محمد عوض بن لادن - (عضو اللجنة)

3) منصور عبدالله سليمان بن سعيد - (عضو اللجنة)

4) زياد بسام محمد البسام - (عضو اللجنة)

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 146,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

14) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

15) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

16) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية بمبلغ 1,200,000 ريال (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 22/8/1441هـ الموافق 15/4/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من انعقاد الجمعية الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأحد 26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م حتى الساعة الثامنة مساءً عبر الهاتف رقم: 0125570037 تحويلة: 102

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى الاتصال على:

إدارة شئون المساهمين: هاتف رقم: 0125570377 - تحويلة: 145

أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

شركة مكة للإنشاء والتعمير: مكة المكرمة – شارع العزيزية العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مكة المكرمة –– الإدارة العامة لشركة مكة للإنشاء والتعمير – شارع العزيزية العام - مركز فقيه التجاري – الدور السابع.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/zdF7qe2y1LHoK5Et8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-26 الموافق 2020-04-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م (مرفق)

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441ه الموافق 26/12/2019م

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م (مرفق)

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1441/1442ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1442/1443ه 2021/2022م وتحديد أتعابه

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441ه الموافق 26/12/2019م

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م) بمبلغ إجمالي 247,224,360 ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً (مرفق)

7) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441هـ الموافق 26/12/2019م

8) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م (مرفق السير الذاتية)


1- إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي

2- إبراهيم محمد إبراهيم العيسى

3- أحمد زكي أحمد سليم

4- أحمد طارق عبدالرحمن مراد

5- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان

6- أحمد عبدالرحمن محمد جابر

7- تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط

8- حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

9- زياد بسام محمد سليمان البسام

10- سلمان ناصر عبدالكريم الهواوي

11- صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية)

12- طلال عثمان عبدالمحسن المعمر

13- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

14- علي حسين علي آل بوصالح

15- عمر عبدالعزيز عبدالله الدخيل

16- غسان محمد عثمان كشميري

17- فهد رابح مشعان العتيبي (المؤسسة العامة للتقاعد)

18- ماجد أحمد إبراهيم الصويغ

19- مازن إبراهيم محمد عبدالسلام

20- محمد طارق محمد إسماعيل صادق

21- محمد عبدالله صالح الغامدي

22- مريع سعد مريع هباش

23- منصور عبدالله سليمان بن سعيد

24- هشام بكر حسين مفتي

25- هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (الهيئة العامة للأوقاف)

26- ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان

27- ياسر محمد عاتق الحربي

9) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/7/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/11/1444هـ الموافق 9/6/2023م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم السادة التالية أسماؤهم:

1) إبراهيم محمد إبراهيم العيسى - (عضو اللجنة)

2) صالح محمد عوض بن لادن - (عضو اللجنة)

3) منصور عبدالله سليمان بن سعيد - (عضو اللجنة)

4) زياد بسام محمد البسام - (عضو اللجنة)

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 146,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

14) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

15) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق)

16) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية بمبلغ 1,200,000 ريال (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 22/8/1441هـ الموافق 15/4/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من انعقاد الجمعية الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الأحد 26/8/1441هـ الموافق 19/4/2020م حتى الساعة الثامنة مساءً عبر الهاتف رقم: 0125570037 تحويلة: 102

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى الاتصال على:

إدارة شئون المساهمين: هاتف رقم: 0125570377 - تحويلة: 145

أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

شركة مكة للإنشاء والتعمير: مكة المكرمة – شارع العزيزية العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات( أم آي اس) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 يوم الاثنين 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441 هــ بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع ، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع ، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
رابط بمقر الاجتماع https://google/maps/e4SrNqN6KvxhToYA
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.


2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.


3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.


4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م) وتحديد أتعابه. (مرفق)


5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والنصف الثاني لعام 2019م البالغ مجموعها (ريالان) للسهم الواحد بما نسبته 20% من رأس مال الشركة و بمبلغ إجمالي ( 32) مليون ريال سعودي (مرفق).


6.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسري العربية السعودية Esri (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبد الله المعمر و إبراهيم عبد الله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م، بلغ 13,7 مليون ريال. (مرفق)


7.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبدالله المعمر و إبراهيم عبدالله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م، بلغ 1,03 مليون ريال. (مرفق)


8.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات تنفيذ و تمديد و تركيب شبكات (علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م بلغ 9,98 مليون ريال. (مرفق).


9.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي للشركة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (إدارة المشاريع والخدمات (علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 والربع الأول لعام 2020م، بلغ 5,05 مليون ريال. (مرفق).


10.التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)


11.التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (ابراهيم عبدالله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)


12.التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبد الله محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)


13. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م


14. التصويت على صرف مبلغ 1,035,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 م.


15.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.


16. التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) الى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (أربعة) أعضاء، وذلك بتعيين (المهندس/ عبد الله مهنا المعيبد لعضوية لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 17/7/2022 م (مرفق السيرة الذاتية للمرشح)


17.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول للعام المالي 2020 م. وتحديد أتعابه.


18.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني تود شركة المعمر لأنظمة المعلومات(ام أي اس) التأكيد لمساهميها على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الإلكتروني) وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي والتصويت على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 17 أبريل 2020م الموافق 24 شعبان 1441 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل حال وجود استفسار نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة السيد/ أمجد محمد الأمين (0112057811 – جوال 0567699103) كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بأمانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات( أم آي اس) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 يوم الاثنين 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441 هــ بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع ، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع ، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
رابط بمقر الاجتماع https://google/maps/e4SrNqN6KvxhToYA
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-27 الموافق 2020-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.


2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.


3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.


4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م) وتحديد أتعابه. (مرفق)


5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والنصف الثاني لعام 2019م البالغ مجموعها (ريالان) للسهم الواحد بما نسبته 20% من رأس مال الشركة و بمبلغ إجمالي ( 32) مليون ريال سعودي (مرفق).


6.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسري العربية السعودية Esri (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبد الله المعمر و إبراهيم عبد الله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م، بلغ 13,7 مليون ريال. (مرفق)


7.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبدالله المعمر و إبراهيم عبدالله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م، بلغ 1,03 مليون ريال. (مرفق)


8.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات تنفيذ و تمديد و تركيب شبكات (علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م بلغ 9,98 مليون ريال. (مرفق).


9.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي للشركة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (إدارة المشاريع والخدمات (علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 والربع الأول لعام 2020م، بلغ 5,05 مليون ريال. (مرفق).


10.التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)


11.التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (ابراهيم عبدالله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)


12.التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبد الله محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)


13. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م


14. التصويت على صرف مبلغ 1,035,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 م.


15.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.


16. التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) الى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (أربعة) أعضاء، وذلك بتعيين (المهندس/ عبد الله مهنا المعيبد لعضوية لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 17/7/2022 م (مرفق السيرة الذاتية للمرشح)


17.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول للعام المالي 2020 م. وتحديد أتعابه.


18.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني تود شركة المعمر لأنظمة المعلومات(ام أي اس) التأكيد لمساهميها على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الإلكتروني) وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي والتصويت على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 17 أبريل 2020م الموافق 24 شعبان 1441 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل حال وجود استفسار نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة السيد/ أمجد محمد الأمين (0112057811 – جوال 0567699103) كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بأمانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تقدمت شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية إلى الهيئة بطلب الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإلغاء نشاطي إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء. بناءً على ذلك، وافقت الهيئة على طلب الشركة تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها بإلغاء نشاطي إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، لتصبح بعد التعديل: التعامل بصفة أصيل، التعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.

[ابوشهد999]

تقدمت شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية إلى الهيئة بطلب الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإلغاء نشاطي إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء. بناءً على ذلك، وافقت الهيئة على طلب الشركة تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها بإلغاء نشاطي إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، لتصبح بعد التعديل: التعامل بصفة أصيل، التعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.

[ابوشهد999]

وفرة

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 26 فبراير 2020م بخصوص بلوغ الخسائر المتراكمة 50٪ فأكثر من رأس المال، وإعلان الشركة بتاريخ 22 مارس 2020م عن توصية مجلس الإدارة حيال معالجة الخسائر المتراكمة، وإعلان الشركة بتاريخ 26 مارس 2020م عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة، تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 11 ابريل 2020م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.
تاريخ إعلان بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-02 الموافق 2020-02-26
تاريخ إعلان توصية مجلس الادارة حيال معالجة الخسائر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-27 الموافق 2020-03-22
تاريخ إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-08-02 الموافق 2020-03-26
عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 11 ابريل 2020م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.
الاكتتاب في كل زيادة رأس المـال خلال 90 يوماً مـن صـدور قـرار الجمعيـة لا يوجد - حيث أنّ التوصية تتعلّق بتخفيض رأس المال فقط
التصويت على بنود الجمعية بالإشارة الى قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21-07-1441هـ الموافق 16-03-2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر؛ وذلك للتضامن مع الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID19).


تود الشركة الإشارة إلى ضرورة التصويت الآلي على بنود الجمعية؛ وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

وفرة

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 26 فبراير 2020م بخصوص بلوغ الخسائر المتراكمة 50٪ فأكثر من رأس المال، وإعلان الشركة بتاريخ 22 مارس 2020م عن توصية مجلس الإدارة حيال معالجة الخسائر المتراكمة، وإعلان الشركة بتاريخ 26 مارس 2020م عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة، تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 11 ابريل 2020م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.
تاريخ إعلان بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-02 الموافق 2020-02-26
تاريخ إعلان توصية مجلس الادارة حيال معالجة الخسائر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-27 الموافق 2020-03-22
تاريخ إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-08-02 الموافق 2020-03-26
عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 11 ابريل 2020م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.
الاكتتاب في كل زيادة رأس المـال خلال 90 يوماً مـن صـدور قـرار الجمعيـة لا يوجد - حيث أنّ التوصية تتعلّق بتخفيض رأس المال فقط
التصويت على بنود الجمعية بالإشارة الى قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21-07-1441هـ الموافق 16-03-2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر؛ وذلك للتضامن مع الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID19).


تود الشركة الإشارة إلى ضرورة التصويت الآلي على بنود الجمعية؛ وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مصرف الراجحي الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-05 الموافق 2020-03-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 44.20
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1) عبدالله بن سليمان الراجحي (رئيس مجلس الادارة)

2) علاء بن شكيب الجابري ( نائب رئيس مجلس الادارة)

3) صلاح بن علي أبا الخيل

4) عبدالعزيز بن خالد الغفيلي

5) بدر بن محمد الراجحي

6) خالد بن عبدالرحمن القويز

7) أمين بن فهد الشدي

8) حمزة بن عثمان خشيم

9) رائد بن عبدالله التميمي

10) عبداللطيف بن علي السيف


و تغيب عن الاجتماع

1) إبراهيم بن فهد الغفيلي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) عبدالله بن سليمان الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2) علاء بن شكيب الجابري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3) صلاح بن علي أبا الخيل (رئيس لجنة الحوكمة)

4) خالد بن عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المخاطر)

5) أمين بن فهد الشدي (رئيس لجنة المراجعة والالتزام)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية وينوه المصرف انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم او ايداع شهادات اسهمهم في محافظهم الاستثمارية ، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع المصرف عبر الرابط:

https://www.alrajhibank.com.sa/ar/al...r-shareholders



لذا يأمل المصرف من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع امانة سجل المساهمين في المصرف عن طريق :

هاتف 8282515-011

فاكس 8190 279 011

ص.ب 28 الرياض 11411

البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وذلك بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الارباح

والله ولي التوفيق

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة مصرف الراجحي الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-05 الموافق 2020-03-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 44.20
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1) عبدالله بن سليمان الراجحي (رئيس مجلس الادارة)

2) علاء بن شكيب الجابري ( نائب رئيس مجلس الادارة)

3) صلاح بن علي أبا الخيل

4) عبدالعزيز بن خالد الغفيلي

5) بدر بن محمد الراجحي

6) خالد بن عبدالرحمن القويز

7) أمين بن فهد الشدي

8) حمزة بن عثمان خشيم

9) رائد بن عبدالله التميمي

10) عبداللطيف بن علي السيف


و تغيب عن الاجتماع

1) إبراهيم بن فهد الغفيلي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1) عبدالله بن سليمان الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2) علاء بن شكيب الجابري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3) صلاح بن علي أبا الخيل (رئيس لجنة الحوكمة)

4) خالد بن عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المخاطر)

5) أمين بن فهد الشدي (رئيس لجنة المراجعة والالتزام)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
معلومات اضافية وينوه المصرف انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم او ايداع شهادات اسهمهم في محافظهم الاستثمارية ، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع المصرف عبر الرابط:

https://www.alrajhibank.com.sa/ar/al...r-shareholders



لذا يأمل المصرف من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التكرم بالتواصل مع امانة سجل المساهمين في المصرف عن طريق :

هاتف 8282515-011

فاكس 8190 279 011

ص.ب 28 الرياض 11411

البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وذلك بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الارباح

والله ولي التوفيق

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ان تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 1441/08/05هـ الموافق 2020/03/29م وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي لشركة سافكو بالجبيل الصناعية- عبر الاتصال المرئي عن بعد.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-05 الموافق 2020-03-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 73.35
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:




1. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ انس بن يوسف كنتاب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. المهندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل

4. الأستاذ/ محمد بن حمود الـعـوهلي

5. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان

6. الدكتور/ وليد بن محمد العيســــــــى

7. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ محمد بن حمود الـعـوهلي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.



3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


4. الموافقة على تعيين السادة شركة آرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.



5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


6. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.



7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (624.999.999) ريال بواقع (1.5) ريال والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.


8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بقيمة (624.999.999) ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 12/04/2020م.



9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.


10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/03/29م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/03/28م وهم كلاٍ من:


. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك)

. المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك)

. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك)

. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان.

. الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد)

. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين.



11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/29م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/28م، وهم كلاٍ من:


• عبد العزيز بن هبدان الهبدان

• وليد بن محمد العيسى

• بدر بن إبراهيم البدر


12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ان تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 1441/08/05هـ الموافق 2020/03/29م وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي لشركة سافكو بالجبيل الصناعية- عبر الاتصال المرئي عن بعد.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-05 الموافق 2020-03-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 73.35
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:




1. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ انس بن يوسف كنتاب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. المهندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل

4. الأستاذ/ محمد بن حمود الـعـوهلي

5. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان

6. الدكتور/ وليد بن محمد العيســــــــى

7. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ محمد بن حمود الـعـوهلي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبــدان (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.



3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.


4. الموافقة على تعيين السادة شركة آرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.



5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.


6. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.



7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (624.999.999) ريال بواقع (1.5) ريال والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.


8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بقيمة (624.999.999) ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 12/04/2020م.



9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.


10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2020/03/29م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/03/28م وهم كلاٍ من:


. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك)

. المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك)

. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك)

. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان.

. الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد)

. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين.



11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/29م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/28م، وهم كلاٍ من:


• عبد العزيز بن هبدان الهبدان

• وليد بن محمد العيسى

• بدر بن إبراهيم البدر


12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني ("شركة ولاء للتأمين") بتاريخ 06/07/1441هـ (الموافق 01/03/2020م) عن نفاذ قرار دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ("شركة متلايف إيه آي جي العربي") في شركة ولاء للتأمين ("صفقة الاندماج")، تعلن شركة ولاء للتأمين أنه قد تم الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين لغرض إتمام صفقة الاندماج وإيداع المبالغ العائدة من بيع تلك الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين، وذلك على النحو التالي:
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1441-07-09 الموافق 2020-03-04
عدد الاسهم المباعة 15011
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 224,855.39 ريال سعودي
متوسط سعر البيع لكل سهم 14.98 ريال سعودي
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1441-08-06 الموافق 2020-03-30
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم سيتم توزيع العائد عن عملية بيع كسور الاسهم عن طريق البنك السعودي البريطاني "ساب"، وذلك بإيداع عائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين، وهم المساهمين المالكين لأسهم شركة متلايف إيه آي جي العربي بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤١هـ (الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢٠م) والمقيدين في سجل مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول تلي ذلك التاريخ.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إشارة إلى إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني ("شركة ولاء للتأمين") بتاريخ 06/07/1441هـ (الموافق 01/03/2020م) عن نفاذ قرار دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ("شركة متلايف إيه آي جي العربي") في شركة ولاء للتأمين ("صفقة الاندماج")، تعلن شركة ولاء للتأمين أنه قد تم الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين لغرض إتمام صفقة الاندماج وإيداع المبالغ العائدة من بيع تلك الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين، وذلك على النحو التالي:
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1441-07-09 الموافق 2020-03-04
عدد الاسهم المباعة 15011
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 224,855.39 ريال سعودي
متوسط سعر البيع لكل سهم 14.98 ريال سعودي
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1441-08-06 الموافق 2020-03-30
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم سيتم توزيع العائد عن عملية بيع كسور الاسهم عن طريق البنك السعودي البريطاني "ساب"، وذلك بإيداع عائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين، وهم المساهمين المالكين لأسهم شركة متلايف إيه آي جي العربي بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤١هـ (الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢٠م) والمقيدين في سجل مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول تلي ذلك التاريخ.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (673,600,000) ريـال التالية تفاصيلها:




1. زيادة في إصدار رقم 10-10-2019 (رمز تداول:5282) بقيمة 504,100,000 ريال ليصل إلى 8,346,096,000 ريال.



2. زيادة في إصدار رقم 05-10-2019 (رمز تداول:5281) بقيمة 169,500,000 ريال ليصل إلى 2,743,781,000 ريال.




على ان يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الثلاثاء 31/03/2020م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (673,600,000) ريـال التالية تفاصيلها:




1. زيادة في إصدار رقم 10-10-2019 (رمز تداول:5282) بقيمة 504,100,000 ريال ليصل إلى 8,346,096,000 ريال.



2. زيادة في إصدار رقم 05-10-2019 (رمز تداول:5281) بقيمة 169,500,000 ريال ليصل إلى 2,743,781,000 ريال.




على ان يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الثلاثاء 31/03/2020م.